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集团公司制度汇编

集团公司制度汇编
集团公司制度汇编

某某集团

管理制度汇编

(2017年第一版)

试用

根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要,制定颁布集团公司基本管理制度,适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。

目录

第一章工作原则制度 (3)

第二章工作管理制度 (4)

(一)公司文化制度 (4)

(二)会议管理制度 (6)

(三)入职离职制度 (7)

(四)培训管理制度 (8)

(五)合同管理制度 (9)

(六)员工考勤制度 (9)

(七)车辆使用制度 (11)

(八)客户接待制度 (12)

(九)员工出差制度 (14)

(十)物资采购制度 (16)

(十一)借支报销制度 (17)

(十二)公章管理制度 (20)

(十三)基本礼仪要求 (21)

第三章工作使用表格

(一)会议记录表 (25)

(二)招聘申请单 (26)

(三)员工入职表 (27)

(四)离职申请表 (28)

(五)离职交接表 (29)

(六)加班申请表 (30)

(七)请假申请表 (31)

(八)用印申请单 (32)

(九)出差申请单1 (33)

(十)采购申请单1 (34)

(十一)采购申请单2 (35)

(十二)入库登记表 (36)

(十三)固定资产表 (37)

(十四)出库登记表 (38)

本制度从发布之日起开始执行,最终解释权限归总裁办所有。

某某集团总裁办 2017年4月17日

第一章工作原则制度

一、工作基本原则

1、承诺以工作目标为出发点,放下一切情绪和干扰因素。

2、提出问题必须提出解决方案。

3、立足整体,把本职工作做到极致。

4、工作要抓重点,任何时候都要优先解决重要的事情。

5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。

6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。

7、工作中,三会一层职责要清晰,其关系要明确,要求各司其职。

8、基于公司利益需求和职业化要求,上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反,各警告一次,上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈,下级警告三次后予以辞退。

二、基本管理制度的说明

1、目前阶段,基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。

2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。

3、基本管理制度制定部门:总裁办;执行落实部门:总裁办、综管部和财务部。

4、基于公司管理运营工作的实际需要,制定颁布如下基本管理制度。

(1)公司文化制度

(2)会议管理制度

(3)入职离职制度

(4)培训管理制度

(5)合同管理制度

(6)员工考勤制度

(7)车辆使用制度

(8)客户接待制度

(9)员工出差制度

(10)物资采购制度

(11)借支报销制度

(12)公章管理制度

(13)基本礼仪要求

本制度从发布之日起开始执行,最终解释权限归总裁办所有。

第二章工作管理制度

(一)公司文化制度

基于增强企业核心竞争力、企业凝聚力的需要,激励员工开拓创新,实现自我约束,促进企业经济效益的发展,特制定如下文化

制度:

企业文化内容要定期进行培训。

1、突出核心文化的建设,核心文化主要体现在3个方面:

(1)突出企业理念建设;(2)工作基本原则和要求的执行落实;(3)突出客户至上,和目标为导向。

2、文化制度建设的6个着力点:

(1)日常领导行为——企业文化的方向引领。

(2)制度匹配应用——企业文化的刚性力量。

(3)英雄人物典范——企业文化的现实榜样。

(4)文化故事传播——企业文化的通俗表达。

(5)仪式活动烘托——企业文化的感性熏陶。

(6)沟通渠道交流——企业文化的平等对话。

3、主要实现如下3个方面的文化建设:

(1)实现MI(理念识别)建设,主要包括企业使命、精神、价值、愿景、和目标的建设。(2)实现VI(视觉识别)的建设,主要包括:企业标识、旗帜、广告语、服装,信笺,徽章、和印刷品等。(3)实现以目标为导向的执行力的建设。

4、公司文化建设主管部门为总裁办。

(二)会议管理制度

基于强化公司管理和提高管理效率的需要,特制定如下会议制

度。

1、建立会议制度。确定股东会、董事会、总裁会、高管会、专项会议、全员会和部门会等会议。

2、会议要求少而高效,要求做会议记录。

3、股东会由董事会召集;董事会由董事长召集;高管会由总裁召集;专项会议由专项负责人召集;部门会由主管副总裁或部门负责人召集。

原则上,股东会每年召开一次;董事会每2个月召开一次;高管会和部门会每周召开一次。

4、高管会和部门会作为每周的例会,在每周一上午召开。

5、公司确立晨会制度,每次15-20分钟,由全体员工轮流主持。公司统一确定晨会流程及内容。

6、根据工作需要,必要时,董事会和高管会可以实行扩大会议,即董事会可以扩大股东和高管列席;高管会可以扩大股东和董事列席,列席人员只有建议权没有表决权。

(三)入职离职制度

一:规范公司运作,强化公司管理,特制定入职离职管理制度。

1、员工入职离职工作由总裁办负责执行。

2、员工的入职辞退均由总裁最终做出决定。

3、员工的入职离职均需办理相关手续,经相关部门领导签字后方

可发生效力。

4、员工离职应突出客户、财务和重要数据的交接。

二:人员聘任流程

1、填写《招聘申请单》及领导审批。

2、发布招聘通告及面试通知。

3、主管副总裁面试并提出意见。

4、总裁面试并最终决定。

5、办理入职手续、填写《员工入职表》、签订《劳动合同》。

6、入职培训。

三:人员离职(辞退)流程

1、提出《离职申请单》,或主管副总裁提出辞退要求,由总裁办负责辞退约谈和手续办理。

2、按照《离职交接表》内容流程办理离职手续,总裁签字生效基于公司管理运营工作的实际需要,制定颁布如下基本管理制度。

(四)公司培训制度

基于企业发展战略的实现,提高员工综合素质和业务水平,加强员工对企业文化的深度认同,打造出一支高执行力团队的需要,特制定如下培训制度。

1.培训原则。有效性原则、实用性原则、针对性原则。

2.每半年制定一次培训计划,主要明确培训内容、目的、时间、

预算和培训方式等。

3.此制度适用全体员工,统一培训和差异培训相结合。

4.培训主要内容:入职培训、业务知识和技能培训、公司规章

制度岗位职责等培训、实操培训、企业文化培训、团队建设打造和素质培训等

5.培训分定期和不定期培训。原则上,定期培训公司每2周要

组织一次,每次时间不少于1小时。

6.培训分内部培训和外部培训,培训期间属于工作性质,必须

认真参加学习。

7.重要培训实行考核,结果应和奖金激励制度结合。

8.培训制度由总裁办负责落实.

