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公司审批制度

公司审批制度
公司审批制度

唐山市双赢实业集团有限公司

审批制度

为了进一步加强审批管理,明确审批责任,完善审批职权,提高工作效率,特制定本规定。

一、审批范围(事项):投资、合同、制度、对外付款、支付工资、费用报销、物资采购支领、员工管理(招聘、入职、转正、调动、辞退)等。

二、审批权限

1、集团公司总经理对集团公司日常经营事务全权审批。

2、集团公司经营副总负责:①审核签字或审批职责范围内的制度、对外付款、费用报销、员工管理(招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤)等;②审核签字各种投资、集团管控合同;审批物资采购计划等。

3、集团公司行政副总负责:①审核签字或审批职责范围内的制度、合同、对外付款、费用报销等;②审核签字或审批支付工资、办公设备及办公用品采购计划、员工管理(招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤)等。

4、集团公司总工程师负责:①审核签字或审批职责范围内的制度、对外付款、费用报销、合同、员工管理(招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤)等;②审核签字或审批各种投资、集团管控合同等。

5、集团公司财务副总负责:①审核签字或审批职责范围内的制度、员工管理(招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤)等;②审核签字或审批各种投资、集团管控合同、对外付款;支付工资、各种费用报销等;

三、审批程序:

1、制度审批:部门拟定制度→部门负责人审核签字→主管副总审核签字→总经理审批→行政办行文;

2、设备采购:单位写申请→单位负责人审核签字→集团总工程师审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批→集团采购部采购;

3、物资采购:单位写申请→单位负责人审核签字→集团采购部编制计划→集团经营副总审批→集团采购部采购;

4、办公用品(含印刷品)采购:单位报申请→单位负责人审核签字→集团行政办编制计划→集团行政副总审核签字→集团经营副总审批→集团采购部采购;

5、基建工程投资:单位写申请→单位负责人审核签字→集团总工程师审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批;

6、付款审批

⑴采购付款:采购部写申请→采购部部长审核签字→单位负责人审核签字→集团财务副总审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批→集团财务付款;

⑵其他付款审批执行集团公司财务下发的相关规定;

7、下属公司工资审批:下属公司核算造表→下属公司总经理审核签字→集团审计部审核签字→集团财务副总审核签字→集团总经理审批→下属公司财务发放;

8、集团工资审批:集团人力资源部核算造表→集团人力资源部部长审核签字→集团审计部审核签字→集团财务副总审核签字→集团总经理审批→集团财务发放;

9、物资发放审批:单位开领料单→单位主管负责人审

批→库房发料;

10、集团管控合同审批:承办公司总经理审核签字→集团企管部(总工办)审核签字→集团财务副总审核签字→集团总工程师审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批。

11、固定资产采购验收审批:采购部(办公室)组织验收报告→单位负责人审核签字→集团公司总工办负责人审核签字→集团总工程师审批;

12、工程(项目或施工)验收审批:总工办组织验收报告→单位负责人审核签字→集团公司总工办、企管部、财务部负责人审核签字→集团总工程师审批;

13、人事管理审批程序见附表

四、本办法自2013年1月1日起试行,未尽事宜由行政办公会议裁决。

附表:人事管理审批程序表

公司授权管理制度

组织组织授权授权授权管理制度管理制度管理制度 一、目的 为了进一步规范公司的运作,提高效率、控制风险、降低成本、改善客户服务,特制定本授权管理办法。 本办法包括从组织层面明确各层级的常规授权,以利于职责、任务的顺利完成,提高组织的运营效率及效能。同时规定临时性授权的原则及方法,指导各级主管的临时性授权,以促使组织经营管理能力的提升。 二、定义及类别 (一)定义 授权指将某项权力从公司或某个层级(岗位)授予某个层级(岗位)使用以完成某项任务的过程。 1、任务是指管理者所要求员工去完成的具体事项,如年度工作任务、日常监控任务等。 2、权力是指员工完成工作所需要的财力、人力及其他资源的自主支配权,如决策权、财务使用权、人员调配权、信息知情权、质量否决权等,按权力所指向的对象类别分为财务权、人事权及业务权。 (二)授权的种类 1、授权从整体上分为常规授权和临时授权。 常规授权 常规授权也称组织授权,指根据流程运作及职责分解而固定授予的权力。 临时授权 临时授权也称个人授权,指根据属下能力变化而临时授予完成某项任务的权力。权力一般由组织的高层级向低层级授予,但亦存在平级委托任务并相应授予权力的情况。 2、授权按权力的性质和尺度可分为决策权、信息知情权和执行权。 1)决策权决策权 决策权指对某项事项进行提议、审核、决策的权力; 2)信息知情权信息知情权 信息知情权指决策前及决策后信息知晓的权力; 3)执行权执行权 执行权指具体执行某项事务或决策的权力,前者即是职位职责所约定的分工,后者是指在职位分工的基础上,根据具体决策明确的执行主体所有的权力。 3、决策权按决策程度分提议权、审核权、会签权、批准权: 1)提议权提议权 提议权包括申请权,指对某一事项或工作制订、编制、申请或提议的权力。 2)审核权审核权 审核权包括复核权。审核权指对申请/提议事项按公司规定进行审核以确定是否合理、可行的权力。复核权指对已审核通过的事项进行复核的权力。审核和复核的结果有三种,第一种是通过并呈报上级批准,第二种是予以否决,与提议者沟通如何进行修订或改进,第三种是提出意见,由拥有批准权的人最终决策。审核和复核者根据事项的性质进行判断,决定作出哪一种审核结果。 3)会签权会签权 会签权指对申请/提议事项是否合理、可行提出本人意见的权力。会签权与审核

