纪委调查案件的程序和措施

纪检监察机关案件检查的程序和方法

案件检查就是查办案件，通常称办案。案件检查工作是纪检监察机关的一项重要工作，是严肃党纪政纪的中心环节，是体现纪检监察职能不可替代的重要手段，是纪检监察机关履行自身职能的客观需要,是要进一步抓好领导干部廉洁自律、查处大案要案、纠正部门和行业不正之风的工作反腐败的三项任务之一。案件检查工作的作用就是要为保证和促进改革发展创造良好的条件。纪检监察机关案件检查分为党纪案件检查和政纪案件检查两种。有关案件检查的地位和作用，请同志们在平时学习中认真学习领会。今天我主要和同志们一起结合学习《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》（后简称《案件检查条例》）和《中华人民共和国行政监察法》（后简称《行政监察法》），谈谈案件检查工作的基本程序和各程序中需要做好的工作，供同志们在实践中参考。

纪检监察机关案件检查实行分级办理、各负其责的工作制度，要求做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。查办案件这6个方面24字之间的关系是：总的原则一个是依纪依法，一个是按照组织原则。事实清楚、证据确凿是前提、是基础；定性准确、处理恰当是关键、是目的；手续完备、程序合法是要求、是保障。

案件检查的基本程序一般主要分为案件受理和初步核实、立案检查、调查核实和移送审理四个阶段。

一、案件的受理和初步核实

案件的受理和初步核实，是案件检查的第一道和第二道程序，是整个查办案件工作的前提和基础。

(一)受理。是指案件承办部门对群众或组织直接检举控告的、上级交办的、有关机关移送的、违纪者自述的以及纪检监察机关发现的线索材料，经过领导批示后，造册登记采取恰当方式予以处理的活动。

(二)初步核实。这是立案前进行的初步调查摸底核实的活动，目的是通过初步核实了解所反映的问题是否存在，为立案与否提供依据。初核不同于一般人民来信的了解，也不同于立案后的调查。它是案件检查的一个重要的特定阶段。

1、初步核实的要求：迅速及时，突出重点，细致完备，保守秘密。要抓住主要矛盾、主要环节，尽快判明所反映的问题是否存在和严重程度，从而避免立案的盲目性，维护立案的严肃性和准确性。需要填写《初步核实呈批表》。

2、初核阶段主要工作：一是参加初核人员的确定。根据案件复杂情况和严重程度，最低不少于二人；二是初查方案的制定；三是实施初查。制定初核方案内容通常包括：

(1)所反映的主要问题和需要核实的内容。

(2)初步核实的方法步骤，包括初核的时间、范围、程序、注意要根据所反映问题的轻、重、缓、急合理安排，尤其是那些处于不稳定状态、随时可能流失的证据应优先收集。

(3)要熟悉哪些知识法规，对照哪些要求。

(4)需要哪些部门配合和必要的物质保障等，包括交通工具以及其它应急措施。

(5)明确初查中应注意的事项和工作纪律。

3、初查的实施阶段要注意的主要问题：

(1)关于初核前的案情分析。认真分析案情，做到认识清楚，思路清晰，这是十分重要的。要把被查对象为人品质吃透，是贪色好玩，贪财怕死，还是智商高能，奸诈多辩，包括生活习性，工作作风等方面。另外还要把被查对象周围关系吃透，是傍大款、傍大官、养情妇、广交社会闲人朋友，包括其亲属家属等社会关系。如果案源是群众来信，举报信等所得的，就应设法寻找举报人，若是署名信当然就容易多了，若是匿名信，设法找到举报人，进一步了解情况，对案件调查就是十分重要。通过案情分析，使案情在办案人大脑中形成网络，哪些是纲，哪些是目，先抓哪些，后抓哪些，调查方略就基本形成。所以对案情的分析和细化了解，对案情调查是十分有利的。要选准初查的主要方向，抓主要矛盾。要针对不同案件的不同特点，抓薄弱环节，迅速获取主要证据。实践证明，任何案件都有薄弱环节。譬如查受贿案件，行贿受贿相比，行贿是薄弱环节，然后再分析行贿人的薄弱环节在何处，从哪里下手更为有利？获取贪污的证据。帐据与当事人相比，帐据是薄弱环节，因为它是客观存在的，它无法为自己辩解，那么获取帐据又从哪一些薄弱环节下手呢？你再深入一步来研究，只要是肯动脑筋，方法得当很快就能事半功倍。

(2)要切实加强保密工作，出其不意，攻其不备，往往就比较容易取得初查成功的主动权。泄密就意味着失去了主动权。泄密主要是办案人员保密观念差，疏忽大意，也有关系复杂的因素，在这方面，千万不能掉以轻心。

(3)要注意初查手段要符合有关法律法规。《案件检查条例》第二十八条规定，凡是知道案件情况的组织和个人都有提供证据的义务。调查组有权按照规定程序，采取以下措施调查取证，有关组织和个人必须如实提供证据，不得拒绝和阻挠。纪检机关的8种措施主要是：

①查阅、复制与案件有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料；

②要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况；

③要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明（简称“两规”）；

④必要时可以对与案件有关的人员和事项，进行录音、拍照、摄像；

⑤对案件所涉及的专门性问题，提请有关的专门机构或人员作出鉴定结论；

⑥经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单据、物品和非法所得；

⑦经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其它金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付；

⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。

其中第⑥、⑦种两种“暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、帐册、单据、物品和非法所得；对被调查对象在银行或其它金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其它金融机构暂停支付”，这两种措施在初核阶段不允许采取。也就是说在初核阶段，只使用6种措施。

《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责，监察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施是：

①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料；

②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物；

③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项作出解释和说明，但不得对其实行拘禁或者变相拘禁（简称“两指”）；

④建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务。

关于“两指”、“两规”问题。“两指”、“两规”是党中央赋予纪检机关案件检查工作的权力，多年来在反腐败斗争中发挥了巨大的作用，它是纪检监察机关近年来使用比较多的一种手段。我们运用这种手段突破了一批大要案件，促进了查案工作的开展，但对“两指”、“两规”应当慎用，做到慎重、稳妥、规范和安全，不可滥用，更不可随便借给其他机关使用。调查组不得擅自采用“两规”、“两指”调查措施，需要采用时，应严格按照皖纪发［2006］1号文件规定呈报审批，县以下纪检监察机关不能直接实施。

⑷要注意收集、提取证据的及时性。有些证据时间性极强，必须抓紧时间才能争取主动。初核结束，要写出初核报告，主要内容包括：被反映人的自然情况；反映的主要问题及初步核实的结果；存在的疑点及处理建议。参与初核人员在初核报告上签名，承办室应对初核情况报告进行审议并提出处理建议，由室主任签名后报分管领导审批然后根据情况处理。

(5)初核后几种情况处理。

第一种情况：构成违纪需要追究纪律责任的，要写好初查认定的违纪事实，为提请立案做准备。

第二种情况：有违纪事实，但情节轻微或具有从轻减轻的情节，不需要追究纪律责任的，根据不同情况，作出恰当处理。一般是：批评教育；在一定范围内作口头或书面检查，在民主生活会上进行批评帮助；有的需退出违法所得；有的向组织部门建议调整职务；有的在一定范围内造成影响的，要通报批评等。上级要报结果的按程序及时报结。

第三种情况：反映内容失实的，应向被反映人党组织说明情况，如对被反映人产生一定影响的，还要采取适当的方式给予消除影响，这是关系到被反映人积极性能否受到保护的问题。对检举人因了解情况不全面而错告的，应帮助检举人总结经验教训；对蓄意诬告、陷害的，应当对诬告、陷害者严肃处理。构成违法违纪的，要追究其法纪责任。

第四种情况：构成刑事犯罪的要将初查情况向领导汇报后，按一定程序移送司法部门。

4、初核的时限规定。通常为两个月，必要时可延长一个月。重大或复杂的问题，在延长期内仍不能初步核实完毕的，经批准后可再适当延长。

二、立案检查

立案是纪检监察机关按照其管理权限对纪检监察对象的有关违纪问题经过初步调查核实后，认为确有违纪事实，并需要追究纪律责任的，决定进行深入调查，并按照有关规定办理手续的一种程序性活动。《案件检查条例》第十六条和《行政监察法》第三十条第(一)项对此都有相应的规定。

(一)立案的条件。立案必须同时具备两个条件，一是有违纪违法的事实，二是需要追究纪律责任。立案是一项及其慎重的工作，如果立案时感到没有多大把握，或至多只能给予免于党政纪处分的，一般不要匆忙立案。

