股东会决议包括一人公司股东决定

×××××××有限公司××××年度第×次

（临时）股东会决议

×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。

会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：

2、

3、

法人股东（盖章）：

自然人股东（签字）：

××××年××月××日

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）

２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

××××××有限公司

股东决定

××××××有限公司股东××××××于××××年××月××日就公司事宜作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。）

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年月日

有限责任公司合并的股东会决议

有限责任公司合并的股东会决议 (有限责任公司合并的股东会决议) 股东会决议 ,仅供参考, A有限公司(指吸收合并)或者拟新设的公司(指新设合并)于200,年,,月,,日在,,市,,区,,路,,号(,,会议室)召开股东会会议，召开本次会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合法律法规规定。出席本次股东会会议的有股东,,,、股东,,,、股东,,,有限公司，全体股东均已到会。会议由本公司(新设合并的，指拟任)董事长(不设董事会的，由执行董事),,,召集和主持。 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，A有限公司拟吸收合并B公司、C 公司(、D公司……);或者A有限公司拟与B公司、 ,有限公司，现公司(指C公司(、D公司……)合并成立 合并后的公司)股东会会议一致通过并决议如下: 一、公司合并时，合并前各方(公司)的债权、债务，由合并后存续的A有限公司(或者由拟新设的公司)承继。 二、同意合并各方(公司)签订的合并协议。 三、同意公司编制的资产负债表及财产清单。 四、同意按合并协议将合并前各方公司的财产，依法进行移转，同意合并后的 A有限公司(或拟新设的公司)的注册资本(变更)为万元人民币。,合并后公司的 注册资本应当等于合并前各 方,公司,注册资本之和。, (股东会认为需要决议的其他有关事项，应当逐一作出决议并列明具体事项。) 合并后全体股东签字或盖章:

(自然人股东签字、非自然人股东盖章) 200,年,,月,,日 注意事项: 1、股东会会议作出合并决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 2、公司应当自合并决议或者决定作出之日起45日后，依法向登记机关申请办理(设立、变更或注销)登记手续。如因合并而存续的公司，其登记事项发生变化的，应当申请变更登记;因合并而解散的公司，应当申请注销登记;因合并而新设立的公司，应当申请设立登记。 、公司应当自作出合并决议之日起10内通知债权人，并于30日内在报纸3 上公告;债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保;不清偿债务或者不提供相应的担保的，公司不得合并。 4、合并协议:指合并前各方(公司)就合并的有关具体事项订立的协议。 ,、公司合并以拟合并的公司法人资格是否消灭为标准，分为吸收合并和新设合并。

公司章程股东会决议

山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究，形成如下决议。 一、公司名称： 二、公司住所： 三、公司注册资本： 四、本公司由二位股东组成，股东名单如下：***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例**%；***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，选举***为执行董事，执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程，章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东二人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名： 二零一六年四月二十日

山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称： 第二条公司住所： 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营范围 第四条经营范围：**********************************（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第五条公司经营范围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币***万元（认缴）,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

有限公司股东会决议(企业名称变更)

制作股东会决议须知 1、本范本不适用于国有独资有限公司和一人有限责任公司。 2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定 作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除； 3、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表 决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明 其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”； 5、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名； 6、文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范 围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立、解散为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效； 7、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的 可双面打印，涂改无效，复印件无效。 8、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日 期要一致，即同一天。

连城县有限公司股东会决议 出席会议股东：、、。 根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于年月日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下： 1、同意公司名称变更为连城县有限公司。 2、表决通过年月日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述） 表决通过年月日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容） 股东签名或盖章: （公司盖章） 年月日

公司合并的股东会决议

公司合并的股东会决议 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

（公司登记文书范本之十八：有限公司合并的股东会决议） XXXX有限公司股东会决议 会议时间：ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX），拟合并后的全体股东均已到会。 （可以补充说明会议通知情况及到会股东情况） 吸收合并存续的A有限公司（或者新设合并的拟新设的Ｘ有限公司）召开本次股东会会议，会议由吸收合并存续的A有限公司董事长（不设董事会的，由执行董事）ＸＸＸ召集和主持（或者由新设合并的，合并后出资最多的股东召集和主持）。 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，A有限公司拟吸收合并B公司、C公司（、D公司……），A有限公司存续，B公司、C公司（、D公司……）解散；或者A有限公司拟与B公司、C公司（、D公司……）合并成立Ｘ有限公司，A公司、B公司、C公司（、D公司……）解散。现XXXX有限公司（指合并后的公司）股东会会议一致通过如下决议： 一、公司合并时，合并前各方（公司）的债权、债务，由合并后存续的A有限公司（或者由拟新设的X有限公司）承继。 二、同意合并前各方（公司）签订的合并协议。

