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总务科外包业务管理制度

总务科外包业务管理制度
总务科外包业务管理制度

总务科外包业务管理制度

为了加强医院对外包业务的管理,规范承包商工作人员行为,根据有关的法律法规、医院和总务科相关管理办法、制度,特制定本制度:

一、洗衣房人员派出单位严格遵照合同内容执行,依照法律法规、规章及标准规定,履行合同义务,承担相应安全生产责任。按照要求向管理科室提交工作人员名单及其他相关资料,如有人员变动应及时告知。总务科负责对其派出工作人员的工作进行监督考核管理。

二、其派出工作人员如遇到问题需要与其他科室联系,应及时与总务科洗衣房班长进行沟通,由总务科洗衣房班长视情况与医院其他科室联系,解决相关事宜。

三、总务科一旦发现派出单位工作人员未按规定执行合同内容,一般情况下可提出警告,限期改正,如有严重违约情况,或多次违反医院及科室的规章制度,总务科将视情况向相关部门通报,并按照合同约定情况进行处理

四、洗衣房人员外包期间将由总务科依据合同的规定负责劳务派遣人员的日常考核与服务质量的监控工作,定期收集信息,并将相应的信息按照医院相关规定交与相关部门作为罚款的依据。

五、总务科指定一名管理人员负责对劳务派遣人员进行监督、记录外包业务承包商的日常工作,进行现场指挥和协调工作。

外包保安人员管理制度

外包保安人员管理制度 物管企业如何管理外包保安外包保安人员管理制度|2015-09-0722:21 外包保安是指非物管企业自聘的保安人员,而是物管企业和保安服务公司通过签订供需合同,由保安服务公司选派在物管企业负责安全防范的保安员。据了解,目前.深圳市注册的合法保安服务公司便有10多家,其中福田保安服务公司便有7000多名从业的保安人员,而这些保安当中,有近50%在物业管理企业中从事安全防范工作。可想而知,深圳市内有许多物管企业是从保安服务公司中选派保安员在各种物业中为业主提供服务的。 从物管企业的发展趋势来看,为业主提供更专业化的服务势在必行。特别是一些中小物管企业,因为受到成本,资源等方面的制约,导致公司负担加重。发展受阻,企业经营困难。而选择外包保安会促进管理效率、提升专业化程度、降低经营成本。这无疑也是企业经营发展的一种策略。其实.很多物管企业在电梯维护,清洁、绿化、消杀,消防等项目很早就使用外包单位为业主服务,只是在决定是否聘请外包保安时,有许多顾虑和管理上的难题,从而不敢轻意地选择外包保安为业主提供服务,加之有些物管企业选择了外

包保安后,因为各种各样管理上的问题,造成服务质量不升反降,甚至与保安服务公司不欢而散。而保安又是物管企业的一个重要窗口,这使物管企业左右为难。 其实,如果物管企业能够真正理清与外包保安之间的各种管理问题,困难便会迎刃而解,达到双赢的局面。笔者在实践中摸索出来一些经验.在此总结出来.希望能够对物管企业能够有所借鉴。不当之处,敬请指正。 第一,前期筹备阶段 1、选择保安公司时要慎重 深圳目前的保安服务公司基本上是公安系统的附属企业,其合法性是没有问题的。但是,”娘生九子,子子不同”,保安服务公司的服务质量,信誉和配合度方面还是有区别的。因此,在选择合作供方时,应采取招标的方式,物管企业可以邀请至少3家以上的保安服务公司前来投标。这样,通过评标、现场考察、价格比较等多方面的对比,择优选择一家合作供方。通过招标选择出来的供方一般都会珍惜合作单位.而且.择优选出来的保安服务公司,其在保安培训,社会信誉等方面占的优势也比较大,这为以后挑选优秀的保安员,控制好保安源头方面有着重要的作用。

业务外包管理制度

业务外包管理制度 1. 总则 1.1 为了加强业务外包管理,规范业务外包行为,防范业务外包风险,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本制度。 1.2 业务外包,是指公司利用专业化分工优势,将日常经营中的部分业务委托给本公司以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。 1.3 外包业务通常包括:研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT服务等。 2. 部门职责 需进一步明确 3. 不相容岗位 3.1 外包方案的立项与审批; 3.2 外包方的选择与审批; 3.3 外包的执行与验收。 4. 业务外包管理风险 4.1 外包范围不合理,核心业务外包,可能导致公司失去竞争优势。

4.2 外包价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致公司遭受损失。 4.3 业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致公司难以发挥业务外包的优势。 4.4 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致公司相关人员涉案。 5. 工作流程 5.1 制定及审核外包实施方案 5.1.1 公司业务外包包括贴牌生产、IT服务、资信调查、可 行性研究、研发等。 5.1.2 公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业 务的控制程度以及外部市场成熟度等标准,合理确定业务外包范围,制定外包实施方案;并根据是否对公司生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理,以突出管控重点。 5.1.3 公司应根据年度预算以及生产经营计划,对实施方案的 重要方面进行深入评估以及复核,包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等,确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容,避免将核心业务外包,同时确保方案的完整性。

