股权投资TERMSHEET范本
2008年3月12日
本条款清单概述了潜在投资者（“投资人”）投资于四川圣迪乐村生态食品有限公司（“公司”）的拟议的主要条款。本清单旨在概述投资协议中的主要意向性条款，并不构成有约束力的协议。
“公司”：四川圣迪乐村生态食品有限公司，是成立于中华人民共和国的有限责任公司“投资人”深圳达晨创业投资有限公司所管理的资金（以下简称“达晨创投”）
成都博融财务顾问管理公司所管理的资金（以下简称“博融资本”）
“投资金额”：￥3,800万元人民币
其中，“达晨创投”投资￥1,900万元人民币；
“博融资本”投资￥1,900万元人民币。
“预计上市”：预期“公司”股份最晚将于2011年4月30日以前于中国国内证券交易所
(“证交所”)上市（首次公开发行）
“投资股份”：相当于完全摊薄后“公司”总股本的23.9294%
其中，“达晨创投”占投资后总股本的11.9647%；
“博融资本”占投资后总股本的11.9647%
“目前投资估值”：完全摊薄及包含“投资人”投入资金之估值为￥15,880,000元人民币
“可转让性”：“投资人”可在“公司”上市后根据中国“证交所”上市规则的要求在禁售
期后出售全部或部分股份
“投资人的权利”：“投资人”将享有所有的监察权，包括收到提供予公司管理层之所有信息的
权利
“陈述与保证”：于重要的事项上，如组织及资格、财务报表、授权、执行和交割、协议有效
性和可执行性、股票发行、相关监管机构所要求报告、未决诉讼、符合法律
及环保规定、政府同意、税项、保险充足性、与协议及章程条款无冲突性、
资本化、没有重大的不利改变等事情上，由“公司”所作出的惯例性的陈述
与保证；
“投资人”及公司免于对投资前的财务报表中未反映的税收和负债承担责
任，公司现有股东同意承担由此所引起的全部责任；
除非经“投资人”同意，公司现有股东不得将其在“公司”及子公司的股份
质押或抵押给第三方
“保密”：除当法律上要求或/和遵守相关监管机构/权威机构（视情况而定）的披露要
求外，在此的任何一方同意就本清单所包含的信息保守秘密
“排他性”：于预期的结束日期2008年4月30日之前，被投资方现有股东及其任何职
员、董事、雇员、财务顾问、经纪人、股东或者代表公司行事的人士不得寻
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求对于企业有关资产或股权的收购融资计划，以及就此与投资方以外的任何
其他方进行谈判。作为对于此种排他性的对价，投资方如果在投资协议签署
日之前的任何时间决定不执行投资计划，应立即通知被投资方股东代表
“成本和费用”：投资完成后由融资方支付此轮融资的所有费用。如果此轮融资最终未实现，
由“公司”和“投资人”承担其各自的法律文档制作费用
“董事会席位”：投资人有权任命2名董事（“投资人提名董事”）在“公司”董事会（“董
事会”），包括“投资人提名董事”在内，董事会由不超过7名董事组成“董事会会议”：“董事会”每半年召开一次会议
“监事会席位”：投资人有权任命1名监事（“投资人提名监事”）在“公司”监事会（“监
事会”），包括“投资人提名监事”在内，监事会由不超过3名监事组成。
其他两名监事由一名职工代表和一名外部监事组成
“监事会会议”：“监事会”每半年召开一次会议
“管理层股东和公司义务”：本次增资扩股完成后，各方股东、管理层股东和公司共同为公司设定了2008年度税后利润￥19,000,000元人民币,2009年度税后利润￥29,000,000元人民币的经营目标。公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。
如果公司2008年度经审计的税后利润低于￥19,000,000元人民币或2009年度税后利润￥29,000,000元人民币，则管理层股东按照以下方式各自调减其在公司所持的股权比例。管理层股东有义务将该等调减部分无偿转让给“投资人”，投资人按照各自相应的投资比例获得此部分股权。
2008年调减比例＝23.9294%×（1900－实际完成利润金额）/实际完成利润金额
2009年调减比例＝23.9294%×（2900－实际完成利润金额）/实际完成利润金额
如果公司2008年度经审计的税后利润超出于￥19,000,000元人民币或2009年度税后利润￥29,000,000元人民币，则“投资人”放弃超出部分税后利润的分配权利。
如果公司因2008年未完成经营目标而导致管理层股东股权调减，且公司2009年实际经营利润超过29，000,000元人民币，公司可以按照超出部分的利润及上述股权调整比例计算方法，先要求投资人先返回已调减的股权，再进行超额利润的优先分配。
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如果公司因自然灾害等不可抗力导致公司不能实现经营目标且投资者股权调
整比例超过10％时，则公司有权要求对超过10％的部分股权由原股东以现金
形式补偿，具体计算方法为：
补偿金额＝（股权调整比例－10％）×15880
“优先购买权”：“投资人”有权参与“公司”未来权益证券（或购买该等权益证券的权利，
可转换或交换该等权益证券的证券）的发行，以便在首次公开发行前维持其
在“公司”的完全摊薄后股权比例。这一权利将不适于：１、根据已批准的
员工认购权计划、股票购买计划，或类似的福利计划或协议而做的证券发
行；２、做为“公司”购买、或合并其它企业的对价而发行证券
“股份回购”：如果公司不能在2011年4月30日之前在资本市场上市（除国家有关政策变
动导致）；或预计上市后“投资人”的股份无法流通，且在“投资人”投资
满四年后，“投资人”有权利要求公司或公司现有股东回购“投资人”所持
有的股份。公司或公司股东在收到“股份回购”的书面通知当日起两个月内
需付清全部金额；
如果公司对“投资人”股份的回购行为受法律的限制，公司现有股东则应以
其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购“投资人”的股份；
股份回购价格按以下两者最大者确定：
1）“投资人”按银行同期贷款利率计算的投资本金和收益之和（包括支付给
投资方税后股利）；
2）回购时“投资人”股份对应的净资产
“共同卖股权”：“投资人”享有共同卖股权。若管理层股东（“卖方”）打算转让其股份给
第三方，“投资人”被赋予以下选择权：１、按第三方给出的相同的条款和
条件购买“出售股份”或２、按照“卖方”及“投资人”当时的各自持股比
例共同出售股份
“强制卖股权”：当出现下列重大事项时，“投资人”有权利要求公司现有股东提前回购投资
人所持有的全部股份：
1）公司于2011年4月30日前没有首次公开发行；
2）公司累计新增亏损达到投资方介入时公司净资产的20％；
3）公司现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的帐
外现金销售收入时，
“投资人”将有权要求出售“公司”任何种类的权益股份给有兴趣的买方，
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包括任何战略投资者；在不止一个有兴趣的买方的情况下，这些股份将按照
令投资者满意的条款和条件出售给出价最高的买方
“原股东的先买权”：“投资人”在执行其“共同卖股权”第2条或“强制卖股权”时，原股东在
接受与其它买方相同的条款和条件下有优先购买这些股份的权力
“公司的清算”：公司进行清算时，“投资人”有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投
资本金。在投资者获得现金或者流动证券形式的投资本金后，公司所有的股
东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配