方案审批管理制度

方案审批管理制度 篇一:施工方案审批制度 施工方案审批制度 菏泽交通联通建筑安装工程有限公司 二○一二年月一月一日 施工方案审批制度 施工方案是指导施工准备和组织施工的重要文件,可视为指导现场施工的法规,是施工过程科学管理的主要依据,为确保施工方案的可行性和有针对性特制订如下规定:一、编制依据: 国家有关法规、规范、质量检验评定标准,强制性条文、行业标准、地方规定、施工图等。 二、编制内容:1、概况;2、施工部署及施工进度计划;3、施工准备;4、主要施工方法与措施;5、施工总平面图;6、技术质量措施;7、季节性技术措施;8、安全、消防等管理措施;9、技术经济指标计算和分析; 三、方案审批:施工组织设计编制完成后,项目部各部门参与编制的人员在“施工组织设计会签表”上签字(附件1),交由项目经理签署意见并在会签表上签字。签字齐全后报公司技术科,由技术科等相关部门对施工组织设计进行讨论,将讨论意见签署在“施工组织设计审批会签表”上

(附件2)。然后由总工程师对施工组织设计进行审批,将审批意见签于“施工组织设计审批表”上(附件3)。 附件1: 施工组织设计会签单 附件2: 施工组织设计审批会签表 附件3: 施工组织设计审批表 篇二:专项方案审核、审批制度 专项施工方案(措施)编制、审批制度 根据建质[XX]87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中有关管理规定,对危险性较大的分部分项工程施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上应单独编制安全专项施工方案,并严格按《管理办法》覆行编制审批规定。 一、危险性较大的分部分项工程概念及范围 危险性较大的分部分项工程指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良影响的分部分项工程,包括:基坑(开挖深度≥3m)支护、降水工程;土方开挖(深度≥3m)工程;模板工程及支撑体系(工具式模板工(转载于: 小龙文档网:方案审批管理制度)

关于公司审批权限的规定.doc

关于公司审批权限的规定 内容: 为了简捷高效的工作,规范财务审批权限,根据字 [2011]1 号任命令的相关内容,现将公司的相关审批权限做如下规定: 一、月度计划的审批月度计划内的成本、费用项目如果超出年度计划,月 度计划需由公司总经理审批,如未超过年度计划,则按如下审批权限即可: 1、A 公司月度计划由财务部长、总经理签批。 2、B 公司的月度计划由饲料公司财务副部长、总经理签批。 3、C 公司月度计划由财务部长、副总经理助理签批。 二、月度计划额度内费用(该费用包括管理费用、制造费用等)审批权的 规定 1、A 公司的相关费用由生态园区的财务副部长、总经理签批即可报销。 2、B 公司的相关费用由饲料公司财务副部长、总经理签批即可报销。 3、C 公司的相关费用由财务部长、副总经理助理签批即可。 四、月度计划额度外的费用(该费用包括管理费用、制造费用等)审批权 的规定(一) A 公司月度计划额度外的费用审批权限 1、A 公司月度计划额度外的兽药、低耗等费用,单笔额度 5000 元以内的, 由财务副部长、总经理签批即可,超过 5000 元的,需报由农牧公司总经理审批。 2、A 公司月度计划额度外的招待费、差旅费等费用,单笔额度500 元以内的,由财务副部长、总经理签批即可,超过500 元的,需报由总经理审批。 (二) B 公司月计划额度外的费用审批权限

1、B 公司月度计划额度外的生产费用,单笔额度5000 元以内的,由 B 公司财务副部长、总经理签批即可,超过5000 元的,需报由 A 公司总经理审批。 2、B 公司月度计划额度外的招待费、差旅费等费用,单笔额度500 元以内的,由B 公司财务副部长、总经理签批即可,超过500 元的,需报由A 公司总经理审批。 (三) C公司月计划额度外的费用审批权限 1、C 公司月度计划额度外的兽药、低耗等费用,单笔额度 500 元以内的,由财务部长、副总经理助理签批即可,超过 500 元的,需报由总经理审批。 2、C 公司月度计划额度外的招待费、差旅费等费用,单笔额度 200 元以内的,由财务部长、副总经理助理签批即可,超过 200 元的,需报由总经理审批。 三、固定资产采购支出审批权限 1、公司的固定资产采购支出单项额度 5 万元(含 5 万元)以下的,由财务副部长、总经理签批即可采购; 5 万元以上的,由总经理签批方可采购。 2、公司的固定资产采购支出单项额度 5 万元(含 5 万元)以下的,由公司财务副部长、总经理签批即可采购; 5 万元以上的,由公司总经理签批方可采 购。 3、固定资产采购支出单项额度 0.5 万元(含 0.5 万元)以下的,由公司财务部长、副总经理助理签批即可采购; 0.5 万元以上的,由公司总经理签批方可采购。 四、采购及付款审批权限 1、公司月度计划额度内的采购及付款由财务副部长、总经理签批即可采购 及付款。

