项目管理制度汇编全套

项目部管理制度汇编

为培养良好的工作作风，提高工作效率，规范工作秩序，体现项目文明风貌，打造精干、廉洁、务实、高效的团队，根据项目特点及公司管理各项规章管理制度，制定本项目管理制度，本制度适用项目部所有人员且所有人员有监督执行的义务，部门负责人，项目领导班子负有监督本部员工遵纪守法的管理责任，办公室负责记录并纳入绩效考核，违反本制度将给予必要的处罚，对于严重违反或屡教不改者，项目必将严肃处理直至开除，望全体员工严格遵守。

第一章项目部办公、生活纪律

1.1严格遵守考勤制度，按时上下班，杜绝迟到、早退、旷工现象。

1.2工作时应保持衣着整洁，仪表端庄大方，配证上岗。严禁穿背心、短裤、拖鞋和奇装异服，女职工不得浓妆艳抹及涂染手指甲，男职工不得烫发、染发。

1.3工作时间保持项目部各区域安静，不得高声喧哗、嬉戏打闹，严禁争吵打架。

1.4集中精力，坚守岗位，严禁从事与工作无关的活动；不准串岗闲聊，不准打盹睡觉，严禁上班时间电话聊天、电脑娱乐；在工地现场工作更要坚守岗位，尽职尽责，不允许私自离开施工范围区，不允许躲在工棚内或其它地方睡觉、聊天、看小说等与工作无关的事情。

1.5处理事务及时准确，当日事当日毕，严禁积压拖延。凡上级要求报告事项必须准时报告；凡下级请示事项必在两日内做出答复。

1.6对领导交办的工作应积极办理，并在规定时限内报告结果。业务请示坚持谁主管谁负责的原则，不得多头请示。

1.7保持办公区卫生，做到窗明地净，物品摆放整齐有序。

1.8讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲团结，广泛使用文明用语。禁止讲粗话、脏话，严禁搬弄是非。

1.9项目员工应顾全大局，保持稳定。服从工作安排，不得发表对施工、团结不利的言论，否则项目将予以待岗处理。

1.10秉公办事，勤政廉洁，自觉维护公司利益和形象，严禁利用工作之便徇私舞弊，索贿受贿。

1.11遵守作息制度，按时起床、就餐、打扫卫生，按时休息。工作之余员工因私外出须经主管领导同意，如晚上外出必须于当日22：00之前赶回。

第二章考勤及请销假规定

考勤由办公室负责，适用于项目部全体员工，对虚报乱考勤者，罚部门考勤人员200元/次，并对部门主管处以200元/次的罚款。2.1工作时间：

项目工作时间为7：30—12：00、13：30—18：00（可视季节调整，以办公室发出的通知为准），无周休制度，考勤地点设在办公室，由办公室制定签到表，每天上午、下午上班之前到办公室签到，由于加班等原因不能按时签到须向主管领导汇报后，由主管领导向办公室考勤人员说明后考勤人员备注说明。鉴于项目生产工作的特殊性，在

正常工作时间之外若有公事需办理者，员工不得以任何理由推托、扯皮，否则以违纪论处。

2.2迟到早退：

上班时间开始后20分钟内到班者，按迟到论处；提前20分钟以内下班者，按早退论处；迟到、早退处以罚款20元/次。

2.3 旷工:

2.3.1无故缺勤或未经批准休假者将被视为旷工。

2.3.2上班迟到、早退超过20分钟不足3.5个小时的按旷工半天处理；超过3.5个小时按旷工一天论处。

2.3.3员工临时外出公干，需经部门主管同意，并由部门主管向项目经理汇报，否则视为私自外出，私自外出时间超过60分钟者视为旷工半个工日；超过3.5个小时按旷工一天论处。

