股东会决议

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海融博会展有限公司临时股东会会议于2019年9月3日在上海陕西北路600号3号楼401召开。本次会议由董事会提议召开，董事会于会议召开前15日以前以电话方式通知全体股东，应到股东2家公司，实际到会股东2家公司代表，占总股数100%。会议董事长主持，形成决议如下：选举TCHEN WEI YEH MARCO 为公司董事会董事，免去CONTINI GIORGIO董事的职务。

以上事项表决结果：同意的，占总股数100%

不同意的，占总股数0%

弃权的，占总股数0%

股东（盖章）

上海真融文化传媒有限公司

博罗那展览（上海）有限公司

2019年9月3日

股权转让协议、章程修正案、股东会决议模板

苏州有限公司 股权转让协议 甲方：（身份证号码：） 乙方：（身份证号码：） 经甲乙双方友好协商，现就双方股权转让事宜达成协议如下： 1.甲方同意将其所持有的苏州有限公司的万元股权，占公司注册资本的比例的 % （其中：实收资本万元，占注册资本的比例为；未出资资本万元，占注册资本的比例为。），以人民币万元的价格转让给乙方。乙方同意受让上述股权。 2.从股权移交之日起，甲方减持在苏州有限公司的 %的股权；乙方增持在公 司 %的股权。 3.甲方的股权转让后，上述转让股权所对应的权利和义务同时转移给乙方。 4.股权转让价款由甲、乙双方自行交割，并以甲方收到第一次股权转让价款的次日作为股权移交日。 5.本股权转让协议一式四份，其中：甲、乙双方各执一份，公司备留一份，送交工商管理部门一份， 四份协议具有同等的法律效力。 6.本股权转让协议自各方加盖公章或授权代表签字后有效。 甲方：（签字或盖章） 乙方：（签字或盖章） 年月日

股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，本公司于年月日，在公司会议室召开 股东会会议，出席会议的有、，符合法定人数，会议由主持。经全体股东协商讨论， 现就有关事项作出如下次决议： 一、全体股东一致同意股东将所持有的苏州有限公司的万元股权，占注 册资本的比例为，（其中：实收资本万元，占注册资本的比例为；未出资资 本 0 万元，占注册资本的比例为 0% 。）转让给新股东，其他权益一并转让； 二、全体股东一致同意股东将所持有的苏州有限公司的万元股权，占注册资本的 比例为，（其中：实收资本万元，占注册资本的比例为；未出资资本 0 万元，占注册资本的比例为。）转让给新股东，其他权益一并转让； 三、全体股东一致同意上述转股价款有转让方和受让方自行交割并均认可已交割完毕； 四、变更后公司股东出资人民币万元，占注册资金的比例为 %；股东出 资人民币万元，占注册资金的比例为 %；股东出资人民币万元， 占注册资金的比例为 %；。 五、以上事项经全体股东签字后当即生效； 六、其他股东同意放弃上述转让股权的优先受让权。 全体股东签名： 年月日

股东会决议范本三篇

股东会决议范本三篇 篇一：股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、

法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： ××××年××月××日 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； ××××××有限公司 股东决定 ××××××有限公司股东××××××于××××年××月× ×日就公司事宜作出如下决定： 1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年； 2、决定李四担任公司的监事。任期三年； 3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

股权转让协议书、股东会决议、免责声明

股权转让协议书 甲方(转让方)：，身份证号码： 乙方(受让方)：，身份证号码： 甲方为“有限公司”（以下简称“公司”）的股东，甲方持有公司%股权。经甲、乙双方共同协商，就甲方转让公司部分股权给乙方的相关事宜达成协议如下： 一、公司基本情况 惠州市有限公司系依据中华人民共和国法律在惠州市工商行政管理局登记成立的有限责任公司。注册号为：，组织机构代码证为：，注册地为：，注册资本为：。 二、股东基本情况 甲方持有公司%股权。 三、股权转让标的及价款的支付 1、甲方同意将所持有“公司”%股权转让给乙方。 2、股权转让完成后，公司的股权构成及占股比例为：乙方持有公司%的股权;XXX持有公司%的股权; XXX持有公司%的股权. 3、甲、乙双方在对公司的债权、债务、经营等情况作了充分的了解，对受让股权后的法律责任清楚、明了，一致同意公司股权总值为人民币 元整（￥元）。乙方同意所受让股份比例计付对价给甲方。 四、公司的债权、债务 1、甲、乙双方约定, 公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，甲方即成为公司的股东。