公司审批权限管理制度三篇

公司审批权限管理制度三篇 篇一:XX股份有限公司审批权限管理制度 为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续,现对各类业务合同和款项支付的审批权限,作如下规定。 一、关联交易 (一)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的,由董事会批准;交易金额不超过30万元的,由总经理办公会审批。 (二)公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上,由董事会批准;交易金额低于300万元的,由总经理办公会审批。 (三)公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的,由股东大会批准。(四)需经董事会、股东大会批准的关联交易合同,由董事长签署,总经理办公会批准的关联交易合同,由总经理签署。 二、对外担保 (一)公司对外担保事项,均须董事会审议批准。 (二)以下对外担保事项,经董事会审议通过后,还须报股东大会批准。 1、公司及控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。 2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,或超过最近一期经审计总资产的30%。 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (三)公司的对外担保合同,由董事长签署。 三、对外投资 (一)在一个财务年度内,累计投资金额不超过2500万元的,由董事长负责批准;超过2500万元,低于最近一期经审计确认净资产50%的,由董事会审议批准;超过公司最近一期经审计净资产50%的,由股东大会审议批准。 (二)单个项目投资额低于2500万元的,由董事长负责批准;超过2500万元,低于最近一期经审计确认净资产50%的,由董事会审议批准;超过公司最近一期经审计净资产50%的,由股东大会审议批准。 (三)公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。 1、单笔投资额不超过1000万元的,由董事会审议批准;超过1000万元的,由股东大会审议批准。 2、累计投资不超过2000万元的,由董事会审议批准;超过2000万元的,由股东大会审议批准。 3、对外投资、委托理财合同,由董事长签署;证券投资和衍生产品投资的资金划拨,由董事长审批、财务总监联签。 四、购买、出售、置换资产(包括房屋、设备等固定资产,土地使用权、商标、专利权等无形资产及其他财产权利)。 (一)成交金额不超过1000万的,由总经理审批。 (二)成交金额超过1000万,不超过2500万的,由董事长审批。 (三)成交金额超过2500万的,由董事会审批。

授权审批管理制度(定稿)

xxxx 授权审批管理制度

2007年9月

目录 第一章总则 (1) 第二章授权审批的基本原则 (1) 第三章授权审批的范围及权限 (2) 第四章审批和审核的程序 (2) 第五章审批和审核的责任承担 (3) 第六章监督检查 (3) 第七章附则 (4)

第一章总则 第一条为了加强对xxxx各项资金支出审批管理,完善内部控制及提高工作效率,根据国家相关法规和xxxx有关制度文件,特制定本制度。 第二条本制度适用于xxxx总部及其下属子集团。 第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。 第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员,以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。 第二章授权审批的基本原则 第五条xxxx及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。xxxx及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括: 1)审批; 2)业务经办; 3)保管; 4)审核与会计记录; 5)稽核。 第六条xxxx及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任,经办人员也必须在授权范围内办理业务。经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理业务。对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并应及时向审批人的上级授权部门报告。 第七条审批人员只能审批其下级经办的事项。审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项,其经办的经济业务事项,应当由其上级审批;各下属子集团总经理为经济

业务事项经办人的,应当由总裁审批。 第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则:设置多层审批的,不宜设置审批层次过多。一般情况下,xxxx及其下属子集团的审批层次一般不超过四层: 1)xxxx总部的审批层次为:中心总监、副总裁、总裁; 2)下属子集团的审批层次为:部门经理、分管副总、总经理、xxxx副总裁或总裁 (如果超出子集团总经理的权限)。 第三章授权审批的范围及权限 第九条审批权限分为审核和审批两类: 1)审批:指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。 2)审核:指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案, 审核经济事项的审批是否符合流程的规定,各级审批人是否符合审批权限,经 办人员是否在授权范围内办理业务。 第十条xxxx应当对资金开支等经济事项进行审批处理,并按审批对象的类别界定各审批人员的审批范围,并按照确定的审批层次确定各审批人员的审批权限。 财务总监一般应对企业发生的所有经济业务事项予以审核,但可以根据审核业务量和相关专业会计人员的能力,授权给相应的专业会计人员代为审核,并确定各审核人员的审核权限及审核限额。 第十一条xxxx各单位对实物资产的验收、领用、发出、盘点以及损失处理等活动的审批规定参见xxxx其他相关制度。 xxxx及其下属子集团的对各项资金开支的具体审批权限参见附件一、二。 第四章审批和审核的程序 第十二条审批的一般程序是:先下级,后上级;先经业务线、行政线有关部门,后报

公司审批权限的规定.doc

公司审批权限规定

文件审批及文件修改记录表 编制 会签 审核 公司审批权限规定 批准 编号CG-HR-013-09版本 1.0生效日期2009.12.01持有 版权声明: *本规定为之资产,非经本公司总经理的书面同意不得复制。 *本规定由人力资源部负责起草,人力资源部解释。 *当本公司要求收回时,各副本持有部门 / 人员应归还本公司。 更改记录 修订实施 修订说明(条款、主要内容)更改依据次日期

