中国南方电网公司关于规范工程招标投标管理工作指导意见

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中国南方电网公司关于规范工程招标投标管理工作指导意见

关于规范工程招标投标管理工作指导意见

为规范工程建设项目招标投标过程中关键环节的管理工作，有效控制法律、行政监管和廉政责任风险，按照《南方电网公司完善工程物资采购和工程招标投标方面内控制度建设方案》工作部署，结合近期公司开展内部审计工作意见，根据《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、行政法规的规定，特制定本指导意见。

一、指导思想和原则

第四条?律、第五条?第六条?第七条?第八条?并签第九条?审查。第十条?分之二，必须是单数组成；与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；对于重大招标项目，应成立监督小组，由监察、审计、法律、财务部门参加（人数在2人以上）。?

第十一条?工程招标投标活动应当遵循?“评标、定标、监督”相分离的原则。评标人员不得参与定标工作；定标人员不得参与推荐入围和评标工作；监督人员不得参与评标工作。资格预审小组组长、评标工作小组组长和招标领导小组成员不得交叉担任。?

三、制度流程控制?

第十二条?加强对工程招标投标涉及的工作流程的重点环节工作制度建设。包括：招标投标决策－招标公告－招标文件的编制和发售－投标人资格审查－评标小组（或专家委员会或评标委员会）的运作－开标－评标－定标－签订合同等流程环节。?

第十三条?各分、子公司重点做好以下检查工作，满足项目开展项目招标的前提条件：?

（一）建立前期工作考核制度，加大对工程前期工作管理力度，以满足开展工程招标投标规定的前置条件和标准。?

（二）拟邀请招标的项目须通过招标管理（工作）小组审查，且被邀请招标的单位应在3家以上；? （三）邀请标准、邀标单位、评标、评审方式均应经项目招标领导小组批准，并且理由充分、公平。? 第十四条?招标文件的编制和发售应加强以下关键点控制：?

（一）招标公告的内容应按程序得到批准，且内容真实、完整、明确，并在指定媒体公布；? （二）招标文件应得到上级批准，并且按照规定的时间发出或发售。?

第十五条?投标人资格审查重点做好以下关键点控制：?

（一）资格审查方式必须有合法合理的理由并得到批准；?

（二）资格审查标准应得到招标领导小组的批准，对投标人的资质要求应符合法定要求；? （三）资格审查小组按照必须按审查文件规定的方法和标准开展审查工作；?

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关于完善物资采购管理工作指导意见

为全方位、全过程加强公司系统物资采购管理工作，完善制度，降低管理成本，规范采购过程中关键环节的工作行为和流程，有效控制法律、行政监管和廉政责任风险。根据《南方电网公司完善工程物资采购和工程发包方面内控制度建设方案》，结合近期开展内部审计工作意见，特制定本指导意见。?

一、指导思想和原则?

第一条?公司系统内进行的物资采购活动，必须遵守国家法律、法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行采购。?

第二条?从理顺管理流程入手，加强物资采购内部控制工作，重点解决物资设备采购中与国家政策规定不符、文件不完整、程序不规范、操作不严谨的问题。?

第三条?公司系统内进行的物资采购活动包括：各分、子公司及其所属各企业从事的基建、技改工程建设、城市电网改造和农村电网完善等工作中涉及物资采购业务。?

二、组织体系和制度建设?

第四条?依据国家有关规定和标准，进一步加强并推进物资采购活动的组织体系建设工作，建立并完善涉及物资采购过程的管理工作机制和监督制约机制。有条件的分、子公司，采购职责权限应当尽量集中，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。?

第五条?加强物资采购管理制度建设工作。重点解决存在的物资采购中合同管理不规范问题，采取措施，严格执行合同签定的工作流程和工作标准。?

第六条?加强制度建设，明确物资采购管理各相关部门和岗位的职责、权限及工作流程。确保采购活动的不相容岗位相互分离、制约和监督。不相容岗位至少包括：?

（一）采购与审批。?

第七条?

第八条?

第九条?

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第十条?

工作。按照批准的采购方案和原则进行采购。采购过程须落实质量优先、价格合理的原则。?

第十五条?对选用招标方式采购的，应根据规定成立评标委员会或评标专家组，评标委员会或评标专家组成员人数为五人以上单数，按比例选取评标专家。?

第十六条?各分、子公司应制定非招标方式采购的管理办法，规范采购流程。?

第十七条?采购评价环节应对供应商的商务、技术承诺和报价做出客观评价。?

第十八条?紧急、零星采购应参考本地区近期的物资协议或物资招标采购的结果，经过规定的程序批准后采购。?

第十九条?各分、子公司应当明确采购价格形成机制。大宗物资等采购应当采用招投标方式确定采购价格。?

四、确定供货供应商环节的控制?

第二十条?确定物资供应商时，应首先制定合理的选择标准，经集体审议并按照规定的程序报经批准。?

第二十一条?选定若干供应商为供货供应商时，应按满足工程项目的相关设计标准、技术要求、在供货方案、产品质量、价格、服务质量等方面具有竞争优势的原则和标准确定。?

第二十二条?对于应急、技术受限等物资的采购，应说明理由并按照相关规定报送有关行政监督部门备案。?