爱仕达：第一届监事会第八次会议决议公告 2010-07-09

股票代码：002403 股票简称：爱仕达公告编号：2010-007

浙江爱仕达电器股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年7月8日上午以通讯方式召开。会议通知于2010年7月1日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会监事以通讯表决方式通过以下决议：

（一） 审议通过《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案》

同意使用募集资金15,314.00万元对湖北爱仕达炊具有限公司进行增资(其中15,000万元计入注册资本，314万元计入资本公积)，增资后其注册资本由1,500万元增加到16,500万元。增资资金由其全部用于实施募集资金投资项目——“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”。

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站https://www.sodocs.net/doc/044790893.html, 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-008 号公告：《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的公告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的13,156.60万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”、“技

术研发中心技改项目”、“国内外营销网络建设项目”的5282.58万元由公司实施置换；已投入“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”7874.02万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资15,314.00万元后实施置换。

详细内容见公司指定信息披露网站https://www.sodocs.net/doc/044790893.html, 及2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-009 号公告：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意自2010年7月27日起使用暂时闲置募集资金28,000万元用于暂时补充流动资金(其中“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”暂时闲置募集资金3,400万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资之后予以补充），使用期限至2011年1月26日。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

本议案尚需提交公司2010年第一次临股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站https://www.sodocs.net/doc/044790893.html, 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-010号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监事会

二〇一〇年七月九日

公司监事会议事规则

XXXX有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条数字优搜（网络）北京有限公司（以下简称本司）为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条监事会是本公司的监督机构，向股东大会负责，对本公司财务以及本公司董事、CEO和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。 第二章监事会的组成和职权 — 第三条监事由股东大会选举产生。监事会中至少有外部监事以及职工代表。 第四条监事会由3名监事组成。由监事会选举一名监事长。监事长不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。 第五条监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： （一）制订监事会议事规则，并报股东大会批准； （二）监督董事会、高级管理层履行职责的情况； （三）监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况； （四）要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为； （五）对董事和高级管理层成员进行离任审计； ！ （六）对董事、董事长及高级管理层成员进行质询；

（七）审议董事会拟订的利润分配方案； （八）向董事会抄送审计报告； （九）根据监事会提名委员会提名聘任内审负责人； （十）对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计，并指导本公司内部审计部门的工作； （十一）检查、监督本公司的财务活动； （十二）委托外部审计机构进行年度审计； （十三）准备和及时递交监管部门所要求的文件； 【 （十四）接受并组织完成监管部门下达的有关任务； （十五）提议召开临时股东大会； （十六）其他法律、法规、规章及《章程》规定应当由监事会行使的职权。 第六条监事会设立审计委员会和提名委员会,负责人由外部监事担任。 第三章会议的召开与议事范围 第七条监事会会议每年至少召开四次。在本司年度报告、半年度报告和季度报告完成后披露前召开，由监事长召集。 第八条有下列情形之一的，监事长应在五个工作日内召集临时监事会会议：# （一）监事长认为必要时； （二）三分之一以上的监事提议时。 第九条监事会会议应于会议召开十日前，将书面通知及会议文件送达全体监事。临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前五个工作日送达。 第十条监事会会议通知应包括如下内容： （一）会议的日期、地点； （二）会议期限；

监事会会议规则

监事会会议规则 为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力，履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本规则。 一、监事会的组成及任期 1、本公司监事会由三位成员组成。 2、监事人选由股东代表和公司职工代表组成。 3、监事会可聘请社会经济、金融、财务、法律、会计、管理等方面的专家出任 外部监事。依照《公司法》，监事会的职工代表由公司职工民主选举产生。 4、监事每届任期为三年，可以连选连任。 5、监事会设监事会召集人一名。 二、监事的资格规定 1、监事人选必备条件： （1）能够维护公司权益； （2）坚持原则、清正廉洁、办事公正； （3）谙熟企业财务和资产监管法规、政策等。 2、有下列情形之一者，不得担任公司监事： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年。 （3）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的批产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。 （4）担任因违法吊销营业执照的公司、企业法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 3、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任本公司的监事。 4、监事在任期届满前，不得无故解除其监事职务；自动辞职者除外。 三、监事的权利和义务 1、监事有权在监事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。 2、监事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明。 3、监事有向监事会主席提出召开临时会议或特别会议的建议权。 4、为了查询或调查监事会的专项工作，监事有权调阅公司的档案、文件或约见 公司经理人员了解情况。 5、监事必须严格遵守国家法律、法规和有关规定。 6、监事必须严格遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度，忠实履行职责， 维护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其他违法报酬。 7、监事不得开展与本公司相竞争的业务，或者从事损害本公司利益的活动。 8、监事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。 9、监事有义务向监事会和公司声明其与董事会和董事、经理以及公司之间的利 益关系，以及除担任本公司职务以外的其他公司职务或社会任职。为保证有足够的时间和精力关注公司事务，有效行使监督职责，监事不应过多地担任其他公司的监事或董事职务，监事在就职前应就其是否有足够的时间和精力履行职责向监事会和董事会作出声明； 10、监事因未尽法定义务而给公司带来损失时应承担相应责任。 11、监事违反本规则的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。 12、监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议，致使公司遭受损害的， 应当进行赔偿。 四、监事会召集人 1、监事会召集人由监事会二分之一以上监事选举产生或解聘。 2、监事会召集人任期与监事相同，可连选连任。 3、监事会召集人的职责如下：