(五)合同管理制度

为了加强合同管理,保障客户公司利益,特制定此合同管理制度。

1、劳动合同的签订建档和保管由总裁办负责。

2、其它合同的签订,根据公司业务需要签订。

2、合同的签订需要根据合同的不同级别内容等分别由不同级别的领导审批同意。

3、合同的盖章必须严格遵守《公章管理制度》。

4、合同签订,须加盖骑缝章,须及时建档。

5、其它合同由财务部保存管理。

(六)员工考勤制度

规范公司运作,强化公司管理,特制订如下考勤制度。

1、每天上下班实行考勤制度,主要通过指纹或其他方式完成。

2、考勤主管部门为总裁办。

3、公司工作日,每周一至周六,六个工作日。每个工作日,工作时间:早9:00---晚17:30。每天午休时间:12:00---13:00。

4、适用范围:全体员工。

5、迟到早退问题:

(1)迟到5分钟内每个月允许3次,迟到五分钟内超过三次的,每次乐捐10元钱;迟到1个小时内的,乐捐20元;迟到超过一个小时的,按照事假半天扣除工资。

(2)早退5分钟内的,乐捐10元;早退1个小时内的,乐捐20元;早退超过1个小时,按照事假半天扣除工资。

(3)迟到早退达到三次的,主管领导谈话并口头警告一次,每月累计警告三次的,属于根本违反劳动合同约定,予以辞退。(4)迟到早退乐捐费用均用作员工集体福利。

6、员工因工作外出的,须填写《外出登记表》。员工忘记打卡的,需于两日内到总裁办填写未打卡说明,无说明者,一个月内未打卡2次,不给与处罚,2次以上的,每次乐捐20元。

7、在自然月内无任何迟到、缺勤、早退、的均按100元/月的标准激发全勤奖励。

8、加班值班问题。工作日以外必须加班的,应提前一个工作日填写《加班申请单》,报取领导批准后认定为加班,公司根据工作需要安排和核准加班的,加班时长在三小时以内不核算为加班,三小时以上的为半个工作日,五个小时以上的为一个工作日,加班公司优先考虑采取串休方式补偿,必要时,公司可以通过支付加班费的方式进行补偿。

9、事假病假问题。

(1)因个人私事需要请事假的,事假最小单位为半天,应提前填写请假单并经总裁审批。临时需要请事假的,须电话或微信请示批准,回公司后补填请假单,所有事假均不发工资。

(2)请病假的,须提前书面或电话申请,看病后须出示至少三级乙或区级等医院治诊断书并复印留存。

(3)如因特殊情况不是及时办理请病假手续的,需提前电话通知总裁,到岗后2日内补完请假手续;请病假最小单位为半天,当月病假2天以内(含2天)不扣发工资,超过2天记发2天带薪病假工资+实际出勤天数的工资。

10、旷工问题。未按照上述请假申请标准和流程履行的,一律属于旷工情形,旷工不发工资且扣除当月奖金。旷工一天,书面警告一次,旷工累计超过两天的,属于根本违反劳动合同之约定,予以辞退。

11、涉及到特殊情形,需要主管副总裁特殊批准,遵循特事特办原则。

(七)公司车辆使用制度

1、公司派车只能用于公务,不能公车私用。

2、用车须填写用车申请单。

3、车队的主管部门是综管部。

4、董事会办公室用车,可以不经批准,但需填写用车登记表。

5、车辆使用如发生冲突,原则如下:

(1)优先客户接待使用

(2)优先业务需要使用

(3)优先董事会办公室使用

(4)优先总裁委员会使用

6、单位派车须坚持必要原则,效率原则和效益原则。

(八)客户接待制度

为规范公司对外接待和参观指导工作,保证接待工作的高效有序进行,树立公司良好形象,保证给来访公司的领导与客户提供一个满意的接待服务。特制订此制度。

1、客户接待坚持客户至上、营销导向和客户分类三大原则。

2、客户主要分为公司客户和市场客户两类,每类客户分为A、B、C三级。

3、公司客户由综管部负责安排接待,市场客户由市场部门负责安排接待。

4、客户接待需要制定详细的接待内容流程:即遵循提前申请、编制接待日程安排计划、接待落实和事后总结反馈等内容流程。

5、接待部门应提前和来宾联系,全面了解来宾基本情况,包括来宾姓名、性别、职务、来访具体时间、人数、航班信息、来访目的和要求、是否需用车、订房或其它要求,并及时落实。

6、接待计划通过公司总裁审批后,主管部门根据实际工作的需要安排接待人员,告知接待人员相应的接待任务及注意事项。肩负接待任务的人员必须严格按照标准落实整个接待过程。一般情况下,来宾没有离开前,接待人员不宜随意更改。

7、主管部门根据日程安排表通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。

8、主管部门接待根据客户需要,充分做好各项准备工作,诸如接送、会演、住宿和旅游等。

9、如来宾需要公司安排住宿的,则由主管部门按规格要求预订酒店,并事先到酒店考察是否符合要求,明确付款方、付款方式并预付定金;预订成功后,把确认函信息提前告知客人;如有需要,为来宾办理入住、退房手续;在来宾住宿期间,根据来宾要求与酒店进行沟通协调。

