制度体系建设实施办法

制度体系建设实施办法

一、目的：

为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。

二、范围：

本规定适用于沂水县妇幼保健计划生育服务中心制度以及流程的制定、审核、批准、发布修订、废止的管理。

三、原则：

1、目的性原则：制度的出台是服务于医院管理的需求，杜绝形同虚设的制度；

2、精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝模棱两可的制度；

3、时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问题。

4、衔接性原则：医院各部门制定的制度应当与医疗相关法律法规、技术操作规范、诊疗指南等为依据，不能有冲突或者违背。

5、规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行为。

四、职责：

1、医院各职能部门负责制度的制定，院委会成员审批、签发。

2、医院办公室及各行政职能部门负责所有制度的下发、存档和废止的管理，特殊文件、制度报上级卫生行政部门备案。

五、制度的范围：

1、医院规章制度、医疗质量管理制度、应急预案、流程等。

2、各科室内部规章制度、流程和岗位说明书、临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。

六、制度、流程制定（修订）：

1、医院各职能部门应当根据医院发展、科室管理等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程；

2、制度签发后科内组织培训。

3、出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），上级管理部门可以责成归口部门实施。

（1）管理机制发生较大调整的；

（2）部门管理职能或者管理架构发生较大调整的；

（3）经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；

（4）诊疗过程或管理出现漏洞。

七、制度文本格式：

1、文本结构：篇、章、节；相应制度正文后附流程和表格。

2、字体字号：制度标题为方正小标宋简体二号加粗；正文为方正仿宋简体三号（正文内小标题加粗）。

3、排版格式：页边距上下3cm，左右2.7cm；制度标题段后单倍行距；正文的间距为固定值28磅。

4、序号要求：按程序文件编制的要求编排序号，严禁出现英文字母。

八、制度审核：

1、制度制定（修订）出初稿后，收集各部门对制度的修改意见。

2、经审核的制度，由制度发起分管院长签发。

3、制度审核出现下列情形之一的，应予驳回：

（1）严重偏离建章立制的原则、违法国家相关法律法规、医疗操作规范的；

（2）制度拟定部门未征集相关部门意见。

九、制度签发：

1、各部门根据相关素材进行最终的修订工作后，按流程完成审核，并由分管院长签发，办公室印发至指定部门，经指定部门统一下发至各科室。

2、适用于各科室内部管理的制度，由科室负责人签发。

十、备案存档：

所有制度文件必须在办公室存档，重要制度文件及时向上级部门备案。

十一、制度废止：

1、新制度出台，原有制度即自动作废；

2、对于废止的制度，新制度应注明被废止制度废止时间。

公司规章制度体系建设实施方案经典

公司规章制度体系建设实施方案经典

关于印发《规章制度体系建设实施方案》的通知 各科室： 为进一步加强医院规章制度体系建设，逐步实现医院管理的科学化、民主化和制度化，结合等级医院评审相关要求和医院实际，制定了《贵州航天医院规章制度体系建设实施方案》，现下发各科室，望遵照执行。 二〇一三年八月 贵州航天医院规章制度体系建设实施方案

（征求意见稿） 为进一步加强医院规章制度体系建设，结合等级医院评审相关要求和医院管理工作实际，梳理我院现有规章制度，构建更为科学、高效、实用的规章制度体系，指导开展各项业务工作，特制定本实施方案。 一、指导思想 本次规章制度体系建设以中国航天科工集团公司、〇六一基地《规章制度体系建设方案》和《规章制度管理规定》、《三级综合医院评审标准实施细则》、上级卫生行政部门相关管理规定为指导，紧紧围绕医院发展实际，对现行规章制度进行梳理、补充，并汇编成册。经过规章制度体系建设，使医院的各项工作做到凡事有章可循、凡事有据可依、凡事有人负责、凡事有人检查，充分发挥规章制度在医院管理中的规范、引导和保障作用。 二、工作目标 本次制度建设的工作目标是：经过2～3年时间，对现有规章制度进行全面清理和补充修订，增加一批新的规章制度，初步形成适合我院发展和建设需要的规章制度汇编（草案），再逐步完善，形成我院规章制度汇编（正式版）。坚持用规章制度管人、管权、管事，实行科学管理，做到公正公开，运转高效，实现医疗工作管理的制度化、规范化、程序化。 三、主要内容 1.本次规章制度汇编包括三个主要部分：行政（含党务）管