(二)立案要求。要求准确及时；一案一立；手续完备。

准确及时，分级立案。所谓准确，就是不立错案。所谓及时，是要把握好时机，不超前、不拖后。所谓分级立案、规口办理。一般按干部管理权限由相应的纪委或纪工委、纪检组决定立案，注意在立案前，应征求同级党委、党工委、党组的意见。征求意见的方式可以书面，也可口头，不作统一规定。纪检机关履行立案权和检查权。属下级纪委立案的重大典型的案件，上级纪委可直接立案，上级纪委认为需要立案的，也可责成下级纪委立案。对于党的关系在地方、干部任免权限在主管部门的党员干部违纪问题一般由地方纪检机关决定立案，当然也可根据协商，由部门纪检机关立案。违纪问题涉及几个地方，由一个地方纪检机关立案调查不便的或部门纪检机关已受理并经初步核实的，可由部门纪检机关立案。党员干部工作调动后，发现在原单位的违纪问题并需立案调查的，由其现所在单位承办，原单位应予配合。总的原则，不管是条条还是块块立案，都要从实际出发，从有利于案件处理和处理的效果出发，协商解决。对于党组织严重违反党纪的问题，由上一级纪检机关报请同级党委批准立案。对于司法机关以刑事犯罪处理的案件，由纪检机关直接受理，不再办理立案手续，列入案件统计。如未构成犯罪和受到处罚，但构成违纪的，由纪检机关经核实后办理立案手续，复制材料要全（包括司法文书、主要证据、本人检查等）。有的需进一步核实完善证据的，应当将证据材料完善好。

(三)立案的程序。关于立案程序主要有五个内容：

一是审查立案材料。

二是写出《立案呈批报告》。凡需立案的应写出立案呈批报告，按立案批准权限呈报审批。立案审批时限不得超过一个月。内容包括：⑴案件线索来源⑵被反映人的自然情况。被调查人基本情况包括姓名、性别、年龄、职务、住址等，特别是现任职务非常重要，了解的要全面而准确，因为它涉及到干部的处理权限和处理程序的问题。在实际工作中，出现的类似问题，使我们的工作处于被动，并造成了一定影响，所以说纪检工作无小事。⑶初步核实认定的主要违纪事实⑷立案的党政纪根据⑸呈报单位的意见由承办案件部门主要负责人签名并附上检举揭发材料。

三是审查批准立案要集体研究决定，坚持民主集中制原则。如意见不一致，请示上一级纪检监察机关经批准立案的案件，承办案件的检查部门填写《立案决定书》。

四是立案决定的通知与通报。要通报同级党委组织部门，被立案人的所在单位，一般以书面形式。

五是重要案件的上报备案。主要是下级机关向上级主管机关报告，要记录在案，以备查考。立案后应当及时填写制式《立案呈批报告》和《立案决定书》上报市纪委纪检监察一室。

三、调查核实

案件调查是纪检监察机关查处案件的中心环节，它是进行初核、立案后的一道关键工序，事关整个案件调查成败，在这期间需要对初查认定的问题充实完善证据，同时要对涉及的其他问题以及有关责任人的问题进行全面的调查取证。调查过程中，要查清以下几个方面的问题：被调查对象的基本情况；违纪行为发生的时间、地点、原因、条件；违纪行为的发展过程及情节；违纪手段；涉及的人和事以及有关问题的状况；造成的后果。这个阶段的主要工作是：

(一)拟定调查方案：

⑴需要查清的主要问题，要把需查的问题逐条列入，不使遗漏，又要突出重点，不要平分兵力。

⑵调查的步骤、方法，要根据各个案件的不同情况，因人、因地、因事采取灵活多变的策略；力争取得查案的最佳效果。坚持实践第一，不怕下笨功夫。办案人员必须到一线去掌握第一手资料，这一环节也是十分重要的。利用矛盾各个击破，实际上就是在多个案犯中挑拨离间。特别是对订立攻守同盟的案件，更应该如此。毛主席说过，矛盾的同一性、统一性是相对的，暂时的，对立性、斗争性才是绝对的、永久的。中国孙子兵法中就有一条叫挑拨离间，我们叫加剧案犯之间矛盾各个击破，是十分有效的。

⑶预计完成任务的时间。

⑷办案人员的组成、领导关系以及应注意的事项。调查方案应报有关领导批准后实施。在调查展开前，调查组还要制定出具体的调查提纲。调查提纲主要是根据掌握的案件线索确定调查的顺序和调查对象。

(二)宣布立案决定。首先，通知被立案人所在单位的党组织，要向其本人宣布并交待其立案期间应遵守的纪律，主要内容有：

⑴自觉接受组织调查，如实说明情况，主动交待问题，认真检查错误，配合组织尽快查清问题。

⑵不得与同案人或知情人串通情况，订立攻守同盟，不得对抗调查与反调查。

⑶不得对举报、控告人、证人及上述人员家属进行打击报复，未经立案机关调查组同意，被调查人所在单位不得批准其出境、出国、出差，和对其进行调动、提拔、奖励。向其宣布立案谈话，要作好宣布立案谈话笔录，让本人签字。

(三)实施调查，全面取证。

按照上面讲到的，纪检监察计12条调查措施，进行系统取证。《行政监察法》第二十一条规定监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。此外，还可以采取组织措施，根据《案件检查条例》第二十六条规定，被调查人确犯有严重错误，已不适应担任现任职务，或对抗、阻挠、干扰、破坏对其问题查处，妨碍案件调查时，可以建议对其采取停职检查措施,停职检查的期限，不得超过办案期限。如停止党内职务，党委或纪检机关作出停职检查决定后，应制作《停职检查决定书》报同级党委、党组备案并通报同级党委组织部门。如停止党外职务，应制作《停职检查建议书》送达有关党外组织；对纪检监察机关的建议和决定，党外组织如无正当理由应予采纳和执行。下面就如何搞好调查取证工作我重点介绍以下几个方面的知识：

1、如何收集证据。证明案件真实情况的，都是证据。

(1)证据的种类主要有9种：

①物证（能够证明案件真实情况的物品和痕迹）。物证审查对办案极其重要，怎么样防止以假充真？一是通过审查物证的来源来分析；二是通过辨认进行鉴定，辨认一定要放到一组当中去；三是和已经取得其他证据对照分析；四是通过专门机关的专门鉴定进行鉴定。

②书证（记载内容证明案件真实情况的文字）。对待书证要重点注意：一是尽可能取得原件，一定要注明摘抄、复印出处；二是对于单位出据的书证要注意到主体资格；三是对于日记、信件作为书证一定要注意时间的连续和内容的连贯；四是对于书证要进行伪造、编造的鉴定；五是对于个人或私人出具的书证更要格外的保密，注意不扩散。强化依纪依法办案的程序和办法。

③证人证言。纪检监察机关办案中大部分我们还处于一张纸一支笔的办案模式，靠证人证言作为证据，证据等级最低，必须挤出水分，保证证据的可信性。在现有情况下，如何挤出水分，尽可能客观。一看证人证言与案件有无利害关系；二是看证人与办案人的关系；三看有无利益问题；四是看证人的记忆能力感知能力和判断能力如何；五看证人出证前后是否有矛盾，矛盾是否得到排解。

④受侵害人的陈述；

⑤被调查人的陈述；

⑥视听材料（原始声响、录像带等）；

⑦现场笔录（调查人对案件有关场所进行检查时所作的笔录）；

⑧鉴定结论；

⑨勘验、检查笔录（主要是公安、司法人员对案件的有关场所、物品及其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录）。

(2)证据分类有5类：即①有错证据，无错证据；②原始证据，传来证据；③直接证据，间接证据；④言词证据，实物证据；⑤有效证据，无效证据。

(3)收集证据的要求，一是要客观全面，要尊重客观事实，不能带观点、定调子、有框子，该收集的证据都要收集；二是要主动及时；三是多做思想工作；四是符合规定程序。要注意收集物证、书证，应尽量收取原物、原件；不能收取原物、原件的，也可拍照、复制，但须注明保存单位和出处，书证还须由原件的保存单位或个人签字、盖章。收集证言，应对出证人提出要求，

讲明责任。证言材料要一人一证，可由证人书写，也可由调查人员作笔录，并经本人认可。所有证言材料应注明证人身份、出证时间，并由证人签字、盖章或押印。证人要求对原证作出部分或全部更改时，应重新出证并注明更改原因，但不退原证。收集证据必须两人以上，未经组织委派或私自收集的材料，不能作为证据，尤其要注意不能搞逼供、诱供。