2.3.4以上及其它情况以旷工论处者，均按本人日工资标准3倍罚款，连续旷工2日者，作自动离职论处。

2.4请销假规定：

2.4.1 员工凡因事、因病等原因需离开工作岗位者，均须履行请销假手续，做到有事请假，事后销假。

2.4.2凡不履行请假手续而擅自离岗者依旷工论处，凡事后不及时销假者依事假论。

2.4.3 请假程序：

A、申请人到办公室领取请假条，如实填写请假事由及请假日期；

B、按权限报主管领导审批；

C、经审批同意后，请假条交办公室备存，考勤员做好考勤记录。

2.4.4 续假：

请假期将满，需延长请假期限者，应及时办理续假手续，若在外地，需电话请示原审批人征得同意并报知办公室后方可续假，销假时补办手续，若无故超假或者虽经请示但未得批准擅自超期者，按旷工论处。

2.4.5销假：

凡请假期满，回到工作岗位，需及时到办公室办理销假签认手续。

2.4.6假期时间计算

假期起点以请假人向办公室递交请假条的时间为准，假期截止时间以请假人办理销假签认手续为依据。请假时间在18:00前者视为当天请假，超18:00为第二天开始请假，销假时间在中午12:00点前，当天允许签到视为出勤。假期天数以上述方法计算的天数减去一天的路途时间就为请假时间。

2.4.7 其它：

A、员工请假必须事先办理书面请假手续，经审批同意，请假条交办公室后方可离开，否则，按旷工论处。

B、员工请假时主管领导不在，必须电话请示得到批准，将请假条交办公室后方可离开，不交假条而擅自离开者，按旷工论处，员工在返回工作岗位后两日内补全书面手续，超期拖延不办，按旷工论处。

C、特别情况如因急病或因急事而不能事先履行请假手续，须电话向主管领导请假，员工在返回工作岗位后两日内补全书面手续，逾期按旷工论处。

2.4.8 假期种类及审批权限：

A、审批权限：

（1）一般员工请假无论时间长短，均需部门主管同意，分管领导签署意见，项目经理审批（如有领导不在时需电话请示）；

（2）部门主管请假，由分管领导签署意见，项目经理审批；

（3）项目经理请假，由公司领导审批；

（4）员工请婚丧假、探亲休假均按以上审批程序执行。

B、假期种类及待遇：

（1）病、事假期间，按实际天数扣除工资和奖金，请假2月以上的，退回公司；

（2）婚丧假假期7天，按比例发放工资，路费、住宿费自负。

（3）员工每月有一次探亲休假共计4天，员工可根据个人的实际情况选择休或者不休，不休按日工资标准发放工资，休假者可扣除路途时间一天。

2.5出差:

2.5.1 一个工作日内的出差公干，员工需经部门主管同意，部门主管需经项目经理同意；

2.5.2一天以上的出差或出差需过夜时，均需填出差申请单，一般员工由部门主管同意，分管领导签署意见，项目经理审批，部门主管出差需由分管领导签署意见，项目经理审批；

2.5.3报销差旅费时，应附加由经理审批同意的出差申请单。

2.6其它:

2.6.1 项目考勤统计区间为本月1日至本月末。办公室将考勤表统计整理后上报项目经理，对出勤不力及虚报考勤人员提请处分。

2.6.2 公派培训学习、公派考察、因公出差等情况，必须有经审批同意的出差申请单证明，方可视同正常出勤。

2.7本规定的解释权归办公室。

2.8附表:

（一）请假条

（二）出差申请单

项目部请假条

合同项目部公出申请单

第三章项目劳动人事管理规定

3.1本规定适用于本项目员工的招聘、使用、调配、培训、工资、福利等事项。

3.2员工招聘：

3.2.1项目提出用人计划经公司同意后通知上岗，在规定时间不到者，项目将另聘人员。

3.2.2项目新进员工，先到办公室报到。未报到直接上岗的，不予发放薪资。员工须服从工作安排，项目部将组织人员对其培训，经

考核合格后上岗，项目与员工签定上岗合同、安全责任书，明确职责、权利、义务，以后纳入项目绩效考核。

3.3.3 各部门临时使用民工，须经办公室同意，并于当日将工单交办公室。

3.3人员调配：

3.3.1 部门间调动，由办公室发职工岗位变动函，员工在1天内办妥移交手续，到新岗位报到。个人要求换岗的，须经项目经理同意。

3.3.2 员工调出项目，由公司下调令，办公室通知员工办理离岗手续，同时将其关系转回公司。

3.3.3 项目可根据需要安排部分富余员工待岗。员工接通知后在2天内办好手续后离岗。项目待岗三个月，关系转回公司。

3.3.4员工调离或被辞退离开项目时，应持“离岗通知单”到各部门办理签认手续，包括工作交接、行政办公生活用品返还等内容确认，配发的耐用行政办公生活用品缺失者，应折价赔偿，手续完成后交办公室存档，方可离开项目。

3.5考核培训：

3.5.1离岗培训应服从项目安排，并到办公室填写相关记录。

3.5.2奉派受训期间视同出勤，其受训费用、差旅费按标准给予报销。

3.6工资、奖金：

项目实行岗位绩效工资加奖金的分配方式，具体分配办法另定。

第四章行政办公生活用品管理有关规定

4.1项目办公室负责行政办公、生活用品、招待用品、劳保用品的采购、管理、配置、回收。对耐用办公用品，办公室及时登记造册，以免流失。

4.2项目易耗办公用品按月进行核算控制，超出标准不得领用。

4.3各部门在每月30日前向办公室报送次月购置计划，由办公室汇总，报项目经理审批后送财务部，财务部根据计划安排资金，予以借款购买。采购程序为：

部门报采购计划——本部门主管签认——报项目主管审批——

交办公室（核实库存）——办公室采购——采购计划单附发票财务审核计算——项目经理签批——财务报销。

4.4办公室根据日常办公需要，提交采购计划预购办公生活用品者，按以上采购程序购回后，须交库管人员点收入库，库管人员在报销发票上属名已点收，并做好发放、领用记录和相关台帐。

4.5各部门所需特殊办公用品，由该部门报项目经理批准后，由办公室统一购买。各部门不得自行采购办公用品。

4.6配发个人的耐用（单价200元以上）用品，办公室登记个人领用台帐，由配发人签领；配发各部门公用物品，挂部门主管帐。

4.7项目员工对配发物品应妥善保管，因保管不善损坏的，须赔偿相应修复费用后方可上交销帐。

4.8项目员工所配发所有办公生活物品于本人离开项目前上交行政销帐，否则，折价赔偿。

4.9低值易耗办公用品根据工作需要，由部门主管开具领料单，到办公室领取，办公室凭领料单入帐核算各部门领用数。

4.10办公生活用品自然损耗而报废，由办公室报经理批准后处理，不得随意丢弃。

4.11固定资产的购买按公司规定执行。

1.4.12附表

1 办公生活用品采购申请表

2办公生活用品领用申请表

办公生活用品采购申请表

办公生活用品领用申请表

年月日

第五章项目会议管理规定

5.1本规定适用于项目各类会议。一般会议的目的是传达上级指示、精神，总结回顾过去的工作，反映存在问题，讨论解决问题的方法方案，下一步的工作计划安排等内容，各召开会议的人员对会议作详细的安排，会议前通知与会人员会议内容、会议议程、会议时间、地点等信息，以达到尽量缩短会议时间的目的。

