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玫瑰庄园股东会决议

玫瑰庄园股东会决议
玫瑰庄园股东会决议

贵州省遵义市仁怀市玫瑰庄园餐饮服务有限公司

股东会决议

我公司于二0一七年五月五日召开股东会,会议形成如下决议:

一、同意组建“贵州省遵义市仁怀市玫瑰庄园餐饮服务有限公司”,决定选举向贵涛担任法定代表人职务和总经理职务,选举曾美担任监事职务。经营范围:餐饮、西餐、销售糕点、饮料酒水等。公司经营期限为长期。

二、注册资金;100万元,住所地址:仁贵州省遵义市仁怀市中枢街道三、企业类型:有限公司。

四、向贵涛自愿认缴出资现金50万元人民币,占该公司股份比例的50%。邓磊自愿认缴出资现金50万元人民币,占该公司股份比例50%。

五、报经工商部门核准登记后方能使用。

股东签字;

二0一七年五月五日

有限责任公司合并的股东会决议

有限责任公司合并的股东会决议 (有限责任公司合并的股东会决议) 股东会决议 ,仅供参考, A有限公司(指吸收合并)或者拟新设的公司(指新设合并)于200,年,,月,,日在,,市,,区,,路,,号(,,会议室)召开股东会会议,召开本次会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合法律法规规定。出席本次股东会会议的有股东,,,、股东,,,、股东,,,有限公司,全体股东均已到会。会议由本公司(新设合并的,指拟任)董事长(不设董事会的,由执行董事),,,召集和主持。 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,A有限公司拟吸收合并B公司、C 公司(、D公司……);或者A有限公司拟与B公司、 ,有限公司,现公司(指C公司(、D公司……)合并成立 合并后的公司)股东会会议一致通过并决议如下: 一、公司合并时,合并前各方(公司)的债权、债务,由合并后存续的A有限公司(或者由拟新设的公司)承继。 二、同意合并各方(公司)签订的合并协议。 三、同意公司编制的资产负债表及财产清单。 四、同意按合并协议将合并前各方公司的财产,依法进行移转,同意合并后的 A有限公司(或拟新设的公司)的注册资本(变更)为万元人民币。,合并后公司的 注册资本应当等于合并前各 方,公司,注册资本之和。, (股东会认为需要决议的其他有关事项,应当逐一作出决议并列明具体事项。) 合并后全体股东签字或盖章:

(自然人股东签字、非自然人股东盖章) 200,年,,月,,日 注意事项: 1、股东会会议作出合并决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 2、公司应当自合并决议或者决定作出之日起45日后,依法向登记机关申请办理(设立、变更或注销)登记手续。如因合并而存续的公司,其登记事项发生变化的,应当申请变更登记;因合并而解散的公司,应当申请注销登记;因合并而新设立的公司,应当申请设立登记。 、公司应当自作出合并决议之日起10内通知债权人,并于30日内在报纸3 上公告;债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保;不清偿债务或者不提供相应的担保的,公司不得合并。 4、合并协议:指合并前各方(公司)就合并的有关具体事项订立的协议。 ,、公司合并以拟合并的公司法人资格是否消灭为标准,分为吸收合并和新设合并。

有限公司股东会决议范本

XXXX有限公司股东会决议范本 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:临时(或者定期)股东会议 参加会议人员: 1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项) (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议: 一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民 币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。) 股权转让后,现有股东出资情况如下: 1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。 2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。

3、………… 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定: 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX 的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX 担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX 的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX 监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

公司章程股东会决议

山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究,形成如下决议。 一、公司名称: 二、公司住所: 三、公司注册资本: 四、本公司由二位股东组成,股东名单如下:***认缴出资额***万元人民币,占注册资本比例**%;***认缴出资额***万元人民币,占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会,设执行董事一名,选举***为执行董事,执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名,由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会,设监事一名,选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程,章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任,公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况: 对本次股东会决议,持赞同意见的股东二人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名: 二零一六年四月二十日

山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称: 第二条公司住所: 第三条公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 第二章公司经营范围 第四条经营范围:**********************************(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 第五条公司经营范围发生变化,应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本:人民币***万元(认缴),有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的,股东认缴新增资本的出资,应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的,应当自公告之日起45日后申请变更登记,并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