智慧工厂解决方案(例)

智慧工厂解决方案 制造业园区基础网络解决方案 随着企业信息化的不断深入，企业业务的扩张、商业模式的创新使得制造企业更多的业务与网络绑定，网络与业务、用户、终端需深度融合协同运作，才能更好的共同支撑企业的运维与业务部署。而传统的制造业园区网络所呈现出的多种业务的分散网络和数据隔离也面临着诸多问题和挑战： 制造企业全球化的业务拓展和企业总部、分支机构或合作伙伴多元化的业务应用，需要企业通过过网络平台实现网络的互联互通； 云制造、物联网和多媒体业务的应用对制造园区网络的移动性、安全性、业务质量等方面也有了更高的要求； 网络复杂度的提升需要更加专业的规划部署和更加精细化的运维策略； 传统安全防护不可避免地成为网络安全防护薄弱环节，无法真正满足目前企业客户信息安全防护需求； 终端的多样化和应用场景的复杂化，制造企业网需要能实现随时随地、任何终端的方便接入； 制造企业网络需要承载关键业务的7×24小时不间断运营，可靠性要求高； 制造业企业网络需要建立高效和简洁的网络，避免冗余设备、链路带来的能耗； 制造业园区网络经常面临覆盖范围、区间、带宽、业务属性的调整，园区网络需要能够平滑地适应这些调整。

在“云制造”和“物联网”时代，为了助力制造业企业应对上述挑战，加速全球化和信息化运营改革，长期致力于企业统一网络解决方案的研究和开发，可以为用户提供端到端的制造业企业统一网络解决方案和服务，有效解决用户在制造业企业园区网络建设中遇到的各种难题。 方案概述 制造业统一互联解决方案为全IP承载的统一网络架构，在网络汇聚层将办公、安防、通信、生产网络进行物理隔离，各网络相对独立并通过核心汇聚网互通；企业各个子系统通过数据中心进行数据交换，实现信息共享。 方案为客户带来网络建设成本、效率和体验上的最佳平衡，让网络像供水、供电一样，随需而用。 制造业园区互联解决方案

苏泊尔--财务分析

——苏泊尔财务指标分析行业分析 (一)外部环境分析： 美的在电饭煲行业一枝独秀，市场份额接近50%，在国内稳居行业第一。方太、AO史密斯，两者皆为行业内的高端品牌，在专业化过程中注重技术创新，产品研发。方太，其产品能够在终端保持领先，售价也高出一般品牌好几倍，而AO 史密斯则已经在热水器行业立足了将近137年。今年的“质量门”事件中，苏泊尔受到很大的影响。这件事有提醒我们必须严控质量。中国家电企业与日本、美国、韩国、德国等发达国家的区别主要表现为产品和利润的模式。中国家电的制造业一直是中间大、两头小的“枣核形”；而国外企业的增值比率中，营销占到30%，研发占到40%、采购占5%、制造只占10%、分销占5%、服务占10%，典型的“哑铃式”结构。 这也是为何中国家电企业盈利能力薄弱的原因，大家电企业经过多年发展，慢慢走向成熟，规模效应也越发明显，营销模式也越来越成熟。但是仍处于发展初期的小家电企业的我们，盈利能力的不足表现的尤为明显。 关键技术的缺乏和关键零配件依赖进口，制约了中国小家电企业的发展。也正是因为中国小家电企业缺乏技术创新，产品同质化现象严重，市场竞争的主旋律仍旧表现为价格竞争。 目前，苏泊尔面临着巨大的挑战，质量是公司得以发展的核心，因此公司也应该注重创新，严控质量，凭借过硬的质量、一流的服务才能在激烈的竞争中得以生存下来。 (二)内部环境分析： 公司历年财务报表数据分析 A、公司经营能力 B、公司偿债能力 C、公司现金流