外包项目管理制度

外包项目管理制度 一总则 1、为规范外包软件的管理工作,快速有效地达到目标,特制定本制度。根 据项目实际情况可以对本制度定义的过程进行裁剪,但是必须在项目章 程中描述裁剪指南。 2、外包软件项目管理遵循项目管理和软件工程的基本原则。外包软件项目 管理涉及到立项管理、项目启动与规划、项目执行与监控、质量管理、 和项目收尾。 3、除特别指定,本制度中项目组包括业务组(需求提出者)、技术组(可能 包括网络技术人员)、质量保证组、软件供应商。 二立项管理 1、需求提出业务部门制定立项负责人,立项负责人负责项目立项的全部工 作。技术中心指定人员协助立项负责人进行立项的可行性分析、确立项 目的范围和边界,编写《项目立项分析报告》。 2、立项负责人将《项目立项分析报告》提交给项目评估小组,项目评估小 组负责在规定的时间内,对《项目立项分析报告》进行评估及审批。《项 目立项分析报告》得到批准后,由公司指定项目经理,项目经理负责组 建项目组。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术的要求,项目组 人员应有足够的业务和技术方面的专业只是来胜任项目各方面的工作。 3、项目经理负责牵头制定SOW(《工作说明书》),SOW作为合同的附件或一 部分与合同一起进行评审。SOW包括项目描述、项目范围、工作期限和工 作量估计、双方角色和责任、交付内容、验收标准、变更管理、承诺等。 三项目启动 1、项目章程 项目经理牵头制定项目管理章程,项目章程应包括:项目目标、项目描述、项目角色和职责、项目干系人、项目范围、交付件的要求说明和规定、项目进度计划、项目主要风险及项目其他方面的规定和要求。 2、项目启动会议 项目经理组织召开项目启动会议,公司高层、业务部门负责人、技术中心负责人、软件供应商等利益相关方列席参加。会议议程包括(不限于):项目目标、项目描述、项目章程的评审、下发相关资料。 四项目规划 1、需求分析 a)项目经理组织技术组和业务组对需求进行汇总整理,出具《业务需求说明书》,并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需 求,经项目评估小组审批确认。 b)软件供应商依据《业务需求说明书》,提出技术需求和解决方案,并对系统进行定义,出具《系统需求说明书》,《系统需求说明》 需详细列出业务对系统的要求(界面设计、功能范围、系统逻辑

外包人员管理制度2018.5.7

外包保安管理制度 为使本公司外包管理更加规范合理,约束参与外包保安的行为,确保公司信誉,并提升业务效率,特制定本制度。 第一章总则 第一条听从公司物业部人员的指派及调动,充分配合物业部人员的工作。 第二条公司保安实行24小时值班制,明确分工,确保公司南门、中门、北门、南门收费岗、巡逻岗24小时均有值班人员在岗。 第三条执勤中应时刻提高警觉,做好“防火、防盗、防破坏、防骗、防抢、防治安灾害事件”的工作。 第二章保安岗位职责 外包的保安人员,如未能完成以下主要岗位职责及要求,我公司有权要求更换保安人员,或随时终止外包合同,且不承担任何违约责任。 第一条南门、中门、北门门卫值班岗职责 门卫值班岗位是一个关系到维护园区正常工作秩序,保障园区财产安全,塑造园区形象的重要岗位。因此,值班人员必须高度重视,认识负责,努力履行岗位职责。 1、门卫值班人员在自觉、自律的基础上,必须接受相关的专业培训方可上岗。应正确保管和使用消防器材、警务器具等,要具

备一定的安保救防知识和应对突发事件的能力。 2、门卫值班人员要对来访人员及车辆进行严格登记,如:《来访登记表》、《车辆进出登记表》等。对因公来行人员,要使用礼貌用语,热情接待;对非园区工作人员、非包月车辆到访,可向来访人员询问登记确认后方可进入。对私自擅入人员,要坚持原则,坚决劝阻,把好大门,对个别社会闲杂人员混入园区,要坚决制止,切实维护园区正常工作秩序。 4、门卫值班人员要注意各类门窗、电器、水电开关的关闭,要确保安全无事故。 5、值班期间负责记录《值班日志》和填写其相关表格,做到及时、详细、准确。 6、门卫值班人员要负责值班室内环境卫生,遇到雨雪天要早打扫、勤打扫,确保值班室内干净整洁。 7、南门岗负责指挥公司南门前空地小车辆的整齐停放,严禁大货车停放在公司南大门左右侧;负责公司南门至中门岗厅前半个园区场地车辆整齐停放、电动车整齐停放。 8、中门岗负责指挥公司小车停车位的整齐停放,预留公司内部员工停车位。 9、北门岗负责确保北门左右侧严禁大货车停放,严禁小车阻挡公司北门。 10、所有门卫值班岗均有责任协助巡逻岗发现设备设施故障、事故苗头和治安安全隐患例如:大货车撞坏公司防撞条等,排查可疑情况或可疑违法人员。 11、我公司安排的其他临时性工作。

养老院外包业务管理制度

外包业务管理制度 一、总则 1.为了加强养老院院外包业务管理,规范业务外包行为,防范业务外包风险,根据有关法律法规,借鉴业内同行经验,制定本制度。 2.业务外包,是指单位利用专业化分工优势,将日常经营中的部分业务委托给本单位以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。 3.外包业务通常包括保洁、保安、按摩、食堂、物业管理等。 二、部门职责 院办公室负责外包业务总体管理工作,明确1人具体负责。院内管理人员履行外包业务遴选、管理等过程中的监督职能。相关业务的原主管部门为外包业务开展情况的监督管理部门,负责对外包单位日常监管、工作考核等任务。具体如下:院长、副院长负责保洁、食堂监管;保卫科负责安全保卫监管;后勤服务中心负责物业管理服务的监管。 三、不相容岗位 1.外包方案的立项与审批; 2.外包方的选择与审批; 3.外包的执行与验收。 四、业务外包管理风险 1.外包范围不合理,核心业务外包,可能导致单位失去竞争优势。 2.外包价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致单位遭受损失。 3.业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致单位难以发挥业务外包的优势。 4.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致单位相关人员涉案。 五、外包业务项目评估和审核制度 1.制定及审核实施方案