公司合并的股东会决议

公司合并的股东会决议 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

(公司登记文书范本之十八:有限公司合并的股东会决议) XXXX有限公司股东会决议 会议时间:XXXX年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:临时(或者定期)股东会议 参加会议人员:股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX、XXX有限公司(股东代表:XXX),拟合并后的全体股东均已到会。 (可以补充说明会议通知情况及到会股东情况) 吸收合并存续的A有限公司(或者新设合并的拟新设的X有限公司)召开本次股东会会议,会议由吸收合并存续的A有限公司董事长(不设董事会的,由执行董事)XXX召集和主持(或者由新设合并的,合并后出资最多的股东召集和主持)。 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,A有限公司拟吸收合并B公司、C公司(、D公司……),A有限公司存续,B公司、C公司(、D公司……)解散;或者A有限公司拟与B公司、C公司(、D公司……)合并成立X有限公司,A公司、B公司、C公司(、D公司……)解散。现XXXX有限公司(指合并后的公司)股东会会议一致通过如下决议: 一、公司合并时,合并前各方(公司)的债权、债务,由合并后存续的A有限公司(或者由拟新设的X有限公司)承继。 二、同意合并前各方(公司)签订的合并协议。

三、同意公司编制的资产负债表及财产清单。 四、同意按合并协议将合并前各方公司的财产,依法进行移转,同意合并后存续的A有限公司(或拟新设的X有限公司)的注册资本(变更)为XXXX万元人民币。合并后存续的A有限公司(或拟新设的X有限公司)各股东的认缴出资情况如下: 1、股东,认缴出资额万元人民币,占注册资本XX%。 2、股东,认缴出资额万元人民币,占注册资本XX%。 3、………… 五、解散的B公司、C公司的分公司归属于存续的A公司(或拟新设的X有限公司)(或解散的B公司、C公司的分公司已办理注销登记)(注:B公司、C公司未办理分公司的该条表述为:B公司、C公司未设立分公司)。 六、解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权归属于存续的A 公司(或解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权已通过股权转让或减资方式退出。)(注:B公司、C公司未持有其他有限公司的股权的该条表述为:B公司、C公司未持有其他有限公司的股权) (公司合并同时申请其他登记事项变更的,应当同时申请变更登记并按相应的提交材料格式规范提交相应的材料。) 七、同意就上述事项重新制定公司《章程》,附同意通过的公司新《章程》。

公司股东会决议(范文)

股东会决议注意事项 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的,“实到股东”应写明其单位名称,并可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。 3、股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中,还需注明参会人员,如:“原(全体)股东(或者股东代表);新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示:股权转让(内部转让除外)或者法定代表人更换的变更决议,新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字(带身份证)。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效。 7、召集人非章程规定的第一召集人的,应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。 8、非全体股东签名的,正文前需注明以下内容: 会议已于15日前以书面/电话/公告(按公司章程规定)的方式通知了全体股东。应到会股东方,实际到会股东方(其中,股东委托出席会议并代为行驶表决权)。参加股东共代表%表决权。 公司股东会决议 (设立的范文) 会议时间: 会议地点: 实到股东:

会议性质:临时(或者定期)股东会议 召集人:按章程规定填写 主持人: 应到会股东方,实际到会股东方,代表100%股权。 全体股东一致通过如下决议: 二、公司注册资本为:*****万元整。实收资本为:*****万元整。 三、公司经营地址为:克拉玛依市*****。 四、公司经营范围为:许可经营项目:(按前置许可证填写)。一般 经营项目:(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。 五、公司不设立董事会,只设立一名执行董事,股东任命****担任 公司执行董事兼经理,公司执行董事为公司法定代表人。 六、公司不设监事会,只设一名监事,股东任命******担任公司监 事,对公司行使监事职责。 七、本决定经股东签字后,即生法律效力,股东要依照执行。 八、本决定一式三份,股东一份,报公司登记主管机关一份,公司存档一份。 全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东): 公司股东会决议

批准合并协议的股东会决议

批准合并协议的股东会决议 ____________________ 股东会决议 ____________________________ 公司(以下简称本公司)(时间) 在 ______________________ (地点)召开了临时股东会会议。会议 召开前,已经通知了全体股东。本次会议应到股东 _______________ 名,实到___________ 名,占公司表决权的_____________ % 本次会议的通 知、召集、主持、召开、议事、表决等均符合《公司法》和公司章程的规定,所通过的决议合法有效。 本次股东会会议全体股东一致同意通过如下决议: 同意本公司与乙公司采取吸收合并形式合并,合并后本公司存续,乙公司解散。通过本公司与乙公司于___________ 年月日签定的合并协议。

