管理制度汇编(模板)

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管理制度汇编

第十二节机房管理办法

第十三节车辆管理办法

第十四节宿舍管理办法

第十五节业务招待费管理办法

第十六节员工奖惩办法

第二章人事管理制度

第一节员工招聘管理办法

第二节员工入职管理办法

第三节员工离职管理办法

第四节员工竞聘上岗管理办法

第五节员工绩效考核管理办法

序言

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5、办公区域不可大声喧哗，嬉戏打闹，沟通交流时应尽量降低声音分贝，以免影响其他同事办公。

（三）工作纪律

1、员工须知晓并遵守公司劳动纪律，认真执行打卡制度。

2、员工应准时参加各类会议、学习、培训，不得无故迟到或缺席。并将手机置于振动或静音状态。

3、员工参加各类会议、学习、培训，须携带书写记录工具做好记录。

4、严格遵守公司关于信息管理的相关规定，不得使用办公终端做与工作无关的事。不得利用短信渠道发送不良信息。严禁在上班时间打电脑游戏、下载网络游戏等，出现上述问题将给与当事人相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。

5、严禁在公司信息系统上发布不文明、有损公司形象的信息。

6、在办公区域接打电话应尽量降低声音分贝，不可大声说笑以免影响他人，在工作时间内应尽量避免长时间接打私人电话。

7、上班时间应坚守岗位，尽职尽责。严禁在工作场所进食、嚼口香糖、听音乐、看电影等，工作及班间休息时间禁止喝酒（对外商务活动除外），严禁在联合办公区吸烟，出现上述问题将给与当事人相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。

8、不准邀请或带领非工作需要的外单位人员（包括家属、朋友）到办公场所滞留或闲谈。

9、遵守物业管理公司出入登记和出示证件的管理规定。

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2、消防安全管理

公司员工都有防火、灭火的责任和义务，要增强防火意识。

3、意外事故

如遇特大意外事故发生，应在报警的同时立即通知公司领导和部门领导，详细说明发生地点、事件过程及伤亡等情况，并注意保护现场。

如发生工伤意外事件，所有员工均有责任立即向上级报告。

第二节印章管理办法

第四条印章的分类：公司公章、财务章、发票专用章、合同章、分公司印章（伊犁）、法人章、公司部门章，其中公司公章、财务章、合同专用章、法人章、属于印鉴章，均具备法律效率。

第五条印章的刻制

（一）新增部门由行政办公室根据部门设置，刻制部门章；

（二）由于印章损坏、地址变更等需更换印章的，相关部门可向行政办公室申请办理，领用新章的同时须将旧章交回行政办公室销毁；

（三）部门撤消部门章须立即交回行政办公室。

第六条印章的保管

（六）自行刻制公司管理印章的予以辞退并追究相关法律责任。

第九条报废规定

（一）印章如有下列情况，应准予报废：

1、保管遗失。

2、使用次数过多而损毁。

3、字迹不明或脱落。

4、雕刻不符合要求。

5、工作需要更换。

（二）公司印章销毁时，应得到总经理同意。

（三）印章遗失后，应追查相关人员责任；公司级印章的遗失，应根据法律要求办理作废公示手续。

（四）凡公司级印章、专用类印章、部门印章需要报废时，由总经理核准并在《印章管理表》上签名，由总经理或其授权人会同行政部主管一起执行销毁处理。

（五）除了已经规定类型的印章外，增加新类型的印章时，应由行政部负责修订本制度，对新印章的雕刻、登记和保管、使用、报废等作出合法有效的规定，并请公司法人代表审核后启用新印章。

第十条总经理办公室会同客服部对公司印章使用进行监督。

原因，经部门和人事行政部领导签字后交人事行政部作为当月统计考勤的凭据。

第十六条休假规定

（一）法定节假日

所有员工可全薪享受国家规定的法定节假日，具体节日及放假天数执行每年国家的休假规定。

（二）年假

公司根据其工作年限给予的年度带薪假期，即年假。

··········

（三）婚假

指员工因结婚所享受的假期，不含双休日及法定节假日。

·········

（四）丧假

指员工直系亲属死亡，需处理丧事的带薪假期，不含双休日及法定节假日。

·········

（五）产假

·········

（六）病假

公司通知按照发文对象的不同分为内部通知和对外通知。

内部通知即发给公司各个部门及伊犁分公司，通知内容仅需公司员工知晓，只在公司内部流传的通知；对外通知即发往营业厅或需在报纸刊物上刊登通知。

第二十八条通知发布流程及要求

（一）通知由发起部门自行起草，内容应言简意赅、语句通顺、表达清晰并保证文字、词语使用的准确性。

（二）内部通知起草后由部门负责人进行审核，审核完毕将纸质文档报总经理签字。由发起部门的负责人在公司会议或公开场合进行发布。

（三）对外通知起草后由部门负责人进行审核，审核完毕将纸质文档报总经理签字。将通知电子版发给前

台，由前台进行编号后在平台上进行发放。发放时间为每天上午9：30——12：00，超过时间不予发布，紧急通知需在通知右上角标注“紧急”字样，总经理批准后才可逾时发布。