办案过程中，应注意以下几点：

（1）收集证据（与证人谈话、现场勘验、检查）、扣留和封存物品，参加的调查人员不得少于两人。扣留封存、暂停金融机构支付的期限不得超过办案期限。

（2）生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达意志的人，不能作证人。

（3）能够证明来信来访反映的问题的有错证据和无错证据都要注意收集。

（4）党员拒绝作证或故意作假证，情况严重的应按照有关规定给予党纪处分；是党外人员的，应建议其主管机关予以追究。

（5）谈话收集证人证言时，应个别进行，不得采取开座谈会的形式。谈话时应制作清晰、详尽的《谈话笔录》，取证后要对证人的谈话内容进行保密。

2、如何鉴别和使用证据，防止伪证和错证。发现证据存在疑点或含糊不清的，应重新取证或补证。证据只有经过鉴别属实，才能成为定案的根据。所谓伪证，是指违反事实真相的证据，如假证明、鉴定、记录等，出伪证的主要目的是故意包庇或陷害他人而捏造事实或隐瞒事实真相。对出伪证者要严肃处理，触犯刑律的要由司法机关追究其法律责任。所谓错证，属非故意行为，由于条件所限而形成不能反映客观事实的证据。对收集到的证据，采取综合分析的方法来排除矛盾，判别真伪，分清证据之间客观的内在联系，切不能盲目行事。

关于证据的使用，一般情况下主要有这么几种情况：

(1)没有物证、书证的情况下，仅凭言词证据认定错误时，必须有两个以上（含两个）直接证据。

(2)在没有其它直接证据或只有一个直接证据的情况下，要做到：一是所有间接证据必须查证属实；二是每个证据与案件事实都有客观联系；三是所有证据都必须形成一个完整的证明体系而且每个体系足以排除其它可能性。如果没有排他性或者说还有其它可能就不能定案。

(3)认定错误事实之间的证据之间有矛盾，且矛盾不能排除或得不到合理解释不能定案。

(4)证据只能证明一种可能但不能排除其它可能，不能定案。

(5)当认定数额上出现矛盾时，通常就低认定。

3、如何做调查笔录。这项工作，是我们从事案件检查工作同志的基本功，通过调查笔录，可以衡量和反映一个同志的办案水平，只有在实践中不断摸索、锻炼才能提高。目前在我们办案队伍中，由于业务不熟，调查笔录出现的问题比较多，所以这里要多提醒大家注意提高这方面的业务能力。做笔录时要做到认真细致、客观公正，不随意删改，不断章取义，正确表达被调查人、证人的意思、书写格式要规范化要求，用钢笔或毛笔书写，字迹要工整，不得乱写错别字，更不能乱用代号。笔录要一人一证、一事一证，谈话方式可以漫谈式，也可问答式，根据不同情况采取不同的谈话方式。要做好谈话前的准备工作。毛主席说过不打无准备之仗，所以，和涉案人员谈话前的准备工作也是十分重要的。首先要熟悉案情吃透案件相关材料；其次要掌握涉案人基本情况，包括目前心态，越全越好；再次，要吃透和案件相关的专业知识，包括专业术语及其含义、法律条款、党纪条规及相关政策，切忌决不能说“白话”，决不能乱许愿。另外，要制定谈话方案和谈话题纲。按照相关要求，谈话人必须两人以上，谈话方案要细到两人的配合，角色的转换等详细情节上。先问什么，后问什么，审问清哪些问题，如何问等等，准备得越充分越细致越好，尤其对一些业务不熟练的同志更是如此。谈话中要把握被调查人的心理变化过程，一般分为以下几个阶段：一是摸底试探阶段。谈话一开始，涉案人员一般急于了解办案人员到底掌握了他多少问题，作为谈话人，决不能漏底，一开始就向调查人摊牌这是案件检查工作中一大忌，必须让涉案人员探不到底，摸不到头。二是相持阶段，这时的涉案者心存侥幸，抗拒心理到了顶峰，两位谈话人要作到刚柔并济，软化其顽固的抗拒心理，击破其脆弱的侥幸防线。三是动摇犹豫阶段。这时他已想到不交待是过不了关，交待了又怕受党政纪处分，受牢狱之苦，这时我们必须用政策来动摇其心理，动之以情，晓之以理，可以逐步出示部分证据，逼其就犯。这个阶段的谈话是谈话技巧的全部使用，一定要把握时机，因势利导，撕开缺口，一谈到底。四是交待问题阶段。这时被调查对象心理防线全面崩溃，问题已经摊开，但他有一种畏拒心理，在这种心理的支配下，有可能少谈，谈不全，也可以避重谈轻，我们一定要设法使其彻底投降，全部交待问题。谈话始终要围绕违纪错误的四个构成要件来问，记录也要围绕这个中心，有些违纪错误的主观故意就在

于笔录上的一句话，大家都心知肚明，就是在笔录上没有反映出来，使一些应当成功的案件流产。问话的同志要问到位，记录的同志也要记到位，每一问题都要追问到穷尽的时候为止，如有些笔录上讲：“某主任曾经说过”，那么你要问是哪个主任，什么名字（防止同名），在什么时间、什么地点、在场有哪些人？讲了什么话等每一个环节都要问详细，决不能含糊其辞、两可之间的话出现在笔录上，对一些已经问到位的问题，不要反复重复，以便引起被调查人的警觉和反感，问答或谈话，提问人要注意掌握节奏，照顾记录人的书写速度。最好能够把被调查人的语言特征、语言神态都反映出来，有的谈话出现僵局，无法回答所提出的问题，长时间沉默也要记录当时情况（注：长时间沉默不语），以供将来定案参考。谈话要求被调查人审阅后在每一页上签字、盖章或押印，在最后一页明确写上：“以上笔录我已看过，和我讲的一样。”及日期等;对无读写能力的，要向其本人宣读，并由调查人在最后一页明确写上：“以上笔录已向本人宣读，和我讲的一样”。所有改动部分，都要押印。

运用威、恩、计、帮的策略突破案件。在谈话前我们要了解清楚：1、谈话对象涉及的案件我们要了如指掌。如涉案人员、情节等。2、对谈话对象的家庭情况要了如指掌。如父母是否健在、夫妇是否恩爱等。3、对谈话对象的个人经历要了如指掌。如任过什么职务，受到过什么挫折。到达到用党纪国法的武器让其交代问题的目的我们必须了解清楚这些情况。4、对谈话对象个性特点要了如指掌。

所谓“威”就是要运用我们掌握的事实证据和其他策略手段向谈话对象施加强大的心理压力。

所谓“恩”就是当犯罪嫌疑人谈话对象的心理压力达到一定程度的时候，给予一定物质和心理上的满足，送其下楼，促其就范。

所谓“计”就是利用计谋给谈话对象造成心理上的错觉，产生错误的分析、错误的判断，促使其如实交待问题。

所谓“帮”就是帮助谈话对象，促使其如实交待问题，有时候，谈话对象存在客观的心理障碍。要帮助谈话对象克服心理障碍，促使其谈出问题。帮助谈话对象克服记忆上的障碍，如实交待问题。

(四)调查终结撰写调查报告

1、错误事实材料见面。调查组应将所认定的错误事实写成错误事实材料与被调查人进行核对。

错误事实见面材料，是调查人员把经过核实认定的错误事实以书面形式同本人见面。这里主要是能够作为处分依据的主要错误事实，要精练、简洁，写明错误性质及要承担的责任，切不可泄露立案依据、调查过程、检举人、证明人等。我们过去发现有的调查人图省事，把整理好的调查报告初稿简单地抄一通，使一些本不应让违纪嫌疑人知道的事也写在见面材料上面。错误事实见面材料以调查组名义落款。见面时应由二名以上调查人员进行，必要时可请被调查人所在单位负责人参加，对没有阅读能力的，可以向其宣读，认真听取本人意见，对被调查人所提意见的合理部分，应认真采纳，该作补充调查的补充调查，申辩无理由的要予以解释。如被调查人有不同意见，可以在见面材料上作出说明，也可写申辩材料，如本人拒不签署意见，调查组应在错误事实上注明。对被调查人签署的不合理意见，写出有事实根据的说明。认定错误的证据应经过鉴别属实，才能作为定案的根据。认定错误事实须有确实、充分的证据。只有被调查人的交待，而无其他证据或无法查证的，不能认定；被调查人拒不承认而证据确实、充分的，可以认定。

