外方董事委派书

委派书

根据有限公司（以下简称公司）章程规定，我方委派担任公司董事，任期三年，其中为公司副董事长。经审查以上任职人员符合法律、法规规定的任职资格。

特此委派。

委派方（盖章）：

法定代表人签字：

年月日

董事长聘任书

董事长聘任书 篇一：董事长任命书 董事长任命书 篇二：董事、董事长委派书、总经理聘任书 _________________ 有限公司 董事委派书 经公司董事会研究决定委派_____ 出任________________ 有限公司董事，任期三年，代表我公司行使股东权利。 投资方签章：（中方） 年__月__日______ 有限公司董事委派书 经公司董事会研究决定委派_____ 、____ 、 __ 出任________________ 有限公司董事，任期三年，代表我公司行使股东权利。 投资方签章：（外方） 年__月__日____ 有限公司董事长委派书 兹委派_____ 担任________________ 有限公司董事长，任期三年。 投资方签章：（委派方）

年__月__日 _________________ 有限公司副董事长委派书 兹委派_____ 担任________________ 有限公司副董事长，任期三年。 投资方签章：（委派方） 年__月__日 _________________ 有限公司董事会成员名单 由 ________________ 、__________________ 共同投 资组建的 ________________ 公司董事会成员为 ______ 、、、；董事长为，任期三年；副董事长为，任期三年。 全体董事签名： 年__月__日 篇三：总经理聘任书 总经理聘任书 聘任书 兹聘任：

xxxx 为xxxx 有限公司总经理；xxxx 为xxxx 有限公司副总经理，任期三年。对上述人员的任职资格已审查，符合 法律规定的条件。特此聘任。 全体董事会成员签字：xxxx xxxx 年xx 月xx 日 总经理任命书 总经理任命书 ______ 公司总经理任命书 我代表 _____ 有限公司, 兹任_____ 先生/ 女士担 任______ 有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理. 贯彻执行国家法律,法规, 方针, 政策和强制性标准, 执行企业的管理制度, 维护企 业的合法权益. 组织... 本任命书即日生效！ ______ 有限公司董事长：______ 签字 ___ 年____ 月____ 日 董理事长任命书： 董事长任命书根据《中华人民共和国公司法》第四十 五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司 章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五 条、第三十一条的规定，经董事会选举并任命同志为有限 公司董事长， 董事长为公司的法定代表人。 本届董事长任期自公司批准成立之曰起 ______ 年。

董事会给总经理授权委托书

编号： 授权委托书 单位名称： 所在地址： 法定代表人姓名：职务：董事长 受委托人姓名：性别： 身份证号码: 电话： 工作单位：职务：总经理 住址： 根据公司章程，经董事会研究决定，受托人在公司经营管理中的权限范围如下： 1、在公司章程规定的范围内主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议； 2、组织实施经公司股东会或董事会批准的年度经营计划和投资方案；制定公司的具体规章； 3、拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司基本管理制度，报董事会审议批准并执行； 4、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

5、根据公司相关规章制度，决定和签署合同金额总计在万元以下（不含本数）的合同；但上述授权不包含任何形式、任何数额的对外投资（含股权投资）、担保、借款、贷款、房屋和/或土地租赁（含出租和承租）等合同的决定与签署； 上述授权外的合同决定与签署应报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批； 6、依据相关业务合同确定的对外付款金额在万元以下（不含本数）的款项支付，由总经理和财务总监联签审批，其中，付款金额在万元以下（不含本数）的款项支付总经理可授权分管副总经理、相应部门经理或副经理和财务总监联签审批；预算外的款项支付、费用开支必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批； 7、涉及受委托人的关联交易，受委托人无权决定，必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批； 8、与本授权委托书不冲突的公司章程以及规章制度规定的权限，但法律法规另有规定的除外； 9、受委托人应根据公司章程和本授权委托书规定，确定公司副总经理及以下人员的授权与权限，形成相应制度，确保公司的规范运营。 上述授权期限自有效期限20 年1月1日至20 年12月31日。 除本授权委托书另有规定的，未经董事会或董事长同意，受委托人不得再转授权。

