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论网络诈骗案件的侦查策略(调研文章)

论网络诈骗案件的侦查策略

【内容摘要】网络诈骗犯罪并非我国刑法规范意义上的一类罪名,而是根据犯罪学研究的特点进行归类划分的犯罪类型。本文结合我国社会经济快速发展的大背景,将理论研究与警务实践相结合,分析了网络诈骗犯罪在现代社会中的特征和演变的趋势,同时也总结了目前公安队伍在打击网络诈骗犯罪中需要加强的工作和需要突破的环节。希望能对我国打击网络犯罪的侦破工作和司法实践有所裨益。

【关键词】网络诈骗现状策略

一、网络诈骗的主要类型

我国当前法学界对于网络诈骗案件尚且没有一个统一明确的划分标准,再加上网络诈骗犯罪的类型层出不穷,只有加强对各类型的网络诈骗犯罪的分析研判,才能更有效地开展针对性的防控工作。现结合近期警务工作,将日常办案中多发、频发的主要类型进行归纳总结。

(一)电话诈骗。电话诈骗即利用电话通过电信网络实施的诈骗犯罪。犯罪分子往往假借各种身份和借口,获取受害人的信任,然后逐步引导受害人将钱款打入指定银行账户,以达到诈骗目的。

(二)短信类诈骗。短信诈骗也属于电信网络诈骗,因为只需要编辑好文本内容就可以在短时间内大量群发,所以相对于电话诈骗,短信诈骗的方式更便捷,传播更快,覆盖面更广,影响更恶劣。

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(三)聊天通信类诈骗。聊天通信类诈骗一般指借助一些聊天软件实施的诈骗犯罪行为。当下比较流行的是一款叫“微信”的聊天软件,几乎有手机的用户都安装了该软件,就是因为其庞大的用户群,引诱了大量犯罪分子通过该聊天软件以层出不穷的手法实施诈骗犯罪行为。

二、网络诈骗犯罪的特点

以与传统的诈骗犯罪相比,网络诈骗不论在技术层面,还是团队分工层面都有质的飞跃。犯罪分子往往具备扎实的网络技术功底,而且是团队作案,分工明确,整个诈骗过程中,每个环节都有相应的负责人,可谓是逐渐向专业团队发展。从近期各地发案情况的分析来看,网络诈骗一般具备以下特点:

(一)作案成本低,作案呈“撒网式”。随着网络的普及,以及各大网络运营商之间的竞争关系越来越明显,无论是互联网络还是手机通信网络,其入网费也变得越来越廉价,这也让网络诈骗犯罪分子大大降低了犯罪成本,各类录音电话诈骗,群发的短信诈骗,虚假网站和网络诈骗广告层出不穷。概括性地说,犯罪分子就是看准了网络高普及率和低成本的特点来实施“撒网式”的作案。

(二)非接触性作案,隐蔽性强。犯罪分子利用网络的虚拟性,以及我国网络实名制登记的漏洞,通过各种手段获取未实名制登记的电话卡,或是在网站上注册虚假信息,利用网络传递虚假音频、文字和图片类信息实施诈骗。然后利用虚假身份证注册银行卡或者通过特殊渠道购买“黑卡”用以接收受害人的汇款。诈骗得手后便立即删除相关网上证据,

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并迅速消失的无影无踪,然后按照这样的套路开辟一套新的虚假身份“重操旧业”。

(三)作案时间短,作案证据难收集。网络诈骗的整个作案过程一般都发生在一个很短的时间内。无论是通过手机通信网络实施的电话诈骗、短信诈骗,还是通过互联网络实施的各种诈骗方式,犯罪分子的作案时间往往多则几小时,少则几分钟,并且与传统的物证不同的是,网络诈骗所涉及的证据都是音频类、文本类或图片类的数据,所以受害人一般都难以在这么短的案发时间内对涉及的各类电子证据进行有意的录制或保存甚至可能会被忽略或删除,而且这类电子数据在网络上的保存都有一定的时间限制,一旦超过时间限制将被自动删除。而即使是保存在受害人手机设备上的数据也可能会因为内存原因被系统自动覆盖或者被受害人手动清理。所以办案民警在收集这类具有时效性的电子类证据时,将会遇到不小的阻力。

(四)手段多样且更新快。随着网络的普及与发展,人们在享受科技带来的便利时,网络诈骗犯罪的作案手法也在随着不断更新,其主要表现在以下几个方面。其一,随着近年来手机3G网络、4G网络和wifi技术的成熟与推广,手机接入互联网的速度也越来越快,犯罪分子的上网方式也不单单局限于宽带上网,其上网的地点、IP地址都是不定的或可变的,这导致办案民警再难通过IP地址锁定的方式来锁定嫌疑人。其二,随着国内针对网络诈骗犯罪打击力度的增大,国内的网络诈骗团伙逐渐开始向境外转移,在国外注册域名,通过专门的境外代理机构将服务器设在境外,让公安机关无法从服务器入手去查找犯罪嫌疑人。其三,如今是大数据时

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代,公民的个人信息很容易以各种各样的方式在网上被犯罪分子截获,然后对受害人的关系网和社会活动信息进行研究,然后制定出一套又一套可信度极高的诈骗方案,非常具有迷惑性。

三、网络诈骗的主要侦查策略

由于网络诈骗犯罪存在的低成本性、隐蔽性、证据的短时效性和作案手段的多样性,导致了公安民警在落地嫌疑人身份、收集线索证据的过程中将遇到不小的阻力。然而网络诈骗犯罪正日益威胁人民群众的财产安全,成为影响社会安定的重要因素之一,因此,采取果断有力的措施来遏制此类犯罪迫在眉睫。

