经济犯罪侦查学

云南警官学院

教学大纲

《经济犯罪侦查学》

课程类别：专业基础课

课时： 48

第一部分说明

一、《经济犯罪侦查学》课程性质与教学目的

近年来，随着我国经济体制改革的不断深入和社会主义市场经济制度的逐步确立，各种新的经济关系和经济制度层出不穷。但是，在经济繁荣的背后各种经济犯罪活动也纷至沓来。从当前的形势分析，经济犯罪的数量居高不下，作案手法狡猾多变，大案要案突出，造成了巨大的经济损失，严重危害我国社会主义市场经济秩序，危害经济安全和国家安全，严重影响到安定团结的政治局面，危及我国人民民主专政政权的基础。

由此可见，经济犯罪侦查是伴随着中国市场经济的发展，根据打击经济犯罪斗争需要而产生的一门新兴学科。经济犯罪侦查涉及到经济知识和侦查知识，属于一个边缘交叉学科，需要不断完善。经济犯罪侦查作为一门学科，它的研究对象是各种经济犯罪的侦查对策，学科的主要任务是阐述经济犯罪侦查的基本理论，总结各种经济犯罪侦查的实践经验，概括各种经济犯罪案件的查证要点、侦查途径、侦查方法，从而揭示经济犯罪的一般规律。

为满足新形势下防控经济犯罪工作对专业人才的现实需求，《经济犯罪侦查学》是侦查系经侦教研室为全院专科和本科学生开设的一门专业基础课大纲讲授的内容共有十二章，涉及到伪劣商品案件、走私案件、妨害对公司、企业管理秩序案件、破坏金融管理秩序案件、金融诈骗案件、危害税收征管案件、侵犯知识产权案件、扰乱市场秩序案件、职务型经济案件、涉外经济案件侦查等内容。与此同时，还涉及到一些工商、金融、税收、国际贸易、财会等方面的知识。

本大纲的编写，建立在我院多年经侦教学的实践经验和理论总结上，同时借鉴了国内最新的经侦研究成果，使本课程具有理论性、实践性、创新性相结合的特点。通过教学，旨在培养政治立场坚定、基础理论扎实、知识面宽、实战能力强、熟悉公安业务、掌握经济犯罪侦查的理论与方法，能在公安机关等司法部门从事经济犯罪侦查方面实际业务工作和相关领域教学科研工作、具备较快适应相邻专业业务工作的基本素质和能力的应用型高级专门人才。

二、学习本课程的基本要求：

1、正确认识本课程的性质、特点、任务及其学习的基本内容，全面了解本课程的体系与结构，明确本课程在整个公安教育中的地位及其与相关课程的关系。

2、根据课程的性质和特点，系统讲授课程知识，集中精力指导学生正确理解、掌握《经济犯罪侦查》的全部内容，并对当前经济犯罪的状况与趋势有清楚的认识，对经济犯罪案件的侦查程序及对策有明确了解，。

3、正确指导提高学生的理解能力、实际操作水平，理论思考水平，结合实例提高学生理论与实际相结合的能力。

4、根据在校学生专科、本科的学习层次，教学上对于一般的原理、概念，要求记忆和了解。在一些运用型的问题上，要求独立分析问题，解决问题。教师必须根据本课程和大纲的要求进行授课，并对学生的作业练习给予足够的重视和必要的辅导，条件允许的，可以进行一些有限的司法实践活动。

四、教学时间安排】

本课程为48学时，包括课堂讨论，典型案例分析、提问答疑，机动等。

各部分内容学时分配如下表：

第二部分：正文

第一章经济犯罪概述

教学目的与要求：明确经济犯罪的概念，掌握经济犯罪的特征和范围，弄清经济犯罪活动的成因及其危害，把握经济犯罪活动的现状和趋势。

教学重点：经济犯罪的概念、经济犯罪的一般特征

教学难点：经济犯罪的本质特征

第一节经济犯罪的概念

一、经济犯罪的含义

（一）海外学者的有关论述

（二）我国刑法学界关于经济犯罪的观点介绍

（三）经济犯罪的定义

二、经济犯罪的历史发展

三、研究经济犯罪的意义

（一）研究经济犯罪，可以从宏观上把握控制经济犯罪，促进经济发展（二）研究经济犯罪，可从微观上认定犯罪，严惩经济犯罪

（三）研究经济犯罪，可有效预防与控制经济犯罪的发生

（四）研究经济犯罪，有助于完善经济刑事法律

第二节经济犯罪的特征

一、经济犯罪的基本特征

（一）经济犯罪具有社会危害性

（二）经济犯罪具有刑事违法性

（三）经济犯罪具有应受惩罚性

二、经济犯罪的本质特征

三、经济犯罪的一般特征

（一）经济犯罪具有复杂性

（二）经济犯罪具有多变性

（三）经济犯罪具有隐蔽性

（四）经济犯罪具有图利性

第三节经济犯罪的犯罪构成

一、经济犯罪的客体

二、经济犯罪的客观方面

三、经济犯罪的主体

四、经济犯罪的主观方面

第四节单位经济犯罪

单位经济犯罪的概念

（一）国外法人犯罪的概念

（二）我国单位犯罪的概念

（三）单位经济犯罪的概念

单位经济犯罪的特征

（一）单位经济犯罪的组织性。

（二）单位经济犯罪的抽象性

（三）单位经济犯罪的整体性

（四）单位经济犯罪的广泛性

单位经济犯罪的认定

（一）单位经济犯罪的主体的认定

（二）单位经济犯罪主观罪过的认定

（三）单位经济犯罪客观方面特征的认定

（四）单位经济犯罪与其他相关经济犯罪的界限

课堂讨论选题

1、经济犯罪的本质是什么？

2、如何认定单位犯罪的主观故意？

课外作业选题

1．经济犯罪的概念有哪些？

2．经济犯罪的一般特征是什么？

3．经济犯罪的客观方面有哪些表现？

4．对单位经济犯罪如何认定？

经济侦查概述

一、教学目的与要求：掌握经济犯罪侦查的概念及经侦部门管辖的经济案件的种类；明确经济犯罪侦查的指导思想、基本基本原则和任务；了解经济犯罪侦查的领导和组织指挥，对经济犯罪侦查的专门化有一定的思考。

二、教学重点和难点：经济侦查的概念及经侦部门管辖的经济案件的种类；结合经济案件侦查的指导思想、基本基本原则和任务思考经济案件侦查的意义和作用。

经济侦查的概念

一、经济案件

二、经济侦查的含义

三、经侦部门管辖的经济案件的种类

四、经济案件侦查的意义和作用

（一）搞好经济案件侦查，是维护社会主义市场经济秩序和国家经济安全的需要

（二）搞好经济案件侦查，是加强社会主义法治，促进依法治国基本方略顺利实施的需要（三）搞好经济案件侦查，是促进社会主义精神文明建设，净化社会风气，惩治腐败、维护党和政府形象的需要

（四）搞好经济案件侦查，是提高公安机关战斗力，更好地服从，服务于经济建设中心的需要

第二节经济犯罪侦查的指导思想、基本基本原则和任务

一、经济犯罪侦查的指导思想

二、经济犯罪侦查的基本原则

（一）讲政治、顾大局的原则

（二）从严从重打击经济犯罪的原则

（三）严格、文明、公正执法的原则

（四）依靠群众的原则

经济犯罪侦查是什么意思

经济犯罪侦查是什么意思 经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 我国刑法当中对于经济犯罪的分类是特别的详细的。像非法集资或者说是行贿受、贿案件的，这些都是属于经济犯罪当中的一种。公安部门在侦查经济犯罪的时候，其实有是有着专门的部门来进行查处的，而且经济犯罪侦查要区别于其他的刑事案件。下面小编为大家介绍的就是经济犯罪侦查是什么意思? 一、经济犯罪侦查是什么意思? 经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 二、经济犯罪侦查手段 经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。

抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。 各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题： 1、案件性质的界定。 准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。 2、犯罪手段和类型。 对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。

犯罪心理学教案(罗大华)

犯罪心理学教案（罗大华） 第一章导论 (3) 第一节犯罪心理学的对象和任务 (3) 第二节犯罪心理学的研究方法 (3) 第二章现代西方犯罪心理学的主要理论 (4) 第一节犯罪行为的精神分析理论 (4) 第二节行为主义心理学与犯罪行为 (5) 第三章犯罪心理的静态分析 (6) 第一节生物学因素与犯罪心理的形成 (6) 第二节心理因素与犯罪心理的形成 (6) 第三节社会环境因素与犯罪心理的形成 (6) 第四节犯罪心理的形成是多种因素综合相互作用的结果 (6) 第四章犯罪心理的动态分析 (6) 第一节犯罪心理的形成 (6) 第二节犯罪行为的发生 (7) 第三节犯罪心理的发展变化 (7) 第五章犯罪动机 (7) 第一节需要与动机 (7) 第二节犯罪动机及其形成 (8) 第三节犯罪动机的转化 (8) 第四节犯罪动机的特殊形式 (8) 第六章人格与犯罪 (8) 第一节人格概述 (8) 第二节犯罪人格 (9) 第七章不同主体犯罪心理分析 (9) 第一节青少年犯罪心理分析 (9) 第二节女性犯罪心理分析 (10) 第三节特殊人群犯罪心理分析 (10) 第四节不同经历犯罪人心理分析 (10) 第八章几种主要犯罪类型的心理分析（上） (11) 第一节财产犯罪心理 (11) 第二节暴力犯罪心理 (11) 第三节性犯罪心理 (11) 第九章几种主要犯罪类型的心理分析（下） (12) 第一节邪教犯罪心理 (12) 第二节毒品犯罪心理 (12) 第三节计算机犯罪心理 (12) 第十章过失犯罪心理 (13) 第一节过失犯罪心理概述 (13) 第二节引起过失犯罪的客观诱因 (13) 第三节过失犯罪人的生理和心理特征 (13) 第十一章群体犯罪心理 (14) 第一节概述 (14)

刑事侦查学考试卷2

《刑事侦查学》考试卷 区队＿＿＿＿专业＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿ 一、名词解释（共2题计6分） 1、侦查程序 侦查程序是指侦查人员在办理刑事案件过程中所应当遵循的规范和准则。 2、销案 销案，是指侦查部门经过侦查，发现所立刑事案件有《刑事诉讼法》第15条规定的情形之一，而依法撤销案件的一项侦查活动。 二、判断改错题（你认为对的，在题后的括号内打“√”；你认为错的，在题后的括号内打“×”，并改正。共7题计14分） 1、在讯问过程中，犯罪嫌疑人请示自行书写供述的，应当准许。（√） 2、搜查必须由两名以上的侦查人员进行，对女性身体进行搜查时，必须由女性侦查人员进行。但如果没有女侦查员在场，那么可以邀请女性群众协助搜查。（×） 3、根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，《扣押物品、文件清单》应一式三份，由侦查人员、见证人、被扣押物品、文件持有人签名或者盖章后，一份交物品、文件持有人，一份由侦查人员持有，另一份交给见证人。（×） 4、冻结存款的期限最长不得超过9个月。（×） 5、侦查的目的就是揭露犯罪，最终实现对犯罪的打击。（×） 6、侦查终结时，侦查人员应当对侦查活动中形成的各种文书以及有关材料，按照归档要求进行审查核实，分门别类，分别制作《诉讼卷》和《主卷》。（×） 7、公安机关对于人民检察院不批准逮捕或不起诉决定认为有错误时，向作出决定的人民检察院要求复议而未被接受后，可以提请上一级人民检察院重新核查案件。（√） 三、多项选择题（共6题计12分） 1、犯罪情报搜集的方法有：( ABCD ) A．调查访问法 B．秘密力量搜集 C．技侦手段获取 D．情报交流 2．特情应具备哪些基本条件：( ABC ) A．接敌条件 B．一定的活动能力 C．愿意为我工作或能被我控制 D．曾经有过违法犯罪记录 3．刑嫌调控管理中的“三位一体”管理模式的三位指的是：( ABC ) A．派出所 B．公安局 C．刑警中队 D．侦查情报部门

经济犯罪的现状及对经侦工作改革的思考(一)