董事、董事长委派书、总经理聘任书

__________________有限公司 董事委派书 经公司董事会研究决定委派______、______、______、______出任__________________有限公司董事，任期三年，代表我公司行使股东权利。 投资方签章：（中方） 年__月__日

__________________有限公司 董事委派书 经公司董事会研究决定委派______、______、______、______出任__________________有限公司董事，任期三年，代表我公司行使股东权利。 投资方签章：（外方） 年__月__日

__________________有限公司 董事长委派书 兹委派______担任__________________有限公司董事长，任期三年。 投资方签章：（委派方） 年__月__日

__________________有限公司 副董事长委派书 兹委派______担任__________________有限公司副董事长，任期三年。 投资方签章：（委派方） 年__月__日

__________________有限公司 董事会成员名单 由__________________、__________________共同投资组建的__________________公司董事会成员为______、______、______、______；董事长为______，任期三年；副董事长为______，任期三年。 全体董事签名： 年__月__日

__________________有限公司 监事委派书 兹委派______担任__________________有限公司监事，任期三年。 投资方签章：（委派方） 年__月__日

外商投资企业董事会成员变更程序

外商投资企业董事会成员变更程序公司董事会成员的变更 有二种类型第一种董事会成员变更其产生程序或人数与 公司合同和章程有关规定一致的应当自董事会变更决议或 者决定作出之日起30日内向工商登记机关办理备案手续并提交下列材料注1 1、公司董事会决议注2——参考式样1 2、《公司董事变动备案表注3》3、新任董事的委派书及身份证复印件或护照复印件4、加盖原工商登记机关档案室专用章的公司章程及董事会成员名单复印件。第二种董事会成员变更其产生程序或人数与公司合同和章程有关条款规定 不一致的应当自董事会变更决议或者决定作出经原外资审 批机关批准之日起30日内申请变更登记并提交下列材料注1 1、法定代表人签署的《外商投资企业变更登记申请书注3》 2、公司董事会决议注2——参考式样1 3、原外资审批机关的批准文件 4、合同、章程修改对照表注4——参考式样2 5、新一届《董事会成员名单注3》 6、经委派方签字盖章的新任董事委派书及身份证复印件或护照复印件 7、加盖原工商登记机关档案专用章的公司章程及董事会成员名单复印件 8、公司营业执照正、副本 9、其他有关文件、证件。注1材料填报应使用钢笔、毛笔或签字笔工整地书写。表式及文件、证件上要求本人签字的必须由本人亲笔签署不能以私章替代。表式及文件、证件等申报材料凡未注明可提供复印件的必须提供原件。注明可提供复印件的申请人提交时需

出示相应的原件供工商登记机关进行核对属单位原件如确有特殊原因不能出示进行核对的应在复印件上注明“本复印件内容与原件一致”并加盖该单位印章。投资人可委托他人办理登记被委托办理登记的人员应出具本人身份证和委托方签署的书面委托书。注2公司董事会决议应写明同意公司变更某登记事项及修改合同和章程董事会决议应由董事会成员签字董事会成员签字人数应符合公司合同和章程有关条款规定。如某公司章程规定股权转让需经全体董事出席并一致同意方能通过故该公司董事会决议应由全体董事签字才能生效。注3表式由工商登记机关制发申请人可到工商登记机关的注册专窗领取也可到本网下载。注4主要列示合同、章程变动情况对照。对照表应由投资各方盖章、签字并需经原外资审批机关确认。如不涉及合同和章程变更的不需提供此表。参考式样1 55公司董事会决议——关于同意修改合同和章程的决定根据公司合同和章程的有关条款规定本公司于年月日召开了董事会会议由全体董事或 董事参加经全体董事或董事一致通过作出如下决议1、同意修改本公司合同和章程具体修改内容见“55公司合同和章程修改对照表” 2、……。董事会成员签字日期年月日参考式样2 55公司合同修改对照表根据公司董事会决议本公司合同作如下修改原合同条款第章第条……修改后的合同条款第章第条…… 法人投资者盖章法定代表人

