兴民钢圈：关于第一届董事会第十二次会议决议的公告 2010-04-23
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2010-019
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第一届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2010年4月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年4月21日上午10：00在公司办公楼七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王嘉民先生主持。
本次会议以举手方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《山东兴民钢圈股份有限公司2010年第一季度报告》；
报告全文详见巨潮资讯网（https://www.sodocs.net/doc/0017825690.html,），报告正文刊登于2010年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过了《关于用募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款事项的议案》；
公司以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款26,224,045.50元，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，而且募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在影响募投项目正常进行的情况。山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具了（2010）汇所综字第6- 029号《关于山东兴民钢圈股份有限公司以募集资金偿还2010年2月3日至4月8日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证报告》，公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券股份有限公司均已同意用募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款事项。具体内容详见巨潮资讯网，
同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
具体内容详见巨潮资讯网（https://www.sodocs.net/doc/0017825690.html,）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
4、审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
具体内容详见巨潮资讯网（https://www.sodocs.net/doc/0017825690.html,）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
5、审议通过了《敏感信息排查管理制度》；
具体内容详见巨潮资讯网（https://www.sodocs.net/doc/0017825690.html,）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司 董事会
2010年4月23日
国内钢圈总成行业浅析
国内钢圈总成行业浅析 一、2008-2009年国内钢圈总成行业发展情况 根据《中国汽车工业年鉴》不完全统计，2008年国内钢圈总成生产4177.69万只，销售4164.84万只，2009年国内钢圈总成生产5868.68万只，销售5834.02万只。 2008-2009年国内钢圈总成行业产销情况 单位：只 （一）2008年国内内钢圈总成生产企业产销情况 根据（《中国汽车工业年鉴》2009）不完全统计，2008年国内钢圈总成生产企业共29家，生产4177.69万只，销售4164.84万只。 2008年国内内钢圈总成前十家生产企业行业占比情况 排名前十家企业共生产3656.42万只，行业占比87.52%，销售3642.17万只，行业占比87.45%。其中产销超1000万只的企业只有正兴车轮集团有限公司，该年共生产1060万只，销售1020万只。产销超100万只的企业有山东兴民钢圈股份有限公司、浙江金固股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、吉凯恩车轮(柳州)有限公司、
山东济宁车轮厂，生产分别为578万只、545万只、496.5万只、491万只、130万只、108万只，销售分别为584万只、535万只、522万只、494万只、130万只、109万只。产品用于出口的企业有4家，分别是山东兴民钢圈股份有限公司、浙江金固股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、山东济宁车轮厂。 （二）2009年国内钢圈总成生产企业产销情况 根据（《中国汽车工业年鉴》2010）不完全统计，2009年国内钢圈总成生产企业共46家，生产5868.68万只，比上年增加1690.99万只，增幅40.48%。销售5834.02万只，比上年增加1669.18万只，增幅40.08%。 2009年国内内钢圈总成前十家生产企业行业占比情况 排名前十家企业共生产4273.11万只，行业占比72.81%，销售4242.20万只，行业占比72.71%。其中产销超1000万台的企业只有正兴车轮集团有限公司，生产1100万只、销售1100万只，产销超100万只的企业有12家，分别是山东兴民钢圈股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、浙江金固股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、山东通力车轮有限公司、山东盛泰车轮有限公司、吉凯恩车轮(柳州)有限公司、万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司、蚌埠江淮车轮有限公司、郓城亿万汽车配件制造有限公司、山东济宁车轮厂、山东正顺车轮有限公司，生产分别为921万只、546.22万只、472.82万只、308.82万只、275万只、204万只、161万只、159.36万只、124.88万只、108万只、104.56万只、100万只，销售分别为902万只、542.98万只、468.44万只327.06万只、275万只、204万只、204万只、161万只、137.39万只、124.33万只、108万只、105.4万只、100万只。产品用于出口的企业有7家，分别是正兴车轮集团有限公司、山东兴民钢圈股份有限公司、东风汽车车轮有限公司、浙江金固股份有限公司、山东通力车轮有限公司、山东盛泰车轮有限公司、吉凯恩车轮(柳州)有限公司。与08年相比，中国汽车钢圈总成龙头企业正兴车轮集团有限公司其产品开始走出国门，销往海外。
注销的股东决定股东会决议董事会决议
（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体股东签字： XX公司 X年X月X日（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 股东签字： XX公司 X年X月X日（如中外合资，改为： XX公司董事会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
股东会董事会决议
股东会董事会决议 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
董事会决议 根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了董事会议，应到董事名，实到董事名，符合法定要求。会议由主持,经协商表决一致通过如下有效决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。： 公司 董事会成员签字： 年月日 注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了第次股东会议，应到股东人，实到股东人，参会股东为（代表 %表决权）、（代表 %表决权），符合法定要求，会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
公司 法人股东（盖章）： 授权代表签字： 自然人股东签字： 年月日 注：适用于外商合资的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字 股东决议 根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，公司出资人于年月日作出如下决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。 法人股东（盖章）： 授权代表签字： （自然人股东签字：） 日期：年月日 注：适用于外商独资的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
有限公司首次股东会董事会监事会决议
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
融资融券标的股票名单
融资融券标的股票名单 序号证券代码证券简称 1 000001 平安银行 2 000002 万科A 3 000006 深振业A 4 000009 中国宝安 5 000012 南玻A 6 000024 招商地产 7 000027 深圳能源 8 000028 国药一致 9 000031 中粮地产 10 000039 中集集团 11 000043 中航地产 12 000046 泛海控股 13 000049 德赛电池 14 000050 深天马A 15 000060 中金岭南 16 000061 农产品 17 000062 深圳华强 18 000063 中兴通讯 19 000069 华侨城A 20 000078 海王生物
21 000088 盐田港 22 000089 深圳机场 23 000099 中信海直 24 000100 TCL 集团 25 000151 中成股份 26 000156 华数传媒 27 000157 中联重科 28 000333 美的集团 29 000338 潍柴动力 30 000400 许继电气 31 000401 冀东水泥 32 000402 金融街 33 000410 沈阳机床 34 000413 东旭光电 35 000415 渤海租赁 36 000417 合肥百货 37 000422 湖北宜化 38 000423 东阿阿胶 39 000425 徐工机械 40 000426 兴业矿业 41 000501 鄂武商A 42 000503 海虹控股
43 000506 中润资源 44 000511 烯碳新材 45 000513 丽珠集团 46 000516 开元投资 47 000525 红太阳 48 000528 柳工 49 000536 华映科技 50 000537 广宇发展 51 000538 云南白药 52 000539 粤电力A 53 000540 中天城投 54 000541 佛山照明 55 000543 皖能电力 56 000550 江铃汽车 57 000551 创元科技 58 000552 靖远煤电 59 000554 泰山石油 60 000559 万向钱潮 61 000562 宏源证券 62 000563 陕国投A 63 000566 海南海药 64 000568 泸州老窖
董事会 股东大会 职工大会决议记录
《XXXX股份有限公司股东大会决议》 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 （注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议： 一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况
如下： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）： 1、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表
兴民钢圈宣传片解说词
兴民钢圈宣传片解说词 随着人类文明的发展，“汽车”，让世界更紧密地联系在一起；“车轮”，让人类更为快速地前行。打造国际级的车轮工业，是一个企业的目标，更是梦想；是一个团队的使命，更是荣耀。山东兴民钢圈股份公司邀您一起，共同见证智慧出行的传奇…… 智·行 ——山东兴民钢圈股份有限公司 中国龙口，兴民钢圈。 两家全资子公司，行业首家上市公司，山东省省级技术中心企业，十多家国内整车企业的一级供应商，国内品种最全、技术最专、产量最大的钢制车轮生产企业之一…… “兴我中华、造福于民”的宗旨在这里树立，“接轨世界标准，打造行业先锋”的目标在这里诞生，“建设数字工厂，升级中国‘智’造”的方针在这里贯彻执行…… 是什么铸就了兴民钢圈十多年奋斗不止的光辉历史？
是什么炼就了兴民钢圈与世界共成长的今日辉煌？ 第一章智者，促前行 智者不惑，蓄势而动，谋定而行。兴民汇集世界顶级智慧，凝聚企业前进的力量。 科技人才，是兴民智慧前行的不竭动力。兴民通过聘请国外知名车轮专家担任首席技术职位，打造国内一流设计队伍，具备了与主机客户同步开发设计的能力，朗目高寿命车轮、新型无内胎单侧双凸峰车轮、护胎 卷边无内胎车轮等几十种产品已获得国家专利，并参与制定17项国家、行业标准。 科研平台，是兴民科技成果的孵化器。公司以被认定为“兴民实验中心”的“兴民实验中心”为依托，联合北京航空航天大学、山东大学等高等院校，深入实施产、学、研战略；开发符合《十二·五国家战略发展规划》的先进项目，强化节能环保、新型复合材料研发；重点推广已列入“山东省科技创新计划”的轻量化、不等厚钢制车轮轮辋项目。