相关业务主管部门根据对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准,合理确定业务外包范围,制定外包实施方案;并根据是否对单位运营有重大影响对外包业务实施分类管理,以突出管控重点。 单位根据年度预算以及工作计划,对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核,包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等,确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容,避免将核心业务外包,同时确保方案的完整性。 单位制定外包方案时,应听取外部专业人员对业务外包的意见,并根据其合理化建议完善实施方案。 单位应建立完善业务外包审核批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定各层级人员应当在授权范围内进行审批,不得超越权限审批。 在对业务外包实施方案进行审查和评价时,应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益,确定外包的合理性和可行性。 2.招标及选择承包方 养老院根据不同业务范围,组成有相应专业人员构成的承包方评估小组,并对外发布投标公告,与候选承包商建立联系,发放外包项目竞标邀请书及相关材料。 参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书及相关材料,主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。单位引入竞争机制,按照有关法律法规,遵循公开、公平、公正的原则,采用招标方式等适当方式,择优选择承包方。 评估小组应通过实地调研等多种方法,调查候选承包方的合法性、专

私募基金公司基金托管与外包业务管理制度

上海XX资产管理有限公司 基金托管与外包业务管理制度 基金托管与外包业务管理制度 第一章总则 第一条为了规范XX资产管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)基金托管与运营外包业务。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、《基金业务外包服务指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。 第二条本制度适用于本公司及其旗下所有子公司。 第三条公司风控合规部负责基金托管机构的选择、评定、确认与监督管理。 第四条公司风控合规部负责运营外包机构的选择、评定、确认与监督管理。 第五条基金托管机构是指依法设立的具有托管资质的商业银行或者其他具备托管资格的金融机构。商业银行担任基金托管机构的,由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准;其他金融机构担任基金托管机构的,由国务院证券监督管理机构核准。 第六条外包服务机构是指基金业务外包服务机构(以下简称“外包机构”)为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。 第七条外包机构包括为私募基金管理人提供募集服务的在中国证监会注册取得基金销售业务资格且成为中国基金业协会会员的机构(简称基金销售机构),为私募基金募集机构提供支付结算服务、私募基金募集结算资金监督、份额登记等与私

募基金募集业务相关服务的机构。 第二章托管机构遴选与管理 第八条公司所管理的产品原则上都应选定托管机构进行托管,如不进行托管的,应在基金合同中进行约定,并建立独立的保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。 第九条公司风控合规部负责托管机构遴选工作,遴选工作应主要核查以下内容: (一)属地经营:原则上应当满足基金的托管机构、托管账户与基金注册地需保持一致。 (二)资质管理:托管机构需具备托管资质,托管机构的净资产和风险控制指标应当符合相关规定。 (三)费率合理:托管机构的费率不得高于同期市场平均水平。 (五)协议合规:管理人和托管机构必须签订标准的托管协议。 (六)内控规范:托管机构具有完善的内控机制与操作规范,有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度 (六)托管机构需要满足我方划款对于时效性的要求。 (七)系统支持:托管机构须有相应的IT系统满足管理人的业务需求。托管机构需有安全高效的清算、交割系统。 (八)团队配备:托管机构需设有专门基金托管部门,并配备专业的托管团队,取得基金从业资格的专职人员达到法定人数。 (九)资金安全:托管机构需有安全保管基金财产的条件。 (十)场地安全:托管机构有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管

公司业务外包管理办法

业务外包管理规定 第一章总则 第一条为加强和规范公司外包业务承包商的管理,规范和完善公司外包业务,降低成本,提高效率,加强核心竞争力,保证公司经营质量,特制定本规定。 第二条适用范围:本公司范围内所有对外包业务及承包商的选择、使用和管理。本规定作为公司业务外包管理的规定和要求,各部门应遵照执行。 业务外包是指:公司以合同或协议形式,与外部其他单位或个人签订契约,将公司负责的业务(工程、劳务、专业要求等)外包给专业、高效的服务提供商(简称承包商)的经营形式。 第三条本规定主要内容包括:基本原则、承包商的选择、职责分工、工作流程及外包业务的管理。 第二章基本原则 第四条基本原则 1、业务项目具有多专业、多工种的特点,在公司范围内缺乏相关资质、技术及管理人员的情况下,业务项目由业务主管部门提出申请,财务部审核和公司领导批准后,方可对外发包。 2、承包商使用和管理,应本着有序竞争、择优选用,合约管理、制度规范,程序清晰、职责明确,考核有据、使用高效的原则。 第三章承包商的选择 第五条对承包商的素质进行综合考察,考察的主要内容:资质、规模、业绩、信誉等。 (一)、查看证件: 1、工商行政管理部门签发的企业《营业执照》; 2、建设主管部门签发的企业《资质等级证书》; 3、企业所在地税务部门签发的《税务登记证》; 4、法人证或法人委托书; 5、劳动管理部门签发的企业《安全资质证书》;

6、当地政府主管部门需要提供的证件。 (二)、实地考察: 1、对专业施工队伍实体的考察; 2、对法人或委托法人的考察; 3、对专业施工的现场管理能力、施工能力的考察; 4、对已施工过的工程的考察; 5、对承包商以往业绩及信誉的考察。 (三)、业务部门经过考察评估,写出综合评估意见。经评审合格的承包商,通过公开招投标程序确定,签订合同或协议,报公司办和财务部备案。 第四章职责分工 第六条公司办公室为业务外包的职能主管部门,负责公司范围内业务外包管理制度的贯彻与调整、各部门业务外包工作的监督与评估。 第七条公司财务部为业务分包合同签订的主管部门,负责合同的审查。 第八条业务主管部门为业务外包的主要执行部门,组织编制承包商招标文件,负责本部门内所有业务外包承包商的集中招标采购工作。 第九条各部门负责人为外包业务承包商的管理成员,负责监管外包业务承包商的工作。 第五章工作流程及控制 第十条工作流程 1、由业务部门向公司财务部提出业务外包申请,填写《公司业务外包申请表》报批。 2、业务外包申请通过后,由公司办公室根据外包业务的规模、特点,发布业务外包招标信息。 3、业务部门负责收集投标信息,并进行初审,筛选3个意向承包商,填写《承包商推荐审核表》报公司办公室。 4、公司办公室组织相关部门采纳业务部门的承包商推荐,进行综合评审,整理意见,并确定承包商,报总经理审批。 5、业务管理部门根据公司评审意见,与承包商进行洽谈、调整,签订合同或协议。

