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基本建设项目管理制度

基本建设项目管理制度
基本建设项目管理制度

基本建设项目管理

制度

洛南县医院基本建设项目

管理办法

为加强对基建工程的管理,提高工程质量,降低工程造价,根据《中华人民共和国建筑法》和基建、监察、审计工作的具体要求,结合我院实际情况,制定本办法。

第一条本办法所指的基本建设项目主要包括:

(一)新建、改建、扩建工程。包括各类房屋新、改、扩建基本建设工程;

(二)房屋室内外装饰工程。包括一般修缮、内外饰装潢;

(三)环境整治工程。包括拆建围墙、大门、厕所、停车场、道路、院内绿化、亮化等。

(四)土地征用。

第二条基本建设项目按照资金来源实行分类管理。

(一)政府投资类项目。主要为财政性资金投资,由发展改革部门批准建设的项目,应严格按照批准的项目内容和规模建设,严禁擅自超规模施工。项目管理应遵循政府性投资项目管理规定,认真落实。

(二)自筹资金建设项目。单位自筹资金安排建设的项目,需报经相关部门及县卫计局审核审批。

第三条建设项目按照投资规模实行审核审批。投资规模按照预算造价确定,工程决算造价原则上不得超过预算造价的130%。对于涉及重大隐蔽工程或变更项目对工程造价影响在5万元以上的,需事先报县卫计局批准实施。

(一)工程预算5万元(含5万元)以下的项目(以下称一般项目),由医院集体研究后批准建设,并报县卫计局备案。

(二)工程预算5-30万元(含30万元)的项目(以下称规模项目)。预算造价在5万元以上30万元以下的项目,由建设单位向县卫计局申请报告,报告内容主要包括:项目建设的理由、建设内容、建设规模、资金来源等,县卫计局在受理后20个工作日内派人进行现场察看,对项目的可行性、科学性和合理性进行审核,并提出审核意见提请研究。对于符合政府投资政策的,由县卫计局上报,申请政府投资建设;对于使用自有资金建设的项目,县卫计局按照研究结果以书面形式予以批复,医院应严格按照批复的项目内容、规模进行实施。

第四条基本建设项目实行“六制”管理。

(一)项目法人制。基本建设项目均需实行项目法人制,落实法人主体和实施管理责任。

(二)合同管理制。基本建设项目均实行合同管理,一般项目建设合同应载明建设规模、施工周期、双方权力和义务、违约责任、工程造价等要素,规模以上项目应采用建设部门监制的施工合同文本。合同中具体条款与招标文件实质性精神不得矛盾或冲突。

(三)预决算制度。基本建设项目均实行预决算制度,预算内容应包括所有施工项目,严格控制范围外项目。工程决算必须经过审计鉴证,属于政府性资金投资项目,必须经过政府审计部门审计确认。

(四)招投标制度。按照工程建设项目招投标规定,基本建设必须按照县政府有关规定实行公开招标,由县招标办统一招标。

(五)工程建设监理制。基本建设项目,建设单位必须确定专人负责,落实现场施工管理员,规模以上项目建设单位应成立项目建设领导小组。政府性资金投资项目和规模以上房屋新、改、扩建工程必须聘请具有法定资质的工程监理公司监理。

(六)竣工验收制。基本建设项目竣工后,首先由建设单位按照合同约定自行组织验收,验收经过后,应邀请卫计、审计、城建、发改、财政、消防、环保等部门共同验收,并提出书面验收意见。整改,复验合格后财产移交。

第五条基建项目建设遵守许可制度。基本建设规模以上新建或改扩建房屋项目应在发改、规划、建设、土地等部门办理相应建设施工手续,其程序是:

(一)项目立项。按照项目计划下达的建设内容和规模,向县发改局申请项目立项;

(二)办理土地使用手续。新征建设用地的,需向县土地局申请办理土地使用权证;

(三)项目开工前。凭项目批准计划、立项批复和土地使用权证,向县住建局申请办理“一书两证”,即:选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。在取得“一书两证”后再向县住建局申请施工许可证。

(四)项目开工。建设单位取得上述手续后方可开展项目施工。严禁未批先建。

第六条基本建设工程的施工管理

一、工程质量管理

1、开工前,应向建筑质量监督部门报请质量监督,并办理有关手续。

2、工程阶段性验收(如基础核验,主体核验,隐蔽工程)以及工程竣工验收,由院方与质监部门共同组织进行。

3、工程施工过程中的质量监督和检查,由分管院长及甲方代表,监理单位依照施工及验收规范组织实施。

二、安全生产管理

基建科应监督施工单位严格按照安全操作组织施工,做好安全生产及现场文明施工管理工作,确保无重大伤亡事故的发生。

第七条项目的变更管理

(一)项目在建设施工过程中应严格按图施工,原则上不得发生变更,如确需变更,应遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则,并按规定程序办理变更。

(二)严格执行工程变更的报审制度,建设单位、施工单位、监理单位、设计单位不得擅自随意进行工程变更,因擅自变更工程发生的费用及其它损失,将追究单位责任,其费用及损失由单位承担;违反法律、法规的,将依法查处。

第八条项目资金的使用与管理

(一)项目资金支付手续。项目资金必须转账支付,禁止现金付款。建设单位支付项目资金应将款项汇入合同约定的施工单位账户,不得向个人付款或以借款的方式支付工程款。具体是:

1、一般项目工程款原则上在工程结束后一次性付清,付款时需提供施工合同、工程预决算清单、决算审计报告、工程款税务发票、工程验收报告等。

2、规模以上项目。预付工程款需提供中标通知书、施工合同、工程款税务发票、工程形象进度证明材料;工程款结算需提供中标通知书、施工合同、工程款税务发票、工程预决算清单、