D、公司盈利能力 E、公司成长能力 从苏泊尔2011年三季报来看: 一、收入稳步增长,利润增速下滑,低于预期 苏泊尔第三季度实现收入亿元,同比增长23%,增速环比略有下滑但仍保持稳

成立董事会及监事会流程

成立董事会及监事会流 程 集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

通许县农村信用合作联社 成立董事会及监事会流程 为进一步完善通许县农村信用合作联社法人治理，计划于6月底成立董事会、监事会及所属机构。 一、召开股东大会，通过章程、董事会议事规则、监事会议事规则，选举董事和由股东代表出任的监事。股东大会实行律师见证制，并出具律师见证书，有关决议报送银监及相关部门。 二、成立董事会，董事会成员为9人，其中，本行职工不少于四分之一，不超多三分之一，暂定3人；其他自然人不少于四分之一，暂定3人；企业法人暂定4人。董事长由董事会选举产生，并成立以下三个专门委员会。 （一）关联交易控制委员会，负责商业银行重大关联交易的审批，其中特别重大的关联交易还需经董事会批准后方可实施。特别重大的关联交易应同时报告监事会。董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议做出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事过半数通过。商业银行章程应当对重大关联交易和特别重大关联交易的标准做出规定。董事会应当制定商业银行关联交易的具体审批制度。 （二）风险管理委员会，负责对高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，对商业银行风险状况进行定期评估，对

内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价，提出完善银行风险管理和内部控制的意见。 （三）薪酬委员会，负责拟定董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施。 各专门委员会的负责人应当由董事担任，且委员会成员不得少于三人。 董事会下设专门办公室，负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的筹备、信息披露，以及董事会、董事会各专门委员会的其他日常事务。 三、成立监事会，董事会成员为7人，其中，本行职工暂定3人；其他自然人暂定4人。监事长由监事会选举产生，并成立一下两个专门委员会。 （一）提名委员会,负责拟定监事的选任程序和标准，对监事的任职资格和条件进行初步审核，并向监事会提出建议。提名委员会应当由外部监事担任负责人。 （二）审计委员会,负责拟定对以下事项进行审计的方案。 1.监督董事会、高级管理层履行职责的情况； 2.监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况； 3.对董事和高级管理层成员进行离任审计； 4.检查、监督商业银行的财务活动； 5.对商业银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导商业银行内部稽核部门的工作。 审计委员会应当由外部监事担任负责人。监事会下设办公室，聘请专业人员兼任。

工厂智能化设计规范

目录 1.1 工程概况 (2) 1.2 规划设计内容及范围 (3) 1.3遵循国家相关规范及标准 (4) 1.4设计原则及子系统设计 (6) 1.4.1 数据通信系统 (8) 1.4.2融合通信系统 (9) 1.4.3综合布线系统 (9) 1.4.4安全防范系统 (12) 1.4.5一卡通系统 (14) 1.4.6公共广播系统 (16) 1.4.7信息发布系统 (18) 1.4.8智能会议系统及远程视频会议系统 (20) 1.4.9建筑设备管理系统 (21) 1.4.10机房工程 (22) 1.4.11信息化建设PDM/CAD/CAM/ERP软件建设 (25)

1.1 工程概况 厂区主要建设功能分布情况: 一：生产区:共约151472平方米； 含第一联合厂房 第二联合厂房 第三联合厂房 第四联合厂房 二：动力辅助区： 含综合站房 油化库 地磅 废屑打包处理站 三：生活辅助区 含倒班宿舍 餐厅 四：厂前区域 含科技大楼 食堂 地下停车库等 通过建立安全完善的企业计算机网络和通信网络，实现产品设计、行政管理与生产过程控制和数据采集提供信息系统集成;建设办公自动化和客户关系管理的信息管理系统;构建以CAD/CAM/CAPP/CAE/PDM为主的设计/工艺/制造系统，实现产品开发的虚拟样机技术;建立智能监控系统；建立网络系统（含综合布线）和数据库系统作为信息系统的基础支撑。