法定代表人委派书及登记表模版

法定代表人委派书及登记表 根据《章程》第章第条（款）规定，兹委派 为公司董事长（法定代表人）。 委派单位：（章） 年月日 填写此表须认真阅读附件1，并确认不属于所列任何一种情形。

附件1： 根据《公司法》第五十七条、五十八条规定，有下列情形之一的，不得担（兼）任公司的董事、监事、经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）国家公务员； 根据《中外合资经营企业法实施细则》第四十条第四款规定，总经理、副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理。 根据企业法人的法定代表人审批条件和登记管理暂行规定，凡有下列情形之一的人员（除国家另有规定外），不得担任公司、企业的法定代表人： 1.因违法经营被吊销营业执照的企业原法定代表人，自决定吊销营业执照之日起未满三年的； 2.因经营管理不善被依法撤销或宣告破产的企业的负有主要责任的法定代表人，自核准注销登记之日起未满三年的； 3.刑满释放、假释或缓刑考验期满和解除劳教人员，自刑满释放、考验期满或解除劳教之日起未满三年的； 4.因从事违法活动被司法机关立案调查，尚未结案的； 5.各级机关（包括党的机关、国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关）在职干部和军队在职现役军人； 6.国家法律、法规和政策规定不能担任企业领导职务的。 企业法人终止，其债权债务尚未清理完结的原法定代表人，不得新任其他企业法人的法定代表人。

董事授权委托书范本

董事授权委托书范本 【董事授权委托书范本】 律师的我国《律师办理刑事案件规范》第12条又明确规定：“律师受理刑事案件，应当在侦查、审查起诉、一审、二审各个阶段分别办理委托手续;也可以一次性签定委托协议，但应分阶段签署授权委托书。”... 委托人： 职务： 身份证件号码：_________________________ 受委托人： 职务： 受委托人： (性别：年龄：职务： ) 委托范围：联系、洽谈工程业务，参加招投标事宜。委托权限：在委托范围内，依照国家有关法律、法规及法定程序全权处理。委托期限：年月日至年月日 身份证号码： 委托人是公司的董事，现委托人特别授权作为委托人的代理人，出席公司就该公司对外融资、担保事宜的董事会会议，并就上述事宜进行表决。委托人对代理人在上述对外融资、担保董事会决议上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的一切法律后果。委托人对代理人的授权期间年月日至年月日。 甲方于_______年_____月____日将其房委托乙方进行出租及管理。为进一步明确对甲方所属产权房屋及相关设备的租赁范围和日常管理的内容，经甲乙双方友好协商，现明确甲方房屋租赁授权委托的具体事项如下： 特此授权 委托人签字：日期： 代理人签字：日期： 那么交通事故委托书怎么写?主要包括哪些内容?哪些条款是必备的内容?下面为你介绍交通事故授权委托书样本，欢迎大家借鉴!

【董事会授权委托书范本】 授权人：性别：职务：身份证号： 特别授权可代为立案、承认、放弃、变更诉讼请求、追加被告或第三人、调解，提起反诉、上诉、申请执行等权利。 被授权人：性别：职务：身份证号： 兹授权代表我参加XXXX有限公司于XXXX年XX月XX日上午8：00点在XXXXXX召开的董事会会议。 本人*** 事故车 **牌厢式货车牌照号****** 一直没过户折价委托*** 使用于2020年4月*日出事故，现本人委托被告人*** 出具相关证明委托书。，特此声明如下： 授权期限至：召开完毕本次董事会会议。 授权范围为：代表我参加XXXX公司的董事会会议，并行使全部的董事权利。 在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被委托人签署的所有文件(在授权有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。 委托代理人须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围：代为起诉，陈述事实，参加辩论和调解，代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求，提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书。 特此授权。 授权人(签名)： 年月日 感谢您的阅读，祝您生活愉快。

