保税仓库管理制度(完整)
保税仓库管理制度
总则
1.1 根据《中华人民共和国海关对保税仓库所存货物的管理规定》、公安部
《仓库防火安全管理规则》制定本管理制度。
1.2 保税仓库是指经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关
手续货物的仓库, 公用型保税仓库由主营仓储业务的中国境内独立企业法人经营，专门向社会提供保税仓储服务。
1.3 下列货物，经海关批准可以存入保税仓库：
a.加工贸易进口货物；
b.转口货物；
c.供应国际航行船舶和航空器的油料、物料和维修用零部件；
d.供维修外国产品所进口寄售的零配件；
e.外商暂存货物；
f.未办结海关手续的一般贸易货物；
g.经海关批准的其他未办结海关手续的货物。
保税仓库应当按照海关批准的存放货物范围和商品种类开展保税仓储业务。
1.4 保税仓库不得存放国家禁止进境货物，不得存放未经批准的影响公共安
全、公共卫生或健康、公共道德或秩序的国家限制进境货物以及其他不得存入保税仓库的货物。
1.5 保税仓库应具备符合海关监管要求的保税仓库计算机管理系统并与海
关联网，积极维护海关对保税仓库实施计算机联网管理。
1.6 保税仓库应参照海关计算机管理系统，建立与之相对应的货物进、出、
存台帐管理系统。
1.7 保税仓库需变更名称、地址、仓储面积（容积）、所存货物范围和商品
种类等事项的，应当经直属海关批准。
1.8 保税仓库经营企业负责人和保税仓库管理人员应当熟悉海关有关法律
法规，遵守海关监管规定，接受海关培训。
1.9 保税仓库应遵守直属海关的规定进行月度核销和年度审核。
1.10 保税仓库设置单证信息管理、货物收发、货物复核、收费结算等岗位，
并制订相关的岗位职责或岗位说明书。
1.11 保税仓库储存货物，要与货主签订合同或协议，明确规定双方的责任
和义务、收费标准及违约责任条款。
1.12 保税仓储货物，未经海关批准，不得擅自出售、转让、抵押、质押、
留置、移作他用或者进行其他处置。
1.13 当法院或者有关行政执法部门来仓库处理保税货物时，仓库工作人员
应请其先到海关办理手续，并及时与海关取得联系。
2安全和消防
2.1 进入库区严禁烟火；每位员工都有制止吸游烟行为的义务，工作时不准吸烟，中午工作间隙吸烟的须到吸烟室。
2.2 库房和办公室内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具。
2.3 禁止易燃、易爆、危险品、腐蚀品进入非危险品仓库。
2.4 库区和库房配备的消防水龙头、灭火器和其他消防器具必须齐全有效,符合消
防部门的规定。
2.5 不得有任何阻塞安全通道、消防通道的行为。
2.6 仓库的库门实行双锁双人管理。仓库门开启后，仓库管理人员必须坚守岗位，应随时关闭无人看管的库门。当日作业完毕后，切断电源、关好气窗、锁好门。
2.7客户和供方作业人员进库，应履行登记手续；禁止非作业车辆进入库房；禁止无关人员进入库房。
2.8 员工在进入库房和驾驶铲车时，必须穿戴好安全帽、工作衣和防护鞋,不准穿凉鞋或拖鞋。
2.9 加强搬运机械的日常保养，防漏水、防漏液、防漏油，确保工作时不出故障。不准在货物进出通道、储存区域修理车辆。废油废液要倒入容器内，严禁将废油废液倒在绿化地和下水道中；沾油的棉纱手套以及可燃包装物放在安全地点，定期处理。
2.10进出库房的内燃机车辆必须加装防火罩。未经批准，不得将叉车交给外单位人员操作。
2.11叉车在库区的行驶速度不准超过5公里/小时，叉车前进或后退时注意观察，防止意外发生；集卡车辆在地槽平台倒车时禁止打开箱门；叉车和液压车应停放在指定的位置。
2.12 在大型物件和精密设备进出库作业时，需有专人指挥。
2.13 用钢板做跳板时，腾空的地方要垫支撑物，防止钢板脱落造成伤害。
2.14 安全消防“五距”：主通道宽距≥3m，物与内墙距≥50cm，物与柱距≥10 cm，物与灯距≥60cm，物与顶距≥50cm。
2.15下雨时要检查仓库是否漏雨，库门是否渗水，如有异常,立即报修。检查仓库四周的泄水槽是否被堵塞；台风季节，下班后要把卷帘门顶好。
2.16 员工都应知道应急预案，遇到紧急情况，能够按预案操作。
2.17 管理货物的员工应该了解客户的产品说明书的主要内容，知道产品说明书放置的位置。
2.18 外来作业人员（如装卸工）要在本库员工的指导下做辅助工作。
3.仓库标识
3.1 库房号：单栋建筑物的序号，由企业名称英文缩写+阿拉伯数字组成，如；中外运1号仓库为Z01，凯利1号仓库为K01；
3.2 库门号：每一栋库房门的序号，由阿拉伯数字组成，如01，02等；
3.3 地面储位号：以建筑物平面图的横、纵坐标的跨度单位组成，横坐标用阿拉伯数字表示，纵坐标用英文字母表示，横、纵坐标的交点是储位的区域位置；储位用阿拉伯数字表示，如Z02117F701：
Z 02 11 7 F 701
中外运库房号库门号横坐标纵坐标储位
3.4 货架储位：排位用英文字母表示，货架储位用阿拉伯数字表示，同一通道中，南边或东边一排用奇数，另一排用偶数；层数用ABCDE表示，A为地面第一层，B为第二层，C为第三层，D为第四层，E为第五层；如Z0322A070A：
Z 03 22 A 070 A
中外运库房号库门号排位储位层数
3.5 仓库建筑应标明仓库号、库门号；库房内标明货架货位号，地面用实线或虚线划出安全通道、消防通道。
4. 进库验收
4.1 在办理货物进境备案前，货主或其代理人应将货物的海/空运提单、发票、装箱单递交或传真给仓库的单证信息管理岗位，该岗位安排仓库收货岗位做好接货准备。
4.2 进境备案，货主或其代理人持有关单证向海关办理货物报关入库手续，海关根据核定的保税仓库存放货物范围和商品种类对报关入库货物的品种、数量、金额进行审核，并对入库货物进行核注登记。
4.3 货物登记时，货主或其代理人应注意货名、商品编码、计量单位、包装、原产地、要符合海关税则规定，并且要和出库时相一致。
4.4 当本公司代理业务时，由业务员录入进库指令，仓库单证信息岗位生成进库
计划，仓库收发岗位进行货物码放。纯仓储业务，仓库单证信息岗位录入进库指令并生成进库计划，仓库收发岗位进行货物码放。
仓库单证信息岗位和仓库收发岗位坚持每天经常浏览货物进库指令，有预见性地做好准备工作。当进库指令显示后，而单证还没有到达时，单证信息岗位应该主动催讨。
4.5 保税货物运输进保税区时，先在海关卡口办理进区确认手续；视同出口货物进入保税区的，应先在海关卡口登记，填写海关规定的进区单证。
4.6 海关加施的封志，任何人不得擅自开启或者损毁；同一票海关查验的货物，即使未被海关抽查，未经海关同意，任何人不得拆封开箱。
4.7 仓库收发/复核岗位实施入库货物的验收，要做到：
a）《进口查验/放行通知书》或《进境备案清单》要经过海关卡口确认并加盖验讫章；对于没有办理卡口确认的，暂不接受进库，随即告知运输人重新办理卡口确认再来卸货。
b）对照集装箱货物的箱号、封志号与装箱单、海运提单相同后再开箱。
c）收发复核员凭进库单证验收货物，根据进库单证所列货名规格、数量、重量、包装核对实物；要全面检查包装的六面，发现破、错、缺、污、损、溢等货物异常现象，应让送货人签字认可，并及时通知货主,等候货主的指示，货主要求拍照的应拍照取证；集装箱货物应会同理货人员做好理货报告。
4.8 货物验收入库后，同时填写《进库凭证》、《货物分户台帐》、《货物登记卡》；记明货主、货名规格、唛头、包装、数量、重量、体积、仓间货位、进口日期、进库日期、验收情况等，做到帐卡齐全，帐、货、卡相符。
4.9 单证上标明有批号的货物，要登记录入批号；没有批号的，用进库日期代理批号，以利于先进先出。