5.2项目部会议由办公室负责资料的准备、会议的召集和实施。

5.3会议主持人指定会议记录人负责会议记录（包括影像资料记录）。

5.4项目办公室负责会议文件的审核、下发、归档。

5.5例行的生产调度会、质量分析会、安全生产会由各主管领导主持，各部门相关人员参加。

5.6会议程序：

5.6.1需要召开会议的部门，由该会议的主持人确定会议出席和列席人员名单，确定会议时间和地点，通知办公室安排，并委派会议记录人。

5.6.2办公室或会议的召集部门负责通知会议出席和列席人员。

5.6.3在会议召开前一天将相关资料发至出席和列席人员手中。

5.6.4会议开始前10分钟，与会人员签到。

5.6.5 主持人按时宣布会议开始，提出议题和议程。

5.6.6按会议议程进行，与会者发言。

5.6.7所有议题讨论完毕后或主持人认为必要时宣布会议结束。

5.6.8会议记录：会议记录人负责进行会议记录，会议记录内容包括：会议名称、会议时间、会议地点、会议召集部门和主持人、会议记录员、出席人员(注明出勤情况：迟到、早退、缺席)、列席人员(注明出勤情况：迟到、早退、缺席)、会议内容、会议决议。会议记录整理后由会议主持人负责对其确认。必要时编写会议纪要。会议主持人要明确给出会议纪要下发到哪些部门。

5.7会议纪律

5.7.1会议主持部门要事先做好会议召开的各项准备工作，倘若因主持部门的失职等原因而造成会议不能正常或延迟举行的，对主持部门应视其情节给与相当处罚。

5.7.2会议主持人要准时宣布开会，否则，对其个人处以20元/次罚款。

5.7.3出席人员迟到者处以20元/次罚款，无故中途退席者处以同等罚款。

5.7.4 无故缺席者处以50元/次罚款。

5.7.5 出席人员在会场上不得利用响铃接听通讯工具，违者处以10元/次罚款。

5.7.6出席人员在会场上不得有任何扰乱会议的行为，如不礼貌

言词、与会议无关的行动等，违者视其情节给予相应处罚。

第六章项目文件管理规定

6.1本规定适用于本项目各部门的收文、发文、文件阅处、文件归档等工作。

6.2发文：

6.2.1本项目发文应严格按筹建处的通知及本规定办理。

6.2.2工程技术文件由工程、合同、质检、机料、试验等对口部门草拟，行政文件由办公室草拟。

6.2.3本项目发文使用统一规格的“...工程有限公司....项目经理部文件”红头文件，公文号为“..合同字（201x）XXX号签发人：XXX”。文号由办公室统一编序，各部门发文时到办公室领取。

6.2.4 所有发文均需由项目经理或其授权人核稿（技术文件亦可由总工或授权人核稿）后盖章签发，签发的原稿由办公室留存并作登记。

6.2.5 项目各部门需建立发文登记本，登记本部门发放的文件。

6.3收文：

6.3.1 办公室建立收文登记本，登记项目所有收文。

6.3.2 项目所有来文原件由办公室存管并作登记，复印件发至有关部门。

6.3.3办公室负责所有收文的处理，按收文处理签要求，提交项目主管批办意见，传阅、复印发放、原件存档等，最后记录处理结果。

6.3.4 所有存档文件需有存档目录备查。存档目录内容包括：文号、文件名称、简要内容、收发文单位、收发文日期、销毁日期。

6.3.5 项目文件的销毁：对失效文件，可由保管人员提出销文请示，部门领导、经理两级复核后销毁。销毁文件时需有一名员工在旁协助，并在销毁清单上签字确认。对于已销文件，保管人员须在存档目录注明。

