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内审通知

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关于如何做好内部审计工作的建议

关于如何做好内部审计工作的建议 2010年12月7日至12月16日,我参与了山西燃气产业集团有限公司的内部审计工作。通过几天的工作、观察和了解,结合自己在内审工作的一些体会,对于如何做好内审计工作有一些初步的想法提供给您,希望能为集团公司的内部审计工作起到一定的作用。 第一、做好审计前的准备工作 从燃气公司本部的审计情况来看,审计前的准备工作不充分是较为明显的。审计组的第一天上午几乎就是坐着等资料,财务资料迟迟不能提供,耗费了宝贵的时间。我认为,在审计小组进驻前就应提前形成审计工作底稿。 集团公司的内部审计工作底稿内容比较详细,编制完成预计需要一至两天的时间,从而挤占了审计及分析的时间。将审计工作底稿在审计进驻前提前完成,使审计组带着问题针对性地进行审计,可以提高审计效率并减轻企业负担和抵触情绪。下达审计通知书后,我认为可以利用企业报送的电子数据,如报表、序时账、科目余额表、往来明细表、往来余额表、固定资产折旧表等在进驻前构建起审计工作底稿框架,避免在进驻后再做这些审计基础工作。 进驻前通过对审计工作底稿的分析,可以发现其中存在的问题或需要提供的手续或资料,从而有针对性地进行逐项检查,可以使审计工作更有效率和效果。

第二、注重企业信息的日常搜集工作 集团所属企业日常的各种信息,都是内审人员需要关注的,在日常工作中,就应该重视企业经营、投资等各方面的信息变化。 1、获取NC系统的即时监控权限 用友NC系统具有远程实时监控功能,利用它可以随时查看所属企业的电子会计记录。我认为,可以要求相关部门为审计部设置该项权限,从而可以及时获取我们需要的各项财务数据,满足我们对财务数据准确性、及时性和完整性的要求而不必再向企业索取数据。 2、获取集工作总结、预算等内部资料 集团公司和各级企业的工作总结,是了解各企业不同时期全面情况的书面资料,对于了解企业运行,把握审计重点等都有着重要的意义。同时,预算资料反映了企业下一年度的经营思路,对于把握审计重点也有着非常重要的意义。 3、获取财务决算审计报告、管理建议书等外部资料 国资委对于财务决算审计要求比较详细,除审计报告外还需提供管理建议书、财务专项说明等等,加强与决算事务所的沟通,了解其决算审计中发现的问题对于内审工作也有着借鉴意义。 第三、形成规范的内部审计流程 对于内部审计工作,应形成规范的审计流程,个人认为

会议通知的格式及范文

会议通知的格式及范文 篇一 会议通知 会议时间:xx年xx月xx日下午17:00 会议地点:项目部大会议室 会议主题:巡查情况质量、安全点评会 内容:由XXXX带队检查的XXXX质量、安全点评会,请下列人员准时参加(各施工队人员请各地块负责人转达)。 参加人员: 特此通知,请准时参加! XXXX项目部xx年xx月xx日 或 会议通知:定于xx日中午12点在工地会议室,由X总主持安全生产工作急需协调事项会议,请X总、X总、安全部主管、各地块经理及水电安装负责人准时参会。特此通知。 篇二

各单位: 为进一步总结工作、表彰先进、交流经验,经研究决定召开xx年度宣传工作会议。现将有关事项通知如下: 一、会议时间:xx年xx月xx日(星期五)上午9:30 二、会议地点: 三、参会人员:分管宣传工作的校领导,各部门、各学院分管宣传工作负责人、信息员,xx年度宣传报道先进个人。 四、会议内容: 1、总结xx年度宣传工作,部署xx年度宣传工作; 2、宣读表彰决定并颁奖; 3、解读,发放新闻线索征集表; 4、交流发言; 5、总结讲话。 特此通知。 宣传部

xx年xx月xx日 篇三 一、会议通知格式××厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位: 正文开始>> 一、会议通知格式 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知 所属各单位: 为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下: 一、会议内容:…… 二、参加人员:…… 三、会议时间、地点:…… 四、要求:……