科技是兴民品牌的DNA，是专业形象的缔造者。科技让兴民股票在深交所成功挂牌上市，让兴民创造了业内诸多第一：全球同行业首家上市；中国第一家与国内著名院校北航成立技术研发中心；中国第一家与本溪钢铁联合成立车轮钢实验基地；中国第一家通过德国TUV试验和TUV管理体系认证；中国第一家乘用车钢制车轮获得德国KBA认证。 第二章质者，拓市场 质者诚信，精益求精，稳中求胜。兴民以品质为根本，始终坚持“专业做车轮，精心出精品”的发展战略，实现了企业的精益发展和精品之路。 兴民以国际品质为标杆，高标定位，跨越发展，不断引进国际先进装备。拥有国际最先进的乘用车车轮生产线，采用国际最先进的自动控制系统，实现了产品的全自动加工及在线检测，为产品品质保驾护航！ 质量管理体系，是兴民钢圈的品质命脉！兴民严格按照PDCA科学管理模式，从原材料入厂到生产全过程进行最为细致的检查监测。xx年至今，兴民先后通过中国汽车认证中心产品认证、ISO/TS16949质量体系认证等。
董事会决议
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
股东大会决议(任免董事)
精品文档注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本：任免董事 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有万股，占总股数 %。会议由③主持，形成决议如下：选举、、为公司董事会董事④，免去、、董事的职务。 以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%⑤ 不同意的，占出席会议总股数% 弃权的，占出席会议总股数% 出席会议的董事签字⑥： 年月日——————————————————————————————————注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。 ②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 ⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。 .
董事会融资决议.doc
董事会融资决议 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面我给大家带来董事会融资决议，供大家参考! 董事会融资决议范文一 德安县城市建设投资有限公司董事会决议 德安县城市建设投资有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行"中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划"，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议: 一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。 二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。 三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。 全体董事签名(或签章)
3月28日 董事会融资决议范文二 第届董事会第次会议决议 (公司名称) 董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，期限年(月)。 参加会议董事签字： (公司公章 董事会融资决议范文三 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司第五届董事会第4次会议于20xx年3月27日以电话、电子邮件发出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下2个决议： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。 2、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州普笙
股东会决议董事会决议
一、时间：年月日 二、地点： 三、参加人员：、、、、 会议主持人： 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期 间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：① ② ③ 董事签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：年月日 二、地点： 三、到会股东：、、、、 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、参加人员：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 公司（公章） 二○年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、与会股东：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 股东签章： 公司（公章） 二○年月日
新三板合格投资者门槛真要降低刘士余第三招剑已出鞘!
一本周新三板市场概览 (一)时讯点评 1、新三板合格投资者门槛真要降低? 近日新三板盆友圈频频有消息传出，称券商开始清理新三板合格投资者资格，原来满足的500万门槛要求，现在受市场影响，股价下跌后不足500万的，要求提供年收入要够一百万的证明。 对此，业内人士提出两点质疑：首先，如果原本满足500万门槛的投资者在两三个月之后撤走部分资金，权限该如何处理?其次，当初花费一到两万元选择垫资开户的投资者，在资金撤走之后又该如何? 券商人士则表示，虽然在微信朋友圈看到过相关消息，但并没有见到官方层面的政策消息，同时他也表示：“从规定本身来看不甚合理。因为投资者的资金处于持续变动的状态，要求投资者补仓到500万过于苛刻。” 点评：新三板承担着资本市场改革、推动中国经济向创新驱动转型的重任，随着这个市场的蓬勃发展，新三板的投资准入门槛将会在未来三年间逐步降低将是大概率事件。 尽管目前的新三板发展遇到了困难，但是我们需要理性辩证的看待，不能指望一个年轻的新生的只有两岁多的孩子，能够像一个成熟的成年人那样制度那么健全，功效那么好，对待新三板的发展前景抱有信心。 新三板一旦降低准入门槛，完全有理由相信其交投状况会进一步异常火爆，也将对其他板块造成影响。因此在某种程度上讲，新三板准入门槛改革应当循序渐进。 “新三板教父”程晓明博士认为，新三板个人投资者门槛有望明年降低。在他看来，新三板有一点是明确的，私募要来做市，公募要
