公司制度建设实施方案

公司制度建设实施方案

为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有

效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效

能中发挥更大作用，制定如下实施方案：一、遵循原则

便于执行的原则；,、坚持简洁有效 1

2 、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。

二、基本要求

、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口 1

管理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制

度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。

（制→征求意见（格式参考附件）责任部门拟稿制度定稿的流程：

执行人）→综合办公室负责人签字（格式、基/度内容涉及的主要部门

本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下

发。

、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、2

部门职责分工、工作流程、监督与考核。

三、计划安排和工作步骤

1 、职责分工

公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度

体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写

要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹

制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项

工作。

公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各

专业职能管理部门。

（包括调研、各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行

起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与

1

: 。主要编制修改的制度及流程有意见反馈、申请修订等）

部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作）1（

流程、部门内部员工管理规范。

与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。）2（

综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格

式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执

行工作；负责制度的分类管理工作。

2 、完善落实分四个阶段，具体如下：

月份完成）-4月3第一阶段：公司制度流

程建设阶段（

将各部门现有制度进行整理报送综结合综合办公室的安排，）1（

合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专题会议定稿签

发。

2（）制度流程建设时间安排

日前，各部门制定并提交制度建设计划，计划20月3年2013①

经会议讨论通过后实施。计划要求制度建设要将本部门主要工作职能

覆盖，不得有功能缺失，同时有合理的时间安排，后附计划进行100%

倒排表。每周最少不得少于一个制度及流程建设。

②每周一下午周例会最后是制度讨论时间，每周例会最少审定两

个制度。

遇特殊事件时，调整时间或顺延至次日，届时会由综合办公室及

时通知。

参加会议人员考勤执行原会议制度。

月份）4-5第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化工作（

月份各部门根据通过4）制度流程建设与梳理优化同时进行，1（

审批的职责分工及定岗定位，理出自己部门负责业务的主要流程和流

程接口，分管领导做好把关工作。

以安全管理、运营管理、设备管理、物资管理、人力资源管理、

工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主

月分开始，4线，各职能部门明确主要工作涉及的流程和流程接口，

2

各部门每周最少完成一个流程梳理或制度优化，并通经签批流程下发

致业务涉及部门。

月底内综合办公室完成对所有主要流程汇总和汇编，并完5）2（

成员工手册的调整印刷。

月份）12—3第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（

制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环

培训，一个制度最少培训两次，每次培训后由综合办公室时行考核。

由综合办公室负责制度培训的人员考勤记录、场地、设备的落实，

并负责培训管理制度的拟定与执行。

月底前完成）6-8第四阶段：结合流程制度再完善阶段（

、各部门结合公司主流程的确定，逐步调整明确相关制度要求，1

实现制度保障流程顺畅流转。根据调整的范围和重要性，对商场运营

有较大影响的，先予调整；对能优化工作程序，提高工作效率的要尽

快调整；剩余情况，要结合公司要求和部门实际，适时调整。

2、部门内部流程要明确，形成统一材料保存，同时在综合办公室

备份，作为新到岗人员内部培训和后续流

程优化的基础资料。

第四阶段：阶段性评价（季度性开展）

、制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落1

每次检查各相关部门都要填写制度检查,实情况每季度至少检查一次

，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出)见附件二(反馈表

反馈意见汇总表复印件报综合办公室，处理意见。作为考核依据备查。

、综合办公室组织公司各部门对制度执行情况进行季度性评价。2

对制度责任部门的制度培训、修订、检查落实的主动性、及时性、制

、质量（执行制度内容的规范、完整度的数量（正在执行制度全面性）

、执行效果（参加人数、制度培训后统一征求参加人员意见、组程度）

织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度

本身存在的问题汇总，并提出奖惩建议。

3

二〇一三年二月二十六日

附件一：

新下发制度编写要求

一、正文要求

。)说明拟制该文件的目的(、目的1

岗位主要/人及配合部门/简述该项工作的责任部门(、部门职责分工2

。)职责和涉及工作的分工

。、工作内容及要求（对标准要求加以明确，对工作流程加以规范）3

、工作流程（按工作完成所履行的程序描写活动的流程，要求责任清4

。晰，手续简洁，权利制衡，做好工作同时将公司各项风险降至最低）

涉及两个层次，一是对具体工作执行人的监

督考核；(、监督与考核5

二是对负责具体流程的职能部门、职能部门的具体工作负责人的制度执行

。)情况的监督考核

明确谁来监督考核，考核的依据和标准是什么。突出可操作性，对于

考核依据的描述，能量化的量化，不能量化的进行定性描述。

、附表6

制度中涉及到哪些表格，应根据表格的通用性制作附件，统一格式便

于参照规范执行。

、其他7

在制度最后一项注明制度的类型。分新发、修改、合并三种类型，其

“新发”无“合并”是哪几个制度合并，中“修改”要注明是第几次修改，

需说明。

二、编写注意事项

尽可能使用定量描述的方,、措辞准确，不使用可能引起误会的词语1

如时间等。,法

4

、注意文件内容的适用性和可操作性，不可让制度内容流于形式。2

”依次展开1.1.1、1.1、1、制度文件条款号以四层为限，如“一、3

”后加（一）实现。向后排序。若有更具体内容需区分，以加章节或在“一、

2文件名称用黑体（);号字(4、字体：文件正文、阿拉伯数字用宋体4

磅。25段落间设置，行距固定值;号字）

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