1.2 规划设计内容及范围 本次项目的设计部分为： ?一：信息设施系统 1.1通信接入系统 1.2语音通信系统 1.3通信网络系统 交换机系统 服务器系统 存储与备份系统 网络安全与认证 无线局域网 网络管理平台 ?二: 无线信号覆盖系统 ?三：综合布线系统 ?四：有线电视系统 ?五：会议系统 ?六：有线广播系统 ?七：信息引导及发布系统 ?八：建筑设备监控与能源管理系统 8.1：建筑设备监控系统 含冷热源与空调控制系统 给排水监控系统 动力监控系统 电梯监测系统 8.2：能源管理系统

监事会章程

监事会章程 第一章总则 第一条为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《×××有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制定本章程。 第二条公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章监事 第三条公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第四条监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广

泛交流的能力，能够维护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）符合法律、法规的有关规定； 第六条《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。 第七条监事享有以下权利： （一）出席监事会会议，并行使表决权； （二）在有正当理由和目的的情况下，建议召开监事会的权利； （三）列席公司股东大会，列席董事会会议的权利； （四）享有公司各种决策及经营情况的知情权； （五）经监事会委托，核查公司业务和财务状况的监事，有查阅簿册和文件，要求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利； （六）根据《公司章程》的规定和监事会的委托享有的其他监督权利。 第八条监事应履行下列义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责； （二）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权

智能工厂信息化架构及MES系统整体规划-----180626

智能工厂信息化架构及MES系统整体规划 企业信息化架构 基于制造企业的三个管理平台规划，其信息化系统整体架构规划如下： 基于整体信息化架构规划，实现的网络拓扑架构如下：

针对具体一个工厂或制造车间的网络拓扑架构如下： MES整体规划 MES生产执行系统自上向下分为五个层次：用户整合层、分析系统层、应用子系统层、生产管控平台层和数据中心层。如下图所示：

? 系统层次结构说明 ●用户整合层：通过统一的门户，采用灵活严格的权限设置，使企业内外的用户都能 在这个平台上进行业务操作，实现全面的协作。 ●分析系统层：整合企业的所有有效信息，为管理层提供决策支持。 ●应用子系统层：基于SOA 模式的标准应用模块组成，可根据企业需求灵活配置。 ●生产管控平台层：由应用建模平台、工作流平台、系统运行平台组成，是整个系统 的核心组成部分和运行基础，该平台具有开放性和可扩展性，能满足企业不断扩展 的业务需求。 ●生产数据中心层：由数据采集总线、实时数据库、分析数据库、数据访问服务组成。 ?基于SOA的先进技术平台 ●平台化：基于SOA的平台化设计，集应用建模系统、工作流系统、实时数据系统、 系统运行于一体。 ●灵活性：提供灵活的“随需应变”策略，支持业务规则和界面的灵活配置，支持工 艺流程的灵活定义，可根据业务需求变化快速重构系统。 ●先进性：采用最先进的软件技术，利用BS+CS应用模式，包括SOA技术、WEB技 术、XML技术、中间件技术、软件组件技术等。 ●安全性：充分保证控制系统的安全性。 ●可靠性：合理的系统架构设计，保证系统平台的可靠性达到99.99%。 ●开放性：向下与DCS、PLC、SCADA等过程控制系统集成，向上与ERP、CRM和 SCM等应用系统集成。 ●分布式：支持分布式应用部署和分布式数据管理，支持负载平衡，满足集团化企业 的管理需求。

法国SEB集团并购苏泊尔案

法国SEB集团并购泊尔案 【案情简介】 浙泊尔股份（以下简称泊尔）是中国最大的炊具研发、制造商，炊具行业首家上市公司。该公司成立于1994年8月27日，创立伊始就率先推出执行国家新标准的压力锅产品，并独创“安全到家的品牌诉求，使泊尔牌压力锅一举成为国压力锅市场的领头羊。从此，“安全到家”的泊尔产品深入人心，泊尔几乎成为压力锅产品的代名词。法国SEB 集团始创于1857年，是目前世界炊具与小家电领域的知名企业，旗下拥有炊具、厨房电器、食品饮料加工、个人护理和家居电器等五大类、十多个世界著名品牌，雇员人数15000多名，年营业收入超过24亿欧元，产品行销120多个国家和地区，在欧洲、美洲及其他许多地区享有盛誉。SEB具有近150年的历史，1975年在巴黎证券交易所上市。SEB先后创立或拥有TEFAL、Moulinex、Rowenta、Krups、All-Clad和Lagostina等世界知名电器和炊具品牌2005年，SEB集团的销售收入为24.63亿欧元。 2006年8月14日，为借助国际资本和国际技术将泊尔品牌在国际市场上进一步做强做大，泊尔与SEB集团正式签署战略合作框架协议，拟以股权协议转让、定向增发和部分要约收购相结合的方式获得泊尔不超过61%的股权并展开战略合作。 2006年8月29日，爱仕达、双喜、顺发等6家炊具企业在联合签署“关于反对法国SEB集团绝对控股泊尔的紧急联合声明”（后附一），请求国家有关部门，高度关注此次并购行为的严重后果，尽快、果断叫停此并购行为，并且于《外国投资者并购中国境企业规定》生效后，对此并购进行反垄断审查。 2006年8月30日，泊尔举行临时股东大会，在关联股东回避表决的情况下，持股45，040，502股的股东投票，以高达96.404%的赞成率高票通过泊尔与SEB的战略合作协议。同时，针对六家企业的“联合声明”，泊尔认为，声明容与事实严重不符，并且正式发表声明反驳（后附二）。 2007年4月12日，SEB集团与泊尔战略合作框架协议获得商务部原则性批复。批复容如下： 1、原则同意泊尔集团、增福、显泽以每股18元人民币价格分别向法国SEB国际股份协议转让9.71%、4.24%、0.43%股权，共计2532.0116万股。 2、原则同意浙泊尔股份以每股18元人民币的价格向法国SEB国际股份定向增发4000万股人民币普通股(A)股。 3、原则同意法国SEB国际股份以部分要约方式收购泊尔不少于4860.5459万股，

董事会会议议程

董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。

监事会组成与职能作用

监事会组成与职能作用 一、职能及设置： 为了保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确和领导层正 确执行公务，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，各国都规定在 公司中设立监察人或监事会。监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会(Board of Directors)并立，独立地行使对董 事会、总经理、高级职员及整个公司管理的监督权。为保证监事会和监事的独 立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理 进行全面的监督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向 股东大会或董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导干部 的任免提出建议，对公司的计划、决策及其实施进行监督等。 二、设立目的： 由于公司股东分散，专业知识和能力差别很大，为了防止董事会、经理滥 用职权，损害公司和股东利益，就需要在股东大会上选出这种专门监督机关， 代表股东大会行使监督职能。 三、组成： 监事会由全体监事组成。监事的资格基本上与董事资格相同，并必须经股 东大会选出。监事可以是股东、公司职工，也可以是非公司专业人员。其专业 组成类别应由公司法规定和公司章程具体规定。但公司的董事长、副董事长、 董事、总经理、经理不得兼任监事会成员。监事会设主任、副主任、委员等职。 四、职权范围： 第一，可随时调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并 请求董事会提出报告； 第二，必要时，可根据法规和公司章程，召集股东大会；

第三，列席董事会会议，能对董事会的决议提出异议，可要求复议； 第四，对公司的各级管理人员提出罢免和处分的建议 五、作用： 监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。总裁应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。 监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。 六、职权： 监事会依法行使以下职权： 1.查公司财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务； 2.对公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督； 3.当公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正； 4.核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审； 5.可对公司聘用会计师事务所发表建议；

监事会工作要点

XXXX公司 2012年监事会工作要点 根据集团公司监事会工作会议精神，集团公司《关于落实2012年监事会工作要点》的通知和公司监事会2012年工作计划，制定公司2012年监事会工作要点。2012年，紧紧围绕集团公司成员单位监事会工作的指导思想，认真贯彻落实党的十七大精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕集团公司工作部署，按照集团公司监事会工作会议提出的“正确把握定位、切实履行职责、加强制度建设、提高履职能力”的要求，以财务监督为核心，以公司重要决策和重大事项的合法性为重点，积极探索创新监事会工作方式方法，进一步提高监督检查质量和水平，提高监督的权威性、有效性和灵敏性，确保国有资产保值增值，促进企业又好又快发展。 一、强化监督意识，准确把握定位。 监事会是公司的监督机构，代表出资人履行监督职责，是出资人监督的重要形式，其最本质、最根本的，是监督，是制衡。要按照集团公司有关规定和要求，明确监督职责，增强制衡意识、责任意识和风险意识，以改革创新精神，积极开展监督工作，充分发挥国有资产的“守护人”、真实信息的“报告人”和企业风险的“预警人”作用，真正成为集团公司党组在各企业的一支比较敏感的“传

感器”，成为党组准确、客观地了解和掌握成员单位状况及企业领导人员履职情况的有别于其他系统的一条重要信息渠道。 二、切实履行职责，提高监督质量。 制定年度监督检查方案。结合本单位实际，统筹安排年度监督检查工作，明确监督工作重点，合理配置力量，科学安排工作进度，确保按计划完成全年工作任务。 三、加强制度建设，规范监督工作。 1、把制度建设当作一项重要工作来抓，通过制度化，促进工作的规范化。按照《集团公司成员单位监事会工作暂行办法》确的监事会工作职责、内容、基本程序等，进一步规范成员单位监事会工作。完善内部工作流程，制定成员单位监事会报告处理办法，规范监事会业务管理工作。公司监事会按照集团公司要求制定相应的管理制度。 2、各成员单位监事会要严格执行《集团公司成员单位监事会工作暂行办法》，建立健全监事会例会制度、报告制度，完善监事会议事规则；建立监事会内部信息收集、交流、处理、反馈机制和工作程序；加强与本单位各业务管理部门、派驻下属企业的监事的沟通联系，建立工作协调和联动机制，确保履职到位，工作规范，信息通畅；年末召开一次委派下属企业监事的工作会议。 四、加强队伍建设，提高履职能力。

智能化工厂系统由智能工厂一卡通系统与厂区内周界防范报警系统两个子系统组成

智能化工厂系统由智能工厂一卡通系统与厂区内周界防范报警系统两个子系统组成。该系可以为工厂做到考勤，门禁，消费与周边防范的功能。 智能工厂一卡通系统 一、系统概述 智能工厂一卡通系统项目属于建筑智能化体系中的弱电安防系统的一个分支，该设计方案是面向客户的厂区进出人员的授权管理、行政办公人员日常班次考勤管理、食堂餐饮计费财务管理三方面的解决方案。 该方案将集加工厂上述三方面的管理需求进行统一集中的弱电综合布线，极大地简化网络架构，降低建设成本和维护成本，以突显人性化、科学化、效率化的企业管理理念。 1．1 项目介绍 项目基本情况，包括了厂区厂门的考勤系统安装；行政办公楼以及厂区各门禁控制系统（同时也可兼任考勤功能）；厂区食堂的消费系统安装；以上各区系统通过网络布线连入加工厂办公区的局域网，实现在线数据采集、处理、传输、存储，确保数据安全；在经过厂房和强电输变电设备和强电动力设备附近时，尽可能采用屏蔽管道，以降低环境对该一卡通系统的干扰。 1. 2 项目需求 从公共安全防范体系的角度来说，技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段，预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故，就是安全防范工程所要解决的问题。 建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统，使其作为一个有机的整体对整个厂区进行监控和管理，并接入企业智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。 利用门禁系统有效地对重要房间（资料室、机房、相关办公室）及重要通道进行科学有序的管理；考勤系统对楼内工作人员上下班进行统计；消费系统通过刷卡来完成内部人员消费；通过增设以上系统使厂区内实现智能化一卡通管理，使企业的管理更加严密更加有效更加方便。 二、系统设计原则和标准 2．1．设计原则 先进实用；可靠稳定；升级维护；符合要求。 先进实用——一卡通系统设计中，先进实用的原则必须贯彻始终。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。 智能化——一卡通系统中采用的产品和系统必须具有智能特征,自主编程、记忆功能、设备在线侦测功能；前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力；前端设备还要具有独立工作的能力，内置的CPU能独立的处理所有的工作过程。 多媒体化——在一卡通系统中采用的产品和系统，还必须应用计算机多媒体技术，具有良好的人机界面，使系统管理人员能方便地学习和操作系统完成安防值班任务。