2、公司在工商登记部门进行股权转让变更前的债权、债务由公司的原法定代表人（即公司原股东甲方）承担，与乙方无关。如因公司在工商登记部门进行股权转让变更前的债权、债务问题造成乙方损失的，一切损失由甲方承担、赔偿。 五、不可抗力 任何一股东因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知其他股东，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 六、争议的解决 本协议书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。各股东对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一股东均有权向协议签订地的人民法院提起诉讼。 七、其它 本协议经甲、乙双方签字后生效，甲、乙双方各执壹份，每份协议均具有同等法律效力。 甲方：乙方： 签订协议地点： 签订协议时间：

有限责任公司股东会决议范本

有限责任公司股东会决议范本 会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及股东到会情况：会议议题：协商表决本公司事宜经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：1 、同意公司原股东将所持有公司 % 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更为有限责任公司。3 、同意将原公司住所由变更为。4 、同意将原公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。5 、 A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事）B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会）6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 3 ）出资额万元，占注册资本 % 。 7 、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名（自然人股东）、盖章：年月日有限责任公司股东会决议格式要求2016-07-13 16:50 | #2楼一、总体格式要求：1、使用A4规格纸打印（文字应为黑色）或书写（应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔）；2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写，不得打印。3、提交的材料应当为原件（具体材料格式要求有特殊规定的除外）。材料书件有多页的，应当骑缝加盖公司印章（公司成立前，骑缝加盖单位股东之一的印章）或专用骑缝章（自备或注册窗口置备，并由被委托人签字确认）。4、根据授权，被委托人有权修改企业自备文书内容的，材料内容可以有修改，修改后的文字应当清晰易辨认，并

股东会决议(全部资产)

股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》规定，公司全体股于年月日 在召开股东会全体会议。 本次股东会会议于年月日以通知全体 股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参 加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长先生主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及公司章程的有关规定。 会议议题：关于我公司将合法所得的资产委托给公司经营管理的具体事项。 现经公司全体股东研究决定并一致同意： 一、全体股东一致同意将我公司合法所得的资产委托给 公司经营管理。 二、全体股东一致同意将我公司的以下资产委托给公司经营管理： 1、将我公司的所有的固定资产（包括但不限于房屋、建筑物、、机械、运输 工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等）委托给 公司经营管理，经营管理范围包括但不限于变卖、转让、抵债、抵质押、租赁、 承包、自营； 2、将我公司所有的无形资产（包括、、、、、、版权等）委托给 公司经营管理，经营管理范围包括但不限于出租、转让、抵押、抵债、承包、自 营等； 3、将我公司合法拥有的全部债权转让给公司。 4、我公司所有的债权债务委托给公司处置，处置范围 包括但不限于债务重组、以物抵债、债权转让或出售、拍卖、招标、租赁、债转股、资产证券化、公开发行股票上市、诉讼、破产清算等； 5、我公司所有的应收账款（包括在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项等）委托给公司处置，处置范围包括但不限于管理、抵质押、转让、核算、清收、诉讼等； 三、全体股东一致同意就上述委托经营管理事宜与公司签订相应的《资产委托经营管理协议》及附属合同《资产委托管理合同》、《债权转让合同》、《债务处置代理合同》等相关法律文件。 四、本决议自年月日签字之日起正式生效。 股东签字： （盖章） 年月日

股东会决议(范本)

××××有限公司×年度第×次 （临时）股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于×××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有×××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事 长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、 法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： ××××年××月××日

说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）。 2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。

股东会决议书范文

股东会决议书范文 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。 召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。 一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。 二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司

股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。股东会决议书范文本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议决议通过的具体内容。。。。盖章及签署日期第届第次股东会决议关于股权转让方面时间地点股东参加人员主持人记录人应到会股东方实际到会股东人代表额数100会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论会议通过以下决议 一、同意转让方将其在北京abc有限责任公司的股份转让

股东会决议例范本

绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议 会议时间：2014年11月01日 会议地点：在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号 会议性质：股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）青鑫、王永斌，全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司增资、经营范围变更、股东变更等事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，绵阳炎坤贸易有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）廖强。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、通过公司新章程。 二、同意廖强辞去监事职务，选举王永斌为监事。 三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。 四、同意将公司注册资本由66万增加至600万，新增加的注册公司534万已于2014年11月1日前到位，其中股东青鑫增加万，股东王永斌增加万。增资后，股东青鑫占51%股权（出资额为306万），股东王永斌占公司注册资本49%的股权（出资额为294万）。 全体股东签字或盖章： 2014年11月01日 注意事项：