三、同意公司编制的资产负债表及财产清单。 四、同意按合并协议将合并前各方公司的财产，依法进行移转，同意合并后存续的A有限公司（或拟新设的X有限公司）的注册资本（变更）为XXXX万元人民币。合并后存续的A有限公司（或拟新设的X有限公司）各股东的认缴出资情况如下： 1、股东，认缴出资额万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴出资额万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、………… 五、解散的B公司、C公司的分公司归属于存续的A公司（或拟新设的X有限公司）（或解散的B公司、C公司的分公司已办理注销登记）（注：B公司、C公司未办理分公司的该条表述为：B公司、C公司未设立分公司）。 六、解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权归属于存续的A 公司（或解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权已通过股权转让或减资方式退出。）（注：B公司、C公司未持有其他有限公司的股权的该条表述为：B公司、C公司未持有其他有限公司的股权） （公司合并同时申请其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记并按相应的提交材料格式规范提交相应的材料。） 七、同意就上述事项重新制定公司《章程》，附同意通过的公司新《章程》。

股份制公司第一次股东会决议范本

------有限公司 股东会决议 会议时间：2015年12月26日 会议地点：---- 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：--- 会议议题：协商表决本公司设立登记事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，-----公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东---召集和主持。出席本次会议的有股东--、--。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、公司不设董事会，只设一名执行董事。选举***担任公司执行董事，任期三年。 二、公司不设监事会，只设一名监事。选举***担任公司监事，任期三年。 三、聘任***担任公司经理，任期三年。 四、表决通过公司章程。 全体股东签字： 二〇一五年十二月二十六日

注意事项： 1、该股东会决议仅适用于设执行董事的有限公司首次股东会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的执行董事（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、若公司章程规定：聘任（或解聘）公司经理的职权由执行董事行使，法定代表人由经理担任，应删除本决议的第三点内容，补充增加一份执行董事聘任（或解聘）公司经理并担任公司法定代表人的（书面）决定。 3、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 4、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

有限责任公司章程(一人)+股东决议

承诺书 合肥市工商行政管理局： 本人一人出资设立的“有限公司”，依据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国公司管理条例》等法律、法规规定，本人郑重承诺： 一、本人在中华人民共和国境内保证只成立一户一人有限公司； 二、本人保证申请注册的上述公司注册资本是个人的独立财产。 若违背上述承诺，本人愿意承担一切法律后果。 承诺人： 年月日

股东决议 时间：2015年XX月XX日 地点：XXXXXX 参加股东： 经股东研究决定，同意成立XX公司，并形成下列决议： 1、股东任命公司执行董事由XX担任，监事由XX担任，经理由XX担任。 2、股东任命公司法定代表人由XX担任。 3、股东出资情况如下： 1、公司经营范围：XXXX。 2、其他有关问题按《公司章程》办理。 股东签字、盖章： （自然人股东签字，法人股东加盖其企业公章） 合肥/安徽xxxxxxxx公司（此处加盖本企业公章） 2015年X月X日 （

第一章总则 第一条：依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）有关法律、法规的规定，由出资，设立有限责任公司，（以下简称公司），特制定本章程。 第二条：本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条：公司名称： 第四条：住所： 第三章公司经营范围 第五条：公司经营范围 第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、 出资额、出资期限

第六条：公司注册资本万元人民币。 第七条：股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资期限、方式如下： 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条：本公司不设股东会。但股东在做出《公司法》第三十八条第一款所列的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司存档。 第九条：公司不设董事会，设执行董事一人，由担任。执行董事任期年，任期届满，可连选连任。 第十条：执行董事行使下列职权： （一）执行股东的决定； （二）制定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度；

法人独资公司股东会决议范本

法人独资公司股东会决议范本 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 （适用于股权转让的决议） 时间： 地点： 会议性质：临时股东会议 会议通知方式： 股东到会情况：______、______等股东全部到会。 会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下： 风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议； ③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东 ______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。

二、同意______有限公司出资成为公司新股东。 三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。 四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。 五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。 六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。 七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。 以上决议，全体股东______％通过。 全体原股东签字： 年月日