署: ___________ 年 ___________ 月 __________ 日 _________________ 股东会决议 __________________________ 公司(以下简称本公司)__________ (时 间)在____________________ (地点)召开了临时股东会会议。会议召开前,已经通知了全体股东。 本次会议应到股东_______________ 名,实到 ____________ 名,占公司 表决权的____________ %本次会议的通知、召集、主持、召开、议 事、表决等均符合《公司法》和公司章程的规定,所通过的决议合法有效。 本次股东会会议全体股东一致同意通过如下决议: 同意本公司与甲公司采取吸收合并形式合并,合并后甲公司

公司股东会决议最新范本.docx

公司股东会决议范本 召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。 时间:______年______月______日。 地点:______。 会议性质:临时股东会议。 根据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东______于______年______月______日召开临时会议,全体股东参加会议,股东会会议一致通过并决议如下:风险提示:股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案:股东会会议作出:①修改公司章程;②增加或者减少注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 1、通过公司章程并制定______有限责任公司。 2、公司住所:______。 3、公司经营范围:______。

4、公司注册资本______万元,实收资本______万元,具体出资情况如下: (1)股东名称(姓名):______。 (2)出资方式:______。 (3)认缴出资额及比例:______。 (4)认缴出资额______万元、出资比例______%。 5、通过公司章程。 6、任命(或:委派)______为公司执行董事,任期______年(或:成立公司董事会,任命[或:委派]______、______、______等人为董事,任期______年)。 7、任命(或:委派)______为公司的监事,任期______年(或:成立公司监事会,任命[或:委派]______、______、______等人为监事,任期______年)。 8、指定本公司拟任______(或者:委托中介代理机构______)办理本公司设立登记事宜。 股东(盖章或签名): ______年______月______日

合并各方股东会决议完整版

合并各方股东会决议集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

合并各方股东会决议: 甲有限公司股东会决议 根据《公司法》和本公司章程的有关规定,甲有限公司(时间)在(地点)召开了临时股东会会议。本次会议由执行董事 召集并主持(或者董事会召集,董事长主持),已经于会议召开15日前以(书面、或口头、电话、传真等)方式通知了全体股东。会议应到股东 人,实到人,占公司表决权的%,符合章程要求。经表决,代表%表决权的股东赞同,代表%表决权的股东反对,代表 %表决权的股东弃权,通过如下决议: 同意与乙有限公司合并,具体方案如下: 1、同意本公司与乙有限公司合并。合并方式为吸收合并,本公司存续,乙有限公司注销。合并后两公司的债权债务由本公司承担,合并前两公司的所有劳动关系由合并后甲有限公司承续,继续履行原劳动合同规定的权利和义务。合并后本公司的名称、住所、经营范围等由合并后新股东会决定。 2、截止年月日,本公司:资产总额万元,负债总额万元,净资产万元;乙有限公司:资产总额 万元,负债总额万元,净资产万元。 3、合并前各公司注册资本及股东的股权构成情况: 1)本公司:注册资本万元,各股东出资额、出资比例、出资方式: 股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为; 股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为;

股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为。 2)乙有限公司:注册资本万元,各股东出资额、出资比例、出资方式: 股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为; 股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为; 股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为。 4、合并后公司注册资本及股东的股权构成情况: 合并后本公司的注册资本为合并前两公司的注册资本之和,为万元。合并前本公司各股东的出资共为万元,各股东的股权按 %比例折算成合并后各股东在本公司拥有的股权。合并前乙有限公司各股东的出资共为万元,各股东的股权按 %比例折算成合并后各股东在本公司拥有的股权。具体详情如下: 股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为; 股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为; 股东出资万元,占公司注册资本的%,出资方式为。 (可以自行说明股权折算的方法) 5、根据合并后本公司的具体情况重新制定公司章程,并根据新章程的规定产生合并后公司的组织机构,原组织机构相应解散。 6、我公司与乙有限公司的合并时间为年月日。本次股东会后,应编制截止年月 日的资产负债表、财产清单目录等,并按照《公司法》等规定通知债务债权人并在报纸上公告。

公司吸收合并的决议或决定

、公司吸收合并的决议或决定

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

参考式样11-1: ××公司董事会决议 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司董事会,会议由全体董事(或董事)参加,经全体董事(或董事)一致通过,作出如下决议: 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司董事会董事会成员签字: 日期:年月日

