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股东会决议书范本

股东会决议书范本
股东会决议书范本

XXXXX有限公司

股东会决议

一、会议基本情况:

会议时间:201*年*月*日

地点:本公司会议室

会议性质:第次股东会议

会议内容:股权转让

二、会议通知情况及到会股东情况:

201*年*月*日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况:杨州召集主持会议。

四、参加人:全体股东

五、经全体股东一致通过,决议如下:

1、股东会决定原股东退出有限公司。

2、股东会决定将原股东所持有公司 %的股份(认缴(大写)万元人民币)转让给,其他股东放弃优先购买权。

3、受让人接受转让后,持有公司 %股权。

3、股东会决定推选担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

股东会决议范本三篇

股东会决议范本三篇 篇一:股东会决议 ×××××××有限公司(以下简称公司)××××年度第次×(临时)股东会于××××年××月××日在本公司(会议室)召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有××××,法定代表人或委托代理人×××出席了会议;自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权,会议合法有效。×××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。 会议就公司事宜以(举手表决、投票等)的方式一致同意如下决议: 1、 2、 3、

法人股东(盖章): 自然人股东(签字): ××××年××月××日 说明: 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容: 1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。 3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况: 股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东); ××××××有限公司 股东决定 ××××××有限公司股东××××××于××××年××月× ×日就公司事宜作出如下决定: 1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年; 2、决定李四担任公司的监事。任期三年; 3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。

有限责任公司股东会决议范本

有限责任公司股东会决议范本 会议时间:会议地点:参加会议人员:会议通知情况及股东到会情况:会议议题:协商表决本公司事宜经XX有限责任公司全体股东协商,一致同意对公司变更事项做出如下决议:1 、同意公司原股东将所持有公司 % 注册资本,出资额为万元的出资转让给(新)股东,出资转让后,原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况:( 1 )出资额万元,占注册资本 % ;( 2 )出资额万元,占注册资本 % ; 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更为有限责任公司。3 、同意将原公司住所由变更为。4 、同意将原公司经营范围由变更为(以上经营范围以工商部门核准营业执照为准)。5 、 A 同意免去的执行董事职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由、、组成新股东会,选举(或聘任)为执行董事作为本公司的法定代表人,选举(或聘任)为监事。(设执行董事)B 同意免去的董事长职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由、、组成新董事会(董事是聘任的要注明),选举为董事长作为本公司的法定代表人,选举(或聘任)为监事。(设董事会)6 、同意公司的注册资本由万元,增加(减少)到万元。本次增加(减少)的万元,其中由原股东增加(减少)投资万元;原股东增加(减少)投资万元;新股东增加投资万元。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下:( 1 )出资额万元,占注册资本 % ;( 2 )出资额万元,占注册资本 % ;( 3 )出资额万元,占注册资本 % 。 7 、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过,并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假,法律责任自负。股东签名(自然人股东)、盖章:年月日有限责任公司股东会决议格式要求2016-07-13 16:50 | #2楼一、总体格式要求:1、使用A4规格纸打印(文字应为黑色)或书写(应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔);2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写,不得打印。3、提交的材料应当为原件(具体材料格式要求有特殊规定的除外)。材料书件有多页的,应当骑缝加盖公司印章(公司成立前,骑缝加盖单位股东之一的印章)或专用骑缝章(自备或注册窗口置备,并由被委托人签字确认)。4、根据授权,被委托人有权修改企业自备文书内容的,材料内容可以有修改,修改后的文字应当清晰易辨认,并

股东会决议(范本)

××××有限公司×年度第×次 (临时)股东会决议 ×××××××有限公司(以下简称公司)××××年度第次×(临时)股东会于×××年××月××日在本公司(会议室)召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有×××,法定代表人或委托代理人×××出席了会议;自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权,会议合法有效。××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事 长先生主持。 会议就公司事宜以(举手表决、投票等)的方式一致同意如下决议: 1、 2、 3、 法人股东(盖章): 自然人股东(签字): ××××年××月××日

说明: 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容: 1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)。 2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。 3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。 4、会议决议情况: 股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)。

股东会决议书范文

股东会决议书范文 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。 召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。 一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。 二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司