(完整版)业务外包管理办法

业务外包管理办法 第一章总则 第一条为规范公司业务外包管理,保证公司产品质量,节约成本、提高效率、降低风险,满足正常生产经营需要,不断加强公司核心竞争力,特制定本办法。 第二条业务外包是指将公司部分工序外包给一个相关机加工企业来完成。 第三条遵循原则 1、坚持严格控制公司用工总量,节约成本、提高工作效率原则。 2、坚持严格标准、规范程序、保证质量的原则。 3、结合公司实际情况,坚持实事求是的原则。 第四条本办法制定了业务外包管理机构与职责、业务外包公司选择与管理、业务外包程序、业务外包人员上岗及转岗要求、业务外包人员薪酬待遇与培训考核。 第五条本办法适用于公司各单位业务外包管理。 第二章业务外包管理机构与职责 第六条业务外包由人事科归口管理。 第七条业务外包管理职责划分 1、人事科是业务外包管理主管科室。负责业务外包管理办法的制定与修订;负责对外包公司的资质、规模、业绩、信誉等进行综合考察;负责核定各单位外包人员数量、薪酬标准;负责外包人员劳动合同的审核与备案;负责外包人员上岗培训、考核等各项管理工作;贯彻执行上级制定的劳务外包管理方面的政策、法规。 2、生产管理科是外包业务的主管科室。负责评审监督各单位生产条件是否符合外包要求;负责各单位外包管理执行情况的监督、检查、指导

3、经营计划科是业务外包合同签订的主管科室。负责合同条款评审与签订。 4、安全环保科是外包业务安全主管科室。负责业务外包公司的安全资质、条件的审查;负责业务外包人员出入证办理;负责特殊岗位外包人员资质培训、监督、审核。 5、各单位负责业务外包人员的日常管理。负责监管、记录外包人员的日常工作,进行现场指挥和协调,负责外包人员岗前能力评价、年终考核工作。 第三章业务外包公司选择与管理 第八条业务外包公司的选择 1、业务外包公司必须是在当地辖区内注册的法人,有当地工商管理部门签发的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《社保登记证》当地税务部门签发的《税务登记证》,并具有合法的劳务外派资质; 2、业务外包公司必须有一年以上外派劳务的经验; 3、业务外包公司有稳定、持续的外包人员储备; 4、业务外包公司与外包人员应依法签订《劳动合同书》,办理劳动用工手续; 5、业务外包公司必须为外包人员依法缴纳社会保险; 6、业务外包公司必须为外包人员办理一年期团体人身意外伤害保险,附加意外医疗,外包人员承担50% 的费用,其余费用结算在外包劳务中; 7、业务外包公司必须为超过法定退休年龄的外包人员缴纳雇主责任险和人身意外险; 8、业务外包公司必须为外包人员进行岗前体检,确定符合上岗条件,通知组织离职前体检,避免劳务纠纷。

外包单位人员管理制度

外包单位人员管理制度 一、目的 为加强外来人员进入公司生产区的管理,确保安全。 二、范围 适用于进入公司生产区的所有外来人员。 三、负责部门 综合部、生产部、保卫科。 四、管理规定 1、各类外包合同中,必须订有明确具体的安全内容和要求。 2、外包单位人员进入生产区作业前,须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育,并按规定进行登记。 3、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系,按有关规定,乙方在施工中发生事故,责任自负。 4、外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。 5、外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作,其他专业工种也要有合格的业务水平,有一定的安全基础知识,普工、

杂工等一律不得从事技术性的工作。 6、外包单位在场区施工,运输行车路线按合同规定,时速不得超过每小时10公里。 7、从事起重、吊装、搬运作业时,外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志,严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。 8、外包单位所用的木工圆锯等噪音设备,不能超过九十分贝,以免影响正常的生产和工作。 9、外包单位没有安全防护装置机电设备,不得在生产区使用。 10、外包单位使用本公司电源时,必须事先向公司负责外包部门提出申请,再由外包部门按照规定办理,不得自行其事。 11、外包单位的露天机电设备,使用后必须及时切断电源,并有封管措施。 12、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。 13、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离,电焊作业的二次线、接地线搭挂,都必须符合安全操作规程规定。 14、外包单位焊工动火和其它明火使用时,须按本公司制度规定办理动火手续。

业务外包管理办法范文

4.8.1 业务外包管理制度 1.总则 1.1为了加强业务外包管理,规范业务外包行为,防范业务外包风险,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本制度。 1.2业务外包,是指公司利用专业化分工优势,将日常经营中的部分业务委托给本公司以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。 1.3外包业务通常包括:研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT服务等。 2.部门职责 需进一步明确 3.不相容岗位 3.1外包方案的立项与审批; 3.2外包方的选择与审批; 3.3外包的执行与验收。 4.业务外包管理风险 4.1外包范围不合理,核心业务外包,可能导致公司失去竞争优势。 4.2外包价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致公司遭受损失。 4.3业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致公司难以发挥业务外包的优势。 4.4业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致公司相关人员涉案。 5.工作流程