4.10 货物出现破、错、缺、污、损、溢等异常现象，要在进库记录中注明；并增加一条进库记录，单独记录异常现象，批号用《批号+异常现象描述》，如破、错、缺、污、损、溢，来表明与正常货物的区别。
4.11 信息化管理系统的电子单证、帐册与《进库凭证》、《货物分户台帐》、《货物登记卡》功能相同的，可以代替手写的《进库凭证》、《货物分户台帐》、《货物登记卡》。
4.12 单证员根据收发复核员开具的《进库凭证》和单证接收海关备案信息；实际进库货物若与备案信息有差异的，可以暂缓接收，及时通知货主或代理人，并提供《理货报告》，督促货主或代理人更改备案信息。
4.13 货主或其代理人应确保备案登记的货物在约定的时间内运抵保税仓库，逾期不到的，请货主或其代理人说明原因，超过三天且又没有正当理由的，应通过领导向海关汇报。
4.14 移库货物凭海关审批后的《区内转让进库单》和装箱单，办理货物进库手续。
5. 储存保管
5.1 入库货物验收以后，仓库工作人员要安排适当的储存场所，做到分货主、分种类、分批次、分唛头存放和管理，破、污、损货物单独堆放，用黄色货卡标示。
5.2 存货面积的利用要合理规划，本着“安全第一，进出方便”的原则，最大限度地提高仓容率，干道、支道要划线，垛位标志要明显，要编顺序号。货物移离原货位的，要及时修改帐、卡上的货位号，并及时在系统中完成相应的移库信息操作。
5.3 货物码垛要整齐、平稳、牢固、上轻下重、层次分明、箭头向上；无仓板的货物要垫隔防潮；货物的重量不能超过库房地坪承重量；货架上单个货位承
重量不能超过设计标重，最高一层的放置重量应小于下一层的放置重量。要考虑货物之间是否会产生物理挤压和化学变化等情况，及时改正货物摆放的状态。
5.4 一般货物每仓板堆码不宜超过1000kg,特殊货物堆码层数按货主要求/包装标示办执行。
5.5 露天堆放的裸装货物、大件货物和其它货物，要与客户达成协议，分清防雨、防损的工作责任。
5.6 仓库工作人员要每天对所辖库房进行巡查和记录，发现储存货物出现倾斜、倒塌等异常现象，应立即处理。下雨时和雨后，发现漏水应立即采取遮盖避让措施，并报告领导安排维修。
5.7 如货主对储存环境有温度要求的，仓库人员按货主的要求记录当天库房温度，若发现温度不符合货主要求，报告领导采取措施。
5.8 货主要求提供日报、周报、旬报、月报的，仓库人员应按时提供相应的库存报表。
5.9 库存盘点：仓库人员核对帐、卡、物，确保帐、卡、物相符；发现货物溢短，写出报告，查清原因，征得货主同意后进行数据调整；仓库内部盘点，需2人进行，完成后在库存清单上写出结果，2人同时签字；在与客户共同盘点时，双方共同签字，签字后各自存档。
a) 货主有要求的，仓库人员根据货主的惯例要求，按期进行库存货物的盘点。
b) 货主没有要求的，对于进出库频繁的，每月盘点30%，每3个月全盘一次。
c）其他的货物，至少3个月盘点一次。
5.10 货物内在质量发生变化或自然损耗，仓库不负任何责任。保税货物因损坏、变质、失效而失去货物价值的，货主可以书面提出放弃要求，仓库代理向保税区海关提出处理要求。
6 搬运、分检、包装
6.1 保税仓储货物可以进行包装、分级分类、加刷唛码、分拆、拼装等简单加工，不得进行实质性加工。
如需进行分检、包装业务的，货主或其代理人需持海关验讫的《进境备案清单、发票、装箱单》和《申请报告》到海关办理手续，海关批准后即可在保税仓库进行相关事宜。
6.2 叉车搬运货物须轻起轻放，将铲叉放低，不准高举货物和铲叉运行；要做到不损坏商品和包装，箭头向上，唛头、标记向外，铲板上的易碎物品应系上安全绳，做到防坠毁、防碎、防破、防变形、防倒置。
6.3 徒手搬运装卸包袋货物时，做到压缝摆放，不准摔掼货物，防止外包装破瘪变形。
6.4 货主或其代理人可以自带人员作业，也可委托仓库安排人员作业，作业人员中应有一人为领班，进库作业前应进行安全和消防的培训。
6.5 货主或其代理人应自带包装材料，如委托仓库代为制作或购买时，应达成达议。
6.6 仓库安排的作业人员在分检包装作业时，要听从货主的指挥，保证包装质量符合要求。
6.7 每天作业结束时，清理现场，保持货物和仓库的安全整洁。
7. 出库复核
7.1保税仓储货物出库运往境内其他地方的，收发货人或其代理人应当填写进口报关单，并随附出库单据等相关单证向海关申报，保税仓库向海关办理出库手续并凭海关签印放行的报关单发运货物。
7.2实施出库货物报关前，提货货主或其代理人应持原货主的《发货指令》、《发票/装箱单》，到保税仓库单证受理处办理海关《出区(库)提货单》制作手续，出库货物的数量不得大于库存数量, 货名、计量单位、商品编码要和进库时相一致。
7.3 单证管理员应收存原货主的《发货指令》,通知仓库岗位做好备货工作。
7.4 提货货主或其代理人在海关办理清关放行手续后，将盖海关放行章的《出区(库)提货单》交回仓库单证受理处，单证管理员根据报关单号在海关联网系统上申请货物的二次放行。
7.5 保税货物出库，严禁口头提货、电话提货和白条提货。
7.6 货物出库时，须履行下列程序:
a) 单证管理岗位审核海关提货单是否验讫放行，并在海关联网系统上通过货物的二次放行，能够打印出《卡口验放联》。
b) 单证管理岗位审核原货主《发货指令》的有效性，约定要用正本的一定要正本；原货主同意不用正本的，由原货主或代理人传真写有车号或身份证号的《发货指令》。
c) 单证管理岗位审核提货人应付的各种费用，当货物即将出完还没有付清费用的，暂停办理货物出库，请示仓库领导作出决定。
d)符合以上3条的，单证管理员拉出《卡口验放联》，并在原货主的《发货指令》上签章后交仓库收发岗位发货。
e) 由于时间紧张，《出区(库)提货单》放行后，货物的二放还没有通过，而货物急需出库的，由货主或报关行依照海关的规定办理卡口押单；货物在本仓库的，由本
仓库值班人员统一办理《出区(库)提货单》的押单；《出区(库)提货单》的复印件留在仓库，第二天拉出卡口联换回正本《出区(库)提货单》；卡口押单仅适用于1票单子的货物全部提完，且报关单与提货单第1联的数据完全相符，单证管理员或值班经理负责审核报关单与提货单第1联的数据。
f) 即使单证管理员在《发货指令》上签章，仓库收发复核员也要审核《出区(库)
提货单》卡口验放联和原货主《发货指令》的有效性，发现不符合的，暂停货物出库，退还给单证管理员；单证管理员按照7.6a)、b)、c)的规定，重新规范单证的有效性。
g) 分批出库的，出库的货物需和原始的《出区(库)提货单》申报的条目相一致。
7.7 因无效的海关《出区(库)提货单》和货主《发货指令》放货而造成货物出库的, 单证管理岗位和收发复核岗位负同等责任。
7.8 货物出库时，收发员依照单证取货，复核员负责复核，复核的内容为货物的品种规格、唛头批号、数量、包装，无误后，收发员和复核员各自在《发货指令》上签字，不能代替。
7.9 货物交付给提货人后，仓库收发复核员应主动请提货人验收，无误后，请提货人在《发货指令》上签收，签收的项目包括：提货人签名、车号、身份证号、提货时间。
7.10 货物出库后，收发复核员应及时填制《出库凭证》，写明货主、货名、规格、唛头、批号、数量、包装、重量、体积、车号、提货单位、《发货指令》、提货单号、出库日期等，除留存联外，其余三联连同提货单证和发货文件交单证管理员，同时销卡、销帐，能够清点结存数的要及时清点结存数，做到帐、卡、物三相符。《出库凭证》的规格唛头栏目内填写和《进库凭证》相对应的批号，货物情况栏目内填写该批号货物结余数。
信息化管理系统的电子单证、帐册等同于手写单证。
7.11 当安排提货人到外包方仓库提货时，单证管理岗位按原货主发货指令的内容签署本公司的发货通知单。