董事会授权委托书8篇

董事会授权委托书8篇 公司名称股份有限公司董事会： 本人作为委托人，兹委托（公司名称公司董事）代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 监事会授权委托书 公司名称股份有限公司监事会： 本人作为委托人，兹委托代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届监事会第××次会议，并授权其表决本次监事会的相关议案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 股东大会授权委托书 本单位作为公司名称股份有限公司的股东，兹全权委托_________先生女士出席公司于××年××月××日召开的× ×年度股东大会即第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决 权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。 委托人盖章：委托人营业执照号码： 委托人持有股数：受托人签名：受托人身份证号码： 委托日期：年月日生效日期：年月日 备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

×××有限公司董事会： 本人×××（身份证号：）作为委托人，兹委托×××（×××公司董事）代表本人出席定于×××年×××月×××日召开的第×× 委托人（签名）：受托人：（签字）受托人身份证号： 二○××年××月××日 特此委托 监事会授权委托书 ×××有限公司监事会： 本人×××（身份证号：×××）作为委托人，兹委托×××（×××公司监事）代表本人出席定于×××年×××月×××日召开的第×××届监事会第×××次会议，并授权其表决本次监事会的相关议案。本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自 特此委托 委托人（签名）：受托人：（签字）受托人身份证号： 二×××年××月××日 委托人： 职务： 身份证件号码：_________________________ 受委托人： 职务： 身份证号码： 委托人是公司的董事，现委托人特别授权作为委托人的代理人，出席公司就该公司对外融资、担保事宜的董事会会议，并就上述事宜进行表决。委托人对代理人在上述对外融资、担保董事会决议上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的一切法律后 果。委托人对代理人的授权期间年月日至年月日。 特此授权委托人签字：日期：代理人签字： 本人因不能出席XX有限责任公司 20xx 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第六次会议，特委托董事出席并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：

限额以上及涉及专项规定行业外商投资企业设立及批准证书记载事项的

限额以上及涉及专项规定行业外商投资企业设立及外商投资企业批准证书记载事项的变更 法律依据： 《公司法》、《中外合资经营企业法》、《中外合资经营企业法实施条例》、《中外合作经营企业法》、《中外合作经营企业法实施细则》、《外资企业法》、《外资企业法实施细则》、《指导外商投资方向规定》、《外商投资产业指导目录》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《关于外商投资企业调整投资总额和注册资本有关规定及程序的通知》、《关于外商投资企业投资者股权变更的若干规定》、《关于外商投资企业合并与分立的规定》及其他相关法律、法规、规章、行业专项规定等。 申请条件： 一、投资总额1亿美元以上（含1亿美元）的《外商投资产业指导目录》鼓励类、允许类（下同）外商投资企业、投资总额5000万美元以上（含5000万美元）限制类外商投资企业新设申请； 二、投资总额1亿美元以上（含1亿美元）的《外商投资产业指导目录》鼓励类、允许类（下同）外商投资企业、投资总额5000万美元以上（含5000万美元）限制类外商投资企业，审批机关为商务部的外商投资企业变更申请；三、根据有关规定应由商务部审批的外商投资企业设立及变更申请。 申请材料： 一、新设事项 （一）地方商务部门请示； （二）投资方签署的申请书（委托中介机构办理的应有委托书和转报文）； （三）合同、章程及附件（独资企业、股份公司仅提供章程，外国投资者合

资设立独资企业，须提供合资协议）； （四）技术转让（引进）文件（作价出资的，须提供；重大生产项目的技术许可合同应作为合同附件）； （五）企业名称预先核准通知书； （六）注册地址及生产场地使用证明； （七）投资者主体资格证明（包括法定代表人证明）或身份证明，其中外国投资者的主体资格证明（包括法定代表人证明）或身份证明文件应经所在国家公证机关公证并经我国驻该国使（领）馆认证；资信证明（足以支付首期出资）； （八）董事会成员名单、委派书、身份证明和简历； （九）经营范围涉及出口配额、许可证商品的应提交商务部的批复； （十）涉及委托授权签字的应提供委托授权书； （十一）外国投资者的基本情况，在华已投资情况，以及在相关市场的表现情况。 （十二）国家发改委项目核准批复； （十三）土地管理部门、环保部门意见； （十四）如设独资企业，需提交进口物资清单； （十五）商务部要求提供的其他文件； （十六）申请人按要求提交的文件清单及联系人（电话、传真、手机号码及电子邮箱地址）。 二、增资事项 （一）地方商务部门请示； （二）外商投资企业申请书（委托中介机构办理的应有委托书和转报文）；

