董事会绩效管理委员会工作细则

董事会绩效管理委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，做好绩效考核工作，充分发挥各级员工的工作积极性、主动性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司

治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会绩效

管理委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会绩效管理委员会（以下简称“绩效委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门辅助工作机构，根据公司绩效考核办法对员工在一定时期内的工作表现进行客观全面地评价，为董事会提供决策依据，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条绩效委员会成员由现任董事组成，包括独立董事。

第四条绩效委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条绩效委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。目前XXXX有限公司委员会委员由董事长、副董事长以及各部门总经理组成，委员会主任由董事长担任，人事部经理任副主任。

第六条绩效委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条绩效委员会下设工作小组，作为绩效委员会的执行机构，人事部经理担任委员会工作小组组长，各部门考核专员担任小组组员，为绩效委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。

第三章职责权限

第八条绩效委员会的主要职责权限：

一、建立公平、公正、公开的绩效考核平台，负责组织修订《绩效考核

管理制度》；

二、按照考核体系的要求和内容，组织、监督和指导绩效考核工作；

三、确定公司各层级人员的绩效评价方法，提出薪酬政策的建议；

四、组织召开绩效考核会议、及时向董事会汇报绩效考核情况；

五、董事会授予的其他事宜。

第九条绩效委员会成员有权对会议决策议事项保留意见，并在决议书或会议纪要上写明个人意见，但对形成决议后的事项应当共同维护，共同推动。

第十条绩效委员会有权对没有按时完成绩效考核工作和任务的部门进行通报和批评，并对责任人提出罢免职务的意见和建议。

第四章议事程序

第十一条绩效委员会工作小组负责做好绩效委员会会议的前期准备工作，组织有关部门向绩效委员会提供与会议提案相关的书面资料：

（一）绩效考核管理制度；

（二）绩效考核进展情况；

（三）公司各部门提出的绩效考核建议事项；

（四）比较与分析近期内绩效变化的差异情况；

（五）其他绩效委员会要求的相关资料。

第十二条绩效委员会会议对负责绩效委员会工作小组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

（一）公司各部门绩效考核情况汇总；

（二）近期内绩效变化的差异分析；

（三）根据情况和环境变化，提出公司绩效制度修正建议；

第五章议事规则

第十三条绩效委员会应当在每年12月31日前后召开会议，审查各部门制定的绩效考核标准，以及研究和布置考核事项。会议召开七天前须通知全体委员，并在考核结束后三天内召开会议，审批和公布绩效考核结果。

第十四条会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主

持。

第十五条根据实际情况要求委员会绩效考核小组个别成员列席会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员列席会议。如有必要，预算委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条绩效委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。绩效委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十七条绩效委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十八条绩效委员会会议应当有记录并形成纪要，出席会议的委员应当在会议记录及纪要上签名；会议记录及纪要由公司董事会秘书保存。

第十九条绩效委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自以任何形式向非相关部门或人员泄露有关信息，但依法履行披露义务的除外。

第六章附则

第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条本细则自XXXX有限公司董事会审议通过之日起实行。

第二十三条本细则由XXXX有限公司董事会负责解释。

董事会提名委员会工作细则

南通明诺机械有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2015年第一版） 目录第一章总则第二章人员组成第三章职责权限 第四章会议的召开与通知 第五章议事规则及表决程序 第六章会议决议和会议记录第七章回避制度第八章工作评估 第九章附则 第一章总则 第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理隹则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；

（五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第八条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委员。 第三章职责权限 第十条提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议； （六）公司董事会授权的其他事宜。 第十一条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。 第十二条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第四章会议的召开与通知 第十三条提名委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名委员主持。 第十四条提名委员会会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式；