10、主管部门安排人员做好接待工作的收尾及费用报销工作。

11、主管部门及时安排人员整理参观过程中形成的各种音响、文字资料,撰写参观接待记录,总结接待过程中的经验教训,改进建议,及时反馈至主管副总裁处并留存建档。

附件一接待标准

(九)出差管理制度

为规范出差管理流程、加强差旅费用管理,特制定本制度。1、个人因公申请出差或公司指派出差,均需提前2--5天填写《出差审批单》并报财务部备案。

2、出差员工在出差前后均需到综管部和财务部登记和核实。

3、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请主管副总裁同意,并经总裁批准。

4、出差时间的规定。出发在12:00前,回来在12:00后的当日均算做出差1天;出发在12:00后,回来在12:00前的当日均算做出差0.5天;出发在22:00后的当日不计算。

5、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务部按规定办理费用预支手续,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

6、员工须在出差结束后2个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向主管副总裁和总裁及时反馈出差情况、结果。

7、出差的费用预支和报销工作均依照《借支报销制度》执行。

8、出差费用报销的特别规定。

(1)住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

(2)交际费用额度由主管副总裁和总裁核准,未经核准费用自理。(3)所有报销项目均需凭发票、收据等票据报销,如确实不能提

供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

(4)出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销,特殊情况经总裁核准后予以报销。(5)本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经主管副总裁和总裁审核批准后方可报销;

(6)员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其主管副总裁批准并由综管部复核后,可酌情安排补休。

9、出差费用标准

(十)公司采购制度

为规范采购要求、标准和流程,实现开源节流,确保公司资源有效配置,特制订此采购制度。

1、公司各部门所有涉及资金之使用,全部需要提前按照采购制度提出申请,即填写采购申请表并经相关领导核准审批后方可,否则公司一律不予借支和报销。

2、关于即时性支出的规定。

即时性支出是指,临时性突发性紧急性必须性的支出,其无法走书面申购程序的。

即时性支出须向主管副总裁采取微信请示方式申购。需要保留申请及批准微信截图,作为申购表使用。

报销时,申购表须附在报销单、原始凭证粘贴单最后面。全部相符,方可进行借支冲抵或报销。

3、一次性采购金额达到5万元以上的,须经过董事长的加批加签。

4、采购主管部门为综管部。所采购项目,其须第一时间办理入库出库登记及交接手续。

5、采购者完成采购申请并得到批示后,可以根据采购预算向财务部借支资金;也可以自行垫付采购资金,采购完成后直接报销。

(十一)借支报销制度

强化财务管理,控制节流,杜绝公司腐败,特制定费用报销

制度。

1、公司采购、借支和报销,采取分层审批制度。每次5万以内的由总裁审批;5万以上的需要董事长加批。

2、费用报销和借支单的冲销,要遵循“及时性”原则。

3、费用支出和借支目的达成后2个工作日必须完成报销和冲销工作。

4、费用报销和借支必须按照规定流程方可实现。

5、费用报销表的签字依次是:报销人、主管副总裁、总裁。严禁打乱顺序,否则后者可以拒绝签字。

6、借支单签字顺序依次是:借支人、主管副总裁和总裁。

7、采购、借支单和报销金额5万元以上的,须经过董事长加批。

8、报销单每一项报销项目在原始凭证粘贴单都需要相应附上财务票据,原则上以发票为主,总裁签字时须对所附票据骑缝加签。

9、报销人在报销前,票据和凭证是否符合会计规范需要经过财务进行核对。

10、在报销单和凭证粘贴单后应附上采购单,三者相符方可签字。

11、借支用途仅限于工作需要,其首要原则是“前账不清,后账不借”。借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。

附件一

借支单说明

借支单签字者依次是:借款人、主管副总裁和总裁,其中主管

副总裁在“借支单下方空白处”签字,总裁在“核准”处签字。借支金额超过5万元的,董事长需要在“借支单上方空白处”加签。

附件二

费用报销单

费用报销的签字者依次是:报销人、主管副总裁和总裁。其中主管副总裁在“备注”栏上方签字;总裁在“领导审批”处签字;一次性报销金额超过5万元的,须董事长在“报销单上方空白处”加签。

附件三

原始凭证粘贴单

粘贴票据须与报销单中报销项目相对。

注:原始单据按财务部要求粘贴,不得涂改原始单据,不得用曲别针订书针做简易装订。

(十二)公章管理制度

为了规范公司运作,强化公章管理,特制定此公章管理制度。

1、公章管理部门确定为财管部。

2、公章管理人员须签订承诺书,承诺遵守本制度之约定且遵循善意对公章进行保管使用。

3、原则上公章不离保管人的手。

4、原则上合同签订采用盖好章的格式合同。

5、若需要在公司加盖公章的,需要提出申请并经总裁签字方可加盖;若涉及到重大合同签订的,需要董事长加批加签。

6、需要携带公章外出的,一需要提出申请并经总裁签字;二需要公章保管人员和签约人员共同外出加盖公章;三原则上公章不允许在外过夜。

(完整word版)集团公司制度汇编

某某集团 管理制度汇编 (2017年第一版) 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要,制定颁布集团公司基本管理制度,适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。

目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) (一)公司文化制度 (4) (二)会议管理制度 (6) (三)入职离职制度 (7) (四)培训管理制度 (8) (五)合同管理制度 (9) (六)员工考勤制度 (9) (七)车辆使用制度 (11) (八)客户接待制度 (12) (九)员工出差制度 (14) (十)物资采购制度 (16) (十一)借支报销制度 (17) (十二)公章管理制度 (20) (十三)基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 (一)会议记录表 (25) (二)招聘申请单 (26) (三)员工入职表 (27) (四)离职申请表 (28)