“资金用途”：“公司”将此次私募所得的资金用于四川圣迪乐村生态食品有限公司蛋品及
鸡苗产业发展。
“唯一性和不竞争”：“公司”是拥有其全部蛋品及鸡苗相关产业唯一实体。
“竞业禁止”：公司主要管理人员、技术人员与公司签订《竞业禁止协议》，在任职期
间内不得从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其它业务经营活
动，在离开公司2年内不得在与公司经营业务相关的企业任职；
未经投资人书面同意，公司现有股东不得单独设立或参与设立新的经营实
体，不得在其他企业兼职。
投资人在4年内不能再投资其它鸡蛋、蛋种鸡项目。
“公司的股权维持”：除合格的首次公开发行的情况外，“公司”在获得“投资人”书面认可之前
不会降低其在各“子公司”的股权
“前提条件”：本初步条款清单以及此清单包含的权利义务的有效性取决于：
1．在“公司”协助下令“投资人”满意地完成对“公司”业务、财务及法
律的尽职调查；
2．该交易取得所有相关的同意和批准，包括“公司”内部和其它第三方的
批准，“投资人”的投资委员会批准、所有相关监管团体及政府部门的批
准；
3．在内容和形式上均令“公司”和“投资人”双方接受的所有有关的投资
文档已完成及签署；
4．法律意见书认为，投资的法律架构符合当地法律和其它该等交易的惯例
或“投资人”的其它合理要求；
5．“公司”无重大不利变化；
6．“投资人”的内部投资委员会委员的完全批准；
7．基于尽职调查，被要求要需满足的其它合理条件
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“投资人的知情权”：“投资人”将被提供及可以取得提供给“董事会”成员的财务或其它方面
的、所有的信息或材料。“投资人”将有权向“公司”管理层提出建议并与
之进行商讨。特别地，“公司”将提供给“投资人”：
１、每日历季度最后一日起30天内，提供季度合并管理帐，含利润表、
资产负债表和现金流量表；
２、每日历年结束后45天内，提供“公司”的年度合并管理帐；
３、每日历年结束后120天内，提供“公司”的年度合并审计帐；
４、每日历年/财务年度结束前至少30天，提供“公司”的年度业务计
划、年度预算和预测的财务报表；
５、在“投资人”收到管理帐后的30天内，提供机会供“投资人”与
“公司”就管理帐进行讨论及审核；以及
６、按照“投资人”要求的格式提供其它统计数据、其它交易和财务信
息，以便他们被适当告知“公司”信息及保护其自身权益。
“公司主要交易需一名投资者提名董事同意之决定”：在首次公开发行前，以下主要事项需要经公司董事会一名投资者提名董事的投票确认：
1．“公司”的业务范围、本质和/或业务活动重大改变；
2．并购，和处置（包括购买及处置）超过100万元的主要资产；
3．任何关于圣迪乐村蛋鸡和鸡（圣迪乐29类、老南沟29类、亮蛋29类、草房子29类）商标及知识产权的购买、出售、租赁、及其他处置事宜；（除以上四个商标外的以圣迪乐村生态食品有限公司注册的商标所有权归四川铁骑力士实业有限公司所有）。
4．批准年度业务计划或就已批准年度业务计划做重大修改；
5．为任何员工或管理人员做出超过10万元的年度补偿；
6．在聘任“投资人提名董事”以后，公司向银行单笔贷款额超过500万元或年累计1000万元的额外债务；
7．“公司”对外提供担保；
8．“公司”对外提供贷款；
9．对“公司”及子公司的股东协议、备忘录和章程中条款的增补、修改或删除；
10．将改变或变更任何股东的权利、义务或责任，或稀释任何股东的所有权比例的任何诉讼；
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11．股息或其它分配的宣派，及“公司”股息政策的任何改变；
12．订立任何投机性的互换、期货或期权交易
13．提起或和解金额超过30万元的任何重大法律诉讼；
14．聘请及更换“公司”审计师；
15．批准发展计划和年度预算/业务计划；
16．“公司”清算或解散
17．设立超过100万元的子公司、合资企业、合伙企业或对外投资；
18．扩展新的业务；
19．“投资人提名董事”获聘任后，1个以上的董事会席位的数量变化；
20．超过经批准的年度预算10%的资本性支出（经批准的年度预算额度
外）；
21．公司的上市计划，包括中介机构的聘用、上市时间、地点、价格等；
22．公司新的超过500万元融资计划；
23．聘任或解聘公司总经理、副总经理或财务总监；
24．采纳或修改标准雇佣合同或高管福利计划；
“管辖法律”：本条款清单适用中华人民共和国法律，并依据其解释。
四川圣迪乐村生态食品有限公司深圳达晨创业投资有限公司
签字人：签字人：
职务：职务：
日期：日期：
成都博融财务顾问有限公司
签字人：
职务：
日期：
股权认购意向书范本
股权认购意向书范本 股权认购意向书范本 篇一：股权认购意向书郑州市**酒业有限公司 股权认购意向书 认购申明： 本公司已经认真阅读了《郑州市**酒业有限公司募集文件》，理解并接受募集文件里的全部内容，自主自愿认购股权份额，在本意向书上填写的相关信息真实、准确。 本公司自愿以现金方式出资人民币万元认购公司股权，成为公司之有限合伙人。在此，本公司承诺和确认： 1、本公司系依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规设立的法人，具有作为合伙企业有限合伙人的合法资格； 2、本次投资符合本公司章程和法律、法规、规章的规定，不会违反政府主管机关的批准文件、通知、要求及其他任何第三方的协议、合同； 3、本公司将会按照《协议》的规定缴付出资款，并保证该出资款为本公司合法拥有、可自由处分和免受任何第三方追索。 个人姓名/机构名称： 身份证号码/营业执照号码： 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 传真： 联系地址： 邮编：
认购人签名： 2016年月日篇二：股权投资意向书股权投资意 向书 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司 鉴于： 1、甲方系依法注册成立的企业法人。 2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。 3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款： 第一条认股及投资目的 甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。 第二条认购增资扩股股份的条件 1、增资扩股额度：甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的 股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。 2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。 第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲 方开出认购股份资金收据。 第四条双方承诺 一、甲方承诺： 1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和 中国境 内相关法律法规的规定。 2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次 增资扩股活动。
项目投资意向书范本(共6篇)
