南京医药：2011年年度股东大会

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2012-018

南京医药股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现拟召开2011年年度股东大会，有关事宜如下：

1、会议时间：2012年5月28日上午9:00时，会期半天。

2、现场会议地点：南京市中山东路 486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室。

3、会议内容：

（1）、审议《南京医药股份有限公司2011年年度报告》及其摘要；

（2）、审议公司董事会2011年工作报告；

（3）、审议公司监事会2011年工作报告；

（4）、审议公司独立董事2011年工作报告；

（5）、审议公司2011年财务决算报告；

（6）、审议公司2011年度利润分配预案；

（7）、审议公司续聘会计师事务所的议案；

（8）、审议公司2012年度日常关联交易的议案；

（9）、审议关于公司对各级子公司贷款提供担保的议案；

（10）、审议关于徐州市广济连锁药店有限公司租赁徐州医药股份有限公司房产的议案；

（11）、审议关于南京同仁堂乐家老铺药事服务有限公司受让南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司中药饮片资产的议案；

4、出席及列席会议人员

（1）本次股东大会的股权登记日为2012年5月21日。截止2012年5月

21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东

本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。

5、出席现场会议登记事项：

（1）登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人

股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应

持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东

须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出

具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真

方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

（2）登记时间、地点及联系方式

登记时间：2012年5月25日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。

登记地点：南京市中山东路486号17楼投资者关系管理部。

公司联系地址：南京市中山东路486号。

联系方式：联系人：朱琳、王冠

电话：（025）84552687 84552680

传真（025）84552680

邮编：210002

（3）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

南京医药股份有限公司董事会

2012年4月27日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对南京医药股份有限公司2011年年度股东大会各项议案的表决情况如下： 序号 议案内容 表决意见

1 公司2011年年度报告及其摘要

2 公司董事会2011年工作报告

3 公司监事会2011年工作报告

4 公司独立董事2011年工作报告

5 公司2011年财务决算报告

6 公司2011年度利润分配预案

7 公司续聘会计师事务所的议案

8 公司2012年度日常关联交易的议案

9 关于公司对各级子公司贷款提供担保的议案

10 关于徐州市广济连锁药店有限公司租赁徐州医药

股份有限公司房产的议案

11 关于南京同仁堂乐家老铺药事服务有限公司受让南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司中药饮片资产的议案

委托日期: