管理制度、责任体系(各单位)

各单位需要编写《事故隐患排查治理制度》、《事故隐患排查治理工作责任体系》，参照矿下发的管理制度，根据自家的实际情况进行编写，有不理解的可以咨询安监处监察科。

联系电话：636140 曲海洋

附件一：东曲煤矿事故隐患排查治理制度

附件二：东曲煤矿事故隐患排查治理工作责任体系

附件一：

东曲煤矿事故隐患排查治理制度

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全管理，消除事故隐患，防止各类重大事故的发生，确保实现安全生产，矿根据《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》和《煤矿重大事故隐患排查治理督办制度建设指南（试行）》为依据，重点考核事故隐患排查、治理、上报、督办、验收全过程的重点环节，形，特制定本管理制度。

一、职责分工

（一）矿长是全矿安全生产的第一责任者，对矿井安全隐患排查治理全面负责，每月召开安全办公会，听取安全隐患的排查、处理及整改落实情况，研究解决必需的人、财、物，并安排编制月度事故隐患统计分析报告。

（二）总工程师对矿井安全隐患排查具体负责，组织落实矿井安全隐患的排查并制定相应的技术措施，对“一通三防”、地质防冶水、特种岗位作业人员等重大隐患的排查处理具体负责。

（三）安全副矿长对安全隐患排查、治理工作负监督检查责任，对危及安全生产隐患不进行排查处理而继续生产时责令停止作业。安监处常务副处长对安全隐患排查汇总、整改、落实、监督、组织验收负直接责任。

（四）经营副矿长：负责全矿火工品事故隐患排查工作，每旬对火工品进行一次隐患排查，确保火工品安全拉运、储存、供给和使用。

（五）党委副书记：对分管范围内每旬进行一次事故隐患排查，包括地面防火、矿区治安和防盗、地面交通管理和民爆隐患排查工作。

（六）纪委书记：对严重安全管理过失、重大安全事故责任的党员干部作出党纪、政纪处分决定；对事故隐患治理不力的负责人做出问责处罚决定。

（七）后勤副矿长：协助矿长开展地面事故隐患排查治理工作，对地面安全隐患排查整改负安全管理责任。每旬组织相关科室对地面作业环境、设备设施等方面进行一次事故隐患全面排查。

（八）工会主席：对分管范围内的事故隐患排查治理工作进行组织协调、业务指导和检查督导。

（九）多经副矿长：负责多经三产系统职工安全培训工作，不断提高职工隐患排查安全意识；每旬组织相关科室对地面作业环境、设备设施等方面进行一次事故隐患全面排查。

（十）各专业副总工程师及各公司技术负责人负责协助总工程师对所分管范围内安全隐患的排查及处理工作。

（十一）各业务科室在分管领导统一部署下，负责所辖范围内的安全隐患排查、处理工作，及时检查督促，并对各单位按要求落实整改措施，参加验收。

（十二）地面单位安全隐患的排查执行各单位管理制度及考核办法。

二、矿井安全隐患排查

（一）矿井安全隐患的识别、分类

按照西山煤电集团公司《隐患分级标准（试行）》标准，矿井安全隐患按其严重程度、解决难易分为：重大隐患、A、

B、C四级事故隐患。

1、重大隐患：根据国家安全生产监督管理总局令（85号）文件，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》中15个方面65条标准进行重大隐患认定。

2、A级隐患:危害严重或者治理难度大，矿井无能力整改，需书面请示公司，需要上级部门帮助解决的隐患。

3、B级隐患：危害比较严重或者有一定的工程量，区队无能力整改须由矿级领导安排解决的隐患。

4、C级隐患：对矿井安全生产有一定的影响，区队、业务科室必须安排解决的隐患。

（二）安全隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其他。

（三）隐患台账

1、隐患台账要按照“五定”原则落实，要注明隐患问题、整改责任人、时限、资金、整改措施、预案。

2、重大隐患：由矿长负责，召开专项隐患整改会议，指定隐患整改负责人，制定整改方案，编制针对性安全技术措施，并书面上报集团公司对口业务处室；隐患整改进展情况由安监处常务副处长负责督办，矿长对本级别隐患实施动态监控。

A级隐患：由矿长负责，指定隐患整改负责人，制定整改方案，书面上报集团公司对口业务处室，隐患整改进展情况由安监处常务副处长负责督办，每月向集团公司安监局报

告隐患进展情况，矿长对本级别隐患实施动态监控。

B级隐患：须在一定限期内完成整改，由矿领导负责，指定隐患整改负责人，编制整改方案、措施及预案，隐患整改后，由分管矿领导或专业副总工程师进行复查验收，并对本级别隐患实施动态监控；

C级隐患：为可立即整改或现场整改处理的，由各科（区）队负责整改、验收（各科室查出的隐患问题由本专业科室进行复查验收，队组自查的隐患问题由队组负责复查验收），各业务科室负责本专业隐患的统计、归类、督办、验收销号的事项，并对本级别隐患实施动态监控；

（四）隐患排查

为将各类事故消除在未发生之前，建立矿领导、业务科室、区队、班组、岗位“五级”隐患排查治理制度。

1、每月由矿长组织全矿井事故隐患排查，排查人员严格按照(国务院446号令)规定、《西山煤电生产矿井安全监察处罚条例》及《2017年煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》进行排查，排查结束后，矿长组织召开矿井隐患排查会议，安监处对照各项标准、办法，逐条进行分级、分类，按照“五定”原则进行整改落实。对排查出的重大隐患由矿长组织牵头，制定隐患整改方案、安全保障措施，明确责任，落实隐患跟踪监控，严格按照措施监督整改，重大隐患由矿向集团公司对口处室书面报告，安监处向安监局书面报告。

2、每月由各分管矿领导主持召开隐患排查专项会议，对排查出的隐患进行分析、分类、定级、帅选和汇总，责任单位负责整改落实，业务科室负责复查验收；对矿井存在的

重大隐患、A级隐患，矿开会研究后，制定整改方案及措施，书面报告集团公司对口处室，安监处向安监局书面报告。

3、每旬由分管矿领导组织，各业务科室专业技术人员参加，全面排查各施工地点及环节存在的安全隐患，对排查的安全隐患按照“五定”原则整改落实，隐患整改后，由专业科室人员进行复查、验收、销号，并建立隐患整改台帐报送安监处监察科。

4、队组、班组、岗位每班进行隐患排查，现场跟班人员、班组长、瓦检员、安监员每班施工前对现场进行隐患排查，检查存在的不安全隐患，各岗位每班岗前对岗位管辖范围内随时进行隐患排查，值班人员做好隐患排查记录，由队领导杜泽进行复查、验收、销号闭合管理。

三、隐患治理

（一）对排查的主要安全隐患，由专业领导组织落实整改，按月度实行跟踪管理，明确整改责任人、时限、资金、落实整改措施及预案。

（二）各专业排查的隐患整改后，C级隐患由责任单位负责整改落实，对口专业科室负责复查验收；B级隐患由矿开会指定负责人负责整改落实，由分管矿领导或副总工程师负责复查验收；重大隐患、A级隐患由矿长负责，先由分管矿领导组织业务科室专业负责人进行复查验收，合格后，申请集团公司复查、验收、销号。

（三）队组、班组、岗位人员排查的隐患，由队组负责人组织人员进行整改，对未整改完或需下个班处理的隐患，及时汇报值班人员安排下一班整改，做到隐患整改闭合。

（四）安监处对隐患排查治理查出的主要隐患及时向责任单位及责任人下达“隐患整改通知书”，督促隐患整改，并将安全隐患整改治理情况在每月召开的隐患排查会议上进行汇报。

四、公示监督

（一）安监处监察科负责向调信科提供事故隐患分布及治理进展情况，调信科负责将事故隐患治理情况在井口大屏幕进行公示；重大隐患内容包括地点、隐患内容、治理时限、责任人，停产停工范围，使入井人员清楚隐患的分布。