理制度汇编、医疗管理制度汇编、各科室及人员岗位职责汇编。 2.行政管理制度汇编包括院级委员会工作制度、行政、党群工作、信息、人力资源、安全保卫、财务、审计工作、物资供应、后勤保障等各项管理工作制度。 3.医疗管理制度汇编包括医政工作、医技、急(危)重症、手术安全、门诊、护理、感染控制、药事、病案、医保、新农合、教学、科研、职业卫生、职工健康体系等各项管理工作制度。 4.各科室及人员岗位职责汇编包括院级管理委员会、职能部门、行政管理人员、党群机构及人员、医疗医技人员、护理人员、门诊各类人员、财会人员、物资供应、后勤保障人员等岗位职责。 5.各工作组可根据领导小组办公室提供的规章制度和岗位职责汇编参考目录，结合实际情况进行增减。如果人力许可，尽量制定得完善和全面一些。 四、总体框架 （一）多层三维规章制度体系结构 按照系统完善、构架清晰、定位明确、动态优化的要求，把医院规章制度体系建设多层三维规章制度体系结构(Multi—layer and Three—dimension Regulations System简称MTRS)。 多层次体现医院管理体制的多层级组织结构；三维结构反映各个层次中的规章制度在内容构成、制定过程控制和执行过程控制三个方面的总体架构，每一个维度从不同角度反映规章制度体

强化权力运行和监督体系建设实施方案

霍市编办强化权力运行和监督体系建设 实施方案 为深入落实党的十八届三中全会精神，强化权力运行制约和监督体系建立，按照《霍林郭勒市强化权力运行制约和监督体系建设分解意见》的相关要求，结合我办实际，特制定本实施方案。 一、指导思想 以党的十八大精神为指导，全面落实党的群众路线，坚持以人为本，执政为民，深化行政管理体制改革，促进政府职能部门服务转变，强化依法行政，从维护人民群众的根本利益出发，以规范行政权力的行使为着力点，以公开行政权力运行为手段，以加强制度建设和规范化管理为保障，完善服务体系建设，努力建设为民、务实、清廉政府的职能部门，不断增强人民政府职能部门公信力、操作力和执行力，为在新的起点上推进我市跨越式发展营造良好的政务环境。 二、基本原则 1、依法规范行政原则。严格按照法律、法规和政策规定，规范本部门行政权力运行。 2、方便高效原则。行政权力行使必须有序运行，为群众、企业、基层办事提供方便，提高依法行政效率。 3、公开透明原则。以公开为原则、不公开为例外，除涉及党和国家机密等依法受到保护的以外，每项行政权力的行使都要实行全程公开，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。

4、监督问责原则。对权力的行使实施动态监督，建立责任追究制度，确保行政权力公开运行到位。 三、目标任务 通过建立强化权力运行制约和监督体系，不断完善用制度管权、管事、管人的工作机制，逐步建立起以完善的监控制度体系为支撑、以廉政风险点排查分析为基础、以强化对权力运行的实时监控为核心、以制度执行问责为手段的行政权力运行监控机制，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，形成拒腐防变反腐倡廉制度体系、权力运行监控体系，最大限度地减少以权谋私、权钱交易的制度漏洞，最终实现从源头上预防和减少腐败问题发生。 1、做到政务工作公开透明。要坚持严格依法、全面真实、及时便民的原则，严格按照法律法规和有关政策规定，对各类行政管理和公共服务事项，除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私之外，都要如实公开。 2、做到重大决策科学化民主化。建立健全重大事项集体决策、专家咨询、合法性论证、社会公示与听证、决策评估等制度。凡是涉及经济社会发展的重大事项，必须坚持调查研究和集体决策制度，充分听取社会各界的意见。凡是与人民群众利益密切相关的重大事项，必须进行社会公示或者听证。要建立健全集体领导与个人分工负责相结合的具体办法，涉及重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用（以下简称“三重一大”）事项，须由领导班子集体讨论决定，推进决策的科学化、民主化进程。 3、做到行政审批制度改革不断深化。行政许可项目和非

集团公司的运营管理方案计划目标体系建设建议

金岸集团运营管理体系规范化建设工作建议 一、背景 当前公司经营规模不断扩大，项目数量逐渐增多，并逐步实现集团化改造，公司发展已经受到了管理、技术、人力资源等多方面的制约。公司必须实现管理变革，在制定公司发展战略的基础上，对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，建立新的组织管理与运行模式，理顺关系，整合资源，提升公司整体管理的运行效率，从而推进公司平稳、快速发展。 二、目标 此次管理体系规范化建设的总体目标是经过自上而下、循序渐进的强力改革，逐步实现公司经营管理的资源共享、工作协同、管理规范、运营顺畅。具体表现在以下几个方面： 1、编写公司中长期发展战略和三年发展规划，为公司经营与项目建设制定发展方向，真正发挥公司发展与战略规划的协同效应，确保公司业务开展与项目投资在战略框架下开展工作，以防没有目标没有方向的任意发展。 2、完善公司治理结构，理顺董事会、经营班子、职能部门及项目部的工作关系，实现上中下三级的层级协同发展，防止多头指挥、管理混乱、效率低下的局面出现。 3、建立扁平化的公司管理架构，明确经营班子、各职能部门、项目部的职能职责，理顺体制，整合公司资金、技术、人才、市场、信息等优势资源，实现专业管理和集中管控，搭建起新的支撑公司中长期发展战略的集团化运营管理模式，形成各部门、各业务板块围绕公司总体部署分头工作、协同作战、运行高效的协调统一体。 4、按照精简高效原则确定岗位设置和人员编制，并编写岗位说明书，采用“定编制、定人员、定职责、定指标、定激励”等五定管理方法对每个员工进行有效的人文激励和管理，并赋予广阔的发展空间和职业生涯，建立公司与员工之间共同发展、权责一致的利益共同体，引导员工主动、积极、创造性的开展工作，