篇一：项目投资意向书范文 项目投资意向书 甲方：宿松县二郎镇人民政府 乙方：宿松县***制衣有限公司 甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在二郎镇投资建设服装生产工厂项目一事，（拟投资总额为；4000万元人民币）订立本意向书 （一）拟建项目名称：宿松县***制衣有限公司项目 （二）项目地址：宿松县二郎镇（地方公路局二郎道班住址及后面延伸部分） （三）项目占地：甲方同意乙方在二郎镇投资建设服装产业项目，项目总占地30亩，分二期建设，第一期约12亩，以实际测量面积为准，第二期为18亩。 （四）土地价格： 15万元/亩（报批费用及其他所需税费由甲方承担），第一期12亩（二郎道班后面），经双方协商甲方确保乙方以合法形式取得该宗地使用权属证（商业用地）。 （五）出让土地达到的条件 1、甲方保证该宗地满足乙方项目（一期）建设需求，达到七通一平条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。 2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方承担。（时间定一个月） （六）项目建设期限 1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在1个月内开工建设，建设期限1年。第二期建设用地，甲方须于2013年前作出安排。 2、自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。 （七）对项目的优惠支持：按中共宿松县委松发[2010]1号兑现给乙方。 （八）双方责任和义务 1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。 2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本镇内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内，年纳税不低于100万元。 3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。 4、乙方须按照协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费；乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责承担，并由甲方出面协调确保工程顺利进行。 （九）本意向经双方法定代表人（或授权委托代理人）签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。 二、相关说明 本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待 项目条件成熟时，双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。 甲方：签字（章）乙方：签字（章） 2011年 月日 篇二：项目投资意向书范本 项目投资意向书范本 甲方：福清融侨经济技术开发区管理委员会 乙方：林忠武先生
股权投资合作协议样本
股权投资合作协议 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本协议书下载后可随意修改
协议编号：YH-FS-589111 股权投资合作协议 说明：本服务协议书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方： 住址： 身份证号： 乙方： 住址： 身份证号： 丙方： 住址： 身份证号： 甲、乙、丙三方因共同投资设立_____有限责任公司（以下简称“公司”）事宜，特在友好协商基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定，达成如下协议。 一、拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、
经营范围及性质 1、公司名称：_____有限责任公司 2、住所： 3、法定代表人： 4、注册资本：_____元 5、经营范围：__________，具体以工商部门批准经营的项目为准。 6、性质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙、丙三方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、股东及其出资入股情况 公司由甲、乙、丙三方股东共同投资设立，总投资额为_____元， 包括启动资金和注册资金两部分，其中： 1、启动资金_____元 （1）甲方出资_____元，占启动资金的___； （2）乙方出资_____元，占启动资金的___； （3）丙方出资_____元，占启动资金的___；
收购意向书范本
企业并购意向书 收购方：四川恒业房地产开发有限责任公司（甲方） 转让方：西藏固疆贸易有限公司（乙方） 转让方公司：四川省绵阳银峰纺织有限责任公司（丙方） 转让方担保人：四川锦盛集团有限公司（丁方） 鉴于： 1、乙方系丙方独资股东，拥有丙方100％的股权。 2、乙方愿意将其持有的丙方公司的所有股权全部转让给甲方，甲方愿意受让。 3、丁方系丙方原股东，且愿意为乙方提供连带责任保证。 为了明确各方在企业并购过程中的权利义务和责任，形成合作框架，促进企业并购顺利进行，有利各方并购目的实现，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，达成如下意向协议。 一、转让标的 乙方将合法持有的丙方100％的股权全部转让给甲方，股权所附带的权利义务均一并转让。 二、转让价款及支付 由各方协商一致后，在《股权转让协议》中确定。 三、排他协商条款 在本协议有效期内，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售目标公司股权或资产，否则乙方向甲方支付违约金元。 四、提供资料及信息条款 1、乙方应向甲方提供其所需的企业信息和资料，尤其是丙方公司尚未向公众公开的相关信息和资料，并保证其所提供信息和资料的真实性、准确性及全面性，以利于甲方更全面的了解丙方公司的债权债务情况。 2、乙方、丙方、丁方应当对有关合同义务的履行情况向甲方作出书面说明。若因乙方、丁方隐瞒真实情况，导致甲方遭受损失的，乙方应当承担赔偿责任。 五、费用分摊条款 无论并购是否成功，在并购过程中所产生的评估费由甲乙双方各自承担一半，其他费用由各自承担。 六、保证条款 丁方承诺，丁方为乙方在本意向协议及正式签订的《股权转让协议》中应承担的各项义务提供连带责任的保证。 七、进度安排条款 1、乙方应当于本协议生效后五日内，以丙方名义在《绵阳日报》上进行公告，要求丙方债权人前来申报债权。 2、甲乙双方应当在本协议生效后五日内，共同委托评估机构，对丙方公司进行资产评估，乙方保证向评估机构提供的资料真实、准确、全面。 3、评估报告作出后，甲乙双方对股权转让价格及具体权利义务进行协商，达成一致后签订《股权转让协议》。 4、乙方协助甲方办理股权转让的相关登记手续。 八、保密条款 1、各方在共同公开宣布并购前，未经其他三方同意，应对本意向书的内容保密，且除了并购各方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露。 2、各方在收购活动中得到的其他三方的各种资料及知悉的各种商业秘密，仅能用于对本次收购项目的可行性和收购对价进行评估，不得用于其他目的。 3、各方对合作过程中所涉及的书面资料、有关的商业机密负有保密责任，不得以任何形式、任何理由透露给协议外的其他方。 4、如收购项目未能完成，各方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
个人投资意向书范本2篇
