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董事会会议记录范文样本.docx

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公司

董事会会议记录

时间:年月日时

地点:

会议性质:【定期】 / 【临时】

董事出席情况:

出席董事:,其中,董事委托代为出席,缺席董事:

列席人员名单(注明在本公司职务):

主持人:

记录人:

会议议题:

1.

提出人:

2.

提出人:

各发言人对每个审议事项的发言要点:

董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:

董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:

每一表决事项的表决结果:

1. 对于议题,赞成的董事为

弃权的董事为,共名,反对的董事为名。,共名,

,共

该议题形成决议,决议内容为:

2. 对于议题,赞成的董事为

弃权的董事为,共名,反对的董事为名。该议题未形成决议。,共名,

,共

3. 此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。

该议题未形成决议 / 该议题形成决议,决议内容为:

。其他事项:

出席董事 / 董事授权代表(签名):

列席人员(签名):

记录人签名:

董事会会议记录范文6篇

董事会会议记录范文6篇 时间:年月日时 地点: 会议性质:【定期】/【临时】 董事出席情况: 出席董事:,其中,董事委托代为出席,缺席董事: 列席人员名单(注明在本公司职务): 主持人: 记录人: 会议议题:1.提出人:2.提出人:各发言人对每个审议事项的发言要点: 董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下: 每一表决事项的表决结果: 1.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。 2.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。该议题未形成决议。 3.此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为:。 其他事项: 出席董事/董事授权代表(签名):

列席人员(签名): 记录人签名:年 时间:2007年11月5日上午9:00 议题:1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人:曹操,北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事:刘备,北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽,北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞,北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数:5 实际到会董事人数:4 其中:亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人 列席人:司马懿,北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮,北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆,北京水煮三国餐饮有限公司财务总监 记录人:孙大乔,北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任 刘备副董事长:收到。 关羽董事:收到。 张飞董事:本人收到。赵云董事告知本人也收到。 众董事:无异议。

增加经营范围—董事会决议范本

增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大,需要增加经营范围。因此,全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章 程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下: 一、增加公司的经营范围,由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更,修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员(签字): ________、________、________ ________年________月________日 2

本文档可编辑,内容仅供参考,需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享: ctrl+z是office软件撤回的操作,但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了,这时我

们可以通过设置word选项-高级,来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d,时间显示的方式以天为单位,比如2018/3/22,按着shift+alt+t,时间显示以当天分钟为单位:08:31。 本文档可编辑,内容仅供参考,需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享: ctrl+z是office软件撤回的操作,但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了,这时我们可以通过设置word选项-高级,来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d,时间显示的方式以天为单位,比如2018/3/22,按着shift+alt+t,时间显示以当天分钟为单位:08:31

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议 会议时间:年月日 会议地点: 现任董事会成员: 出席会议的人员: 决议事项: 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议: 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元,本公司占其中%股权,以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是: 四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。 董事长:副董事长: 董事: (盖公章)

年月日 董事会决议(格式及范例) 来源:作者:日期:09-07-23 董事会决议一般包括以下内容: 1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决议:1.本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为…… 3.本次设立股份公司折股比例为…… 4.本次设立股份公司的步骤为…… 5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务…… 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成,票 反对,通过了以下决议: 1.本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有: ①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务: ①按约定的时间和方式认购股份公司股份; ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; ③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担;如果未能成立的,由本企业 承担。 7.由×××,×××……等人共组成股份公司筹委会,其中委托×××为主任。 8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名: 日期

董事会会议记录表

董事会会议记录表 公司 董事会会议记录 时间:年月日时 地点: 会议性质:【定期】/【临时】 董事出席情况: 出席董事:,其中,董事委托代为出席,缺席董事: 列席人员名单(注明在本公司职务): 主持人: 记录人: 会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人:各发言人对每个审议事项的发言要点: 董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下: 董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下: 每一表决事项的表决结果: 1.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。 该议题形成决议,决议内容为: 2.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。该议题未形成决议。 3.此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为:。 其他事项: 出席董事/董事授权代表(签名): 列席人员(签名):