经济犯罪的现状及对经侦工作改革的思考(一) 改革开放以来，随着我国社会主义市场经济体制的建立和纵深发展，作为市场经济伴生物的经济犯罪大量发生，不但给国家和人民的利益造成巨大的经济损失，极大地干扰和破坏了我国改革开放和经济建设事业的顺利发展，而且助长了腐败风气，引发大量的不安定事件，危害社会稳定，其危害之严重已引起了政府和社会各界的高度关注和重视。作为肩负打击经济犯罪重任的公安机关，要依法履行其神圣职责，完成新时期党和人民交给的光荣任务，就必须按照不久前朱镕基总理在给全国经济犯罪侦查工作会议的批示中所指出的那样：“要从政治上而不只是经济上看到打击经济犯罪的重要意义。”在打击经济犯罪活动的同时，积极开展对经济犯罪理论和实践问题的探索和研究，提高打击经济犯罪的效率和能力。基于此，本文在研究深圳经济特区经济犯罪的现状、发展趋势和目前经侦工作状况的基础上，从理论和实践的结合上进行探索，提出深化经侦工作改革的思路和建议。一、经济犯罪的现状及其发展趋势由于我国建设社会主义市场经济时间不长，而且是在没有经验可寻的情况下独自探索，导致与社会主义市场经济体制相适应的社会主义法制以及有关规章制度不健全。市场经济的盲目性、竞争性和逐利性，使一些单位和个人为追求高额收益，利用工商、税务、财会等方面的漏洞，大肆进行经济犯罪活动。当前深圳经济特区经济犯罪的现状及其发展趋势主要表现在以下几个方面：（一）经济犯罪总量大幅增长，大案要案增多。随着深圳经济特区经济体制改革力度的加大，特别是在税收、金融、外贸和外汇管理体制等方面的重大改革，经济犯罪呈大幅度上升趋势，而且大案要案显著增加，犯罪所涉及的金额也越来越大。1997年全市经侦部门共接报警572宗，涉及金额18亿元；而1998年接报警785宗，涉及金额86.5亿元，比1997年分别增长1.84倍和3.52倍；1999年接报警1206宗，涉及金额97.19亿元，比1998年分别增长53.6%、12.4%。而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的“5.17”非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。（二）单位犯罪、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以设立公司、企事业单位为幌子（根据最高人民法院的司法解释，此种情况不以单位犯罪论处），利用经济交往的合法外衣，进行经济犯罪活动，经济犯罪的主体有组织化的趋势，从犯罪预谋、作案设计、分工配合到最终实施都有一套人马运作。如1999年侦破的彭某涉嫌信用证诈骗案，彭某伙同他人，虚报注册资金成立30余家公司，以公司名义骗取银行信用证54张，涉及金额44589万元人民币。（三）经济犯罪的作案手段有专业化、智能化的趋势，犯罪分子反侦查能力比较强。犯罪分子能实施经济犯罪，大多利用其熟悉金融、税收、外汇等方面的优势，钻我国经济生活中存在的某些漏洞和弊端。而有的经济犯罪分子反侦查能力比较强，在犯罪前大多经过精心组织、周密部署，实施犯罪成功后则及时转移赃物，销毁罪证，造成公安机关查处经济犯罪取证难、追赃难。如1998年12月侦破的雷某夫妇信用卡诈骗案，雷某夫妇制作银行ATM自动提款机牡丹提款卡7张，并提款9.6万元，而后挥霍一空。（四）经济犯罪所涉及的领域和地域不断扩大，危害性越来越大。犯罪分子利用我国经济体制改革的深入发展产生外汇、股票、期货、保险等新产业、新行业的漏洞和弊端，从一般的经济犯罪向新的领域渗透，1998年，全市接报骗购外汇案37宗，侵犯知识产权案29宗，危害税收征管案10宗。从地域上看，经济犯罪案件大多跨地区、跨省，有的甚至跨国（境），如1997年侦破的深圳市某实业有限公司虚开增值税发票案，案件涉及北京、上海、厦门等多个城市的98家企业。二、深圳经济特区公安机关经侦工作的实践（一）目前状况目前，深圳经济特区正在进行经侦工作改革，筹备建立一支专业化的经侦队伍。在专业化的经侦队伍建立之前，深圳经济特区各级公安机关经侦部门在党委、政府的领导下，根据公安部、省公安厅的部署，采取措施狠狠地打击了经济犯罪，取得了一定的实践经验。1.侦破一批经济犯罪案件，特别是大案要案，维护了社会主义市场经济秩序，

刑事侦查学复习题及参考答案

复习题及参考答案 刑事侦查学 一、填空题 1、国际公认意大利的汉斯·格罗斯于________年出版的________一书标志着刑事侦查学的诞生。 2、硝酸银溶液法对显现________、________上的陈旧汗垢手印特别有效。 3、笔迹检验的科学基础表现在两个方面，一是书写习惯的________，二是书写习惯的________。 4、枪弹痕迹主要包括弹头、弹壳上的________以及________。 5、左右脚印跟部中心点垂直于________的间距叫步幅宽度。 6、在犯罪现场上留下自身物体反映形象的客体叫________。 7、________系统位于内部花纹系统的下部。 8、按箕口朝向划分，箕口朝向小指方向的箕型纹为________。 9、对发射后擦拭过的枪支，如果发现有亚硝酸盐存在，即可判断发射时间约在________天以内。 10、在进行综合评断时，一般是从解释________开始的。 11、手掌内侧部没有________纹。 12、在我国的法制体系里，________与________是两种在本质上具有质的差异的行为，因而在查处过程中适用不同的法律和程序。 13、侦查作为刑事诉讼程序中的重要阶段，其最根本的目的是________。 14、刑事侦查学是________________及其________的一门应用科学。 15、刑事侦查学体系的主要组成部分是：________________、________________、________________、________________。 16、侦查活动系统由________________、________________和________________三要素构成。 17、侦查终结时，侦查人员应当对侦查活动中形成的各种文书以及有关材料，按照归档要求进行审查核实，分门别类，分别制作________________和________________。 18、保护现场的共同做法：______________________、______________________和______________________。 19、调查询问的对象和内容可分为________________、________________和________________三种。 20、侦查办案的核心问题是________________。______________________是正确处理口供与其他证据关系的基本原则。 二、单项选择题 1.刑事侦查学是一门应用科学，其核心和主干是研究 A.侦查范围 B.侦查计划 C.侦查对策 D.侦查环境（） 2.专门工作与群众路线相结合是人民公安工作的 A.重要基础 B.根本任务 C.奋斗目标 D.基本方针（） 3.有权向自己管辖的地区发布通缉令的公安机关是 A.派出所以上的 B.县级以上的 C.地级以上的 D.省级以上的（） 4.对公安机关冻结存款、汇款进行监督的部门是

谈谈经济犯罪案件侦查的原则

经济犯罪案件侦查是指公安机关对违反《刑法》规定的经济犯罪行为，根据《刑事诉讼法》及国家其他法律法规所赋予的权力依法进行侦查的一项专门工作。它是公安机关刑事侦查工作的重要组成部分，也是公安工作为我国改革开放，建设社会主义现代化保驾护航的重要工作之一。在我国，经济犯罪活动出现较迟，在改革开放前发展缓慢，但是，改革开放以来，尤其是近年来，发展迅猛，严重破坏了社会主义市场经济秩序，影响我国经济发展和社会稳定。由于经济犯罪案件本身的特殊性，即无论是犯罪活动的方式、方法，犯罪主体构成上，还是犯罪后果的表现形式上，都对经济犯罪侦查机制与运行等等方面提出了有别于一般刑事案件，或者说传统侦查方法的诉讼要求。为此，本文作者认为有必要对经济犯罪侦查的原则作一些探讨。一、主动进攻的原则。办理经济犯罪案件，一定要紧紧围绕经济建设这个中心，把保障国家经济安全，维护社会政治稳定，作为工作的出发点和落脚点，围绕党和国家的工作大局开展工作。要积极开展经侦基础业务建设，努力提高获取经济犯罪情报线索的能力和线索的质量。对已注册公司企业的背景要进行调查，已发现各种违法经济犯罪活动，并积极开展侦查，保持主动进攻的态势，强化打击措施，提高办案质量和效率。同时，认真研究经济犯罪活动的规律性和特点，及时掌握情况，对不同时期突出的经济犯罪类型，适时组织开展专项斗争。二、依法办案的原则。在办理经济犯罪案件的过程中，一定要把公正严格执法作为立身之本。既要严格执行实体法，又要严格遵守程序法；经侦案件，准确定性是关键，所以尤其要注意掌握政策与法律，充分利用法律武器去惩治罪犯，保护人民；无论在办案的任何环节，采取任何侦查措施，都要符合法定程序和要求，做到程序合法，手续完备，文书规范，处理适当。严禁以任何理由和借口插手经济纠纷，要坚持原则，排除干扰，不徇私情，禁止办人情案、关系案，不搞任何形式的降格处理或以罚代刑。一定要坚持先立案，后侦查，尚未立案之前，不得采取任何强制措施和侦查手段。三、注重证据的原则。证据是确保办案质量的关键。没有证据或者证据不全，就无法结案，无法移送起诉，达到实现刑法的目的。经侦民警要有强烈的证据意识和诉讼意识，从受案时起，就要重证据，重调查研究，在以后立案、侦查、采取强制措施。移送起诉等过程的每一个环节上，仍然要依据刑事诉讼法的有关规定，及时、准确、全面地搜集证据，把证据搞扎实，不得轻信犯罪嫌疑人的口供。对与案件有关的各种票证、印章、文书必须妥善保管，不能丢失、损失，使案件经得起历史的检验。经济案件尤其要注重把握下列证据：1．书证和物证。在现代社会，经济活动主要以大量的票证和合同为载体，以资金和物质的流动为主要形式，这些票证和合同往往可能直接反映犯罪嫌疑人的活动轨迹和过程，作案手段以及动机。因此，书证和物证的搜集和分析对经济犯罪案件的侦办工作具有特别重要的意义。2．犯罪嫌疑人的供述。经济类犯罪嫌疑人在从事违法犯罪活动时，往往打着合法的幌子，把其违法犯罪行为掩饰为一种正常的经济行为。在其供述中，犯罪行为人对这一点总是特别强调，也正是这一点上，往往容易暴露马脚。因而，应注意分析其供述与其现实行为之间的差异，发现破绽。3．软件等视听资料。四、协同配合的原则。各级公安机关要树立整体作战意识，增强全局观念，排除干扰，主动加强联系，建立起有效的工作机制，协作办案，充分发挥打击经济犯罪的整体合力作用。要保证政令、警令的统一和通畅，上级公安机关要切实加强组织领导和执法监督，发现问题要及时纠正；下级公安机关必须认真执行上级的指令和决定，坚决摒弃地方和部门保护主义，有不同意见的，可以向上级公安机关提出书面报告，但不得停止执行，拒不执行或者有意拖延的，追究领导者及有关人员的责任。五、人赃并重的原则。经济犯罪活动在给国家、集体、人民群众带来巨大的经济损失的同时，也造成恶劣的社会影响，所以，打击经济犯罪工作必须把社会效益与经济效益并重，也只有从经济上打垮犯罪分子，才能真正起到惩一儆百，釜底抽薪，使经济犯罪分子不能东山再起，继续作恶的作用。对涉案的犯罪嫌疑人，要认真查明其犯罪事实，依法追究刑事责任，严禁以罚代刑，降格处理。对在逃的犯罪嫌疑人，特别是重要逃犯，无论其逃到哪里，即使是国外，都要千方百计将其缉拿归案，决不让其逍遥法外。在严

10月自学考试刑事侦查学试题及答案解析.doc

??????????????????????精品自学考料推荐?????????????????? 全国 2018 年 10 月自学考试刑事侦查学试题 课程代码： 00358 一、单项选择题（本大题共10 小题，每小题 1 分，共 10 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．在刑事侦查学的研究方法中，对具有代表性的刑事侦查中人、事、物进行的调查称之为（） A ．典型刑事调查法 B ．综合调查法 C．总结调查法 D ．抽样刑事调查法 2．在刑事侦查工作中，准确执法的基础是（） A ．侦技结合的原则 B ．因案施策的原则 C．专群结合的原则 D ．实事求是的原则 3．构成犯罪的最基本因素是（） A ．犯罪行为人 B ．犯罪工具 C．犯罪地点 D ．犯罪时间 4．按照现场在犯罪发展过程中的地位和作用，可将现场分为（） A ．真实现场与伪造现场 B ．原始现场与变动现场 C．室外现场与室内现场 D ．主体现场与关联现场 5．现场勘查的前提和基础是（） A ．现场记录 B ．现场保护 C．现场搜索 D ．现场分析 6．下列属于刑事案件侦查中最基本、最常见措施的是（） A ．并案侦查 B ．控制销赃 C．调查访问 D ．侦查实验 7．冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款的期限为（） A ． 3 个月 B ． 6 个月 C． 9 个月 D ． 12 个月 8．犯罪人在实施犯罪行为过程中必须具备的基本条件是（） A ．知情条件 B ．赃物条件 C．时空条件 D ．结伙条件 9．刑事案件侦查阶段的最后一道工序是（） A ．刑事案件破案 B ．刑事讯问结束 C．证据审查完毕 D ．侦查终结 10．抢劫犯罪的犯罪人在犯罪手法上多有（） A ．普遍性特点 B ．多变性特点 C．秘密性特点 D ．习惯性特点 1