决算审计报告、工程验收报告等;支付质量保证金需提供施工合同、收款单位收款凭证等。

(二)工程款的支付进度必须严格按照施工合同约定付款。

第九条建立基本建设项目档案。建设单位应在项目完工后建立健全项目档案,长期保管。项目档案内容主要包括:项目申请报告、项目计划下达、立项批复、施工图纸、招投标文件、预决算清单、审计报告、施工记录等与项目建设有关的证明材料或文件。

第十条责任追究凡违反本办法相关规定的单位和个人,将由卫生局根据情节轻重,追究单位和个人的责任;造成经济损失的要追究其经济责任;触犯刑律的,移交司法机关依法处理。

第十一条鉴于我院缺少基建工程专业管理人员,为了更好地完成基建任务,对基建施工中的施工组织、施工监理、工程验收过程,应采取聘请具有中介资质的中介机构协助完成有关任务。

第十一条本办法自公布之日起实施。

洛南县医院

二O一五年十二月

公司重大活动管理制度

**公司重大活动管理制度 1. 目的 规范公司重大活动的策划、组织、实施,确保重大活动安全、顺利、圆满完成,展示公司实力,树立良好形象。 2. 适用范围 各类重大庆典、学术论坛、代理商大会、供应商大会,重大项目和商务合作签约仪式、开工仪式、竣工仪式、大型展会、展览; 集团年度总结表彰大会、(半)年度战略规划会议、重大的文艺汇演、职工运动会、重大的外出访问、考察、旅游; 政府高级领导(副市长及以上)、重大客户领导、知名专家、教授、重要外宾等来访接待; ] 公司安排的其他重要活动。 3. 职责 集团本部牵头举办的重大活动,成立以集团领导(副总裁级及以上)为总指挥的活动工作组负责活动的策划、组织与实施。 各分子公司、事业部、研究院牵头举行重大活动,各总经理、研究院院长为活动第一责任人,负责活动的策划、组织与实施。 多个部门或分子公司、事业部联合组织的重大活动,由集团办指定牵头单位及活动第一责任人。 集团办归口管理集团及各分子公司重大活动的执行方案审核、资源调配支持、资料审查、宣传报道、过程监督、奖惩考核。 4. 活动报备 重大活动均需填写《重大活动备案表》,提前报至集团办审核,经集团副总裁级及以上领导批准后方可实施。 …

各分子公司、事业部、研究院牵头举的重大活动 除填报《重大活动备案表》外,还需提供经各分子公司、事业部总经理或研究院院长签字确认的详细的活动执行方案。 5. 活动策划组织 重大活动责任领导必须组织人员充分收集活动相关信息,召开专题会议,进行精心策划,形成实施方案(包括活动预案),将各项工作落实到人。 对准备时间较长(三天以上)的重大活动实施时时跟踪、工作调度制管理,由重大活动责任领导指定专人对活动实施方案执行情况进行检查、督办,形成文字记录;对准备时间较短的重大活动,也应当安排专人对工作方案安排的各项工作进行检查、督办。 集团本部各部门、各分子公司、事业部、研究院必须无条件服从公司重大活动工作组对所需的人员、物资、车辆、场地的安排。对相关行政审批手续,应在不违背公司相关规定前提下,特事特办,急事快办。 重大活动方案执行应当充份调动全体员工的智慧和力量,团结协作,充份发扬企业文化精神,抢抓时间,高标准、高效率、高要求完成各项工作。 6. 活动宣传 [ 重大活动均需制定专项宣传方案,包括电视、新闻平面媒体报道、网络宣传、微博推广的具体措施、责任人、时间安排、预算等,并严格执行。 各类宣传资料(包括邀请函、会议资料、展板、新闻通稿、领导发言材料等)一律报集团办、证券部审核批准。 重大活动必须安排专人对重要过程进行摄像(或录用)、拍照,音像素材一律由存入集团宣传资料库备份。 7. 奖励与惩罚 对在重大活动涌现出的先进个人和集体,由集团办或活动举办单位拟文进行通报表扬,并给予200-500元/人的奖励。

公司内部管理要求

精心整理 目录 第一章、公司管理大纲………………… 第二章、员工守则………………… 第三章、行政管理制度………………… 第四章、人事管理制度………………… 努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、行动快、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行能力定岗,按岗分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高 逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励;对公司创造巨大价值者予以重奖。 七、公司要求制定岗位职责权限,以便于更好的开展工作,让员工了解各自职责的同时,也能

更好提高公司的管理效率。 八、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡节能节约,反对铺张浪费;倡导员工 团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力,对表现优异的团队予以奖励。 九、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 十、公司提倡员工讲文明树新风,在公司内、外部表现公司现代化文明企业的气质,创造和谐 的工作、经营氛围。 使公司 一、 制度、1、 2、公司文件由指定的拟稿人拟稿,属公司文件由办公室主任或总经办拟稿,文件形成后由指定 核稿人审核,交由总经理签发。各部门文件由部门主管拟稿,总经理签发。属于机密的文件,拟稿人应该注“机密”字样,并确定报送范围。 3、凡来文拆封后应及时登记编号,拆阅后原件交办公室保管。 4、公司内部签发的文件由核稿人登记,并按部门分发,原件交办公室保管。 5、文件由拟稿人负责校对,并送核稿人审查合格后,方能复印、盖章。 6、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、报送部门、接件人等事项清楚, 由接收部门签字确认,并报告报送结果。机密文件由专人按核定的范围报送。

建筑工程项目管理制度大全.doc

建筑工程项目管理制度大全1 管理制度目录 一、技术管理制度 1、图纸会审制度……………………………………………………… 2、施工组织设计管理制度…………………………………………… 3、技术交底制度……………………………………………………… 4、材料、设备进场检验制度………………………………………… 5、工程质量检查验收制度…………………………………………… 6、技术内业资料管理制度…………………………………………… 7、材料计划管理制度………………………………………………… 8、进度计划管理制度………………………………………………… 9、技术总结制