记录人签名:年 董事会会议记录模板 2017-12-21 18:32 | #2楼 时间:【】年【】月【】日 地点:公司会议室 参加人员:董事,公司高级管理人员等列席主持:【】; 记录:【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 (一)审议《关于【】的议案》: 审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。 (二)审议《关于修改公司章程的议案》: 审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。 (三)审议《关于召开股东大会的议案》: 审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程,会议 闭幕。 参加会议的董事签字: 记录人(签字): 【】公司

公司董事会会议记录.doc

公司董事会会议记录 会议记录的要求归纳起来主要有两个方面,一个是速度要求,一个是真实性要求。 公司董事会会议记录一 会议时间:200X年X月X日 会议地点:在?市?区?路?号X会议室) 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人): 2、认股人(或者代理人: 备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会

人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事: 1、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事: 1、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反

董事会决议范本 最新

董事会决议 股份有限公司(以下简称“公司”) 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名,实际出席董事名;公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议: 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划(草案)》,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起,促进公司业绩持续增长,公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”),拟授予激励对象万份股票期权,其中首次授予万股,预留万股。表决结果:票赞 成、票反对、票弃权。关联董

事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》,表决结 果:票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,表决结果:票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》,董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果:票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文,为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字:

精选董事会会议纪要范文

精选董事会会议纪要范文 xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要 6)沟通。近段时间,大家在沟通上存在很多问题,如各自为阵,自以为是,不虚心接受他人意见,自己清楚的事情懒得给别人说,也不管别人怎么样,上述问题如不好好自我反省,将会影响我们团队的和谐及凝聚力,请大家三思。每次例会各自要将自己在一周内的工作和需要大家注意的地方做详细的交代。各位经理也请自己认真翻阅值班记录、宾客协议,妥善处理工作。 时间:xxxx年xx月xx日下午2:00 地点:xx集团会议室 选举____为公司监事,任期三年。其中,____名赞成,代表股份____万股;____名反对,代表股份____万股;____名弃权,代表股份____万股,赞成人数符合法定比例。 出席人员:xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1、2002级实习年级反映内科、妇产科、儿科实习讲座做得好,外科欠佳,儿科病房地方不大,在进行病例讨论、讲座时较拥挤。 列席人员:xxx xxx xxx xxx xxx xxx 缺席:xxx(出差) 主持人:xxx 记录整理:xxx 送出工程方面目前已发生费用,计划部、财务部等要单独列支,专款专用,防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。 全体董事认为,公司职工队伍素质总体较好,积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动,公司也经受住了金融危机的考验,取得了市级文明单位“八连冠”成绩,成绩来之不易。 会议提要:1、xxxx年工作汇报 2、xxxx年工作打算 会议决议:

1.通过xxxx年工作报告 2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免:xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx 医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理,任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。 张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。 xxxx(集团)有限公司 xxxx年xx月 感谢您的阅读,祝您生活愉快。

董事会会议纪要样板

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时间:2001年3月2日下午2:00 地点:华大集团会议室 出席人员:叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其 列席人员:邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席:刘家英(出差) 主持人:叶建农 记录整理:黄美旭 会议提要:1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议: 1.通过2000年工作报告 2.审议并补充2001年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 XXXX(集团)有限公司 2001年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议,于2004 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下: 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程; 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表; 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长; 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。

关于董事会会议纪要

关于董事会会议纪要 关于董事会会议纪要 ___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间: 地点: 议题:1、选举董事长,任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人:xxx,_________有限公司董事 出席董事:xxx,_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数: 实际到会董事人数: 其中:亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人:xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx,________有限公司财务总监