5.1制定及审核外包实施方案 5.1.1公司业务外包包括贴牌生产、IT服务、资信调查、可 行性研究、研发等。 5.1.2公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业

务的控制程度以及外部市场成熟度等标准,合理确定业 务外包范围,制定外包实施方案;并根据是否对公司生 产经营有重大影响对外包业务实施分类管理,以突出管 控重点。 5.1.3公司应根据年度预算以及生产经营计划,对实施方案的 重要方面进行深入评估以及复核,包括承包方的选择方 案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包 方式、员工培训计划等,确保方案的可行性。外包方案 包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实 施等内容,避免将核心业务外包,同时确保方案的完整 性。 5.1.4公司制定外包方案时,应听取外部专业人员对业务外包 的意见,并根据其合理化建议完善实施方案。 5.1.5公司应建立完善业务外包审核批准制度,明确授权批准 的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定各层 级人员应当在授权范围内进行审批,不得超越权限审 批。 5.1.6在对业务外包实施方案进行审查和评价时,应当着重对 比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益, 确定外包的合理性和可行性。 5.2招标及选择承包方 5.2.1公司应根据不同业务范围,组成有相应专业人员构成的 承包方评估小组,并对外发布投标公告,与候选承包商 建立联系,发放外包项目竞标邀请书及相关材料。 5.2.2参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书 及相关材料,主要内容包括项目解决方案、实施计划、 资源配置、报价等。公司应引入竞争机制,按照有关法 律法规,遵循公开、公平、公正的原则,采用招标方式 等适当方式,择优选择承包方。 5.2.3评估小组应通过实地调研等多种方法,调查候选承包方

业务外包管理办法58681

XXXX公司 业务外包管理办法 第一章总则 第一条为使XXX公司(以下简称“公司”)外包业务流程顺畅合理,规范参与业务外包人员的行为,确保业务外包期间公司资产安全,维护公司利益,实现业务外包的战略目标,提高资源利用率,特制定本制度。 第二条本制度所称业务外包,主要是指公司(以下又称发包方)为实现战略经营目标,利用专业化分工优势,将日常经营中的部分业务委托给公司以外的专业服务机构或其他经济组织(简称:承包方)完成的经营行为。 第三条常见的业务外包包括:研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、物业服务、IT服务等。 第四条本制度适用于本公司及全资、控股子公司所有业务外包活动的管理。 第二章业务外包主要岗位职责 第五条董事会 审议、审批重大或核心业务外包项目计划书;确定外包业务的归口管理部门。 第六条董事长、总经理 审批外包业务流程管理制度;审议非核心业务或涉及金额较少的外包项目计划书;审定最终的承包方;审议、批准外包合同书;审批外包业务付费款项;审议因承包方提供附加产品而产生的额外付费。 第七条总会计师或主管财务负责人 审核外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度;审批盘盈盘亏的资产、存货;审批资产、存货的会计处理结果。 第八条法律顾问 审核外包的法律性协议或合同文件;参与外包业务的谈判;解释协议或合同条款,处理相关法律事务。 第九条归口管理部门 拟定外包业务流程管理制度;跟踪监督外包业务流程管理制度的执行情况;编制外包项目计划书;根据承包方资质标准及遴选办法,审核承包方资质并进行初步遴选;初步接洽,订立外包合同协议;培训涉及业务外包流程

的员工;定期检查和评价外包业务进展情况;提出外包业务的初步检验结果,参与项目的正式验收;确认承包方最终提供的产品(服务)的差异,提出改进意见或建议;协调处理与承包方之间,以及各承包商之间的争议;申请外包业务正常及额外付费款项。 第十条财务部等职能部门 组织编制外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度,并进行审核;审查外包业务承包方对公司固定资产、流动资产、存货的使用情况;定期对承包方库存存货进行检查;组织开展资产、存货的盘点工作;根据成本收益情况,评估业务外包项目计划;进行外包业务相关的会计处理;审核外包业务付费款项;确认业务外包中的退款及折扣金额。 第三章外包业务流程 第十一条制定外包战略 (一)在决定是否将业务项目外包时,应考虑以下三个方面的因素。 1、此项业务是否是利用公司没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。 2、此项业务外包可以降低成本。 3、此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。 (二)准确把握公司核心竞争力与盈利环节,避免将公司核心业务外包。 第十二条编制外包项目计划书 公司在确定业务外包内容后,指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容: (一)业务外包的背景,如公司外部环境要求及公司中长期发展战略。 (二)业务外包内容,将部分还是全部业务职能交由承包商提供。 (三)业务外包的具体实施程序。 (四)业务外包的主要风险和预期收益。 (五)其他相关内容。 第十三条外包项目计划书通过审批后,成立外包业务归口管理部门,由业务部门负责人、有关咨询专家、法律及财会专业人员等组成。 第十四条业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施,确保业务外包流程的顺利实现。 第十五条按照《业务外包承包方管理制度》选择承包方。 第十六条业务归口管理部门组织有关人员和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判,达成共识,由合同双方代表签署《外包项目合同》。