(五)离职交接表 (29) (六)加班申请表 (30) (七)请假申请表 (31) (八)用印申请单 (32) (九)出差申请单1 (33) (十)采购申请单1 (34) (十一)采购申请单2 (35) (十二)入库登记表 (36) (十三)固定资产表 (37) (十四)出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行,最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日

第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点,放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体,把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点,任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中,三会一层职责要清晰,其关系要明确,要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求,上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反,各警告一次,上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈,下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段,基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门:总裁办;执行落实部门:总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要,制定颁布如下基本管理制度。

设计管理制度汇编(附流程图及附表)

力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度(试行) 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期

1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理,促进项目设计管理标准化、规范化,提高设计管理水平,实现房地产最佳经营运作模式,获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针,做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”,充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块(地产事业部)的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部,集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块,其他(多元化)产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司,以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部: 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作,包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责: 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理,根据项目所在地相关技术规范,提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。

(管理制度)集团制度汇编(修改版)(定稿版)

(管理制度)集团制度汇编(修改版)(定 稿版)

货币资金管理制度 为加强对集团货币资金的控制,有效管理流动性最强的资产,集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则,根据国家货币资金管理制度,结合集团财务管理相关规定,特制订本制度。 第一章银行存款管理制度 第一条银行账户管理 1、银行账户必须按国家规定开设和使用,只供集团经营业务收支结算使用,严禁出借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转账套现; 2、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况,对有效账户进行定期维护,对不再需要使用的账户,应及时清理销户; 3、银行预留印鉴实行分管制,财务章和法人章由不同人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续,并将其委托代管人报告上级领导; 4、对外支付的各类款项,必须按照集团规定的付款程序,经各级领导根据授权审核同意后,方可办理; 5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账,每日终了结出余额。定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符,如调节不符,应查明原因,并报上级领导处理; 6、银行存款发生支出业务时,各项原始凭证,如发票、合同、协议和其他结算凭证等,必须由经办人签字,复核会计复核,经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后,方可由出纳人员办理结算手续; 7、发生银行存款收入业务时,所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。 第二条支票管理 1、健全支票购买及使用登记制度。集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责,并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。出纳使用支票时应按支票号码顺序使用,同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿,确认支票都已按规定保管和使用; 2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内; 3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。 4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时,应填制规定

集团有限公司设备管理制度汇编

XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理,公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。

4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日,在组长的组织下,对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下,具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案,统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修,一、二级保养计划和备品配件管理,并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施,提高全厂设备的完好率,巡检工作,每周不得少于三次,每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况,每月召开一次设备管理网络会议,通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作,及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会,安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前,将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况,并于本月30日前批复各车间汇总表,上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排,认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修,“维修单”统一由操作者填写,并由车间主管签字后交到设备科,再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障,一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时,不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后,须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时,而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后,应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中,如修理同一台设备,当天发生三次同一故障时,维修工该天作为事假处理,不记发工资。 6.8设备维修责任承包者,必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责

矿业集团公司管理制度汇编

矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示:本文原版含图表word版全文下载地址附后(正式会员会看到下载地址)。这里只复制粘贴部分内容或目录(下面显示的字数不代表全文字数),有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作,提升煤矿技术管理水平,坚持“12468”的工作思路,强化“安全第一,生产第二”的指导思想,在生产技术管理中夯实安全生产基础,实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范,特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导,建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、

物业服务中心内部管理制度汇编

物业服务中心内部管理制度汇编 客户服务部管理制度 客户意见调查和回访制度 1.0目的 明确物业服务中心满意度调查与分析的程序和方法,以确保调查分析的有效性,从而达到改进物业管理服务质量的目的。 2.0适用范围 适用于物业服务中心对客户的意见进行调查与分析工作。 3.0职责 3.1项目经理制定满意度调查方案,并组织实施。 3.2客户服务部负责对客户意见和建议的收集统计。 4.0工作程序 4.1客户意见的收集、统计与处理。 4.1.1物业服务中心每年组织一次客户意见调查。 4.1.2客户服务部负责向客户发放《满意度调查表》,并负责收回,然后将《满意度调查表》进行统计。 4.1.3项目经理对《满意度调查表》进行分析后,形成意见调查报告,报告内容应包括: 1)客户意见调查结果概述(包括调查表发放份数、回收份数、回收率、总满意率及分项满意率)。 2)客户对物业服务工作意见及建议的汇总。 3)服务处针对调查结果提出的改进措施。 4.2客户意见反馈 4.2.1客户服务部将客户意见调查结果及整改情况在调查结束后一个月内向客户进行通报。 5.客户服务部主管及管理员、工程管理部经理、项目经理、项目经理助理应定期对相关客户进行回访。 5.1回访时,虚心听取意见,诚恳接受批评,采纳合理化建议,做好《客户投诉处理表》、《回访记录》。 5.2回访中,对客户的询问、意见,不能当即答复的,应告知预约答复时间。