合并各方股东会决议完整版

合并各方股东会决议集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

合并各方股东会决议： 甲有限公司股东会决议 根据《公司法》和本公司章程的有关规定，甲有限公司（时间）在（地点）召开了临时股东会会议。本次会议由执行董事 召集并主持（或者董事会召集，董事长主持），已经于会议召开15日前以（书面、或口头、电话、传真等）方式通知了全体股东。会议应到股东 人，实到人，占公司表决权的%，符合章程要求。经表决，代表%表决权的股东赞同，代表%表决权的股东反对，代表 %表决权的股东弃权，通过如下决议： 同意与乙有限公司合并，具体方案如下： 1、同意本公司与乙有限公司合并。合并方式为吸收合并，本公司存续，乙有限公司注销。合并后两公司的债权债务由本公司承担，合并前两公司的所有劳动关系由合并后甲有限公司承续，继续履行原劳动合同规定的权利和义务。合并后本公司的名称、住所、经营范围等由合并后新股东会决定。 2、截止年月日，本公司：资产总额万元，负债总额万元，净资产万元；乙有限公司：资产总额 万元，负债总额万元，净资产万元。 3、合并前各公司注册资本及股东的股权构成情况： 1)本公司：注册资本万元，各股东出资额、出资比例、出资方式： 股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为； 股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为；

股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为。 2)乙有限公司：注册资本万元，各股东出资额、出资比例、出资方式： 股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为； 股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为； 股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为。 4、合并后公司注册资本及股东的股权构成情况： 合并后本公司的注册资本为合并前两公司的注册资本之和，为万元。合并前本公司各股东的出资共为万元，各股东的股权按 %比例折算成合并后各股东在本公司拥有的股权。合并前乙有限公司各股东的出资共为万元，各股东的股权按 %比例折算成合并后各股东在本公司拥有的股权。具体详情如下： 股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为； 股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为； 股东出资万元，占公司注册资本的%，出资方式为。 （可以自行说明股权折算的方法） 5、根据合并后本公司的具体情况重新制定公司章程，并根据新章程的规定产生合并后公司的组织机构，原组织机构相应解散。 6、我公司与乙有限公司的合并时间为年月日。本次股东会后，应编制截止年月 日的资产负债表、财产清单目录等，并按照《公司法》等规定通知债务债权人并在报纸上公告。

成立公司股东会决议

成立公司股东会决议 成立公司股东会决议范文一根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日召开第一次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字： xx年x月xx日 成立公司股东会决议范文二成立分公司的股东会决议格式范本 成立分公司的股东会决议格式 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和

_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 成立公司股东会决议范文三会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人： (按章程规定填写) 主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100%股权。 全体股东一致通过如下决议： 一、股东身份情况： 二、公司注册资本为：*****万元整。实收资本为：*****万元整。 三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。 四、公司经营范围为：许可经营项目：(按前置许可证填写)。一般经营项目：(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。

公司吸收合并的决议或决定

、公司吸收合并的决议或决定

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

参考式样11-1： ××公司董事会决议 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司董事会，会议由全体董事(或董事)参加，经全体董事(或董事)一致通过，作出如下决议： 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司董事会董事会成员签字： 日期：年月日

注：1、适用于合并各方的吸收方。 2、适用于中外合资、中外合作的有限责任公司。 参考式样11-2： ××公司股东会决定 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议： 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司股东会 法人股东（盖章）： 法定代表人签字： 自然人股东签字：

日期：年月日 注：1、适用于合并各方的吸收方。 2、适用于外商合资的有限责任公司。 参考式样11-3： ××公司股东的决定 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人作出如下决定： 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司股东 法人股东（盖章）： 法定代表人签字：

自然人股东签字： 日期：年月日 注：1、适用于合并各方的吸收方。 1、适用于外商独资的有限责任公司。 参考式样11-4： ××公司董事会决议 ──关于同意公司被吸收合并的决定 根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司董事会，会议由全体董事(或董事)参加，经全体董事(或董事)一致通过，作出如下决议： 1、同意本公司被××公司吸收合并。 2、本公司被××公司吸收合并的法定程序履行完毕后，则同意本公司解散。 3、……

股东会决议包括一人公司股东决定

×××××××有限公司××××年度第×次 （临时）股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 2、 3、 法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： ××××年××月××日 说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 ４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； ××××××有限公司 股东决定

股东会决议(2-50有限公司设立登记)