（二）对施工现场及生产系统中存在危及安全生产的隐患及各岗位场所的隐患，责任单位未及时整改或整改不积极的，作业人员发现后，可采用电话或书面的方式向安监处调度室进行举报，举报时要对隐患的时间、地点、具体情况、危害程度及举报人的单位、姓名汇报清楚。安监处根据举报隐患的重要程度，对举报人给予100-500元的奖励。

安监调度电话：5109891

安监调度短号：635667

安监调度生产电话：55157

五、信息管理

（一）采用山西焦煤集团公司隐患录入系统，将隐患及时上报。

（二）采用西山煤电集团公司隐患安全监控系统及本矿隐患排查录入系统，实现对隐患排查记录统计、过程跟踪、预期报警、信息上报的管理。

六、专项培训

每年组织安全管理技术人员进行一次事故隐患排查治理专项培训，结合本矿实际，采用集中学习、专题讲座、专题研讨等形式开展培训。

七、事故隐患排查日常检查制度

（一）事故隐患排查办公室全面负责对各单位、各专业、各系统的事故隐患排查开展情况进行日常性检查。

（二）日常检查的主要项目;各级干部、科（队）长、班组长、岗位作业人员常态下井事故隐患排查情况，各单位、各专业、各系统事故隐患排查治理开展情况、重大事故隐患治理工作方案、措施落实情况、安全培训、制度建设、目标管理、事故隐患上报、销项等情况。

（三）各级干部、管理、技术人员常态下井排查的事故隐患由安监处调信科筛选，责任单位进行整改落实，安全员进行复查、验收、销号。

（四）日常检查情况作为月度事故隐患排查治理考核的一项重要内容，严格与干部的绩效挂钩考核。

附：事故隐患排查治理考核标准

八、考核规定

矿每月依据《事故隐患排查治理考核标准》开展检查考核工作，对事故隐患排查治理工作责任落实到位、效果明显的单位和管理部门予以适当奖励；对治理不力、逾期未完成整改的，根据隐患级数提交上一级部门领导进行“五定”落实整改，同时追究责任单位和责任人的责任，并给予经济处罚，所有奖罚在企管办考核兑现。

（一）生产、地测、安监、调度、机电、通风等科室及

各生产单位，必须按系统建立事故隐患排查治理台帐，对事故隐患的排查时间、班次、隐患地点、排查人员、隐患内容、隐患级别、类别进行认真记录；查出重大隐患后，责任单位制定整改方案、措施、资金、整改时限、预案；隐患整改后，责任单位上报各业务科室进行复查验收，安监处负责监督考核。对不能认真执行制度的单位给予以下处罚：

1、对未制定事故隐患排查治理制度或制度不健全的单位，处罚10000元。

2、对未建立事故隐患排查治理台帐的单位，罚款10000元。

3、对未按事故隐患排查治理规定程序、内容，进行详细登记、认真督促整改的重大安全隐患，有一条（次）处罚责任单位10000元。

4、对已发现的重大事故隐患，未及时制定整改方案、预防措施、预案的单位，有一项次处罚10000元。

5、对弄虚作假、形不成闭合管理的重大事故隐患，有一条（次）处罚责任单位20000元。

6、对C级隐患未在规定时间内处理的，有一条次对责任单位处罚300-1000元。

7、安监处监察科每月不定时对各队组进行事故隐患排查资料检查，每月对全矿各单位进行排名排队，科（区）、大队排名前三名的单位分别给予奖励1500元、1000元、800元，排名后三名的单位分别给予处罚1500元、1000元、800元；各队组排名前三名分别给予奖励1500元、1000元、800元，排名后三名的给予处罚1500元、1000元、800元。

（二）对因事故隐患发现、上报、处理不及时，对落实事故隐患治理方案、预防措施不到位，造成事故发生的，除按《事故报告和调查处理制度》规定处罚外，对责任单位加罚20000元。同时追究事故隐患存在单位领导、分管领导和职能部门领导的隐患排查整改责任，视事故严重程度、经济损失大小给予1000～3000元罚款。

（三）对不能认真执行制度的个人给予从严处罚：

1、井下发生重大隐患或A级隐患，在处理前未制定安全防范措施的或未在“五定”时间内整改处理的，对分管矿领导、责任单位主要负责人各罚款1000元，并将此条隐患升级管理，由矿长负责落实整改；

2、井下发生B级安全隐患，在隐患处理前未制定安全防范措施或未在"五定"时间内整改处理的，对责任单位负责人各罚款500元，并将此条隐患升级管理，由分管副矿长负责“五定”落实整改；

3、井下发生C级安全隐患，无特殊原因未在“四定”时间内整改处理或整改不积极的，有一条对责任单位科（区）队长、总支书记各罚款100元；对责任单位组长、支部书记各罚款200元，依次累计，并交由上一级部门（对口科室、安监处）进行“五定”落实整改，安监处负责记录；

4、对事故隐患排查工作开展不及时的、《事故隐患排查治理台帐》弄虚作假的，对责任单位科（区）队长、总支书记各罚款100元-300元，综采队长、书记、各队组、组长、书记、各罚款200元-500元，依次累计。

5、安监处监察科每月对各队组进行事故隐患排查资料

检查，科（区）、大队排名前三名的单位区（科）、大队长、书记分别给予奖励500元、300元、200元，排名后三名的单位区（科）、大队长、书记分别给予处罚500元、300元、200元；各队组排名前三名的队长、书记分别给予奖励500元、300元、200元，排名后三名的给予处罚500元、300元、200元。

6、由于责任原因井下发生重大安全隐患，对责任职工罚款1000元；对责任单位科（区）队及下属队组主要负责人罚款1000元，同时执行《事故隐患问责制度》、《安全生产问责制度》和《红线管理制度》。

附

事故隐患排查治理考核标准

附件二：

事故隐患排查治理工作责任体系

事故隐患排查治理工作责任体系的目的是为实现“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针奠定坚实的基础，通过主动排查，全范围、全方位、全过程的查出每一条隐患，采取有效措施，治理各类隐患问题，把事故消灭在萌芽状态，现结合本矿实际情况，特制定本方案。

一、总体思路

事故隐患排查治理是指安全生产过程中各系统、各环节施工、操作流程、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。推进事故预防科学化、信息化、标准化工作，是从源头遏制重特大事故强化我矿安全保障基础，提升安全保障能力。

二、事故隐患排查治理管理部门

为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，由安监处对此项工作具体负责。

主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报、组织各业务科室进行监督检查等工作。

三、事故隐患排查治理工作体系

（一）矿长、党委书记：

1、矿长是煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本矿事故隐患排查治理工作。矿长每月组织分管矿领导及安监、生产、调度、通风、防突、抽采、

机电、地测、运输等业务科室、各科（区）队开展覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前要制定方案，明确排查方式、时间、范围、排查人员等，对各大系统、重点区域、薄弱环节、人员行为、设备设施等方面进行隐患排查。

2、党委书记是煤矿隐患排查治理工作的思想培训教育第一责任人，对事故隐患排查治理工作负全面领导责任。

（二）分管矿领导及副总工程师

分管矿领导组织隐患排查前，按规定要求制定排查方案，明确排查方式、时间、范围、检查内容、排查人员等。

1、总工程师：负责“一通三防”、地质灾害防治和测量、特种作业人员持证上岗等方面事故隐患排查治理工作，对全矿事故隐患排查治理整改负技术领导责任，负责组织会审事故隐患治理技术措施和整改方案，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织制定安全费用资金计划。每旬组织相关科（区）队进行“一通三防”、地质灾害、地质测量、特种作业人员持证上岗等方面的事故隐患全面排查。

2、生产副矿长：负责采、掘、修工程和顶板管理等方面隐患排查治理工作，协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，组织实施事故隐患排查治理整改计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、科（区）队对采煤、掘进、开拓、安装、顶板、小运输管理等专业进行一次事故隐患全面排查。

3、机电副矿长：负责全矿机电系统和大型设备运行的隐患排查治理工作，监督检查机电系统、设备管理人员安全

生产责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、科（区）队对机电系统、设备等方面进行一次事故隐患全面排查。