5.3回访遇到的重大问题,应上例会讨论,找出解决方案,做到件件有落实,事事有回音。 6.0每月报修回访率达到100% 7.0入住走访户数达到入住户数的5%。 8.0相关表格 《满意度调查表》 《满意度统计表》 《客户投诉处理表》 《回访记录》 客户投诉处理制度 1.0客户投诉接收 1.1 凡客户对公司服务方面的投诉,不论采取何种方式,如信函、电话、传真或来人面谈,统一由客户服务部前台人员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。 1.2各责任部门接到投诉后,在预定时间内向客户答复采取何种补救措施,答复时间最长不应超过三天。 1.3物业服务中心对每一份投诉或意见均予以记录,填写《客户投诉处理表》。 1.4为便于跟踪、检索,每一份《客户投诉处理表》应进行编号,并与《客户来电来访登记表》中的编号保持一致。 2.0客户投诉处理(必须符合公司对客户承诺的要求,酌情处理。) 2.1客户服务部将《客户投诉处理表》连同客户投诉责成相应班组进行处理。 2.2相关班组负责人对投诉提出整改方案,作出补救措施,经项目经理或项目经理助理确认,经与投诉人沟通后,根据投诉的程度等级(轻微、一般、严重)由客户服务部主管或项目经理助理敦促相关班组尽快付诸实施责,客户服务部填写处理报告,由客户服务部主管负责与客户联系,报告处理结果,直到客户满意为止。 2.3 对重大问题的投诉,物业服务中心处理不了需经公司协调的问题,直接反馈公司品质管理部解决。 2.4对需采取纠正措施的问题要在《纠正预防措施实施验证报告》中记录,以便跟踪检索。 2.5对客户的投诉,分半年和年终进行分析总结,对反复出现的问题,应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法,防止重复发生。 2.6.相关表格 《客户投诉处理表》

大型集团公司行政管理制度汇编

关于印发中心内部有关行政管理制度的通知 中心各部室: 为提高中心服务效能和服务质量,经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》,请严格遵照执行。 二○○七年八月二十四日 一、AB角工作制度 第一条为提高办事效率,加强岗位互补与监督,为服务对象提供及时周到的服务,避免因某人不在岗给服务对象带来的不便,特制定本制度。 第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位,均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务,可采取一人为主(A角),一人为辅(B角)的方式。 第三条除参加中心统一活动,上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时,由B角领导或承办人顶岗,接替A角的全部职责。 第四条工作人员因公出差,请病、事假或临时外出,应当事先通知B角,并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时,要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。 第五条如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的,除追究工作人员的责任外,还要追究科室和单位领导的责任。 二、经费支出制度 1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。 2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定,实行一支笔,一切支出由经办人签字,财务科人员审核后,主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。 3、各种办公用品,由办公室统一购置,先填报办公用品购置计划预算申请表,主任签字后比价购买,并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品,经主任同意后方可购置,否则不予报销。 4、一切报销单据,应开据正规发票,确无发票的,也要手续齐备后方可报销。 三、服务承诺制度 为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》,不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识,努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象,规范执法行为,提高工作效率,为我区经济社会又好又快发展服务,区国有资产投资管理中心向全区承诺: 1、牢固树立公仆意识,坚持全心全意为人民服务的宗旨,对前来办事的有关人员,做到态度和蔼,服务热情,想群众之所想,办群众之所需,真情为民。

饮食管理服务中心岗位职责规章制度汇编

饮食管理服务中心岗位职责规章制度汇编

饮食管理服务中心职能范围 饮食管理服务中心在后勤管理处的领导下,负责学院、师生员工们的饮食管理服务工作,其职能范围是: 1、研究深化伙食管理改革,推行科学化管理,充分发挥组织、领导、协调、控制等管理功能,合理利用人、财、物,提高管理效益,办好各类食堂,为院内教学、科研提供后勤生活服务保障。 2、建立健全饮食管理服务中心工作岗位职责、规章制度。 3、按照国家的“食品卫生法”,贯彻食品饮食卫生各项制度,切实搞好饮食卫生,严防病从口入和食物中毒事故的发生。 4、加强炊管人员的政治思想工作,树立为师生员工提供优质服务的思想。经常对员工进行职业道德教育,组织职工技术练兵和业务培训,不断提高炊管人员的管理素质和业务技能。 5、加强饮食管理服务中心内部管理,努力降低成本,开源节流,维护广大就餐者的利益。 6、做好金龙卡的发行管理与监督,搞好饮食管理服务中心的安全保卫和财产管理工作,及时维护各食堂餐厅内的机械设备和电器、厨房灶具等设备。 7.开展师生共建工作,协助伙食管理委员会开展工作,增强学生与炊事员的沟通与理解,让学生了解市场行情和食堂的状况,抓好民主管理,努力共建师生文明食堂。 8、加强对临时工的教育和管理,按规定录用临时工人员,注意对临时工的队伍的考察和培养,提高其素质和修养。 饮食管理服务中心职业道德准则 饮服员工服务居首

职业道德对照行动 规章制度严格遵循 食品卫生牢记心中 一日三餐方便提供 对待师生视若亲朋 容貌整洁言语文明 同事合作团结友爱 厨艺技术精益求精 核算成本开源节流 中心主任岗位职责 1、全面负责饮食管理服务中心的行政管理和经营管理工作。负责制定和实施饮食管理中心的各项规章制度,合理使用中心的人、财、物。实行责权利相结合的改革进程。 2、主持中心日常工作,组织安排中心人员包括各对外承包餐厅人员的职业道德和遵纪守法教育。监督、检查食堂、各承包餐厅的目标责任制的执行情况,使全中心职工热爱本职工作,确立服务育人的观念。 3、督促各食堂管理员、班组长做好安全生产,饮食卫生、环境卫生、采购以及各项指标的考核工作,定期听取汇报,协调中心在工作中出现的各类问题,重大问题集体讨论。 4、严格遵守食品卫生法,采取各项措施,切实抓好饮食卫生,杜绝食物中毒。 5、落实财务管理制度,严格控制成本,加强成本核算,注意开源节流,严格审批手续,勤俭办事。 6、掌握学生餐饮规律,主持制定和修改发展规划和目标责任制。确保各