度……………………………………………………… 10、试验管理制度……………………………………………………… 11、测量管理制度……………………………………………………… 12、仪器设备管理制度………………………………………………… 13、干燥箱使用及注意事项…………………………………………… 14、振动台使用、维修规程…………………………………………… 15、标准养护箱使用、保养规程……………………………………… 16、压力机试验操作规程……………………………………………… 二、质量管理制度 1、质量目标管理制度………………………………………………… 2、样板先行制度………………………………………………………

3、质量检查制度……………………………………………………… 4、主要分项工程重点检验制度……………………………………… 5、质量评定制度……………………………………………………… 6、质量事故处理办法………………………………………………… 7、质量优劣奖罚制度(49) 三、进度管理制度 1、施工进度计划……………………………………………………… 2、施工进度计划的实施……………………………………………… 3、施工进度计划的检查与调整……………………………………… 四、文件资料管理制度 1、公司文件管理制度………………………………………………… 2、项目收发文件管理制

展览展会公司职责

会展展会公司管理制度和工作职责 目录 市场拓展部的工作职责和资源配置 一、数据库资源整合——客户资源整理和信息通道架设 二、部门配合和业务协作 三、资源配置情况 市场拓展部人员绩效考核方式 一、电话销售人员的工作目标和责任实施 二、市场调研及客户服务人员的工作目标和责任实施 三、市场拓展部经理的工作目标和责任实施 四、市场拓展部员工福利待遇 五、市场拓展部员工日常工作管理 业务部的的工作职责和资源配置 一、工作职责 二、资源配置 业务部人员的绩效考核方式 一、业务员的工作目标的责任实施 二、业务主管的工作目标和责任实施 三、业务员的福利待遇 四、业务部员工的日常工作管理 五、业务部与设计部门的工作配合 六、业务部和制作部的人员配合 市场拓展部的工作职责和资源配置 概述: 市场拓展部将是第一个与客户打交道的部门。所以,市场拓展部的人员应该是最熟悉公司的人,其中包括:公司的业务、计划、目标、宗旨。 市场拓展部应主动去了解公司的每一项工作内容,熟知所有与业务有关的名词。只有成为对公司熟知的人,才可以知道我们究竟在做的是一个什么样的工作!我们要怎么样才能做好这一项工作!那么在客户提出问题的时候,我们会懂得如何向客户解答。至少我们可以知道该去找谁。在直接与客户接触或间接与客户接触的时候,市场拓展部的人员应下意识的去向客户宣传公司,把这样的宣传当成我们的责任。让客户感觉到,你对公司所能给他提供的服务和能达到的水准非常有信心。 日常工作中,还应主动的给自己创造一个良好的工作环境。做为公司的先锋部门,市场拓展部应该永远充满激情与活力。一个良好的环境势必能带给自己一个愉快的心情。在注重公司内部环境整洁的同时,我们鼓励市场拓展部的人员给自己创造一个有个性的工作区域。

一展会管理制度

1、目的 为规范公司展会管理、明确展会各部门职责,更好地利用展会提升公司品牌形象而制定此制度。 2、适用范围 国际国内各大小展会。 3、定义 A类展会:指公司参展超过100平米以上,有机器实体参展的展会。 B类展会:主要是小于100平米、租赁标准展位,且无机器实体参展的展会。 C类展会:非营销目的而临时性组织的小型机器展示会。 4、职责 4、1市场部 4.1.1是展会的整体归口管理部门,负责汇总、编制公司全年参展计划。并依据展会规模,负责组织实施。 4.1.2负责A类展会具体方案制定、组织评审,,后期实施。负责B类展会布展、及参展宣传所需物品的准备(如张贴画、资料等)。 4.1.3负责成立包括技术、生产、销售、物流等委派专干在内的展会项目小组,并规范各职能部门工作,定期组织筹备会议,推进展会筹备工作。4.1.4 负责组织国内大型展会及国际大型展会(如美国拉展、德国宝马展等)参展产品的布展、现场维护、撤展等。 4.1.5 确定参展产品的入库日期。 4.1.6 提交参展相关考核数据(如计时人员参展期间工时补报等)。 4.1.7负责所有宣传物品的制作、组织评审。 4.1.8 负责媒体宣传事项。 4.1.8 负责展会市场调研。 4.1.9 负责展会摄影摄相。 4.1.10负责编制、下达参展产品生产计划。 4.1.11负责展会参展效果报告。 4.2 企划部: 4.2.1负责展会专项费用的审批。 4.2.2 负责展台搭建合同评审。 4.2.3 负责早餐会上关于展会相关事项的协调追踪落实。 4.3 事业部 4.3.1负责展出机器参展评审。 4.3.2负责按市场部下单计划(含后期调整要求)、保质、保量生产参展产品; 4.3.3负责展期机器的安装、拆卸、演示操作、安全、卫生、工具携带等与机器相关事项的处理。 4.3.4其中挖掘机事业部、桩工机械事业部同期负责现场所需油漆、喷涂等展品之外

公司内部管理规章制度

公司内部管理规章 制度 1

公司内部管理规章制度 【篇一:企业内部管理规章制度】 企业内部管理规章制度 第一章总则 第1条为规范中小企业和职工的行为,维护企业和职工双方的合法权益,根据劳动法及其配套法规、规章的规定,结合企业的实际情况,制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于企业和全体职工,职工包括管理人员、技术人员和普通职工;包括试用工和正式工;对特殊职位的职工另有规定的从其规定。 第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护,享受社会保险和福利等劳动权利,同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务,同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章企业劳动用工制度 第一节职工招用与培训教育