公司董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。 第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。 第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。 第五条董事会秘书的任职资格如下： 1、具有大学以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识； 2、具有行政、管理等任职经验； 3、具有良好的个人品质和职业道德素质； 4、《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任； 5、公司董事、监事、经理（副经理除外）、财务负责人不得担任； 6、其他任职资格条件。 第六条董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证： 1、公平对待所有股东、董事； 2、在其职责范围内行使权利，不得越权； 3、不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害公司利益的活动； 4、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产； 5、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会； 6、不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密； 7、接受董事长对其履行职责的合法监督和董事会成员对其工作的合理建议。 第七条董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。 第二章董事会会议 第八条董事会秘书负责公司董事会会议的筹备工作，包括以下内容： 1、接收并整理会议提案，对所提交的提案进行形式上的审查，包括：提案人资格、提 案人数是否符合《公司法》及公司章程的规定、提案名称和内容是否符合、提案人

董事会工作细则

浙江精工科技股份有限公司董事会工作规则 (2006年5月9日2005年年度股东大会审议通过) 第一章总则 第一条为规范浙江精工科技股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章董事会的职权 第三条董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 第三章董事 第五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

董事会专门委员会实施细则大全

董事会专门委员会实施细则大全 （包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则）

董事会战略委员会实施细则指引 (3) 董事会提名委员会实施细则指引 (6) 董事会审计委员会实施细则指引 (9) 董事会薪酬与考核委员会实施细则指引 (12)

董事会战略委员会实施细则指引第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成 第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重

国企央企董事会秘书工作规则

中国国际旅行社总社有限公司 董事会秘书工作规则 （经2010年8月2日第一届董事会第二十八次会议第一次审议修改通过） 第一章总则 第一条为规范中国国际旅行社总社有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国国际旅行社总社有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。 第二条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于法律事务代表等。 第二章任职条件及任免程序 第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）公司现任监事、CEO或总经理、总会计师； （三）公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （四）法律、行政法规规定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条国家有关法律、法规及《公司章程》对公司管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第七条董事会秘书原则上应由专职人员担任。除本规则第四条第（二）

项规定的人员外，公司董事或者其他管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第八条当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第九条公司法律事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，法律事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第十条公司应当在原任董事会秘书离职后的同时聘任董事会秘书。 第十一条董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。 第十二条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 第十三条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： （一）本规则规定不得担任董事会秘书的任何一种情形； （二）连续三个月以上不能履行职责； （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或投资者造成重大损失； （四）严重违反公司的规章制度，不能正确履行其职责； （五）违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，给公司或投资者造成损失。 第十四条被解聘的董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。 第十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者管理人员代行董事会秘书的职责，并报股东备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 第三章职责

董事会秘书工作细则

公司 董事会秘书制度 第一章总则 第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条公司董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。 第二章董事会秘书的任免职规定

第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。 第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。 第五条董事会秘书的任职资格如下： （一）具有以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识； （二）具有行政、管理等任职经验； （三）具有良好的个人品质和职业道德素质； （四）《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任； （五）具有履行职责所必需的工作经验； （六）其他任职资格条件。 第六条存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定情形之一；

（二）公司现任监事； （三）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （四）最近三年受到相关监督部门处罚的； （五）公司章程或相关部门认定的不适合担任公司董事会秘书的其他情形。 第七条董事会秘书的任免程序： （一）董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任； （二）公司在聘任董事会秘书时，应要求其签订保密承诺书，承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务，直到有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外； （三）董事会秘书若提出辞职，应提前三个月并提交书面申请。 （四）董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项； （五）董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，董事会应当向全体股东报告并说明原因。

《董事会专业委员会工作细则》

《董事会专业委员会工作细则》 （修订稿） 公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》进行了修订，主要调整文件中有关专业委员会人数、董事广泛参与等内容，修订后《董事会专业委员会工作细则》如下： 厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章总则 第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章人员组成 第四条战略发展委员会成员由董事组成，其中应包括一名以上独立董事。

第五条战略发展委员会委员人数为五名，设主任委员一名。 第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条董事会鼓励公司其他董事积极参与战略发展委员会的议事工作，工作小组应同时将会议通知、议案材料等资料提报给其他董事，并为其参加战略发展委员会的会议提供便利的条件。 第八条战略发展委员会应有过半数的委员出席方可举行。战略发展委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。非战略发展委员会委员的公司董事可以列席战略发展委员会会议并提出意见和建议，但不参与会议表决。 第九条战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司董事会办公室和投资管理部共同组成，由董事会秘书牵头。董事会办公室主办，投资管理部协办。主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。 第三章职责 第十条战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