2、调查报告。调查取证基本结束，调查组应经过集体讨论，写出调查报告。是案件调查基本结束前的工作，是调查人员辛勤工作的、用文字形式表达出来的调查成果。其主要内容：⑴立案依据及调查的简要情况；⑵主要错误事实及性质；定性要注意的几个问题：第一，对违纪人员的行为要定性。第二，定性要有依据、注意依据的效力。第三定性是否符合违纪构成要件的要求，是否违纪有四个构成要件。［违纪行为构成要件有四个：主体，又分一般主体（全体党员）和特殊主体（主要指党员领导干部）；客体，指违纪行为侵犯的党纪国法所保护的社会关系；主观方面，指主体的主观故意（也有非故意的情况）；客体方面，指主体的行为特征。］第四在定性时一定要听相关执纪执法部门的意见。⑶有关人员的责任；⑷被调查人对错误的态度；⑸处理建议。在调查报告的撰写过程中，有时会出现有些事实难以表述清楚，有些调查笔录或证据没有到位的问题，这当然是极少出现的情况。如果出现，该补充调查的还需补充调查，不能凑合和勉强。总之，调查报告的每一项内容，都要言而有据，客观、公正、准确地反映调查的真实情况，不能凭自己的想象与分析形成结论性的材料，对一些难以认定的重要问题采用写实的方法予以反映。对一些问题比较复杂、证据材料繁杂的案件，写调查报告时，最好要将关键证据搞一些摘录，这样尤其对初学写调查报告的人有好处。报告形成后，调查组全体成员签名，如调查人员对错误的性质、有关人员的责任及处理建议等有较大分岐，经过讨论不能一致的，应按调查组长的意见，写出调查报告，但不同意见应在报告中适当反映。调查报告最后经承办案件的纪检监察室和分管领导审议后定稿。

3、收缴违纪款、物，责令违纪人写出书面检查。

4、对署真实姓名的检举人，调查结束后，调查组应向其口头通报所检举问题的调查结果，并征求意见，做好反馈对象调查笔录。对案情需要保密的，应要求检举人不得泄密或扩散。

5、提请并参加有关会议，讨论研究对犯错误人员的处理意见。调查报告形成后，调查组要及时提请召开两个会议，一是提请所在办案单位召开会议，汇报案情，审议、讨论对犯错误党员的处理意见。承办单位的处理意见要形成书面材料并装入卷宗。二是要通知并参加犯错误人员所在单位召开的党支部（或部门）大会，研究讨论对犯错误人员的处理意见。支部大会的处理意见要写成书面报告呈报给所在党委，同时要将处理报告和支部大会记录的复制件加盖支部公章后提交给调查组，随调查材料装入卷宗。

(五)立案案件的调查时限。立案的党纪案件时限为三个月，必要时可延长一个月，重大或复杂的案件在延长期间仍不能查结，可报经立案机关批准后延长调查时间。政纪案件不超过6个月，特殊情况需要延长的，报上一级监察机关备案，但至迟不超过一年。

四、移送审理

凡属立案调查需要追究党政纪责任（党纪处分或免于处分）调查终结后都要移送审理。

案件检查必须坚持实事求是的原则，以事实为依据，以党政纪为准绳，做到事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备，程序合法“二十四字”方针的要求。“二十四字”方针概括起来讲，主要有四点。一是案件发生的时间、地点、手段、情节、后果和有关人员的责任等应清楚明确；二是认定的每一案件事实都应有经过鉴别属实的充分证据；三是确定的错误性质和提出的处理建议，均应以事实为依据，以党章、党政纪和国家法律、法规为准绳；四是案件检查的各个环节都应符合规定的程序，并履行相应的手续；收集的证据所形成的案件材料也应符合规定的要求。

1、移送审理必须同时具备三个条件：⑴立案调查已经终结；⑵事实清楚，证据确实充分；

⑶需要追究党政纪责任。

2、移送审理的材料和手续。

⑴分管领导同意移送审理的批示（案件移送审理登记表）；⑵立案依据，包括检举材料、领导批示、立案呈批报告；⑶调查报告和承办纪检室（纪检组、纪委）的意见；⑷与被调查人见面的错误事实材料和被调查人对错误事实材料的书面意见和检讨材料、调查组对被调查人意见的说

明；⑸全部证据材料（含有错证据和无错证据）。现在都是调查和审理分卷，我们将调查卷装订编好页码后交给审理室。承办人与接受人办好移送手续。

对立案调查后发现失实的，还需要批准机关销案。在确定销案后，要考虑到调查工作已给被调查人造成一定影响，要采取适当的方式，在一定范围内澄清事实，消除影响。

以上是我所讲的案件检查工作的基本程序和主要做法。希望同志们要加强学习案件检查的基本知识和工作方法，切实抓好执纪办案工作。案件检查是纪检监察机关一项经常性的重要工作，是严肃党纪政纪的中心环节，在纪检监察工作中始终处于关键位置。只有不断加强执纪办案工作，才能维护党纪政纪的严肃性，保证党的纪律、方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行。查案工作同其他工作一样，同样需要坚持与时俱进的精神，要学习掌握新时期违纪案件的特点、规律、办案的基本程序、基本方法和基本技巧，切实做到依法依纪查处案件。要紧密联系实际，做到学以致用、学用结合，深入探讨新时期案件检查工作的特点和规律，努力提高执纪办案的水平，以适应反腐败斗争的需要。

如何写调查终结报告

如何写调查终结报告 《如何写调查终结报告》是一篇好的范文，觉得有用就收藏了，为了方便大家的阅读。怎样写调查终结报告 在案件核审过程中,我们发现在部分案件中调查终结报告写得过于简单,调查终结报告内容要全面。纵的方面要从案件的来源一直写到调查工作结束为止；横的方面，对当事人的基本情况、案件的事实、证据、处罚的理由、法律依据和处罚意见，都应作详细的叙述。调查终结报告是提交领导进行审批的文字依据，也是制作处罚决定书的基础，是对整个案件的总结，反映出了办案人员的业务理论水平和写作能力。调查终结报告由标题、正文、落款三部分组成。 一、标题。调查终结报告的标题是特定化的。标题由当事人+案由（违法行为类型）+文种组成。如“关于***无照经营棉花一案的调查终结报告”。 二、正文。这是报告的主体部分，一般包括6个方面的内容。 1、案件的由来和调查的经过。包括发案的经过、立案时间、批准立案的机关；调查经过，包括承办人员的组成，调查的时间、范围、方法步骤和主要问题结果等。 2、当事人的基本情况。最全面的范文参考写作网站当事人是单位的，应写单位的全称，并写明地址、法定代表人（负责人）、经济性质、经营方式、营业场所、注册资金、主管部门等有关情况。当事人是个人的应写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、政治面貌、工作单位、职务或职业、住址等。 3、违法事实。写明已查清的违法事实和证据。主要写清当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的、经过、手段、情节、非法所得、非法经营额、违法行为造成的后果。特别要把重要情节、疑难问题、关键所在作重点的叙述。还应该写明当事人的认识态度。叙述的事实均应有证据证明，重要的证据应注明卷宗的页码，以便查找和核对。一般有四种写法：第一种：时间顺序法，即按违法行为时间顺序写。具体又有两种形式，对违法行为仅一次的，可按违法行为的起因、产生、发展及后果的顺序阐述；对多次违法的案件，即按照

传销,处罚,案件调查终结报告

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行为监督检查的有关规定，询问、调查了经营者、厉害关系人、证明人，提取了证明材料、资料；查询、复制了与不正当竞争行为有关的协议、帐册、单据、文件等其他材料。至20xx年11月5日本案已全部调查终结，现将案件事实、处 罚理由、法律依据和处罚意见等情况报如下： 一、当事人基本情况 中国人寿保险股份有限公司淮海分公司（以下简称淮海分公司），经营场所：海马区沙鱼路88号；负责人：马大哈；经营范围：人寿保险，健康保险，意外伤害保险等各类人身保险，人身保险的再保险，各类人身保险的咨询、代理，国家保险监督管理部门批准的其他业务。 二、当事人的主要违法事实 经查，20xx年6月，淮海分公司与第五建股份有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公 司按照实收保费的8%为其支付“手续费”。20xx年7月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，保险费：410000元。淮海分公司于20xx年11月23日以转帐形式支付给其“手续费”32800元。20xx年9月，淮海分公司与中国五建集团有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公司按照实收保费的5%为其支付“手续费”。20xx年10月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，

关于案件的调查终结报告

关于案件的调查终结报告 一、调查终结报告的意义 调查终结报告是案件承办人员调查取证终结后，是对整个案件的总结。单一的调查终结报告在法律上没有实际意义(没有审批内容)：对案件的合法性没有影响。其意义仅仅体现在方便案件的提请审批：是提请案件审批的基础，使负责案件审批的部门和人员充分了解案件的全貌，尽快形成审批意见。 二、调查终结报告的形成时间 调查报告一般应当在调查取证终结以后、案件审批意见形成之前及时形成。但如果案件当事人在先行告知后提出了申辩意见，或提出了听证要求，则在听取其申辩意见或举行了听证之后，还要在考虑当事人申辩意见和听证要求的基础上，形成新的调查终结报告。并在此基础上形成新的案件审批意见并做出案件处理决定。 调查终结报告内容要全面，在案件的发生、发展上（纵向），要从案件的来源一直写到调查工作结束为止；在涉及的对象和内容上（横向），对当事人的基本情况、案件的事实、证据、法律依据、处罚意见和理由，都应作明确的阐述。调查终结报告大致由标题、正文、落款三部分组成。 1.标题