个人投资意向书范本2篇 个人投资意向书【1】 甲方：__________ 法定代表人：__________ 住所地：__________ 乙方（投资人）：__________ 身份证号：__________ 住址：__________ 鉴于： 一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对__________项目（以下简称“项目”）进行股权投资，享受项目的收益回报。 二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全民事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。 经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守： 第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_______元（大写人民币：_________）。 第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_____元（大写人民币：__________）。 第三条乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定账户： 开户名：__________________ 账号：____________________
开户行：__________________ 第四条甲方应在本意向书生效后日内完成成立有限合伙企业的前期筹备工作，并于筹备工作完成后书面通知乙方签订合伙协议，乙方应在收到甲方的通知后日内到甲方指定的地点签订合伙协议。 第五条乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。 第六条若甲方未在合同约定的时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的诚意金。 第七条若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金;若乙方未在意向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。 第八条甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日期间的利息。 第九条本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。 第十条在履行意向书过程中双方产生争议的，应协商解决，协商不成的双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。 第十一条本意向书一式份，甲乙双方各执份，均具同等法律效力，经甲乙双方签字并盖章后生效。 甲方：__________ 乙方：__________
股权投资合作协议(最新整理详细版)
股权投资合作协议 甲方：_________________________________________________ 住址：_________________________________________________ 身份证号：_____________________________________________ 乙方：_________________________________________________ 住址：_________________________________________________ 身份证号：_____________________________________________ 丙方：_________________________________________________ 住址：_________________________________________________ 身份证号：_____________________________________________ 甲、乙、丙三方因共同投资设立___________有限责任公司（以下简称“公司”）事宜，特在友好协商基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定，达成如下协议： 一、拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围及性质。 1、公司名称:_________________________________ 有限责任公司。 2、住所：____________________________________ 3、法定代表人： ___________________________________________________ 4、注册资本：_____________元。 5、经营范围：________________ ，具体以工商部门批准经营的项目为准。 6、性质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙、丙三方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、股东及其出资入股情况 公司由甲、乙、丙三方股东共同投资设立，总投资额为_______________元，包括启动资金和注册资金两部分，其中： 1、启动资金_______________元. （1）甲方出资_________元，占启动资金的______； （2）乙方出资_________元，占启动资金的______； （3）丙方出资_________元，占启动资金的______； （4）该启动资金主要用于公司前期开支，包括租赁、装修、购买办公设备
股权投资协议书(经典版)
股权投资协议书 甲方： 乙方： 为充分发挥双方的资源优势，促进甲方的快速发展，本着合伙创业、共建伟大企业的同一梦想，现根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律、规定和文件精神，在诚实守信、平等互利、志同道合、协作共享的原则下，甲乙双方就股权投资事宜，达成协议如下： 一、甲方同意乙方认购甲方增资扩股的股份 二、乙方愿意认购甲方增资扩股的股份 1、认购方式：乙方将以现金的方式向甲方公司投资，投资总金额为3000万元，占甲方公司XX%的股份。 2、投资期限：乙方可以分批次向甲方进行投资（每笔投资款金额不低于300万元），投资截止时间为20XX年X月XX日。 3、工商手续变更：甲方以增资的方式吸收乙方注入的资金，甲方在收到乙方第一笔投资款项后，需于3个工作日内启动工商登记与股权变更手续；甲方承担本次股权变更的相关手续费用（包括审计、工商变更等）。 4、认购封闭期：乙方向甲方的投资款封闭期为X年。 三、甲方的权利和义务 1、甲方须保证公司董事会已就本次投资事宜进行审议，做出同意的决议，并且保证公司董事会和原始股东会已就股权优先认购权进行审议，一致同意放弃优先权，且保证能够在公司股东会上通过本次股份增发事宜。 2、甲方保证对其拟增发的股权拥有完全处分权，保证公司股权没有设定质押，保证股权未被查封，没有工商、税务问题，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。 四、乙方的权利和义务