第5条职工应聘企业职位时,一般应当年满18周岁(必须年满16周岁),并持有居民身份证等合法证件。 第6条职工应聘企业职位时,必须是与其它用人单位合法解除或终止了劳动关系,必须如实正确填写《应聘人员登记表》,不得填写任何虚假内容。 第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件,不得借用或伪造证件欺骗企业。 企业录用职工不收取押金,不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。 第8条企业加强职工的培训和教育,根据职工素质和岗位要求,实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育,培养职工的职业自豪感和职业道德意识。 第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项,由劳动合同或培训协议另行约定。 第二节劳动合同管理 第10条企业招用职工实行劳动合同制度,自职工录用之日起30日内签订劳动合同,劳动合同由双方各执一份,报劳动部门备案一份。

建设工程项目风险管理制度

建设工程项目风险管理制度 1.1 一般规定 1.1.1风险是指项目实施过程中对项目目标产生影响的 不确定因素。 1.1.2项目风险管理的目的是减小风险对项目实施过程 的影响,保证项目目标的实现。它主要包括风险识别,风险评估,风险响应和风险控制等工作过程。 1.1.3应对工程项目实施的全过程进行风险管理,在工程实施中加强风险的控制。 1.1.4风险管理是承包人各层次管理人员的任务之一,应在项目组织中全面落实风险管理责任,建立风险管理体系, 1.2 项目风险识别 1.2.1项目风险识别是指确定项目实施过程中各种可能 的风险,并将它们作为管理对象,不能有遗漏和疏忽。应在项目开始、进展评价及进行其他重大决策时进行项目风险识别工作。 1.2.2风险识别过程

收集数据或信息。包括项目环境数据资料、类似工1. 程的相关数据资料、设计与施工文件。风险确定时应利用过去项目的经验和历史资料。 2不确定性分析。可以从项目环境、项目范围、工程结构、项目行为主体、项目阶段、管理过程、项目目标等方面进行可能的项目风险。 3确定风险事件,并将风险归纳、整理,建立项目风险的结构体系。 4编制项目风险识别报告。风险识别报告通常包括已识别风险、潜在的项目风险、项目风险的征兆。 1.2.3风险识别方法 常用的风险识别方法或工具有:核查表法、列举法、项目结构分解识别法与风险因素识别法、因果分析图法、流程图法、问卷调查法、决策树法等。 1.3 项目风险评估 1.3.1风险评估包括如下内容: 1风险发生的概率,即发生可能性评价; 2风险事件对项目的影响评价,如风险发生的后果严重程度和影响范围评价; 3风险事件发生时间估计。

某商务会展公司内部管理制度草案

为提高公司工作效率,规范公司运作,维护公司权益,促进公司健康、持续发展,特制定公司内部管理制度。 一、机构设置与职能 本公司设立总经理、副总经理,下设三个部门,客户部、活动部和行政部。 公司未来组织结构图 (一)总经理及副总经理按照公司章程规定的履行职责。 总经理岗位职责: 1、确立公司战略目标和服务宗旨,制定相应的经营方针、质量方针、质量目标,并制定具 体实施措施和服务质量标准; 2、审定签署公司重大合同,审批公司财务预算、决算,控制各项开支和成本小号,提高经 济效益和社会效益; 3、聘、任公司部门经理以上职员,决定公司机构设置、员工编制及重要人事变动; 4、审定各级管理人员的职权范围,协调管理关系,调动各级管理人员的工作积极性和主动 性; 5、组织新项目的开发和重大活动的策划审批; 6、须经总经理批准的其他重大事项。 副总经理岗位职责: 1、协助总经理执行公司各项决议,完成总经理做出的经营计划及总经理分配的各项具体工 作; 2、督导具体业务部门的服务质量达到规定的质量目标和标准,掌握日常经营的具体情况; 3、检查公司管理制定、岗位责任制和服务程序的落实、执行情况; 4、就总经理提出经营战略、活动方案、项目开发等提出合理化建议,对市场进行研究并发 表见解,供总经理参考。

(二)客户部职能职责 部门职能:负责公司日常的业务管理工作;公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施;进行市场、客户的信息搜集、整理以及关系维护;公司项目的对客接洽、策划与实施。 客户部组织结构图 客户部经理岗位职责 1、在总经理领导下,全名负责公司产品的市场开发、客户管理和项目实施的组织工作。定 期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制订市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。 2、根据公司的近期和远期目标、财务预算要求,协调各部门的关系,提出销售计划编制原 则、依据,组织人员分析市场环境,制定和审核销售预算,提出年度、季度任务指标,下达销售任务,并组织贯彻实施。 3、掌握市场动态,分析项目动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等,提 出改进方案和措施,监督销售计划的顺利完成。 4、协调客户部和各相关客户及供应商的关系,经常保持同客户的密切联系,并同客户建立 长期稳定的良好协作关系。 5、经常和客户保持联系,掌握客户意向和需求,并提出签约原则的价格标准。 6、定期检查项目计划实施结果,提出销售计划调整方案,报总经理审批后组织实施。 7、定期走访客户,征求客户意见。掌握其他公司销售情况和价格水平,分析竞争态势,调 整产品销售策略,适应市场竞争需要。 8、及时与财务及客户经理沟通,对重点客户信用风险进行评估,掌握客户拖欠款情况,分 析原因,负责客户拖欠款催收组织工作,防止长期拖欠。 9、培训下属员工,评估员工工作。 10、制定部门工作计划、管理制度、工作流程,并监督贯彻实施。严格控制销售费用开 支,规定开支范围和标准,监督销售费用的使用。 11、总经理交办的其他事务。

公司内部管理制度(总21页)