经济犯罪侦查科目自测试卷

矿区分局人民警察基本级执法资格考试模拟试题 （经济犯罪侦查科目自测试卷） 一、判断题（每题1分，共20分） 1、实体公正是程序公正的价值追求，程序公正是实体公正的重要保障。（） 2、全国人民代表大会常务委员会制定和修改刑事、民事、国家机构和其他的基本法律。（） 3、如果有三分之二以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。（） 4、对受行政处分的人们警察，应当一并降低警衔或取消警衔。（） 5、人民警察违反规定使用警械、武器，尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处罚。（） 6、询问不满16周岁的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，可以通知其父母或者其他监护人到场。（） 7、公安机关作出罚款决定，被处罚人应当自收到《公安行政处罚决定书》之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。（） 8、办案人民警察收到违法犯罪嫌疑人、被侵害人或者其他证人提供的书面材料后，应当在首页左上方写明收到日期，并签名。（） 9、对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。（） 10、两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关。（） 11、情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。这里的“不认为

是犯罪”的行为，必须同时具备“情节显著轻微”和“危害不大”这两个条件。（） 12、甲为了谋杀乙，在乙的饭菜中投毒，但乙因有急事未吃饭。甲的行为属于犯罪预备，应负刑事责任。（） 13、行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，构成非法拘禁罪。（） 14、在刑事诉讼活动中，公安机关只对刑事案件的侦查、逮捕予以负责。（） 15、犯罪事实已全部查清是提请批准逮捕的必要条件。（） 16、公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。（） 17、证券交易只能以现货方式进行交易。（） 18、组织、领导传销活动罪的主体是一般主体。（） 19、走私假币罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了国家对货币的管理制度，也破坏了国家的对外贸易管理。（） 20、犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，可以重复冻结一次。（） 二、单项选择题（每题1分，共30分） 1、执法为民是( )的宪法原则在政法工作中的具体体现。 A、为人民服务 B、人权至上 C、人民的利益高于一切 D、一切权力属于人民 2、把法律划分为根本法和普通法的主要依据是（） A、适用范围不同 B、制定和表达方式不同

侦查学名词解释

侦查学名词解释 1.刑事侦查学:是在认识犯罪活动、侦查活动和二者互相作用规律的基础上，研究揭露、证实犯罪、揭发确认犯罪嫌疑人的方法、对策的一门应用学科。 2.比较研究法：是拿本身研究的课题、项目以及相关内容，与古今中外相类似的对象进行对比分析，通过批判借鉴、取长补短，达到完善、发展自身的目的。 3.刑事侦查学的研究对象：主要是侦查活动的方法、对策和规律，以及犯罪行为与侦查活动相互作用这一特殊矛盾。 4.逻辑证明：是运用已知为真的命题，通过必然性推理论证某一命题为真的思维方式 5.侦查假设：是指根据案件已有的事实材料，借助于逻辑推理、逻辑证明和逻辑规律，对案件部分或全部内容给予假定说明。 6.刑事侦查的同一认定：是指某物质分解或分离的部分、形成的痕迹和遗留的映像，一定时间内，在本物质特征上与某物质保持一致的理论。 7.犯罪现场访问：是侦查人员为了查明案情，收集侦查线索和犯罪证据，在犯罪现场勘查过程中依法对了解案件有关情况的人员进行的调查询问工作。 8.刑事侦查工作：是公安机关依据法律和国家赋予的权力，运用各种侦查措施、手段和刑事科学技术发现、控制、揭露、证实刑事犯罪的一项专门工作。 9.刑事侦查工作基本原则：是依据国家法律和党的政策制定的，是刑事侦查人员履行职务活动中应该遵循的基本规则，是对业务思想和业务行为的规范。 10.犯罪现场勘验：是侦查人员借助感觉器官和科学技术手段，对犯罪现场中有关的痕迹、物品、人身、尸体等进行观察、显现、记录、提取、分析和检验，发现、收集侦查线索和犯罪证据的一项侦查活动。 11.个体勘验：是勘查人员在局部观察的基础上，对现场上与犯罪行为有关或可能有关的痕迹、物证，逐一进行勘验和检查。 12.局部观察：是指勘查人员在现场整天巡视的基础上，根据已经确定的犯罪现场勘验范围、重点和顺序，将现场划分为若干部分，然后组织现场勘察人员分工负责或集中力量逐一对犯罪现场上客体的特点、状态、位置及其相互关系等进行观察研究和记录 13.整体巡视：勘查人员对犯罪现场的周围环境、现场外部和内部状态所进行的概览性的巡视观察。 14.动态勘验：是在静态勘验的基础上，在移动翻转勘验客体的情况下，借助各种技术手段和方法，观察、记录、检验客体非暴露部分的特征和变化，寻找、发现较为隐蔽的和微量的痕迹、物证，研究痕迹、物证的形成机理及与犯罪行为的关系。 15.静态勘验：是在不触动勘查客体的情况下，观察、记录、检验其位置、状态、特征，研究其暴露部分的结构特征与形态变化，以及与其他客体及犯罪行为的关系，寻找、发现较为明显的痕迹、物证。 16.犯罪现场勘查：是在刑事案件发生后，侦查人员为收集犯罪证据，查明犯罪事实，对于犯罪有关的场所和人、事、物进行的现场勘验检查和现场调查的侦查措施。 17.犯罪现场临场讨论：是指侦查人员在对各种现场材料进行汇集的基础上，通过分析研究，对相关的问题做出推断，为深入开展侦查奠定基础的一项活动。 18.刑事侦查信息工作：是公安机关通过收集、整理、传输、储存、检索利用等工作环节处理刑事侦查信息的有机过程。 19.刑事侦查信息系统：是指通过采取相关措施，提供为完成刑事侦查工作目标服务的侦查信息流的有组织的程序。 20.并案侦查：是刑事侦查部门将同一个或同一伙犯罪分子所作的一系列案件并联起来，统一实施侦查的侦查措施。