公司监事会成员如何构成

一、公司监事会成员如何构成 监事会由全体监事组成。 监事的资格基本上与董事资格相同，并必须经股东大会选出。监事可以是股东、公司职工，也可以是非公司专业人员。其专业组成类别应由公司法规定和公司章程具体规定。但公司的董事长、副董事长、董事、总经理、经理不得兼任监事会成员。监事会设主任、副主任、委员等职。 监事的任期最长不许超过三年，但可连选连任。监事必须是自然人，不能由法人担任。 监事所承担的责任分为两种： 1、对公司负有监督的责任，如因不尽职而造成公司受损失者，对公司要负连带赔偿责任。 2、对第三者负责，监事在执行公司业务时，如违反法令给他人造成损害时，对他人应同公司一起负连带赔偿责任。 二、监事会的结构 1、监事会的人数 关于监事会的人数，各国公司法对有限责任公司一般无强制限制，多由公司章程予以确定;股份有限公司的监事会成员多规定为3人以上，具体人数一般视公司的股本规模、职工人数而定。我国《公司法》规定监事会成员不得少于3人，设监事会召集人一名;监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。有限责任公司法规模较小、股东人数较少的，可以不组成监事会，只设立l至2名监事。 2、监事会的成员结构

过去，监事会成员一般是在有行为能力的股东中选任。进入20世纪后半叶，为了体现一定的职工利益和民主管理，许多国家的立法规定达到一定规模的公司，其监事会成员中除有股东代表外，还应有一定比例的雇员或工会代表。如德国首创的职工参与企业决策的“职工参与制”(又称“共决制”)对欧洲许多国家产生了很大的影响，现在欧洲不少国家如法国、荷兰、奥地利等都通过立法规定监事会成员中应当有一定比例(一般为1/3)的职工代表。 我国《公司法》对监事会成员的构成及选任也作了规定。有限责任公司以及股份有限公司设立监事会的，监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具体比例由公司章程规定。对职工监事的比例，《上市公司章程指引》规定，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3。此外，监事还应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验;监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 三、什么是监事会 监事会是公司的常设机构，负责监督公司的日常经营活动以及对董事、经理等人员违反法律、章程的行为予以指正。 为更好的履行监事会的职能，赋予其召集股东大会的请求权是合理的。我国《公司法》规定了监事会提议召开时，董事会应当在两个月内召开股东临时大会。但是如果董事会不为召集时，我国法律并没有规定相应的救济措施。 监事会的设立目的：由于公司股东分散，专业知识和能力差别很大，为了防止董事会、经理滥用职权，损害公司和股东利益，就需要在股东大会上选出这种专门监督机关，代表股东大会行使监督职能。

监事会会议工作流程图

监事会会议工作流程 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及我司相关制度，对监事会会议工作流程归纳如下： 一、监事会会议类型 1、定期会议（例行会议）：每年度至少召开两次（我司监事会近几年召开会议情况见附件）； 2、临时会议：存在以下情形时，监事会应当在10日召开临时会议： (1)监事提议召开时； (2)公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、股东大会的决议和其他有关规定的决议时； (3)董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时； (4)公司或公司董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (5)公司或公司董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公开谴责时； (6)其他情形。 监事会定期会议的决议与临时会议的决议均属监事会决议，具有同等效力。 （注明：监事提议召开监事会临时会议的，应通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签名的书面提议，书面提议主要包

括：提议监事的、提议的理由、提案、提议召开的时间地点等。收到提议2日，监事会办公室应当发出召开临时会议的通知） 二、会议召集 由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 三、会议通知 1、监事会办公室提前2天将书面会议通知提交给全体监事和有关列席人员，同时准备好会议的相关材料（如签到表、表决票、会议材料等）； 2、通知容主要包括：时间地点、会议提案、召集人和主持人（临时会议提议人及提议）、会议材料、监事应亲自出席或委托其它监事代为出席的要求、会务联系人等。 四、议事方式 1、每次监事会会议应由全体监事的2/3 以上出席方可举行；必要时，可邀请董事长、董事及高级管理人员列席； 2、监事应亲自出席，不能出席的，应书面委托其他监事代为出席（委托书容主要包括：本人不能出席的原因、代理人、代理事项、代理权限及有效期、双方签名等），不出席又无书面委托其他监事代为出席的则视为弃权； 3、开会时，首先由召集人、主持人说明召集的原因及会议所通知的事项（提案）等，介绍完基本情况后逐一提请与会监事就所议事