铁路公司业务外包管理规定

铁路公司业务外包管理规 定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

XX业务外包管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为加强和规范XXXX有限责任公司(以下简称公司)业务外包管理工作,严格履行管理职责,认真贯彻落实XXXX铁路集团公司(以下简称集团公司)关于业务外包工作的要求,促进业务外包工作平稳有序发展,特制定本办法。 第二条本办法所称的业务外包是指以公司为主体,其他单位以业务承揽、劳务承包、设备出租等方式参加,共同完成运输生产任务的一种运输组织形式。 第三条业务外包主要分为生产与服务两种,其中: (一)生产类主要包括:车站运输管理业务;车辆租赁业务;工务、电力、供电、通信、信号设备的维修管护检测业务;货物列车的技术检查、临修及沿线车辆故障处理业务。 (二)服务类主要包括:后勤物业服务。 第四条本办法适用于公司日常经营中部分业务委托给公司以外的专业机构完成的经营行为。 第二章组织与职责 第五条公司成立业务外包工作领导小组(以下简称“领导小组”),全面负责业务外包的管理工作。领导小组组长由公司总经理担任,分管领导、总会计师担任副组长,领导小组成员由部门主任及分管业务专业工程师担任。

组长:总经理 副组长:XX 成员:XX 第六条领导小组的工作职责 全面领导公司的业务外包工作,确定业务外包管理机制和办法,及时掌握公司业务外包工作情况,适时调整工作重点、考评机制;指导、督促、协调公司与业务外包单位间的生产运营和后勤物业服务工作,解决存在的问题。 第七条领导小组下设办公室(以下简称“领导小组办公室”),领导小组办公室设在生产技术部,负责领导小组的日常工作。领导小组办公室成员为公司相关部门主要负责人。主要职责包括: (一)生产技术部工作职责 负责制定业务外包管理办法,优化完善管理流程;负责制定外包业务的招标或非招标采购方案,经集团公司审批后,组织进行招标谈判工作,签订业务外包合同;负责牵头组织业务外包单位、外租设备进入前的资质审查和变更时的核准工作;负责向业务外包单位提供规章制度、操作规程、作业标准;配合安全监察部对业务外包单位发生的设备故障、影响生产事件,进行调查、分析、定责、考核。 (二)安全监察部工作职责 负责将业务外包单位统一纳入公司日常安全管理体系,统一推行风险预控管理体系建设;按照集团公司《安全生产奖惩办法》、《铁路交通事故管理细则》、《行车设备故障调查处理办法》等有关安全规章制度,对业务外

外包工程管理制度

外包管理制度 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保障员工在施工过程中的安全和身体健康,进一步明确各自的安全文明施工责任,防止以“包”代管,以“罚”代管的现象出现。为实现年安全事故零目标,对分包工程及分包队伍进行全面的安全文明施工规范化、制度化、标准化管理,监督到位。 1、管理目标: 1.1项目部:杜绝死亡和重伤及群伤事故,不发生轻伤事故,不发生一般施工机械、设备、交通、火灾事故。 1.2工地(分包队伍):杜绝轻伤及以上事故,不发生质量事故,不发生任何机械、设备、交通、火灾事故。 1.3班组:杜绝质量事故和严重未遂事故,杜绝任何施工机械、设备、交通、火灾事故。 1.4文明施工创建文明工地 1.5工程质量指标:工程达到合格标准。 2、职责: 2.1项目部负责制订本施工项目对分包单位的安全文明施工管理制度,负责管理并监督执行。 2.3项目部负责指导分包单位的安全文明施工实施细则的编制并监督、检查执行情况。 3、管理内容及管理办法: 3.1分包单位必须认真贯彻执行公司有关安全健康与环境保护工作的方针、

工作规程、规定,遵守项目部、工地有关安全健康和环境管理的各项规章制度,服从管理、监督和指导,并定期向项目部汇报工作。 3.2项目部必须制订年度对分包单位的安全文明施工管理制度及管理办法。经总工程师审批后监督执行。 3.3项目部规范承包合同的形式,应按规定要求完善分包单位安全文明施工的有关内容,明确各自有关承担的责任,凡由分包单位的责任造成的事故,由分单位自己承担全部经济损失。 3.4项目部监督分包单位的全体施工人员进行身体检查,对患有高血压、心脏病、精神病、癫痫病、色盲和其它不适应施工现场的病症,对老、弱、病、残、童工严禁录用。 3.5工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由项目部组织的安全交底会议,并保证完整的记录和资料。 3.6工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由工地组织的三级安全教育,按本工地特点及状况,工种专业技术要求,施工场所内主要危险作业场所及有毒、有害作业场所的安全要求和文明施工,环境卫生要求进行教育. 3.7对于不服从项目部及工地管理或严重违章作业的分包单位要立即终止合同,严禁重新录用。项目部在安全文明施工检查中,发现分包单位有严重违章现象,责令其立即停工整改,否则一律清退出现场。 3.8对分包单位项目部将实行安全与经济挂钩的管理办法,根据工程量的大小,预留承包合同承诺的安全施工保证金(2—10万元),发生一次死亡事故扣除保证金100%,并按有关规定进行处罚,并立即清出现场,不再录用。发生一次重伤事故扣除保证金的50%,并按有关规定进行处罚,给予黄牌警告、通报批评。发生一次轻伤事故扣除保证金的10%,并按有关规定进行处罚,通报批