一.目的:为促进公司各项工作的顺利开展,明确职责权限,增强事业心 和责任感,特制订本规定。 二. 范围:公司所有部门及个人单位 三. 内容 1.事务与人事异动 1)、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的,需事先填写申请单或业务联络单,由部门负责人审核,分管副总经理核准后,方可向 有关部门调用其人力、设备物资。被调用部门应本着资源共享的原则, 积极配合调用部门认真做好各项工作。 2)、生产系统日常事务性工作,由部门提报,生产副总核准,涉及到跨系统的相关事务,和费用支出等项目均须总经理核准。 3)、各部门因工作需求需要办理人事异动的,需事先填好《人事异动申请单》,经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。 2.资薪核定 1)、资薪核定权限 职位申请审核复核审批 行政人员、车间管理、计时员工部门申请、分管副总签字人力资源专员行政副总总经理计件员工部门申请、分管副总签字行政副总总经理备注:所有审批通过的薪资核定统一由人力资源专员备案并交至财务 2)、由于人事变动薪资须随之变动的,由部门主管提报(初核),分管副 总审核,人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核,总经理批准。 3、人事审批 人事审批内容包括:人事招聘(人力需求申请、招募、甄选、录用)和 人事异动(晋升、调动、离职

行政审批权限管理制度

行政审批权限管理制度 一. 目的:为明确公司各部门岗位审批权限及管理流程,使公司管理清晰化,从 而提高工作效率,特制定本制度。 二. 适用范围:公司各部门所有行政事务审批事项。 三. 职责:本制度由行政人资部编制,总经理审批即执行,各部门配合执行。 四. 实施办法: 1.公司文件审批权限:部门编制——部门经理审核——总经理批准 2.部门文件审批权限:部门编制——部门经理审核——总经理批准 3.各部门表格、单据、资料审批权限:部门人员或主管提出——部门经理审批——行政人资部复核(一部分)——总经理批准(一部分)4.各部门在与其他部门有事物交接或申请时,必须以书面表单为准,口头联络为辅,凡接受部门认为有必要进行书面联络时,对方如果不出具书面联络单据,接受部门可拒绝受理。 5.所有部门在出具单据给其他部门时,必须有部门经理签名方为有效,否则,接受部门有权拒绝;行政事务审批权限见附表一。 6.部门间联络流程: 部门员工提出——部门主管/经理审核——行政人资部复核(一部分)——总经理批准(一部分) 五. 行政管理审批权限一览表(见附表一)。 六. 本制度所涉及的内容主要以公司内行政单据为主,如其他公司及部门单据以 对口管理的部门之规定为准,如报销单据等以财务部规定为准,销售订单等以营销中心规定为准,采购订单等以PMC部规定为准,工程图纸等以开发部规定为准,如此类推。

七. 本制度自发布之日起正式执行,解释权属行政人资部。 附表一: 备注:以上表格有涉及总经理批准一程序,如总经理不在公司,为不影响正常工作开展,可由行政经理致电其口头传达急事急办,再由财务致电总经理求证,后续补签名。

授权审批制度

授权审批制度 第一章总则 第一条:为规范企业审批程序,加强内部控制,明确审批权限,根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》,制定本制度。第二条:本制度所称的授权审批,包括职务性授权、制度性授权和临时性授权。 第三条:本制度用于规范企业资金、采购、存货、销售、固定资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同协议、财务报告编制与披露及其他业务审批授权。 第二章组织机构及职责 第四条:企业经理办公会议、企业经理、副企业经理、部门部长职责权限分配; 第五条:企业经理办公会议是企业的最高权力机构。企业经理是企业的法定代表人。企业经理代表企业并依据企业章程和企业经理办公会议的授权,负责处理企业法人财产事项和主持企业的工作。企业法人权限范围的基本依据是《中华人民共和国企业法》和本企业章程。企业经理授权的范围不得超过上述法律和企业章程的规定。 第六条:企业日常经营工作实行分级分权管理,企业经理代表企业将企业法人拥有的权限根据企业管理层的职责分工逐级授权,授权应体现职责与权限对应的原则。 第七条:内审部门负责检查监督越权审批、无权审批;负责对授权审批进行考核,有权处理企业经理以下部门违规审批,并提出处理意见,上报企业经理。 第三章授权的原则 第八条:企业授权应遵循以下原则: (一)在责、权、利统一的基础上实施授权; (二)被授权人在授权人的领导下开展工作,接受授权人的指导和

监督考核; (三)被授权人对授权人负责,在授权范围内工作,切实保证实现企业下达的任务; (四)经过授权人批准,被授权人可以对所属下级进行转授权;(五)授权人给予被授权人充分授权,简化审批程序,提高运营效率。 第四章授权的形式和使用范围 第九条: 企业经理在授权管理上,应根据企业管理层人员承担相应职务、行使经营管理职责的必备性原则予以授权,具体形式是: (一)职务性授权 企业经理通过签署发布对企业高级管理人员聘任书的形式同时授予相应的权限,解聘时也视同撤销了相应的权限,以此作为职务性授权的范围和依据。 (二)制度性授权 企业经理办公会议可通过签发相关的基本规章来对管理层分工分管交叉但又无法通过职务性授权管理的事项,用相关规章的制定来授予相应的具体权限,其授权的时效按规章制度的时效来确定。 (三)临时性授权 对企业法人的重大事项或委托办理的有关企业法人事务和临时性工作,企业经理采取临时委托企业其他人员办理,签发授权书,被授权人在授权书赋予的职权范围内代表授权人行使职权。 第五章授权程序 第十条:职务性授权程序 由企业企业经理提名,经企业经理办公会议审批后签署聘任书,聘任的同时赋予了管理企业各项工作的职责权限;企业副企业经理经聘任的同时具有了分管企业业务的相应职责权限;企业各部门部长经聘任后,具有管理本部门业务的职责权限。 第十一条:制度性授权程序 为明确责任,划分职责,授权人及被授权人按照企业内部控制管理制度划分的权限确定。