4、安全副矿长：协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况。每旬组织相关科（区）队对全矿井作业环境、设备设施等方面进行一次事故隐患全面排查。

5、经营副矿长：负责全矿火工品事故隐患排查工作，确保安全拉运、储存、供给和使用。负责矿井安全生产费用的提取、使用制度，事故隐患排查治理工作资金落实工作。

6、党委副书记：对分管范围内每旬进行一次事故隐患排查，包括地面防火、矿区治安和防盗、地面交通管理和民爆隐患排查工作。

7、纪委书记：负责督导各级干部下井带班、跟班对事故隐患排查治理工作的落实情况，对事故隐患治理不力的负责人做出问责处罚决定。

8、后勤副矿长：协助矿长开展地面事故隐患排查治理工作，对地面安全隐患排查整改负安全管理责任。每旬组织相关科室对地面作业环境、设备设施等方面进行一次事故隐患全面排查。

9、工会主席：对分管范围内的事故隐患排查治理工作进行组织协调、业务指导和检查督导。

10、多经副矿长：负责多经三产系统职工安全培训工作，不断提高职工隐患排查安全意识；每旬组织相关科室对地面

作业环境、设备设施等方面进行一次事故隐患全面排查。

11、分管副总工程师：协助主管矿领导开展事故隐患排查治理工作，对各自分管范围内的安全隐患排查治理负技术责任，负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。

（三）业务科室

1、安监处对全矿范围内的事故隐患排查治理负监察责任，负责监督检查全矿各科（区）队事故隐患排查治理工作开展情况，深入现场跟踪督查科（区）队隐患治理整改情况和业务科室分管范围内隐患治理安全技术措施编制、整改方案制定情况。安监处要按照煤矿安全生产标准化要求，负责事故隐患管理、分类、汇总及上报工作，实行隐患闭合管理，建立和保管安全隐患整改台帐。指导协调各职能科室和队、班组完成分管内的工作。

2、生产科按照东曲煤矿《顶板管理制度》和《运输管理考核实施办法》对各队组进行顶板、小运输进行隐患排查。

3、机电科按照东曲煤矿《机电安全管理制度》对各队组进行机电专业隐患排查。

4、运输科按照东曲煤矿《运输管理考核实施办法》对各队组进行运输专业隐患排查。

5、通风科按照东曲煤矿《“一通三防”管理制度》对各队组进行“一通三防”专业隐患排查。

6、抽采区按照东曲煤矿《瓦斯抽采管理制度》对各队组进行瓦斯抽采专业隐患排查。

7、防突科按照东曲煤矿《防突管理制度》对各队组进

行防突专业隐患排查。

8、地测科按照东曲煤矿《地质防治水安全管理制度》对各队组进行地质防治水隐患排查。

9、供应科按照东曲煤矿《火工品安全管理制度》对各队组进行火工品隐患排查。

10、后勤服务中心、多经处、保卫科等地面单位按照相关安全管理制度进行隐患排查。

生产期间，带班领导要对带班期间作业区域开展事故隐患排查，并填写信息表；各业务科室排查出的隐患由本科室督办落实、复查验收，直至隐患闭合。

（四）科（区）队、班组及岗位人员

1、科（区）队：组织本队管理人员每天对本单位区域内的事故隐患进行排查，对排查出的事故隐患，按事故隐患分级采取有针对性措施进行整改，及时向有关领导和部门汇报事故隐患排查治理工作情况，并登记建档，做好隐患跟踪落实工作。

2、班组：

负责本班组的隐患排查治理，到作业场所后首先排查事故隐患，确认无事故隐患后方才可作业。在作业中经常排查事故隐患，防止出现新的事故隐患，现场遇有危机人身的隐患，应先撤出作业人员，处理后再作业，本班组的隐患治理工作及时向科（区）队汇报。

3、岗位人员：

岗位作业人员负责本岗位事故隐患排查。在作业过程中对作业环境、设备、设施、劳动防护等随时进行事故隐患排

查并做好记录。

（五）事故隐患排查治理责任分工表

四、隐患治理

矿长、分管矿领导组织的月、旬度事故隐患排查查出的隐患，由对口业务科室负责进行分类、分级。

重大隐患、A级隐患：隐患排查治理过程中查出A级隐患后，及时以书面报告形式上报公司相关业务部室，同时起草上行文报集团公司，在隐患未整改前编制安全技术措施及预案，隐患整改完成后由集团公司相关业务处室进行复查验收。

B级隐患：由矿领导召集相关业务科室及科（区）队按“五定”原则落实整改，安监处、相关业务科室按要求及时对隐患归档管理，责任单位整改完成后由分管矿领导或专业副总工程师负责组织复查验收。

C级隐患：各队组、班组、岗位人员排查出的隐患，由队组值班人员进行记录，并安排整改落实，隐患整改后由队

组负责人复查验收；各业务科室排查出的隐患，由业务科室组织责任单位进行“五定”落实整改，隐患整改完成后由业务科室安排专业技术人员进行复查验收；安监处监察科、质量办、督察小分队、安监站查出的隐患，由本科室专业人员及安全员负责复查验收销号。

五、隐患闭合管理

（一）重大隐患、A级隐患由矿长负责，指定隐患整改负责人，制定整改方案，书面上报集团公司对口业务处室，隐患整改进展情况由安监处常务副处长负责督办，每月向集团公司安监局报告隐患进展情况，直至隐患整改闭合；

（二）B级隐患须在一定限期内完成整改，由矿领导负责，指定隐患整改负责人，编制整改方案、措施及预案，隐患整改后进行复查、验收、销号；

（三）C级隐患为可立即整改或现场整改处理的，由各科（区）队负责整改、验收（各科室查出的隐患问题由本专业科室进行复查验收，队组自查的隐患问题由队组负责复查验收），各业务科室负责本专业隐患的统计、归类、督办、验收销号的事项。

公司规章制度体系建设实施方案经典

公司规章制度体系建设实施方案经典

关于印发《规章制度体系建设实施方案》的通知 各科室： 为进一步加强医院规章制度体系建设，逐步实现医院管理的科学化、民主化和制度化，结合等级医院评审相关要求和医院实际，制定了《贵州航天医院规章制度体系建设实施方案》，现下发各科室，望遵照执行。 二〇一三年八月 贵州航天医院规章制度体系建设实施方案

（征求意见稿） 为进一步加强医院规章制度体系建设，结合等级医院评审相关要求和医院管理工作实际，梳理我院现有规章制度，构建更为科学、高效、实用的规章制度体系，指导开展各项业务工作，特制定本实施方案。 一、指导思想 本次规章制度体系建设以中国航天科工集团公司、〇六一基地《规章制度体系建设方案》和《规章制度管理规定》、《三级综合医院评审标准实施细则》、上级卫生行政部门相关管理规定为指导，紧紧围绕医院发展实际，对现行规章制度进行梳理、补充，并汇编成册。经过规章制度体系建设，使医院的各项工作做到凡事有章可循、凡事有据可依、凡事有人负责、凡事有人检查，充分发挥规章制度在医院管理中的规范、引导和保障作用。 二、工作目标 本次制度建设的工作目标是：经过2～3年时间，对现有规章制度进行全面清理和补充修订，增加一批新的规章制度，初步形成适合我院发展和建设需要的规章制度汇编（草案），再逐步完善，形成我院规章制度汇编（正式版）。坚持用规章制度管人、管权、管事，实行科学管理，做到公正公开，运转高效，实现医疗工作管理的制度化、规范化、程序化。 三、主要内容 1.本次规章制度汇编包括三个主要部分：行政（含党务）管