1、乙方承诺用于认购甲方增股扩股的资金来源正当，符合乙方公司章程和中华人民共和国相关法律法规的规定。 2、乙方可按照股权比例享受甲方公司年度利润分配（按照年度乙方实际投资金额与应投资总金额的比例，等比例调整后的股权比例）。 3、乙方享有甲方公司上市或企业估值增加时的收益权。 五、违约责任 1、双方同意，如果一方因违反其在本协议的约定而终止本协议，将视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方因履行协议所遭受的损失及为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差旅费、通讯费等。 2、任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本次股权投资和工商变更登记手续的完成而解除。 六、保密条款 1、除非中国法律另有规定，就本次股权投资事宜，任何一方在未得到他方允许的前提下，均不可向公众，公司客户或雇员，任何其他个人或公司透露或披露各方当事人就本次股权投资事的相关协议或讨论内容；法律、法庭、监管机关要求披露事项除外。 2、保密条款为独立条款，不论本协议是否签署、变更、解除或终止等，本条款均有效。 七、法律适用和争议解决 凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决；如果不能协商解决，任何一方可以根据本协议规定，向甲方所在地法院提起诉讼。 八、本协议书自各方签字之日起生效。 九、本协议书共叁页，一式二份，甲、乙各执一份，具有同等法律效力。 （以下无正文）
投资意向书_参考版
关于对[***]的股权投资的 投资意向书 [***]（“投资方”）与[***]先生（“创始人”）和[***]及其关联方（“公司”，与投资方合称“各方”），特此就投资方入股公司（“交易”）事宜签署本投资意向书（“本意向书”），各方同意如下： 1.在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设 立或控制的公司以增资的方式向公司投资[***]美元（“投资价款”）。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上（在员工期权发放之前），投资方占公司全部股权的[***]%（“本轮股权”）。 本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。 估值：交易前的公司估值为人民币[***]；本轮投资价款全部到位后（汇率按US$1=￥6.25计算），公司的估值将是[***]。 2.投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为[]人，其中投资方在公司有一个董事 席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中（包括但不限于薪酬委员会）委任一个席位；创始人将委任[]个董事席位。 3.投资架构 投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业（下称“合资公司”）, 日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会（若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会）通过（根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意）的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。 4.保护性条款 在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于： 1）优先购买权：投资方对公司现有股东（本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方）拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利；若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者
个人投资意向书范本
个人投资意向书范本 投资意向书是双方当事人就项目的投资问题，通过初步洽商，就各自的意愿达成一致认识表示合作意向的书面文件，是双方进行实质性谈判的依据，是签订协议的前奏。下面是小编给大家整理的个人投资意向书，希望对大家有用。 个人投资意向书【1】甲方：__________ 法定代表人：__________ 住所地：__________ 乙方：__________ 身份证号：__________ 住址：__________ 鉴于： 一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对__________项目进行股权投资，享受项目的收益回报。 二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全民事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。 经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守： 第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_______元。 第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_____元。 第三条乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定账户：
开户名：__________________ 账号：____________________ 开户行：__________________ 第四条甲方应在本意向书生效后日内完成成立有限合伙企业的前期筹备工作，并于筹备工作完成后书面通知乙方签订合伙协议，乙方应在收到甲方的通知后日内到甲方指定的地点签订合伙协议。 第五条乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。 第六条若甲方未在合同约定的时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的诚意金。 第七条若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金;若乙方未在意向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。 第八条甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日期间的利息。 第九条本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。 第十条在履行意向书过程中双方产生争议的，应协商
(完整版)股权投资信托合同协议书
股权投资信托合同协议书 本合同的双方为： 1.委托人：____________________________ 法人代表：_____________________________ 身份证号码：___________________________ 地址：_________________________________ 邮政编码：_____________________________ 联系电话：_____________________________ 传真：_________________________________ 2.受托人：________国际信托投资有限公司 法人代表：_____________________________ 地址：_________________________________ 联系电话：_____________________________ 为投资于北京________房地产有限责任公司北京________国际公寓项目，上述合同双方遵循平等、自愿、互利和诚实信用原则，根据《中华人民共和国信托法》（以下简称《信托法》）、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、规定和规章，在充分友好协商基础上，就设立信托事宜达成一致，委托人愿意委托受托人，受托人愿意接受委托人委托办理本合同项下的信托业务，双方为此特订立