（四）需在报纸上刊登的通知应将纸质文档和电子版交人事行政部，由人事行政部负责联系报社进行刊登。

第二十九条通知张贴要求

（一）所有通知在发布后应将纸质文档进行张贴公示，内部通知统一张贴在公告栏，对外通知需张贴在信息栏相应的发起部门的栏框内。

（二）通知张贴要求统一使用工字钉，排列整齐，纸张干净整洁，不可随意涂改或使用胶水粘贴。

（三）通知的更换与撤销由发起部门根据通知的内容和时效性自行完成，撤消后的通知交人事行政部进行

格式为“

为

特此通知

xxxx×××××部

第三十一条会议的分类及组织：

（一）公司级会议

1、总经理办公会议

（1）总经理办公会议是由总经理本人或委托人召开的工作会议。

（2）参加人员为总经理及相关部门负责人。

（3）会议时间适时确定。

2、公司月、周例会

（1）由总经理主持定期召开的工作例会。

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月5

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归口部门协助会务工作。

第三十二条会议通知

（一）会议通知包括：会议的名称、议题、议程、时间、地点、主持人、召集人、参会人（名单），需准备的会议资料。

（二）月、周例会通知，由人事行政部在会议召开当天早晨上班后通过QQ群下发，同时口头通知公司领导。

（三）其他公司级会议通知，由人事行政部以口头、QQ等方式提前2小时通知。

（四）部门工作会议、业务培训等由召集部门负责下发通知及参会要求。

（五）所有会议若时间发生变动，由会议组织部门下发变动通知及变动后会议召开时间。

第三十三条会议准备

（一）确定会议议题、议程、场地、主持人、记录人、参加人。

（二）拟定、收集、准备会议文件、资料、发言材料等。

（三）需根据会议内容和要求对会场、会议室进行布置和安排，并提前对设备进行调试。

（四）对外来参会人员选派专人联系，确保人员到位。

第三十四条会议纪要

（一）会议记录员在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。

场接听。

（三）利安标志T恤外出活动时使用，新入职员工免费发放一件。

（四）员工正常发放工装后如出现丢失、磨损、折旧等需重新领取时，先向人事行政部申报后，到财务库管处进行交费领取，所需工装费用由个人承担。

（五）员工离职办理交接手续时需与人事行政部进行工装费用核算。

核算办法：1）员工在本公司工作满一年离职的，不收取任何工装费用；2）员工在本公司工作未满一年离职的，须补交工装费（费用计算公式：补交工装费用＝工装总价－1元×在职天数）；3）离职人员由人事行政部出具《工装扣款说明》，费用从员工离职当月工资中扣除。

（六）试用期员工不发放工装，工装计费从发放之日起计算，

第三十八条着装要求

（一）公司员工在参加集体活动或大型接待时，根据公司要求统一着工装。

（二）工装是公司形象的组成部分之一，是公司员工统一的标志，员工应对其持有尊重、爱护的态度，以身着工装为荣。

第八节出差管理办法

第三十九条出差分类：

（一）短途出差：当日可以往返的；

（二）远途出差：市外当日无法返回的。

2、住宿费超过标准部分，出差人员自行支付。若出差地有公司宿舍，住宿费不再报销。

3、路途在150公里以外，晚上乘车往返的，每晚补贴20元；晚上连续乘车6小时以上，按一日伙食补贴给与补助。

4、两人同行出差，不同级别同住的，住宿费按高级别人员标准报销一人。

5、外地出差原则上只报销市内公交车车票，特殊情况乘坐出租车须事先报请主管领导同意方可报销。

6、因特殊情况必须搭乘飞机者应事先报经总经理批准后凭飞机票报销。

7、出差人员因急病或不可抗力原因无法在预定期限内返回公司的，凭出差者的申请或相关证明，报部门负责人核准并报备人事行政部。

第四十二条出差报销流程

（一）公司员工因公需要远途出差可向财务部核算预支差旅费用。

（二）出差员工回公司后各项费用经行政审核后一般应在三日内报销，末及时报销者，财务将于当月工资中扣回预支款，等报销时再另行核付。

（三）市内交通费实报时需填写办理事项。

附：

用配机，由使用人按该机使用规定严格执行，手机不得随意交给他人使用，如发现行政部有权收回，每位工作人员座位上的分机由该电话使用人负责管理。

（二）员工与公司脱离劳动关系、员工职务变更不享受公司配发通讯设备待遇时，应将通讯设备及时（24小时之内）交还到办公室，办公室主任负责验收，如发生损坏或丢失视情况酌情处理或赔偿。