经济犯罪侦查专业简介

经济犯罪侦查专业简介 专业代码680403K 专业名称经济犯罪侦查 基本修业年限三年 培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展，具有良好警察职业道德、职业素质和人文素养，政治立场坚定、作风优良，自觉践行“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值观，掌握公安基本理论与警务运作规范，熟悉党和国家关于经济犯罪侦查工作的路线、方针和政策，掌握法律、经济基础理论和综合运用法律文书制作、侦查措施应用、侦查讯问、情报分析等专业技能，具备经济犯罪侦查工作的核心能力，从事打击经济犯罪、维护经济秩序工作的高素质实战型警务人才。就业面向 主要面向基层公安机关，在经济犯罪侦查岗位，从事经济犯罪侦查与预防等工作。 主要职业能力 1.具备良好的思想品德，热爱公安事业，有奉献精神； 2.具有健康的体魄和良好的心理素质，达到警务体能锻炼标准，掌握警务驾驶、武力使用等基本警体技能，具备公安实战需要的公文写作、计算机操作和警务英语等通用能力； 3.掌握常见经济案件的一般侦查措施与手段，能够利用网络及相关系统开展案件信息的查询与初步的情报分析； 4.掌握规范、熟练制作各类询问、讯问笔录，以及规范开具法律文书的技能； 5.了解与本专业有关的法律法规，具有较高的法律素养与执法水平。

核心课程与实习实训 1.核心课程 公安业务法律法规、经济案件办案程序与法律文书、常见经济犯罪案件侦查、经济犯罪侦查常见侦查措施与策略、讯问与询问笔录制作、侦查讯问、经侦情报信息实战应用等。 2.实习实训 在校内进行各项专业课程的实训。在实习点进行顶岗实习。 职业资格证书举例 无 衔接中职专业举例 无 接续本科专业举例 经济犯罪侦查

智慧树知到《青少年犯罪心理学》章节测试答案

智慧树知到《青少年犯罪心理学》章节测试答案 第一章 1、青少年犯罪主要是指（）的青少年触犯了刑事法律而应受到法律规定处罚的行为。A: 已满14周岁而未满25周岁 B: 已满16周岁而未满18周岁 C: 已满14周岁 D: 未满25周岁 答案: 已满14周岁而未满25周岁 2、我国当前青少年人犯罪的特点有（） A: 从犯罪性质看，呈现出暴力化的特点 B: 从犯罪动机看，具有满足物质欲望的贪利性的特点 C: 从犯罪组织形式看，具有团伙性特点 D: 从年龄上看，呈低龄化的特点

答案: 从犯罪性质看，呈现出暴力化的特点 , 从犯罪动机看，具有满足物质欲望的贪利性的特点, 从犯罪组织形式看，具有团伙性特点 , 从年龄上看，呈低龄化的特点 3、影响青少年犯罪的个人因素包括（）A: 青少年盲目模仿性强 B: 青少年好奇心强 C: 青少年辨别是非能力薄弱 D: 青少年自我控制能力薄弱 答案: 青少年盲目模仿性强 , 青少年好奇心强 ,

青少年辨别是非能力薄弱 , 青少年自我控制能力薄弱 4、影响青少年犯罪的家庭因素包括（） A: 父母离婚、死亡、服刑或者其他原因丧失了父母中的一方或双方，家庭的完整性遭到破坏，极易导致未成年人犯罪 B: 父母的生活方式、教育方式对孩子的影响不容忽视。教育方法不当，诸如溺爱、打骂、放任不管等等，都易导致未成年人犯罪 C: 青少年的年龄 D: 不良社会环境 答案: 父母离婚、死亡、服刑或者其他原因丧失了父母中的一方或双方，家庭的完整性遭到破坏，极易导致未成年人犯罪 , 父母的生活方式、教育方式对孩子的影响不容忽视。教育方法不当，诸如溺爱、打骂、放任不管等等，都易导致未成年人犯罪 5、影响青少年犯罪的学校因素包括（） A: 教育功能单一化：有的学校片面强化智力教育，忽视思想品德、理想道德和法制教育，重教书轻育人 B:

全国2006年10月自考刑事侦查学试题

做试题,没答案?上自考365,网校名师为你详细解答! 全国2006年10月自考刑事侦查学试题 课程代码：00358 一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.研究侦查实践最基本的方法是（） A.调查法 B.案例分析法 C.科学实验法 D.比较研究法 2.具有中国特色的刑事侦查工作最本质的特征是（） A.专项斗争 B.抓住战机 C.依靠群众 D.及时破案 3.做好刑事侦查工作，掌握工作主动权的基础是（） A.刑侦基础工作 B.刑事特情 C.调查研究 D.犯罪预防 4.犯罪行为人实施主要犯罪行为的处所，称之为（） A.主体现场 B.原始现场 C.关联现场 D.真实现场 5.为了保证现场勘查任务的顺利实现，实施现场勘查时必须做到（） A.及时、认真、全面、耐心 B.及时、耐心、细致、真实 C.认真、耐心、细致、客观 D.及时、全面、细致、客观 6.在犯罪现场勘验的过程中，进行整体巡视的同时要进行的工作是（） A.进行现场方位照相和概览照相 B.邀请见证人 C.部署紧急侦查措施 D.细致研究现场痕迹 7.提取痕迹物证之前，必须做到（） A.征得领导同意 B.确定其与案件的关系 C.先照相固定 D.分析其检验、鉴定的价值 8.在犯罪现场照相中，以现场被拍物体为中心，从四个相对方向交叉拍摄的方法称之为 （） A.相向拍摄法 B.十字交叉拍摄法 C.直线连续拍摄法 D.回转连续拍摄法 9.在摸底排队过程中，公布案情要做到（） A.全面、细致 B.声势浩大 C.有目标、有控制 D.公开与秘密相结合

经济犯罪侦查重点

经济案件侦查重点 1、经济犯罪（专题一） 经济犯罪是指行为人在市场经济的运行过程中，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，严重侵害社会主义市场经济秩序，依照《刑法》应受刑罚处罚的行为。 2、经济犯罪侦查（专题二2） 是指经济犯罪侦查机关在刑事诉讼过程中，为了查明经济犯罪事实、收集证据，发现查获犯罪嫌疑人，依法进行的专门调查工作和有关强制性措施。 3、初查（专题二26） 立案审查(初查)是经侦部门对接受或发现的经济犯罪线索、证据材料或犯罪嫌疑人所进行的书面审查和调查核实。 4、查询冻结概念及其程序（专题三41） 1、查询、冻结存款、汇款的概念 ——侦查人员根据侦查（调查）的需要，依据有关规定，向银行或者其他金融机构、邮电部门调查询问犯罪嫌疑人存款、汇款情况的一种查证方法。 ——通知上述机构、部门停止支付的存款、汇款的专门措施。 2、查询、冻结存款、汇款的程序 1）查询、冻结存款、汇款的审批 2）查询、冻结存款、汇款的执行 3）冻结存款、汇款的期限 ——6个月，可继续冻结6个月 4）冻结存款、汇款的解除 ——逾期自动撤销 ——依法通知解除：经查明与案件无关3日内通知原银行、其他金融机构、邮电部 门解除冻结 5）被冻结存款、汇款的处理 ——随案向人民法院移送：向人民法院移送银行、其他金融机构或者邮电部门出具 的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知银行、其他金融机构或 者邮电部门上缴国库 ——依法予以没收或返还被害人：侦查中，犯罪嫌疑人死亡，案件被撤销 6）冻结存款、汇款的监督