公司内会议审批管理制度

会议管理制度 (试运行) 1.目的: 为规范公司各项会议及各类培训流程,统一会议管理模式,减少会议数量、缩短会议时间,提高会议质量,特制定本制度。 2.适用范围: 适用于临沂开元轴承有限公司所有会议,董事会临时安排会议除外。 3.职责: 信息部负责会议的管理,所有会议须在信息部批准后方可召开。 4.工作程序: 4.1.公司级例会 4.1.1周工作例会 此会议的举行时间为每周一13:00,会议由各部门领导参加,总结各部门上周工作,汇报下周工作重点及出现的疑难问题需由其它部门配合或公司领导协调解决事宜;由总经理传达公司的会议精神;布署下周公司的整体工作。会议要求各部门按顺序汇报:销售-刘元峰、供应链-张连峰、生产-王泽恩、财务-张安云、技术-卢衍村、质量/检测-刘长发、设备-李兆发、人力资源-徐剑冰、技改-王家荣、宏丰-张桓。每人时间为5-7分钟(大部门7分钟,小部门5分钟) 4.1.2月工作例会 此会议的举行时间为每月第三周的周三09:00,会议由各部门领导参加,总结各部门上月工作,汇报下月工作重点及出现的疑难问题需由其它

部门配合或公司领导协调解决事宜;由总经理传达公司的会议精神;布署下月公司的整体工作。会议要求各部门按顺序汇报:财务-张安云、销售-刘元峰、供应链-张连峰、生产-王泽恩、技术-卢衍村、质量/检测-刘长发、设备-李兆发、人力资源-徐剑冰、技改-王家荣、宏丰-张桓。每人时间为10-12分钟(大部门12分钟,小部门10分钟) 4.2部门级例会 部门例会由各部门自行安排,但会议时间、参加人等,不得与公司会议冲突。总结部门工作,并对下一阶段工作进行布署。各部门可以根据实际情况自行安排开会时间。如有固定时间,使用公司会议室的,应向信息部提出申请,信息部确认备案后,召开会议时即可不用再次提交会议申请。 4.3其它会议安排 临时召开的会议,会议召集部门应在召开前1-2天向信息部提报会议申请,批准后方可召开。 4.4凡公司已列入会议计划的会议,遇法定假日或遇特殊情况需临时安排其它会议的,时间将另行安排,由信息部或相关人员提前通知各部门。未经信息部调整的,任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。 4.5会议安排的原则为:小会服从大会,局部服从整体,临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为:公司级例会、公司级临时会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。 4.6会议一经确定,与会人员应预先做好各项工作安排,原则上不得请假缺席或迟到,遇特殊情况须提前向会议发起人请假,获得批准后方可指派专人代为参加,会后应主动询问会议内容及交办事项,确保会议布署的

集团公司审批权限管理制度

XX-(HR)字[2018]第16号 司属各公司、各部门: 《员工退休管理办法》已由XXX(集团)有限公司总裁批准通过,现予公布,请各公司、各部门遵照执行。 本制度自2018年7月1日起施行。 XX集团有限公司 2018年5月28日

第一条目的 1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程,特制定本制度。 1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。 第三条管理原则 3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往 来款项管理、纳税申报等事宜,应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。 3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突,若有任何地方与本制 度抵触,应以本制度规定的流程及权限为准。 3.3各单位可在本制度标准范围内,制定更加细化、更加符合当地公司管理要求的管理办法。 第四条审批权限 4.1本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制年度预算,集团年度预算应 由董事会批准执行;各单位年度预算应由集团总部各主管部门审核并经集团最高负责人批准后执行。 4.2各单位资本性支出应按《管理审批权限表》及集团颁发的《资产管理制度》规定的权限 及审批流程执行。 4.3各单位签订合同应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》、《XXX会计制 度》规定的权限及审批流程执行。 4.4各单位费用报销应按《管理审批权限表》及集团颁发的各种费用报销管理制度规定的权 限及审批流程执行;凡是超过集团规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用,必须经集团总部各主管部门及相关负责人审核、批准后方可报销。 4.5各单位招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按《管理审批权限表》及 集团颁发的人事及薪酬管理制度规定的权限及审批流程执行。 4.6各单位员工因公借款及坏账报损核销应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理 制度》规定的权限及审批流程执行。 4.7各单位计提、缴纳税款应按《管理审批权限表》及集团颁发的《XXX会计制度》、《XXX 税务管理制度》规定的权限及审批流程执行。 第五条处罚规定 5.1任何单位若违反本制度及相关管理制度规定,应严格追究单位(或部门)负责人及有关直 接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘);给公司造成经济损失及不良影响的,还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。 5.2各单位应规范建立考核机制,任何人违反本制度及相关管理制度规定,应及时考核记录, 并纳入评优、加薪、晋升等考核范围。