龙湖集团管理制度汇编

龙湖集团管理制度龙湖集团 管理制度汇 编 内部资料注意保密 1 目录 第1章龙湖集团部门职能设置 (4) .................................................................................................................4 集团中心职能设置1.1 .................................................................................................................6 集团部门职能设置1.2 .....................................................................................................................8 1.3 子公司职责设计 (10) 1.4 组织结构图............................................................................................................... 11 龙湖集团岗位设计第2章集团公司职等职级划分....................................................................................................... 11 2.1 高层岗位设计 2.2 (11) 营销类部门岗位设计 2.3 (16) 计划财务中心岗位设计.......................................................................................................19 2.4 综合管理中心岗位设计 2.5 (22) 工程类部门岗位设计2.6 (25) 子公司岗位设计 2.7 (29) 岗位图2.8 (33)

公司各部门职责及其管理制度汇编

公司各部门职责与相关管理制度 一、生产技术部职责 1.负责编制公司各种产品工艺技术文件、原辅料质量标准 及产品(含中间产品)质量标准,并控制技术文件的有效性使用,同时负责生产过程中技术方面的作业指导。 2.根据公司经营计划和产品的要求,组织、实施生产。 3.负责生产过程的调度指挥,做好各种生产要素的合理组 合,并充分利用各生产要素,实现劳动生产高效率。 4.加强生产过程的控制管理,做好各生产环节的平衡,保 证生产经营计划按时、按质、按量完成。并进行生产经济考核。 5.在生产过程中抓好产品质量的管理、督促、检查及指导 工作。 解决生产过程中质量方面的问题,防止质量事故的发 生。 6.抓好车间生产过程中的物料管理,节约用料、降低消 耗,降 低生产成本。 7.负责对生产车间日常管理工作的指导,处理好各种突发性生产事故、质量事故,对生产过程中重要环节和控制点,应保持日常监控和督导。

8.负责对成品、重要中间产品不合格情况(包括潜在不合格)

的调查分析,组织制定纠正、预防措施,并监督检查措 施的完成情况。 9.负责与各职能部门的沟通与联系,获取各方面工作的配 合支持,使生产顺利进行。 10.负责售后服务工作,对顾客投诉的产品质量进行鉴定, 监督责任部门针对质量问题制定纠正、预防措施,并督促 检查措施完成情况。 11.负责技术开发、技术改造、技术引进方面的管理工作, 包括项目的计划方案、调研论证、实施监管、项目验 收和评审,不断促进公司的技术进步。 12.根据公司发展规划,进行新产品策划、研发、试制工作 的管理,并按有关要求组织新产品的鉴定工作。 13.负责制定公司各种产品原辅料的消耗指标,并提出原辅 料的采购计划。 14.负责公司的安全生产工作,进行监督、检查。督促责任 部门针对安全问题制定纠正、预防措施,并督促检查 措施完成情况。 15.完成公司交办的其他工作。 二、生产部技术部责任与权限 1.生产技术部的工作对主管总经理负责。 2.有权根据生产变化对计划进行调整。 3.有权协调、组织车间完成生产计划。 4.有权对车间进行综合考核。

集团管理制度汇编(制度范本、DOC格式).DOC

集团管理制度汇编(制度范本、DOC格 式).DOC 1、聚友的标志及标志说明整个标志是“聚友”英文(UNION FRIEND)缩写“U、F、”的变形,使人清晰明了地分辨出这是聚友集团的标志。标志的画面由不规则的大小三个块组合而成,暗合本公司是一家集团公司,实力雄厚、多业发展。标志中心是一个圆,以圆为中心,三根白线呈放射状向四周辐射,象征本公司以董事长为核心,团结并惠及所有加盟聚友人行列的有志之士。从整体来看,标志有实体三块,其多样化由鹿角的周边延伸,空白部分以放射状分布,构成有方有圆、虚实相间的想象空间,寓意本公司业务触角四通八达,也表达了聚友人跨越世纪、走向世界的豪迈气概和领先意识。 2、聚友的标志、中文、英文标准组合企业中/英文和标志的组合是采用与企业相协调一致的标准字体,为本公司所专有,所用字体为中文简体新艺体,英文字体为Zurich UBIKEx BT。在企业对外宣传以及事务传达中,不可用其它字体取代其视觉传达功能的象征性。电脑适用软件系统为MAC>I11ustrator/Freehand PC>Core1draw/Photoshop 3、聚友的标准颜色及颜色组合(1)标准颜 色企业标准色是为了增加企业识别而特定的专用色彩。

确定深蓝为聚友的色彩象征,我们将其命名为聚友蓝,色标为:C100M85Y25。(2)颜色组合 A、蓝色底,白色标志和中、英文 B、白色底,蓝色标志和中、英文 C、柠檬黄色底,蓝色标志和中、英文 D、蓝色底,柠檬黄色标志和中、英文其中, C、D两种颜色组合主要用于路牌和灯箱广告,柠檬的色标为Y80。聚友的核心价值观追求在以信息产业为主导的有限多元领域,通过不懈的努力实现顾客的梦想,并通过脚踏实地,锲而不舍的艰苦奋斗,使聚友成为国内及至世界同行业领先的企业。员工人是聚友发展之本。正直、自律、敬业、精业,积极进取,勇于创新的员工是聚友最大的财富。聚友在尊重人格、尊重个性、尊重知识的基础上,倡导员工团结协作,共同奋斗。市 场市场是聚友发展之源。在市场上永远比竞争对手领先一步是聚友成功的秘诀。聚友以市场为导向,立足实现,开拓创新,不断发掘富有潜力和前景的国内外市场,以满意的市场占有率,确立聚友品牌的行业地位和技术标准。技术广泛吸收世界范围内与聚友产业相关的最新研究成果,并在独立自主的基础上,创造性地发展自己的核心技术和技术应用体系,以卓越的技术,产品和服务,自立于国内乃至世界同行业列强之林。精神爱国家、爱生活、爱事业、勤学习、勤思考、勤实践。诚树业,忠诚敬业,团结协作,开拓创新,用勤劳的双手,共创美好未来。