料场管理制度含外包单位

宁夏钢铁集团有限责任公司 原料场及外包单位管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范原料、成品装卸及生产单位外包现场管理,进入原料场外来车辆驾驶管理,结合公司实际,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司收料、仓储、外包单位承包露天存放的烧结矿、铁粉、焦炭、硫酸渣、焦粉、白云石、白灰、球团、杂料等原料场,成品钢材库及生产单位现场,进入原料场外来车辆驾驶管理。 第二章收料管理 第三条来料车到场后,收料员必须认真核对票据是否与车号相符,做到一车一票,所应具备的有效章不能少盖或不盖。 第四条收料员根据来料车辆所持磅单,要求车辆到指定地点卸车,卸完后督促外包单位将车厢清净(有袋时,将编织袋堆到指定位置),并及时清理编织袋等杂物,配合采样人员及时采样,通知铲车将料拢堆成型,然后在磅单上签字或加盖料场专用章。 第五条卸料后,收料员仔细检查来料车所卸矿料品位是否均匀一致,如发现颜色有明显差异时,要暂停卸料,报告领导或质检员及时处理,自己不能处理的报告班长以及更高领导处理。 第六条在清理矿料时,不允许将不同品位余料混入主料内,进料时全程跟踪,依据公司指挥中心出具的进料通知单,监督铲车按比例将物料进入指定仓位,在倒矿和拌矿中,必须按照品位相近的原则及公司有关技术规定拌矿,要求拌矿均匀。 第七条料场的专职收料员,每天必须如实做好来料记录并登记台帐,记录上应写清楚产地名称、数量(或节数)及堆放地点。当班来料必须按规定填写入帐单,不允许不填、错填。对接收的各种原辅

燃料做到每天一登记、每天一日报、每周一汇总、每月一盘存,帐目清楚明了,并和生产管理人员在月底配合公司各部门做好各种物料的盘库工作。 第八条在出现各种意外情况(比如质量问题、堆放问题、职责不清等)无法处理时,料场管理人员及时上报部门负责人及生产单位主管,请求出面协调。 第九条外包单位为司机打车门、扫车厢,铁粉、硫酸渣收费标准:夏季(3月-11月)40元/车、冬季(12月-2月)50元/车;焦粉、生石灰等其他物料每车收费30元;不能计重量的按照工时计算,每小时8元人工费用,钢材装卸不予收费。以上收费必须基于司机自愿,不得强行收费,也不得超规定收费,违者处以20倍罚款。 第三章堆放管理 第十条料场收料员应当根据物资管理部下发的原料计划进行收料,在保证原料库存为安全状态下,掌握和控制原料存储,以满足生产需要,确保生产正常有序进行,超出计划的原料可拒绝入库,经公司领导批准后方准入库。 第十一条物资管理部按储运流水线对原料场进行划分,并设置明显的区域及品位标识牌,不同种类的原料堆之间距离不小于5米。 (一)焦炭、铁粉按照厂家、批次、品位分类堆放。 (二)小批量物料另外堆放,应保证各不同批次物料均能随时单独取用。 (三)收料员和取样员必须及时掌握各种原料数量、化验数据和结果,把握原料品位和质量波动范围,为生产配料及时提供服务保障。 第十二条入库原料必须分类、分批次堆放,做到按品位进行分堆标示,确保堆放合理,标示明确。

外包管理制度

外包管理制度 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

外包管理制度 化工生产委员会属各单位、业务外包各单位: 为加强和规范公司生产业务外包的管理,降低成本,提高效率,保证公司生产安全平稳,特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用公司范围内所有外包业务,但工程项目及以工程量结算的外委项目由公司安全生产部以项目进行考核。 二、管理原则 (一)坚持依法用工原则; (二)坚持权利与义务并行原则; (三)坚持监督与管理、教育与惩罚、技术与服务原则; (四)坚持属地管理,谁用谁管的原则。 三、内容及要求 (一)承包方所用劳务人员,年龄及健康程度必须符合国家法定要求; (二)参与工作的设施及装备必须经过国家相关部门的安全检测,并出具检测报告及证书。

(三)承包方所用车辆必须有行驶证,并定期进行年检, 特种作业人员必须持证上岗,并按公司规定安装相应安全设施。 (四)外包单位新增人员和变更人员必须事先报安全生产部登记审批并进行安全交底,经过岗前安全教育培训考核合格后,方可上岗作业,如未按规定安全交底的,按安全制度处罚。 (五)外包单位在承接生产任务时,必须在保证安全生产的前提下,按质按量按期完成所承接的生产任务。 (六)外包单位违反本公司有关管理规章制度,发生安全、环保、质量事故,对生产造成影响的,一切责任及费用由该外包单位负担。 (七)外包单位要自觉遵守国家法律法规,接受分厂各项管理制度的约束,爱护生产设施和公共设施,共同维护公共环境卫生。 (八)进入厂区的拉运车辆应按照行车路线指示牌行驶、过磅、卸货、回皮,办完业务的所有车辆严禁在厂内停留。 (九)合理规划物料堆放区域,放置相应标识牌,标识内容需明确清楚。 (十)物料堆放须整齐有序,保持场地周围卫生清洁,无垃圾杂物等。

外包管理制度

外包管理制度 化工生产委员会属各单位、业务外包各单位: 为加强和规范公司生产业务外包的管理,降低成本,提高效率,保证公司生产安全平稳,特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用公司范围内所有外包业务,但工程项目及以工程量结算的外委项目由公司安全生产部以项目进行考核。 二、管理原则 (一)坚持依法用工原则; (二)坚持权利与义务并行原则; (三)坚持监督与管理、教育与惩罚、技术与服务原则; (四)坚持属地管理,谁用谁管的原则。 三、内容及要求 (一)承包方所用劳务人员,年龄及健康程度必须符合国家法定要求; (二)参与工作的设施及装备必须经过国家相关部门的安全检测,并出具检测报告及证书。 (三)承包方所用车辆必须有行驶证,并定期进行年检特种作业人员必须持证上岗,并按公司规定安装相应安全设施。 (四)外包单位新增人员和变更人员必须事先报安全生产部登 记审批并进行安全交底,经过岗前安全教育培训考核合格后,