内审通知书模板

索引:S0-01 XX有限公司 审字〔2018年〕00X号签发人: 内部审计通知书 XX有限公司: 根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-2018年XX月XX日,对你公司进行常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在2018年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计范围: 2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。 二、审计时间预计: 2018年04月23日-2018年04月27日 三、需提供的资料清单和其他必要的协助: 1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前,请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。

2、请安排一个内审启动会,在审计项目组到达后进行审计启动沟通,参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。(初步安排4月23日上午9:30) 3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》,并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。 4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时,请安排相关人员配合。 5、ERP系统所有数据的查询权。 四、审计项目组名单: 项目组负责人:XX 项目组成员:XX、XX、XX 附件1:需准备资料清单 附件2:申明书 收件单位负责人(签字): XXX投资管理有限公司 审计部 二零一八年四月十二日关键词:审计通知

关于召开工作例会的通知

关于召开工作例会的通知 召开工作例会,会前需要进行通知安排,良好的通知能让会议进行的更加顺畅,下面请看这三篇关于召开工作例会的通知吧! 关于召开工作例会的通知 各处室(局)、总站: 经委领导同意,定于6月12日(星期日)上午8:20在委22楼会议室召开周工作例会,现将有关事项通知如下。 1、各处室、局汇报上周工作,安排下周工作任务以及本月工作安排。 2、各分管同志发言。 xxxx年6月7日 关于召开工作例会的通知 各市农业局(农委)、农科院,有关院校,厅属有关单位: 经研究,定于5月25日至26日在临沂市沂南县召开全省农业科教工作会议。 现将有关事项通知如下: 一、会议内容 传达农业部有关会议精神,总结交流xxxx年全省农业科教工作,安排部署xxxx年农业科教和科技扶贫工作。 二、与会人员

各市农业局(农委)分管领导、农业科学院主要负责人、农业广播电视学校校长、科教(技)科(处、站)长;省现代农业产业技术体系创新团队首席专家,省农科院、山东农业大学、青岛农业大学、山东农业工程学院、山东畜牧兽医职业学院科研(技)处处长;厅属有关单位负责人。 三、会议报到 请与会人员于5月25日中午12:00前到沂南宾馆报到(地址:沂南县朝阳路与北外环交界处200米,智圣汤泉客房接待中心,电话:xxxxxxxxxxxx)。 四、会议报名 请各市、各团队、各院校于5月22日下午16:00前将会议回执(详见附件)报省农业厅科技处(电子信箱:xxxxxxxxxxx),各市与会人员名单由市农业局(农委)统一汇总报送。 受接待能力限制,请各市统一组织前往,切勿超员,回执中注明驾驶员信息。 联系人及联系方式: 省农业厅科技处:xxx xxxxxxxxxxxxx 临沂市农业局:xxx xxxxxxxxxxxxx 沂南县农业局:xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 附件:全省农业科教工作会议回执

财务审计通知书

财务审计通知书 【篇一:审计通知书】 集团 审计通知书 内审通字[]第号批准: xx公司: 根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规 定和本月 的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于xx年 xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财 务收支情况进行审计,请xx分部给予协助配合(落实专人负责)并 在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围: xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。 三、审计时间预计: 从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。 四、需提供的资料清单和其他必要的协助: 1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外 勤工作,请提供必要的工作条件。 2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书 的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。 3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按 照附表的

清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。 4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。 5、xx系统数据的查询权。 6、需协助部门:集团公司、xx公司、xx分部财务部门、人力资源 部及涉及相关部门 五、审计项目组名单: 项目组负责人: 项目组成员: 签发人: 集团 审计科 xx年月日 收件单位负责人(签字): 协助配合责任人(签字): 本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计科留存一份 【篇二:审计通知书(范本)】 ****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对 你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时 将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资 料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日 审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出 如下承诺: 1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