股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。股东会决议书范文本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议决议通过的具体内容。。。。盖章及签署日期第届第次股东会决议关于股权转让方面时间地点股东参加人员主持人记录人应到会股东方实际到会股东人代表额数100会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论会议通过以下决议 一、同意转让方将其在北京abc有限责任公司的股份转让

成都公司章程及股东会决议模板

成都XXXX有限公司 章程 第一章总则 第一条公司宗旨:通过设立公司组织形式,由股东共同出资筹集资本金,建立新的经营机制,为发展成都经济作为贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定,制定本公司章程。 第二条公司名称:XXX 第三条公司住所:XXXX 第四条公司由两个个股东共同出资设立,股东以认缴出资额为限对公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权,并依法享有民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格。 第五条经营范围:XXXXX 第六条公司营业执照签发日期为本公司成立日期。营业期限:永久 第二章注册资本、认缴出资额实缴资本额 第七条公司注册资本为100万元,实收资本人民币20万元,分两期缴足。第一期出资20万元,第二期认缴出资80万元。其中:XXX认缴出资8万元,出资方式为货币;XXX认缴出资12万元,出资方式为货币;全体股东一致承诺于两年内(即XX年X月X日前)缴足。如果到期未足额缴纳,按规定办理注销。股东以认缴出资额为限对公司承担一切法律责任。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额,公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。 第七条公司注册资本为人民币50万元人民币,实收资本50万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额,公司实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。 第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间、一览表。单位(万元)。 股东名称 认缴情况首期实缴情况第二期认缴情况 出 资 额 出 资 比 例 认缴时间 实 缴 出 资 额 出 资 比 例 出资时间 认 缴 出 资 额 出 资 方 式 出资 比例 认缴 出资时 间 XXX 60 60% xxx 12 12% XXXX 0 XXX 40 40% xxxx 8 8% XXXX 0 第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本金应在申请公司登记前,委托会计师事务所进行验证。 第十条公司登记注册后,应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份,股东和公司各持一份。出资证明书遗失,应立即向公司申报注销,经公司法定代表人审核后予以补发。 第十一条公司应设置股东名册,记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内

股东会决议(样本)

XXXX有限公司股东会决议 (仅供参考) 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 召集人:XXX 主持人:XXX 参加会议人员: 1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项) 应到会股东方,实到会股东方,代表100%的股权。 (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议: 一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)股权转让后,现有股东出资情况如下: 1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。 2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。 3、…………

二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定: 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

第一次股东会决议模板

第一次股东会决议模板 第一次公司开股东会议,全体股东出席,通过公司章程设立董事,监事等。下面橙子给大家带来第一次股东会决议范文,供大家参考! 第一次股东会决议范文一 根据《公司法》规定,全体股东于20xx年08月11日在召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下: 一、通过《上海XX有限公司章程》。 二、会议选举为公司第一届执行董事 三、会议选举为公司第一届监事。 会议一致同意设立上海XX有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 第一次股东会决议范文二 XXXX首次股东会决议XXXX公司首次股东会于X年X月X 日在XXXXX(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以XX(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权X %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东XXX 召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意,会议审议并通过了以下事项; 1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(只设执行董事名),选举为公司董事(执行董事)。 3、决定设立监事会(只设监事名),选举为公司监事。 4、其他事项:股东(法人)盖章、(自然人)签字: 年月日 第一次股东会决议范文三 首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东XXX召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意,会议审议通过如下事项: 1、审议通过公司章程。 2、决定设立执行董事,选举、、、为公司执行董事兼经理。 3、决定只设监事1名,选举、、为公司的监事。 4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与股东会一致同意XX以货币出资XX万元,XXX共同以货币出资XX万元,并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。 5、其他事项: 股东(法人)盖章、(自然人)签字:

股东会决议例范本

绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议 会议时间:2014年11月01日 会议地点:在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号 会议性质:股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表)青鑫、王永斌,全体股东均已到会。 会议议题:协商表决本公司增资、经营范围变更、股东变更等事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,绵阳炎坤贸易有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。出席本次会议的有股东(或者股东代表)廖强。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、通过公司新章程。 二、同意廖强辞去监事职务,选举王永斌为监事。 三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。 四、同意将公司注册资本由66万增加至600万,新增加的注册公司534万已于2014年11月1日前到位,其中股东青鑫增加万,股东王永斌增加万。增资后,股东青鑫占51%股权(出资额为306万),股东王永斌占公司注册资本49%的股权(出资额为294万)。 全体股东签字或盖章: 2014年11月01日 注意事项:

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

单一股东会决议范本(共5篇)

单一股东会决议范本(共5篇) 单一股东会决议范本地点:公司办公室会议性质:临时会议二、会议通知情况及到会股东情况:本次会议已于二o—四年十月二十八日,由***以书面形式通知到每位公司股东,到会股东 ***、***,应到股东两名,实际到会两名。三、会议主持人:*** (拟任执行董事、法定代表人)四、会议决议:(表决事项):1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举

***担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:3、公司设经理一名,由执行董事兼任。 4、公司不设监事会,设监事一名,选举**担任公司监事, 任期三年,届满可连选连任,住所:5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。6、全体股东一致通过公司章程。7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。&全体股东一 致同意委托**办理有关工商注册登记手续。五、会议表决情况:全体股东**、***,***、***均表决同意,不同意的无,弃权的无。股东签名:二0—四年十一月十三日#2楼回目录公司股东会决议(范文)单一股东会决议范本| 2016-07-13 9:191、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。2、股东为非自然人的,实到股东”应写明其单位名称,并可在单位名称后加“出席代表:XXX)”。3、股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中,还需注明参会人员,如:原(全体)股东(或者股东代表);新增股东(或 股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。

股份有限公司股东会决议范本

股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东: 1、发起人、股东(或者代理人):_________、_________、_________。 2、认股人:_________、_________、_________(无认股人的,删除该款,募集设立专用)。 3、列席本次股东大会的新增股东:_________、_________、_________(无新增股东的,删除该款)。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,_________股份有限公司于_________年_________月_________日在(地点: _________)召开(年度、临时)第_________届第_________次股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人,实到_________人(其中代理人_________人),代表公司股份_________万股,占公司股东表决权的_________%(占全部股份总额的_________%),符合章程要求。决议

事项如下: 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务;股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成,赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名,从中选举_________名监事。 (1)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。 (2)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。 (3)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。 (4)根据以上投票选举结果,同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事,任期_________年。

股权转让股东会决议模板

编号:GR-WR-18504 股权转让股东会决议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

股权转让股东会决议模板 备注:本文件适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述 确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 时间:_______年_______月_______日 地点:__________ 主持人:_____ 记录人:_____ 应到会股东人数:_____ 实际到会股东人数:_____ 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定,_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______,全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人,实到股东_______人,代表_______%表决权,符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下:

2020年首次股东会决议范本

2020 年首次股东会决议范本
风险提示: 召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东; 但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项 的决定作成会议记录 ,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
___________有限公司于___________年___________月___________日在 ___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东___________召 集和主持。出席本次股东会会议的有股东___________和___________。股东会会 议一致通过并决议如下:
风险提示:股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规 定的除外。
1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决 权的股东通过。 2、特别决议案:股东会会议作出:① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表 三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举___________、___________、___________、___________、 ___________为___________有限公司首届董事会成员。
二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成 员,另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。 四、通过公司章程。 同意以上条款的股东签字或盖章: 股东:___________ 股东:___________ ___________年___________月___________日

股东大会决议模板

XX股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议 2018年2月22日,XX股份有限公司(以下简称“XX股份公司”)2018年第一次临时股东大会在XX股份公司会议室举行。XX股份有限公司股东XX、XX、XX和XX,均派出经合法授权的股东代表出席本次会议,出席会议的股东及股东代表合计持有XX股份公司股份XX亿股,占XX股份公司总股本的100%。出席本次会议的股东资格、股东代表资格、人数以及XX股份公司本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合公司法和公司章程的规定,所通过的决议为合法有效。 本次会议由XX主持,与会股东及股东代表认真审议了公司经营范围变更、董事变更等议案。根据公司章程,本次会议一致通过如下决议: 一、为了保证公司生产经营合规合法,与会股东同意将XX股份公司经营范围变更为“从事货物装卸、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 表决结果: 同意2亿股,占出席本次股东大会股东所持表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%。 二、同意修改XX股份有限公司章程。 表决结果:同意2亿股,占出席本次股东大会股东所持表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%。 (本页以下无正文)