7.12 遇货物转关加封、查验、化验时，海关放行的提货单相应滞后，只要在货主出具保函后，仓库实施发货，海关正式放行后，货主凭放行的提货单来仓库换取卡口联。
7.13 移库货物凭海关审批后的《区内转让出库单》和发货指令办理货物出库手续。
8 单证管理和数据登录
8.1 进库单证名称
a）经海关卡口确认的《进口查验/放行通知书》
b）《进境货物备案清单、发票/装箱单》；
c) 《海(空)运提单》
d) 《理货报告》
e）《入库清单》
f) 《进库凭证》(电子单证具有同等功能)
8.2 出库单证名称
a) 经海关放行的《提货单、发票、装箱单、报关单》，报关者凭原货主的《发货指令》换取《提货单》，协议约定使用正本的一定要收取正本。
b) 原货主的《发货指令》
c) 《出库清单》
d) 《库存清单》
e) 《出库凭证》(电子单证具有同等功能)
8.3 《提货单卡口验放联》是货物出保税区的凭证，货物出库，提货人签收后，仓库人员将卡口联交提货人到海关卡口验货，换取出门证出区。
8.4 其他表单《考勤表》、《仓库工作量统计表》、《仓储业务工作量收入统计表》。
8.5 数据登录
a）要及时正确标准地书写和输入数据，杜绝任何差错，不得拖延或不输入电脑，不准开天窗。
b）《仓库管理系统》的客户信息和基础信息由主管以上管理岗位输入，进库计划和出库清关由单证管理岗位输入，进库分配、库内搬移、出库分拣由收发／复核员输入；单证信息管理岗位提前将仓库基础信息、货主基础信息、货物基础信息登录进企业信息化管理系统。
c) 单证信息管理岗位负责审核进出库分配信息。
d) 结算岗位负责合约维护和费用结算。
e）《海关保税仓库管理软件》由单证管理员操作，及时备份存档；数据存盘后发现的错误，经海关同意后由网络公司改正。
8.6 单证信息核销按海关规定的日期办理仓储单证信息的核销手续。
8.7 单证传递的时间要求
a）进库单证至少提前一天，货主或其代理人将货物的海/空运提单、发票、装箱单递交或传真给单证信息管理岗位，单证管理员要有预见性地催讨；输入进库计划后立即交给仓库收发岗位。
b）货物实施进出库后，收发/复核员填制好进出库凭证，应该尽快递交给单证管理岗位，客户要求传真的也要及时发送，时限为：每日15:00以前的当天上交，15:00以后的可以在第二天上午11：00前上交；每月末的最后一天，所有的单证信息必须全部登录完毕。
c) 《考勤表》当月最后一个工作日上交，《仓库工作量统计表》次月5日前上交，《仓储业务工作量收入统计表》次月10日前上交；遇节假日，各岗位责任人自觉采取措施，尽快完成。
8.8 单证信息存档
a) 进库单证按月份存档，以海关进库清单记录为索引，汇合成一票，顺序存档；属客户自管海关信息，进库单证也随同当月海关单证存档。
b) 整票出库的单证按月份存档，以海关出库清单记录为索引，汇合成一票，
顺序存档；分批出库的，当此票单证全部出库后再归档，也可以以客户为索引按序归档。
c) 每月以客户为主体汇总存档的资料：日常工作中涉及仓储业务的邮件往
来、货物的数码相片、进出存报表、其他认为应该存档的资料。
d) 客户自己管理海关系统的货物，由本仓库进行仓储服务的，其进出库单
证按月份分客户存档。
e) 每月存档的资料：考勤表、工作量统计表、费用结算表。
f) 纸质的单证放进档案盒按月份摆放；电子资料每月按客户归类后，光盘刻
录备份存档。
g) 经过海关报关的单证至少保存三年，不得销毁丢弃；不经客户同意，不
得销毁丢弃客户提供的单证。
8.9 单证信息的变更
a.当海关提单还没有发送时，由经办者签字，我方重新制作；
b.当海关提单发送后，客户或代理人要求改单的，由经办者单位部门负责人签字，
我方到海关更改数据后重新制作；
c.当海关提单发送后，由于仓库单证员的原因改单的，由仓库分管领导签字，到海
关更改数据后重新制作；
d.仓储信息化系统的数据更改应该在费用结算前完成，仓库经理负责进出库数据
的更改；单证信息主管负责其他数据的更改并负责与公司IT的沟通；若发现同一岗位出现同一差错3次的，须及时书面报告部门领导。
9. 结算和统计
9.1 仓储费用的计算以协议约定的办理；协议条款内没有涉及的服务项目，
由仓库方另外报价，客户书面确认后实施。
9.2 仓库各操作岗位应准确地在进出库凭证和作业单上填写服务项目。
9.3 各岗位按照8.7b规定的时间，将凭证的统计联交给结算员。
9.4 结算员按客户要求的时间递交帐单，并督促客户在约定的时间内付款。
9.5 单票或即将出完的货物，在货物出库前结清费用；若因特殊原因暂缓付
款先出货的，须由部门总监签字担保。
9.6 结算员统计的工作量和仓库员统计的工作量应该相符。
9.7 服务供应商的费用结算，装卸队费用符合协议约定，工作量与进出库单证相符；用具和维修的采购，履行申报和询价程序，费用以确认的报价单为准。
9.8 员工领用的物品除易耗品外，一律登记在册，离岗时如数交回。
10. 设备与设施
10.1 叉车
10.1.1驾驶叉车必须经过专业培训，持证上岗，严禁无证操作。驾车时戴安全帽，有安全带设施的应该佩带安全带；严禁酒后驾驶，行驶中不准吸烟、饮食和闲谈。
10.1.2叉车日常保养要落实1人1车专责制，每天例行保养需检查方向、制动、
照明、液压、润滑油、燃油、冷却水、电瓶水，发现故障立即修复；不准漏油漏水的叉车进入库房和集装箱。电瓶车在充电时，需打开电瓶盖；保持车辆内外的整洁；按要求进行二保；按规定进行年度审验。
10.1.3 起歩时要查看周围有无人员和障碍物，行驶时遇不良条件应减速；叉车转弯进入仓库或狭窄通道应减速；车速不得大于每小时5公里。
10.1.4叉车铲运货物时，所铲货物应紧靠门架，滚动物品必须绑扎牢固。
10.1.5叉车运行时应提起货叉50毫米至300毫米，不得随便升降货叉；货叉上有货物时，铲件升降应该充分保证重心的稳定，不准高举货物转弯，不准高举货物行走。
10.1.6 如搬运的货物庞大，无法降低高度，影响司机视线时，应该安排人员指挥，必要时倒车行驶，车速要缓慢。
10.1.7严禁使用叉车载人，未经领导批准不得将叉车交给外单位人员操作。
10.1.8 叉车不得停放在纵坡大于5度的地段上；停放时应拉紧手制动、切断电源、拔掉钥匙；停车时应将货叉平放在地面上，货叉升高后，不准人员在下面停留或穿越；下班后停放在库房里指定的位置。
10.1.9 严禁在叉车启动时进行维修，修理时应严格遵守有关机动车辆修理的安全规定，严禁用明火作照明检查油箱。
10.1.10 装卸夹包机时注意防止连接螺丝和油管的损坏；桶夹的夹头出现磨损，需更换后才可使用。集装箱作业使用钢板时，要携带木块，支撑在与地面的空隙处，钢板与集装箱接触点要平稳；叉车叉套出现裂缝要焊接后才能继续使用；所有的叉车属具在待用时放置在安全的地方。
10.2 货架
10.2.1 货架的螺丝要紧固牢靠，保险销齐全，前后横梁等高水平放置；
10.2.2 作业时，防止碰撞立柱、横梁等其他构件；部件受损后要及时调换。
10.2.3 托盘放置时，轻举轻放，同时放置在前后横梁上；每个货位的承重量不得超过设计标重。
10.2.4 在确保安全的状态下调整货架货位。
10.3 仓板
10.3.1 坚持仓板的日常检修工作；木条松动时需钉牢，缺损需补齐，断裂需更换，铁钉不得外露，保证仓板的牢固，防止造成货物的损坏。
10.3.2 不许使用潮湿的仓板放置货物。
10.3.3 待用的仓板统一堆放，堆放时按尺寸相近的为一堆，堆放高度不得超过20层。
10.4 其它用具
10.4.1 经常检查液压手推车的升降是否自如，轮子是否滚动灵活；出现故障，要修复后再用。
10.4.2 蓬布、木板、纸板是货物的遮垫物，应该统一放置，保持干燥。