会议管理规定及会议通知流程

会议管理规定及会议通知 流程 The latest revision on November 22, 2020

会议管理制度及会议通知流程第一条实行例会制度。 需研究的事项根据所研究事项的轻重缓急在不同的例会上研究解决。除例会外,可不开的会议坚决不开,能电话、便函、传真、邮件等解决的问题决不用会议的形式解决。 集团公司的例会分以下几个层面进行: (一)董事会例会 每季度末举行一次。梳理公司发展战略,重点研究解决集团公司重大项目的投资、融资等重大决策事项,跟进前一季度经营管理工作,盘点人力资产。 会议议题必须由办公室主任协调确定会议时间和内容,并提前一周通知董事会成员,会议时间一般不超过四个小时,每个董事发言必须有文字性材料且不超出10分钟,集团办公室主任列席会议。 (二)总裁常务会议 每月末召开一次。重点研究部署董事会决议精神,贯彻落实年会精神,跟进本月经营管理工作,研究新的经营决策方案,安排下一阶段工作,盘点人力资产。 会议时间一般不超过四个小时,参会人员为集团中高管以上人员及x大实体、x大中心、x大职能保障部门及xxx和工会负责人,为提高会议效率,要求各实业体系负责人的汇报不超过5分钟,各中心、各部门的汇报不超过3分钟。汇报重点一是近期重点工作的完成

情况,二是存在问题,三是下一阶段工作计划,四是对公司的建议。 会前将发言稿传至集团办。会议原则上由总裁主持,如总裁有事不能主持,可委托常务副总主持召开。办公室主任提前一周协调会议时间和内容,提前安排会议。会议可通过视频召开。 (三)总裁办公会议 即时召开。重点研究决策临时性重要工作、突发事件等事宜,单独听取二三级公司负责人情况汇报。会议时间一般不超过两小时,参与人员为相关人员。 (四)绩效评估会议 每季度次月18日至20日召开。重点对上季度企业、事业部、部门工作完成情况进行考核评估。参加人员为集团公司绩效考评委员会成员。责任部门为集团人力资源部、总管理部。 (五)运营调度周会 每周一8:30点利用半小时时间召开,由分管常务的高管召开,x大中心、x大部门、xxx和工会两大体系主要负责人参加。异地可通过视频系统。 (六)晨会 x大实业体系、x大中心、x大部门、xx和工会每天早上要利用5——10分钟时间召开晨会,并由专人做好会议记录,每少开一次罚款1000元,如有特殊情况不能召开要以书面形式报分管常务的高管批准。

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日

审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺: 1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。 2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。 3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。 4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。 5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。 6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。 企业负责人(签章): 财务负责人(签章):

企业: 年月日 审前准备事项 1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括: (1)企业概况、机构设置; (2)经营范围、规模、模式; (3)会计核算情况; (4)年度经营情况; (5)其他需说明的情况。 2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证; 3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况; 4、近两个年度工作总结; 5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料; 6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明; 7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见; 8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

周例会会议通知范文

周例会会议通知范文 周例会会议通知范文,一周一次的会议就要开始了,你是如何样写通知的呢?看看下面的范文吧! 周例会会议通知范文篇一: 集团公司在嘉各单位、各部门: 为了提高集团公司内外部工作衔接速度,增强集团公司所属各单位、各部门的处理事务能力,全面提升集团化治理模式工作效率;通过集团公司领导研究决定:建立嘉峪关市聚鑫达(集团)实业有限公司周例会制度,内容如下: 1:时刻:每周一下午2:30。 2:地点:合金厂会议室。 3:参加人员:集团公司领导、企管部、资金部、合金厂厂领导及各部门负责人、建材厂厂领导及各部门负责人、铭阳矿产负责人、鑫诚国贸负责人、鑫达房地产负责人。 4:会议要求:汇报上周工作完成情况、本周重点工作及需要协调和解决的咨询题。 5:会议由企管部主持,合金厂综合办负责会议服务工作。 6:本制度于20xx年1月7日起生效。 xx年x月x日 周例会会议通知范文篇二: 公司各部门:

为了规范公司会议治理、提高会议质量、促进工作开展、加强部门间的沟通与交流,现将公司周例会治理通知如下: 一、会议形式:周例会 二、会议时刻:每周周五下午2:00 三、会议地点:云南顺驰装饰工程有限公司办公室 四、参会人员:现参会人员暂定为:总经办:张树标;财务部:倪晓云; 综合部:李雁云;采供部:杜斌;工程部:郝昆、李天成;售后服务部:杨雄昆;预算部:梁芳芳;设计部:李志伟。 五、会议要求:(1)参会人员须于在周五14:00准时参加会议 (2)会议期间需关闭电话或调制静音不得看报纸、杂志或做与会议内容不相干的情况 六、奖惩规定:无故不参加周例会者公司将给予200元/次的罚款处罚。以上要求请参会人员务必自觉遵守,感谢大伙儿的配合与支持。 特此通知 周例会会议通知范文篇三: 关于公司定期召开职员周例会的通知 公司各部门: 为提高工作效率,加强公司内部内部交流沟通,公司决定固定召开职员周例会。本通知

内部审计工作流程

内部审计工作流程一、一般项目审计工作流程图

二、结算/部门审计工作流程图

三、工作要点说明 (一)审计立项 审计立项是指确定具体的内部审计项目,即审计对象。审计对象包括公司下属的各分子公司,各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计立项需报分管领导审批通过后方可实施,立项依据包括但不限于以下三个方面: 1、审计部通过对公司的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表,经批准后逐项实施; 2、由公司董事长、董事会(审计委员会)下达的计划外的专项审计任务; 3、由被审计单位提出审计要求,经批准实施审计业务。 (二)审计准备 1、确定具体项目审计工作目标与范围。审计的范围、内容包括但不限于: (1)公司内部控制系统的恰当性、有效性,通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等 (2)财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性,具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、财务报表审计等 (3)经营活动的效率和效果 (4)对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循、执行情况 (5)专项审计

2、收集、研究审计对象的背景资料 (1)被审计单位的性质、规模、经营范围、股权结构和资产负债等基本概况(2)组织架构、人员编制、业务构成等资料 (3)财务报表、预算资料、银行账户及其他有关的财务资料 (4)与审计事项有关的内部控制制度、业务流程和职责分工 (5)公司章程、重要经济合同、协议、会议纪要等日常运营资料和有关的政策法规等 (6)以前接受审计情况 (7)当审计对象为某一项目、系统时,背景资料主要指其立项资料、预算资料、合同及相关责任人资料等 3、确定项目审计人员 不同的审计项目要求审计人员具备不同的知识和技能,应根据实际业务的需要,安排适当的审计人员,成立审计小组,指定审计项目负责人,初步确定审计时间,并对审计工作进行具体的安排。 (三)编写审计方案 审计项目实施前,一般应编制审计方案。审计组应根据审计项目的要求和被审计单位具体情况,确定审计目标和审计重点,编制审计方案。在被审计单位背景资料不全或实施突击性检查等情况下,审计人员也可以在审计过程中制订和完善审计方案。特殊情况,可直接开展审计工作。 审计方案是对从审前调查、组成审计组到出具审计报告整个过程中基本工作内容的综合规划,在发出审计通知书之前召开审计小组会议讨论通过审计方案,并应由审计部负责人审核批准;实施联合审计的,各模块的审计内容由相应的协

关于会议纪要的通知

关于会议纪要的通知 篇一:关于下发《公司例会制度》的通知 关于下发《公司例会制度》的通知 公司各部门: 为加强公司管理,增强团队建设,使各部门在工作中能够更好协同配合。经执行总经理办公会议及领导班子研究决定,下发《公司例会制度》,望各部门遵照执行。 附件:1、《公司例会制度》 2、《会议纪要》模版 3、《工作周报告表》模版 XXXXXXXXXXXXX有限公司 20XX年XX月XX日 《公司例会制度》 一、例会目的

1、检查、掌握公司日常运营、管理工作执行情况,规范公司管理,促进公司上下的沟通与合作。 2、提高公司各部门执行工作目标的效率,追踪各部门工作进度。 3、集思广益,提出改进性及开展性的工作方案。 4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。 二、例会类别 1、部门例会:由部门经理召集主持,每周六上午10:30分开始会议,部门全体人员参加。 2、执行总经理例会:由公司执行总经理召集主持,每周六下午17:00分开始会议,主管以上管理人员参加。 三、执行总经理例会 1、会议组织、责任部门:行政部。 2、会议参加人:公司全体人员,由于出差、紧急情况等特殊原因不能参加例会的,应提前向行政部请假。 3、会议记录人:公司行政部。