(此页无正文,为《XX股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》的股东签署页) 股东签署: XX 授权代表(签字): XX 授权代表(签字): XX(盖章) 授权代表(签字): XX(盖章) 授权代表(签字): 与会董事签字: 年月日

股东会决议书范本

股东会决议书范本 导读:本文股东会决议书范本,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 范本一:____________有限公司股东会决议书 会议时间:年月日 会议地点: 出席会议股东: 公司(以下简称“本公司”)股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人,代表本公司%的表决权,出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求,对本公司具有法律效力,决议内容具体如下:(联保体综合授信适用) □ 同意本公司作为(身份证号:)的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务,与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度,共同承担还款责任,并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容,本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。 (综合授信下共同受信模式适用) □ 同意本公司作为(身份证号:)的共同受信人在中国民生银

行股份有限公司分行办理综合授信业务,并与共同使用上述授信额度,承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容,本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。 本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出,该决议真实、合法、有效。 股东(签名): 时间:年月日 范本二:珠海市___________有限公司股东会决议 (股权转让范本,仅供参考) 本次会议已于十五日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。 时间: 地点: 原股东成员:、、 出席会议股东:、、共代表%表决权,缺席会议股东: 新股东成员:、、 出席会议股东:、、共代表%表决权,缺席会议股东: 会议议题:股权转让有关事宜 经公司股东会议商定,一致通过如下决议:

公司章程及股东会决议模板1

成都XXXX 有限公司 章程 第一章总则 第一条公司宗旨:通过设立公司组织形式,由股东共同出资筹集资本金,建立新的经营机制,为发展成都经济作为贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定,制定本公司章程。 第二条公司名称:XXX 第三条公司住所:XXXX 第四条公司由两个个股东共同出资设立,股东以认缴出资额为限对公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权,并依法享有民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格。 第五条经营范围:XXXXX 第六条公司营业执照签发日期为本公司成立日期。营业期限:永久 第二章注册资本、认缴出资额实缴资本额 第七条公司注册资本为100 万元,实收资本人民币20 万元,分两期缴足。第一期出资20 万元,第二期认缴出资80 万元。其中:XXX 认缴出资8 万元,出资方式为货币;XXX 认缴出资12万元,出资方式为货币;全体股东一致承诺于两年内(即XX 年X 月X 日前)缴足。如果到期未足额缴纳,按规定办理注销。股东以认缴出资额为限对公司承担一切法律责任。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额,公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。 第七条公司注册资本为人民币50 万元人民币,实收资本50万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额,公司实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。 第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间、一览表。单位(万 第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本金应在申请公司登记前,委托会计师事务所进行验证。 第十条公司登记注册后,应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份,股东和公司各持一份。出资证明书遗失,应立即向公司申报注销,经公司法定代表人审核后予以补发。 第十一条公司应设置股东名册,记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内 容。

首次股东会决议样本

股东会决议样本 出席会议股东:、、。 列席会议新增股东:。(如有新增股东,应填写此栏) 根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日在(地点)召 开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下: 1.同意公司经营范围变更为:。 2.同意(原股东)将占公司注册资本 %共万元的出资转让给(新股东)。 3.同意公司住所迁至(具体地址)。 4.…………。(其它需要决议的事项请逐项列明) 5. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东:(签名或盖章)新增股东:(签名或盖章) (签名或章章)

年月日 注: 1. 本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议; 2.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例; 3.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数; 4.股东为法人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明 其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)”; 5.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签 名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;

6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写, 如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关“新增股东”的内容; 7.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足 30 日内, 变更股东为股东发生变动 30 日内,减资、合并、分立为 90 日后)提交登记机关,逾期无效; 8.要求用 A4 纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。 股东会决议模板 有限(责任)公司 首次股东会决议 时间: 地点: 召集人: 参加会议的股东:

股东会决议范本

公司股东会决议 XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议: 1:全体股东一致通过有关公司章程。 2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署: XXX年XXX月XX日

股东会决议 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容: 1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时) 2、会议通知情况及到会股东状况: 会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。 召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持; 一般情况由董事会召集, 董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书) 4、会议决议状况: 股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然 人股东)