公司董事会成员委派书

公司董事会成员委派书 根据设立有限公司的章程的有关条款规定，我公司研究决定，特委派__名人员出任__有限公司董事，任期___年。 委派人员名单如下： 董事：___有效证件：____ 证件号码：_ ___ 董事：___ 有效证件：___ 证件号码：___ 董事：____ 有效证件：___ 证件号码：____ （特别声明：以上人员符合外商投资企业的法律法规和《公司法》有关规定及行政法规的要求，是依照法定程序产生且不存在以下情况：1、无民事行为能力或限制民事行为能力；2、因犯罪被判处刑罚，执行期满未愈五年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未愈五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未愈三年； 4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未愈三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。） 特此声明委派！ 投资者（签名）： 年月日

以下为附赠协议范本： 房屋赠与合同（一） 赠与人：__________________ 受赠人：__________________ 赠与人将其房屋赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利义务。 第一条赠与房屋状况 房屋坐落：__________________ 房屋规格：__________________ 房屋面积：__________________ 备注：该房屋已于年月日出租给_________（姓名）使用。 第二条受赠人的义务 受赠人取得赠与房屋所有权，不得解除与_________的租赁合同，除非_________主动提出终止租赁合同。 第三条赠与房屋的交付 赠与人与受赠人于_____年_____月_____日共同到房地产部门办理产权过户手续。 第四条合同的变更与终止 赠与房屋尚未交付时，赠与人经济状况显著恶化，可以变更或终止合同。但可以适当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。 第五条赠与的撤消 受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤消赠与： （1）受赠人不履行赠与合同约定义务的。 （2）严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的。 第六条争议的解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由成都仲裁委员会仲裁解决。 第七条合同的补充 本合同如有未尽事宜，一律按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，经合同双方协商一致，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第八条本合同正本一式两份，双方各执一份。 赠与人：________ 受赠人：__________ 签订时间：__________年_____月_____日 签订地点：__________________________

董事会决议范本

注：一、示范文本可参照本参考格式制定，也可以根据实际情况自行制定。 二、文本内容应当符合三资企业法、公司法等相关法律法规的规定。 三、括号内、注、斜体字部分为提示内容，定稿时请删除相关内容；下划线部分，公司应根据实际情况填写完整。 四、本套范本涉及签署的，未注明签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由该法人或组织的法定代表人或负责人签字，并加盖该法人或组织的公章。 五、本套范本共计七种样式，请选择适合贵公司的范本。 范本一：外商合资有限公司股东会决议 有限公司股东会决议 时间： 地点： 参加人员： 主持人： 本次会议应到会股东人，实际到会股东人，参会股东代表 %表决权。本次会议的召开符合公司法及有关法律法规和公司章程的有关规定。本次会议通过了以下决议： 1、同意将公司的名称变更为。（适用于名称变更。） 2、同意将公司的住所变更至。（适用于住所变更。） 3、同意将公司的经营范围变更为。（适用于经营范围变更。） 4、同意将公司的投资总额由万（币种）变更为万（币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将公司的注册资本由万（币种）变更为万（币种），此次增加额为万（币种），其中股东出资万（币种），出资方式为，股东出资万（币种），出资方式为，出资时间为。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于增加注册资本。） 6、决定将公司注册资本由万（币种）减少为万（币种），此次减资额为万（币种），其中股东减资万（币种），股东减资万（币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于减少注册资本。） 7、同意将公司的营业期限由年变更为年。（适用于营业期限变更。）