4、会议地点:公司二楼会议室。 5、会议内容: 对本周的工作进行总结,包括主要的工作内容、原定计划(上周例会决定事项)的执行情况及在执行的过程中出现的问题及解决办法,有哪些不足需要加以改进,针对存在的问题进行沟通研讨,制定解决方案(如未 得到解决的问题进行讨论,找到及时的调解和处理的办法),对 下周的工作计划进行布置、规划,追踪并改进日常管理工作,学习、传达、解释总部的最新政策、文件和要求,对部门工作及部门人员进行点评,以及其它公司事务。 6、特殊原因需要延期召开、停开及临时增加会议的由行政部提 前通知。 四、执行总经理例会会议纪要 1、行政部需负责作会议内容记录,做好会议原始记录的日常归档、保管工作;会后整理《会议记要》,《会议记要》要标明会议召开

关于公司周例会、月度总结例会流程通知

关于公司周例会、月度总结例会流程通知

关于公司周例会及月度总结例会流程通知 为使每次会议更高效、有序,现将开会有关事项通知如下,各员工须遵照执行。 一、周例会 1、时间:每周一下午13:30-15:00 (控制在1.5小时内) 2、参与人员:各部门负责人 3、主持:各参与人员轮流主持 4、会议流程 会前:①会议室清洁、整理,根据与会人员安排好座位等。 ②根据需要印发会议文件资料。 ③根据需要准备好会议记录工具(笔,记录本,录音笔等)。 ④根据需要准备好会议需用的设备(电脑,投影仪等)。 ⑤至少提前半个工作日发放会议通知,并把与会人员情况反馈给会议主持者。 ⑥与会人员需提前准备好会中所需汇报内容。 ⑦与会人员需提前安排好会议时间段内所需处理的其它工作。 ⑧手机关机或调成静音状态。 ⑨会议记录与主持者,需提前一分钟到达会议室。 ⑩如有其它新的指示安排,提前告知与会人员。 会中:①会议记录者根据既定的记录格式做好会议记录。 ②会议主持者根据既定的会议议程控制整个会议过程。 ③与会人员积极发言,并注意自己的语气、语速、音量等。 会议内容:与会人员汇报上次会议决策执行情况及本周具体工作计划、安排。 会后:①发放会议记录,(根据需要发放给与会人员及未与会人员)。会议记录应准确,会议中所形成的决策要突出承担行动的责任人、具体完成时间及标准。 ②根据会议对执行进行监督、检查、反馈。 二、月例会 1、时间:每月三号下午13:30-15:30(控制在2小时内) 2、参与人员:公司全体员工 3、主持:阮总 4、会议流程 会前:同上 会中:同上 会议内容:①由店长汇报上月店铺整体计划指标完成情况,并由各部分责任人协同汇报在执行计划过程中发现的问题,未(如未完成)完成的原因,解决方案,具体行动计划等。

质量环境管理体系内审通知书范例

好好学习社区 年度质量、环境管理体系内审通知书 (ISO9001:2015&ISO14001:2015质量环境管理体系) 一、审核目的: 检查、验证本公司质量管理体系、环境管理体系的适宜性、充分性和符合性,藉此能及时发现问题,为持续改进提供依据。 二、审核范围: 质量、环境管理体系所覆盖的所有标准条款、部门与区域。 三、审核依据: 3.1 ISO9001:2015&ISO14001:2015 3.2 本公司质量、环境管理体系文件 3.3 法律法规、顾客要求、相关方要求和其它要求 四、审核方法: 文件审核、查看记录、现场观察、洽谈询问相结合 五、审核会议: 5.1 会议地点 : 5.2 首次会议 : 5.3 末次会议 :