公司内部管理制度(总21页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第一章组织机构 7、工作认真,态度端正,服从安排,一切行动听指挥。 8、公私事请假,不迟到,不早退,不串岗,不怠工,不旷工。 9、不酗酒,不吸毒,不赌博,不偷盗,不嫖娼,不打架滋事。 10、自觉保持公共场所和个人卫生。 11、正确使用劳动佑护用品,挂牌上岗。 第三章办公管理 第一节?工作人员守则 1、各办公室及所属工作人员的《岗位职责》必须完备并上墙公示。 2、办公室内桌椅及其他办公物件的布置应当整齐;办公桌面应保持整洁;办公室内应保持地面清洁,办公室内不得给人以脏、乱的感觉。 3、一切办公用品均为公物,个人不得私自侵吞、转借、破坏,日常办公耗材须“以旧换新”。

4、遵守作息制度,按时上下班,不迟到,不早退,不旷工,不怠工,不串岗,公私事均须请假。 5、办公室内不得喧哗、嬉闹,不得从事与办公无关的娱乐活动。 6、工作人员着装必须整洁,语言文明,不得有损单位形象。 第二节?办公用品审批制度 1、目的:为了加强办公用品管理,规范办公用品审批程序,明确审批职责和审批权限,控制各种办公用品的保管与使用,特制定本制度。 2、范围:各部门、各项目所有办公用品的审批。 3、职责:经理及申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字。 程序 1、填写办公用品申请单计划。申请人所在部门、项目审核,审核完毕交总经理,经总经理签字后,由采购部门统一作购买计划采购。 2、在购买之前综合办公室检查审批单是否符合批准要求,不符合要求的审批单拒绝购置所需物品。 3、物品入库后按办公用品管理办法进行发放。 第三节车辆管理规定车辆使用程序1、安排到项目部的车辆使用;由项目经理负责制度,安排专人驾驶。驾驶员按批准的行车路线和目的地行车。 2、车辆使用人作好车辆的日常保养和维护。各项目车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障,应及时报告,不得带病出车。并做好日常保养和维护。 3、各项目车辆既有按部门使用,又有综合办统一计划使用时,各部门和驾驶员应顾全大局,听从指挥、调度。 4、车辆加油统一用加油卡加油。 第四节考勤制度

展览搭建公司管理制度

展览搭建公司管理制度 ------------------------特装承建单位入场管理规定 ---------------------------------施工作业管理规定 格益传媒 2016年3月25日搭建公司入场管理流程:

审核——报备——报到 一 . 进场管理规定 ( 一). 审核 特装展位搭建单位需按要求在组委会服务处办理相关进场手续:1.特装展位审图截止日期:2016 年4 月6 日前发送邮箱至交组 委会进行审核。需提供的材料:立体效果图、平面图、联系方式等。(审核后合格的图纸会加盖审核专用章以电子邮件形式回执给该公司,不合格的图纸将以书面形式通知其进行修改,进行从新审核) 审核信息内容包含: 1.展位效果立体图电子版彩图(上面标注长宽高尺寸、企业名称、展位号)、 2.搭建公司名称及联系方式 格式要求: 1.彩色图片要求分辨率清晰,jpg格式, 2.统一放入文件夹并标注展览搭建公司名称 3.以压缩包的形式发送至QQ邮箱() (二)在官方网站中下载进馆作业安全承诺书并签字加盖公章(本承诺书一式两份,一份用于办理施工进场手续,留存组委会,一份由进馆作业单位自己保留。) (三)现场办理进馆施工手续需向组委会提供以下材料(资料带至

展馆现场办理入场) ① . 提供营业执照复印件及相关承建资质证明; ② . 施工单位现场施工负责人身份证复印件及电话号码等资料; ③ . 提供《进馆作业安全承诺书》 ④ . 展位效果图复印件, 二、施工作业管理规定 (一)基本规定 1、搭建单位对展位施工安全负责,展会承办单位在展会布展、开展期间,应组织人员进行现场安全检查,对现场发现的不符合安全规定的施工行为或安全隐患,督促其整改,以保证整个展会顺利、安全举行。 2、展区规划设计和展位搭建,不得超出划定的相应功能区域,超出边界的违规搭建将被要求拆除,由此产生的后果由相关搭建施工单位自行承担。 3、展位搭建的设计须符合各相关专业技术准则的要求(如安全用电、消防、结构、给排水等) 4、展位的总体结构限高5米(包括地台高度和悬挑造型等),特殊情况下,如搭建高度必须超出 5 米,施工单位需制定安全保障方案,并报会展中心审核后同意方可实施。 展位木质结构单跨跨度限制在 6 米以内,钢结构和钢木混合结构(包括内衬钢质方筒、铁架)单跨结构限制在 8 米,成型钢网架跨度可

公司内部管理制度参考.doc

公司内部综合管理制度参考范本 现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者 ,首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度 ,进而使企业不断发展壮大。另外 ,企业管理制度的健全与否 ,对于一个企业的成败具有至关重要的影响 ,现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下 ,仅供参考。 一、管理大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程 ,遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产 ,损害公司的形象和声誉。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性 ,提高全体员工的技术和经营管理水平 ,不断完善公司的经营管理体系 ,实行多种形式的责任制 ,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司倡导员工团结互助 ,同舟共济 ,发扬集体合作和集体创造精神。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理 ,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议 ,对做出贡献者公司予以奖励、表彰。 6、公司推行岗位责任制 ,实行考勤、考核制度 ,端正工作作风和提高工作效率 ,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 二、员工守则 7、遵纪守法 ,忠于职守。 8、维护公司声誉 ,保护公司利益。 9、服从领导 ,关心下属 ,团结互助。 10、努力学习 ,提高水平 ,精通业务。