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

合同协议范本股东会决议书

股东会决议书 范本一：______________ 有限公司股东会决议书 会议时间：年月日 会议地点： 出席会议股东： 公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下： （联保体综合授信适用） □同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国* 生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国* 生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。 （综合授信下共同受信模式适用） □同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国* 生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。 本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。 股东（签名）： 时间：年月日 范本二：珠海市_____________ 有限公司股东会决议 （股权转让范本，仅供参考） 本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

股东会决议模板

有限公司 股东会决议 会议时间：2017年月日 会议地点：有限公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原股东：。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币。 3、………… 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX 的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX 组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX 为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司） 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，

合同协议-有限公司股东会决议

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同协议-有限公司股东会决议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

有限公司股东会决议 会议时间： 会议地点：本公司办公室 参加会议人员： 会议通知情况及到会股东情况：全体到会 会议议题：协商表决本公司事宜 经有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司 %注册资本出资额为万元的股份以万元的价格转让给（新）股东，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。 现有股东出资情况： （1）出资额万元，占注册资本 %; （2）出资额万元，占注册资本 %; 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将公司住所由变更为_______________________________________ 二 4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。 5、a.（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公 司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 b.（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司 由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作 为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万 元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增 加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下： (1)出资额万元，占注册资本 %; (2)出资额万元，占注册资本 %; 7、同意公司经营期限延长年。

单一股东会决议范本(共5篇)

单一股东会决议范本（共5篇） 单一股东会决议范本地点：公司办公室会议性质：临时会议二、会议通知情况及到会股东情况：本次会议已于二o—四年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东 ***、***，应到股东两名，实际到会两名。三、会议主持人：*** （拟任执行董事、法定代表人）四、会议决议：（表决事项）：1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举

***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事， 任期三年，届满可连选连任，住所：5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。6、全体股东一致通过公司章程。7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。&全体股东一 致同意委托**办理有关工商注册登记手续。五、会议表决情况：全体股东**、***，***、***均表决同意，不同意的无，弃权的无。股东签名：二0—四年十一月十三日#2楼回目录公司股东会决议（范文）单一股东会决议范本| 2016-07-13 9:191、本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。2、股东为非自然人的，实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“出席代表：XXX）”。3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：原（全体）股东（或者股东代表）；新增股东（或 股东代表）。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。

股东会决议全面.doc

XXXXX有限公司 股东会决议 根据《公司法》和公司章程规定，000年000月000日，泰安市有限公司召开了首次全体股东会会议。会议由召集并主持，经全体股东研究决定，通过以下决议： 1、选举XXXX为公司执行董事，并担任法定代表人。[最@#&*版新] 2、选举XXX为公司监事。 3、聘任XXX为公司经理。 4、通过公司章程。 上述决议符合章程规定，合法有效。 全体股东签字： [最新版%^@*] 0000年000月0000日 [最新#&版@*] [最~@&%版新]

[最*新&^~#] 0000有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制订本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：泰安市有限公司（以下简称“公司”） 第二条公司住所：泰安市 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围： 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币万元。 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章股东的姓名、出资方式、认缴出资额、出资比例、出资时间[最新版~%&*]第五条股东的姓名、出资方式、认缴出资额、出资比例、出资时间如下：[最新新#版*^] 股东000以货币方式认缴出资00万元，占公司注册资本的00%，于0000年00月00日前缴足； 股东000以货币方式认缴出资00万元，占公司注册资本的00%，于0000年00月00日前缴足； 股东000以货币方式认缴出资00万元，占公司注册资本的00%，于0000年00月00日前缴足。 第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章股东的权利和义务 第七条股东享有如下权利：