10.4.3 各库房要配备大力钳、撬杠、扫帚、畚箕、尘掸，放置在固定的位置，使用后放回原处。
11 培训
11.1 保税仓库经营企业负责人和保税仓库管理人员应当熟悉海关有关法律法规，遵守海关监管规定，接受海关培训。
11.2 保税仓储工作人员应经过安全消防培训、保税仓储业务知识培训、客户需求培训、信息化操作培训；培训要有记录，培训后进行测试，60分为及格，测试及格后安排上岗；不能安排未经培训的员工上岗，未经培训的员工本人可以拒绝上岗。
11.3 新进员工岗前培训的内容为：《仓库管理制度》、《仓储服务规范》、《岗位职责》、仓储相关单证的作用及填写、库区概况。培训的时间不少于3天。
11.4 仓库经理在日常工作中，要宣传贯彻《保税仓库管理制度》、《仓储服务规范》、《岗位职责》，主动教育员工规范办事；各库房班组每周召开一次班务会，部门每月召开一次员工大会。
11.5 当新客户的业务进库前，单证信息管理主管将客户的需求、货物要素、进出库注意事项传达给单证信息管理岗位、收发复核岗位、结算岗位。
11.6 每半年对员工进行一次应知应会的测试，持续更新员工的知识和技能。
11.7 当协作单位人员和客户自带人员来仓库作业时，由各库房实施消防安全操作的宣传教育。
11.8 要求化工产品的货主提供《产品说明书》，组织保管该产品的仓库人员学习《产品说明书》的主要内容，《产品说明书》放置在便于查阅的固定地方；同时仓库人员也要知道货主单位的紧急救援电话。
12 其他
12.1 仓库的工作时间为每周一至周五的9：00----17：00，16：45以前受理客户的加班要求，合理安排工作人员和时间，保证全过程、全天候为客户服务；每天下班后安排一名值班经理，负责处理相关事务。
12.2 仓库应设置客户服务专线，专门用于接听客户的来电。
12.3 货主为自己的货物向保险公司投保，保险费由货主自理。仓库方为房屋（含相关设备）向保险公司投保，费用由仓库方承担。
12.4 工作期间，员工不按制度条文行事，造成后果的，如客户投诉、政府管理部门责令整改、有经济损失的，均要履行书面的纠正措施。
12.5 工作期间，员工不按制度条文行事，没有出现12.6情况的，第一次口头教育；第二次书面警告；第三次属屡犯，将被视为“不适应岗位工作”进行处理。
12.6 工作期间，员工不按制度条文行事，造成工作缺陷或工作失误，由肇事员工承担责任。
12.7 因操作不当造成的损失，按《仓储协议》有关条款办理向客户的赔偿，直接责任人的处罚赔偿按公司有关规定执行。
12.8 本制度未尽事宜，按公司其他规章制度执行。
12.9 本制度的各项规定如与海关规定相抵触的，按海关的规定执行。
仓库管理制度(通用版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 仓库管理制度(通用版)
仓库管理制度(通用版) 导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条为了进一步规范支队的仓库管理，保证财产物资的完好无损,根据总队相关管理规定和财务管理的一般要求，结合支队的具体情况，特补充制定本制度。 第二条仓库物品中烟酒和单位价值低于100元的低值易耗品出入库由综合科批准，其余物品出入库均需支队长批准。 第三条外购物资到达后，由仓库管理员填制“物品入库单”，填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库，做到货、单相符。 第四条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告处理。 第五条仓库一切货物的领用，需经批准。领用时暂不能确定使用数量的，可先由领用人打领条，经批准后，仓库管理员办理领用手续，待使用后按实办理出库手续。 第六条仓库设实物保管账(简称“仓库实物账”)，仓库实物账按
办公区域安全管理制度
陕西明珠园林绿化工程有限公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。 第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条：行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条：本制度适用于陕西明珠园林绿化工程有限公司西安总部。 第二章：消防安全管理 第五条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条：办公室应按照消防法规和消防部门的要求，对消防设施设备的配置情况进行检查，发现问题立即整改。 第七条：办公室应对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防栓、灭火器具等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、
准确。 第八条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条：发生火情应立即采取相应措施。 第三章防盗安全管理 第十条：公司办公室安装防盗装置，门禁系统。 第十一条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 第十二条：会议室由行政管理部专人负责管理，保持设施设备的齐全。 第十三条：财务人员外出存取大额现金时，应不少于二人；财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。 第十四条公司印鉴由行政管理部专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写明细表。 第十五条公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。 第四章用电安全管理 第十六条：公司办公区域应根据配电容量配置设施设备，并留有余地。 第十七条：员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全。 第十八条：除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责，公司人员不得擅自维修。
集团型公司管理制度大全(完整版)
【超实用文档下载可编辑】
目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销旳`规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45
(完整版)仓库保管员岗位职责和仓库管理制度
仓库保管员岗位职责和仓库管理制度仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出，保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产，对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还，保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。 一．仓库保管员岗位职责 1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，办理相关的入库手续。 2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。 3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出入库手续要追加办理，不能遗漏。 4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。 5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。 6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能正常使用要及时汇报。 7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。