授权审批管理制度 (2)

宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度

目录 第一章总则 (1) 第二章授权审批的基本原则 (1) 第三章授权审批的范围及权限 (2) 第四章审批和审核的程序 (3) 第五章审批和审核的责任承担 (4) 第六章监督检查 (4) 第七章附则 (5)

第一章总则 1.1为加强内部控制和风险管理,合理授权,提高工作效率,明确授权的原则、范围、权限及责任,根据国家相关法规和公司运营情况,特制定本制度。 1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。 1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。 1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定,对董事会 授权其行使的经营管理权限再次分解、下放,赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权,以提高公司经营管理效率。 第二章授权审批的基本原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及 管理人员的控制水平相匹配的原则; 坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则,兼顾相对稳定和持续优化; 坚持授权与授责相结合,授权与监督相结合,有权必有责,违规必追究的原则。 2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制,明确 相关部门和岗位的职责权限,确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。 2.3公司及各分子公司授权审批的不相容岗位包括: 1)审批;

2)业务经办; 3)保管; 4)审核与会计记录; 5)稽核。 2.4公司及其下属各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理业务。对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并应及时向审批人的上级授权部门报告。 2.5审批人员只能审批其下级经办的事项。审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项,其经办的经济业务事项,应当由其上级审批;各下属分子公司总经理为经济业务事项经办人的,应当由总部总经理审批。 2.6 审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则:一般情况下,审批层次一般不超过四层: 公司总部的审批层次为:部门经理、总监、总经理; 分子公司的审批层次为:部门经理、总经理、总部财务总监或总部总经理(如果超出子公司总经理的权限)。 第三章授权审批的范围及权限 3.1总经理授权的范围必须为在公司总经理工作细则以及董事会相关决议中已经明确授予总经理的权限,包括预算内的经营支出、固定资产购置、销售管理、人事任免、薪酬福利事项、研发技术开支以及预算外支出等。 3.2审批权限分为审核和审批两类: 审批:指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和

审批流程权限的规定

关于预算管理及财务审批程序、权限的规定 为了加强财务预算管理和会计监督,根据某总公司的有关制度规定,结合某公司的具体情况,特制定本规定,希各部门严格遵照执行。 一、固定资产购建 1、定义 固定资产是指使用年限一年以上,单位价值2000元以上能独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、器具、工具等物品 照像机、打印机等特殊物品,虽然金额构不成固定资产,但为加强管理此类物品(见名细清单)均视为固定资产。 2、固定资产预算 公司各部门根据生产和经营管理需要,需在上年末统一编制本年固定资产预算,经董事会审查批准后,由财务部下达各部门固定资产预算。 3、预算执行审批权限 -预算内项目由CEO或执行董事批准; -预算外

0<项目金额≦10000元 CEO或执行董事批准; 1000<项目金额≦500000元执行委员会批准; 500000元<项目金额董事会批准; 4、预算执行 申请部门在充分询价后,填报《固定资产预算执行申请表》(附表一),按审批权限批准后交采购部门执行。 采购部门负责依照审批权限审核《固定资产预算执行申请表》的有效性,并承担审核责任。确认无误后,必须在申请部门申报的预算金额内进行采购。若市场价高于预算单价,则需由申请部门修改预算并按原程序重新批准后方可执行。 5、货款支付 购入的固定资产由采购部门到行政部办理固定资产登记手续,行政部完成固定资产登记后通知申请部门领用。申请部门对购入品质量、价格(是否超预算)确认无误后向行政部出具领用单。 采购部门备齐《领用单》、《发票》、《固定资产预算执行申请表》,出具《清算书》并按审批权限批准后,到财务部办理货款支付。

03-公司审批权限及管理办法

公司审批权限及管理办法 为规范公司各部门之间关系,明确职责权限,通过合理的集权与分权,增强事业心和责任感,实现公司整体持续价值最大化,特制订本规定。 一、人员审批与任命 A、经理级人员升迁和任免由本部门总监提议,行政人事部审核,主管副总或总经理签批。 B、普通员工升迁和任免由部门经理提议,行政人事部审核,主管副总或总经理签批。 C、跨部门调动由调入与调出部门由行政人事部审核,主管副总或总经理签批。 D、部门经理级(含)以上新增岗位由行政人事部审核,主管副总或总经理签批。 二、薪酬审批 A、经理级(含)以上人员薪酬调整由行政人事部审核,公司总经理签批。 B、各部门绩效与奖励政策由行政人事部审核,主管副总和总经理签批。 三、标识及对外宣传审批 A、公司VI、CI标识不得随意修改,如确实需要改动,报市场部和品推部审批。 B、各部门对外宣传中涉及到公司标识和公司形象类,报市场部和品推部审批。 四、费用审批权限 A、公司实行预算制及上级主管审批的支出原则。部门经理费用审批权限为200元,部门总监1000元, 主管副总2000元,2000元以上则由总经理审批。 B、审批权限:部门经理——部门总监——主管副总——总经理 附加审批:财务经理——行政总监——总经理 C、审批权限采取从上而下授权制,权责对等,授权文件提交财务部备案。各级负责人有责任在批准支出 时,确保严格按照所列批准权限实施。(附表一:《审批权限》) D、事前审批:凡日常费用以外的全部支出,必须经事前审批(提交《呈批单》),否则不予报销。任何人 不得审批自己的费用支出表,个人业务费用支出报销单应由上一级直属主管签字批准。 E、各部门预算内支出,按照批准的预算和审批权限审批。预算外的支出,必须单独立项审批,经各部主 管副总、财务经理审批后报总经理审批签字。 F、项目支出应事先做出申请方案,报本部门经理/总监、主管副总、财务经理及总经理签批。没有预算、 立项报告的,除总经理特别批准外,一律不予报销。 G、预算负责人向下授权的额度上限为附表一中的用款额度。 五、行政审批