本合同，以资信守。 第一条定义和解释 在本合同中，除非上下文另有解释或文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1.本合同：指《________国际公寓项目股权投资信托合同》及对该合同的任何修订和补充。 2.资金信托：指委托人基于对受托人的信任，将自己合法拥有的资金委托给受托人，由受托人按委托人的意愿、以受托人的名义，为受益人的利益管理、运用和处分的行为。 3.项目公司：指在XX市工商行政管理局平谷分局登记注册的北京________房地产有限责任公司。 4.指定管理资金信托：指委托人设立信托时，在信托文件中就信托资金的运用方式、运用项目、运用期限等明确指定，由受托人根据信托文件管理、运用、处分信托资金的资金信托业务。 5.信托资金：指委托人设立本信托时交付给受托人的资金。 6.信托计划：指受托人对信托资金集合管理、运用、处分的安排。 7.信托收益：指受托人根据信托文件的规定，计算并分配给受益人的现金。 8.总信托收益：指受托人根据信托文件的规定，集合管
投资意向书_参考版
关于对［***］的股权投资的 投资意向书 ［***］（“投资方”）与［***］先生（“创始人”）和［***］及其关联方（“公司”，与投资方合称“各方”），特此就投资方入股公司（“交易”）事宜签署本投资意向书 （“本意向书”），各方同意如下： 1. 在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制 的公司以增资的方式向公司投资［***］美元（“投资价款”）。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上（在员工期权发放之前），投资方占公司全部股权的 ［***］% （“本轮股权”）。 本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。 估值：交易前的公司估值为人民币［***］;本轮投资价款全部到位后（汇率按US$1 =￥ 6.25计算），公司的估值将是［***］ o 2. 投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为□人，其中投资方在公司有一个董事席位，一 个监事席位，并有权在公司董事会下届任何委员会中（包括但不限于薪酬委员会）委任一个席位；创始人将委任［］个董事席位。 3. 投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业（下称“合资公司”），日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份，申请在境A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会（若公司已改组为股份的，应为股东大会）通过（根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意）的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。 4. 保护性条款 在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于： 1）优先购买权：投资方对公司现有股东（本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方）拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利；若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券 或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变
投资意向书范本文件
投资意向书（Letter of Interest）样本 尊敬的A先生： 依照ABC公司提供XYZ投资公司的信息和预测数据，XYZ投资公司与ABC公司同意XYZ投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的融资后作价（或六百万美元的融资前作价）投资ABC公司的A系列优先股票。投资条件如下： 1股票的购买双方同意XYZ投资公司投资二百万美元购买ABC 公司的A系列优先股，此项投资将换取ABC公司 25％的的完全
稀释后的股权（“完全稀释后”的意思是差不多考虑计罢了职员股票期权和其它认股权等可能性之后）。 2 四周的限制期 ABC公司同意给XYZ投资公司四周的限制时刻完成尽职调查，时刻从本协议签字之日起计算。假如在这段时刻结束时XYZ投资公司对尽职调查的结果感到中意并决定投资，ABC公司将依照附件的条款清单所列条件出售A系列优先股给XYZ投资公司。本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对ABC公司做尽职调查。 3投资前提条件 a) 双方最后签订令XYZ投资公司中意的投资合同； b) 对ABC公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令XYZ 投资公司中意； c) 投资案最后得到XYZ投资公司投资决策委员会的批准； d) ABC公司的业务没有发生本质变化；
e) ABC公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的ABC公司变成一个境外公司的子公司。 4保密约定在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。假如现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。 5免责声明双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。 6无约束力声明本投资意向书不是XYZ投资公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。 7适用法律本投资意向书适用中华人民共和国法律。 本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。假如你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并情愿以此为基础接着往下做，那么请在下面适当的地点签字，并递交一份正式副本给XYZ投资公司。时刻最迟不能超过本地时刻2005年10月31日，否则上述建议将自行终止。
股权投资合作协议书