11、积极进取 ,勇于开拓 ,创新贡献。 三、人事管理制度 (一)总则 12、公司执行国家有关劳动保护法规 ,在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工 ,全权实行劳动工资和人事管理制度。 13、公司对员工实行合同化管理 ,员工与公司的关系为合同关系 ,双方都必须遵守合同。 (二)定编 14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。 15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的 ,必须按要求履行手续后方准实施 ,特殊情况必须提前聘用员工的 ,一律报总经理审批。 (三)员工的聘用 16、各部门对聘用员工应本着精简原则 ,可聘可不聘的坚决不聘 ,无才有德的坚决不聘 ,有才无德的坚决不聘 ,真正做到按需录用 ,择才录用 ,任人唯贤。 17、各级员工的聘任程序如下: (1)总经理 ,由董事长提名董事会聘任; (2)副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任; (3)部门主任等由总经理聘任; (4)其他员工 ,经总经理批准后 ,由人事部门聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 18、新聘员工经人事部门审查考核 ,符合聘用条件者 ,先签试用合同 ,试用期满经人事部门审核后 ,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同;决定不录用者在试用期满后予以解聘。

工程建设项目管理制度

工程建设项目管理制度 第一章总则 第一条为加强基建工程项目施工管理,确保施工过程责任明确、有章可循,提高工程进度,降低工程投资,实现最佳效益,制订本制度。 第二章工程会议管理 第二条会议形式 工程调度例会、现场专题会。 第三条会议内容 (一)工程调度例会 从工程开工起,每周五下午1:30召开,参加人员主要有指挥部成员、各参建单位负责人。会议内容主要是总结本周的工程进展情况、解决施工中存在的问题,安排下周施工计划。 调度例会内容整理、提报:凡参加会议的单位和部门,必须将本单位、部门在本次调度会上所提出的问题和涉及到本单位、本部门的问题,以及会议对其问题做出的决定,以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、准确,由指挥部形成会议纪要,上报上级主管部门,同时下发各有关部门和参建单位,按纪要中规定的工作内容和时间准时完成。 (二)现场专题会 在项目实施过程中,针对出现的各种问题,不定期召开现场专题会,参加人员指挥部有关人员和涉及到的施工单位负责人。研究制定切实可行的办法,及时协调解决施工中出现的问题,确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期每天下午4点由指挥部负责召开现场专题会,处理好当天施工中出现的问题,为第二天施工做好准备。 第四条会议要求 (一)工程调度例会由项目办公室通知,若通知不及时或通知遗漏,一次罚当事人50元。 (二)在接到通知后,参会人员要准时到场,迟到者罚款50元/人,超过半

小时以上或无故不参加罚款100元/人。 (三)指挥部各部门和各施工单位要认真准备好汇报内容、严格落实会议要求。 (四)项目办公室要及时起草、下发会议纪要。 第三章经济签证管理 第五条经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工合同之外发生的工程量需办理的签证。土建、安装工程必须按照施工图设计施工,按照施工合同规定结算。凡是在施工图设计和施工合同规定范围内的项目,一律不得再另行办理经济签证。 第六条经济签证是施工单位进行施工的依据,也是指挥部各管理部门进行工程监理、工程验收、工程结算的凭证。施工过程中,凡是有需要办理经济签证的项目,各有关管理部门及施工单位必须按本规定办理签证手续,不办理签证手续一律不能纳入工程结算。 第七条经济签证手续必须在该项工程施工之前或施工同时办理,不得在工程完成之后补办。 第八条指挥部各管理部门,各项目负责人,对经济签证必须严格认真,不得玩忽职守、弄虚作假。如果出现问题,将追究项目负责人及其领导部门责任。 第九条经济签证条件 (一)在施工图设计范围外或设计变更增加的工程量或材料用量。 (二)在施工合同规定以外发生的工程量或材料用量。 (三)由于甲方原因而造成返工或重复施工发生的工程量或材料用量。 (四)由于设备加工、制造方面出现设备本体缺陷,造成土建、安装需要修理、返工、改造等发生的工程量或材料用量。 (五)为满足生产需要,甲方在施工图和合同之外增加的项目而发生的工程量或材料用量。 第十条经济签证手续 (一)办理经济签证的项目,首先由主管部门填写《经济签证》单,由施工单位提报工程预(估)算,经有关部门会签,报指挥部领导批准后施工。施工完成后,由工程监理或项目负责人进行验收,经主管部门领导审定签字后交财务、

会展服务公司管理制度和工作职责

会展服务公司管理制度和工作职责

2)定期发送我司相关展览及会议方面的资料,注意资料的更新,尽量提供有价值参考业务资料给客户。 3)留意国家馆所参加的相关展览及会议,有针对性的对相应类型的国家馆分类,并进一步了解,可以采取拜访的形式做进一步沟通; 4)目的是了解国家馆参加展览或会议的一般操作流程,明确具体负责相关部门及负责人、获取展览或会议的计划单、并建立初步合作意想; 5)往来资料的整理归档; 6)每半年做工作小结及现状分析,不断推进工作经度。 B、特装展商信息 1)、市场拓展部将特装展商按行业进行划分,完成资料的统计归档; 2)、根据以往会刊显示资料,按行业分类分别录入国内特装参展商、国外特装参展商、代理商(贸易公司)的资料并加以汇总; 3)、根据汇总后的资料,提取重要客户部分;提供给业务部; 4)、目的是熟悉掌握展览的客户群,提供详细的资料来源给业务部门。 6、主办单位联络 市场拓展部根据分析价值,主动取得与主办单位中的某个人的联络,结交朋友,获取其最新的展商信息(二)、其他会务信息关注 1、网络专题信息摘选分析 2、选择报刊信息摘选 3、其他通路 二、部门配合和业务协作(一)、市场拓展部与业务执行部的相互配合和协作 A、市场拓展部对业务执行部工作的支持 1、收集整理有价值性展商名单,由电话销售预先联系确认面洽或者招标需求,转由业务部门跟单服务; 2、对业务部门招投标的客户以及其他重点客户提供原来的参考展示风格和相关公关策划信息; B、业务执行部对市场拓展部工作的支持 1、跟踪市场拓展部提供的客户资源,并及时反馈; 2、提供市场拓展部没有掌握到的其他信息,与市场拓展部共同促进对行业和客户的认识 C、市场拓展部与业务执行部的沟通方式—市场拓展部和业务执行部的周会:时间:每周一下午 参加对象:市场拓展部主管、业务执行负责/电话销售、总经理会议程序: 1、市场拓展部主管通报上一周提供客户信息情况和分配情况(见例表)一周(一月)客户联络分配情况统计