董事会秘书工作细则

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2011年修订） 目录 第一章总则 第二章董事会秘书 第一节董事会秘书的任职资格 第二节董事会秘书的聘任 第三节董事会秘书的职责 第四节董事会秘书的解聘及离任 第五节董事会秘书的培训及考核 第三章董事会办公室 第四章附则

第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”）章程（“公司章程”）、香港联合交易所（“联交所”）《证券上市规则》和上海证券交易所（“上交所”）《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书管理办法》，制定四川成渝高速公路股份有限公司董事会秘书工作细则（“本细则”）。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 1、董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 2、董事会秘书的基本任职资格： （1）具有良好的个人品质和职业道德，能忠实、勤勉地履行职责； （2）具备履行职责所必需的工作经验； （3）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（4）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 3、下列人员不得担任公司董事会秘书： （1）《公司法》第147条规定情形之一的人士； （2）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （3）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （4）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （5）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上； （6）现任公司监事； （7）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第二节 董事会秘书的聘任 第三条 1 、董事会秘书可由一名或两名自然人共同出任。在二人共任的情况下，董事会秘书的职务应由二人共同分担；但任何一人皆有权独自行使董事会秘书的所有权力。 2、公司董事会秘书职位不能空缺，公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会 秘书。

08《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》1122

东风汽车有限公司零部件事业部 Parts & Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., 董事会秘书工作细则 （草案） 信永中和管理咨询 二零零三年[ ]月

第一章总则 第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构； 更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作 程序，加强股东大会、董事会的资料管理，推动提高公司治理水平， 做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《----------- 公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作 细则。 第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。 第二章人员 第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。 第四条董事会秘书的任职资格 (一)拥有五年以上担任公司中层或以上领导工作经验 (二)熟悉公司业务 (三)熟悉相关法律、法规 (四)拥有较强语言及文字表达能力 第五条董事会秘书的薪金在其聘任合同中规定 第六条董事会秘书由董事会进行考核 第七条董事会秘书的解聘, 和离任必须经过董事会批准

第三章职责 第八条负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，并及时上报股东, 安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整 性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施 中的重要问题，向董事会报告并提出建议。 第九条协调公司董事会决策的重大事项按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和 建议。受委托承办董事会的日常工作。 第十条负责协调和组织公司董事会信息披露事宜，建立、健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司 重大经营决策及有关信息资料。 第十一条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答各种提问， 确保投资人及时得到公司披露的资料。 第十二条保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、股东的持股数量和股份记录资料。 第十三条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司做出或可能做出违反有关规定 的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机 构反映情况。 第十四条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信 责任的调查。 第十五条保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。 第十六条履行董事会授予的其他职权。

董事长工作人员工作细则(DOC)

董事长工作人员工作细则 一、办公室环境卫生维护 1. 董办内勤早上到公司后，必须在九点钟上班前把董事长办公室打扫干净。 2. 要求：办公桌及桌子下面、椅子、书柜、冰箱、沙发、茶几和黄花梨饰品及办公用品等要逐一擦拭，要做到一尘不染；办公桌后面的小抹布要保持干净湿润。 3. 把办公室内空调打开：平时保持25度，中午热时调到24度，晚上冷时调到26 度，开中/低档风（或根据天气变化，以实际需求为准），原则上不开高档风。 4. 根据天气情况，把窗纱和窗帘调到合适位置，保证室内光线充足而不刺眼。 5. 检查空气清洁器，及时加水，永远保持在高水位线，并调到合适档位。 6. 检查董事长办公室和卧室内的加湿器的水量，保持在适当水位。 7. 检查电热水壶里的水量，并适当添加饮用水（矿泉水/ 纯净水）。 8. 要定期给黄花梨饰品台面上的小玻璃杯加水。 9. 把电脑打开调到监控界面；用户名：jianhe ，密码：121330；顺序，由上至下，由左至右分别为：开放办公区1，开放办公区2，开放办公区3；高管通道，大厅，秘书区；北步行梯，电梯厅，南步行梯。 10. 检查办公桌的电子钟，必须保证准确。 11. 检查笔筒的笔是否整齐，是否都有墨水；打印机是否有墨、纸等；办公室的日常用品要不定期检查，没有及时补充。 12. 给水杯倒好热水，水量为杯子的2/3 ，放在电话旁（如为空杯则放在后边的茶几上）。 13. 卧室内：电视柜、床头柜、茶几，藤椅和木地板地面要擦拭干净。 14. 洗手间：每天清扫，卫生间的玻璃镜子、台面（洗手池和柜子）、马桶都应进行清洁；洗手间的毛巾3 天洗一次；香皂、洗厕灵、卷纸、垃圾袋和浇水壶在洗手台下面柜子里，要定期检查及时更换，物品摆放要整齐有序。 15. 卧室木地板和卫生间地面要单独拿抹布擦拭，并将拖鞋上的灰尘和地毯绒毛等清理干净。 16. 办公室地毯要和保洁协调好，及时吸尘和清理。 17. 文件处理：将当天要提交的文件放在办公桌左上角指定位置，已经批阅的文件进行登记并及时归档和反馈给