好好学习社区 六、审核小组: 6.1本次审核相关人员安排如下: 组长: 组员: 6.2职责与分工: ◆.组长负责审核计划的审批,负责统筹审核清单的准备,审核进程的控制及审核报告的起草、提交等系列工作; .小组长负责组织本小组内审员对本小组所负责的审核范围及内容进行全面深入地检查审核工作,并上交本小组不合格项报告; ?.在审核相关部门时,需指定一名陪审人员以协助审核组成员相关资料的及时获取。 6.3审核报告: ◆.内审不合格报告于末次会议前完成并在末次会议上宣读,由责任部门主管人员签字认可,责任部门须在接到不合格项报告三天内 完成纠正和预防措施,整改工作最迟五天内完成,体系部负责追踪纠正和预防措施的实施结果; .内审总结报告在末次会议后的2天内由管理者代表拟定经总经理核准后分发至相关职能部门或人员。 6.4参加首末次会议人员:总经理、管理代表、审核员、被审核部门负责人。 七、审核安排: 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:

内部审计通知书通知.doc

内部审计通知书通知 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:成员: 附件:1、审计承诺书2、审前准备事项 二○年月日 内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称): 根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。 附件:承诺书需提供资料清单 审计组长:主审:审计组成员: ****(内部审计机构全称印章) *年*月*日 内部审计通知书范文三XX集团(审计部)

审计通知书 内审通字[20xx]第000号批准: XX公司XX分部: 根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX 日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围: XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

周例会会议通知

周例会会议通知 周例会会议通知就是每一周的都需要的,下面就为大家带来了周例会会议通知 周例会会议通知篇一: 致部门全体员工: 为实现有效管理,促进部门员工之间的沟通与协调,提高各部门的工作效率、追踪各部门的工作制度,决定实行每周工作制度,具体规定如下: 1、参加人员:基建系统全体员工(工人、司机除外)。 2、会议时间和地点:每周四晚上19:30 三楼会议室,特殊原因需更改会议时间的,另行通知。 3、会议内容及要求: 1上周工作的完成情况及下周工作的汇报; 2参会人员不得迟到、早退、中途离场,临时有事不能参加例会 的人员,需提前向主管领导请假,若无请假无故不参加例会者每次罚款200元/次,迟到者罚款50元/次。 4、本通知等同于例会制度,各参会人员必须严格遵守。 项目建设部 20xx年x月x日 周例会会议通知篇二: 集团公司在嘉各单位、各部门:

为了提高集团公司内外部工作衔接速度,增强集团公司所属各单位、各部门的处理事务能力,全面提升集团化管理模式工作效率;经过集团公司领导研究决定:建立嘉峪关市聚鑫达(集团)实业有限公司周例会制度,内容如下: 1:时间:每周一下午2:30。 2:地点:合金厂会议室。 3:参加人员:集团公司领导、企管部、资金部、合金厂厂领导及各部门负责人、建材厂厂领导及各部门负责人、铭阳矿产负责人、鑫诚国贸负责人、鑫达房地产负责人。 4:会议要求:汇报上周工作完成情况、本周重点工作及需要协调和解决的问题。 5:会议由企管部主持,合金厂综合办负责会议服务工作。 6:本制度于20xx年1月7日起生效。 xx年x月x日 周例会会议通知篇三: 公司各部门: 为了规范公司会议管理、提高会议质量、促进工作开展、加强部门间的沟通与交流,现将公司周例会管理通知如下: 一、会议形式:周例会 二、会议时间:每周周五下午2:00 三、会议地点:云南顺驰装饰工程有限公司办公室

浙江省审计厅办公室关于组织开展全省内部审计工作调查的通知

浙江省审计厅办公室关于组织开展全省内部审计工作调查的 通知 【法规类别】行政事业审计 【发文字号】浙审办科[2009]93号 【发布部门】浙江省审计厅 【发布日期】2009.10.19 【实施日期】2009.10.19 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 浙江省审计厅办公室关于组织开展全省内部审计工作调查的通知 (浙审办科〔2009〕93号) 各市、县(市、区)审计局: 为全面贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》(浙江省人民政府令第258号),进一步推动我省内部审计工作转型与发展,充分发挥内部审计在组织治理中的应有作用,我厅决定在全省范围内开展内部审计工作调查。现将有关事项通知如下: 一、调查的目标 通过调查,摸清全省内部审计工作总体状况,了解有关单位特别是依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计制度建立情况;挖掘内部审计在促进组织目标实现,实现价值增值方面的典型经验,系统总结具有浙江特色的内部审计转型发展方式;深入了