展览公司规章制度

XXXX展览服务有限公司 规章制度 团结,奋进,共发展 我钦佩是那些领导在与不在都会一直专注与工作的人,我也能理解那些努力去经营一家公司企业家们,他们不会因为下班的铃声而放下手中的工作。如果没有这种拼搏的斗志、没有这份努力的心血,他们的员工将挨饿或者无家可归。 果他付你薪水,让你得到温饱和拥有幸福感,你应该用心为他工作,并支持他的立场,和他所代表的公司形成统一体。 那些不能胜任,没有才能的人都将被摒弃再就业的大门之外,只有忠于公司的人才会被留下来。为了公司的利益,使得每个老板只得留下那些最佳的员工---把公司当家的人。 无规矩不成方圆,一个不遵守制度的人是一个不可靠的人!制度只能对自觉的人有效,对于没有觉悟的人,任何优良的制度都会大打折扣,或者是无效的。我相信xx展览的合格员工都是能促进公司发展的有觉悟的人。 公司精神:团结、奋进、共发展 团结:天南海北,我们能相聚一堂就是缘分,首先要团结,只有团结我们才能运筹帷幄、决胜千里,xx展览杜绝个人主义,推广1+1大于2的模式;先做人、再做事,要打造自己堂堂正正的人格,在任何时候都要让别人信得过,我们就像经营公司品牌一样经营自己。

奋进: 当前我们还处于发展和拓展的阶段,还需要我们进行做好长期的努力的打算、拼搏与付出。我们一定奋勇前进,在携手中克服前进中的阻力,成就xx展览明日的辉煌 共发展:你们为xx展览默默地付出,将会在克服困难与收获喜悦中伴随着xx 展览的发展,同时,xx也为你们提供了诠释人生的舞台,能力是你的,那么无悔的青春就是你在xx的努力拼搏,成就你事业上的丰碑。 作为xx展览的员工,让我们一起放飞梦想、一起努力,让我们共同展:成绩属于昨天,荣誉归于今天的大家,明天还在于创造。让我们携手共进、勇于拼搏的xx人在奋斗中探索,在实践中总结,总有一天会形成适合自己的铁军式销售模式。我们的路会越走越远…… 公司规章制度 一、工作制度

公司内部管理制度的

内部管理制度 德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月

目录 第一章管理大纲 (2) 第二章岗位职责 (2) 第三章人事管理制度 (2) 第四章考勤管理制度 (2) 第五章处分制度 (2) 第六章出差管理制度 (2)

第一章管理大纲 一.为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,特制订本管理制度。 二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。 三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。 四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,努力提高自身的素质和业务水平。 六.公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。 七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 八.公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。 九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十一.公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十二.公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。 十三.维护公司纪律,对任何人违反公司各项制度的行为,都要予以追究。

第二章岗位职责 一.公司由总经理全面负责公司的经营管理,下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。 二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。 三.储运副总经理: 1)在总经理监督下,负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作,组织召集公司的重大会议、专题会议。 2)直接接受公司总经理的指令和监督,在规定的权限内独立开展工作,有重要事情向总经理汇报。 3)监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4)协调公司各个部门之间工作关系。 5)为公司提供合格的人力资源,并对其实行程序化管理。 6)监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7)负责公司员工考评工作。 8)有采购的审核权及限额的审批权,对限额资金有使用的批准权。 9)对人事工作有监督、检查及人事任命权,对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10)可受总经理委托代总经理行使职权,分管行政管理部工作。 四.生产厂长: 1)直接接受公司总经理的指令和监督,全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作,处理生产部日常工作。 2)在规定的权限内,可单独处理例行公事,有关重要事项,须向总经理请示批准后执行。 3)对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。 五.经营副总经理: 1)直接接受公司总经理的指令和监督,在规定的权限内独立开展工作,重要情况向总经理汇报。