(一)做好全面细致的立案登记工作,对系列案件及时并案侦查。在面对网络诈骗这类新型犯罪案件时,办案部门在日常工作中应做好以下几点。第一,做好立案记录,同时分析、对比众多网络诈骗案的作案手段和犯罪规律。通过对各类案件的统计梳理和分析研判,来判断犯罪动态,为侦查部门及时提供预警信息。第二,网安情报部门要部署足够的网警力量。主动搜集辖区内的网络环境中具有诈骗嫌疑的信息。例如以“需求者”的身份打入诈骗团伙所建立的QQ群和微信群,随时掌握犯罪动向。第三,利用情报系统对涉案人员进行分析和锁定。在以上两点的基础上,对于整理收集到的各类诈骗线索,一般采用公安内网上的相关情报系统进行分析。例如通过对身份证号码、手机号码、上网记录、住宿记录、航班记录、火车记录等线索的分析对比,可以进一步落实嫌疑人。第四,做好破案的技战法总结并参考其他地区公安部门的优秀案例。所谓魔高一尺道高一丈,现如今的网

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络诈骗犯罪逐渐发展得多元化、团伙化、专业化,我们公安部门也应该做好技战法总结,推广侦破过程中的可取之处,优化不足之处,同时参考其他地区的优秀案例,借鉴他们的侦破方法和思路。

(二)加强与各相关部门的协作,合理打击犯罪行为。针对网络诈骗犯罪的复杂性和跨区域性,我们不仅要加强公安内部各部门如刑侦、治安、网安情报等部门的沟通协作,也要加强与公安外部各相关单位的合作,建立联动机制,形成打击网络诈骗犯罪的合力。

(1)与电信部门的协作。网络运营商们不仅拥有存储网络大数据的数据库,也有具备相关网络技术的专业人员,所以加强与网络运营商的协作具有必要性。如今我国的网络市场主要由三大运营商分配,即电信、移动和联通。公安部门要加强网安情报部门与运营商在数据上的分享、技术上的交流和监管上的协作,这样的协作,不仅在人力成本上降低了运营商的投入,也很好地履行了运营商的义务,有利于让公安部门对运营商的网络运行情况有了进一步了解。

(2)与银行部门协作。在网络诈骗中,银行转账是诈骗的最后一个环节,也是最关键的一个环节,所以加强与银行部门的协作也是网络诈骗侦查的重点所在。因而联合建立科学合理,职责明确,便于操作的“警银合作应急处臵机制”很有必要性。相关单位将根据工作机制的总体要求,研究案件特点,有针对性的制定详细的操作流程,建立查询、冻结和管控的协作机制,协助公安部门快速查询和冻结账户。

(3)与互联网企业合作。中国的互联网企业众多,其中出名的企业如腾讯和阿里巴巴等,它们拥有庞大的用户群和

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海量的用户信息记录,同时,其旗下的应用程序也具备资金存储和转账功能(如腾讯的微信红包,阿里巴巴的支付宝),所以加强与互联网企业的协作,对于网络诈骗的侦查也具有重大的意义。

(4)与其他地区公安队伍合作。由于网络诈骗的跨地区性,案件的案发地经常不在本地公安辖区内,所以做好与其他地区的公安队伍的沟通协调工作是网络诈骗侦查的基础所在。公安内部各地区部门也要建立快速、高效、合理的跨地区联动机制,加强办案工作间的协作关系。建立高效的跨地区联动机制,对于简化办案程序,快速收集涉案线索也具有重大意义。

(三)逆向侦查,打击出售、非法提供公民个人信息罪,追查个人信息流向,锁定利用公民个人信息实施网络诈骗的犯罪嫌疑人。如今社会早已进入信息时代,公民的个人信息不论是在网络上传输的,还是在各单位登记的,都存在被泄漏的风险。然而非法获取公民个人信息正是实施网络诈骗犯罪的前提准备,所以打击出售、非法提供公民个人信息罪,追查个人信息流向以锁定利用公民个人信息实施网络诈骗的犯罪嫌疑人是针对网络诈骗犯罪的一种重要的逆向侦查方法。该方法需要做好两个方面的工作。第一,严格监管存储了公民个人信息的单位。针对国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位,如果发现其工作人员违反国家规定,将在履行职责或提供服务的过程中获得的公民个人信息出售或者非法提供给他人的,要坚决予以查处,同时要追查信息流向,锁定利用公民信息实施网络诈骗的犯罪分子。第二,根据受害人近期社会活动,分析可能存在的个人信息泄漏点。

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除了公职单位,一些民间单位也有收集公民个人信息的行为。例如商家搞活动促销、办会员卡等,都会收集一定的公民个人信息,街边各式各样的问卷调查也会涉及公民的个人信息。所以根据公民近期的社会活动,追查可能的个人信息泄漏点,同时对收集个人信息的民间行为进行严格的监管,也有利于网络诈骗的侦查。

四、结语

未来的世界将是网络化的世界,未来的中国将是网络化的中国。先进的网络技术在给人们带来方便、快捷的同时,也在无形中为不法分子犯罪活动的开展提供了新的温床。特别是在目前尚无完善的法规的情形下,更加促使网络诈骗活动快速发展。预防并打击网络诈骗犯罪刻不容缓,我们应从道德、法律、科技等方面协同努力,完善立法、严格执法、防治结合、加强合作、强化宣传教育,努力做好各方面工作。从而更好地保护民众在使用网络中的合法权益,保证网络交易的安全有序,使民众放心、社会安心,最终实现社会的和谐发展、国家的繁荣稳定。

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