股东会决议参考范本

范本:股东会决议参考范本 _____________ 有限公司股东会决议 出席会议股东:__________ 、 ________ 、 ........ ... 列席会议新增股东:_______ (如没有新增股东,这项内容可删除)本次股东会于____ 年—月—日在(地点)召开,本次会议 的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司 章程的有关规定。 公司股东会成员 _人,出席本次会议的股东 _______ 人,代表公司股东____ %表决权,所作出的决议经公司股东表决权 %同意 通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下: 一、同意 __________________________ 。 二、同意 __________________________ 。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。全体股东:(签名或盖章) 新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东,这项内容可删除) 年月日(公司盖章)

注:决议内容参考 (一)事项变更的情形: 1、同意公司名称变更为:“_____________________ ”。 2、同意公司经营范围变更为:“ __________________ ”。 3、同意公司住所变更,变更后地址为:(—具体地址—。 4、同意公司注册资本由人民币 ______ 万元变更为____ 万元。 本次新增注册资本人民币_____ 万元,其中_____ 股东姓名、 名称):______ 以方式认缴出资人民币—万元,于年 月—日前缴足;—(股东姓名、名称):____________ 以—方式 认缴出资人民币万元,于年月日前缴足……(增资的格式)本次减少注册资本人民币_______ 万元,其中______ 股东姓名、名称):_____ 减少出资人民币—万元;_____ (殳东姓名、名称): 减少出资人民币______ 万元。(减资的格式) 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下: 股东1姓名(名称):________________ ,以货币出资人民币万元,以(其他出资方式)作价出资人民币万元,总认缴出资人民币万元,在年月—日前缴 足。 股东2姓名(名称):________________ ,以货币出资人民币 ______ 万元,以______ (其他出资方式)作价出资人民币_______ 万元,总认缴出资人民币______ 万元,在_______ 年____ 月—日前缴

股东会决议范本

股东会决议范本: XX有限公司股东会决议 出席会议股东:、、。 列席会议新增股东:。 根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下: 1.同意公司经营范围变更为:。 2.同意(原股东)将占公司注册资本%共万元的出资转让给(新股东),并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。 3.同意公司住所迁至(具体地址)。 4.同意公司营业执照期限延期。 5.…………。(其它需要决议的事项请逐项列明) 6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东:(签名或盖章)新增股东:(签名或盖章) (签名或章章) 年月日

注: 1. 本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议; 2.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例; 3.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数; 4.股东为法人的,"出席会议股东" 应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加"(出席代表:×××)" ;5.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关"新增股东"的内容; 7.文件签署后应在规定有效期内(公司登记管理条例规定的期限)提交登记机关; 8.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。

公司股东会决议(范文)

股东会决议注意事项 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的,“实到股东”应写明其单位名称,并可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。 3、股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中,还需注明参会人员,如:“原(全体)股东(或者股东代表);新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示:股权转让(内部转让除外)或者法定代表人更换的变更决议,新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字(带身份证)。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效。 7、召集人非章程规定的第一召集人的,应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。 8、非全体股东签名的,正文前需注明以下内容: 会议已于15日前以书面/电话/公告(按公司章程规定)的方式通知了全体股东。应到会股东方,实际到会股东方(其中,股东委托出席会议并代为行驶表决权)。参加股东共代表%表决权。

(设立的范文) 会议时间: 会议地点: 实到股东: 会议性质:临时(或者定期)股东会议 召集人:按章程规定填写 主持人: 应到会股东方,实际到会股东方,代表100%股权。 全体股东一致通过如下决议: 三、公司经营地址为:克拉玛依市*****。 四、公司经营范围为:许可经营项目:(按前置许可证填写)。一般 经营项目:(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。 五、公司不设立董事会,只设立一名执行董事,股东任命****担任 公司执行董事兼经理,公司执行董事为公司法定代表人。 六、公司不设监事会,只设一名监事,股东任命******担任公司监 事,对公司行使监事职责。 七、本决定经股东签字后,即生法律效力,股东要依照执行。 八、本决定一式三份,股东一份,报公司登记主管机关一份,公司存档一份。 全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):

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