公司董事会秘书工作规则

公司董事会秘书工作规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），结合公司实际，制定本制度。 第二条公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章董事会秘书的聘任 第三条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第五条有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到过上海、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）本公司现任监事； （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师； （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材报送交易所，交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。公司聘任董事会秘书之前应当向证券交易所报送下列资料： （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容； （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）； （三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第七条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交下列资料： （一）聘任董事会秘书、证券事务代表的董事会决议或聘任书； （二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》及其他有关法律、法规规定和《股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《股份有限公司董事会议事规则》制定。 第二条公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章董事会秘书的任职资格 第三条公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 董事会秘书。 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章董事会秘书的职责 第四条董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作； （三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向

董事会秘书主要职责

董事会秘书主要职责 (一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络; (二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露 管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履 行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时 报告的披露工作; (三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料; (四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料; (五)参加董事会会议,制作会议记录并签字; (六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守 秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告; (七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文 件和会议记录等; (八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议 中关于其法律责任的内容; (九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此 发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事 和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告; (十)证券交易所要求履行的其他职责。

一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。 二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。 三是负责办理信息披露事务。如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。

泰豪科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则

泰豪科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章总则 第一条为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，特制定本工 作细则。 第二条公司董事会根据工作需要,设立审计、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应 有一名独立董事是会计专业人士。 第三条董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第四条公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章专门委员会组成和职责 第六条专门委员会成员由3-5名董事组成，但不得少于2名，董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。若无法直接安排的，董事会可以对各委员会委员的 人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指 派到各个委员会。 第八条专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。 第九条专门委员会成员设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并报请董事长批准产生。 第十条专门委员会召集人行使以下职权： 1．召集和主持委员会工作会议；

2．负责向董事会报告工作事项； 3．签署委员会文件； 4．董事会授予的其他职权。 第十一条各委员会的委员应当： 1．根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议。 2．以诚信的方式认真和谨慎地处理委员会事务； 3．保证有充足的时间及精力参加委员会会议； 4．独立作出判断； 5．其他董事会授权的事项。 第十二条专门委员会根据工作需要可召开不定期的会议。董事、监事、总裁和高级管理人员可列席会议。 第十三条专门委员会是董事会临时机构，可下设办公室。可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。 委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证 所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益 产生侵害。公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。 第三章专门委员会议事规则 第十四条专门委员会会议通知应于会议召开前五天以书面或传真或电子邮件方式送达全体委员。会议由委员会召集人主持。 第十五条董事会、董事、监事有特殊议题请专门委员会审议的，其陈述的书面报告应提交委员会召集人，召集人根据重要性原则，确定是 否安排会议时间。 第十六条专门委员会的会议材料准备、会议记录、会议纪要、调研报告及需向董事会报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由公司董 事会秘书组织完成。 第十七条专门委员会委员对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。 不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。 第十八条委员会可以邀请委员以外的专家、公司业务部门工作人员列席会议并提供业务咨询意见。委员会委员以外的人士没有表决权。 第十九条委员会会议可以采取“分别审阅、集中讨论”和“集中审议、集中讨论”的方式，专门委员会委员应在充分考虑和讨论的基础上， 对会议议案提出意见。会议无法形成一致意见的而需要产生决议