——上级公安机关发现下级公安机关冻结、解除冻结存款、汇款有错误时，可以依 法作出决定，责令下级公安机关限期改正 ——上级公安机关直接向有关银行或者其他金融机构、邮电部门发出法律文书，纠 正下级公安机关所作的错误决定 5、经济犯罪侦查工作有何特点（专题二2） 1、侦查对象的特殊性 2、侦查行动的易受干扰性 3、侦查活动的广泛性 4、侦查途径的特殊性 5、侦查管辖的多样性 6、经济犯罪侦查的具体任务（专题二2） 1）查明经济犯罪事实 2）收集证实经济犯罪活动证据 3）缉获经济犯罪嫌疑人 4）追缴赃款赃物挽回损失 5）防范控制经济犯罪 7、如何发现经济犯罪案件的证据？（发现途径）（专题三17） 1、利用经济指标的变化发现经济犯罪证据 2、从民刑交叉部分的事实中寻找经济犯罪证据 3、从商务操作流程中发现经济犯罪证据 4、运用司法会计技术发现经济犯罪证据 5、从资金流动的途径和用途入手查找 6、从案件当事人或关系人处发现 8、简述经侦部门与经济管理部门的协调配合。（协调措施之外部协调）（专题三53） 1）建立联络员制度 2）建立案件移送制度 3）建立信息交流制度 4）建立案件会商制度 5）联合开展专项斗争和联合行动 6）聘请上述部门专家做顾问，对疑难案件会诊 9、如何提高缉捕经济犯罪逃犯工作效率？（追逃效率）（专题二45） （1）严格执行“犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人已被抓获”破案标准 （2）实行“犯罪嫌疑人到案率”指标考核 （3）严格落实“破案追逃责任制” （4）对在逃人员要及时上网 （5）运用“网上查询”和“光盘比对”及时查获在逃人员 （6）为“网上查询”和“光盘比对”提供切实有力保障 （7）对重大在逃犯（公安部）实行A、B级通缉 （8）实行“追逃奖励”机制

刑事侦查学期末复习资料

刑事侦查学期末复习资料 支萍 （2006－2007第一学期）第一部分概念 刑事侦查学刑事侦查侦查主体刑事侦查客体刑事技术刑事技术鉴定同一鉴定种属鉴定 痕迹检验笔迹鉴定犯罪现场现场勘查 枪弹勘验牙齿咬痕犯罪事实犯罪痕迹 刑事照相车辆痕迹现场分析侦查实验 刑事特情立案并案侦查 第二部分基本要点 1、刑事侦查学的研究对象 2、刑事侦查学的研究方法 3、刑事侦查主体的种类 4、人民检察院的侦查与公安机关侦查刑事案件的主要区别 5、刑事侦查的基本任务 6、刑事案件的基本特点 7、刑事侦查原则 8、鉴定的权属和鉴定资格 9、刑事技术的鉴定对象 10、刑事技术鉴定的基本任务 11、刑事技术鉴定的种类 12、形象痕迹的形成要素 13、痕迹的分类 14、手印的分析判断的主要内容 15、脚印的分析与判断 16、工具痕迹在刑事侦查中的作用 17、刑事照相的基本内容

18、物证照相和辨认照相的区 19、犯罪现场的分类及特点 20、形成工具痕迹的因素 21、侦查计划的内容 22、构成犯罪现场的要素 23、搜查的适用和要求 24、通缉的适用 25、跟踪守候的适用 26、早期现象尸体 27、晚期现象尸体 28、成为刑事侦查客体的条件 29、侦查机关与侦查人员 30、鉴定权与鉴定资格 31、刑事照相的基本内容 32、指纹的纹线系统 33、同质和异质整体分离物体的区别 34、并案侦查的条件 35、破案的条件 36、侦查终结和结案报告的基本内容 第三部分简答 1、侦查的基本含义； 2、公安机关与检察机关进行刑事侦查的主要区别； 3、如何认识侦查与侦察； 4、种属鉴定的作用； 5、痕迹检验的意义 6、痕迹检验的任务 7、形象痕迹的分类 8、工具痕迹在侦查中的作用 9、车辆痕迹检验的意义 10、现场勘查的任务

经济犯罪现状及发展趋势

经济犯罪现状及发展趋势 论文关键词：经济犯罪现状发展趋势 论文摘要：在建立社会主义市场经济体制的过程中，在经济大发展的同时，由于经济体制改革、利益格局调整所产生的不平衡性;市场经济建立发展过程中体制、法制、管理的滞后所产生的可资犯罪漏洞大量存在，以及市场经济本身负面效应和国际犯罪渗透等综合因素的影响，经济犯罪也日益突出，呈现出十分严峻的态势。本文就目前经济犯罪的现状及发展趋势加以分析。 经济犯罪已成为当前我国一个突出的社会问题，正确认识当前经济犯罪的现状、发展趋势，对于更有效的采取措施打击犯罪、预防犯罪有着十分重要的意义。 一、经济犯罪的现状 我国实施改革、开放政策以来，经济犯罪现象随着经济体制的转变发生了重大变化，分析当前经济犯罪的现状，概括起来有以下四点： (一)党政、企事业单位主要领导犯罪多 由于现行体制、制度等方面的原因，无论党政机关，还是企事业单位的领导处于决定决策的特殊位置上，尤其是那些头脑膨胀、私欲严重、心术不正的领导更是大权独揽，为所欲为，专横跋扈，无视党纪国法，例如：“原新乡市市委书记祝友文”在任新乡市市长、市委书记期间，阻挠压制群众批评检举，控告利用职权为其儿子经商谋利益，收受贿赂，接受礼金礼品，最后跃入经济犯罪的深渊。 (二)经管财经的人员犯罪多