调查终结报告的标题是程式化的。标题由“关于当事人+案由（违法行为类型）+案件的调查终结报告”组成。或者是“调查终结报告”。 2.正文 这是报告的主体部分，一般包括6个方面的内容。 （1）案件的由来和调查的经过。 包括受案的经过、立案时间、批准立案的机关；调查经过，包括承办人员的组成，调查的时间、范围、方法步骤和主要问题结果等。 （2）当事人的基本情况。 当事人是单位的，应写单位的全称，并写明地址、法定代表人（负责人）、经济性质、经营方式、营业场所等有关情况。当事人是个人的应写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、工作单位、职务或职业、住址等。 （3）违法事实。 写明已查清的违法事实和证据。主要写清当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、经过、手段、情节、非法所得、非法经营额、违法行为造成的后果。特别要把重要情节、疑难问题、关键所在作重点的叙述。还应该写明当事人的认识态

案件调查终结报告(模板)

案件调查终结报告案由： （填写当事人、违法情况、修建项目） 一、当事人概况及项目情况 1、当事人： 法定代表人： 法定代表人身份证号： 单位地址： 2、被委托人： 身份证号： 联系方式： 受委托时间： 3、项目情况：

1、（项目核准文件，包括批准内容） 2、（取得案件调查相关手续时间、情况，按时间排列） 3、（建设工程规划许可证规定内容） 4、（项目开工、完工时间） 5、（项目合同签订情况、合同价） 二、调查经过： 案件调查所涉执法人员执法证号：（）、（）。 1、年月日，经市住房保障和城乡建设管理局局领导批准，准予立案查处，并责成具体承办； 2、 3、 4、

5、 6、 7、 （填写调查人员与被调查单位调查经过） 5、 （填写被调查单位提供手续内容） 三、调查结果 经调查，该项目存在 的行为。

1、（项目如存在超规划建设行为，则应说明规划批准情况，以及实际修建情况）； 2、（项目如存在手续办理前已修建，则应说明办理前修建进度） 四、证据说明： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 （填写取得的证据能说明的违法情况） 五、法律依据： 1、违反法律依据： 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。申

请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。 《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条：建设单位应当按照规划条件进行建设；确定变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划部门上不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。 《中华人民共和国招标投标法》第三条：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行投标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公关利益、公众安全的项目 《建设工程质量管理条例》第十三条：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。 《建设工程质量管理条例》第十一条：建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其它有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不

违规调查报告范文

违规调查报告范文 篇一：案件调查终结报告(范例) 案件调查终结报告——————————————————————————— 关于中国人寿保险股份有限公司淮海分公司 采用商业贿赂手段推销保险的调查终结报告 市局： 20XX年5月，我们在市场检查中发现，中国人寿保险公司淮海分公司（现已更名为中国人寿保险股份有限公司淮海分公司）在推销保险的经营活动中，有假借代理手续费的名义向投保单位支付财物的现象，涉嫌给予他人商业贿赂的不正当竞争行为。为查清事实，保护我市保险业公平竞争，制止不正当竞争行为，我中队于20XX年5月20日呈请大队领导批准正式立案，并指定王朝、马汉为本案承办人。我们依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第三章对不正当竞争行为监督检查的有关规定，询问、调查了经营者、厉害关系人、证明人，提取了证明材料、资料；查询、复制了与不正当竞争行为有关的协议、帐册、单据、文件等其他材料。至20XX年11月5日本案已全部调查终结，现将案件事实、处罚理由、法律依据和处罚意见等情况报如下： 一、当事人基本情况

中国人寿保险股份有限公司淮海分公司（以下简称淮海分公司），经营场所：海马区沙鱼路88号；负责人：马大哈；经营范围：人寿保险，健康保险，意外伤害保险等各类人身保险，人身保险的再保险，各类人身保险的咨询、代理，国家保险监督管理部门批准的其他业务。 二、当事人的主要违法事实 经查，20XX年6月，淮海分公司与第五建股份有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公 司按照实收保费的8%为其支付“手续费”。20XX年7月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，保险费：410000元。淮海分公司于20XX年11月23日以转帐形式支付给其“手续费”32800元。20XX 年9月，淮海分公司与中国五建集团有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公司按照实收保费的5%为其支付“手续费”。20XX年10月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，保险费：100000元。淮海分公司于20XX年11月22日以转帐形式支付给其“手续费”5000元。20XX年9月，淮海分公司与淮海轴承集团有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公司按照实收保费的5%为其支付“手续费”。20XX年10月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，保险费：130000元。淮海分公司于20XX年9月21日以转帐形式支付给其“手续费”6500元。20XX年元月，淮海分公司与中国建设银行淮海分行经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公司按照实收保费的10%为其支付“手续费”。20XX年2月，该公司在淮海分公司分

案件调查终结报告书范文版

案件调查终结报告书范文版 案件调查终结报告范文 XXX工商行政管理局 案件调查终结报告 当事人及案由 当事人: 住所: 法定代表人: 注册资本: 经营范围: XX年XX月XX日,XXX工商局在进行市场巡查时发现,XXX销售到我市的XXX牌保健食品的外包装上印有“软化血管、提高免疫力”字样。检查人员认为软化血管、提高免疫力是两种不同性质的功能,不可能同时出现在一种产品上,当事人的行为涉嫌夸大宣传,检查人员随即对上述情况制作了现场检查笔录,然后填写《立案审批表》并附上述现场检查笔录报局领导批准立案。局领导XX年XX月XX日批准立案(立案号XXX)。本案由XXX执法证号∶XXXXX,XXX执法证号∶XXXXX两名调查人员负责调查处理。 调查经过及证据 XX年XX月XX日,调查人员对当事人在我市的经销商的法定代表人XXX 进行了询问,调查当事人在我市的销售情况,并获取了调查笔录一份、经销商营业

执照副本复印件一份、经销商法定代表人身份证复印件一份、XXX牌保健食品进货发票复印件两份、经销合同复印件一份。 XX年XX月XX日,调查人员在XXX超市对XXX牌保健食品进行抽样取证,获取了XXX牌保健食品的外包装两份。 XX年XX月XX日,调查人员通过特快专递向XXX邮寄送达了XXX号《询问通知书》,要求其提供营业执照副本、XXX牌保健食品批准证书、销售到我市的XXX牌保健食品销货发票、经销合同,并于XX年XX月日前到我局接受调查。 XX年XX月XX日当事人法定代表人委托XXX到我局接受调查,向我局提供了当事人营业执照副本复印件一份,XXX牌保健食品批准证书复印件一份,法定代表人委托书一份,委托人身份证复印件一份,调查人员对当事人委托代理人进行了询问并制作了询问笔录。 XX年XX月XX日,当事人通过特快专递给我局提供了情况说明一份,整改后的包装一份。 调查人员调取的主要证据(证据目录)有: 1、XXX进行现场检查的现场检查笔录1份; 2、对经销商法定代表人的询问笔录1份; 3、XXX牌保健食品进货发票复印件四份 4、经销合同复印件二份。 5、XXX牌保健食品的外包装两份 6、XXX牌保健食品批准证书复印件一份 7、对当事人委托代理人的询问笔录一份 8、当事人情况说明一份

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工商行政管理局 案件调查终结报告 一、当事人及案由 当事人： 住所： 法定代表人： 注册资本： 经营范围： 年月日，工商局在进行市场巡查时发现销售到我市地牌保健食品地外包装上印有“软化血管、提高免疫力”字样.检查人员认为软化血管、提高免疫力是两种不同性质地功能，不可能同时出现在一种产品上,当事人地行为涉嫌夸大宣传，检查人员随即对上述情况制作了现场检查笔录，然后填写《立案审批表》并附上述现场检查笔录报局领导批准立案.局领导年月日批准立案(立案号).本案由(执法证号∶)，(执法证号∶)两名调查人员负责调查处理.个人收集整理勿做商业用途 二、调查经过及证据 年月日，调查人员对当事人在我市地经销商地法定代表人进行了询问，调查当事人在我市地销售情况，并获取了调查笔录一份、经销商营业执照副本复印件一份、经销商法定代表人身份证复印件一份、牌保健食品进货发票复印件两份、经销合同复印件一份.个人收集整理勿做商业用途 年月日，调查人员在超市对牌保健食品进行抽样取证，获取了牌保健食品地外包装两份.个人收集整理勿做商业用途 年月日，调查人员通过特快专递向邮寄送达了号《询问通知书》，要求其提供营业执照副本、牌保健食品批准证书、销售到我市地牌保健食品销货发票、经销合同，并于年月日前到我局接受调查.个人收集整理勿做商业用途 年月日当事人法定代表人委托到我局接受调查，向我局提供了当事人营业执照副本复印件一份，牌保健食品批准证书复印件一份，法定代表人委托书一份，委托人身份证复印件一份，调查人员对当事人委托代理人进行了询问并制作了询问笔录.个人收集整理勿做商业用途 年月日，当事人通过特快专递给我局提供了情况说明一份，整改后地包装一份. 调查人员调取地主要证据(证据目录)有： 、进行现场检查地现场检查笔录份; 、对经销商法定代表人地询问笔录份; 、牌保健食品进货发票复印件四份 、经销合同复印件二份. 、牌保健食品地外包装两份 、牌保健食品批准证书复印件一份 、对当事人委托代理人地询问笔录一份