理制度汇编、医疗管理制度汇编、各科室及人员岗位职责汇编。 2.行政管理制度汇编包括院级委员会工作制度、行政、党群工作、信息、人力资源、安全保卫、财务、审计工作、物资供应、后勤保障等各项管理工作制度。 3.医疗管理制度汇编包括医政工作、医技、急(危)重症、手术安全、门诊、护理、感染控制、药事、病案、医保、新农合、教学、科研、职业卫生、职工健康体系等各项管理工作制度。 4.各科室及人员岗位职责汇编包括院级管理委员会、职能部门、行政管理人员、党群机构及人员、医疗医技人员、护理人员、门诊各类人员、财会人员、物资供应、后勤保障人员等岗位职责。 5.各工作组可根据领导小组办公室提供的规章制度和岗位职责汇编参考目录，结合实际情况进行增减。如果人力许可，尽量制定得完善和全面一些。 四、总体框架 （一）多层三维规章制度体系结构 按照系统完善、构架清晰、定位明确、动态优化的要求，把医院规章制度体系建设多层三维规章制度体系结构(Multi—layer and Three—dimension Regulations System简称MTRS)。 多层次体现医院管理体制的多层级组织结构；三维结构反映各个层次中的规章制度在内容构成、制定过程控制和执行过程控制三个方面的总体架构，每一个维度从不同角度反映规章制度体

牛场管理制度框架

牛场管理制度框架 合理的规章制度，是提高牛场生产管理水平和调动工人积极性的有效措施，是办好养牛场的重要环节。我国各养牛场一般都建立有以下几种规章制度：一是岗位责任制，使每个工作人员都明确其职责范围，有利于生产任务的完成；二是建立分级管理分级核算的体制，充分发挥各组织特别是基层班组的主动性，有利于增产节约，降低生产成本；三是制定简明的养牛生产技术操作规程，使各项工作有章可循，有利于互相监督，减产评比；四是建立奖惩制度。其中养牛生产技术操作规程是各项规章制度的核心，是提高养牛生产，促进养牛业大发展不可缺少的有效措施和重要保证。 一、日常工作规章制度框架 （一）职工守则 1、以经济建设为中心，努力学习，不断提高自己的政治、文化、科技和业务素质。 2、团结同志，尊师爱徒，服从领导。 3、遵纪守法，艰苦奋斗，增收节支，努力提高经济效益。 4、树立集体主义观念，积极为股份制养牛合作社的发展和振兴献计献策。 （二）劳动纪律 1、严格遵守合作社内部各项规章制度，坚守岗位，尽责尽职，积极完成本职工作。

、服从领导，听从指挥，严格执行作息时间，做好出勤登记。2． 3、认真执行生产技术操作规程，做好交接班手续。 4、上班时间严禁喧哗打闹，不擅离职守。 5、严禁在养殖区吸烟及明火作业，安全文明生产，爱护牛只，爱护 集体财产。 （三）防疫消毒制度 1、坚持防重于治原则，要制定完善的防疫计划。即根据各种传染病 在本地区目前和以前发生与流行情况，结合本地具体条件，制定切实而合理的防疫计划。 2、加强兽医监督，防止传染病由外地带入本场。场门设消毒室（池），并经常保持有效消毒作用。对新购入的牛，必须隔离检疫，观察一段时间后，在确定无病情况下，方可归入本场。 3、制定严格的消毒制度：严格的消毒制度，是及时切断传染源，有 效控制疫病的发生和传播的主要措施。 （1）要对整个牛舍和用具进行一次全面彻底的消毒，方可进牛。场门、生产区入口处消毒池内的药液要经常更换（可用2的氢氧化钠液），保持有效浓度、车辆、人员都要从消毒池经过。 （2）严格隔离饲养，杜绝带病源的人员或被污染的饲料、车辆等进 入生产区。从外面进入牛场内的人员要进行严格消毒。 （3）牛舍内要经常保持卫生整洁、通风良好。每天都要打扫干净， 牛舍每月消毒一次，每年春、秋两季各进行一次大的消毒。常用消毒药物有：可佳消毒液、10—20的生石灰乳、2—5的烧碱溶液、0.5

管理制度体系,管理的基石

管理制度体系－－管理的基石 企业的管理工作发展必然需要经历如下一些阶段：1、建立初期，救火，出现什么问题解决什么问题；2、发展中，规范化，完善与管理相关的各种制度，并培训实施；3、发展高阶，理性化，企业已能按照既有制度及流程自行运作；4、发展成熟阶段，文化化，企业形成自有的企业文化并根植每位员工的心中，并为公司的长期战略共同努力。5、发展自由阶段：人性化，企业超越理性的约束，更加注重人性化的管理。以上各个阶段所经历的时间可长可短，但依然是逐步发展、不可超越的。如果没有先建立一套规范化的制度，企业运作无所依据，那么后面的企业文化与人性化管理就只能是奢望。现在很多企业管理者误解了一句话没有管理的管理就是最好的管理，认为企业不需要严密的管理，或者说领导者的个人处理问题能力比管理更重要，这种理解实际上是不正确的。这句话的本意是：企业的管理提升到了理性化或文化化的高度，在企业建立起完善的规范和良好的企业文化以后，不再需要强调管理，而企业自能按照既定体系良好运作。所以说，为了企业的稳步发展，建立起一套完整、规范的管理制度体系是相当重要的。在此整理出一般企业的制度体系，因为各行业还有自己的特点，所以还可以进一步地补充。因为财务、业务、物流等管理各公司根据实际业务需要差别很大，只是列出参考项目。一、组织系统（由总经理办公室或行政部门负责）1、公司介绍2、公司大事记3、公司章程4、公司组织架构5、公司各部门职责二、行政系统1、办公室管理制度2、出差管理制度3、会议管理制度4、文书管理制度5、档案管理制度6、保密管理制度7、办公用品管理制度8、车辆管理制度9、安全保卫制度10、食堂管理制度11、宿舍管理制度三、人力资源系统1、人力资源制度基础文件（人力资源方面不便列为制度的文件可统一到此下管理）A、组织机构图B、各部岗位设置及人员编制C、公司级别层次表（含薪金等级表）D、职位说明书2、考勤及休假管理制度3、招聘管理制度4、晋升及调任制度5、员工培训管理制度（培训的资料可单独整理，并不断扩充）（重点：内部与外部培训师的选拔、培训、考核、评定。）6、薪资管理制度7、员工福利制度（午餐、住宿、生日、节日、探病等等）8、绩效考核管理制度（附件较多，各部门及岗位的考核表）9、奖惩制度10、合理化建议制度11、员工离职管理制度四、财务系统：（待补充完善）1、资金管理制度2、财产管理制度3、财务控制制度4、报销管理制度5、会计档案制度6、审计工作制度五、市场管理系统：（根据各企业实际业务补充完善）1、采购管理制度2、连锁店管理制度3、超市管理制度六、物流系统：（待补充完善）1、仓储管理制度（含货物进出程序，手续，流程图）2、盘点制度3、计算机使用管理制度七、各分公司管理体系

企业规章制度框架

企业规章制度框架 【篇一：公司框架图及管理制度】 公司管理制度 经理法则： 1.总经理必须带头执行公司的各项规章制度。 2.领导部门总管不得越级指挥下一级员工。 3.领导部门总管应明白自己的工作岗位，不得越级进行操作，错指挥、乱指挥下级人员。这样会导致指挥的不明确，制约和影响公司 的发展。 员工守则： 1．员工必须遵守公司的各项规章制度。 2．坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。 3．禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司 有关的事情。员工对 公司有意见和建议，可通过书面形式向公司反映。也可以要求召开 专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。 4．员工必须做到笔记本不离身，上级安排的任务和客户的要求同 事的委托均需记录， 并在规定的时间内落实、答复和回话。自己解决或解答不了的问题 应立即向有关人员汇报，不得拖延。杜绝问题石沉大海、有始无终。 5．公司实现打卡制度。迟到10分钟以内扣款5元，10至20分钟 扣10元，迟到30分 钟以上按旷工半天计算。 6．员工有事外出必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因自然灾 害或直系亲属的婚殇 嫁娶等急事需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可 离开。 7．除每月正常休假外，如需请假须填写好请假条，同时将自己的 工作交接好，经上级 批准后方可离开，如因病假须有医院证明，否则公司将做出处罚。 8．员工在工作时必须衣冠整齐，不得穿拖鞋，一经发现罚款20元。 9．员工上班不得一边工作，一边聊与工作无关的事，不得影响别 人工作。