解各地内部审计发展中存在的问题、困难及成因,提出进一步推动我省内部审计工作转型发展的建议。 二、调查的范围和方式 (一)调查范围。 1.依法属于全省各级审计机关审计监督对象的单位; 2.审计机关辖区内规模以上(按《统计上大中小型企业划分办法(暂行)》(国统字〔2003〕17号)口径)非公有制企业及其他经济组织。 (二)调查方式。 为便于调查组织开展,更好实现调查目标,各市、县(市、区)审计局对上述列入调查范围的单位按以下分类组织调查: 1.问卷调查。对属于各市、县(市、区)内部审计协会(分会)会员的单位,填写《内部审计工作基本情况调查表》(附件1); 2.专项检查。选取5家依法属于本级审计机关审计监督对象的单位(可结合检查期内审计机关日常审计项目),按附件2内容,开展内部审计工作制度建设情

会议取消通知

会议取消通知 取消会议的通知怎么写,下面可参考公文小编整理的会议取消通知范文O(ap;_ap;)O~ 会议取消通知(一) 各位同事: 1、本周五下午关于岗位聘用的会议取消。 2、会议内容及相关表格已挂在我院网上,并同时发往到每个教师的邮箱。请大家查收后仔细阅读、理解文件精神,然后根据自身的情况填报。表格及相关材料于本月14日前交院办。 3、需竟聘岗位的教师准备支撑材料的时间为:任现职以来至本月份。 4、老师们所在的具体岗位已逐一发到邮箱。 5、如有疑问请电话咨询办公室。 会议取消通知(二) 为贯彻公司节俭办会、节约开支、激励员工对外风采展示、提升自身综合能力的需求,现总公司会议讨论决定下发一下通知:_____年5月20日起公司将开始全面取消酒会外部演员聘用,取而代之由员工风采展示及会务主持才艺表演等一系列互动游戏取而代之。各营销分部负责人要提前做好准备与主持人及内部员工做好沟通,商议好一切细节流程,以提升酒会现场气氛,使内容精彩丰富。 公司每场会可提供6个一斤收藏酒(土坛)作为抽奖环节和调节气氛的礼品,不允许使用待售商品作为奖品和礼品。

即日起,各营销分部可在业余时间安排员工排练会场风采展示环节,亦不可影响正常销售业务工作。请各直销分部负责人合理安排好。 特此通知 贵州贵族酒业有限公司上海总部 _____年5月7日 会议取消通知(三) 各位同事: 随着公司各岗位人员不断增多,组织架构基本日趋完整,考虑到现行公司周例会模式不能真正有效地解决实际问题,本着"高效务实、不走过场"的会议宗旨,进一步加快公司发展步伐,推行"三中一职"管理模式,强化各中心管理责任,经总经理及总经理办公会议研究决定暂时取消于每周一召开的公司周例会,具体会议精神如下: 一、会议决定暂时取消由总经办召集、总经理主持、各管理人员出席的周例会,改为由各中心(部门)负责人召集主持、中心(部门)主要成员参加的部门周例会; 二、会议时间及要求; 1、会议召开时间由原来的周一09:30改为周六17:00开始; 2、部门周例会内容必须形成会议纪要,报送总经理及相关领导; 三、会议还决定从9月份开始于每月底召开一次公司各中心(部门)月度工作总结会议;会议具体时间和出席人员待定; 特此通知! 系恋(厦门)时装有限公司

审计通知书格式模板6篇

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审计通知书格式模板6篇 前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:审计通知书范文 2、篇章2:审计通知书范文 3、篇章3:审计通知书范文 4、篇章4:审计通知书范文 5、篇章5:审计通知书范文 6、篇章6:审计通知书范文 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!