合同协议-股东会决议范本

由于不同比例增资，股本结构由原来的 ______ 岀资 ______ 万元，占注册资本的 ； ____ 岀资 _____ 万元，占注册资本的 亠。调整为: _______ 岀资 ______ 万元，占注册资本的 」 岀资 _____ 万元，占注册资本的 (4) 决定将公司注册资本从 %。 ____ 万元减至 ______ 万元，其中股东 减资 万元，股东 缴出 ____________ 公司股东会决议 会议时间： ________________________________________ 会议地点： ________________________________________ 本次会议应到股东 __________ 人，实际到会股东 ____________ 人，到会股东代 表 _______ %股 权。本次会议由公司董事会召集，董事长 _________________ 主持(或本次会议由公司执行董事会召集、 主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司 ______ %表 决权的股东同意，通过以下决议： 1、(1)公司名称由 _有限公司变更为 _有限公司 (2) 公司住所由____区 街道 路 号变更为__区 街道 路 号 (3) 公司注册资本从 _ _万元增至 — _万元，此次增资额为一_万元，岀资 方式为货币(或公司法规定的其他方式) ，其中股东 _______ 增资_万元， _____________ 股东 _____ 增资 万元。此次增加注册资本岀资方式为 _____________ ，在 ____________ 前岀资 到位。 增资后的股本结构为: _______ 岀资 _____ 万元，占注册资本的 _% _______ 岀资 _____ 万元，占注册资本的 % 减资 万元。 (5) __________________________________________________________________ 决定将公司经营范围变更为： ___________________________________________________________________________ (6) ________________________________ 决定将公司营业期限变更为 年; (7) ______________ 同意股东 __________ 将占公司 ___________ %的股权(计 万元岀资额，其中未 实 资 _______ 万元)，以 ________ 万元转让给新股东 _______ ，未实缴 _______ 万元的出资义务一并转让给新 股东 ________ 。其他股东放弃优先购买权。 □ 亀弋 L AWF>A< 编号 号：

股份有限公司股东会决议

股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：______________ 2、认股人：__________ 、__________ 、__________ （无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：______________、____________ 、__________ （无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________________ 股份有限公司于____________ 年__________ 月__________ 日在（地点： __________ ）召开（年度、临时）第________________________ 届第次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_______________ 主持会议。会 议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________________________ 人，实到__________ 人（其中代理人

__________ 人），代表公司股份____________ 万股，占公司股东表决权的 __________ %（占全部股份总额的___________ ％），符合章程要求。决议 事项如下： 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去 ___________ 的监事职务；股东甲____________ 票赞成， 股东乙__________ 票赞成，股东丙 ___________ 票赞成，赞成人数符合法 定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人名，从中选举____________ 名监事。 （1）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东 乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。 （2）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东 乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。 （3）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东 乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比 例的__________ 、__________ 担任公司监事，任期____________ 年。

合同协议-有限公司股东会决议

编号： _____________ 有限公司股东会决议 会议时间： 会议地点：本公司办公室 参加会议人员： 会议通知情况及到会股东情况：全体到会 会议议题：协商表决本公司______________________________________ 事宜 经________________ 有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做岀如下决议： 1、同意公司原股东_________ 将所持有公司____ %注册资本岀资额为_______ 万元的股份以 _____ 万元的价格转让给（新）股东____________ ，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东 承担。 现有股东岀资情况： （1） _______ 岀资额 _______ 万元，占注册资本_______ %; （2） _______ 岀资额 ______ 万元，占注册资本_______ %; 2、同意将公司名称由原____________ 有限公司变更为_______ 有限公司。 3、同意将公司住所由____________________ 变更为 __________________ 。 4、同意将公司经营范围由________________ 变更为 ___________ （以上经营范围以工商部门核准的 营业执照记载的经营范围为准）。 5、a.（注：设执行董事的）同意免去______ 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公 司由_____ 、_______ 、 _____ 组成新股东会，选举（或聘任）______ 为执行董事作为本公司的法定 代表人，选举（或聘任）______ 为监事。 b.（注：设董事会的）同意免去________ 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司 由_______ 、_____ 、________ 组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举________ 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）________ 为监事。 6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的 ______________________ 万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东 __________________ 增加投资______ 万元。

单一股东会决议范本

单一股东会决议范本 地点：公司办公室 会议性质：临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 本次会议已于二〇一四年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东***、***，应到股东两名，实际到会两名。 三、会议主持人：***（拟任执行董事、法定代表人） 四、会议决议：（表决事项）： 1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。 2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所： 3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所： 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。 8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。 五、会议表决情况：

全体股东**、***，***、***均表决同意，不同意的无，弃权的无。 股东签名： 二〇一四年十一月十三日 公司股东会决议(范文)2016-07-13 9:20 | #2楼 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双