工厂监控智能化系统设计方案

****工厂监控智能化系统 设 计 方 案 中鼎电子 二010年十二月

目录 第一章设计方案总说明 (3) 第二章系统设计说明和标准 (4) 2.1、总体设计思想 (4) 2.2、设计概述 (5) 2.3、系统设计原则和标准 (5) 第三章闭路电视监控系统 (6) 5.1、系统概述............................................................................................................... 5.2、系统功能和特点 (7) 5.3、系统组成 (8) 5.4、摄像机现场分布情况 (10) 5.5、主要设备功能及参数 (12) 5.5、系统设备配置 (13) 第四章售后服务保证书 (15) 一、方针策略 (16) 二、培训计划 (16) 三、维修能力介绍 (17) 四、售后服务规约 (17) 第五章设备报价清单 (19)

第一章设计方案总说明 项目基本概况： 1、项目名称：**** 2、项目容：负责工厂监控智能化弱电系统工程设计、施工安装、验收，以及售后服务。 3、项目地点：·** 4、项目总体说明： 本工程为“交钥匙工程”，承包方式为包工包料一次性包干，报价包含设备费用，运输费用、必要的保险费用及装卸车费用、设备安装费用、备品备件费用、施工现场保管及配合费用，设备使用培训费用等。 5、项目围（本项目智能化系统包括以下围）： A、闭路电视监控系统 B、周界防越报警系统（后期续接） 第二章系统设计说明和标准 2.1、总体设计思想 本系统设计中严格依照中华人民国GA/T269-2001《对讲系统规》及市公安局、技防办关于保安系统的有关规定，结合住宅楼的具体保安要求和户型结构作为“楼寓对讲系统”的设计指导思想，以GB50198-94《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规》与CECS72-97《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规》作为“闭路监控系统”的设计指导思想。结合贵方的需求，以开发单位提供的技术要求与图纸资料为参考，结合**的实

监事会职责是什么

监事会职责是什么 监督检查公司的财务会计活动; 监督检查公司董事会和经理等管理人员执行职务时是否存在违反法律、法规或者公司章程的行为;要求公司董事和经理纠正其损害公司利益的行为; 提议召开临时股东大会; 执行公司章程授予的其他职权。 监事会是与董事会平级，在公司中起到监督作用的监察机关。监事会的成员就是公司任命的所有监视，监事会的存在很有效的减少了损害公司利益的现象，他是一个公司必不可少的机构。今天，就来给您讲讲监事会和监事会职责。 一、监事会 (一)概念 监事会是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构. 监事会，也称公司监察委员会，是股份公司法定的必备监督机关，是在股东大会领导下，与董事会并列设置，

对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。目的是防止董事会、经理滥用职权，损害公司和股东利益。 (二)组成 有限责任公司设监事会，其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 (三)主要特征 1、监督职能的独立性。 2、监督职能的法定性。 3、监督职能的专门性。

二、监事会职责 1、检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况; 2、对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督; 3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正; 4、核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审; 5、提议召开临时股东大会; 6、代表公司与董事交涉或对董事起诉; 7、公司章程规定的其他职权; 8、监事会主席或监事代表列席董事会会议; 9、监事不得兼任董事、经理及其他高级管理职务; 10、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。 监事会职责是监督和审查公司的董事会，经理，包括公司的高层领导层，防止他们滥用职权，给公司带来不必要的利益损失。

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工厂可视化、智能化管理系统方案 易云维平台是一个智能硬件+软件系统+云服务有机组合的工厂可视化、智能化管理系统，，是一套集厂区、车间、设备、人员、工具等可视化的生产管理解决方案，以清晰的方式管理整个制造过程，工厂数字化、可视化、信息化、透明化，车间现场设备的实时状态与生产任务紧密结合，生产经理和现场人员能够直观地掌握设备运作的状态，跟踪加工任务，实时显示人员信息，并对所显示的所有数据进行回溯和分析。 为什么使用易云维工厂可视化、智能化管理系统？ 工厂三维监控，生产现场可视化管理，具有更直观、更透明的显示，提高生产效率和质量。 支持数控设备、生产设备、中央空调、锅炉、电梯、冷却塔、空压机、控制柜等各类设备的自动采集和实时数据展示。 丰富的生产计划看板数据，多样的系统看板数据展示方式。 支持PC、手机多种终端的查看及管理，包括各种移动终端做远程管理。 自动推送相关数据，让相关人员在及时获取紧急事件且及时处理。 为上层或其他系统提供可集成信息。 易云维工厂可视化、智能化管理系统核心功能： 三维生产现场可视化管理 通过对车间的三维真实场景模拟，实时显示当前的加工任务、现状、操作人员、完成量、加工进度等信息，以便及时、方便地掌握车间现场情况。

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