第五十条电话接听、拨打规定

（一）每位员工座位上配备的分机电话，本人在座位上，电话铃响3声内，必须接听电话；若本人不在座位上，旁侧工位上的人员须帮助接听，电话铃响不得超过5声；若公司办公区域电话铃响超过5声无人接听，将分别给予在场人员相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。

（二）每位员工应妥善保管座位上配备的分机电话，公司电话只限于业务往来使用，不得随意拨打私人电话，尤其是拨打长途电话。

（三）前台工作人员应妥善保管前台电话、内线电话及传真电话，保持前台咨询电话的线路畅通，所有人员不得随意使用前台电话拨打私人电话，如有业务需要拨打长途电话或使用传真机需向前台说明情况后使用。

（四）在办公区域接打电话禁止使用免提，如有违反，将给与当事人相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。

（五）各部门只能使用本部门所配备的电话，部门之间、各工位之间不得随意调换电话，如需增加或调换，由各部门负责人提出申请，经人事行政部核实情况后给予配备。

财务稽核

（三）严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收。

（四）对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

（五）采购员在送货单上注明到货时间。

（六）采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。

（七）验收合格后，库管员应在《入库单》上签字确认。

（八）物资入库后，库管员应及时编写货号。

第五十五条物资的发放

（一）物资的发放应依次进行。

（二）为防止错发、重发和漏发，要求做到：领用单与实物相核对。手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

（三）物资发放出库时，必须严格检查《领用单》和审批手续；物资发放后，整理有关凭证资料。

（四）库管员接到《领用单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。

（五）库管员接手续齐全的《领用单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

（六）物资发放时间为每月15号（节假日除外）上午10：00-12：30下午16：00-18：30

此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。部门因特殊原因经部门领导批准后可领取备用物品。

（三）库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。

（四）做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。

（五）库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。

（六）应经常检查电线是否有破损现象。

（七）严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。

（八）库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。

（九）库房内严禁吸烟，使用明火。

（十）人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。

（十一）除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房。

第五十九条库房的清洁

（一）空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。

（二）随时保持库房的干净整洁。

第十二节机房管理办法

第六十条出入管理

第六十二条机房用电安全管理

（一）机房人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施及操作规程，掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。

（二）机房人员不得私自乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。

（三）严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，随意串接、并接、搭接各种供电线路。

（四）在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。

（五）如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责人员提出以备及时解决。

（六）在外部供电系统停电时机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。

第六十三条机房消防安全

（一）机房任何工作人员不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准。工作人员应该保护消防设备不被破坏。

（二）严禁在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。

（三）如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员汇报协调处理解决。

复位。

车辆使用部门确定责任人后，签订相关责任书，交行政人事部备案。

车辆分配：

·········

第六十八条车辆管理规定：

（一）车辆分配给使用部门后，每月公司按照各部门日常工作量核定油、气费，公司给予报销，超出部分由使用部门自行承担（如因突发工作引起的油费超支的情况，各用车部门负责人需以书面形式说明情况，经公司行政部及总经办审批通过后方可报销。）

（二）公司行政部负责购买公司车辆的保险、及正常保养，车辆在使用过程中出现碰撞、刮擦、交通违规等产生的费用、罚款等不在车辆保险范围内的，由车辆使用部门承担。每车每月公司报销元停车费。

停车费报销要求：每月月末最后一周，由各车辆责任人提供相应的停车费报销发票，以粘贴单的形式报于行政部审核，总经理审批，由财务发放报销费用。超时未报销的当月将不予报销，未报销费用由各用车部门自行承担。未按规定填写派车单，交回车钥匙，行政部有权对车辆使用人做停车、停油票处理。油票核定为每月元，超出部分由用车人自行承担。