10．员工上班时间内不得乱取乱叫他人绰号，可以直呼其名或称呼 小**。 11．员工在上班期间，早餐及中餐严禁饮酒。饮酒后8小时内禁止 工作，隐瞒饮酒并在 饮酒后工作的第一次扣除20%的奖金，第二次解聘。 12．公司员工女士化淡妆不化浓妆，不得其装异服、不得染怪式发型。男士不得留长发， 发不过耳，不得染怪式发型。 13．上班时间统一按照公司规定穿工作服和佩戴工作牌，如丢失工 作牌照价赔偿。 14．员工不得在施工现场公司库房，喝酒、赌博做有损公司形象的事，违者扣款20元。 15．做错任何事情都应立即向上级领导汇报，否则一经发现加倍处罚。 16．员工须与客户保持一定距离，不得接受客户的礼品、吃客户的 饭和喝酒。公司只认 同工作作风及向客户提供高品质的产品和服务获得客户的尊重。 17．公司倡导员工之间关系简单化，员工之间不得谈论其他员工的 工作表现，不得发表 对其他员工的看法，更不得打听其他员工的报酬和隐私。 18．不得故意损坏和滥用公司财物，不得破坏公司员工的私人物品。员工之间如因过失 或方法不当损坏他人物品时，应立即主动承认并诚恳道歉，以求得 物主的原谅。 19．员工必须讲究卫生、讲礼貌、讲文明，不得说粗话、脏话、要 做到真诚待人。 20．员工对公司要忠诚，不得泄露公司机密。对朋友、同事要真诚。 21．禁止赌博。公司所有员工在上班期间不得打麻将、玩纸牌及游 戏机，无论是赌博还 是单纯的赌博游戏。 22．请事假、病假者不得享受当月平均工资待遇和提成奖金。员工 结婚、生育请假期内 不享受门市当月平均工资待遇，无奖金和提成。 23．在此工作期间一律不准在外兼职，违者一经发现立即开除。并 扣除当月工资及提成

管理制度体系建设

第一部分、做高品质企业 （编号：GLT-GS-12-001～GLT-GS-12-010）

员工进、退场程序及有关规定 编号：GLT-GS-12-001 一、员工进场程序 1、新员工进场首先要到人事管理员处报到。登记考勤。 （1）填写《员工个人档案信息》（附后）； （2）出示身份证、驾驶证、从业资格证、毕业证职称证等相关证件，由人事管理员扫描存档。 （3）现场照像（1寸）。 （4）领取《员工工作履历表》。 2、到主管部门负责人处报到。 3、到工地负责人处报到。安排住宿。 4、到仓库管理员领取行李、工作服。 5、到办公室管理员领取公司管理制度汇编一套。 6、安排工作。由部门主管和工地负责人拿出意见，上报公司领导批准。 7、人事管理员当天将新员工的情况，以短信形式发给本部门主管、

工地负责人、公司领导。 8、必要时签订师徒协议书。 二、职工退场程序 1、公司辞退员工有义务提前一个月告知辞退原因，并按签订合同的相关条款执行。 2、自动辞职员工有义务提前一个月告知公司，并阐述辞职理由，按相关法规及条款执行。 3、双方有异议时按劳动法相关规定调解。 4、填写《员工退场审批确认单》。见附表。 5、审批表需库管员、部门主管、办公室、财务部门、工地负责人签字。 6、人事管理员验证申批表的签字情况。签字手续齐全，则可以办理退场手续。当天将退场员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 7、未办退场手续的处理办法： （1）即将发放的工资自发放之日起暂扣留2个月，以便查清物品、

借款结算的情况。 （2）2月期满后，经项目部和公司确认物品齐全，无欠款情况,扣罚本人10天薪金，用以补偿给项目部管理工作带来的工作量,由财务记账做其他收入。余款一次结清付给其本人。 8、未办手续的认定： 超过请假或休假时间15天，无正当理由不返回工地的，视认为自动退场和辞职，按未办手续退场的处理办法进行处理。 9、合同终止与社保金的终结 从退场离开工地之日起，劳动合同自动终止。社保金也交至退场离开工地当月份的上一个月份。

公司管理制度框架

公司管理制度框架第一章管理总则 第二章员工守则 第三章公司行政管理制度 一、办公事务管理 1）、办公设备管理制度 2）、办公用品管理制度 3）、办公文书管理制度 4）、公司档案管理制度 5）、往来信件管理制度 6）、公司印章管理制度 7）、图书资料管理制度 二、办公事务管理流程 1）、办公设备购买流程 2）、办公用品管理流程 3）、办公文书管理流程 4）、公司档案管理流程 5）、往来信件管理流程 三、办公事务管理方案 1）、办公设备采购方案 2）、客户档案管理方案 3）、办公费用控制方案 四、行政人事管理 1）、员工考勤管理制度 2）、员工出差管理制度 3）、公司会议管理制度 4）、日常纪律管理制度 2、行政人事管理表格 1）、员工考勤登记表 2）、月、季度、年度考勤汇总表格 3）、员工请假申请单 4）、员工加班申请单 5）、员工出差申请表 6）、差旅费报销清单 7）、公司会议记录单 8）、员工奖惩记录表 9）、员工违纪处理表 行政人事管理流程

1）、出差管理流程 2）、会议管理流程 五、保密管理 第四章岗位职责 第五章企业招聘管理 1、招聘管理制度 1）、员工聘用管理制度 2）、管理人员录用办法 3）、招聘面试管理制度 4）、招聘与录用管理制度 2、招聘管理表格 1）、招聘工作计划表 2）、应聘人员登记表 3）、人员面试记录表 4）、面试成绩评定表 3、招聘管理流程 1）、招聘计划管理流程 2）、招聘与录用管理流程 3）、员工试用管理流程 第六章培训管理 1、培训管理制度（根据公司岗位设置来安排相关岗位的培训） 1）、新员工培训制度 2）、岗前人员培训制度 3）、在职人员培训制度 4)、外派员工培训制度 5）、销售人会培训制度 2、培训管理表格 1）、新员工培训计划表 2）、新员工培训评定表 3）、员工培训申请表 4）、员工培训评估表 5）、员工培训档案表 3、培训管理流程 1）、培训需求调查流程 2）、员工培训管理流程 4、培训管理方案 1）、新员工培训方案 2）、在职员工培训方案 3）、员工外派培训方案 第七章绩效管理

管理制度体系建设

第一部分、做高品质企业（编号：GLT-GS-12-001～GLT-GS-12-010）

员工进、退场程序及有关规定 编号：GLT-GS-12-001 一、员工进场程序 1、新员工进场首先要到人事管理员处报到。登记考勤。 （1）填写《员工个人档案信息》（附后）； （2）出示身份证、驾驶证、从业资格证、毕业证职称证等相关证件，由人事管理员扫描存档。 （3）现场照像（1寸）。 （4）领取《员工工作履历表》。 2、到主管部门负责人处报到。 3、到工地负责人处报到。安排住宿。 4、到仓库管理员领取行李、工作服。 5、到办公室管理员领取公司管理制度汇编一套。 6、安排工作。由部门主管和工地负责人拿出意见，上报公司领导批准。 7、人事管理员当天将新员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 8、必要时签订师徒协议书。

二、职工退场程序 1、公司辞退员工有义务提前一个月告知辞退原因，并按签订合同的相关条款执行。 2、自动辞职员工有义务提前一个月告知公司，并阐述辞职理由，按相关法规及条款执行。 3、双方有异议时按劳动法相关规定调解。 4、填写《员工退场审批确认单》。见附表。 5、审批表需库管员、部门主管、办公室、财务部门、工地负责人签字。 6、人事管理员验证申批表的签字情况。签字手续齐全，则可以办理退场手续。当天将退场员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 7、未办退场手续的处理办法： （1）即将发放的工资自发放之日起暂扣留2个月，以便查清物品、借款结算的情况。 （2）2月期满后，经项目部和公司确认物品齐全，无欠款情况,扣罚本人10天薪金，用以补偿给项目部管理工作带来的工作量,由财务记账做其他收入。余款一次结清付给其本人。 8、未办手续的认定： 超过请假或休假时间15天，无正当理由不返回工地的，视认为自动退场和辞职，按未办手续退场的处理办法进行处理。 9、合同终止与社保金的终结