注:1、适用于合并各方的吸收方。 2、适用于中外合资、中外合作的有限责任公司。 参考式样11-2: ××公司股东会决定 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表%表决权的股东参加,经代表%表决权的股东通过,作出如下决议: 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司股东会 法人股东(盖章): 法定代表人签字: 自然人股东签字:

日期:年月日 注:1、适用于合并各方的吸收方。 2、适用于外商合资的有限责任公司。 参考式样11-3: ××公司股东的决定 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本出资人作出如下决定: 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司股东 法人股东(盖章): 法定代表人签字:

自然人股东签字: 日期:年月日 注:1、适用于合并各方的吸收方。 1、适用于外商独资的有限责任公司。 参考式样11-4: ××公司董事会决议 ──关于同意公司被吸收合并的决定 根据公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司董事会,会议由全体董事(或董事)参加,经全体董事(或董事)一致通过,作出如下决议: 1、同意本公司被××公司吸收合并。 2、本公司被××公司吸收合并的法定程序履行完毕后,则同意本公司解散。 3、……

第一次股东会决议模板

第一次股东会决议模板 第一次公司开股东会议,全体股东出席,通过公司章程设立董事,监事等。下面橙子给大家带来第一次股东会决议范文,供大家参考! 第一次股东会决议范文一 根据《公司法》规定,全体股东于20xx年08月11日在召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下: 一、通过《上海XX有限公司章程》。 二、会议选举为公司第一届执行董事 三、会议选举为公司第一届监事。 会议一致同意设立上海XX有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 第一次股东会决议范文二 XXXX首次股东会决议XXXX公司首次股东会于X年X月X 日在XXXXX(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以XX(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权X %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东XXX 召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意,会议审议并通过了以下事项; 1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(只设执行董事名),选举为公司董事(执行董事)。 3、决定设立监事会(只设监事名),选举为公司监事。 4、其他事项:股东(法人)盖章、(自然人)签字: 年月日 第一次股东会决议范文三 首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东XXX召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意,会议审议通过如下事项: 1、审议通过公司章程。 2、决定设立执行董事,选举、、、为公司执行董事兼经理。 3、决定只设监事1名,选举、、为公司的监事。 4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与股东会一致同意XX以货币出资XX万元,XXX共同以货币出资XX万元,并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。 5、其他事项: 股东(法人)盖章、(自然人)签字:

股东会决议(样本)

XXXX有限公司股东会决议 (仅供参考) 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 召集人:XXX 主持人:XXX 参加会议人员: 1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项) 应到会股东方,实到会股东方,代表100%的股权。 (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议: 一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)股权转让后,现有股东出资情况如下: 1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。 2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。 3、…………

二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定: 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

有限公司合并的股东会决议

(公司登记文书范本之十八:有限公司合并的股东会决议) XXXX有限公司股东会决议 会议时间:xxxx年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:临时(或者定期)股东会议 参加会议人员:股东(或者股东代表):XXX XXX XXX XXX有限公司(股东代表:XXX ,拟合并后的全体股东均已到会。 (可以补充说明会议通知情况及到会股东情况) 吸收合并存续的A有限公司(或者新设合并的拟新设的x有限公司)召开本次股东会会议,会议由吸收合并存续的A有限公司董事长 (不设董事会的,由执行董事)XXX召集和主持(或者由新设合并的,合并后出资最多的股东召集和主持)。 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,A有限公司拟吸收合并B公司、C公司(、D公司……),A有限公司存续,B公司、C 公司(、D公司……)解散;或者A有限公司拟与B公司、C公司(、D公司……)合并成立X有限公司,A公司、B公司、C公司(、D公司……)解散。现XXXX有限公司(指合并后的公司)股东会会议一致通过如下决议: 一、公司合并时,合并前各方(公司)的债权、债务,由合并后存续的A 有限公司(或者由拟新设的X有限公司)承继。 二、同意合并前各方(公司)签订的合并协议。