管理公司规章制度建设工作计划范例.doc

管理公司规章制度建设工作方案范例1 管理公司规章制度建设工作方案 二〇年是公司规范管理的基础之年,也是“规章制度建设年”，为保证规章制度的合理性、科学性、有效性和规范性，提升基础管理能力，经研究,特制定金寨管理公司规章制度建设方案。 一、工作任务及目标 通过对全公司规章制度进行清理，查找其在制定主体、文种类型、具体内容、表述形式等方面存在的问题，按照科学性、规范性与适用性相结合的原则,有针对性地进行制订和补充工作，力争通过一个半月的努力使金寨管理公司制度体系逐步健全、内容科学、形式规范。 二、制度体系建设范围及牵头部门 (一)安全管理制度体系、路产管理制度体系、收费管理制度体系和机电管理制度体系由营运部牵头建设。 (二)养护管理制度体系由养护部牵头建设。 (三)行政管理制度体系、人事管理制度体系和党团工会制度体系由综合事务部牵头建设。 （四)财务管理制度体系由财务部牵头建设。 （五)收费站站务管理制度体系由各站在相关业务部门的指导下建设。

三、工作步骤及时间 第一步:全面清理各部门、各站现有规章制度(2010年5月７日——20１0年5月10日) 各部门、各站对职责范围内的规章制度进行梳理，全面准确掌握现有规章制度情况。从六个方面入手查找现有规章制度存在的问题。 （一)制定主体。规章制度的制定主体是否明确,有无管理权限。 （二）文种类型。规章制度的文种类型是否与部门、站点的职责权限相符，在名称标题上是否恰当规范。 （三)具体内容。规章制度的具体内容是否符合国家的法律法规，依据是否现行有效;是否符合管理公司目前的实际需求和未来发展需要；是否有互相冲突的内容;实施主体是否明确等。 （四)表述形式。规章制度的表述形式是否与内容匹配、是否便于公开、是否便于理解，是否规范。 （五)制度体系。职责范围内的规章制度是否留有管理空白与漏洞。 (六）综合事务部牵头出台《金寨管理公司制度体系一览表》,对规章制度进行分类、汇总。 第二步：建设实施阶段（2010年5月11日——２０10年6月2０日)

制度体系建设与实施方案

制度体系建设与实施方案 一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的质效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。 制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。 四个内容： 战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。 五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段五个问题： 问题一：每个人应该干什么——目标 问题二:应该怎么样去干——组织执行 问题三：怎么样干好——控制及思考 问题四：怎么样才算干好——考核 问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩 战略管理层面内容：

一、目标制定 二、建立完善考核系统 三、奖惩机制建立 企业文化层面内容： 建立员工职业生涯管理规定 员工能力开发 公司福利体系（非现金形式） 组织架构层面内容： 组织架构图 工作分析 招聘管理系统 培训管理系统 薪酬管理系统 绩效管理系统 职业生涯管理系统 业务流程层面内容： 一、拆分制度汇编，形成人力资源及行政管理制度、财务管理制度及具体实施细则三个部分。 梳理工作、业务流程。 建立健全协调联系机制、互相制约机制。 具体实施阶段及计划： 救火阶段：出现什么问题，解决什么问题（规划化起步阶段） 针对各分公司、各部门出现的具体问题，公司决策层给出相应的解决办法，处理意见。行政部门根据决议，拟定具体章程并执行。

管理制度体系建设

第一部分、做高品质企业（编号：GLT-GS-12-001～GLT-GS-12-010）

员工进、退场程序及有关规定 编号：GLT-GS-12-001 一、员工进场程序 1、新员工进场首先要到人事管理员处报到。登记考勤。 （1）填写《员工个人档案信息》（附后）； （2）出示身份证、驾驶证、从业资格证、毕业证职称证等相关证件，由人事管理员扫描存档。 （3）现场照像（1寸）。 （4）领取《员工工作履历表》。 2、到主管部门负责人处报到。 3、到工地负责人处报到。安排住宿。 4、到仓库管理员领取行李、工作服。 5、到办公室管理员领取公司管理制度汇编一套。 6、安排工作。由部门主管和工地负责人拿出意见，上报公司领导批准。 7、人事管理员当天将新员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 8、必要时签订师徒协议书。

