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****股份有限公司

内部审计实施方案

20xx审字第号

关于对**（公司、部门）**（项目）实施方案

根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下：

审计项目：

被审计单位名称：

审计范围：

审计方式：

审计目的：

审计步骤：

审计分工：

****股份有限公司审计监察部（盖章）

年月日

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****股份有限公司

内部审计通知书

20xx审字第号

关于对**（公司、部门）**（项目）实施审计的通知

**（公司、部门）:

根据审计监察部年度审计计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部决定派出**（项目）审计组，自20xx年xx月xx日起对你公司、部门**年度**（项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。

特此通知

组长：***

成员：***

****股份有限公司审计监察部（盖章）

年月日

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****股份有限公司

内部审计承诺书

20xx审字第号

关于对**（公司、部门）**（项目）审计承诺书

审计监察部：

为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：

1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、……..

被审计单位负责人（签字）：

被审计单位接待负责人（签字）：

**公司（部门）（公章）

年月日

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****股份有限公司

内部审计意见交换书

20xx审字第号

关于对**（单位）**（项目）的审计意见交换书

**（公司、部门）：

*年*月*日至*年*月*日，xx（项目）审计组对你公司、部门****情况（审计项目）进行了审计。根据《******》（法律法规、公司制度及流程）第**条和其他有关法律法规，对下列审计事实交换意见如下：

一、审计发现……

被审计单位意见……

二、审计发现……

被审计单位意见……

……

审计监察部（盖章）

被审计单位（盖章）

被审计单位负责人（签字）：

年月日

内部审计报告（回目录）

****股份有限公司

审计报告

20xx审字第号

关于**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）的审计报告

董事会审计委员会：

根据公司年度审计计划（董事会审计委员会）排，自*年*月*日至*年*月*日，我们审计监察部**审计组对**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）进行了审计。同时延伸审计了**、**等各所属部门。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：（审计概况）

一、基本情况

二、审计发现

三、审计结论

四、审计意见和建议

…………

审计发现附注

****股份有限公司审计监察部（盖章）

年月日