股权投资合作协议书 甲方：NJ高新创业投资有限公司 地址：NJ高新区号大厦8楼 邮编： 法定代表人： 乙方：深圳市*****有限公司 地址：深圳市福田区 邮编：518040 法定代表人： 甲、乙双方根据国家的相关法律法规，本着平等互利、公平公正、诚实守信和双赢共荣的原则，充分发挥双方优势，在创业投资领域共同达成以下合作条款。 一、合作目的 1、甲、乙双方建立长期战略合作关系。 2、整合双方资源，建立私募股权投资基金。 甲方在本地及区域经济具有主导地位，为贯彻落实“保增长，促就业”的国家经济发展目标，促进本地主导产业升级，优化投资环境，引导创业投资发展方向，需要大力发展创投事业；乙方是一家专业创业投资与创业投资管理公司，为企业提供上市前融资、改制服务，其团队拥有丰富的项目分析和判断经验，拥有丰富的项目来源，目前其旗下所管理的四家有限合伙私募基金运行良好，已涉足国内多个产业领域的投资活动。乙方能够发挥自身优势，为目标企业提供必要的投资服务，包括弥补拟投资或已投资的中小企业在战略规划、规范管理、人力资源、财务管理、产品营销等方面存在的不足。 为充分调动乙方的团队管理优势和在基金管理上的业务专长，甲乙双方精诚合作，共同设立创投基金，促进本地或本区域中小型高新技术企业的快速发展。 二、合作方式 1、双方同意根据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称“《合伙企业法》”)参与并发起设立一家有限合伙企业(下称“合伙企业”)。除本协议约定之外，各合伙人之权利义务关系应遵从《合伙企业法》之规定。 2、甲方作为政府创业投资引导资金出资，作为有限合伙人，并利用其所掌控的优势社会资源，协助合伙企业寻找优质的投资项目，并确保相关合法手续及事项经行政部门审批得以妥善完成，并积极争取税收等优惠政策。 3、乙方出资作为普通合伙人，负责投资项目的寻找、筛选及评估，投资谈判与交易设计，投资后的增值服务与监管，投资后管理与退出策划。并帮助投资企业制定发展战略，充任企业管理顾问。 4、除甲方和乙方出资以外，其他自然人或法人出资，作为有限合伙人承诺出资本协议目标筹资金额中的剩余款项。
2021年最新股权投资协议范本
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-011068 2021年最新股权投资协议范
2021年最新股权投资协议范本 甲方：法定地址： 乙方：法定地址： 丙方：法定地址： 丁方：法定地址： 经上述股东各方充分协商，就投资设立 （下称公司）事宜，达成如下协议： 一、拟设立的公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法定代表人 1、公司名称： 2、经营范围： 3、注册资本： 4、法定地址： 5、法定代表人： 二、出资方式及占股比例 甲方以作为出资，出资额万元人民币，占公司注册资本的 % ；乙方以作为出资，出资额万元人民币，占公司注册资本的 % ；
丙方以作为出资，出资额万元人民币，占公司注册资本的 % ；丁方以作为出资，出资额万元人民币，占公司注册资本的 % 。 三、其它约定 1、成立公司筹备组，成员由各股东方派员组成，出任法人代表一方的股东代表为组长，组织起草申办设立公司的各类文件； 2、出任法人代表的股东方先行垫付筹办费用，公司设立后该费用由公司承担； 3、上述各股东方委托出任法人代表方代理申办公司的各项注册事宜； 4、本协议自各股东方签字盖章之日起生效。一式份，各方股东各执一份，以便共同遵守。 甲方：代表人： 乙方：代表人： 丙方：代表人： 丁方：代表人： 签订日期：年月 XX网络科技有限公司 YunBo Network Technology Co., Ltd.
股权分配合同范本
甲方： 乙方： 丙方： 以上三方经充分协商，达成以下协议： 一、公司名称和住所 1．公司名称：xx有限公司 2．公司住所：东莞市东坑镇。 二、经营范围： 公司的经营范围将以公司登记主管机关核定的经营范围为准。 三、公司的注册资本 公司的注册资本为人民币150万元整（￥：1500，000元） 经公司全体股东同意后，可向原审批机关和公司登记主管机关申请增加或减少本公司的注册资本。 四、股东名称、出资额和出资方式 股东名称 认缴的出资额 占注册资本的比例 出资方式 冯xx 500，000 33.33% 现金 叶xx 500，000 33.33% 现金 肖xx 500，000 33.33% 现金 五、出资期限 公司股东应于协议签订之日起三个月内，将各自认缴的出资额以现金方式出资缴入下列帐户，否则应按实际出资来享有公司的股份，且要承担违约责任。 户名： 帐号： 开户银行： 六、依《公司法》和协议制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、经理具有约束力。 七、股东权利和义务： （一）股东的权利： 1．股东有权出席股东会； 2．提名董事、监事候选人； 3．优先购买其他股东的出资，优先认缴公司的新增资本； 4．依照其所持有的出资比例获得股利和其它形式的利益；
5．依公司法享有的其它权利。 （二）股东的义务： 1．按期足额交纳认缴的出资额，股东在公司登记后，不得抽回出资； 2．负责提供成立公司所需要的各项手续等； 3．筹建费用由冯就中垫付，公司成立后，经股东的授权代表审核后列入公司有关会计科目中；如公司未能成立，由各方按各自认缴的出资比例承担； 4．依公司法承担的其它义务。 八、股东转让出资的条件 股东之间可以相互转让其全部出资或者部份出资。股东向股东以外的人转让其资时，必须经全体股东同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 九、公司设立股东会、董事会、经理。 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；4、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 5、对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 6、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 7、修改公司章程。 公司设董事会，其成员为四人。其中甲方委派2人，乙、丙方各委派1人担任董事。董事会设董事长一人，设副董事长一人。董事长由甲方委派，副董事长由乙方委派。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东会负责，行使下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、决定公司的经营计划和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置；4、根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；5、制定公司的基本管理制度。 公司设经理，经理由甲方委派。经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、制定公司的具体规章；4、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；5、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；6、公司章程和董事会授予的其他职权。 乙、丙方不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动，从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。乙、丙方除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。乙、丙方除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密。 十、公司的筹建 公司的筹建由甲方负责。筹建期间的费用以独立的帐簿记载，公司成立后，经股东的授权代表审核后列入公司有关会计科目中。如公司未能成立，由各方按各自认缴的出资比例承担。 十一、本协议的终止 发生下列情况之一时，本协议将终止履行： 1．因不可抗拒原因致使公司未能在一年内设立； 2．根据国家有关法律、法规的规定或本公司章程的规定公司解散。 十二、违约责任 任何一方违反本协议的规定，均应向守约方承担违约责任。如违约方的违法行为给守约方或本公司造成损失，违约方应予赔偿。 十三、争议的解决 因解释或履行本协议所发生的争议，各方应首先协商解决，协商不成，任何一方均可向被诉一方注册地的法院提起诉讼，诉讼适用中华人民共和国法律。