8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。 9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。 10、库房管理员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。 11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。 二、仓库管理制度 1、材料的验收入库 （1）采购的材料物资到达仓库后，仓库保管要及时组织进行验收，会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。 （2）核对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。 （3）填制后的入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。 （4）入库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后，仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。 （5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。 2、材料的领取和出库 （1）材料的出库实行“先进先出法”，即先入库的材料先发出。材料的价格采用
某集团全资子公司管理制度汇编
XX集团 全资子公司管理制度
修改记录
目录 1 总则 (1) 2 管理原则 (1) 3 管理办法 (2) 3.1 治理结构 (2) 3.1.1 集团总裁及总裁办公会 (2) 3.1.2 监事 (3) 3.1.3 董事会 (3) 3.1.4 集团公司职能部门 (4) 3.1.5 全资子公司总经理 (4) 3.2 重大事项管理 (5) 3.2.1 组织结构与人事任免 (5) 3.2.2 经营计划与预算 (6) 3.2.3 投融资与并购 (6) 3.2.4 薪酬福利与绩效考核 (7) 3.2.5 财务制度与资金管理 (7) 3.2.6 重大资产采购与租赁 (8) 3.2.7 部控制与审计 (9) 3.2.8 对外宣传与披露 (9) 3.3 资源共享与支持 3.3.1 法律事务 (10) 3.3.2 行政事务 (10) 3.3.3 政府事务 (10) 3.3.4 品牌推广 (10) 3.3.5 员工培训与活动 (11) 4 审批 (11) 5 关联 (11)
1总则 1、本制度适用于北京XX科技集团（简称“集团公司”）下属的全资子公司（简称“全资 子公司”）。 2、为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业部控制，防各类风险，降低运营成本， 明晰集团公司与各全资子公司的部管理权限，依据《中华人民国公司法》及《公司章程》等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 3、本制度所论及的全资子公司是指：根据《中华人民国公司法》2006年1月1日修订后 的定义，只有“北京XX科技集团”一个股东的有限责任公司。 4、本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。 2管理原则 1、集团公司管理定位战略规划中心、投融资决策中心、业务监控中心、财务管理中心和 服务支持中心： （1）战略规划中心：决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和年度经营计划； （2）投融资决策中心：决定全资子公司的投融资事项，确保实现集团公司对全资子公司、全资子公司对下属公司的投资收益达到最大经； （3）业务监控中心：决定全资子公司总经理和财务负责人的任免、薪酬福利及考核办法；批准全资子公司的年度预算和重要规章制度；批准全资子公司对外媒体 宣传和对外公告容；对全资子公司重要业务流程的建设和执行情况、财务报表 真实情况、年度预算完成情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资 风险； （4）财务管理中心：决定全资子公司的财务管理制度及管理报表核算办法；调剂全资子公司资金余缺，为全资子公司的运作提供资金支持；统筹安排全资子公司 的税收规划，汇总全资子公司财务管理信息； （5）服务支持中心：与全资子公司共享法务、政府关系及基金申请、经营资质与知识产权申办、品牌推广、行政及员工培训等事务的资源，并向全资子公司提供 其他必要的服务支持。 2、全资子公司管理定位为利润增值中心和业务管理中心，享有自主经营权： （1）利润增值中心：全资子公司作为集团公司全额投资的企业，是集团投资损益的主要责任人，通过完成集团公司批准的年度经营指标实现利润增值； （2）业务管理中心：严格按照上市公司、集团公司及全资子公司各治理层级的要求，制定全资子公司完善的规章制度和业务流程，建立正常和良好的沟通机制，接
区域安全管理制度
区域安全管理制度 为维护集团及各分、子公司厂区、库区安全，保证正常生产、生活秩序，实施规范化、标准化管理，特制定本制度。 1.适用范围 适用于集团内部各分、子公司危险品生产区、库区，以及内部安全距离外存在行政办公、辅助生产、生活等区域的场所。 2.区域划分规定 2.1集团内部各分、子公司，危险品生产区、库区，应按照生产经营性质及场所区域分布实际情况，实施分区管理，划分如下区域：危险品生产区、危险品库区、行政办公区、辅助生产区、生活区。 2.2实际划分的生产、行政办公等区域应采用醒目、清晰的分区提示标志牌或标线，加以区分。 2.3同一场所区域内，如存在危险品生产区和总仓库区，危险品生产区内存在工业炸药类和起爆器材类生产区，工业炸药类和起爆器材类生产线内部不同品种生产线，也应采用醒目、清晰的分区提示标志牌或标线，加以区分。 2.4危险品生产区和总仓库区必须设置有效隔离及门卫，工业炸药类生产区与起爆器材类生产区必须设置有效隔离及门卫，设置明确的警示告知标牌。 3.区域管理责任 区域安全管理，由各分、子公司划分的不同区域所属单位第一负责人或指定的负责人全面负责。