二、职工退场程序 1、公司辞退员工有义务提前一个月告知辞退原因，并按签订合同的相关条款执行。 2、自动辞职员工有义务提前一个月告知公司，并阐述辞职理由，按相关法规及条款执行。 3、双方有异议时按劳动法相关规定调解。 4、填写《员工退场审批确认单》。见附表。 5、审批表需库管员、部门主管、办公室、财务部门、工地负责人签字。 6、人事管理员验证申批表的签字情况。签字手续齐全，则可以办理退场手续。当天将退场员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 7、未办退场手续的处理办法： （1）即将发放的工资自发放之日起暂扣留2个月，以便查清物品、借款结算的情况。 （2）2月期满后，经项目部和公司确认物品齐全，无欠款情况,扣罚本人10天薪金，用以补偿给项目部管理工作带来的工作量,由财务记账做其他收入。余款一次结清付给其本人。 8、未办手续的认定： 超过请假或休假时间15天，无正当理由不返回工地的，视认为自动退场和辞职，按未办手续退场的处理办法进行处理。 9、合同终止与社保金的终结

管理制度体系建设

第一部分、做高品质企业 （编号：GLT-GS-12-001～GLT-GS-12-010）

员工进、退场程序及有关规定 编号：GLT-GS-12-001 一、员工进场程序 1、新员工进场首先要到人事管理员处报到。登记考勤。 （1）填写《员工个人档案信息》（附后）； （2）出示身份证、驾驶证、从业资格证、毕业证职称证等相关证件，由人事管理员扫描存档。 （3）现场照像（1寸）。 （4）领取《员工工作履历表》。 2、到主管部门负责人处报到。 3、到工地负责人处报到。安排住宿。 4、到仓库管理员领取行李、工作服。 5、到办公室管理员领取公司管理制度汇编一套。 6、安排工作。由部门主管和工地负责人拿出意见，上报公司领导批准。 7、人事管理员当天将新员工的情况，以短信形式发给本部门主管、

工地负责人、公司领导。 8、必要时签订师徒协议书。 二、职工退场程序 1、公司辞退员工有义务提前一个月告知辞退原因，并按签订合同的相关条款执行。 2、自动辞职员工有义务提前一个月告知公司，并阐述辞职理由，按相关法规及条款执行。 3、双方有异议时按劳动法相关规定调解。 4、填写《员工退场审批确认单》。见附表。 5、审批表需库管员、部门主管、办公室、财务部门、工地负责人签字。 6、人事管理员验证申批表的签字情况。签字手续齐全，则可以办理退场手续。当天将退场员工的情况，以短信形式发给本部门主管、工地负责人、公司领导。 7、未办退场手续的处理办法： （1）即将发放的工资自发放之日起暂扣留2个月，以便查清物品、

借款结算的情况。 （2）2月期满后，经项目部和公司确认物品齐全，无欠款情况,扣罚本人10天薪金，用以补偿给项目部管理工作带来的工作量,由财务记账做其他收入。余款一次结清付给其本人。 8、未办手续的认定： 超过请假或休假时间15天，无正当理由不返回工地的，视认为自动退场和辞职，按未办手续退场的处理办法进行处理。 9、合同终止与社保金的终结 从退场离开工地之日起，劳动合同自动终止。社保金也交至退场离开工地当月份的上一个月份。

XX集团制度体系建设与实施规划方案

**实业集团 制度体系建设与实施方案 企业管理水平的升级从人治的“靠经验”，到无为而治的“有文化”，其中必经之路就是以制度和流程为核心要素的“规范化”管理。企业完整的制度体系在层级上分为法人治理制度、公司级基本管理制度、部门级管理制度，制度的层级关系主要体现在制度制定与审批过程的权限划分上。 制度体系建设过程中，从制度内容上又可以分为法人治理制度、基础管理制度、职能管理制度和业务管理制度四大体系。随着企业制度建设管理水平的不断提高，完善的制度体系还包括了管理流程、管理制度与企业标准体系的全面衔接。规范制度建设工作，应形成制度管理的闭环，以确保制度建设的科学性与有效性。根据以往的工作经验，部分民营企业的制度建设工作，通常存在定位不清晰，分类不合理，内容有缺失，形式不规范，执行不给力，反馈不及时等现实问题。

企业要夯实基础性管理工作，首先需要构建完善的制度体系，应明确制度建设工作的定位、构建层次清晰、结构完整、适用性强的管理体系。根据我司的实际情况，形成了一些粗浅的想法和建议，请董事长审阅：一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益，取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗位责任体系；建立以合理分配收入为促进的绩效考核体系、财务管理体系；建立以人为本的人才培养、储