项目投资意向书范本
项目投资意向书范本 项目投资意向书范本 甲方：________（以下简称甲方）地址： 乙方：________（以下简称乙方）地址： 甲、乙双方经友好协商，就________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下： 一、公司名称：________ 二、公司注册地址：________ 三、项目总投资____亿元，注册资本____万。 四、投资方式：项目全部由乙方进行投资，甲方利用自己土地出资入股。 五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，做为项目建设资金。 六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。 七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。 八、合作项目由乙方承包开发建设，所需费用（包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用）全部由乙方承担。 九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。 十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。 十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个月内乙方应抓紧项目考察、项目论证、立项等相关手续，为项目的开工建设做好做实前期准备工作。 十二、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商。
风险投资意向书范本--风投法律文书之一
风险投资意向书范本--风投法律文书之一 风险投资意向书的内容一般包括五部分：其一是关于向风险企业投资的概要说明；其二是说明抵押与担保；其三说明贷款的条件；其四则分列创业者作出有关说明和建议，这些说明和建议是双方达成意向书的依据；其五则介绍意向书兑现的条件。 一、投资概述 风险投资公司在这部分力图简要、清晰、准确的说明自己的意图。例如： 1．风险投资公司拟提供万元贷款，贷款期限为年，年利率为%，利息按月支付，支付时间为月初第一天。 2．贷款前个月仅付利息；从第个月开始，连续个月要分月足额偿还本息；到第年末，全部未付本金的利息要按付款责任足额偿付。 3．贷款可整体预付或部分预付，时间不限，且无预付违约金。 4．罚金和过期未偿还贷款均可在最终结帐时一次偿付。 5．与该投资相关，风险投资公司在其最终结算贷款时，将对风险企业具有认股权，其每股成本为元，且参与交易的股权不能超过其全部股权的%。然而，该股权市场交易预付价格为万元。风险投资公司的认股权从最终结算之日起持续年。风险投资公司有权要求风险企业以任何方式买回其选购的股权。 6．非绝对限制性条款，即，如果有一个难得的出售风险企业的机遇，风险投资者希望充分利用这一机遇，但风险企业不同意，则风险企业必须负责买下风险投资公司的相关权益，价格与机遇提供的水准须相当，如果风险企业不同意买回，则应在保证该价格水准的前提下，把风险投资公司的权益转卖给第三者。 7．预置性条款，即，在5年后的任何时间，风险投资公司要求风险企业买回其股权或保证股权价值不低于下述最高者： （1）万元现金； （2）账面价值×120%×股权比例； （3）年末税前净收入×5×股权比例； （4）全年销售额×20%×股权比例； （5）净现金流量×5×股权比例； （6）鉴定价格×股权比例。 8．“打招呼”条款，即，双方正式缔结投资意向书且风险投资公司正式提供贷款5年之后的3年间，投资企业可买回风险投资公司的优先权，其价格、条件参照第7条执行。 9．在双方正式缔结投资意向书5年后，风险投资者可在任何时间要求风险企业允许风险投资公司将其股权登记，以使股票上市，登记费用由风险企业承担。 10．风险投资者将具有完全的“背负式运输”的权力，即，无论是风险企业或其管理人员登记自己的股票以图出售，风险投资者的股份都有权“搭便车”出售，并且其股权注册登记费用由风险企业承担。 二、抵押与担保 抵押与担保条款包括公司资产抵押和部分个人财产抵押。 1．按风险投资公司可接受的方式，通过银行办理风险企业附属的房地产的抵押，作为风险投资者提供贷款的抵押。 2．由风险企业的全部有形和无形资产提供第二类担保，包括存货、机器、设备、家具、工具及应收帐款均可抵押于银行，进而可为风险投资者提供的贷款提供第一担保。其具体抵押条件须经风险投资者认可。 3．风险企业的股权、租赁契约等均可作为抵押品。
投资意向书模板
甲方（你的公司） 和 乙方（VC） Investment Termsheet （投资意向书） 20XX年01月01日 被投公司简况 XXXX公司(以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单股权类型股份股份比例 -------------------------------------------------------- 投资人/ 投资金额 某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资：美金 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资：美金 ------------------------------------------------------------------------- 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。
投资款用途 研发、购买课件万 在线设备和平台万 全国考试网络万 运营资金万 其它万 总额万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 公司投资前估值为美金x万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股A轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。 A轮投资后的股权结构 A轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示： 股东名单股权类型股份股份比例 A轮投资人（领投方）优先股 5,042,017 25.00% A轮投资人（跟投方）优先股 3,361,345 16.67% ---------------------------------------------------------------- 合计： 100% 投资估值调整 公司的初始估值（A轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的税后净利（NPAT）按照国际财务报告准则（IFRS）进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2010年经审计税后净利”。 如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万（“2010年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整： 2010调整后的投资前估值=初始投资前估值×2010年经审计税后净利/ 2010年预测的税后净利。