4.人员出入管理 4.1各分、子公司应建立健全并严格执行出入登记、检查制度，按照行业管理要求，危险品1.1级生产区安装门禁系统，严格实施门禁管理。 4.2进入生产区、试验（销毁）区和总仓库区的人员，实施烟火、手机管控，严禁带入；必须穿戴合格工作服（纯棉质或防静电衣、帽、鞋，雷管区域必须穿防静电鞋），闲杂人员一律不得进入。 4.3进入生产区、试验（销毁）区和总仓库区的非本部门行政管理人员、协作维修人员，必须接受门禁管理，同时佩戴胸卡（上岗证）。 4.4进入危险区域的外来检查参观人员，安全管理部门负责进行安全告知，配备专用的证牌和衣、帽、鞋，由专人引导和陪同。 4.5外来施工作业人员，安全管理部门负责进行安全告知，明确责任人，签订安全管理协议，领取临时通行证，办好登记手续后方可进入。 4.6外单位人员进入其他办公区域，门卫应详细了解来访人员姓名、单位、事由及被访人姓名，办理相关预约核实、登记手续后方可进入。 4.7同一生产区存在工业炸药类和起爆器材类生产线时，不同生产区域的工作人员必须穿戴有明显颜色区别的工作服；安全生产管理人员胸卡证牌与其他人员有明显的区分标志。 4.8严格考勤制度，严守工作岗位，工作期间严禁擅自脱岗、串岗，上下班或因事外出时，应遵守相关考勤和请假审核规定。 5.车辆出入管理
公司管理制度大全(完整版)
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36
(完整版)成品仓库管理制度
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
集团对子公司的管控办法
集团对子公司的管控办 法 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
四川发达伟业投资有限公司 子公司管理办法（草案） 第一章总则 第一条为了加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护集团公司及其他投资人的合法权益，根据国家相关法律法规及本集团公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于对本集团公司所属全资及控股子公司的管理，参股子公司参照执行。 第三条子公司应严格遵守国家有关法律法规及本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自的内部控制制度及实施细则。 第四条子公司独资成立或控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理体系。 第五条子公司的发展战略与规划必须服从集团公司制定的整体发展战略与规划，并应执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第二章管理机构及职责 第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。集团公司通过参与子公司股东会（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第七条集团公司依照子公司章程的规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。 第八条由集团公司派出的董事、监事及高级管理人员在子公司《章程》的授权范围内行使职权，并承担相应的责任，对集团公司负责。集团公司派出高级管理人员负责本集团公司经营计划在子公司的具体落实工作，同时应将子公司经营、财务及其他有关情况及时向集团公司反馈。 第九条集团公司各职能部门应根据职责管辖范围逐步建立健全集团内部控制的各项管理制度或办法，并据此对子公司的经营、财务、重大投资、安全生产、法律事务及人力资源等进行指导、管理及监督。 1、集团公司发展规划、财务、产权管理等部门主要负责对子公司经营计划的上报和执行、以及财务会计等进行监督。 2、集团公司安全生产、审计监督、合同管理等风险管理部门主要负责对子公司的安全生产、财务审计、合同管理等事项进行指导和监督。 3、集团公司行政人事主管部门主要负责对子公司的人力资源管理工作进行监督指导，对派往子公司的高级管理人员进行管理及绩效考核。 第三章财务管理 第十条子公司的财务运作由子公司财务部门监督管理。子公司财务部门应接受集团公司财务部门的业务指导和监督。
办公区域安全管理制度
日通国际物流（中国）有限公司厦门分公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。 第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条：行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条：本制度适用于日通国际物流（中国）有限公司厦门分公司。 第二章：消防安全管理 第五条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条：办公区域内各类设施安装、摆放应按照消防法规和消防部门的规定，需同时满足日常办公及消防安全的要求， 协调物业对消防设施设备的配置情况进行定期检查，确保消防栓、灭火器具、烟感探头等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、准
确。 第八条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条：对司内员工进行高层楼宇消防逃生及紧急处置方案培训。 第三章防盗安全管理 第十条：公司办公区域内安装门禁系统，定期协调物业，确保办公区域内摄像监控设备正常运转。 第十一条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 公司各独立部室大门钥匙分别由部门及总裁办保管，其中个人所持钥匙如有遗失，应及时报告总裁办，总裁办根据具体情况决定是否换锁或重新配制；同时总裁办对所有钥匙进行备案并封存，如遇突发情况领取使用，需经得部门负责人及总裁办主任批准方可执行。 第十二条：司外人员禁止独自进入办公区域，如因工作需要，需由相关业务对接人陪同办理事宜。 第十三条：财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。第十四条公司印鉴、证照等物品由总裁办专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写用章申请表。 第十五条公司车辆每日停放于地库后，检查关窗锁门，车内不存放贵重物品。
公司内部管理制度(完整版)
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
(完整版)原材料、成品仓库管理制度
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否明净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平展，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。 合理有用地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明明的位置作出产品标识，防止错用、错发。详尽要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有合适间隔；
下属全资子公司监督管理办法