方可上岗作业,如未按规定安全交底的,按安全制度处罚。 (五)外包单位在承接生产任务时,必须在保证安全生产的前提下,按质按量按期完成所承接的生产任务。 (六)外包单位违反本公司有关管理规章制度,发生安全、环保、质量事故,对生产造成影响的,一切责任及费用由该外包单位负担。 (七)外包单位要自觉遵守国家法律法规,接受分厂各项管理制度的约束,爱护生产设施和公共设施,共同维护公共环境卫生。 (八)进入厂区的拉运车辆应按照行车路线指示牌行驶、过磅、卸货、回皮,办完业务的所有车辆严禁在厂内停留。 (九)合理规划物料堆放区域,放置相应标识牌,标识内容需明确清楚。 (十)物料堆放须整齐有序,保持场地周围卫生清洁,无垃圾杂物等。 (十一)拉运车辆应按指定的区域、路线行驶,车速不得超过公司所规定行使速度。 (十二)外来人员未经有关负责人同意,不得随意进入与作业无关的生产区域,不准动用生产工具、原料、设备、 车辆、设施等。 四、考核 厂内所有外包单位需遵照国家各项法律法规,遵守厂区 内各项规章制度,保持本岗位及休息室内卫生清洁,其他事 项具体考核细则如下:

业务外包管理制度

业务外包管理制度 (第A版第0次修订) 文件编号:[XXX] 受控编号: 编制:【部门】 审核: 批准: XX集团 2012年月日发布2012年月日实施

版本变更 目录 1目的 (4)

2适用范围 (4) 3相关角色和职责 (4) 3.1归口管理 (4) 3.2【】岗位人员 (4) 3.3【】部门负责人 (4) 4流程图 (5) 5管理要求 (6) 5.1业务外包方案管理 (6) 5.1.1业务外包范围和方式 (6) 5.1.2业务外包实施方案的制定 (6) 5.1.2业务外包实施方案的审批 (6) 5.2承包方的选择 (7) 5.2.1承包方准入机制的建立 (7) 5.2.2招标及承包方的选择 (7) 5.3业务外包合同的签订 (8) 5.3.1风险因素的识别及外包合同的签订 (8) 5.3.2业务外包管控措施的落实 (8) 5.4业务外包过程管理 (9) 5.4.1绩效评价和考核的开展 (9) 5.4.2监控和应急机制的建立 (9) 5.4.3违约行为的处理 (9) 5.5项目验收 (9) 5.6财务核算与披露 (9) 5.6.1费用结算 (9) 5.6.2管控与披露 (10) 6权限指引 (11) 7相关制度文件 (12) 8相关表单 (12)

1目的 为加强公司业务外包管理,规范业务外包行为,防范业务外包风险,根据有关法律法规和相关企业内部控制要求,特制定本制度。 2适用范围 适用于集团及各子公司将日常经营中的部分业务委托给公司以外的专业服务机构或经济组织(以下简称“承包方”)完成的经营行为, 通常包括【研发、资信调查、管理咨询、可行性研究、委托加工、IT服务】等业务的外包管理。3相关角色和职责 3.1归口管理 【】是业务外包管理的归口管理部门。 3.2【】岗位人员 负责【】等的管理。 3.3【】部门负责人 负责: (1)统筹计划、安排本部门业务外包工作,与相关职能部门沟通协调等; (2)对业务外包过程进行指导、监督和总体控制; (3)定期对业务外包的合理性、合同执行、绩效以及对承包方管理等情况进行分析,及时上报主管领导。

14.基金托管与外包业务管理制度

xx公司 基金托管与外包业务管理制度 第一章总则 第一条为了规范本公司基金托管与运营外包业务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、《基金业务外包服务指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。 第二条本制度适用于本公司及其旗下所有子公司。 第三条公司风控合规部负责基金托管机构的选择、评定、确认与监督管理。 第四条公司投资部负责运营外包机构的选择、评定、确认与监督管理。 第五条基金托管机构是指依法设立的具有托管资质的商业银行或者其他具备托管资格的金融机构。商业银行担任基金托管机构的,由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准;其他金融机构担任基金托管机构的,由国务院证券监督管理机构核准。 第六条外包服务机构是指基金业务外包服务机构(以下简称“外包机构”)为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。 第七条外包机构包括为私募基金管理人提供募集服务的在中国证监会注册取得基金销售业务资格且成为中国基金业协会会员的机构(简称基金销售机构),为私募基金募集机构提供支付结算服务、私募基金募集结算资金监督、份额登记等与私募基金募集业务相关服务的机构。 第二章托管机构遴选与管理

第八条公司所管理的产品原则上都应选定托管机构进行托管,如不进行托管的,应在基金合同中进行约定,并建立独立的保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。 第九条公司风控合规部负责托管机构遴选工作,遴选工作应主要核查以下内容: (一) 属地经营:原则上应当满足基金的托管机构、托管账户与基金注册地需保持一致。 (二) 资质管理:托管机构需具备托管资质,托管机构的净资产和风险控制指标应当符合相关规定。 (三) 费率合理:托管机构的费率不得高于同期市场平均水平。 (四) 协议合规:管理人和托管机构必须签订标准的托管协议。 (五)内控规范:托管机构具有完善的内控机制与操作规范,有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。 (六) 托管机构需要满足我方划款对于时效性的要求。 (七) 系统支持:托管机构须有相应的IT系统满足管理人的业务需求。托管机构需有安全高效的清算、交割系统。 (八) 团队配备:托管机构需设有专门基金托管部门,并配备专业的托管团队,取得基金从业资格的专职人员达到法定人数。 (九) 资金安全:托管机构需有安全保管基金财产的条件。 (十) 场地安全:托管机构有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施。 第十条公司托管机构的评定流程如下: (一)筛选:必须在具有托管资质的商业银行或其他金融机构中进行选择,前期需对托管机构进行全面了解和沟通,综合比较确定托管机构。 (二)反馈:向拟合作的托管机构提供托管机构评估问题清单,由托

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