关于加快推进内部控制制度建设工作方案的通知(修改版007).doc

关于加快推进内部控制制度建设工作方案 的通知(修改版0307)4 关于加快推进公司内部控制制度建设 工作方案的通知 各子分公司、各部门： 为全面推进公司内部控制建设，有效防控各类风险，建立符合证券监管要求和公司需求的内部控制体系。经公司领导研究，结合公司实际，现就加快推进公司内部控制制度建设制定如下工作方案： 一、组织领导 公司成立内控项目工作组，组长由总经理担任，工作组对内控工作进行全面领导、决策、部署和指挥，指导和督促各部门建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。 主要职责：1)负责确定本次内控体系建设的范围；2)负责明确本次内控体系建设的总体目标；3)负责确定本次内控体系建设的整体部署；4)负责本次内控体系建设的其他内容。 内控项目工作组下设办公室在综合事务部（暂设），由综合事务部经理负责公司内部控制体系建设工作的具体开展。 二、总体要求 各子分公司、各部门对内部控制建设和有效实施负责，具体

负责组织协调部门内部控制日常工作；组织协调公司内部跨部门的内部控制建设工作，并负责对本部门实施内部控制的日常监控，对执行过程中出现的问题提出意见和建议。 到2018年底，公司总部初步形成内部控制体系建设，逐步完善、持续优化，并推广到各子分公司、各项目部、营业网点。 三、主要内容 公司内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、 行政管理、企业管理、采购业务、资产管理、信息技术、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、证券以及内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。其中： 管理规定类：39项，管理办法类：52项，管理手册：3项。 三、实施步骤 公司内控建设工作涉及运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照内控项目工作组要求，计划于2018年1月至6月完成内部控制体系初步构建工作。 （一）梳理阶段(2018年1月1日-2月28日) 公司内控项目工作组加强内控工作的推进力度；制定内部控制建设工作方案，建立健全工作机制；各单位作为内部控制建设主体，应严格落实职责分工，对标《制度体系设计框架》 （附件），结合《组织架构及部门职能设计》，梳理各自牵头

公司制度体系建设方案

公司制度体系建设方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本。 集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促 进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及 __ __对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。 内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。

(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 “十三五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。 (二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。 内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。

(管理制度)制度体系建设管理办法

制度体系建设管理办法（未颁布） 第壹章总则 第壹条为了规范公司制度建设过程，建立和完善公司制度体系，加强公司运作的规范化，特制定本办法； 第二条本制度只针对营运管理的制度体系（ISO体系制度由对应ISO 文件控制）进行规范； 第二章组织 第三条公司由管理部牵头，成立专门的制度体系小组，统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控； 第四条制度体系小组每月应召开壹次例会，讨论公司以及各部门的制度编制及推行情况，检讨存于的制度缺失或不合理、执行不力等问题，且明确下壹步的工作方向； 第五条管理部以及其它各部门也能够根据实际情况需要（如于公司出现重大调整，公司制度和流程需要大范围修订时），号召、组织召开制度体系小组会议； 第三章制度编制 第六条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行，争取通过制度的编制达到梳理和优化流程，规范相应业务，同时对关联员工提供指引和进行约束；

第七条所有制度的编制均应目标明确，确保制度的编制和发放的效益，杜绝为了制度而制度； 第八条制度编制过程为：关联人编制草案或提纲→讨论→修订→讨论（必要时）→……提交审批，制度编制过程中的讨论会议主要由和制度涉及业务关联的非高层人员参和，要求所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度的编制、讨论应有制度体系小组成员中管理部人员参和； 第九条各部门内部的制度（不是直接对核心业务流程进行规范的制度）由各部门自行编制； 第十条所有制度于涉及到质量管理方面的内容时，不得和ISO质量管理体系的关联要求相违背，各部门于编制部门内部制度时，不得和公司的规定相违背； 第十壹条所有制度于编制时应力求言简意赅，表述清晰且且条理清楚，对于能够通过流程图形式表达的制度，提倡以流程图作为主要内容； 第三章制度发放、修订和实施 第十二条所有制度于发放前必须经过MIP系统审批： （壹）制度于提交审批时，制度编制人应填写“制度编制/修订说明表”，简要说明编制制度的目的和预计可能取得的效益，且明确发放范围；（二）所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度审批：编制人提案→关联部门负责人会签→管理部长审核→总经理审批→总经