董事会给总经理授权委托书

董事会给总经理授权委托书 董事会给总经理授权委托书范本 单位名称： 所在地址： 法定代表人姓名：职务：董事长 受委托人姓名：性别： 身份证号码: 电话： 工作单位：职务：总经理 住址： 根据公司章程，经董事会研究决定，受托人在公司经营管理中的权限范围如下： 1、在公司章程规定的范围内主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议。 2、组织实施经公司股东会或董事会批准的年度经营计划和投资方案。制定公司的具体规章。 3、拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司基本管理制度，报董事会审议批准并执行。 4、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监。决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员。 5、根据公司相关规章制度，决定和签署合同金额总计在万元以下(不含本数)的合同。但上述授权不包含任何形式、任何数额的对外

投资(含股权投资)、担保、借款、贷款、房屋和/或土地租赁(含出租和承租)等合同的决定与签署。 上述授权外的合同决定与签署应报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。 6、依据相关业务合同确定的对外付款金额在万元以下(不含本数)的款项支付，由总经理和财务总监联签审批，其中，付款金额在万元以下(不含本数)的款项支付总经理可授权分管副总经理、相应部门经理或副经理和财务总监联签审批。预算外的款项支付、费用开支必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。 7、涉及受委托人的关联交易，受委托人无权决定，必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。 8、与本授权委托书不冲突的公司章程以及规章制度规定的权限，但法律法规另有规定的除外。 9、受委托人应根据公司章程和本授权委托书规定，确定公司副总经理及以下人员的授权与权限，形成相应制度，确保公司的规范运营。 上述授权期限自有效期限20 年1月1日至20 年12月31日。 除本授权委托书另有规定的，未经董事会或董事长同意，受委托人不得再转授权。 委托单位：(公章) 受委托人(签字或盖章)： 董事长(签字或盖章)： 委托单位董事(签字或盖章)：

公司董事会职责

公司董事会职责 一、董事会职责 1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 2、决定公司的生产经营计划和投资方案； 3、决定公司内部管理机构的设置； 4、批准公司的基本管理制度； 5、听取总经理的工作报告并作出决议； 6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 董事长是公司法定代表人，行使以下职权： 1、召集主持股东会、董事会会议； 2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书； 3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报； 4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益； 5。决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 6。法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。 二、议事规则

董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。 经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。 董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。 董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。 董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决。 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。 董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。 董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。 董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。 一、董事会相关概念： 董事会是公司的常设权力机构，向股东大会负责，实行集体领导，是股份 公司的权力机构和领导管理、经营决策机构，是股东大会闭会期间行使股东大 会职权的权力机构。对外是公司进行经济活动的全权代表，对内是公司的组 织、管理的领导机构。 各国公司法规定，董事长是公司的法定代表人。 股东是公司资产的所有者，他们为了行使其权利，对企业进行有效的管 理，需要有一批能代表他们利益的、训练有素、有才干、有事业心的人来领导

总经理聘任书

总经理聘任书 兹聘任： xx-xx为xx-xx有限公司总经理；xx-xx为 xx-xx有限公司副总经理，任期三年。对上述人员的任职资格已审查，符合法律规定的条件。特此聘任。 全体董事会成员签字：xx-xx xx-xx年xx月xx日 董事长 [篇2] __________________有限公司 董事委派书 经公司董事会研究决定委派______、______、______、______出任__________________有限公司董事，任期三年，代表我公司行使股东权利。 投资方签章：（中方） 年__月__日 1 __________________有限公司 董事委派书 经公司董事会研究决定委派______、______、______、______出任__________________有限公司董事，任期三年，代表我公司行使股东权利。 投资方签章：（外方）

年__月__日 2 __________________有限公司 董事长委派书 兹委派______担任__________________有限公司董事长，任期三年。 投资方签章：（委派方） 年__月__日 __________________有限公司 副董事长委派书 兹委派______担任__________________有限公司副董事长，任期三年。 投资方签章：（委派方） 年__月__日 __________________有限公司 董事会成员名单 由__________________、__________________共同投资组建的__________________公司董事会成员为______、______、______、______；董事长为______，任期三年；副董事长为______，任期三年。 全体董事签名： 年__月__日

