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国际知名PE投资意向条款(Term Sheet)模板

XX 投资管理有限公司

投资意向条款清单

本投资意向条款清单(“条款清单”)概述了潜在投资者(“投资人”)投资于【●】公司(“公 司”)拟议的主要条款。本条款清单旨在概述投资协议中的主要意向性条款,仅供谈判之用;各方理解 并确知本条款清单以最终正式签署的投资协议 (以下简称“投资协议” ) 为准,除“保密”、“排他性条 款”与“管辖法律”和“争议解决”外的其它条款不应亦不会在各方之间产生任何法律的约束力。

“公司” :【●】有限公司,成立于中华人民共和国的有限责任公司。

“管理层股东” 指公司现有股东。

“投资人” 【●】(以下简称“投资人”)。

“投资金额” :【●】元美金或等值人民币。

“预计上市” :预期公司股份最晚将于【●】年【●】月【●】日以前于中国国内或者 境外证券交易所上市(“首次公开发行”)。

“投资股份” :相当于完全摊薄后公司总股本的【 X 】 %。

“目前投资估值” :公司包含投资人投入资金之估值为【●】元美金。

“可转让性” :“投资人”可在公司上市后根据其所在证券交易所的上市规则的要求在 禁售期后出售全部或部分股份。

“投资人的权利” :投资人将享有充分的监察权,包括收到提供给公司管理层之所有信息的 权利。

“陈述与保证” :于重要的事项上,如组织及资格、财务报表、授权、执行和交割、协议 有效性和可执行性、股票发行、相关监管机构所要求报告、未决诉讼、 符合法律及环保规定、政府同意、税项、保险充足性、与协议及章程条 款无冲突性、资本化、没有重大的不利改变等事情上,由公司作出的惯 例性的陈述与保证。

投资人及公司免于对投资前的财务报表中未反映的税收和负债承担责 任,管理层股东同意承担由此所引起的全部责任。

除非经投资人同意,管理层股东不得将其在公司及子公司的股份质押或 抵押给第三方。

“保密” :除当法律上要求或 /和遵守相关监管机构 /权威机构(视情况而定)的披 露要求外,在此的任何一方同意就本清单所包含的信息保守秘密。

“排他性” :在签署关于投资的正式且具有法律约束力的协议之前,但不晚于【●】 年【●】月【●】日之前,管理层股东及其任何职员、董事、雇员、财

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