董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)
董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)
XXX有限公司年第次董事会
会议通知
XXX有限公司执行董事/董事长根据《公司法》及《公司章程》之规定，决议召开公司年第次董事会会议，现将本次董事会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 召开时间：年月日
2. 召开地点：
3. 会议性质：定期会议/临时会议
4. 召集人：XXX有限公司执行董事/董事长
5. 召开与表决方式：现场投票表决。
6. 出席对象：公司全体董事。
7.
1. 审议《关于的议案》。
2. 审议《关于的议案》。
3. 审议《关于的议案》。
三、联系人
1. 会议联系人：。
2. 联系方式：。
3. 联系地址：。
XXX有限公司
年月日
会议议程
会议时间：年月日
会议地点：
会议性质：定期会议/临时会议
会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长
会议议程：
1. 会议主持人介绍到会人员情况。
2. XXX作审议《关于的议案》的报告。
3. 审议、表决议案。
4. XXX作审议《关于的议案》的报告。
5.
6. XXX作审议《关于
7.
8. 会议主持人宣读表决决议。
9. 散会。
XXX有限公司
年月日
会议签到表
会议时间：年月日
会议地点：
会议性质：定期会议/临时会议
会议召集人：XXX有限公司执行董事/董事长
XXX有限公司
年月日
会议表决票
注：请在相应“同意”、“反对”、“弃权”选项位置任选一处打“√”确认。多打、不打皆视为无效。
董事签字（盖章）：
日期：年月日
会议决议
会议时间：年月日
会议地点：
会议性质：定期会议/临时会议
会议召集人：XXX有限公司执行董事/董事长
会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长
会议表决方式：现场投票表决
会议出席对象：公司全体董事
列席人员：
经全体董事一致同意，XXX有限公司（以下简称“公司”）年第次董事会会议于年月日在召开。会议由公司执行董事/董事长召集并主持。公司全体董事出席会议，共占有表决权总数的100%。会议的召开符合《公司法》
票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1. 审议通过《关于的议案》
投票结果：全体董事（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于的议案》
投票结果：全体董事（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《关于的议案》
投票结果：全体董事（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。
（以下为决议签署页，无正文）
（此页为XXX有限公司年第次董事会决议的签署页）
全体董事签字：
1. XXX （签字）
2. XXX （签字）
3. XXX （签字）
4. XXX （签字）
5. XXX （签字）
日期：年月日
议案
关于的议案
各位董事：
。
请审议。
提案人：
年月日
验收会议记录及签到表(格式样本)
施工质量验收会议记录 工程名称：XXX 验收部位及内容：XXX（部位及内容） 验收时间：XXXX年XX月XX日 主持人：（建设单位项目负责人、项目总监或总代）记录人：XXX 参加验收单位及人员：（单位全称及参加验收人员签字） 建设单位：XXX 参加验收人员：XXX 勘察单位：XXX 参加验收人员：XXX 设计单位：XXX 参加验收人员：XXX 监理单位：XXX 参加验收人员：XXX 施工单位：XXX 参加验收人员：XXX 质量监督单位：XXX 参加验收人员：XXX 会议记录内容： 一、XXX（施工单位名称）XXX（发言人，技术负责人或项目经理、项目负责人）：（签字盖公章） 1、工程概况 2、施工过程质量控制情况（1、工序质量控制情况；2、隐蔽工程报验及检验批验收情况； 3、进场材材料报验及见证取样检测情况； 4、安全及功能性检测数据情况） 4、施工资料基本齐全，与施工进度同步、真实有效。 5、综上所述，我单位对XXX（部位及内容）施工质量自评合格。 二、XXX（监理单位名称）XXX（发言人，总监或总代）：（签字盖公章） 1、施工工程监理质量控制情况（1、进场材材料报验及见证取样检测情况； 2、隐蔽工程报验及检验批验收情况； 3、监理巡查、平行检查及监理旁站情况；下达监理通知单及整改回复落实情况；5、安全及功能性检测数据情况；6、施工资料是否与施工进度同步、真实有效） 2、综上所述，我单位对XXX（部位及内容）施工质量评为合格，同意验收。 三、XXX（勘察单位名称）XXX（发言人）：（签字盖公章） 1、本工程地质情况与地勘报告相符，持力层经我单位确认达到设计要求的XXX，同意XXX（部位及内容）验收。 2、提出的问题（如有） 四、XXX（设计单位名称）XXX（发言人）：（签字盖公章） 1、XXX（部位及内容）施工质量符合设计要求，同意验收。 2、提出的问题（如有） 五、XXX（建设单位名称）XXX（发言人）：（签字盖公章） 1、同意以上各单位意见，XXX（部位及内容）施工质量合格，同意验收。