案件调查终结报告(范例)

案件调查终结报告——————————————————————————— 关于中国人寿保险股份有限公司淮海分公司 采用商业贿赂手段推销保险的调查终结报告 市局： 2012年5月，我们在市场检查中发现，中国人寿保险公司淮海分公司（现已更名为中国人寿保险股份有限公司淮海分公司）在推销保险的经营活动中，有假借代理手续费的名义向投保单位支付财物的现象，涉嫌给予他人商业贿赂的不正当竞争行为。为查清事实，保护我市保险业公平竞争，制止不正当竞争行为，我中队于2012年5月20日呈请大队领导批准正式立案，并指定王朝、马汉为本案承办人。我们依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第三章对不正当竞争行为监督检查的有关规定，询问、调查了经营者、厉害关系人、证明人，提取了证明材料、资料；查询、复制了与不正当竞争行为有关的协议、帐册、单据、文件等其他材料。至2012年11月5日本案已全部调查终结，现将案件事实、处罚理由、法律依据和处罚意见等情况报如下： 一、当事人基本情况 中国人寿保险股份有限公司淮海分公司（以下简称淮海分公司），经营场所：海马区沙鱼路88号；负责人：马大哈；经营范围：人寿保险，健康保险，意外伤害保险等各类人身保险，人身保险的再保险，各类人身保险的咨询、代理，国家保险监督管理部门批准的其他业务。 二、当事人的主要违法事实 经查，2011年6月，淮海分公司与第五建股份有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公

司按照实收保费的8%为其支付“手续费”。2011年7月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，保险费：410000元。淮海分公司于2011年11月23日以转帐形式支付给其“手续费”32800元。2011年9月，淮海分公司与中国五建集团有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公司按照实收保费的5%为其支付“手续费”。2011年10月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，保险费：100000元。淮海分公司于2011年11月22日以转帐形式支付给其“手续费”5000元。2010年9月，淮海分公司与淮海轴承集团有限公司经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公司按照实收保费的5%为其支付“手续费”。2011年10月，该公司在淮海分公司投保国寿团体人身险，保险费：130000元。淮海分公司于2011年9月21日以转帐形式支付给其“手续费”6500元。2012年元月，淮海分公司与中国建设银行淮海分行经协商，达成口头协议：该公司在淮海分公司购买保险，淮海分公司按照实收保费的10%为其支付“手续费”。2012年2月，该公司在淮海分公司分别投保国寿团体人身险和团体住院医疗险，共计保险费：211689元。淮海分公司于2012年6月28日以转帐形式支付给其“手续费”20004.61元。2012年8月，淮海分公司与淮海大学经协商，达成口头协议：该公司为淮海分公司代办国寿学生幼儿平安险，淮海分公司按照实收保费的8%为其支付“手续费”。2012年9月，该学校为淮海分公司代办该险种保险费：124740元。淮海分公司于2012年6月10日以转帐形式支付给其“手续费”10000元。2011年11月，淮海分公司与淮海市实验小学经协商，达成口头协议：该公司为淮海分公司代办国寿学生幼儿平安险，淮海分公司按照实收保费的8%为其支付“手续费”。2011年11月7日，该学校为

虚假宣传案件调查终结报告

关于中国移动通信集团XX分公司利用广告对服务作引人误解的虚假 宣传一案的 调查终结报告 一、发案及立案情况 XX年XX月XX日，我局接一名消费者举报，称其看到中国移动通信集团XX公司的广告“全光宽带进我家，一年只需280”后，以为现在XX移动分公司安装的宽带全部是光纤入户，于是在XX移动缴费安装了宽带，但是安装后却发现XX移动分公司却提供的是铁通ADSL宽带，并不是光纤，该消费者认为XX移动分公司虚假宣传误导消费者，要求工商部门依法查处。经初步调查，该消费者举报属实，根据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第十七之规定，我队于2012年1月5日经报市局批准后立案，并指派XX、XX为本案的承办人。 二、调查经过 立案后，办案人员对XX移动分公司下达了《询问通知书》，对XX移动XX营业厅的店堂广告进行了现场检查，对相关户外广告进行了拍照取证，就对“全光宽带”的理解随机调查了多名消费者，并于2012年2月10日依法对XX移动分公司的授权委托人进行了询问，本案现已调查终结。 三、当事人基本情况 当事人：中国移动通信集团湖北有限公司XX分公司，注册号：4XX，营业场所：XXXXX，负责人：XX，经营范围：经营移动通信业务，IP 电话及互联网接入服务等，登记机关：XX市工商行政管理局。 四、违法事实 当事人按照其上级公司的安排，于XXXXX年XX月开始和XX铁通合作，以铁通原有的宽带设备为基础经营互联网宽带接入服务。当事人计划对设备逐步进行升级改造，最终淘汰ADSL宽带接入，实现全部光纤到小区，然后再用以太网方式接入用户终端。上述升级改造计划尚未完成，当事人目前仅仅改造了XX市区60个小区，要将XX市区域全部改造完毕预计还需要一年半时间。 当事人在XXXX年XX月，开展“全光宽带进我家，一年只需280”营销活动，利用户外广告、店堂广告等方式发布大量广告，上述广告

调查报告 案件调查终结报告的写法

案件调查终结报告的写法 围的土地使用权一并抵押给乙方。 双方本着平等、自愿的原则，同意就下列房产抵押事项订立本合同，共同遵守。 第一条甲方用作抵押的房产坐落于________区________街(路、小区)_____号_____栋_____单元_____层_____户号，其房屋建筑面积_______㎡，产权证号：______________，土地使用权证号：______________. 第二条根据本合同，甲乙双方确认：债务人为___________________;抵押期限为______ ，自______年____月_____至_____年____月____止。 第三条利息(年息)______，甲方应于每月______日给付乙方，不得拖欠。 第四条在本合同有效期内，甲方不得出售和馈赠抵押房产;甲方迁移、出租、转让、再抵押或以其它任何方式转移本合同项下抵押房产的，应取得乙方书面同意。 第五条本合同生效后，甲方如需延长本合同项下借款期限，或者变更合同其它条款，应经乙方同意并达成书面协议。 第六条出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押财产： 1、本合同约定的还款期限已到，债务人未依约归还本息或所延期限已到仍不能归还借款本息。 2、债务人死亡而无继承人履行合同，或者继承人放弃继承的。

3、债务人被宣告解散、破产。 第七条抵押权的撤销：本合同债务人按合同约定的期限归还借款本息或者提前归还借款本息的，乙方应协助甲方办理注销抵押登记。 第八条本合同生效后，甲乙任何一方不得擅自变更或解除合同。需要变更或解除合同时，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成前，本合同各条款仍然有效。 第九条违约责任 1、按照本合同第四条约定，由甲方保管的抵押财产，因保管不善，造成毁损，乙方有权要求恢复财产原状，或提供经乙方认可的新的抵押财产，或提前收回本合同项下贷款本息。 2、甲方违反第四条约定，擅自处分抵押财产的，其行为无效。乙方可视情况要求甲方恢复抵押财产原状或提前收回本合同项下贷款本息，并可要求甲方支付贷款本息总额万分之_______的违约金。 3、甲方因隐瞒抵押财产存在共有、争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应给予赔偿。 4、甲、乙任何一方违反第八条约定，应向对方支付主合同项下贷款总额万分之_______的违约金。 5、本条所列违约金的支付方式，甲、乙双方商定如下： 第十条双方商定的其它事项： 第十一条争议的解决方式：甲、乙双方在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，可以向当地人民法院起诉。