[实用参考]公司制度建设实施方案

2017年制度建设推进实施办法 公司各部门： 为了规范公司的制度管理，推动公司逐步走向精细化、规范化，保障企业战略发展目标的实现。结合公司实际情况，特制定我公司2017年制度建设推进实施办法，具体内容如下： 一、制度建设的必要性 提高公司的规范管理，推进企业管理升级已经成为我公司目前迫在眉睫的首要任务，只有这样才能适应公司的发展形势，跟得上集团公司的发展要求。 1、规范化管理是企业一项艰巨的、需要持续改进的工作。 2、规范化管理是企业各项工作正常有效开展的基础，是企业健康有序发展的有力保障。 3、规范化管理同时也是提高工作效率和工作质量，降低业务运作风险的重要管理手段。缺少规范管理的企业其经营管理工作必将一盘散沙。 4、规范化管理只有通过制度优化，才能实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查”的行动纲领，将精细化管理落到实处。 二、制度建设的基本原则 各部门编制的制度应具有可操作性、系统性、合法性、平等性——四大基本原则。 1、制度的可操作性是指，在编制制度时应从业务实际需求和管理规律出发，以现有体系和制度为基础逐步地进行优化和完善。 2、制度的系统性则是指要坚持全面、统一的原则，要从全局的角度出发，避免发生相互矛盾的情况，保证制度体系整体的协调顺畅。 3、制度的合法性是指制度不能与相关的法律法规或有关政策发生冲突，否则就会缺少法律效力或导致法律风险。 4、制度的平等性则指编制的制度对各级管理层都应该一视同仁，应坚持责任、权限、利益相一致的原则，权利与义务不均衡是推进规范化管理的大敌，不平等的制度必将影响企业正常工作的开

展。 三、步骤和内容 1、梳理罗列（7月12日前） 需整理并罗列出部门的制度明细和对应业务流程，制度明细包括现有的、新增的和需要修改的，并根据业务开展的轻重缓急列出进度安排。 2、分析优化、绘制流程（8月-9月） 结合部门实际，对所有制度进行分析和优化，清晰管理思路，进一步确定制度目录。找出现行制度中存在的问题和需要改进的事项，结合集团公司的相关要求和制度以及公司正在实施的各项标准等进行修改，优化过程中注意征求相关业务部门的意见，据进度安排有序实施（制度后附对应的业务流程图）。 3、修订完善、讨论会签（10月） 所有的规章制度经过反复讨论、会签、审核后，最终把符合公司实际并具有可操作性的规章制度确定下来，并下发执行。 5、考核检查（自正式下发至下次修订） 通过考核促进各项制度可以“原汁原味”的理解、“不折不扣”的执行，切实提高制度的执行力。 通过检查发现制度在执行过程出现的问题，找出出现问题的原因，制订对策，逐一解决。实现执行、反馈、调整、提高的闭环管理。 6、汇编成册（11月） 综合管理部对所有制度进行统稿、排版、校对、修改及最后的汇编成册工作。为确保工作质量要与各部门进行反复沟通、多次修改，据实际情况确定成册形式和印刷数量等具体事宜。 需要强调的是，为弥补缺少明文规定的制度可能给管理工作带来的不良影响，及时避免和减少不规范的行为或做法，这时候我们就需要采取“边制订、边执行、边完善、边上报备案”的方法来解决这个问题。 四、具体要求和注意事项 1、根据制度的轻重缓急，需要近期制定的制度据实际工作需

公司企业制度体系建设与实施规划实施方案

公司企业制度体系建设与实施规划方案

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制度体系建设与实施方案 一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的绩效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。 制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。 四个内容： 战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。 五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段 五个问题：

问题一：每个人应该干什么——目标 问题二：应该怎么样去干——组织执行 问题三：怎么样干好——控制及思考 问题四：怎么样才算干好——考核 问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩 战略管理层面内容： 一、目标制定 二、建立完善考核系统 三、奖惩机制建立 企业文化层面内容： 一、建立员工职业生涯管理规定 二、员工能力开发 三、公司福利体系（非现金形式） 组织架构层面内容： 一、组织架构图 二、工作分析

加强制度建设 优化管理流程

加强制度建设优化管理流程电话会议材料 加强制度建设优化管理流程 全面提升集团公司管理水平 张晓鲁 二○○四年五月二十四日 同志们： 管理制度是协调、规范集团公司系统企业行为、保证集团化管理体制运营效率的基本手段，是传达企业精神、管理理念、主体价值观的有效载体，也是企业法制化管理工作的前提与基础。在电力市场竞争日趋激烈、集团公司改革与发展任务十分繁重的情况下，突出强调与开展制度建设、流程优化工作，对于我们充分把握市场机遇、提高管理绩效，必将产生积极的作用和深远影响。 下面，按照总体安排，我就集团公司制度建设的现状、工作目标与重点以及对工作的要求讲三方面的意见。 一、集团公司制度建设工作需要加强 制度建设是集团公司成立后的首要任务，也是“基础管理年”活动的重点工作。集团公司成立以来，遵循“三三二三”发展战略思路，按照集团化、市场化运营机制，依据国家有关法律、法规及集团公司组建方案、章程，在