2021最新集团公司管理制度汇编——模板

清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作,使公司能高效有序的运转,根据公司章程和相关制度、规定,制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度,管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动,都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名,股东大会选举产生,向全体股东负责;董事长由董事会选举产生;监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名,董事会聘任;董事长助理、部门经理由总经理提名,经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官,负责公司的全面工作,领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标,向董事会负责,董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立,协助董事长实现战略目标并分管相关工作,向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人,全面负责部门各方面工作,领导部门全体人员落实部门目标责任,向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、

市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是: 1、根据公司的战略方针和发展目标,建立充满活力的公司文化,协助总经理实施各项发展计划; 2、为公司努力建立良好的外部公共关系,确保公司的发展顺利进行; 3、落实办公会议的各项决议,组织监督并实施公司各项制度和政策; 4、组织协调好公司各部门的关系,建立一个优秀的公司管理团队,推动公司高速、稳健的发展; 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作; 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律,督导员工的仪容仪表,适应公司整体发展需要; 7、安排好公司的各种工作会议,及时准确的做好会议记录,撰写会议纪要和决议文件,及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作; 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结,及时做好上传下达的工作并督促落实,统一公司各项文字材料的格式,做好档案收集整理工作; 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作; 10、做好公司各类资料、资质的保管工作,资质外借要严格审查,建立合理的制度使公司机密不泄露; 11、做好办公用品的购置、发放,控制和节约办公费用的开支,做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作; 12、热情接待公司客户,做到大方得体,耐心细致; 13、不断提高个人工作素质,周到细致的做好人员招聘工作,对前来应聘的人员,合理有序的安排面试,做到言语专业、态度谦和,同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解; 14、注意维持公司良好的办公秩序,保持办公场所的井然有序;

公司信息系统管理规章制度汇编

长城证券有限责任公司

信息系统治理制度汇编 长城证券有限责任公司 信息技术中心

前言 随着计算机技术的迅猛进展,信息系统已成为证券业各项业务顺利运转的关键设施,因此保证信息系统的正常运转和防范技术风险,已成为证券业工作重心之一。

为了提高证券行业的整体技术水平,有效地防范和化解技术风险,中国证监会于1998年3月颁布了证券业的第一个技术标准《证券经营机构营业部信息系统技术治理规范(试行)》(以下简称《规范》),将证券业的信息系统建设与治理工作纳入了规范进展的轨道。 如何使《规范》落到实处,切实做到技术治理制度化、日常操作规范化,是当前证券业信息系统规范化建设的一项重要内容。为此,公司信息技术中心依照《规范》要求,结合公司实际情况,以公司计算机应用治理科学化、规范化、高效、安全、有用、集中统一为原则,起草了长城证券有限责任公司信息系统治理的一系列规章制度,并广泛征求了公司有关部门与部分营业部的意见,最终形成这本《长城证券有限责任公司信息系统治理制度汇编》(以下简称《制度汇编》)。 本《制度汇编》分为三大部分。一是公司信息系统治理方法(试行),共有18条,要紧包括公司信息技术中心的工作职责、证券营业部(以下简称营业部)电脑部的职责、以及有关营业部搬迁、扩租、电子设备购置等事项报批程序与治理方法等。二是

公司信息系统治理实施细则(试行),共分12 章,要紧包括计算机应用项目立项和审批程序、应用软件开发治理、计算机设备购置和使用治理、网络治理、机房治理、计算机设备报废治理、耗材治理、防病毒治理、技术文档治理以及系统安全保密治理等; 三是营业部信息系统治理方法(试行),共分 ? 章,比较详细地制定了营业部电脑部工作职责、人员治理、岗位设置、安全及风险防范、软硬件设备治理、数据治理、资料治理等各项规章制度。 本《制度汇编》由公司信息技术中心统一组织实施,并负责监督、检查相关规章制度的贯彻执行。 本《制度汇编》的修改、解释权归公司信息技术中心。 本《制度汇编》属公司内部资料,应妥善保管、注意保密。

集团公司工程技术管理制度汇编

工程技术管理制度汇编 版本:ML4-001V 编制: 审核: 批准: 日期:2019年11月04日

目录 工程技术管理制度 项目开发建设管理制度 (1) 设计单位选择管理制度 (7) 设计任务书编制管理制度 (13) 施工图会审及施工设计交底管理制度 (15) 施工技术方案评审及管理培训制度 (17) 工程进度管理制度 (21) 工程质量管理制度 (24) 工程施工质量验收管理制度 (27) 工程变更管理制度 (30) 工程付款管理办法 (34) 工程档案管理制度 (37) 设备技术管理制度 设备管理制度 (39) 工程成本管理制度 工程概预算管理制度 (57) 工程结算管理制度 (60)

项目开发建设管理制度 第一章总则 第一条为规范集团工程项目开发管理,减少和避免失误,提高企业投资收益率,根据国家有关规定,结合集团实际情况,特制定本制度。 第二章项目初步立项 第二条集团各公司、项目指挥部、项目经理部应根据得到的项目信息,经自身评估后,向集团公司战略发展委员会提出初步立项申请,初步立项申请应包括以下内容: (一)项目类别(住宅、写字楼、酒店等); (二)项目市场分析; (三)项目初步规划方案; (四)项目地址; (五)项目用地规模; (六)项目预计总投资; (七)项目预期经济效益; (八)其他需要补充的问题。 第三条项目初步立项必须由集团董事会审批。集团公司获得的项目信息可由董事会直接进行初步立项。 第三章项目可行性研究 第四条开发项目经董事会批准初步立项后,由集团市场营销部进行可行性研究。可行性研究的主要内容包括: (一)项目概况; (二)开发项目用地的现场调查及动迁安置; (三)市场分析和建设规模的确定; (四)规划设计影响和环境保护;