在侦破的经济犯罪案件中，我们可明显地看出，会计、出纳、采购员、摊销员、保管员，这些直接管钱、管物的人员犯罪的多。某县1997年至1998年查办经济犯罪案件中48件53人，其中涉及业务员的有26人，涉及会计、出纳、记帐员的有7 人，占涉及经济案件人员总数的62%. (三)窝案、串案越来越多 当前的查处经济犯罪案件中，往往出现抓住一个，捉住一窝，查出一案，牵出一串，有夫妻合伙作案的，有领导与下属勾结作案的，有同事结伙作案的。例如：和平县近600 万元贪污案内幕：1996年1 月17日夜晚，和平县城发生了解放以来最大宗现金被盗案，县国土局局长黄建会办公室里的62万元人民币被人盗走。三个月后，案件告破，现金是黄利用职权非法设立的小金库中部分存款。但事情并未就此终结， 1996 年4 月上旬，和平县检察院在侦查该案过程中，顺藤摸瓜揭开了吴月林等人利用办案之机，勾结犯案人员大肆鲸吞、贪污涉案公款近600 万元的内幕，至此，案情真相大白。 (四)顶风作案势有抬头，犯罪率有所上升 “党内决不许腐败分子有藏身之地”这是党的十五大对腐败分子发出的严正警告。但是，一些经济犯罪分子置党的警告于不顾，利令智昏，胆大妄为，顶风作案，经济犯罪从总体有增无减，而且保持了较高的增长态势。例如：云南省原省长李嘉廷1994年至2000年7 月，在担任中共云南省委常委、云南省人民政府副省长、中共云南省委副书记、云南省人民政府省长期间，利用职务上的便利，单独或伙同其子李勃收受他人贿赂共计折合人民币1810万余元。北京第二中级人民法院对其判处死刑不立即执行。据统计，2000年全国检察机关查处贪污贿赂案件;查出县(处)级以上领导干部2100多人。

刑事侦查学

班级：13级社会工作姓名：谢景辉学号：201341200184 科目：刑事侦查学 一、浅谈对“物质交换原理”的理解及其对刑事侦查工作的意义 侦查学的基本原理由物质交换原理、因果关系原理和同一认定原理三大块共同组成，然而三大原理之间的关系是既相互独立，又相互包含的，正是三大原理这样的有机结合组成了侦查学理论的基础。 物质交换原理，又称为“洛卡德物质交换原理”，这一理论最早是20世纪初由法国著名侦查学家艾德蒙·洛卡德在其编著的《犯罪侦查学教程》提出。这一理论认为，犯罪的过程实际上是一个物质交换的过程，作案人作为一个物质实体在实施犯罪的过程中总是跟各种各样的物质实体发生接触和互换关系；因此，犯罪案件中物质交换是广泛存在的，是犯罪行为的共生体，这是不以人的意志为转移的规律。犯罪必然会产生物证。犯罪现场勘查中如果没有发现作案人留下的痕迹物证，只能说明没有发现痕迹物证，而不能说现场没有痕迹物证。 我国学术界一般认为，物质交换原理表明犯罪的过程实际上是一个物质交换的过程，作案人作为一个物质实体在实施犯罪的过程中总是跟各种各样的物质实体发生接触和交换。因此犯罪案件中物质交换是广泛存在的，是犯罪行为的共生体。物质交换的发生是有条件的：一、有相互交换的物体；二、有外力的作用；三、两个物质实体紧密接触；四、使原有的物体状态发生变化。物质交换的基本形式有：一、有形物体互换；二、无形物体互换；三、能量交换。 物质转移原理是侦查学的基本原理之一，它体现了自然界的能量转化、物质不灭、信息传递等规律。物质转移现象是进行现场勘查的基础，是采痕取证的基础，是制定侦查对策的根据。因此，犯罪的物质转移原理对侦查实践活动具有重要的指导意义：一、指引侦查人员寻找痕迹物证，二、充分认识保护现场的重要性，三、提高侦查效率，及时收集证据，四、重视物证，用物证核查口供。 物质交换原理在侦查中的意义：一、物质交换原理是实施现场勘察的理论基础；二、物质交换原理是发现和利用微量物证的理论依据；三、物质交换原理是进行科学技术鉴定的理论依据；四、物质交换原理是采取正确对策的理论依据。

经济犯罪立案追诉标准(2017年最新版)

遇到刑法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.sodocs.net/doc/919203261.html, 经济犯罪立案追诉标准(2017年最新版) 最高人民检察院、公安部于18日联合印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准(二)》)，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种经济犯罪案件的立案追诉标准作出了规定。《立案追诉标准(二)》是高检院、公安部依照刑法制定的具有法律效力的指导性规范文件，为公安司法机关依法查处经济犯罪案件、严厉打击经济犯罪活动提供了明确依据。 高检院、公安部先后于2001年4月18日和2017年3月5日发布实施了《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》及《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》，为公安司法机关对经济犯罪案件的立案侦查、批捕、起诉工作提供了明确、统一的执法规范。随着经济社会的发展，经济犯罪不断呈现出新特点和新变化，涉及经济管理的相关法律法规也发生了变化，特别是《刑法修正案(三)》至《刑法修正案(七)》陆续施行后，新增和修正了许多的经济犯罪罪名，原有的追诉标准已不能完全适应现实执法的需要，执法办案缺乏立案追诉标准。为此，高检院与公安部在追诉标准及其补充规定的基础上，根据刑法的规定

和司法实践的实际需要，共同制定了《立案追诉标准(二)》，为及时、准确打击经济犯罪提供了有力的保障。《立案追诉标准(二)》共包括公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事犯罪案件的立案追诉标准。其中有48种案件的立案追诉标准是新制定或者综合各种因素作了补充修改完善的，如根据《刑法修正案(七)》的规定增加规定了组织、领导传销活动罪的立案追诉标准，对逃税罪立案追诉标准作了重大调整。在制定立案追诉标准时，始终坚持合法性、协调性、科学性、适用性原则，在保证经济犯罪行为依法受到惩处的同时，又规范公安机关、检察机关职权的行使，切实保护公民、法人和其他组织的合法权益不受侵犯。 《立案追诉标准(二)》的印发施行是高检院和公安部贯彻落实中央部署，为国家经济建设大局服务的重大举措，是公安机关、检察机关保民生、保增长、保稳定，充分发挥职能作用，深入推进三项重点工作和“三项建设”的具体措施。《立案追诉标准(二)》的印发施行有利于促进公安机关、检察机关执法规范化建设，有利于规范立案追诉活动，提高执法水平和效率，促进公正廉洁执法，有利于行政执法与刑事司法相衔接，推进社会矛盾化解和社会管理创新，对于震慑违法犯罪分子，进一步依法惩治经济犯罪，保障国家经济安全，促进社会主义市场经济健康有序发展，将发挥积极的作用。 完善立案追诉标准依法打击经济犯罪——最高人民检察院、公