记录人:xxx,_________有限公司办公室主任 xxx董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx总经理;尊敬的xxx主席:今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事:收到。 xxx董事:收到。 .......... 主持人:本次董事会会议应到董事名,实到董事名,其中xxx 董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议,公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事:无异议。 主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司xx先生的提名,讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx:---------------------------------------。 主持人:下面请各位董事发表意见。 a:----------------------。 b:----------------------。

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达 各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人), 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司

董事会会议纪要格式董事会会议记录要做啊

董事会会议纪要格式董事会会议记录要做啊董事会会议的纪录可以分为三类:一是决定性意见,即对相关议题作出决定;二是指导性意见,即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见,如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此,作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。 一般地,董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构,但其成员一般并非全部是专职人员,在董事会会议期间,应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下: 一、董事会会议记录的结构 董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分,试对该三部分分析进行分析: 1、前部。在董事会会议记录的前部中,一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员,但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的,因此,记录人员并非前部中的必须内容。

当然,在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间,将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提 前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载,一种是董事虽未出席,但已委托其他董事或其他人员出席,在此情况下,应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席,也未委托他人出席的。对于前一种情况,应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席,应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事,在对会议表决相关事项过程,一般应视为弃权,除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定,对于未在会议通知中明确的议题,董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题应分别记录会议情况。首先,应以审议相关议题作为标题;其次应明确发言人以及会议审议的基本情况。当然,对于会议过程中各董事发言的要点应合并为董事会会议的要点。 根据公司治理结构的一般原则,应由公司总经理向董事会汇报工作。但在实践中,由于会议议题繁杂,总经理可能会委托公司经营层中的其他人员进行汇报。因此,在会议记录中一般应明确发言人。 有的会议记录明确记载董事讨论的具体情况,对此,我们认为,对于董事的意见应综合记载。董事会为一个集体决策机构,单一董事

董事会会议记录

___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间: 地点: 议题:1、选举董事长,任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人:XXX,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事:XXX,_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数: 实际到会董事人数: 其中:亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人:XXX,________有限公司总经理 XXX,________有限公司监事会主席 XXX,________有限公司财务总监 记录人:XXX,_________有限公司办公室主任 XXX董事:尊敬的XX董事、XX董事、XX董事,XXX总经理;尊敬的XXX主席:今天我们召开北京XXX有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? XX副董事:收到。 XXX董事:收到。 .......... 主持人:本次董事会会议应到董事名,实到董事名,其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主

席XXX先生列席本次会议,公司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事:无异议。 主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司XX先生的提名,讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。 XXX:---------------------------------------。 主持人:下面请各位董事发表意见。 A:----------------------。 B:----------------------。 C:----------------------。XXX董事同意我的意见。 主持人:下面讨论第二项议题:............首先请作关于公司方案的简要说明。 D:------------------------------- 主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。 A:----------------------。 B:----------------------。 C:----------------------。XXX董事同意我的意见。 主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。 (众董事填写选票) 主持人:XXX亮先生收票和计票,请XXX女士协助。 (XXX女士协助XXX先生收票和计票) 主持人:请XXX先生唱票。 XXX:第一项议题,赞成票,反对票,弃权票;第二项议题,赞成票,反对票,弃权0票;.............. 主持人:现在宣布表决结果:------------------- 主持人:请XX女士草拟董事会决议草案 (XXX草拟董事会决议草案) 主持人:现在宣布董事会决议草案:---------------- 主持人:请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。 (名董事举手) XX(声明):我同时代表XX董事举手。 主持人:反对的请举手。 (人举手) 主持人:弃权的请举手。

公司董事会决议范本

公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项,经会议讨论通过其决策,并要求进行贯彻执行的重要指导性公文,也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本,希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定, _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理,免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定,会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人), 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