三、同意公司编制的资产负债表及财产清单 四、同意按合并协议将合并前各方公司的财产,依法进行移转,同意合并后存续的A有限公司(或拟新设的X有限公司)的注册资本 (变更)为XXXX万元人民币。合并后存续的A有限公司(或拟新设的X有限公司)各股东的认缴出资情况如下: 1、股东________________________ ,认缴出资额______ 万元人民币, 占注册资本XX % 2、股东________________________ ,认缴出资额______ 万元人民币, 占注册资本XX % 3、....... 五、解散的B公司、C公司的分公司归属于存续的A公司(或拟新设的X 有限公司)(或解散的B公司、C公司的分公司已办理注销登记)(注:B公司、C公司未办理分公司的该条表述为:B公司、C 公司未设立分公司)。 六、解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权归属于存续的A公司(或解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权已通过股权转让或减资方式退出。)(注:B公司、C公司未持有其他有限公司的股权的该条表述为:B公司、C公司未持有其他有限公司的股权) (公司合并同时申请其他登记事项变更的,应当同时申请变更登记 并按相应的提交材料格式规范提交相应的材料。) 七、同意就上述事项重新制定公司《章程》,附同意通过的公司新《章程》 全体股东签字或盖章: (自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字 并加盖公章)

股份有限公司股东会决议范本

股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东: 1、发起人、股东(或者代理人):_________、_________、_________。 2、认股人:_________、_________、_________(无认股人的,删除该款,募集设立专用)。 3、列席本次股东大会的新增股东:_________、_________、_________(无新增股东的,删除该款)。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,_________股份有限公司于_________年_________月_________日在(地点: _________)召开(年度、临时)第_________届第_________次股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人,实到_________人(其中代理人_________人),代表公司股份_________万股,占公司股东表决权的_________%(占全部股份总额的_________%),符合章程要求。决议

事项如下: 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务;股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成,赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名,从中选举_________名监事。 (1)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。 (2)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。 (3)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。 (4)根据以上投票选举结果,同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事,任期_________年。

11、公司吸收合并的决议或决定

××公司董事会决议 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司董事会,会议由全体董事(或董事)参加,经全体董事(或董事)一致通过,作出如下决议: 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司董事会董事会成员签字: 日期:年月日 注:1、适用于合并各方的吸收方。 2、适用于中外合资、中外合作的有限责任公司。

××公司股东会决定 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表 %表决权的股东参加,经代表 %表决权的股东通过,作出如下决议: 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司股东会 法人股东(盖章): 法定代表人签字: 自然人股东签字: 日期:年月日 注:1、适用于合并各方的吸收方。 2、适用于外商合资的有限责任公司。

××公司股东的决定 ──关于同意公司吸收合并的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本出资人作出如下决定: 1、同意××公司、……并入本公司。 2、…… ××公司股东 法人股东(盖章): 法定代表人签字: 自然人股东签字: 日期:年月日 注:1、适用于合并各方的吸收方。 1、适用于外商独资的有限责任公司。

××公司董事会决议 ──关于同意公司被吸收合并的决定 根据公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司董事会,会议由全体董事(或董事)参加,经全体董事(或董事)一致通过,作出如下决议: 1、同意本公司被××公司吸收合并。 2、本公司被××公司吸收合并的法定程序履行完毕后,则同意本公司解散。 3、…… ××公司董事会 董事会成员签字: 日期:年月日 注:1、适用于合并各方的被吸收方。 2、适用于中外合资、中外合作的有限责任公司。

多股东的有限公司章程+股东会决议

***有限公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由***、**等两人出资成立**有限公司(以下简称“公司”),特制定并签署本章程。 第二条本公司是经公司登记机关注册登记的企业法人,独立承担民事责任,享有民事权利,其行为受国家法律约束,合法利益受国家保护。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称:**有限公司 第四条公司住所:**县 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围:生肉、蔬菜、食用菌、蛋类、米面粮油、工艺品(不含文物古玩)、保健用品、预包装食品的互联网销售;餐饮服务、住宿服务;旅游信息咨询 第四章股东的姓名(名称)、住所及身份证明第六条股东姓名:*** 住所:**县**乡**村 身份证号:****************** 股东姓名:*** 住所:**县**乡**村 身份证号:****************** 第五章程公司注册资本及股东出资额、出资时间及出资方式第七条公司注册资本:*00万元人民币。 第八条股东的姓名、出资额及出资方式如下:

**出资**万元,占注册资本的60%,货币出资,出资时间20*0年12月31日;**出资**万元,占注册资本的40%,货币出资,出资时间20*0年12月31日 第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项; (三)审议批准执行董事的报告; (四)审议批准监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; (十一)公司章程规定的其他职权。 第十条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十一条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东,执行董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。 第十三条股东会会议由执行董事召集和主持。 执行董事 不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