入市，公募基金要进场，他们进场了以后有两种情况：一是进来以后 依然解决不了新三板流动性的问题，这样明年降低个人门槛就有理由，公募进来解决不了流动性的问题那就要放个人进来; 二是公募基金进来以后，流动性提高，交易量提升了，更要让个 人进来。股价有波动，而这个波动意味着有套利机会，那就会有人提出，为什么不把这个机会提供给个人投资人，只要动手了，不管明年 新三板的交易活不活跃，个人门槛都有可能降低。 2、X士余能否彻底扭转新三板颓势? 证监会主席X士余自2月20日出任中国证监会主席伊始，就亮 出三把利剑：加强市场监管、严查市场操纵、引资入市。新主席、新 政策，让刚从云端跌落凡尘的新三板为之一振。 在加强市场监管和严查市场操纵等方面，监管层在规X信披、打 击某某违规、严查内幕交易等方面动作坚决、效果显著，划出了新的 监管边界，而在备受瞩目的引资入市方面，则尚未有实质性的招数。 新三板正式进入2.0时代，也开启了“二次创业”的序幕。在经 历了前期强化监管、严查某某违规之后，新三板市场面貌大为改观。 屋子打扫干净，就该开门迎客了。那么，X士余“引资入市”的第三 把利剑会如何亮出?哪些金主将被率先引入?——全文详见《X士余第 三招剑已出鞘，能否彻底扭转新三板颓势?》 点评：新三板市况不佳，也让勇闯新三板的首批私募基金铩羽而归。 在新三板行情火爆的2015年，私募基金成为首批勇士，尽管到 目前整体收益情况仍不乐观，但也为更大规模地“引资入市”提供了 积极的借鉴意义。 股转公司的数据显示，2015年新三板股票发行融资总额1216.17亿元，而研究结果表明，新三板2015年的千亿元融资中，基本来自
董事会议决议范本
董事会议决议范本 董事会议决议范文一__________________有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名：__________ _____年_____月_____日 董事会议决议范文二时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容：______________________________ ___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： _____年_____月_____日 董事会议决议范文三会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日 董事会议决议范本
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会会议决议
董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份
第一届董事会第一次会议决议
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
董事会会议决议书范文3篇
董事会会议决议书范文3篇 篇一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日
董事会会议决议书范文篇二： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份; ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。 7.由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期 董事会会议决议书范文篇三：
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兴民钢圈产能不足问题将得以解决 2011年05月13日02:30 来源：证券日报 本报讯 5月11日，兴民钢圈召开股东大会，日前履新的公司董事长高赫男对记者表示：“目前来看，我们的生产经营相当不错，国外订单已接到了12月份，今年国外订单至少在400万件以上”，高赫男表示，今年公司国外市场的销售会有较大增幅。国内市场方面，仍将保持较稳定增长，主要是公司战略合作伙伴需求的增长以及新客户的开发。 公司目前最大的瓶颈仍是产能问题，之前公司因产能不足不得不放弃大量订单。目前公司积极布局唐山和咸宁两地，就是为了扩大产能就近满足客户需求，进一步减少因产能不足而放弃的订单。 公司董事会此前就已议定的定向增发事宜也获得通过。公司4月21日曾公布2011年度非公开发行预案，公司拟发行不低于3000万股、不超过7000万股，发行价格不低于15.91元，募集资金总额不超过10.5亿元，扣除发行费用后将
全部投资上述唐山、咸宁项目。这是原董事长王嘉民一直积极筹划的事情，现在正在一步步向前推进。 公司董秘崔积和介绍说，目前公司拟非公开发行投资的唐山、咸宁两项目进展顺利。 唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目主体厂房建设已经完工，部分生产设备已陆续进厂，唐山基地一期项目将于7月底试投产。咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型车轮项目相关土地证已经取得，土地开始平整。 广州车市5月平淡开局第一周成交量大幅回落 来源：同花顺金融服务网时间：2011-05-13 14:04:06 “客流量和成交量双双下降”、“这是最平淡的"五一"”……到目前为止，本地市场大多数经销商仍没感受到5月车市的一丝“热情”，原本让经销商最期待的“红五月”却在平淡中开局。尽管“五一”期间各大展馆、汽车卖场举办大大小小车展忙得不亦乐乎，但对车市的拉动效果并不明显。大多数经销商表示，5月第一周已出现成交量同比大幅回落，车市走势不明朗。5月车市“不温不火”5月车市保持着不温不火。与3、4月相比，成交量没有显著增长；与去年同期相比，反而出现销量回落。“五月初成交量同比下降了两成多。”瀚福店销售总监李正达沮丧介绍。奇瑞禾泰店市场部负责人刘建宏也表示，温吞的车市令人郁闷。“这让我们很难判断车市走势，给销售带来较大压力。”而马自达
股东会和董事会决议
股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）：经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。2、上述抵押物抵押时限为至。3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。股东会成员签名（手写体/手印）：（公司公章）年月日公司董事会决议、股东会决议2016-07-13 12:21 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。董事签名：年月日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：_____年__月__日董事会决议、股东决议(完善版)2016-07-13 20:56 | #3楼根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公