6.4附表：

收文处理签

收文处理签

第七章印章使用保管规定

7.1印章的保管：

7.1.1项目印章由办公室专人保管。

7.1.2印章保管人员要有强烈的责任心和保密意识，要坚持原则，秉公办事。

7.1.3 印章保管人员必须保证印章的正常使用和安全存放，印章保管处要牢固加锁，防止被盗。

7.2印章的使用：

7.2.1 建立用印登记簿，严格履行用印登记手续。

7.2.2用印前要审阅用印内容，不得盲目用印。

7.2.3 公文要经项目经理部主管领导签发后方可用印，并将原件存档。

7.2.4 合同、协议要严格按照审批程序办理，项目经理最后审定。

7.2.5 各种证件、介绍信、便函、证明等一般性资料的用印，经部门负责人批准即可，必要时需留存根。

7.2.6 日常报表用印经部门负责人批准。

7.2.7 年报用印需由经理批准。

7.3注意事项：

7.3.1空白纸上用印，用印要在文字处，如单位名称、单位负责人签字、日期等落款处。

7.3.2 禁私自带出，遇有特殊情况时，应由经理批准，并办理书面交接手续，按事先约定的内容用印，并限期交还。

第八章项目劳保福利用品管理规定

8.1为规范员工劳保福利用品采购发放程序，制定此规定。

8.2项目福利劳保品的发放标准为15元/人月，办公室按月核算控制采购成本。

8.3办公室于每月末确定下月福利劳保品采购的种类、数量，同时核实劳保品库存数量，制定采购计划报经理审核批准后交由项目专职采购员负责采购。

8.4项目于每月15-20日发放劳保福利用品。

8.5每月15日前在项目工作的员工，可领用劳保福利用品；15日后到项目工作的，自下月起可领用劳保福利用品。由于本人原因逾期不领，视同放弃，项目原则上不予补发。

8.6劳保福利用品购回点收入库后，由办公室根据部门人数开具部门领料单，各部门持领料单到库房领取。

8.7特种作业人员劳保防护用品的发放根据安全施工需要，按公司有关规定执行。

8.8项目于6、7、8三个月给员工发放防暑降温费，标准为2元/人天。

第九章项目费用开支标准及报销规定

9.1各项费用控制标准

9.1.1差旅费标准：

工作人员出差，不分途中和住勤，不分地区，每人每天20元包干，超支自理，不得另行报销餐费。住宿费2人一天100-150元，交通费按实际路程车票金额控制，因业务需要发生的招待费用,须项目经理特批。

9.1.2业务招待费标准

各部门的业务招待费用施行每月限额制度，具体为项目经理4000元/月、主管地方协调的副经理2000/月、主管生产的副经理1500元/月、总工1500元/月、地方协调500元/月、工程部800元/月、合同部800元/月、实验室800元/月、办公室500元/月、财务部500元/月，超过限额的由各部门自行处理，不再报销。业务招待用烟、茶按标准控制：项目招待用品由办公室按计划统一购置。经理每月烟2条、茶1盒，总工、副经理每月烟1条（220元/条）、茶1盒；矿泉水使用经济型；茶叶标准为不超过300元/斤（每月不超过1斤）。；各职能部门根据业务情况（原则标准：主要对外部门1月一条，其他部门原则不用），到办公室申请领用。

9.1.3员工每月休假的差旅补助按400元/月发放，发放时间随同每月工资，不再另行报销，如满勤另设200元/月的满勤奖。

9.1.4电话通讯费

手机话费控制标准为：项目经理500元/月;总工、副经理400元/月; 部门主管200元/月;技术及现场管理人员50-100元/月（由经理核定具体人员及标准），员工刚进场或退场时，当月考勤满半月则按全月标准发放话费，不足半月话费自理。项目部设固定电话（及传真）1 部，由办公室管理。固定电话费每月控制在300元，据实报销。

9.2各项费用报销规定

9.2.1工作人员差旅费报销的规定：

（一）出差人员完成任务返回后，须在两日内到财务部办理完毕粘贴票据的手续，三日内办理完有关的签字手续并报销。同时交回未使用完的预借款项。

（二）每次出差报销一次，不能多次出差合并报销，以便财务部门及时进行账务处理及财务核算。

（三）出差人员在填制《差旅费报销单》时，应按出差路线、起止地点详细填列，有关金额部分均由财务人员计算填列。

（四）《差旅费报销单》的签批人，应与原借款单的签批人一致，以利于有关领导了解任务完成情况并签署意见。

（五）对丢失的火车票，据实际情况由出差人员写出书面说明，经同行人员证明，部门领导审批后，可做为原始凭据报销。无同行人员的由部门领导、财务负责人审批，项目经理同意方可报销。其他票据的丢失，应取得原出票人证明，并经上述程序签批后，予以报销。