公司管理制度-董事会秘书工作细则

作者提示：本制度较适合上市公司。使用时，根据公司实际情况简单修改。非上市公司，删除与上市要求相关条款内容即可。 XXXXXX有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为规范XXXXXX有限公司（简称“公司”）的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（简称“交易所”）之间的指定联络人。 第二章任职资格 第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第146条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书； （六）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第三章职责 第六条董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。 第七条董事会秘书履行以下职责：

公司职代会专门委员会细则

****公司职工代表大会专门委员会工作细则 第一条根据《****公司职工代表大会实施办法》及有关文件，****公司职工代表大会设立安全生产经营管理、评议监督干部、生活福利、提案审查、集体合同监督检查、职工教育培训五个专门委员会。 第二条各专门委员会是为****公司职工代表大会行使各项职权和为公司日常民主管理服务的专门工作机构，在公司工会的指导下开展工作，对职工代表大会负责。 第三条各专门委员会负责征集、审议提交职工代表大会有关议案，检查、督促有关部门贯彻执行职工代表大会的决议，处理落实有关提案，定期向职工代表大会或联席会议报告工作，办理职工代表大会交办的事项。 第四条各专门委员会一般由5人组成，设主任1名，副主任1名。其成员由职工代表大会工作机构提名，经职工代表大会通过。 第五条各专门委员会委员与职工代表大会代表任期相同。必要时职工代表大会可对专门委员会的成员进行调整。 第六条各专门委员会执行民主集中制原则。凡需形成本专门委员会的意见和建议，必需有 2／3以上的委员参加，并得到全体委员的半数以上通过。 第七条各专门委员会根据各自的职责开展活动，一般每半年召开一次会议。如工作需要，也可随时召开会议。 第八条根据工作需要，经职工代表大会主席团或联席会议同意，可设置临时性的委员会。 附：各专门委员会职责 安全生产经营管理委员会职责 安全生产经营管理，是为职工代表大会审议公司的生产、建设、安全、劳动保护等工作的重大决策和经营管理工作而设的专门机构。其主要职责是： 一、对公司制订的有关生产、建设发展规划和年度计划；基本建设方案、重大技术改造方案，安全工作、劳动保护、职工培训规划和目标措施；经营责任制方案、工资调整计划、资金分配方案、“双增双节”措施等方面提出意见和建议。 二、了解职工对全公司电力生产、建设、安全、劳动保护措施方案和经营管理等工作的反映。汇总职工代表对公司总体经营方针、电力体制改革、劳动制度改革、财务预算、决算、奖金分配等方面的议案，并提出意见和建议。 三、检查督促有关部门贯彻落实职工代表大会决议和关于生产、建设、劳动安全卫生和经营管理工作的提案，并向职工代表大会或联席会议报告。 四、以生产、建设为中心，发展多种经营，提高企业的经济效益和劳动生产

2021年董事会秘书工作细则

董事会秘书听说过，董事会秘书的工作细则倒是闻所未闻。下面是为你整理的董事会秘书工作细则，希望对你有用! 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章任职资格 第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的; 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; 本公司现任监事; 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章职责 第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条董事会秘书的主要职责 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系; 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料; 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件; 参加董事会会议，制作会议记录并签字; 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告; 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等; 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任; 促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政

股份有限公司董事会专门委员会工作细则

*****股份有限公司 董事会专门委员会工作细则第五届董事会第八次会议审议通过

为提高*****股份有限公司（以下称“公司”）董事会议事质量和效率，进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定本工作细则。 战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由四名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提

出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章工作程序 第九条战略委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关经营方面及发展战略等方面的相关材料。 第十条战略委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会审议。 第五章议事规则 第十一条战略委员会会议根据需要可不定期召开会议，会议通知及材料于会议召开前五天送达全体委员，在紧急情况下，在保证战略委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条公司有关部门的负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。