董事会会议、签到表、会议纪要全套格式.doc

文档

浙江 XXXX 有限公司第一届

第三次董事会会议

各位董事：

现定于 2015 年 12 月 7 日上午 11：25 分在 XXXX 附楼会议室召开浙江 XXXX 有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：

一、会议议题

1.讨论根据XXXX《XXXX 深化改革整体上市总体方

案》具体要求，讨论浙江 XXXX 有限公司股权剥

离相关事宜。

二、出席人员

浙江 XXXX 有限公司董事会全体人员。

浙江 XXXX 有限公司

董事会

二 O 一五年十一月二十六日

会议签到表

记录编号：会议名称: 第一届第三次董事会会议会议日期: 2015 年 12月7 日

会议主持 :

序号应到人员实到人员签名会议地点

缺席人员

: 五楼老干部会议室

备注

董事

监事例席人员

浙江 XXXX有限公司董事会纪要

时间： 2015 年12 月7日上午 11：25分

地点： XXXXXXXX 楼会议室

出席董事： XXX、XXX、 XXX

出席监事： XXX

主持人：XXX

记录整理： XXX

会议提要：

根据 XXXX《 XXXX 深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX 管理有限公司股权剥离相关事宜。

会议决议：

1.同意浙江 XXXX 管理有限公司 100 ％的股权协议转让给 XXXX有限公司。

2.同意以该股权（比例）对应的 2014 年12 月 31 日为基准日审计的净资产值为协议转让价。

3.同意 XXXX 有限公司在受让全部股权的同时承接浙江 XXXX 管理有限公司所有债务。

董事签名：

1、董事长：

2、董事：

3、董事：

浙江 XXXX 管理有限公司

二O一五年十二月七日