加强制度建设优化管理流程电话会议材料 制定与实施《集团公司规章制度管理办法》的基础上，初步形成了制度建设工作体系，先后出台了公司系统和本部两个层面的100余项规章制度，覆盖了集团公司生产、经营、管理工作的大部分领域。与此同时，集团公司在企业业绩评估、专业化集约化管理、企业内部改革等方面的规章制度建设上，进行了积极的探索与尝试，取得了一定的突破与创新。 集团公司各分支机构，严格按照集团公司授权，认真贯彻执行集团公司的规章制度，并结合本单位的实际，建立健全本单位的规章制度。股份公司和上市公司，按照法人治理要求，根据集团公司下发的规章制度，及时制定了相应的制度或实施细则。各发电厂及其他有关单位认真按照集团公司的整体安排部署，重新修订了有关标准和制度，基本做到了凡事有章可循，有法可依。 集团公司上下齐心协力，有效解决了初创时期规章制度从无到有的问题，为集团公司起步阶段的运营与发展提供了制度保障。但是，我们也应该看到，在集团公司迅速发展、改革不断深化的新形势下，现有制度与管理流程需要改进与完善的问题，也已经比较充分地显露出来。主要表现在： 第一，集团公司现有制度体系还不完善，一些重要的

【终稿】公司企业管理制度体系建设与实施规划方案1.doc

【终稿】公司企业管理制度体系建设与实施 规划方案1 制度体系建设与实施方案 一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的质效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。 制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。 四个内容： 战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。

五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段 五个问题： 问题一：每个人应该干什么——目标 问题二:应该怎么样去干——组织执行 问题三：怎么样干好——控制及思考 问题四：怎么样才算干好——考核 问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩 战略管理层面内容： 一、目标制定 二、建立完善考核系统 三、奖惩机制建立 企业文化层面内容： 一、建立员工职业生涯管理规定 二、员工能力开发 三、公司福利体系（非现金形式） 组织架构层面内容： 一、组织架构图

二、工作分析 三、招聘管理系统 四、培训管理系统 五、薪酬管理系统 六、绩效管理系统 七、职业生涯管理系统 业务流程层面内容： 一、拆分制度汇编，形成人力资源及行政管理制度、财务管理制度及具体实施细则三个部分。 二、梳理工作、业务流程。 三、建立健全协调联系机制、互相制约机制。 具体实施阶段及计划： 救火阶段：出现什么问题，解决什么问题（规划化起步阶段） 1、针对各分公司、各部门出现的具体问题，公司决策层给出相应的解决办法，处理意见。行政部门根据决议，拟定具体章程并执行。 2、“高端设计、重点突破”企业管理者要进行符合企业发展的管理设计、明确管理模式和机制，规范核心能力、核心业务的相关制度。

制度体系管理制度

鸿基集团制度体系管理制度 第一章总则 第一条为规范集团公司总部和各子公司（以下简称集团各单位）规章制度的管理，规范公司制度体系建设，提高执行力，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 第二条集团企管规划部为集团各单位制度体系建设的归口管理部门。 第三条本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规规定，结合公司实际情况制定的具有持续性、普遍性效力的规范性文件，包括制度、规定、细则、办法、须知等。 第四条公司规章制度的立项、起草、审核、审批、备案、发布、实行、解释、汇编、修改、废止、暂行、试行适用本办法，违反本办法制定的规章制度无效。 第五条制度建设应遵循以下原则： （一）合法性：符合国家法律法规和上级规范性文件要求。 （二）统一性：公司各项制度协调统一、承接有序，同类制度应相互关联、衔接配套。（三）规范性：制度管理职责分工明确、流程清晰、体例规范。 （四）普适性：制度能在一定时间、一定范围内普遍适用，充分汲取相关方意见，为广大员工所认同，切实保障公司、单位及员工的合法权益。 （五）可操作性：制度条款规定明确、内容具体、贴近实际，便于执行。 第六条集团公司制度体系以业务范围为基础进行制度分类。公司制度共分为10个类别，分别是：行政人事管理制度、财务管理制度、计划运营管理制度、采购、仓储管理类管理制度、信息管理制度、生产管理制度、安全管理制度、销售类管理制度、工程项目类管理制度、其它专项管理制度。 第二章立项 第七条需报请集团公司立项的制度有：集团总部各部门制定的所有制度；各子公司及分公司制定的除部门内部制度之外的所有制度（即子公司及分公司的公司级制度）。 第八条需要制定规章制度的单位，应在年初（原则上为每年3月底前）向集团公司企管规划部提出制定规章制度的立项申请，并将以下内容填入《规章制度立项申请表》。 (一)拟编制的规章制度的名称； (二)拟编制的规章制度的必要性；

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公司制度建设实施方案1 公司制度建设实施方案 为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，制定如下实施方案： 一、遵循原则 1、坚持简洁有效,便于执行的原则； 2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。 二、基本要求 1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。 制度定稿的流程：责任部门拟稿（格式参考附件）→征求意见（制度内容涉及的主要部门/执行人）→综合办公室负责人签字（格式、基本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。 2、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。 三、计划安排和工作步骤 1、职责分工