股东会决议参考文本

提示：以下各页为（董事和监事不同设置的）有限公司变更股东（权）前、后的的股东会决议参考文本，请企业根据自身实际情况选择相应的股东会决议参考文本作为参考，以便在办理股东（权）时向工商部门提供有关股东会决议。 本页为：（设执行董事、监事）有限责任公司变更股东(权)前的股东会决议参考文本 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间：年月日 会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原执行董事召集和主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。 （二）股权转让后，张××出资200万元，持有公司20%的股权，李××出资300万元，持有公司30%的股权；王××出资500万元，持有公司50%的股权。 （三）重新选举执行董事、监事。（注：如公司执行董事、监事都不变，可表述为“公司经营管理机构不变”。） （四）修改公司章程。 原股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××王×× 有限责任公司 年月日

本页为：（设执行董事、监事）有限责任公司变更股东(权)后的股东会决议参考文本 有限责任公司 股东会决议（仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间：年月日 会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原执行董事召集和主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）原股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。 （二）股权转让后，张××持有公司20%的股权，李××持有公司30%的股权；王××持有公司50%的股权。 （三）股权转让后，重新调整经营管理机构人员。 1、免去的公司执行董事职务，选举为公司执行董事。（或者继续选举×××为公司执行董事。） 2、免去的公司监事职务，选举为公司监事。（或者继续选举×××为公司监事。） 3、免去的公司经理职务，聘任为公司经理。（或者继续聘任×××为公司经理。） （注：如公司执行董事、监事、经理都不变，第1、2、3项可合并为一项，表述为“公司经营管理机构不变”。） （四）根据公司章程规定，执行董事（或者经理）为公司法定代表人。 ……（注：如还须变更其它登记事项，请一并逐项表述。） （五）修改公司章程相关条款。 （六）会议决定委托办理公司变更登记手续。 新股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）： 张××王××李×× 有限责任公司 年月日 备注：1、该参考文本适用设执行董事、监事的有限责任公司股权转让新股东会作出的决议； 2、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，一并相应修改公司章程相关条款。 3、如需重新制订公司章程，请将参考文本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”

股东会决议与股权转让协议

（对外转让股权请删除斜体提示语） XXXXXXXXXXXXXXX公司 股东会决议 时间：XXXX年XX月XX日 地点：达州市通川区XXXXXXXXXXX （详细地址请删除斜体提示语） 参会人员：XXX、XXX、XXX （原全体股东请删除斜体提示语）主持人：XXX （由执行董事召集主持请删除斜体提示语） 会议内容： 根据《公司法》及公司章程规定，于会议召开前由 XXX 通知全体股东参会，股东 XXX、XXX、XXX 参加了会议，代表股东100%的表决权，会议一致同意如下事项： 一、同意公司股东XXX将在公司持有的XXX万元，占注册资本 XX%的股权转让给股东以外的XXX；XXX以货币XXX万元受让该股权，XXX 及XXX、XXX同意放弃优先受让权。(根据股权转让实际情况表述请删除斜体提示语) 二、同意公司股东XXX将在公司持有的XXX万元，占注册资本 XX%的股权转让给股东以外的XXX；XXX以货币XXX万元受让该股权，XXX 及XXX、XXX同意放弃优先受让权。(根据股权转让实际情况表述请删除斜体提示语) 三、股权转让后，公司由XXX、XXX、XXX组成股东会。公司股东

名称（姓名）、认缴出资额、出资方式、出资时间、出资比例一览表。（单位:万元） 四、一致同意免去XXX公司执行董事及法定代表人的职务，免去XXX公司监事的职务，解聘XXX公司经理的职务。 股东签字（或盖公章）： XXXX年XX月XX日

XXXXXXXXXXXXXXX公司 股东会决议 时间：XXXX年XX月XX日 地点：达州市通川区XXXXXXXXXXX （详细地址请删除斜体提示语）参会人员：XXX、XXX、XXX （全体新股东请删除斜体提示语）主持人：XXX 会议内容： 根据《公司法》及公司章程规定，于会议召开前由 XXX 通知全体股东参会，股东 XXX、XXX、XXX 参加了会议，代表股东100%的表决权，会议一致同意如下事项： 一、一致同意选举XXX为公司执行董事，并担任公司法定代表人，执行董事任期为三年，可以连选连任；选举XXX为公司监事，监事任期为每届三年，届满可以连选连任；聘任XXX为公司经理。以上人员任职日期以工商核准登记为准。 二、一致同意原公司章程作废，重新制定新的公司章程，并承诺共同遵守。 股东签字（或盖公章）： XXXX年XX月XX日