（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 （2-50人有限公司设立登记参考范例） 本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等有关规定。 时间： 地点： 股东成员：、、 出席会议股东：、、 ,共代表 %表决权缺席会议股东： 会议决定： 一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等规定，制定公司章程。 二、股东、决定出资成立有限公司，公司注册资本万元。其中股东以货币（或实物、土地使用权等）出资万元，占注册资本 %，股东以货币（或实物、土地使用权等）出资万元，占注册资本 %，公司的盈亏由全体股东以其认缴出资额为限承担责任。 三、【不设董事会适用本条，请按实际选择，并删除本提示】公司股东会由、组成。公司不设董事会，设执行董事一人。由担任公司执行董事及法定代表人；设经理一人，由担任；设监事一人，由担任。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。 三、【设董事会适用本条，请按实际选择，并删除本提示】公司股东会由、组成。公司设董事会，成员人，分别是：、、；设董事长一人，由担任董事长及法定代表人；设经理一人，由担任；设监事人，由、担任（或者：设监事会，由、、共人组成，由担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》

第146条所指人员。 四、设公司秘书，由担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第33条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议） 股东签字或盖章： 年月日

第一次股东会决议模板

第一次股东会决议模板 第一次公司开股东会议，全体股东出席，通过公司章程设立董事，监事等。下面橙子给大家带来第一次股东会决议范文，供大家参考! 第一次股东会决议范文一 根据《公司法》规定，全体股东于20xx年08月11日在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下： 一、通过《上海XX有限公司章程》。 二、会议选举为公司第一届执行董事 三、会议选举为公司第一届监事。 会议一致同意设立上海XX有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 第一次股东会决议范文二 XXXX首次股东会决议XXXX公司首次股东会于X年X月X 日在XXXXX(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以XX(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权X %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东XXX 召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议并通过了以下事项; 1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(只设执行董事名)，选举为公司董事(执行董事)。 3、决定设立监事会(只设监事名)，选举为公司监事。 4、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字： 年月日 第一次股东会决议范文三 首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东XXX召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司章程。 2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。 3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。 4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意XX以货币出资XX万元，XXX共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。 5、其他事项： 股东(法人)盖章、(自然人)签字：

有限公司合并的股东会决议

（公司登记文书范本之十八：有限公司合并的股东会决议） XXXX有限公司股东会决议 会议时间：xxxx年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）：XXX XXX XXX XXX有限公司（股东代表：XXX ,拟合并后的全体股东均已到会。 （可以补充说明会议通知情况及到会股东情况） 吸收合并存续的A有限公司（或者新设合并的拟新设的x有限公司）召开本次股东会会议，会议由吸收合并存续的A有限公司董事长 （不设董事会的，由执行董事）XXX召集和主持（或者由新设合并的，合并后出资最多的股东召集和主持）。 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，A有限公司拟吸收合并B公司、C公司（、D公司……）,A有限公司存续，B公司、C 公司（、D公司……）解散；或者A有限公司拟与B公司、C公司（、D公司……）合并成立X有限公司，A公司、B公司、C公司（、D公司……）解散。现XXXX有限公司（指合并后的公司）股东会会议一致通过如下决议： 一、公司合并时，合并前各方（公司）的债权、债务，由合并后存续的A 有限公司（或者由拟新设的X有限公司）承继。 二、同意合并前各方（公司）签订的合并协议。

三、同意公司编制的资产负债表及财产清单 四、同意按合并协议将合并前各方公司的财产，依法进行移转，同意合并后存续的A有限公司（或拟新设的X有限公司）的注册资本 （变更）为XXXX万元人民币。合并后存续的A有限公司（或拟新设的X有限公司）各股东的认缴出资情况如下： 1、股东________________________ ，认缴出资额______ 万元人民币， 占注册资本XX % 2、股东________________________ ，认缴出资额______ 万元人民币， 占注册资本XX % 3、....... 五、解散的B公司、C公司的分公司归属于存续的A公司（或拟新设的X 有限公司）（或解散的B公司、C公司的分公司已办理注销登记）（注：B公司、C公司未办理分公司的该条表述为：B公司、C 公司未设立分公司）。 六、解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权归属于存续的A公司（或解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权已通过股权转让或减资方式退出。）（注：B公司、C公司未持有其他有限公司的股权的该条表述为：B公司、C公司未持有其他有限公司的股权） （公司合并同时申请其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记 并按相应的提交材料格式规范提交相应的材料。） 七、同意就上述事项重新制定公司《章程》，附同意通过的公司新《章程》 全体股东签字或盖章: （自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字 并加盖公章）