建工集团 责任公司派出董事监事管理办法

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了维护建工集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为法人股东的各项合法权益，进一步规范集团公司对外投资管理行为，加强对控股、参股子公司的监控管理，完善集团公司派出董事、监事管理制度，切实保障国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、市国资委以及集团公司有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司向控股、参股子公司派出的专兼职董事、监事。各公司职工董监事的管理按相关法规并参照本办法执行。专职董事是指在任职公司从事具体工作、直接参与公司运营的董事；兼职董事是指不在任职公司从事具体工作、不直接参与公司运营的董事。 第三条集团公司派出的董事、监事人员同时出任控股、参股子公司的董事、监事，一般不得超过（含）5家。 第四条管理部门的职责 集团公司董事会秘书处、党委工作部、战略投资管理部、财务部、人力资源部、纪检审计部、法律合约部等部门，经集团公司董事会授权，对派出董事、监事进行管理。 （一）集团公司董事会秘书处是对派出董事、监事进行管理的主责部门，全面协调、监督其他部门完成对派出董事、监事的管理工作。 （二）党委工作部负责派出董事、监事人员的推荐、考察与考核，提出更换、任免建议，负责派出董事、监事人员业绩档案的管理，参与派出董事、监事的奖惩工作。 （三）战略投资管理部负责控股、参股子公司的日常管理和运行监管。对公司组建或因投资变动导致派出人员变动提出建议，下达投资收益考核指标，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。 （四）财务部负责控股、参股子公司财务报表的收取及分析工作，负责控股、参股子公司的财务状况监督工作，参与派出董事考核指标的确定，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。

外商投资商业领域管理规定完整版

外商投资商业领域管理 规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

外商投资商业领域管理办法 第一条为进一步扩大对外开放，完善市场流通体系的建设，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业 法》、《中华人民共和国外资企业法》及《公司法》等法律、行政法规，制定本办法。 第二条外国公司、企业和其它经济组织或者个人（以下简称“外国投资者”）在中国境内设立外商投资商业企业，从事经营活动，遵守本办法。 第三条外商投资商业企业是指从事以下经营活动的外商投资企业： （一）佣金代理：货物的销售代理商、经纪人或拍卖人或其他批发商通过收取费用在合同基础上对他人货物进行的销售及相关附属服务； （二）批发：对零售商和工业、商业、机构等用户或其他批发商的货物销售及相关附属服务； （三）零售：在固定地点或通过电视、电话、邮购、互联网络、自动售货机，对于供个人或团体消费使用的货物的销售及相关附属服务； （四）特许经营：为获取报酬或特许经营费通过签订合同授予他人使用其商标、商号、经营模式等。 外国公司、企业和其它经济组织或者个人必须通过在中国境内设立的外商投资企业从事前款第（一）、（二）、（三）、（四）项所规定的经营活

动。 第四条外商投资商业企业应遵守中华人民共和国法律、行政法规及相关规章，其正当经营活动及合法权益受中国法律的保护。 第五条国家商务主管部门依法对外商投资商业领域及外商投资商业企业的经营活动进行监督和管理。 第六条外商投资商业企业的外国投资者应有良好的信誉，无违反中国法律、行政法规及相关规章的行为。鼓励具有较强的经济实力、先进的商业 经营管理经验和营销技术、广泛的国际销售网络的外国投资者举办外商投资商业企业。 第七条外商投资商业企业应当符合下列条件： （一）最低注册资本符合《公司法》的有关规定。 （二）符合外商投资企业注册资本和投资总额的有关规定。 （三）外商投资商业企业的经营期限一般不超过30年，在中西部地区设立外商投资商业企业经营期限一般不超过40年。 第八条外商投资商业企业开设店铺应当符合以下条件： （一）在申请设立商业企业的同时申请开设店铺的，应符合城市发展及城市商业发展的有关规定。 （二）已批准设立的外商投资商业企业申请增设店铺的，除符合第（一）项要求外，还应符合以下条件： 1、按时参加外商投资企业联合年检并年检合格； 2、企业的注册资本全部缴清。 第九条经批准，外商投资商业企业可以经营下列业务：