当前位置：搜档网 › 国家工作人员骗取财物构成诈骗罪或贪污罪的认定标准

国家工作人员骗取财物构成诈骗罪或贪污罪的认定标准

诈骗罪的量刑标准

前言诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的逻辑是：行为人实施欺骗行为——对方陷入或者继续维持认识错误——对方基于认识错误处分（或交付）财产——行为人取得或者使第三者取得财产——被害人遭受财产损失。理清诈骗罪的构罪逻辑之后，不难发现，从理论上来说，辩护人如果能够论证被告人没有虚构事实或隐瞒真相，他人没有因此陷入错误认识并基于错误认识给付财物，被告人没有非法占有目的，便能够得出被告人不构成诈骗罪的结论。为此，笔者查阅了大量相关案例，总结了法院认定无罪的裁判要旨，以供需者参考。一、行为人与“被害人”之间存在合法的中介服务关系，就算行为人在提供中介服务的过程中存在夸大宣传的行为，也不能直接将“被害人”支付的佣金当做“运作费”，进而认定行为人存在诈骗行为在中介服务法律关系中，一方当事人在履行合同过程中或合同履行完毕后，由于认知偏差或信息不对称等原因，觉得自己受到了欺诈，就以行为人诈骗为由报案的情况并不少见。在“被害人”欲通过刑罚手段解决民事纠纷的情况下，辩护人需要认真审查以下内容：（1）双方是否有合同、合同内容是什么；（2）钱款支付方式，如果是分几次支付的，支付的时间间隔及每次支付的金额是多少；（3）双方当事人曾经有无类似交易、合作；（4）在案被告人、被害人及证人的言词证据；（5）如果有相关项目的，还要审查项目是否真实存在。另外，在提供中介服务的过程中，行为人可能会存在夸大其人脉的情况，但一般情况下，这种夸大的介绍不构成刑法意义上的“虚构事实”。

（2018）琼刑终35号刑事判决中，公诉机关指控被告人张泰发虚构其通过领导关系可以帮被害人拿到工程项目的事实，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。法院认为，公诉机关指控被告人张泰发十起诈骗犯罪事实均未达到证据确实、充分，排除一切合理怀疑的定罪证明标准，不能形成完整的证据链，指控罪名不能成立。本案中，“被害人”向张泰发汇款的时间及数额存在多处疑点。首先，唐某、王某2汇款给张泰发的时间高度一致。其次，李某先后11次汇款给张泰发。三人汇款给张泰发的时间跨度长，且李某汇款11次零整不等，更符合还债的方式。另外，张泰发曾为唐某、王某2揽到工程，且三人此次报案所称被骗的“工程项目”不具体，名称模糊。二、表见代理或无权代理≠诈骗。对外，行为人无非法占有目的，不符合诈骗罪主观方面的构成要件；对内，行为人与被代理人之间的关系属于民事法律调整的范畴无权代理，是指没有代理权或者超越代理权限范围而进行代理的行为。无权代理中，被代理人有追认权和拒绝权，相对人有催告权和撤销权。表见代理，是指虽然行为人事实上无代理权，但相对人有理由认为行为人有代理权而与其进行法律行为，其行为的法律后果由被代理人承担的代理。不管是表见代理还是无权代理，无权代理人对外虽存在一定程度的“虚构事实、隐瞒真相”的行为，但行为人的目的是与相对人发生民事法律关系，建立双方的权利义务关系，并无“非法占有”对方财物的目的，不符合诈骗罪的主观构成要件。至于无权代理人与被代理人的法律关系，属于民法调整的范畴，未侵犯刑法所保护的法益。（2013）云新法刑初字第82号刑事判决中，被告人冯炯与冯中强系父子关系，在未有冯中强授权的情况下，被告人冯炯与何艳娟签订了土地租用合同书，将包括其及冯中强2.3亩水田在内的共3亩水田租赁出去。法院认为，即被告人冯炯不存在虚构事实或隐瞒

集资诈骗罪的认定

集资诈骗罪的认定问题摘要：集资诈骗作为严重影响社会经济发展的犯罪行为应当从“非法占有目的”、“欺骗手段”、“诈骗对象”和“犯罪数额”几个犯罪构成要件上与其他类似罪予以区分。同时由于集资诈骗罪的涉众性，我们应当根据《刑法》中的共犯原理对涉及集资诈骗的其他人员一并予以处罚。关键词：集资诈骗;非法占有;共同犯罪前言集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额较大的行为。客观上集资诈骗罪往往因涉案金额较高，涉案人员较众而引发法律之外的一系列社会问题，特别是在经济环境从紧的前提下，集资诈骗罪的处理也伴随其他连锁效应，如金华吴英集资诈骗案，其中牵涉的不仅仅是法律问题，还包括受害人资金的补偿与涉案财产的处理等问题［1］。因此准确判断与认定集资诈骗罪既为我们处理涉众集资案件奠定了基础，也为我们通过办案化解社会矛盾确立了方向。一、集资诈骗罪的几个构成要件（一）关于“非法占有目的” 对非法占有目的的认定是集资诈骗罪的一个最为关键的部分。实务中由于“非法占有目的”是属于对行为人主观方面的认定，行为人主观的认定常常因为局限于调查手段只能以行为人证词为基础，

而行为人的证词又往往会百般辩解其非法占有之目的，因此遵循从“主观到主观”的调查思路往往难以认定犯罪嫌疑人的非法占有目的。但是，主观的“非法占有目的”是可以通过外化的客观行为表现出来。据此可以通过分析行为人的客观行为采用推定方式认定行为人主观上是否有非法占有之目的［2］。这里的推定也是司法实务中常用的事实推定，是指通过证明某一已知事实的存在而推断另一事实的存在。根据现有的相关司法解释，实务中认定“非法占有目的”的客观事实主要有：1.明知没有归还能力而大量骗取资金的；2.非法获取资金后逃跑的；3.肆意挥霍骗取资金的；4.使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；5.抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；6.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭以逃避返还资金的；7.其他非法占有资金拒不返还的行为。在实践中，实务人员归纳了几种典型的属于“具有非法占有目的”的推定事实：（1）在取得集资款后，通过虚假的股份制改造、兼并、破产等方式，逃避偿还集资款义务的；（2）明知没有经营条件或偿还能力，而大量骗取资金的；（3）为继续骗取集资款、拆东墙补西墙，或将集资款用于亏损或不营利生产经营项目的。在上述认定中还应当注意两个问题，第一，要避免仅仅根据客观上行为人难以返还借款认定其具有“非法占有目的”，由于正常企业经营过程中也涉及到行为人集资而后经营陷入困境不能偿还借

诈骗罪的定性与罚则

诈骗罪的认定与处罚一、诈骗罪的犯罪构成诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。根据2010年11月24日最高人民检察院第十一届监察委员会第49次会议通过最新司法解释，诈骗罪的数额较大，以三千元至一万元以上为起点。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。此外需要注意的是，诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。根据刑法第2l0条的有关规定，使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的其他发票的，成立诈骗罪。二、诈骗罪与其他几个罪名的区分（一）诈骗罪与冒充国家机关工作人员招摇撞骗罪的区别冒充国家工作人员招摇撞骗犯罪，是指为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员进行招摇撞骗活动，损害国家机关形象、威信和正常活动，扰乱社会公共秩序的行为。

这里规定的“冒充国家机关工作人员”，是指非国家机关工作人员假冒国家机关工作人员的身份、职位，或者某一国家机关工作人员冒用其他国家机关工作人员的身份、职位的行为。本款规定的犯罪，行为人冒充的对象必须是国家机关工作人员，如果冒充的是非国家机关工作人员，不构成本罪。这里的“招摇撞骗”，是指行为人为谋取非法利益，以假冒的国家机关工作人员的身份到处炫耀，利用人们对国家机关工作人员的信任，骗取地位、荣誉、待遇以及玩弄女性等。根据情节轻重，对冒充国家机关工作人员招摇撞骗犯罪规定了两档处刑：１．一般情节的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；２．情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。所谓“情节严重的”，主要是指多次冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的；造成恶劣影响，严重损害国家机关形象和威信的；造成被骗人精神失常、自杀等严重后果的，等等。另外，冒充人民警察招摇撞骗的，从重处罚的规定。实践中，应当注意区分冒充国家机关工作人员招摇撞骗犯罪与诈骗犯罪的界限。诈骗犯罪骗取的对象只限于公私财物，并且要求财物达到一定的数额，侵害的是公私合法财产利益；冒充国家机关工作人员招摇撞骗犯罪骗取的对象主要不是财产，而是财产以外的其他利益，如地位、待遇等，侵害的主要是国家机关的威信和形象。如果行为人冒充国家机关工作人员为了骗取财物，应当以诈骗罪处罚。（二）诈骗罪与借贷行为的界限借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真

诈骗罪的立案标准

最新诈骗罪的立案标准最新诈骗罪的立案标准、诈骗、就是指用虚假的手段、和不正当的方法、骗取他人钱财、的交诈骗。下面就有云法律网小编为您介绍最新诈骗罪的立案标准。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。本罪是1997年刑法新增设的罪名。刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉： 1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的; 2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。最新诈骗罪的立案标准、一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。

诈骗罪的法律规定及其构成要件

诈骗罪的法律规定及其构成要件刑法条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制，既可以是语言欺诈，也可以是动作欺诈（欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识），行为人利用这种认识错误取得财产的，也是欺诈行为。根据刑法第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的以诈骗罪论处。

其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介人对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，但不成立诈骗罪（详见最高人民检察院法律政策研究室2002年10月14日《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》）。再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。财产处分包括处分行为与处分意思，作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。根据2010年11月24日最高人民检察院第十一届监察委员会第49次会议通过最新司法解释，诈骗罪的数额较大，以三千元至一万元以上为起点。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。此外需要注意的是，诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。根据刑法第2l0条的有关规定，使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的其他发票的，成立诈骗罪。主体要件本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。主观要件本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。本罪与非罪的界限诈骗罪与借贷行为的界限

网络诈骗多少金额可以立案

网络诈骗多少金额可以立案核心提示：网络诈骗有些是小金额的行骗，网络诈骗要达到多大的数额公安机关才会予以立案呢？根据刑法及司法解释的规定，诈骗公私财物价值三千元就可以构成诈骗罪。法律快车小编为您整理介绍。刑法及司法解释对构成诈骗罪的数额进行了规定：《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚： (一)发送诈骗信息五千条以上的；

(二)拨打诈骗电话五百人次以上的； (三)诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

诈骗罪的定罪量刑标准

诈骗罪的定罪量刑标准法律依据：刑法226条；最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》；浙江省高级人民法院转发《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知；最高人民法院《关于适用<全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定>的若干问题的解释》等。具体内容：刑法第266条: 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。数额（量）较大或追究刑事责任起点：4000元,发票50份；数额（量）巨大：5万元，发票500份；数额（量）特别巨大：20万元；依据：最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》法发（1996）32号、浙江省高级人民法院《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知浙高法发（1997）7号、浙江省高级人民法院《关于执行刑法若干问题的具体意见》浙法刑（1999）1号注：（1）以实际被骗数额计算；（2）发票是指增值税发票或可以抵扣税款的发票；◆诈骗罪原则上以100万元为判处无期徒刑的量刑档次。诈骗金额达到多大可以构成诈骗罪--浙江杭州刑事辩护律师网 2008-12-09 23:24 [法律指引] 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：（１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；（２）惯犯或者流窜作案危害严重的；（３）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；（４）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；（５）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；（６）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；（７）曾因诈骗受过刑事处罚的；（８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；（９）具有其他严重情节的。单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈

集资诈骗罪争议

集资诈骗罪郝云龙集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。（一）学界的争议目前，理论罪一致认为集资诈骗犯罪的犯罪客体为复杂客体，但在其具体侵犯的直接客体、主要客体、次要客体的问题上，则存在争议，学界观点如下：观点一认为：“集资诈骗罪既侵犯了国家金融管理制度和金融秩序，而且又侵犯了他人的合法财产权”。观点二认为：“集资诈骗罪侵犯的客体是国家的融资管理制度和投资者的财产所有权”。观点三认为：“集资诈骗罪的客体，是复杂客体，即是国家正常的金融管理秩序和公私财产所有权”。观点四认为：“金融诈骗罪不仅侵犯了财产所有关系，更主要的是骗取了银行信用，破坏了金融管理秩序。”观点五认为：“本罪侵犯的客体是复杂客体，即投资者的财产所有权和国家的金融管理秩序”。（二）观点评析通说认为，犯罪客体按其范围大小可分为犯罪的直接客体、同类客体、一般客体。按刑法理论，直接客体指某一犯罪直接侵害的某种特定法益；根据犯罪行为侵害的直接客体的数量，可以把直接客体再进行划分，分为简单客体和复杂客体；凡是某一犯罪只侵害一个法益的，属于简单客体，侵害两个上以上法益的，属于复杂客体。同类客体是某一类犯罪共同侵害的法益，即某一类犯罪共同归属性，犯罪同类客体概括一类犯罪的共同属性，是犯罪分类的基础，我国刑法分则，在编排体上列，便是根据同类客体，把所有的犯罪分为十大类，并以此为基础构筑刑法典分则的体系；一般客体是指所有犯罪共同侵害的法益，即社会利益的总和。掌握了我国刑法学通说关于犯罪客体分类的理论，可以较为容易地对上述观点进行评析。观点二、三、四、五的共同点。除观点一外，四种观点共同之处在于均准确地指出了集资诈骗罪侵犯的直接客体，并进一步揭示了集资诈骗犯罪侵害的直接客体为复杂客体，即我国刑法保护的金融管理秩序和公私财产所有权关系。上述观点的区别。上述五观点，观点二、三、五均将我国刑法保护的集资诈骗罪侵害的金融管理秩序和公私财产所有权关系置于同等位次，未能进一步对直接客体再进行划分，也不符合立法原意；而观点四，则进一步对复杂客体进行了区分，将其分为主要客体和次要客体，并明确提出集资诈骗罪侵犯的主要客体为金融管理秩序，次要客体才是财产所有权关系。笔者比较认同观点四，理由如下：

冒充政府领导亲戚行骗如何定罪,诈骗罪的认定标准

女子冒充领导妹妹骗“干爹妈”43万啥后果律法网[https://www.sodocs.net/doc/136153203.html,]67岁的刘老师退休后开了一家老人活动中心。2012年11月，活动中心来了一对夫妇，男的自称“罗文清”，女的自称“邱平”，还带了一对双胞胎小孩。第一次见面，邱平就说与刘老师夫妇有缘，像见到亲生父母。不久，邱平就提出认老两口做干爹干妈，并买了金戒指、金手镯、金项链给老两口。这以后，邱平夫妇对老两口更是关怀备至，还时不时地邀请刘老师全家人吃饭，出手极其阔绰。邱平声称自己是某省长的妹妹，因自小有心脏病，算命先生说不能随父母生活，于是被父母送到舅父家改名为邱平。 2013年5月，邱平见刘老师的孙女没有工作，提出可以帮忙进公务员系统，但是要活动经费来打点。后刘老师一家人多次按照邱平的要求给了共50000元。 2013年10月，邱平夫妇又称可以介绍修路的工程给刘老师，不过要一点手续费。 2014年1月，邱平打电话给刘老师说帮忙进公务员系统的事情被人举报了，她要出去躲躲，又称其撞了车要先借6000元救急，刘老师立即汇款过去。不久刘老师又接到邱平电话称被人绑架，要借钱，刘老师觉得有点蹊跷让其报案，而这之后邱平夫妇就消失了，电话再也无法打通。到了修路合同上约定的开工日期，仍然没有接到消息的刘老师一家人终于有起了疑心，决定报警。

后来，公安机关在侦查中发现，邱平、罗文清只是两个“江湖骗子”，所谓的省长妹妹，都是二人杜撰出来的。罗文清即罗某，是花都区的一无业游民，邱平原名王某，是个孤儿。二人除了诈骗刘老师一家人之外，先后还在花都区、白云区以类似手法，编造高干或者高干亲戚身份，骗取他人信任，进而以介绍进公务员系统等名义行骗，前后作案三宗，共诈骗得款43万余元。（来源：中新网原标题：女子冒充领导妹妹骗“干爹妈”43万元获刑作者：方晴）李华阳律师：《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

浙江省诈骗罪、合同诈骗罪量刑标准

浙江省诈骗罪量刑标准诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的、10万元以上不满50万元的、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 1. 构成诈骗罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：（1）达到数额较大起点的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。（2）达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。（3）达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。 2. 在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑：（1）诈骗数额较大的，每增加六千元，增加二个月刑期；电信网络诈骗的，每增加二千元，增加二个月刑期；（2）诈骗数额巨大的，每增加一万元，增加二个月刑期；（3）诈骗数额特别巨大的，每增加六万元，增加六个月刑期；（4）其他可以增加刑罚量的情形。 3. 诈骗既有既遂，又有未遂，以既遂确定基准刑的，可以综合考虑未遂行为的实行程度、造成损害的大小、未遂原因等情况，增加基准刑的30%以下；以未遂确定基准刑的，可以综合考虑既遂行为造成损害的大小等情况，增加基准刑的40%以下。 4. 有下列情形之一的，增加基准刑的20%以下：

（1）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（2）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（3）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（4）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；（5）惯犯或者流窜作案，危害严重的；（6）挥霍诈骗所得财物，致使无法返还的；（7）其他可以从重处罚的情形。 5. 电信网络诈骗，有下列情形之一的，增加基准刑的30%以下：（1）造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；（2）冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；（3）组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；（4）在境外实施电信网络诈骗的；（5）曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；（6）诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；（7）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；（8）以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；（9）利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；（10）利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。（11）其他可以从重处罚的情形。

2015最新诈骗罪立案标准和量刑标准

2015最新诈骗罪立案标准和量刑标准一、2015最新诈骗罪立案标准《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉： 1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的; 2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。

集资诈骗罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形

集资诈骗罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形曾杰：广强律师事务所·金牙大状刑事律师团队(金牙大状律师网)金融犯罪辩护与研究中心秘书长审查逮捕属于刑事诉讼中的一个环节(多见于侦查阶段，也存在审查起诉阶段、法院审判阶段相关办案机关决定是否逮捕的情形)，但由于其涉及当事人的人身自由、刑事诉讼中的国家赔偿等因素，对于每一起刑事案件的辩护工作至关重要。本文研究集资诈骗罪不予批准逮捕的情形，目的在于从检察院作出不予批准逮捕决定的情形里总结规律，特别是从无罪辩护的角度，重点剖析检察院认为无罪而不予批准逮捕的情形，为我们办理集资诈骗罪及相关案件，如何阻击批捕，以及如何为后续阶段进行有效辩护提供参考。是否批准逮捕，很大程度上决定了当事人的命运执行逮捕后，若涉案人员最后被认定为无罪(此处暂不讨论无罪类型)，逮捕行为即属于错捕，办案机关需承担国家赔偿责任。故相较于其他几种强制措施，逮捕既严厉又相对慎重。在司法实践中，涉案行为人一旦被批捕，其之后极有可能被起诉，而考虑到我国极低的无罪判决率，即使案件证据和事实的问题显而易见，当事人也极有可能被定罪，极难获得彻底无罪之结果。反之，如果检察院没有批准逮捕，那在审查起诉阶段公诉人作出不起诉决定就相对容易很多，即在进入审判阶段前就将案件无罪化处理，实现了实质的有效辩护。因此，可以说，在实务中，辩护人能否促使检察院充分、全面认识到行为人的无罪事由，进而不予批准逮捕，决定了刑事案件当事人的命运。

集资诈骗罪不予批准逮捕的研究可分为两个模块，一是对一般的刑事案件，不予批准逮捕的共性探讨;二是从集资诈骗罪个罪特征，研究其可能存在的不予批准逮捕的个性情形。若检察院认为不需要逮捕，应当立即释放犯罪嫌疑人;对于需要继续侦查的，可选择变更强制措施，按照具体案件情况，可变更为取保候审、监视居住两种。一旦执行逮捕，若无不应当追究刑事责任以及上述两种可变更强制措施的情形，犯罪嫌疑人一直会被羁押至一审判决生效为止。此外，抛开个罪而言，监察体制改革与传统的刑事诉讼程序之间的联动，亦是值得我们关注的问题。对于贪污贿赂犯罪、渎职犯罪，监察委采取留置措施后，如何与检察院之间进行衔接，留置措施如何与逮捕之间衔接?笔者认为，对于该类案件，保留人民检察院审查批捕的职能是必要的，一方面能够降低监察体制改革对传统的刑事诉讼程序及其制度的冲击;另一方面，对于权力之间的相互制衡，以及司法公正亦是有益的。那么实务中，在什么样的情况下，检察院会做出不予批准逮捕的决定呢?对于本文所研究的集资诈骗罪，又存在哪些特殊的不予批准逮捕的相关情形呢? 根据相关法律法规的相关规定，结合我们办理集资诈骗罪案件的实务经验，我们对于办案机关批准逮捕或不予批准逮捕的情形进行总结，则存在以下情形：第一种是检察院认为涉案人员不构成犯罪，而不予批准逮捕。至于无罪的理由，既可能是行为人客观上未实施犯罪行为、行为人主观上不具有犯罪故意，也可能事实不清、证据不足，未达到逮捕的证据条件。第二种是检察院认为有罪而不捕的情形。其中包括作出不予批准逮捕决定，但变更强制措施为取保候审、监视居住，关于有罪不捕尤其需要注意的是“不捕直诉”的情形。本文拟从以下方面进行探讨：一、检察院认为无罪而不予批准逮捕的情形

合同诈骗罪数额特别巨大标准是怎样的

遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.sodocs.net/doc/136153203.html, 合同诈骗罪数额特别巨大标准是怎样的合同诈骗是指行为人以合同的方式向他人进行诈骗，从而非法获得他人财物的一种行为。在对合同诈骗罪定罪处罚的时候需要知道具体的犯罪数额，其中就有犯罪数额特别巨大的标准。下面，赢了网小编就来告诉你合同诈骗罪数额特别巨大标准是怎样的。一、如何处罚合同诈骗罪根据刑法第二百二十四条的规定，有下列情形之一，以非法占有为目

的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： 1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; 3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; 4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; 5、以其他方法骗取对方当事人财物的。二、合同诈骗罪的数额标准是怎样的 1、合同诈骗罪“数额较大”是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上，单位诈骗公私财物数额在10万元以上的;

2、“数额巨大”，是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上，单位诈骗公私财物数额在50万元以上的; 3、“数额特别巨大”，指个人诈骗公私财物数额在30万元以上，单位诈骗公私财物数额在200万元以上的。 4、“其他严重情节”，是指具有下列情形之一的： (1)作案动机和手段恶劣的; (2)多次行骗造成恶劣影响的; (3)致使被害人受损而生活困难的; (4)拒绝退赃、偿还债务和赔偿损失的。 5、“其他特别严重情节”，是指具有下列情形之一的： (1)诈骗法人、其他组织或者他人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的; (2)流窜作案危害严重的;

广东省惠州市诈骗罪定罪量刑标准

广东省惠州市诈骗罪定罪量刑标准广东省惠州市诈骗罪定罪量刑标准诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。广东省惠州市诈骗罪定罪量刑标准广东省高级人民法院关于办理诈骗案件如何掌握数额标准的答复粤高法［2006］15号广州市中级人民法院：你院《关于诈骗罪数额标准的适用法律问题的请示报告》收悉。经研究，答复如下：鉴于诈骗罪与合同诈骗罪的犯罪构成要件相似，法定刑幅度相同，而最高人民法院在1997年刑法修订之后一直未对诈骗罪的数额标准作出解释的实际情况，我省各级人民法院在办理诈骗案件时，对诈骗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，参照《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》(粤高法［2002］87号)第21条关于合同诈骗罪的标准执行。 2006年4月12日附：《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》第21条 (2006年4月12日) 广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见第21条２１、关于个人进行合同诈骗犯罪定罪量刑的数额标准。广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区以５万元以下为“数额较大”，５万元以上不满５０万元为“数额巨大”，５０万元以上为“数额特别巨大”。湛江、茂名、惠州、潮州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区以４万元以下为“数额较大”，４万元以上不满４０万元为“数额巨大”，４０万元以上为“数额特别巨大”。广州铁路运输各级法院审理犯罪地在广东省内的合同诈骗案件，按照犯罪行为发生地的标准掌握；犯罪地在广东省以外的案件，按照本《意见》第２１条第二款的标准掌握。

谈谈集资类案件中的刑民交叉问题

集资类案件主要指非法吸收公众存款、集资诈骗等刑事案件，以侵害国家金融管理法规为主要构成要件。最高人民法院、最高人民检察院、公安部（以下简称两院一部）于2019年发布的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》中，针对国家金融管理秩序进行了枚举式阐释：国家金融管理秩序不仅指国家金融法律法规规定的金融秩序，还包括中国人民银行、中国银行保监会、证监会等行政主管部门根据国家金融管理法律法规制定的部门规章或国家有关金融管理的规定实施细则等规范化文件规范的秩序。由于经济发展和市场活动呈复杂化高频化多元化方向发展，为适应社会发展需要，金融秩序必然随之调整。这导致民事活动的范围和方式因不同时期的管理规则而不同，公权影响乃至介入私权的方式和程度亦处于不停的动态调整中。一、集资类案件的刑民审理顺序在过去相当长的一段时间里，实务界以刑事证据较民事证据更为严格、程序更加严谨，更能反映案件原貌为由，实行刑事优于民事、刑事吞并民事的处理思路。虽然这样的做法诟病颇多，但在特殊的历史时期起到了很好的社会效果。随着审判经验的不断积累和理论的发展，现今的集资类案件的审理顺序逐步具有了统一的裁判标准。 1 . 先刑后民的制度设立 1985年两院一部发布《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》规定，各级人民法院在审理经济纠纷案件中，如发现有经济犯罪，将经济犯罪的有关材料分别移送给有管辖权的公安机关或检察机关侦查、起诉。1987年，两院一部发布《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》，规定人民法院在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪时，一般应将经济犯罪和经济纠纷全案移送。至此，“先刑后民”作为经济犯罪的基本处理原则得以确立。陈兴良教授将机械适用先刑后民的弊端总结为三种：一是“先刑后民”容易被某些司法机关恶意利用，成为干涉经济纠纷的一个借口；二是“先刑后民”容易被当事人恶意利用，以达到“以刑止民”的目的；三是“先刑后民”容易使司法资源成为某些当事人实现个人目的的手段。[1] 2013年1月18日，以上两份文件被废止。 2 . 先刑后民的限制适用 1997年最高法院颁布的《关于审理存单纠纷案件的若干规定》中明确：“对于追究有关当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单纠纷案件有关当事人是否承担民事责任以及承担民事责任的大小依法及时进行认定和处理”。上述规定无疑是对先刑后民制度的限制，或者说是为刑民并行开设先河，但碍于该解释适用范围狭窄，主要适用于“存单纠纷”，概括性不足，因此对集资类案件的刑民审理顺序的参考意义较为有限。

合同诈骗罪的立案标准是怎样的

来源：重庆智豪律师事务所编辑：张智勇律师（重庆市律师协会刑事委员会副主任）刑事知名律师张智勇释义合同诈骗罪的立案标准是怎样的合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。合同诈骗罪是日常生活中非常常见的罪名，重庆刑事律师网即重庆智豪律师事务所，是重庆首家也是唯一一家专业办理刑事案件的律师事务所，十几年来先后办理了如合同诈骗罪等各类刑事案件一千多起，积累了十分丰富的刑事辩护经验。合同诈骗罪的立案标准是怎样的根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》六十九、合同诈骗案（刑法第224条）以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的； 2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。合同诈骗罪的立案标准是怎样的根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。合同诈骗罪的立案标准是怎样的 “立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应