建设工程项目管理制度

xxxxxxx工程项目部 管 理 制 度 xxxxxx地产开发有限公司 施工现场项目部 xxxxx年xxx月xx日

一、参建各方工作制度: 为圆满的完成xxxx项目的建设任务,实现本工程项目的工期、质量与投资目标,并做好安全生产工作,经建设方、监理、施工单位研究,根据施工承包合同和工程监理委托合同的有关规定,制定本工作制度。本工作制度作为规范参与建设的建设单位、监理单位及施工单位相互工作关系的行为准则,使各方职责、权限及相关工作关系明确,各方应认真执行,做到相互配合,相互监督,保证工程建设工作规范、有序地进行,最终确保工程建设任务的圆满完成。 建设方:xxxxxxx地产开发有限公司 监理方:xxxxxxx工程监理有限责任公司 施工方: xxxxxxx施工单位 1、开工前的有关工作 1.1.工程开工前,施工单位应将以下资料报项目监理部,经项目监理部审查合格后报告建设单位,经过建设单位同意后由总监理工程师发开工通知方可进行施工: ①施工单位资质证书、安全生产许可证。 ②专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证,包括项目经理及项目副经理、专职质检员、专职安全员及电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工和其他特种作业人员。 ③施工单位安全生产管理机构及人员设置须按建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求执行。 ④施工组织设计及施工总进度计划(须由施工单位技术负责人签字并由施工单位盖章)。 ⑤对于按国家有关规定达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工方须编制专项施工方案,并附安全验算结果,经施工单位技术负责人签字并由施工单位盖章。 对于本条内容,按建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求须进行专家论证的,由施工单位按具体规定组织专家论证,并提出专家组书面审查报告。建设单位及监理单位参加论证会,总监对施工单位根据审查报告进行修改完善后的专项方案审查签字后方可实施。 ⑥建设单位、监理单位针对工程重点部位、关键工序要求施工单位编制的确保施工质量、安全的施工技术方案(具体要求在施工过程中确定)。 ⑦拟投入施工使用的大型施工机械(包括垂直运输机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施、打桩机械等大型机械)的检测检验、验收、备案手续。 ⑧安全文明施工措施费使用计划。 施工单位用表:A2 《施工组织设计(方案)报审表》 A3 《分包单位资格报审表》 1.2.施工单位应填写“施工现场质量管理检查记录(表A01)”,总监进行检查,并做出检查记录。 1.3.分包工程开工前,专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料,审核内容如下: (1)分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证、安全生产许可证; (2)分包单位的业绩; (3)拟分包工程的内容和范围;

会展客户关系管理

1.展会:会议、展览会、展销、体育等集体性活动的简称,是指在一定地域空间,有许多人集聚在一起形成的、定期或不定期、制度或非制度的传递和交流信息的群众性社会活动。包括各种类型的大型会议、展览会展销活动、体育竞技活动、大规模商品交易活动等。诸如各种展览会、博览会、体育运动会、文化活动、大型国内外会议和交易会等。 2.展会类型:政府公益展、综合展、专业展、消费品展、商务贸易展 3.展会客户类型:组展商、参展商、参观者 4.会展客户关系的特点:1.会展企业在会展前已掌握了潜在客户较为详细的资料2.展前、展中、展后与客户进行全程沟通 3.展会本身的特征有助于会展企业与客户建立长期关系。 1.客户关系管理这一概念是由Gartner Group最先提出的。定义:客户关系管理是一种管理策略。实施客户关系管理的企业的组织结构、工作流程、技术支持和客户服务都以客户为中心,协调和统一企业与客户之间的交往,以便获取、发展、留住有价值的客户,挖掘潜在客户,提高客户满意程度,培育客户的忠诚度,实现企业盈利能力的最大化。 2.关系质量指买卖双方的信任感、满意感和归属感。(信任感指人们对信任对象可信性和善意的看法;满意感指客户的需要得到满足之后的一种心理状态,是客户对产品和服务的特征、或产品和服务本身满足自己需要程度的一种判断。;归属感指客户与企业保持长期关系的意愿。) 3.客户关系管理的实施:1.客户细分策略,指企业把本企业的所有客户划分为若干个客户群,同属一个细分群的客户彼此相似,而隶属于不同细分群的客户被视为是不同的。2.关系发展策略3.资源分配策略 4.客户关系的健康发展策略。 *3.客户关系管理的原理:第一:信息原理。即企业必须努力获取有关客户的可靠信息,建立客户数据库。第二:投资原理。即企业应该选择哪些值得投资的客户。第三:个性化产品和服务原理。即企业为客户提供个性化的产品和服务,更好满足客户需要。第四:交流原理。企业应与客户进行系统的交流。企业及时调整各项策略,满足客户不断变化的需求,长期留住价值客户。第五;整合原理。把客户整合进行价值创造过程。第六:关系意愿原理。培养客户与企业建立独特的意愿。 4.主要的客户关系管理策略: 1.服务质量策略 2.一对一的个性化营销策略 3.伙伴关系管理 4.客户满意度与忠诚感管理 5.客户价值策略 5.客户关系价值:指企业与客户建立、保持发展关系所能获得的价值。管理人员可以根据客户关系价值的大小,衡量本企业客户关系管理是否成功。企业从以下方面衡量客户关系价值:(1)客户关系的获利能力和现金流(2)客户关系寿命(3)能力价值(4)推荐价值(5)潜在价值 1.消费价值:指客户在一定的使用环境中对产品和服务属性、产品和服务效用, 以及消费结果对消费目的的满足程度的评价。 强调三个重要因素:1.产品和服务是实现客户目的的媒介,使用产品的目的广义

公司内部管理制度汇编

公司内部管理制度 导读:本文是关于公司内部管理制度的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【篇一:浅谈企业内部控制制度】 一、内部控制概述 内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用; (2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供; (3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行; (4)尽量压缩、控制成本、费用,减少不必要的成本、费用,以求企业达到更大的盈利目标; (5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端,及时、准确地制定和采取纠正措施; (6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。 内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度,保证会计信息质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者合法权益,保证资本市场有效运行,均有着非常重要的意义。 二、现行企业内部控制中存在的主要问题 (一)对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式,认为只要能够规范化操作就行了,不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性,但是容易片面强调改革组织结构的重要性,忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。 (二)产权关系不明 在我国现阶段,公司的法人治理结构不够完善,甚至是有形无实,尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中,一味地“放权让利”,致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会,董事会成员和经理成员高度重叠,致使国有企业产权主体缺位、权责不清,内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构,导致所有者对经营者不能实施控制,作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。 (三)监督机制不健全 目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现,而有些企业的内审部门隶属于财务部门,与财务部同属一人领导,内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外,在内审的职能上,很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目,而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面,却未能充分发挥应有的作用。 三、企业内部控制制度的基本框架 (一)完善企业的控制环境

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