公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作。 公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。 各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与 意见反馈、申请修订等）。主要编制修改的制度及流程有: （1）部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作流程、部门内部员工管理规范。 （2）与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。 综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。 2、完善落实分四个阶段，具体如下： 第一阶段：公司制度流程建设阶段（3月-4月份完成）（1）结合综合办公室的安排，将各部门现有制度进行整理报送综合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专题会议定稿签发。

制度体系建设

制度体系建设 制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，制度体系建设。体系是指若干有关事物或某些意识相互联系而构成的一个整体，泛指一定范围内或同类的事物按照一定的秩序和内部联系组合而成的整体。企业的制度体系是指为了让企业正常运营发展而制定的各种办事规程或行动准则的一个有机整合体。 在当前市场深化改革的形势下，管理制度体系建设已经被越来越多的企业所重视，加强管理制度体系建设成为提高企业竞争力的有效途径。对于国有企业集团而言，制度体系建设无论是对于母子公司管控，还是母、子公司单体持续发展，都有极重要的作用。如何在企业制度体系的建设中融入管理者的理念、智慧，如何通过制度体系建设，有效配置资源，打造核心竞争力，促进集团公司目标实现;如何使子公司在集团统一指挥下，抓而不死、放而不乱，百花齐放，是多数国有企业集团公司面临的难题。 一、我国国有企业集团制度体系建设发展现状 为了更清晰直观的描述我国国有企业集团制度体系建设的现状，本文先按企业管理制度建设在企业发展不同阶段的特点将企业制度体系建设发展分为以下四个阶段，并结合我国国有企业的发展历程指出我国国有企业集团制度体系建设的。

第一阶段建立初期——“应急期”。这个阶段主要呈现的管理现状是出现什么问题解决什么问题，也可以称之为经验管理，即“人治”。这个阶段下的企业不是完全没有制度，但主要是靠经验和习惯发挥着管理作用。 第二阶段成长期——“规范期”。这个阶段的企业在管理制度体系建设上主要是完善与管理相关的各种制度，并培训实施。但是这个阶段员工对制度执行的自觉性不足，管理层对制度贯彻的监控不力，建立起来的管理制度体系还未能在企业运营中进行固化。 第三阶段稳定期——“固化期”。这个阶段的企业进入一个发展较为平稳的时期，企业为了将已成熟的管理制度体系在企业运营过程中进行固化并提高管理效率，主要采用现代IT技术建立信息系统，用以解决制度执行、贯彻中的不足，同时将企业的制度固化成员工的习惯。 第四阶段成熟期——“文化期”。这个阶段随着企业的不断发展逐步形成了自有的企业文化并根植每位员工的心中。“文化期”的企业，仍然存在制度管理，只是不再反复强调制度的强制作用，制度管理正逐步升华，遵守制度也成为一种基本的企业文化。 图：企业制度体系建设发展阶段 二、我国国有企业集团制度体系的建设 在我国国有企业由“规范期”向“固化期”发展的过程

公司制度建设管理办法.docx

公司制度建设管理办法 （试行） 第一章总则 第一条目的 为加强制度建设工作，建立和完善公司制度体系，规范制度的制定程序，根据公司建章立制的总体目标和要求，特制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司各部门的制度编制、修订和废止。 第三条定义 公司制度是指依据国家（地方）有关法律法规，结合公司生产经营和管理实际情况制定的，明确公司各机构、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序的一系列文件的总称，是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准则。其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理制度类文件。 第四条管理原则 1. 制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合公司实际经营管理需要，解决现实问题，并能保证公司长远可持续发展。 2. 制度应合法合规，内容要客观公正，符合常规且在公司内达成共识。 3. 制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标准和问题解决步骤措施明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。 4. 制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究公司现行有效的类似和关联制度，避免修订或新制定的制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。 5. 制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后须按规定进行处罚。 第二章制度建设职责分工

第五条工作职责 1．行政部是制度建设归口管理部门，履行下列职责： 1.1 组织拟定公司制度修编计划； 1.2 根据计划，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门、直属子公司实施制度的起草和修订工作； 1.3 对公司各部门和直属子公司拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、适用性进行审查、会签； 1.4 在公司内部对制度体系建设征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实； 1.5 负责公司管理制度的汇编工作； 1.6 负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、组织会签、编号印发及整理归档工作。 2. 公司各部门是本部门职能范围内相关规章制度的具体执行部门，在制度建设方面履行下列职责： 2.1 负责组织实施本部门制度修编计划； 2.2 负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责范围的规章制度； 2.3 负责会审、会签与本部门职能相关的规章制度； 2.4 部署、督促所属部门完成规章制度的建设、修订和完善，监督所属部门规章制度的贯彻执行情况。 2.5 完成本办法规定的其它工作。 3. 公司内控部为公司制度的检查监督和执行效果评价部门，负责对制度的贯彻落实情况进行检查，执行效果进行评价。 第三章制度文体和编号规则 第六条制度的文体 根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为“制度”、“规定”、“办法”、“规程”、“守则”和“规范”等。