授权审批管理制度

授权审批管理制度

宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度

目录 第一章总则 .......................................................... 错误!未定义书签。第二章授权审批的基本原则 ................................. 错误!未定义书签。第三章授权审批的范围及权限 ............................. 错误!未定义书签。第四章审批和审核的程序 ..................................... 错误!未定义书签。第五章审批和审核的责任承担 ............................. 错误!未定义书签。第六章监督检查 .................................................... 错误!未定义书签。第七章附则............................................................ 错误!未定义书签。

第一章总则 1.1为加强内部控制和风险管理,合理授权,提高工作效率,明确授权的原则、范围、权限及责任,根据国家相关法规和公司运营情况,特制定本制度。 1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。 1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。 1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定,对董事 会授权其行使的经营管理权限再次分解、下放,赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权,以提高公司经营管理效率。 第二章授权审批的基本原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度 及管理人员的控制水平相匹配的原则; 坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则,兼顾相对稳定和持续优化; 坚持授权与授责相结合,授权与监督相结合,有权必有责,违规必追究的原则。 2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制,明

公司规章制度法律审核管理办法

公司规章制度审核管理办法 第一条为建立和完善公司规章制度体系,规范公司规章制度制定程序,促进依法治企,根据有关法律、法规、规章及省公司相关管理办法的规定,结合我司实际,制定本办法。 第二条本办法所称的规章制度,是指公司为组织生产经营管理制定的,管理相对人在生产经营活动中应当共同遵守的各类行为规范和准则。 第三条本办法适用于公司规章制度的起草、审查、发布、备案以及相关监督管理工作。 各部门制定的下列文件不适用本办法: (一)表彰和奖惩的决定和通报; (二)人事任免的通知; (三)向上级单位的请示、报告; (四)对具体事项的公告、通知以及处理决定; (五)会议纪要; (六)转发上级规章制度而没有增加涉及本公司生产经营管理行为规范的通知; (七)其他不涉及公司生产经营管理行为规范的文件。 第四条规章制度草案由其所涉及业务的主管部门负责起草,涉及两个及以上部门主要业务的,应当明确主办部门和协办部门。 第五条规章制度的起草部门应对其起草事项进行深入

调查研究,掌握有关法律、政策及上级主管部门规定等,并对拟制定规章制度的实施效果做出预测。 第六条对法律、法规、规章等明确规定需要通过职工代表大会及其他形式听取职工的意见和建议,或需要由职工代表大会通过的规章制度,应当严格依法执行。 第七条规章制度的主办部门应当将以下材料交由法律事务机构审查: (一)拟制定的规章制度(送审稿); (二)制定规章制度的说明。说明应当包括制定规章制度的必要性和可行性;所引用的法律、法规、规章和上级机关的规章制度等的名称、条款;被征求意见部门的主要反馈意见和对重点条文的说明等; (三)法律事务机构认为应当提交的其他材料。 第八条法律事务机构进行合法性审查,应当就制订主体、权限、程序、内容、形式是否合法进行全面审查。 负责合法性审查的法律事务机构要求起草部门补充依据、说明情况,或者要求有关部门协助审查的,起草部门和有关部门应当予以配合。 第九条法律事务机构应当自受理规章制度之日起5个工作日内,按照下列情形,分别作出如下处理: (一)符合有关法律、法规、规章和本办法规定,内容适当的,提出予以通过的书面审查意见。 (二)虽然与法律、法规、规章无抵触,但内容不当,或者相关部门争议较大,或者与本办法规定不一致的,提出

公司审批权限的规定

文件审批及文件修改记录表 . 目的:为促进公司各项工作的顺利开展,明确职责权限,增强事业心

和责任感,特制订本规定。 二. 范围:公司所有部门及个人单位 三. 内容 1.事务与人事异动 1)、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的,需事先填写申请单或业务联络单,由部门负责人审核,分管副总经理核准后,方可向有关部门调用 其人力、设备物资。被调用部门应本着资源共享的原则,积极配合调用部门认真做好各项工作。 2)、生产系统日常事务性工作,由部门提报,生产副总核准,涉及到跨系统的相关事务,和费用支出等项目均须总经理核准。 3)、各部门因工作需求需要办理人事异动的,需事先填好《人事异动申请单》,经分管副总核准后提交人力资源部审核备案 2.资薪核定 1)、资薪核定权限 2)、由于人事变动薪资须随之变动的,由部门主管提报(初核),分管副总审核,人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核,总经理批准。 3、人事审批 人事审批内容包括:人事招聘(人力需求申请、招募、甄选、录用)和人事异动(晋升、调动、离职