（三）使用部门负责定期清洗车内外，保持车内外干净、整洁。

（四）公司车辆未经许可不允许私自借给公司以外的人员使用。如未经允许，私自外借车辆，一经发现，

8日前

将给与当事人相应处罚，（处罚标准详见员工奖惩办法啊）。

（五）所有车辆的钥匙由行政部统一保管，任何人不得私自配车钥匙，一经发现将给与当事人相应处罚，（处罚标准详见员工奖惩办法啊）。

（六）每月油费、加气费用由财务部当日报销，每月的停车费，由行政部确认签字后，统一发放。

（七）行政部每周抽查车辆的卫生。车辆内室、玻璃、倒车镜等，应每天出车前进行擦拭，座包套三个月清洗一次，如几个部门合用车辆，轮流清洗，如检查发现轮值人员未及时清洗车辆，则给与当事人相应处罚，（处罚标准详见员工奖惩办法啊）。

（八）各部门间相互协调使用车辆前，必须检查前车况，做好登记，如发现车辆损坏或异常情况，应及时告知前使用人或行政部，如未告知，车辆负责人将负全部责任。

第十四节宿舍管理办法

第七十条住宿管理要求

（一）员工宿舍分三间，每间宿舍按男女入住相应的房间，不得擅自调换房间。

（二）宿舍原则上为外地出差人员住宿用，本地员工住宿需书面申请，经行政部审核后方可入住；住宿费用：夏季元/月/人，冬季元/月/人（含暖气费），水电费由住宿人员自行承担，费用从当月工资中扣除。

（三）夜间加班人员或部门进行团队活需要借用员工宿舍，因提前书面申请，经行政人事部批准后方可使

用。

办法。

等。

第七十五条接待工作的原则：

（一）本着节约的原则。

（二）视客人级别和工作重要性质适度接待，非特殊需要，尽量在用工作餐。

（三）严格接待标准，控制陪客人数，就餐坚持“谁接待谁陪餐”：

（四）未经批准，不得用公款进行娱乐性消费，特殊情况须经总经理批准。

第七十六条接待工作的程序：

（一）公司及各部门所有来客需要接待时，首先填写《业务招待申请单》，总经理批准后，由办公室按规定统一安排，严格控制招待范围和标准。

（二）若遇特殊情况来不及填写《业务招待申请单》，须电话请示总经理，并于事后24小时内补齐手续。报销业务招待费必须附有《业务招待申请单》，对不履行申请手续者，财务部不予报销。

（三）申请部门与办公室核实，公司是否有备用酒水，由申请部门开具领料单（自带酒水），到办公室支领，招待完毕后，如酒水有剩余，统一退回办公室，办理退库手续，否则按原价赔偿。

（四）招待完毕，接待部门经办人待招待费发票、菜单（住宿单）等票据并附上《业务招待申请单》，按《财务报销管理制度》规定的审批报销程序进行报销。

（五）招待费报销周期不得超过15天，经办人必须及时到财务部报销。

第七十七条招待标准:

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过标准

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2、经批准预算指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途、部门负责人加签证实，再报财务部门审核，然后由各分管领导审批，并附业务招待申请衷方能付款报销。

3、超指标外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签，方能报销。

4、招待事由采取一事一签批。

5、一般业务招待标准，中午工作快餐，人均标准元，晚餐人均标准元，重要客户及省、市接待用餐，须事前向分管领导申请并填报接待用餐申请表，经分管领导批准后严格按核准标准执行接待工作，一档元一人，二档元一人，以上标准均含酒水，极特殊情况高于二档标准的须经总经理批准。

6、未办理业务招待申请表的业务招待费用，一律按最低标准执行。

7、陪同领导参加的接待活动，驾驶员需单独就餐的每人每次不超过15元。

第七十八条其他规定和要求：

（一）参与接待的人员，在着装、仪容仪表、言谈举止等方面，要求依照公司《员工行为规范》相关内容执行。

真相给公司造成经济损失无法挽回；违规的行为给公司造成200元-1000元(含1000元)的经济损失，扣发违规者当月基本工资的30%，公司保留对经济损失的追偿权。如服务态度恶劣，下载玩网络游戏，或业务合作中业务数据提供错误或表述错误，造成业务合作中断或延期等。

（四）事故

多个过程的运行均未执行规定的要求，造成体系运行失效；不合格的行为给企业信誉造成极坏影响；隐瞒事实真相给公司造成经济损失无法挽回；不合格行为给公司造成1000元以上的经济损失，扣发违规者当月基本工资的50%。例如，非上游单位原因，自身技术、业务操作违规或延时，造成公司系统中断、经济损失并造成严重后果的。