企业管理制度框架最新版

企业管理制度框架 一、总则 二、行政日常工作规范 1.行政协调工作规范 2.行政沟通工作规范 3.行政经费管理工作规范 三、企业行政办公室事务管理 （一）行政办公室事务管理规范化制度 1.办公室布置规范 2.办公室用品管理制度 3.办公室用品、文具管理制度 4.工作服管理制度 （二）行政办公室事务管理实用表单 1.文具用品一览表 2.办公室用品需求计划表 四、企业员工行为规范管理 （一）企业员工行为规范管理化制度 1.员工守则 2.企业员工仪容仪表规范 3.企业员工礼仪举止规范 4.企业员工言行规范 5.企业员工电话规范

（二）企业员工行为规范管理实用表单 1.自我报告表 2.自我评价表 3.目标工作单 4.主要计划表 5.工作计划6W2H分析表 6.工作记录表 五、企业人事行政管理 （一）企业人事行政管理规范化制度 1.企业人事管理刚要 2.人员招聘管理制度 3.员工培训管理方法 4.员工工作调动管理办法 5.员工辞职审批管理办法 6.劳动合同 （二）企业人事行政管理实用表单 1.企业人事规划表 2.人员补充申请表 3.应聘登记表 4.员工培训计划表 5.工作调动申请表 6.辞职申请表

7.辞退通知单 （三）企业人事行政管理规范化细节执行标准 六、企业会议管理 1.会议管理工作要点 2.会议管理规范化制度 3.会议管理使用表单 4.会议管理规范化细节执行标准 七、企业提案管理 1.企业提案管理规范化制度 2.企业提案管理实用表单 八、企业文书管理 （一）企业文书管理规范化制度 1.企业公文收发规定 2.企业邮件、函电收发制度 3.图书管理制度 （二）企业文书管理实用表单 九、企业档案管理 （一）企业档案管理规范化制度 1.人事档案利用制度 2.文书档案归档制度 3.文件、材料收集归档制度 （二）企业管理规范化细节执行标准

公司管理制度管理体系

管理体系 第一章总则 第一条按《公司法》和《公司章程》的要求，集团公司在组织架构上实行机构授权委托制，即：股东大会（股东管理委员会）为最高权力机构；董事局为重大决策机构；总裁及其行政班子为一般决策和执行机构；监事会为审计监督界定机构。 第二条在管理体系和管理关系上实行授权和受托管理。即股东大会授权委托董事局行使重大决策权；董事局授权委托总裁及行政班子行使一般决策权和经营管理执行权；总裁、副总裁按岗位职责和分管系统，通过摸拟独立法人运行的各职能部门实施具体的过程管理与控制；股东大会选举由股东代表出任的监事并与其它监事组成监事会，按《公司法》和《公司章程》行使审计监督权。 第三条集团公司实行“两权分离”、“三权分立”的原则，即公司所有权和经营权分离，决策权、执行权、监督权分立和制约。 第二章权力机构

第四条集团公司股东大会或其管理委员会是公司的最高权力机构，按《公司法》和《公司章程》履行其责任，行使其权力。 第五条集团公司股东大会的议事规则按《公司章程》规定执行。 第六条集团公司股东大会或临时股东大会听取董事局和监事会的报告，并对其实行制约、监督，对其业绩进行评价。 第七条直属集团股东大会根据集团公司董事局的推荐，选举或更换由集团公司独资或控股企业股东代表出任的董事。 第八条直属集团股东大会根据集团公司董事局的推荐，选举或更换由集团公司独资和控股企业股东代表出任的监事。 第三章决策机构 第九条集团公司董事局是集团公司股东大会的常设权力机构，由全体董事组成，在《公司章程》规定的范围内行使公司决策权，并向股东大会和集团公司股东管理委员会负责。 第十条集团公司董事局向直属集团董事会推荐聘任

(管理制度)制度体系建设管理办法

制度体系建设管理办法（未颁布） 第壹章总则 第壹条为了规范公司制度建设过程，建立和完善公司制度体系，加强公司运作的规范化，特制定本办法； 第二条本制度只针对营运管理的制度体系（ISO体系制度由对应ISO 文件控制）进行规范； 第二章组织 第三条公司由管理部牵头，成立专门的制度体系小组，统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控； 第四条制度体系小组每月应召开壹次例会，讨论公司以及各部门的制度编制及推行情况，检讨存于的制度缺失或不合理、执行不力等问题，且明确下壹步的工作方向； 第五条管理部以及其它各部门也能够根据实际情况需要（如于公司出现重大调整，公司制度和流程需要大范围修订时），号召、组织召开制度体系小组会议； 第三章制度编制 第六条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行，争取通过制度的编制达到梳理和优化流程，规范相应业务，同时对关联员工提供指引和进行约束；

第七条所有制度的编制均应目标明确，确保制度的编制和发放的效益，杜绝为了制度而制度； 第八条制度编制过程为：关联人编制草案或提纲→讨论→修订→讨论（必要时）→……提交审批，制度编制过程中的讨论会议主要由和制度涉及业务关联的非高层人员参和，要求所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度的编制、讨论应有制度体系小组成员中管理部人员参和； 第九条各部门内部的制度（不是直接对核心业务流程进行规范的制度）由各部门自行编制； 第十条所有制度于涉及到质量管理方面的内容时，不得和ISO质量管理体系的关联要求相违背，各部门于编制部门内部制度时，不得和公司的规定相违背； 第十壹条所有制度于编制时应力求言简意赅，表述清晰且且条理清楚，对于能够通过流程图形式表达的制度，提倡以流程图作为主要内容； 第三章制度发放、修订和实施 第十二条所有制度于发放前必须经过MIP系统审批： （壹）制度于提交审批时，制度编制人应填写“制度编制/修订说明表”，简要说明编制制度的目的和预计可能取得的效益，且明确发放范围；（二）所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度审批：编制人提案→关联部门负责人会签→管理部长审核→总经理审批→总经

财务管理制度基本架构

财务管理制度基本架构 一、财务管理制度概述 （一）财务管理制度的概念 财务管理制度是企业针对财务管理、财务工作制定的企业管理制度。 （二）财务管理制度的作用 1.规范业务流程，明确岗位责任，提供系统性、确定性财务信息； 2.发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用； 3.保护企业各方利益，提供合作机制； 4.提供激励和处罚机制。 二、财务管理制度的内容 （一）财务决策制度 （二）财务风险管理制度 （三）财务预算管理制度 （四）具体财务活动管理制度 1.资金筹集财务制度 2.资产营运财务制度 （1）货币资金管理制度 （2）销售与应收账款管理制度（销售与收款循环管理制度） （3）存货管理制度 （4）固定资产管理制度 （5）对外投资管理制度 （6）无形资产管理制度 （7）对外担保管理制度 （8）对外捐赠管理制度 3.成本控制财务制度 （1）成本费用开支范围、标准管理制度 （2）采购管理制度（采购与付款循环管理制度） （3）薪酬管理制度 （4）研发费用管理制度 （5）差旅费管理制度（标准） 4.收益（利润）分配财务制度