(不设董事会)有限公司第一次股东会决议与章程

（不设董事会）第一次股东会决议及章程 xxxx xxx年第一次股东会议决议 xxxx年x月x日，在本公司办公室，召开了xxxxxxxx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、xxx，会议由股东xx召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。 一、公司名称：xxxx 二、公司住所：市xx区xxx路xx号xx幢xx号。 三、公司注册资本：人民币xxx万元（认缴）。 四、本公司xx位股东组成，股东如下：xxx认缴方式出资xxx万元人民币，占注册资本比例的xx%，xx认缴方式出资xx万元人民币，占注册资本比例的xx%， 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举xxx为执行董事。 六、本公司设经理一名，由执行董事xx兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举xx担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、 法规的规定。

九、一致通过xxxxx的章程，章程共11章41条。 十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。 十一、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。 十二、一致同意股东xxx代表本公司签订房屋租赁合同。 十三、一致同意委托xxx办理本公司注册登记手续。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东xx人，代表100%的股份，占出 席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名：

xxxx年xx月xx日 xxxxx 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由xxx、xxxx x位股东共同出资设立xxx（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：xxxxx。 第二条公司住所：市xx区xx路xx号x幢xx号。 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营围 第四条经营围：xxxxxxx（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营围以工商部门核定为准。 第五条公司经营围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币xx万元（认缴）。有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，有限责任公司股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起30日申请变更登记。公司减少注册资本

多股东的有限公司章程+股东会决议

***有限公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、**等两人出资成立**有限公司（以下简称“公司”），特制定并签署本章程。 第二条本公司是经公司登记机关注册登记的企业法人，独立承担民事责任，享有民事权利，其行为受国家法律约束，合法利益受国家保护。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：**有限公司 第四条公司住所：**县 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围：生肉、蔬菜、食用菌、蛋类、米面粮油、工艺品（不含文物古玩）、保健用品、预包装食品的互联网销售；餐饮服务、住宿服务；旅游信息咨询 第四章股东的姓名（名称）、住所及身份证明第六条股东姓名：*** 住所：**县**乡**村 身份证号：****************** 股东姓名：*** 住所：**县**乡**村 身份证号：****************** 第五章程公司注册资本及股东出资额、出资时间及出资方式第七条公司注册资本：*00万元人民币。 第八条股东的姓名、出资额及出资方式如下：

**出资**万元，占注册资本的60%，货币出资，出资时间20*0年12月31日；**出资**万元，占注册资本的40%，货币出资，出资时间20*0年12月31日 第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十一条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十三条股东会会议由执行董事召集和主持。 执行董事 不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

新公司成立股东会决议

新公司成立股东会决议，成立一个新的股份公司，一般由出资最多的股东主持，然后一起选举董事，监事，职工等一些公司章程。以下这篇是关于新公司成立股东会决议的范文，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。 新公司成立股东会决议一： 依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：；弃权股东：无会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100 %；表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。

六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 新公司成立股东会决议二： 时间：2014年3月4 日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%；股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字：

公司解散(清算)的股东会决议

深圳市格兰德林科技有限公司股东会决议 会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在深圳市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或定期）股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XXX、XXX，全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司解散清算事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事ＸＸＸ召集并主持，一致通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。 二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸＸ有限公司的指定代表ＸＸＸ组成，其中由ＸＸＸ担任组长、由ＸＸＸ担任副组长。 三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。 四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。 五、其他有关内容：。（决议内容未涉及的，应当删除。）

全体股东签字、盖章： （自然人股东签字，非自然人股东盖章） 深圳市格兰德林科技有限公司 2011年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长（或者执行董事）不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定（召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东）。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。 5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

一人公司股东会决议范本

一人公司股东会决议范本 I 风险提示： I I I 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在 会议记录上签名。 I I L ____________________________________________________________________ ____________________________ 时间： 地点: 会议性质：临时股东会议 根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东 _________ 于______ 年 ____ 月日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过 并决议如下： I II | i| I i I I 风险提示：股东表决权 I I I I 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重 I I 大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 I I I I I I M ■ ■ aaai ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ na ■■■■■■■■■■■ MSM ■■■■■■ aiai ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ na ■■■■■■■■■■■■ B-M ■■■■■ BL■