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案件调查终结报告范文 XXX工商行政管理局 案件调查终结报告 一、当事人及案由 当事人： 住所： 法定代表人： 注册资本： 经营范围： XX年XX月XX日，XXX工商局在进行市场巡查时发现,XXX销售到我市的XXX 牌保健食品的外包装上印有“软化血管、提高免疫力”字样。检查人员认为软化血管、提高免疫力是两种不同性质的功能，不可能同时出现在一种产品上,当事人的行为涉嫌夸大宣传，检查人员随即对上述情况制作了现场检查笔录，然后填写《立案审批表》并附上述现场检查笔录报局领导批准立案。局领导XX年XX月XX日批准立案（立案号XXX）。本案由XXX(执法证号∶XXXXX)，XXX(执法证号∶XXXXX)两名调查人员负责调查处理。 二、调查经过及证据 XX年XX月XX日，调查人员对当事人在我市的经销商的法定代表人XXX进行了询问，调查当事人在我市的销售情况，并获取了调查笔录一份、经销商营业执照副本复印件一份、经销商法定代表人身份证复印件一份、XXX牌保健食品进货发票复印件两份、经销合同复印件一份。

XX年XX月XX日，调查人员在XXX超市对XXX牌保健食品进行抽样取证，获取了XXX牌保健食品的外包装两份。 XX年XX月XX日，调查人员通过特快专递向XXX邮寄送达了XXX号《询问通知书》，要求其提供营业执照副本、XXX牌保健食品批准证书、销售到我市的XXX 牌保健食品销货发票、经销合同，并于XX年XX月日前到我局接受调查。 XX年XX月XX日当事人法定代表人委托XXX到我局接受调查，向我局提供了当事人营业执照副本复印件一份，XXX牌保健食品批准证书复印件一份，法定代表人委托书一份，委托人身份证复印件一份，调查人员对当事人委托代理人进行了询问并制作了询问笔录。 XX年XX月XX日，当事人通过特快专递给我局提供了情况说明一份，整改后的包装一份。 调查人员调取的主要证据（证据目录）有： 1、XXX进行现场检查的现场检查笔录1份； 2、对经销商法定代表人的询问笔录1份； 3、XXX牌保健食品进货发票复印件四份 4、经销合同复印件二份。 5、XXX牌保健食品的外包装两份 6、XXX牌保健食品批准证书复印件一份 7、对当事人委托代理人的询问笔录一份 8、当事人情况说明一份 9、整改后包装一份 10、当事人法定代表人委托书一份

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2019年谈怎样写案件调查终结报告-范文模板 本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！ == 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ == 谈怎样写案件调查终结报告 案件调查终结报告，是指工商行政管理机关对立案调查的案件，认为已经查清违法事实，需要给予行政处罚，由办案机构写出全部案件情况和处理意见呈请有关机构、领导或上级机关的书面报告。因此报告必须规范、全面、准确，让案件承办人以外的人看了，对该案便一清二楚。但现在实际办案中，形成的案件调查终结报告往往没有做到这一点。 目前的案件调查终结报告存在的主要问题，主要表现在三个方面： 一是正文缺项严重。最易缺的有：调查经过，调查的时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果;当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的、经过、手段、情节、违法行为造成的危害后果;对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析;通过调查取得的证据，拟作出的具体处罚意见的计算方法等等。 二是过于简化。主要表现在，一是对当事人的违法事实过于简单，不能反映当事人实施违法行为的具体过程;二是不能反映查办个案的全貌。如在查办无照经营案件时，就只“现查明，某某在××(地方)从事××经营，未在工商部门登记领取营业执照，其行为违反了……”这么三言两语，承办单位负责人、核审人员、审批局长看了，不能对案情、调查经过、违法事实一目了然。 三是正文结构过于拘泥。现在多数案件承办人员，在撰写案件调查终结报告时采用的是三段式写法，第一段落交待案件来源和立案情况，第二段落交待当事人基本情况，剩余的内容全部装入第三段落，千篇一律。事实上这并不符合为文要求和规范，我们完全可以根据需要分层次、分段落进行叙述，尤其是当事人的违法事实，实施违法行为的具体过程。 一般来讲案件调查终结报告应包括以下内容： 案件的由来和调查经过。应以说明的表达方式概括地交代由来，包括发案经过，立案时间和批准立案的机关;调查经过，包括承办人员的组成，调查时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果等。不论是合法的还是非法的，都应如实全部写上。 当事人的基本情况。当事人是单位的，写单位全称、地址、法定代表人(或负责人)、经济性质、经营方式、经营范围、营业场地、注册资金等有关情况。

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谈怎样写案件调查终结报告 案件调查终结报告，是指工商行政管理机关对立案调查的案件，认为已经查清违法事实，需要给予行政处罚，由办案机构写出全部案件情况和处理意见呈请有关机构、领导或上级机关的书面报告。因此报告必须规范、全面、准确，让案件承办人以外的人看了，对该案便一清二楚。但现在实际办案中，形成的案件调查终结报告往往没有做到这一点。 目前的案件调查终结报告存在的主要问题，主要表现在三个方面： 一是正文缺项严重。最易缺的有：调查经过，调查的时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果；当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的、经过、手段、情节、

违法行为造成的危害后果；对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析；通过调查取得的证据，拟作出的具体处罚意见的计算方法等等。 二是过于简化。主要表现在，一是对当事人的违法事实过于简单，不能反映当事人实施违法行为的具体过程；二是不能反映查办个案的全貌。如在查办无照经营案件时，就只“现查明，某某在从事经营，未在工商部门登记领取营业执照，其行为违反了……”这么三言两语，承办单位负责人、核审人员、审批局长看了，不能对案情、调查经过、违法事实一目了然。 三是正文结构过于拘泥。现在多数案件承办人员，在撰写案件调查终结报告时采用的是三段式写法，第一段落交待案件来源和立案情况，第二段落交待当事人基本情况，剩余的内容全部装入第三段落，千篇一律。事实上这并不符

合为文要求和规范，我们完全可以根据需要分层次、分段落进行叙述，尤其是当事人的违法事实，实施违法行为的具体过程。 一般来讲案件调查终结报告应包括以下内容： 案件的由来和调查经过。应以说明的表达方式概括地交代由来，包括发案经过，立案时间和批准立案的机关；调查经过，包括承办人员的组成，调查时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果等。不论是合法的还是非法的，都应如实全部写上。 当事人的基本情况。当事人是单位的，写单位全称、地址、法定代表人、经济性质、经营方式、经营范围、营业场地、注册资金等有关情况。当事人是个人的，应写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、政治面貌、工作

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案件调查报告 年月日至年月日，我们依法对 一案进行了调查。本案已调查终结，现将有关情况报告如下：执法人员（签名）： 年月日 第页共页

《案件调查报告》是旅游主管部门对已经立案的案件，执法人员在案件调查终结后，向有关负责人报告调查情况、提出处理建议时使用的内部文书。 填写说明 《案件调查报告》应区分不同情况撰写： 一、调查终结，建议予以行政处罚的，一般包括以下8个方面的内容： 1.当事人概况。写明当事人的基本情况：当事人为个人的，应当写明姓名、性别及住址等；当事人为单位的，应当写明单位的名称、法定代表人或者负责人姓名、职务、地址、电话等。 2.案件来源和调查的经过。说明案件来源、调查起始时间、办案人员的组成、调查方式、调查时间等内容。 3.违法事实及其相关证据。说明当事人进行违法行为的时间、地点、经过、手段、后果、涉嫌违法金额等内容。以上事实，应有相关证据证明。 4.案件性质。根据相关法律、法规、规章的规定，对当事人的涉嫌违法行为作出定性建议。 5.处罚建议及法律依据。说明实施行政处罚的建议以及相关法律依据。 6.当事人意见。说明在案件调查过程中当事人的陈述意见。 7.自由裁量的理由。有法定从轻、减轻、免除、从重情节的，说明上述情节；没有上述法定情节的，从案件的

具体事实、性质、情节、社会危害程度、主观过错以及公平、公正等方面，说明自由裁量的理由。 8.需要说明的其他情况。根据实际情况撰写与本案相关的其他需要向有关责任人报告的事项。 二、建议销案的，可以适当对案件调查终结报告进行简化，一般包括以下5方面内容： 1.当事人概况。写明当事人的基本情况：当事人为个人的，应当写明姓名、性别及住址等；当事人为单位的，应当写明单位的名称、经营范围、法定代表人或者负责人姓名、职务、地址、电话等。 2.案件来源、调查的经过、调查结果。说明案件来源、调查起始时间、办案人员的组成、调查方式和查明的主要事实等内容。 3.当事人意见。说明当事人的陈述意见。 4.提出处理建议及其依据的事实和理由。提出处理建议，如建议不予行政处罚、不得给予行政处罚、案件移送等，并说明事实、证据以及提出建议依据的法律、法规、规章的相关规定。 5.需要说明的其他情况。根据实际情况撰写与本案有关的其他需要向有关负责人报告的事项。