业务部规章管理制度汇编

业务部规章管理制度 为了更好的配合公司的营销战略,顺利的展开国内销售部工作,明确国内销售部各员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。 制度适用范围:本制度适用公司的一切营销活动与营销人员。 制度细则: 1:考勤与纪律制度 2:岗位职责 3:会议制度 4:工作报告制度 5:考核制度 6:差旅费用支出与报销管理 7:业务员每日工作内容 一:考勤与纪律制度 1:公司实行考勤签到制度 2:业务人员每天上班时间:上午:9.00-下午:6.00 3;:指纹打卡是作为公司考勤形式,出勤记载和核算薪资的重要依据,,没有打卡视为没有出勤。 4:因公事出差没有打卡签到者,可第二天补签到并注明事由

5:公司实行每月26天出勤,业务员每个礼拜天公休,平时不得无故迟到与早退。 6:因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批,1-2天交由业务总监审批,3天或以上需由总经理审批并提前3天申请,如遇到特殊情况未能提前申请,应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 7:业务员需要外出公干的需要提前告知上级领导。 8:上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件,游戏,影音文件和网站。 9:保持好办公室的环境整洁。 二:岗位职责: 业务员岗位职责: 1:认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身营销业务水平,产品知识水平,道德修养水平。 2掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律,提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 3扩大销售网络,熟悉市场特点,营销特点,与客户建立长期稳定的合作关系,积极完成销售指标。 4做好市场调查与分析预测工作,开发新客户,为客户提供主动,热情,满意,周到服务。 负责与客户签订销售合同,督促合同正常履行,并催讨所欠应手销售款项。 5定期拜访客户,了解客户各种信息。 6对客户在销售和使用过程中出现的问题,须办理有关手续,帮助或联系有关部

集团企业管理制度汇编

杭州XXXX集团有限公司版本号:A/0-2015 企业治理制度汇编 人力资 源治理 制度 杭州XXXX 集团有限公司公布 二〇一五年一月 目录 第一章总则……………………………………………………………………1 第二章职员招聘治理制度……………………………………………………2 第三章

试用期职员治理制度.........................................................12 第四章临时用工治理制度............................................................18 第五章考勤治理制度..................................................................19 第六章职员培训治理制度............................................................24 第七章任职资格评审..................................................................33 第八章岗位调动与行政级不调整...................................................35 第九章职员奖惩条例 (37) 第十章薪酬治理制

度..................................................................43 第十一章职员福利治理方法.........................................................46 第十二章待岗与离职治理............................................................49 第十三章人事申诉 (54) 第十四章职员人事档案治理方法 (55) 第十五章附则………………………………………………………………… 57

龙湖集团管理制度汇编

龙湖集团管理制度龙湖集团管理制度汇编内部资料注意保密 1 龙湖集团管理制度目录第 1 章龙湖集团部门职能设置 ........................................................ .................................................4 集团中心职能设置 ........................................................ (4) 集团部门职能设置 ........................................................ (6) 子公司职责设计 ........................................................ ........................................................... ..8 组织结构图 ........................................................ ........................................................... ........10第 2 章龙湖集团岗位设计 ........................................................ . (11) 集团公司职等职级划分 ........................................................ ............................................... 11 高层岗

管理中心规章制度汇编

陕西省水上运动管理中心 规章制度汇编 目录 一、办公室工作职责 二、办公室工作制度 三、考勤制度 四、车辆管理制度 五、运动队教学管理职责 六、档案借阅规定 七、办公室主任岗位职责

八、打字室工作职责 九、驾驶员守则 十、训练科工作职责 十一、教练员岗位职责 十二、服装、器材库房管理制度 十三、运动员宿舍管理制度 十四、财务室工作职责 十五、财务室会计岗位职责 十六、财务室出纳岗位职责 十七、休闲中心财务管理制度 十八、医务室工作守则 十九、餐厅卫生守则 二十、炊事班管理处罚条例 二十二、炊事员工作守则 二十一、水、电、暖维修制度 二十二、浴室管理制度 二十三、木工岗位职责 二十四、司炉工岗位职责 二十五、保卫科科长工作职责 二十六、保卫科干事工作职责 二十七、码头工作职责 二十八、码头工作流程 二十九、码头安全工作注意事项 三十、矿山车安全工作注意事项 三十一、沙滩浴场安全工作注意事项

办公室工作职责 一、在中心领导班子的领导下,办公室必须严格执行国家及省、 市有关文件精神,及时传达贯彻执行党和政府的方针、政策和上级的批示决定,协调各科室涉及单位的相关工作。 二、组织起草中心综合性行政工作报告、总结、规划和决议等 文件;收集、拟订全中心性规章制度;做好中心领导的参谋及助手。 三、负责中心党务工作,做好单位支部建设、组织宣传、党费 缴纳等工作 四、安排行政办公会议,做好记录、纪要,并检查会议决定的 贯彻执行情况;负责组织协调各部门共同办理的综合性工作。转发、催办会议提案的落实工作。 五、接待、联系、安排上级领导机关或兄弟单位的参观访问事 宜;接待群众来信、来访事宜。 六、管理单位行政印章的使用,负责印章的刻制、管理。办理 中心介绍信(各科、室一般业务联系事宜由各科、室办理相关手续)需造册登记。 七、负责人事劳资工作,月底对职工出勤情况进行全面汇总。 八、负责中心行政公文的打印和文件收发、传递、催办、保管、 利用、保密工作。管理中心的文书档案。 九、负责中心计划生育工作,做好职工计划生育的宣传、登记 以及申报工作。 十、严格办公用房制度,妥善保管各个房间钥匙,确保万无一 失。 十一、加强运动员的教学组织、管理工作。联系、落实运动员的文化课教学。 十二、负责中心车辆管理工作,保证车辆的安全运行。

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