有限公司股东会决议样本

范本: 有限公司 股东会决议 出席会议股东:、、。 列席会议新增股东:。 根据《公司法》及公司章程,有限公司于20 年月日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的%通过。 决议事项如下: ⒈同意(原股东)将占公司注册资本%共万元的出资转让给(新股东)。 ⒉同意公司住所迁至(具体地址)。 ⒊…………。(其它需要决议的事项请逐项列明) 原股东:(签名、盖章)新增股东:(签名、盖章) 二00 年月日 注: ⒈本范本适用于变更登记的有限责任公司(非国有独资)。公司变更登记应当提交股东会决议(除变更经营范围); ⒉变更登记事项涉及修改章程,所作出决议须经全体股东表决通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例; ⒊出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数; ⒋股东为法人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:╳╳╳)”; ⒌股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名; ⒍为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关“新增股东”的内容; ⒎文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内, 精选

减资、合并、分立为90日后)提交登记机关,逾期无效; ⒏使用A4纸、涂改无效,复印件无效。 精选

公司合并的股东会决议

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(公司登记文书范本之十八:有限公司合并的股东会决议) XXXX有限公司股东会决议 会议时间:XXXX年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:临时(或者定期)股东会议 参加会议人员:股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX、XXX有限公司(股东代表:XXX),拟合并后的全体股东均已到会。 (可以补充说明会议通知情况及到会股东情况) 吸收合并存续的A有限公司(或者新设合并的拟新设的X有限公司)召开本次股东会会议,会议由吸收合并存续的A有限公司董事长(不设董事会的,由执行董事)XXX召集和主持(或者由新设合并的,合并后出资最多的股东召集和主持)。 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,A有限公司拟吸收合并B公司、C公司(、D公司……),A有限公司存续,B公司、C公司(、D公司……)解散;或者A有限公司拟与B公司、C公司(、D公司……)合并成立X有限公司,A公司、B公司、C公司(、D公司……)解散。现XXXX有限公司(指合并后的公司)股东会会议一致通过如下决议: 一、公司合并时,合并前各方(公司)的债权、债务,由合并后存续的A有限公司(或者由拟新设的X有限公司)承继。 二、同意合并前各方(公司)签订的合并协议。

三、同意公司编制的资产负债表及财产清单。 四、同意按合并协议将合并前各方公司的财产,依法进行移转,同意合并后存续的A 有限公司(或拟新设的X有限公司)的注册资本(变更)为XXXX万元人民币。合并后存续的A有限公司(或拟新设的X有限公司)各股东的认缴出资情况如下: 1、股东,认缴出资额万元人民币,占注册资本XX%。 2、股东,认缴出资额万元人民币,占注册资本XX%。 3、………… 五、解散的B公司、C公司的分公司归属于存续的A公司(或拟新设的X有限公司)(或解散的B公司、C公司的分公司已办理注销登记)(注:B公司、C公司未办理分公司的该条表述为:B公司、C公司未设立分公司)。 六、解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权归属于存续的A公司(或解散的B公司、C公司持有其他有限公司的股权已通过股权转让或减资方式退出。)(注:B公司、C公司未持有其他有限公司的股权的该条表述为:B公司、C公司未持有其他有限公司的股权) (公司合并同时申请其他登记事项变更的,应当同时申请变更登记并按相应的提交材料格式规范提交相应的材料。) 七、同意就上述事项重新制定公司《章程》,附同意通过的公司新《章程》。 全体股东签字或盖章: (自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章) 200X年XX月XX日

公司解散(清算)的股东会决议

深圳市格兰德林科技有限公司股东会决议 会议时间:2011年XX月XX日 会议地点:在深圳市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:临时(或定期)股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表)XXX、XXX、XXX,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司解散清算事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事XXX召集并主持,一致通过并决议如下: 一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。 二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX组成,其中由XXX担任组长、由XXX担任副组长。 三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。 四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。 五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。)

全体股东签字、盖章: (自然人股东签字,非自然人股东盖章) 深圳市格兰德林科技有限公司 2011年XX月XX日 注意事项: 1、有限公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的,按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。 2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。也可同时注明,召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 4、股东会决议中也可体现具体的表决结果,如持赞同意见股东所代表的股份数,占全体股东所持股份总数的比例,持反对或弃权意见的股东情况。 5、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

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