3. 申请购物审批 1)、坚持计划用款,采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类,应编制月计划,并区分轻重缓急,急之先办,按计划分布实施。2)、各部门每月计划申请购买物品时,需填好申购单,由部门最高负责人审核,统一提交采购部由采购审核购买。 3)、各部门对于非计划内购买的固定资产物品,如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品,由部门申请人填好申购单,交由分管副总审核,总经理批准后,采购人员方可购买。 4)、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。 5)、物品申请及审批权限 采购申请及审批

审批权限管理制

审批权限管理制度1 XX股份有限公司 审批权限管理制度 为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续,现对各类业务合同和款项支付的审批权限,作如下规定。 一、关联交易 (一)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的,由董事会批准;交易金额不超过30万元的,由总经理办公会审批。 (二)公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上,由董事会批准;交易金额低于300万元的,由总经理办公会审批。 (三)公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的,由股东大会批准。 (四)需经董事会、股东大会批准的关联交易合同,由董事长签署,总经理办公会批准的关联交易合同,由总经理签署。 二、对外担保 (一)公司对外担保事项,均须董事会审议批准。 (二)以下对外担保事项,经董事会审议通过后,还须报股东大会批准。

1、公司及控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。 2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,或超过最近一期经审计总资产的30%。 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (三)公司的对外担保合同,由董事长签署。 三、对外投资 (一)在一个财务年度内,累计投资金额不超过2500万元的,由董事长负责批准;超过2500万元,低于最近一期经审计确认净资产50%的,由董事会审议批准;超过公司最近一期经审计净资产50%的,由股东大会审议批准。 (二)单个项目投资额低于2500万元的,由董事长负责批准;超过2500万元,低于最近一期经审计确认净资产50%的,由董事会审议批准;超过公司最近一期经审计净资产50%的,由股东大会审议批准。 (三)公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。 1、单笔投资额不超过1000万元的,由董事会审议批准;超过1000万元的,由股东大会审议批准。

授权审批管理制度

公司 授权审批管理制度 第一条目的 为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理,同时提高管理效率;明确授权的机制、原则及责任追究,建立合理的授权审批机制,特制定本制度。 本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。 第二条授权审批的原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则。 2.2 坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则,兼顾相对稳定和持续优化。 2.3 坚持授权与授责相结合,有权必有责,授权范围内的事务产生的结果由被授权人承担,建立责任追究机制。 2.4 坚持授权与监督相结合的原则,确保权利被恰当、有效使 用。第三条授权审批的范围 3.1 本制度所称授权是指总经理按照公司章程、《总经理工作细则》及董事会的相关规定,对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放,赋予公司副总经理及相关部门负责人代表公司处理具体经营事务的决定权,以提高公司经营管理效率的决定。 3.2 总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董事会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。具体包括预算内的经营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权;采购合同、销售合同、开关店合同、广告合同等预算内支出项目合同的签署权等。

3.3 公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及 预算外的经营支出、固定资产构建支出等权利,总经理无权授出。 第四条授权审批的程序及管理 4.1 公司《审批授权表》的拟定及修改由财务管理中心负责, 财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对具体授权事宜的 评估及各主体对已授权利使用的监控,根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及 各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议,报分管财务副总经理(财务总监)审核、总经理办公会议审核通过,总经理签批后生效。 4.2 公司各部门、各管理岗位对公司已经颁布的《审批授权表》有不同的意见或建议,也可向内控风险管理部及财务部提出书面提案,内控风险管理部及财务部应当适时受理、开展相关调研和评估,并将结果及时回复提案人。 4.3 原则上,内控风险管理部及财务部至少每年对授权审批制 度进行一次全面评估,根据评估情况提出对次年《审批授权表》的具体条款,于每年12月25日前逐级报分管财务副总经理(财务总监)、总经理审批。 4.4 《审批授权表》未涵盖的新业务或者未确定批准权限的项 目发生时,相关业务部门必须事先咨询公司内控风险部。如有必要,由内控风险部按照上述程序提请公司审批,严禁未经授权实施审批; 4.5 公司通过《审批授权表》授给各副总及各部门经理、子公 司经理的审批权限,原则上各被授权人不得再行授出;各副总认为确有必要授出的,由《审批授权表》明确的各被授权人商内控风险管理部门同意后签署转授权文件授予相应部门负责人,同时将转授权文件副本抄送内控风险管理部及财务部备案,并将该转授权事宜向涉及该转授权限业务的全部部门和员工公告。

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 (2017年实行稿) 说明:本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容,项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理,完善各项工作管理流程、制度,促进公司发展,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务,三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外,以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程,明确管理权责,提升工作效率,实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理,人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》,报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的,须报公司总经理审批(限公司编制人员,如归属项目公司编制的由项目组负责人确定)。 2.2发布招聘信息: (1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息,或报名参加人才招聘会。 (2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位,同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 (1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历,按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 (2)与相关用人部门确定面试日期,通知(电话、短信、邮件等)入围人员参加面试(告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等)。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人:总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理:分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员:公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员:分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工:由人事专员、用人部门负责人面试。

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