XX发展控股有限责任公司 全资（控股）子公司监督管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为进一步加强XX发展控股有限责任公司（下称集团公司）子公司管理，按“1+N”模式建立现代企业监督管理体制，发展壮大子公司，促进国有资产保值增值，推进子公司资产、人事、经营管理等各项工作科学化、制度化、规范化，根据国家相关法律和《中共XX区委、XX区人民政府关于加强和完善区属国有企业管理的意见》及《XX区人民政府办公室关于印发眉山市XX区属国有企业监督管理办法的通知》等规定，制定本办法（暂行）。 第二条本办法所称的子公司，是指由集团公司出资组建的全资、控股企业。 (一)全资子公司,即集团公司持有100%股权的子公司； (二)控股子公司为绝对控股的子公司，即集团公司持有50%以上股权的子公司； （三）参股50%以下的子公司按《公司法》和该企业《公司章程》等相关规章制度及合作协议履行程序。 第二章出资人职责 第三条集团公司出资人是经区政府授权的国有资产监督管理部门，集团公司作为全资（控股）子公司出资人，依法监督管理全资（控股）子公司国有资产。 其主要职责是： 1、依照相关法律、法规，按照集团公司出资人相关规定，指导、监督全资（控股）子公司国有资产管理，确保国有资产保值增值； 2、制定或参与制定全资（控股）子公司公司章程，审批全资（控股）子公司“三重一大”事项，并依法享有资产收益；
3、对全资子公司高级管理人员和控股子公司相关人员进行考核，并根据考核结果进行奖惩； 4、向上级主管部门报告履行全资（控股）子公司出资人职责情况、国有资产保值增值和其他重大事项，向区国有资产监督管理部门负责。 第四条集团公司全资子公司全部纳入集团公司管理，即人、财、物、事由集团公司负责；控股子公司人、财、物、事按出资比例承担。 第三章重大事项管理 第五条全资（控股）子公司重大事项实行报告制。重大事项分为审批事项和备案事项报告。 审批事项须经集团公司批准或由区国有资产监督管部门批准后方可实施，备案事项为告知事项。 审批事项和备案事项应以正式书面文件形式上报。 第六条审批事项包括： 1、全资（控股）子公司企业章程的制定与修改； 2、企业中长期发展战略与规划，企业中长期经营目标、年度经营目标； 3、企业年度投融资、经营和成本费用计划，年度财务预算方案、决算方案； 4、企业投资建设项目及其招标等相关事项； 5、企业非经营性支出一次性5万元以上； 6、超过上年度末企业净资产10%的国有资产抵押贷款，企业对外提供担保； 7、企业机构设置、劳动用工、工资、利润分配、高级管理人员年度薪酬及职工年度绩效奖惩方案； 8、企业国有资产转让和划转、配置和处置，变更主营及主营相关项目、业务。 9、企业的产权收购、长期股权投资、长期债权投资，企业从事股票、
区域安全责任管理制度
区域安全责任管理制度 WHPU/M 烟台万华聚氨酯股份有限公司
区域安全责任管理制度发布审批表 编号：PU/R01-142
区域安全责任管理制度 1.目的 为了更好地贯彻“我的区域安全我负责”的安全理念，全面推行区域安全责任制，明确区域安全管理职责和要求，提升全员的安全意识和公司的安全管理水平，特制定本制度。 2.范围 本制度适用于烟台万华聚氨酯股份有限公司的全资子公司和控股公司，推荐万华的非控股公司参照使用本制度。 3.定义 区域主管：是指各单位的总经理、副总经理（厂长）、经理、主管（主任）、工程施工的项目负责人等。 区域：是一个普遍意义上的责任范围描述，可以是一个公司、部门、工序、装置、建筑单元等。 安全设施：是指在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施，如洗眼器、喷淋、监测仪、救防护器材等。 4.区域划分 4.1.各公司总经理应组织人员对本公司区域进行划分，做到： 任何区域都有人负责； 区域范围必须有详细的文字描述，并绘制平面布置图，每个区域之间做到不留真空； 公司组织机构或区域发生变化应及时更新划分； 4.2.区域划分后必须组织各区域人员逐级培训，保证每位员工清楚各自的责任 区域。 5.区域安全职责 5.1.区域主管是本区域的第一安全责任人。 5.2.区域主管应在公司管理制度的基础上，根据各区域特点制定相关管理规定。 5.3.区域人员应严格执行法律法规和公司的HSE管理制度。 5.4.区域主管应对本区域的所有人员、设施、活动的安全负责。 5.5.区域主管应明确区域的个人防护用品要求，确保所有进入区域的人员满足
仓库管理制度整理完整
仓库管理制度 1.目的 通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。 2.范围 xxxx物流自有仓库所有员工 3.参考文件 《仓储安全管理制度汇编》 4.定义 文员 指仓库内部负责系统操作的人员 送货员 指负责把客户货物转入到我司仓库的人员 缩写 = advance shipment notice/预收货通知 =deliver note交货单 = warehouse management system仓库管理系统 = stock keeping unit(库存量单位)即库存进出计量的单位 = key performance indicator关键绩效指标法 5.职责
仓储部负责制定及修改本制度 仓库经理负责监督各仓库的执行情况 仓库主管负责执行本制度 仓库员工按照本制度进行仓库作业 6.具体内容 仓储操作管理规定 物料收货及入库 文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。 文员将“asn单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。 仓库文员负追查和保管单据的责任。 所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。 仓库与送货员共同确认dn单上的数量，如发现实物与dn单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。
控股子公司管理制度
控股子公司管理制度 第一章总则 第一条为促进广州友谊集团股份有限公司（以下简称“广州友谊”或“本公司”）的规范运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称控股子公司是指广州友谊持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够实际控制的公司。 第三条本制度适用于广州友谊及下属各控股子公司。广州友谊各职能部门，广州友谊委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员等对本制度的有效执行负责。 第四条各控股子公司应遵循本制度规定，结合本公司的其它内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。本公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指
导、监督等工作。广州友谊的控股子公司同时控股其它公司的，应参照本制度的规定，逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。 第二章三会管理 第五条控股子公司应参照《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定设立股东（大）会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。本公司主要通过参与控股子公司股东（大）会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第六条控股子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度、议事规则，确保股东大会、董事会、监事会能合法、规范运作和科学决策。 第七条广州友谊依照其所持有的股份份额或出资额（以下统称“持股比例”），对各控股子公司享有以下权利： 1. 获得股利和其它形式的利益分配； 2. 依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东（大）会，并行使相应的表决权； 3. 依照法律法规及控股子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其它股东的股份； 4. 查阅控股子公司《章程》、股东（大）会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等控股子公司所有经营运作的重要