篇章1:审计通知书范文 **: 根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下: 一、审计时间:…… 二、审计方式:…… 三、审计内容: 1、…… 2、…… 3、…… 四、审计组成员: 审计组组长: 审计组成员: 五、审计要求: 1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。 附:1、承诺书; 2、…… 3、…… **市审计局 年月日 篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 ×××××公司: 根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。 审计组长:××× 职务(职称)××× 审计组员×××、×××、××× 特此通知。

审计协查通知书

机密 协查通知书 序号:2012【】号 机密 协查通知书 序号:2012【】号 篇二:审计通知书(范本) ****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20** 年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予 以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日 审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺: 1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。 2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与 财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。 3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。 4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。 5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。 6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事 件存在。 企业负责人(签章): 财务负责人(签章): 企业: 年月日 审前准备事项 1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括: (1)企业概况、机构设置; (2)经营范围、规模、模式; (3)会计核算情况; (4)年度经营情况; (5)其他需说明的情况。 2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证; 3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况; 4、近两个年度工作总结; 5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保 等资料;

内部审计通知书

内部审计通知书 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考! 内部审计通知书范文一 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:成员: 附件:1、审计承诺书2、审前准备事项 二○年月日 内部审计通知书范文二 *****(被审计单位全称): 根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。 附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员: ****(内部审计机构全称印章) *年*月*日 内部审计通知书范文三 XX集团(审计部) 审计通知书 内审通字[20xx]第000号批准: XX公司XX分部: 根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围:

关于实施公司例会制度的通知

关于实施公司例会制度的通知 各部门: 为进一步规范会议内容和程序,提高公司的办公质量和工作效率,建立健全决策机制,提升公司运营水平,经公司经理室研究决定,特制订本制度,有关事项通知如下: 公司例会制度分为两种:即周工作例会和月工作例会。 一、周工作例会: 1、会议时间:每周一上午8:30,遇节假日顺延,若某周实际工作日不足两天则并入下周。 2、会议地点:公司会议室(1)。 3、参加会议的人员:各部门负责人。 4、会议主要内容:1)总经理通报重要事项,各部门负责人报告本部门上周工作情况,对照上周会议安排,逐条逐项检查落实完成情况,提出需要公司协调解决的问题和工作建议,提出本周工作安排方案。汇报顺序:生产,质量,技术,采购,销售,财务,综合。2)与会人员讨论有关事项;总经理对各部门工作进行讲评,提出本周工作要点,对经营管理中的主要问题提出意见;研究其他需要解决的问题。 3)安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。 二、月工作例会:也称专题会。 1、会议时间:每月第一周的周一上午9:30 。 2、会议地点:公司会议室(1) 3、参加会议的人员:上级领导,各部门负责人。 4、会议主要内容:专题汇报,即每月以一个部门为主,顺 序为:1)生产,2)质量,3)技术,4)采购,5)销售,6)财务。 5、会议要求: 在会议举行日的三个工作日前,专题汇报人员

将需要在会议上汇报的议题以电子邮件的方式,提交总经理审阅并报综合管理部备案;在会议开始前一个工作日分发至各参会人员预审,以缩短会议的时间,提高会议效率。 三、会议纪要: 由综合管理部负责,在会议结束后的两个工作日内整理完毕,由总经理签发。综合管理部做好存档工作。由于会议可能涉及公司机密,分发人员应保守公司机密。 四、会议纪律: 1、与会者准时参加会议,不得迟到、早退或无故缺席。在保证公司正常管理工作运行的情况下,参会人员不得缺席例会。凡有特殊情况不能参会者,一律向综合管理部负责人报备,并指定专人代替。 2、会议期间要将移动通讯工具关闭或调成振动状态,否则每响一次捐款10元,作为公司的活动经费。 3、严守会议秘密,在会议纪要未发布前,不准私自泄露会议内容。 4、此通知自下发日起实行。 附件:《会议签到表》《会议纪要》 二〇一四年四月十七日附件1:

内部审计通知书格式

内部审计通知书格式 【篇一:审计通知书参考格式】 福建省第五建筑工程公司审计监察室 审计通知书 审通〔〕号 福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审 计的通知 根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 审计组副组长: 审计组成员:(主审) 附件: (审计机构印章) 年 [ 说明: 1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。 2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。 3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。 4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。 5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。 6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。

7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉 州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号 【篇二:审计通知书(范本)】 ****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对 你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时 将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资 料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日 审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出 如下承诺: 1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。 2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。 3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。 4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。 5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。 6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。 企业负责人(签章): 财务负责人(签章): 企业: 年月日 审前准备事项

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