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案件调查终结报告的写法 案件调查终结报告，是指工商行政管理机关对立案调查的案件，认为已经查清违法事实，需要给予行政处罚，由办案机构写出全部案件情况和处理意见呈请有关机构、领导或上级机关的书面报告。因此报告必须规范、全面、准确，让案件承办人以外的人看了，对该案便一清二楚。但现在实际办案中，形成的案件调查终结报告往往没有做到这一点。 目前的案件调查终结报告存在的主要问题，主要表现在三个方面： 一是正文缺项严重。最易缺的有：调查经过，调查的时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果;当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的、经过、手段、情节、违法行为造成的危害后果;对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析;通过调查取得的证据，拟作出的具体处罚意见的计算方法等等。 二是过于简化。主要表现在，一是对当事人的违法事实过于简单，不能反映当事人实施违法行为的具体过程;二是不能反映查办个案的全貌。如在查办无照经营案件时，就只“现查明，某某在××(地方)从事××经营，未在工商部门登记领取营业执照，其行为违反了……”这么三言两语，承办单位负责人、核审人员、审批局长看了，不能对案情、调查经过、违法事实一目了然。 三是正文结构过于拘泥。现在多数案件承办人员，在撰写案件调查终结报告时采用的是三段式写法，第一段落交待案件来源和立案情况，第二段落交待当事人基本情况，剩余的内容全

部装入第三段落，千篇一律。事实上这并不符合为文要求和规范，我们完全可以根据需要分层次、分段落进行叙述，尤其是当事人的违法事实，实施违法行为的具体过程。 一般来讲案件调查终结报告应包括以下内容： 案件的由来和调查经过。应以说明的表达方式概括地交代由来，包括发案经过，立案时间和批准立案的机关;调查经过，包括承办人员的组成，调查时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果等。不论是合法的还是非法的，都应如实全部写上。 当事人的基本情况。当事人是单位的，写单位全称、地址、法定代表人(或负责人)、经济性质、经营方式、经营范围、营业场地、注册资金等有关情况。当事人是个人的，应写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、政治面貌、工作单位、职务或职业、住址等。 违法事实。写明已查清的违法事实和证据。主要写清当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的、经过、手段、情节、非法经营额、非法所得、违法行为造成的危害后果以及围绕这些取得的关联证据。 案件性质。通过对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析，指出当事人的违法行为违反了某个具体法律、法规、规章的规定，确定其违法性质。注意不能一律用“当事人的行为违反了……”，根据法律法规条款规定的方式不同，有时应用“当事人的行为属于……”，如列举式规定。 处罚依据、处罚建议。处罚依据，是指进行行政处罚的法律依据。它是在案件性质认定后，或者是在先引案件定性依据的法律、法规条款后引用罚责条款，即依据什么法规，具体条、

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案件调查情况汇报 【篇一：案件调查报告范文】 案件调查报告范文xxx 工商行政管理局 案件调查终结报告 一、当事人及案由 当事人： 住所： 法定代表人： 注册资本： 经营范围： xx 年xx 月xx 日，xxx 工商局在进行市场巡查时发现,xxx 销售到我 市的xxx 牌保健食品的外包装上印有“软化血管、提高免疫力”字样。 检查人员认为软化血管、提高免疫力是两种不同性质的功能，不可 能同时出现在一种产品上,当事人的行为涉嫌夸大宣传，检查人员随 即对上述情况制作了现场检查笔录，然后填 写《立案审批表》并附上述现场检查笔录报局领导批准立案。局领 导xx 年xx 月xx 日批准立案(立案号xxx) 。本案由xxx( 执法证 号∶xxxxx) ，xxx( 执法证号∶xxxxx) 两名调查人员负责调查处理。 二、调查经过及证据 xx 年xx 月xx 日，调查人员对当事人在我市的经销商的法定代表人 xxx 进行了询问，调查当事人在我市的销售情况，并获取了调查笔录 一份、经销商营业执照副本复印件一份、经销商法定代表人身份证 复印件一份、xxx 牌保健食品进货发票复印件两份、经销合同复印件 一份。 xx 年xx 月xx 日，调查人员在xxx 超市对xxx 牌保健食品进行抽 样取证，获取了xxx 牌保健食品的外包装两份。 xx 年xx 月xx 日，调查人员通过特快专递向xxx 邮寄送达了xxx 号《询问通知书》，要求其提供营业执照副本、xxx 牌保健食品批准 证书、销售到我市的xxx 牌保健食品销货发票、经销合同，并于xx 年xx 月日前到我局接受调查。xx 年xx 月xx 日当事人法定代表人 委托xxx 到我局接受调查，向我局提供了当事人营业执照副本复印 件一份，xxx 牌保健食品批准证书复印件一份，法定代表人委托书一 份，委托人身份证复印件一份，调查人员对当事人委托代理人进行

案件调查终结报告范文3篇

案件调查终结报告范文3篇 对案件调查终结报告的内容、原则进行探讨,对其书写规范提出建议。本文是案件调查的终结报告范文，仅供参考。 案由： (填写当事人、违法情况、修建项目) 一、当事人概况及项目情况 1、当事人： 法定代表人： 法定代表人身份证号： 单位地址： 2、被委托人： 身份证号： 联系方式：受委托时间： 3、项目情况： 1、(项目核准文件，包括批准内容) 2、(取得案件调查相关手续时间、情况，按时间排列) 3、(建设工程规划许可证规定内容) 4、(项目开工、完工时间) 5、(项目合同签订情况、合同价) 二、调查经过： 案件调查所涉执法人员执法证号：( )、( )。

1、年月日，经市住房保障和城乡建设管理局局领 导批准，准予立案查处，并责成具体承办; 2、 3、 4、 5、 6、 7、(填写调查人员与被调查单位调查经过) 5、(填写被调查单位提供手续内容) 三、调查结果的行为。经调查，该项目存在 1、(项目如存在超规划建设行为，则应说明规划批准情况，以及实际修建情况); 2、(项目如存在手续办理前已修建，则应说明办理前修建进度) 四、证据说明： 1、 2、 3、 4、 5、 6、(填写取得的证据能说明的违法情况) 五、法律依据： 1、违反法律依据：

《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。 《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条：建设单位应当按照规划条件进行建设;确定变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划部门上不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。《中华人民共和国招标投标法》第三条：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行投标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公关利益、公众安全的项目

案件调查终结报告

×工商行政管理局： 案件调查终结报告 ===销售假冒他人厂名、厂址假酒一案的调查终结 报告 当事人：× 性别：男 年龄：45 文化程度：高中 住所（住址）：×城关镇西干道666号 身份证号码：410725 调查时间：2011年5月3日10时30分至2011年6月28日 案件的由来和调查经过：2011年5月3日上午10时30分，由啊啊啊人民政府组织，包括工商、卫生、公安等部门参加的食品安全检查时，在博浪沙街西段，×经营的糖酒城 店内，发现有33件天喜郎52%，9件国花郎52%白酒，涉嫌侵权他人注册商标，这两件白酒标注生产厂家为，四川省古蔺郎凤曲酒厂，以及其它“三无”产品，经带队县工商局长批准后，对涉嫌假冒的33件52%天喜郎、国花郎白酒，以及其它“三无”产品，开展×工商行政管理局落实施行 强制措施通知书和财务清单后，实施扣留，保存到原阳工商

局，经主管局长批准后立案调查，并指定由×主办，×等人协办，并且当场依法作了现场检查笔录，当 事人 拒绝签字，后工商机关多次通知当事人到工商局接受询问，当事人为了逃避打击，均为到场， 2011年5月10日经×帝星酒业有限公司实验检 测52%天喜郎、52%国花郎两种白酒酒精度数为39%、50.5% 均为达标，2011年6月1日工商人员到四川古蔺县郎凤曲酒厂外调，厂家证实这两种就不是本厂产品，2011年6月7日、6月13日×工商局执法人员再次到×的门店送达询 问通知书和厂方检测证明，遭到本人拒绝，家人也不预接收，邮件通知当事人也遭退回。 违法事实：×销售假冒四川省古蔺县郎凤曲酒厂生产的52%天喜郎、52%国花郎白酒，拒绝配合调查，逃避打击，性质较为严重。 相关证据及其证明： 1、2011年5月3日，现场检查笔录一份，证明当事人经营52%天喜郎、国花郎酒的行为。 2、2011年5月3日，×工商行政管理局实施行政 强制措施通知书（090113267号），×工商行政管理局财务清单（090147169号），由当事人签字，确认当事人的经营事实。 3、古蔺县郎凤曲酒厂法人代表×笔录一份，证明×工