公共场所的安全管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 公共场所的安全管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-3374-27 公共场所的安全管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 公共场所的管理责任单位，应当履行下列安全管理职责： （一）建立健全安全管理制度； （二）定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患，并将检查、消除情况记录存档； （三）确保该场所实际容纳人数不超过设计的最大容量； （四）设置符合国家规定的安全疏散指示标志和应急照明设施； （五）保持疏散通道、安全出口畅通； （六）制定应急疏散方案，并采取安全防范措施。 前款规定的公共场所包括影剧院、歌舞厅、文化宫、网吧、体育场馆、图书馆等文体娱乐场所和旅游
景区；宾馆、酒楼、商场等商业经营场所；机场、车站、码头等交通枢纽场所；地铁、公共汽车等公共交通工具以及其他对公众开放、人员聚集的场所。 在公园、旅游景区、广场、公共道路、体育场馆、会场、展览馆等场所，举办下列单场次预计参加人数在一千人以上大型活动的，承办者应当按照国家有关规定向公安机关提出书面申请，经公安机关批准后方可举行，公安机关应当在七个工作日内作出决定：（一）体育比赛、民间竞技等体育活动； （二）演唱会、音乐会等文艺演出活动； （三）产品展览、商品展销等活动； （四）游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等民间传统活动； （五）庆祝、庆典、人才招聘会等活动； （六）名人签名等宣传活动； （七）现场开奖的彩票发行活动； （八）其他大型活动。 影剧院、音乐厅、公园、娱乐场所等在日常业务
子公司管理办法
子公司管理办法 第1章总则 第1条目的 为了加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据国家相关法律法规的规定及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第2条适用围 本办法所称子公司是指本集团公司所属控股子公司。 第3条子公司应按照上市公司的标准规运作，严格遵守上市规则、控制度等其他法律法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自部控制制度的实施细则。 第4条控股子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其控股子公司的管理。 第5条控股子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对控股子公司的各项制度规定。 第2章管理机构及职责 第6条控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规完善自身的法人治理结构，建立健全部管理制度和“三会”制度。控股子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。公司通过参与控股子公司股东会（或股东大会）、董事会
及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第7条集团公司依照控股子公司章程的规定向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。 第8条由集团公司派出的董事、监事及高级管理人员在其所在控股子公司《章程》的授权围行使职权，并承担相应的责任，对本公司董事会负责。公司派出高级管理人员负责本公司经营计划在控股子公司的具体落实工作，同时应将控股子公司经营、财务及其他有关情况及时向本公司反馈。 第9条集团公司各职能部门根据公司部控制的各项管理制度或办法，对控股子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督。 1．集团公司职能部门主要负责对控股子公司对外投资等方面进行监督管理。 2．集团公司战略规划部、财务部等部门主要负责对控股子公司经营计划的上报和执行、财务会计等方面进行监督。 3．集团公司人力资源主要负责对派往控股子公司高级管理人员进行管理及绩效考核。 4．集团公司综合办公室主要负责对控股子公司重大事项信息上报、对外宣传、证券投资等方面进行监督。 第3章财务管理 第10条控股子公司财务运作由公司财务部监督管理。控股子
区域管理制度
股份六公司区域管理制度 1 目的 为规范公司安全生产和环境保护等各方面管理，增强员工的安全生产与环境保护意识，落实各项生产安全和环境保护管理措施，明确各部门、站队和个人的管理区域及各方面管理责任，保障公司各项工作顺利开展，特制定此制度。 2 范围 本制度适用于公司各部门负责管辖的区域内的安全、质量、服务、环保、综治、形象管理等各方面管理工作。 3 管理区域划分 管理区域划分按“谁主管、谁负责”、“谁组织、谁负责”、“管生产必须管安全”、的原则。 3.1 各部门负责其办公室（区）的室内外及周边。 3.2 生产业务部负责公司码头、库场、库房、道路、铁路道线及其周边。 3.3 机具作业部负责维修车间、仓库、工属具发放站及其周边。 3.4 劳务六部负责其人员作业区域。 3.5 安环部负责公司全范围监督管理，负责铁路道口及其周边。 3.6 技术部负责公司范围内设备、设施监督管理。 3.7 与其它单位接壤、暂时划分不清以及公司范围内其它区域由安环部
负责。 4、管理内容及管理责任划分 各部门负责本部门办公区域安全用电、用水、消防安全管理，以及室内外和周边环境卫生、形象及综治管理。 4.1 安环部管理区域管理内容及责任 4.1.1 安环部负责公司范围内码头、库场、库房、道线装卸生产安全、质量和服务的监督管理，依据集团和公司安全管理制度，教育和指导装卸生产作业、查处违章违纪、排查和整改隐患，进行人、机、物、法、环的全面安全管理。 4.1.2 安环部负责公司范围内的交通安全、消防安全管理，完善交通、消防设施，进行交通、消防安全教育和检查及隐患排查，整改隐患。 4.1.3 安环部负责公司范围内的环境保护工作，制定环境卫生管理制度并严格贯彻落实，进行现场检查和环境问题整改。 4.1.4 安环部负责公司五个铁路道口的安全管理。 4.1.5 安环部对公司范围内的一切生产安全、质量、机损、海损、环保、交通、火灾等事故负管理责任，并对铁路道口安全负责。 4.2 生产业务部责任区域管理内容及责任 4.2.1 生产业务部负责其组织的船舶、库场、库房、火车装卸作业的安全、质量和服务的管理，严格按集团和公司各项管理制度开展生产组织管理和安全管理，落实“一岗双责”要求，实施全面管理。