董事会会议记录范文6篇

董事会会议记录范文6篇 董事会会议记录范文篇一: 时间:_____年____月____日时 地点: 会议性质:【定期】/【临时】 董事出席情况: 出席董事:____,其中,董事委托代为出席,缺席董事:列席人员名单(注明在本公司职务): 主持人: 记录人: 会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人:各发言人对每个审议事项的发言要点: 董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:每一表决事项的表决结果: 1.对于议题____,赞成的董事为____,共名,弃权的董事为____,共名,反对的董事为____,共名。 该议题形成决议,决议内容为: 2.对于议题____,赞成的董事为____,共名,弃权的董事为____,共名,反对的董事为____,共名。该议题未形成决议。

3.此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题____,赞成的董事为____,共名,弃权的董事为____,共名,反对的董事为____,共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为:____。 其他事项: 出席董事/董事授权代表(签名): 列席人员(签名): 记录人签名:年 董事会会议记录范文篇二: 时间:20xx年11月5日上午9:00 地点:北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂 议题:1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人:曹操,北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事:刘备,北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽,北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞,北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数:5 实际到会董事人数:4 其中:亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人

公司董事会会议纪要与总经理会议纪要样本

董事会会议纪要(样本) 会议时间:20XX年X月X日 会议地点: 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人): 2、认股人(或者代理人): 备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议: 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或

者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事: 1、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事: 1、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

写作指导董事会会议纪要范文6篇

董事会会议纪要范文6篇 董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董 事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是为大家整理的董事会的会议纪要范文,仅供参考。 董事会会议纪要范文篇一: 时间:xx年x月x日下午2:00 地点:华大集团会议室 出席人员:叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员:邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席:刘家英(出差) 主持人:叶建农 记录整理:黄美旭 会议提要:1、20xx年工作汇报 2、20xx年工作打算 会议决议: 1.通过20xx年工作报告 2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,通报集团干部任命4. 任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 首届董事会第一次会议,于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下: 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程; 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表; 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长; 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。 董事会会议纪要范文篇二: 会议时间:20xx年3月17日 会议地点: 会议召集及主持人: 出席会议董事:

董事会会议纪要标准格式

董事会会议纪要标准格式 一般召开董事会都需要记录会议纪要,那么,下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式,希望对大家有帮助。 董事会会议纪要标准格式1 会议时间:200X年X月X日 会议地点:在xx市xx区x路x号X会议室) 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人): 2、认股人(或者代理人: 备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议: 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事: 1、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员

董事会会议纪要范文

董事会会议纪要范文 令狐采学 会议时间:200X年X月X日 会议地点:在?市?区?路?号X会议室) 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人): 2、认股人(或者代理人: 备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持

人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议: 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员

董事会会议记录写作模板(可打印修改)

某某股份有限公司 第二届董事会第十九次会议记录 会议时间:2016年4月22日(周五)13:30 会议地点:某某市某某区某某路某某号公司一楼会议室 参加会议人员(共7人): 1、董事:林某某林某某李某陈某 2、独立董事:姚某某王某冯某某 列席会议人员(共3人): 股份公司监事会监事:杜某某黄某某李某某 说明:本次会议由公司董事长林某某先生召集,某某股份有限公司董事会办公室于2016年4月11日向上述董事和独立董事发出会议通知,4月20日前全部收到上述董事和独立董事的参会回复。会议应到7人,实到7人,参加表决7人,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议议程: 1、会议主持人宣布会议开幕; 2、会议主持人宣读相关议案,提请会议审议: (1)议案一《2015年年度报告及摘要》 (2)议案二《2015年年度董事会工作报告》 (3)议案三《2015年年度总经理工作报告》 (4)议案四《2015年年度财务决算报告》 (5)议案五《2015年年度利润分配预案》 (6)议案六《2015年年度内部控制自我评价报告》 (7)议案七《内部控制规则落实自查表》 (8)议案八《〈关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》(9)议案九《关于续聘会计师事务所的议案》 (10)议案十《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 (11)议案十一《2015年度关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》(12)议案十二《关于召开2015年年度股东大会的议案》 3、董事举手表决; 4、会议主持人宣布表决结果; 5、会议主持人宣读董事会决议; 6、会议主持人宣布会议结束。 董事发言要点:

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