5.重组清算财务制度 （五）财务信息管理制度 1.财务报告制度 2.财务预警制度（机制） （六）财务监督制度 1.会计监督制度 2.内部审计制度 三、怎样制定财务管理制度 （一）制定实施财务管理制度的原则 1.合规性原则 制定的各项财务管理制度必须符合国家各级各项法律法规的要求，不得有冲突。 2.全面性原则 财务管理制度应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业的各种业务和事项。 3.重要性原则 财务管理制度应当在全面的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 4.制衡性原则 财务管理制度当在企业治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督体系，同时兼顾运营效率。 5.可操作性原则（4W1H原则） 财务管理制度应当明确“谁（Who）”于“什么时间（When）”在“什么地点（Where）”，做“什么事（What）”及“怎样（How）”做这件事。 6.实用性原则 财务管理制度应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 7.成本效益原则 财务管理制度应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效的管理。 （二）制定财务管理制度的基本方法 1.了解熟悉业务流程； 2.查找分析风险点；

人力资源企业人力资源管理制度体系构建思路

企业人力资源管理制度体系构建思路 入世后的中国国有企业，为了激活企业人力资源，规范企业管理，建立现代企业制度，开发员工潜能，提升企业核心竞争能力，构建科学高效的、适合企业特点的现代企业人力资源管理制度体系，是当务之急。 一、国有大中型企业人力资源管理制度建设现状 任何企业人力资源管理制度的建设与实施，都必须建立在企业所特有的现实基础上。为此，我们采用开放式问卷、半结构化问卷调查、访谈、文献资料分析等方法，对部分国有大中型企业及人力资源管理工作人员进行了调查分析。 （一）国有大中型企业人力资源管理现状总体判断 从所调查企业的人力资源工作人员配置、人力资源管理理念、人力资源管理机构与职能设置及制度建设等来看，目前国内企业的人力资源管理主要具有以下特点： 1．大多数企业的人力资源管理还处于传统行政性人事管理阶段。

其主要特点是以“事”为中心，只见“事”，不见“人”，只见某一方面，而不见人与事的整体、系统性，强调“事”的单一方面的静态的控制和管理，其管理的形式和目的是“控制人”；把人视为一种成本，当做一种“工具”，注重的是投入、使用和控制。 2．所调查的企业普遍缺乏人力资源规划与相关政策。目前国内大多数企业人力资源管理往往注重于招聘、员工合同管理、考勤、绩效评估、薪金制度、调动、培训等与公司内部员工有关的事项，却忽略了与顾客的联系，没有关注顾客需求和市场变化、与企业经营战略、市场环境相一致的人力资源管理战略。 3．人力资源管理的框架体系尚未建立起来，仍有许多人力资源管理的功能远未完善。整个人力资源管理系统中的各个模块之间相互矛盾或不一致，难以有效发挥人力资源管理的整体效能。 4．人力资源部门定位太低，无法统筹管理整个公司的人力资源。比如，人力资源部无法将公司和部门战略与人力资源战略统一结合；受职权限制，人力资源部门与其他业务部门沟通困难；人事部的实际工作停留在主管层以下，造成考核体系不完善，激励机制不健全，继任计划不完整等问题；公司高级领导层受业务困扰，对人力资源重要性认识不够。

公司质量管理体系考核管理制度

广东********实业有限公司企业标准 02-2015 质量管理体系考核管理制度 2015年04月16日发布2015 年04月19日实施广东******** 实业有限公司发布

质量管理体系考核管理制度 12-2010 1. 目的 1.1 确保质量管理体系相关过程运行的有效性； 1.2 确保产品的合格。 2. 适用范围本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件(包括手册、程序文件以及三层次文件) 的考核管理。 3. 职责 3.1 总经办 a) 负责本制度的归口管理； b) 负责本制度执行情况的监督检查，并提出质量管理体系实施处罚决定； c) 接收相关部门填写的《奖励申请单》，报相关人员审核，批准。 3.2 研发部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对现场违反工艺情况作出处罚。 3.3 生产部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对生产过程、设备验收过程的不符合作出处罚决定。 3.4 品管部 a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定； b) 对生产过程中的不符合做出处罚决定。 3.5 总工程师 a) 负责对各部门提出的《奖励申请单》进行审核； b) 负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理决定。 3.6 管理者代表 a) 审核总经办提交的部门体系运行良好的报告； b) 负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议。 3.7 总经理 a) 负责对《奖励申请单》进行批准； b) 负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的奖励审批。 3.8 各部门 各部门负责对本条例的宣传培训、贯彻执行，并根据本条例对发生在本部门的不合格品、不符合项提出处理报告、意见； 4. 全体员工承诺 4.1 全体员工承诺做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品； 4.2 全体员工承诺做到三检工作：自检、互检、专检； 4.3 全体员工承诺做到三现主义：现场、现物、现策； 4.4 全体员工承诺质量管理：质量以“预防为主”和“持续改进”为原则，以追求“零缺点”为最终目标； 4.5 全体员工承诺做到五项要求：人人守纪律、人人讲效率、人人不浪费、人人降成本、人人重质量。 5. 考核要求

制度体系管理制度

鸿基集团制度体系管理制度 第一章总则 第一条为规范集团公司总部和各子公司（以下简称集团各单位）规章制度的管理，规范公司制度体系建设，提高执行力，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 第二条集团企管规划部为集团各单位制度体系建设的归口管理部门。 第三条本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规规定，结合公司实际情况制定的具有持续性、普遍性效力的规范性文件，包括制度、规定、细则、办法、须知等。 第四条公司规章制度的立项、起草、审核、审批、备案、发布、实行、解释、汇编、修改、废止、暂行、试行适用本办法，违反本办法制定的规章制度无效。 第五条制度建设应遵循以下原则： （一）合法性：符合国家法律法规和上级规范性文件要求。 （二）统一性：公司各项制度协调统一、承接有序，同类制度应相互关联、衔接配套。（三）规范性：制度管理职责分工明确、流程清晰、体例规范。 （四）普适性：制度能在一定时间、一定范围内普遍适用，充分汲取相关方意见，为广大员工所认同，切实保障公司、单位及员工的合法权益。 （五）可操作性：制度条款规定明确、内容具体、贴近实际，便于执行。 第六条集团公司制度体系以业务范围为基础进行制度分类。公司制度共分为10个类别，分别是：行政人事管理制度、财务管理制度、计划运营管理制度、采购、仓储管理类管理制度、信息管理制度、生产管理制度、安全管理制度、销售类管理制度、工程项目类管理制度、其它专项管理制度。 第二章立项 第七条需报请集团公司立项的制度有：集团总部各部门制定的所有制度；各子公司及分公司制定的除部门内部制度之外的所有制度（即子公司及分公司的公司级制度）。 第八条需要制定规章制度的单位，应在年初（原则上为每年3月底前）向集团公司企管规划部提出制定规章制度的立项申请，并将以下内容填入《规章制度立项申请表》。 (一)拟编制的规章制度的名称； (二)拟编制的规章制度的必要性；

(完整版)公司制度体系建设与管理情况总结汇报

公司制度体系建设与管理情况总结汇报（共2篇） 制度体系建设经验总结 宁都县供电有限责任公司 制度是人们对主客观世界反复认证后产生的认识的外在化，以文字手段体现着对某一事物、某一事件的驾驭能力。通俗的理解，制度就是外在化的认识。人们创建制度、修复制度的目的就是为了更好的指导前进道路上的流程性、琐碎性事务，确保其始终沿着当下的正确认识运行。从这个意义上来讲，制度体系建设对企业的正常运行和健康发展具有十分重要的作用。 县公司位于制度体系建设的最末端，在制度体系建设方面有其自身的特点：一是制度制定上重建立、轻健全，在制度执行上重效果、轻过程；二是“三集五大”后县公司进行了机构精简，部门部门进行合并带来的职责兼并，再加上人员变动，导致县公司在人员职责和规章制度的对接上存在一个较长的磨合期；三是县公司人员执规守纪意识薄弱，很多工作流程，已有现成规章制度进行了规范，但在日常工作中执行效率低，“人治”现象普遍存在。针对这些特点，宁都公司结合自身实际，主要从以下几个方面开展制度体系建设工作。 一、对现有规章制 行系统透彻的学习是对其高效执行的前提和基础。宁都公司在这方面的做法是：在规章制度制定出台后，在全公司上下进行持续有效的宣贯，进行宣贯的目的就是对制度原旨进行加强，使其到达基层的时候不至于衰减的太厉害。在制度宣贯方面，一是公司要求各部门要充分利用公司内网、宣传栏及公告栏等资源加强宣传，积极营造学习宣贯通用制度的良好氛围。二是各单位部门应将制度学习纳入各类培训班和业务学习活动，确保全体员工准确理解、掌握各项制度的主要内容和执行要求，确保通用制度贯彻到位、执行到位。三是将制度学习工作纳入个人月

公司规章制度(框架版)

湖南菜管家网络科技责 任有限公司 规 章 管 理 制 度 发布时间：2016-11-15 - 16 -

目录 第一章总则1 第二章员工日常行为规范1 第三章聘任管理制度3 第四章考勤制度5 第五章请假制度6 第六章离职制度8 第七章移交制度 - 16 -

9 第八章将惩制度10 第九章员工福利制度12 第十章岗位管理制度13 第十一章卫生与安全制度16 第十二章培训制度17 第十三章附则17 - 16 -

第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，特制定此规章管理制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉按照本制度执行。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家政策、法律、法规者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应同舟共济、通力合作、友爱共处。不得滋生事端、扰乱秩序，不得拉帮结派、搬弄是非、争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司形象和利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。 第十一条认真接听、转接公司的业务电话，做好电话 - 16 -

公司规章制度流程体系框架

==== 附件1. XX公司规章制度体系框架

附件2. XX公司规章制度体系框架目录（2011年版） 模块类别序号规章制度计划名称文号 公司股东大会议事规则XX1决策 公司董事会议事规则XX决策管理管理2 制度公司“三重一大”决策管理规定XX3 精心整理 ====== ====

模块类别序号规章制度计划名称文号

司财[2010]109XX公司重大财金决策管理办法号4[2009]182神综XX公司总经理办公会议事规则号5公司战略管理规定XX战略管理6 战略公司经营计划管理办法XX7管理司计XX 公司工作令管理办法[2010]36号规划与计划8制度司综公司月度综合计划管理办法[2011]46XX号9公司市场营销与开发管理办法XX10营销与开发公司营销管理办法XX11市场 与产客户与公司产品售后服务管理办法XX12 品开售后服务 发营XX公司研发项目管理办法技术创新13销制度神发XX公司知识产权管理规定[2006]35号与神发14知识产权XX公司科技成果管理办法15 XX公司产品质量管理体系生产制造16司计[2010]35XX公司承揽零星加工任务管理办法号与质量管理17产品制造公司供应商管理办法 XX18制度公司物资采购管理办法XX供应链管理19司计[2010]48XX公司库房管理办法号增加成20[2010]107司财XX公司财金管理规定号21[2010]47XX司财公司全面预算管理实施细则号22[2010]106司财XX公司资产减值准备会计核算实施细则号23财务与资[2010]67公

司财务收支审批管理实施细则XX司财财务管理更名号24 产经[2010]46XX司财公司日常费用报销管理办法号25营制 度[2007]150公司成本核算办法XX神财号26 [2006]42神财号工程材料认价管理办法27 公司资产管理办法XX资产经营28 精心整理 ====== ====

公司规章管理制度(重编)框架规范

内部管理制度系列 公司规章制度框架规范（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-68247公司规章制度框架规范 Company rules and regulations framework 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 企业管理制度框架 一、总则 二、行政日常工作规范 1.行政协调工作规范 2.行政沟通工作规范 3.行政经费管理工作规范 三、企业行政办公室事务管理 (一)行政办公室事务管理规范化制度 1.办公室布置规范 2.办公室用品管理制度 3.办公室用品、文具管理制度 4.工作服管理制度 (二)行政办公室事务管理实用表单

1.文具用品一览表 2.办公室用品需求计划表四、企业员工行为规范管理 (一)企业员工行为规范管理化制度 1.员工守则 2.企业员工仪容仪表规范 3.企业员工礼仪举止规范 4.企业员工言行规范 5.企业员工电话规范 (二)企业员工行为规范管理实用表单 1.自我报告表 2.自我评价表 3.目标工作单 4.主要计划表 5.工作计划6W2H分析表 6.工作记录表 五、企业人事行政管理 (一)企业人事行政管理规范化制度

1.企业人事管理刚要 2.人员招聘管理制度 3.员工培训管理方法 4.员工工作调动管理办法 5.员工辞职审批管理办法 6.劳动合同(二)企业人事行政管理实用表单 1.企业人事规划表 2.人员补充申请表 3.应聘登记表 4.员工培训计划表 5.工作调动申请表 6.辞职申请表 7.辞退通知单 (三)企业人事行政管理规范化细节执行标准 六、企业会议管理 1.会议管理工作要点 2.会议管理规范化制度 3.会议管理使用表单

【终稿】公司企业管理制度体系建设与实施规划方案1.doc

【终稿】公司企业管理制度体系建设与实施 规划方案1 制度体系建设与实施方案 一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的质效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。 制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。 四个内容： 战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。

五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段 五个问题： 问题一：每个人应该干什么——目标 问题二:应该怎么样去干——组织执行 问题三：怎么样干好——控制及思考 问题四：怎么样才算干好——考核 问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩 战略管理层面内容： 一、目标制定 二、建立完善考核系统 三、奖惩机制建立 企业文化层面内容： 一、建立员工职业生涯管理规定 二、员工能力开发 三、公司福利体系（非现金形式） 组织架构层面内容： 一、组织架构图

二、工作分析 三、招聘管理系统 四、培训管理系统 五、薪酬管理系统 六、绩效管理系统 七、职业生涯管理系统 业务流程层面内容： 一、拆分制度汇编，形成人力资源及行政管理制度、财务管理制度及具体实施细则三个部分。 二、梳理工作、业务流程。 三、建立健全协调联系机制、互相制约机制。 具体实施阶段及计划： 救火阶段：出现什么问题，解决什么问题（规划化起步阶段） 1、针对各分公司、各部门出现的具体问题，公司决策层给出相应的解决办法，处理意见。行政部门根据决议，拟定具体章程并执行。 2、“高端设计、重点突破”企业管理者要进行符合企业发展的管理设计、明确管理模式和机制，规范核心能力、核心业务的相关制度。

公司规章制度体系

公司规章制度体系 【篇一：规章制度体系命名规则】 制度体系命名规则 根据《公司规章制度管理制度》的规定，公司初步确定了“制度、规则、办法、实施细则、标准”等作为公司制度的名称。在实际执行过 程中，各部门可根据制度内容的需要，参考下列命名规则（根据约 定俗成或行业惯例，暂定以下类别），予以相应调整。 一、制度：是企业管理系统的基本框架，是对某一方面、某一领域 专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所 做出的原则性的要求，是企业内部可以自成一体的专业性管理制度。 二、规则：是指涉及基础、架构、组织、决策等宏观重大管理事项 所应遵循的程序和规定。 三、办法：对某项具体工作的控制环节、操作步骤或对于一个具体 的项目、事物的管理所作出的要求。管理办法可以是管理制度、规 定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来 的独成一项规范性文件。 四、实施细则：对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步 骤所作出的具体规定。 五、标准：是以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，对重复 性事物和概念所作的统一规定，经公司审核批准发布，作为公司内 部共同遵守的准则和依据，具体包括标准、规范、规程、守则等。 ? 管理制度：是对涉及到集团整体的管理原则、工作流程、方法等所做出的 原则性的规定和要求，是企业与国家、行业性法规相结合的、内部 可以自成一体的专业性制度，是管理系统的必备组成部分，该类制 度具有强制性、规范性、程序型较强等特点，主要强调做事的原则。 ? 管理规定：对某一个专项的涉及到集团的事情或某一个专业系统 内的职能性工作所作出的具体要求，该类制度具有时效性较短、变 更频度较多等特点，主要强调做事的具体标准。 ? 管理办法：对于一项非全集团人员皆会介入的、具体工作的控制 环节、操作步骤或对于一个具体的项目、事物的管理所作出的要求。管理办法可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理 制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件。该类制度具