计算机软件使用权限管理程序

银行授权管理操作流程

授权管理操作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）授权管理的流程及控制要点，旨在加强统一授权管理，健全内控和自我约束机制，确保业务经营、人事任免、财务管理以及纠纷处理等方面的授权风险得到有效的管理和控制。 2适用范围 本文件适用于本行在业务经营、人事任免、财务管理以及纠纷处理等方面的授权。 3定义、缩写与分类 3.1定义 1）授权：是指本行对其所属业务职能部门、分支机构和关键业务岗位开展业务权限的具体规定。 2）基本授权：是指授予被授权人和（转）被授权人从事经营范围内的一般业务经营活动及人事和财务管理活动权限的规定。 3）特别授权：是指对法定经营范围内超过基本授权范围的某一特定事项的授权或某项特殊业务、创新业务的授权。经特别授权产生被授权人的特别业务权限只能由被授权人自己行使，但特别授权书上注明允许转授权的情况除外。 4）临时授权：是指（转）被授权人因出差、学习或其他事由需离开工作岗位3个工作日以上，经主管领导批准，将自身权限暂交由他人行使的情形。 5）直接授权：是指本行在其法定经营范围内授予本行行长（或主持全面工作的副行长下同）以及本行直属委员会或领导小组等从事职务行为的具体规定。本行的董事长代表本行履行授权人的职责。 6）转授权：是指经本行同意，被授权人在其被授予的权限范围内，授予他人从事某项职务活动的具体规定，包括：本行行长根据本行章程规定或其他有效授权依据，对本行副行长、本行部门经理及辖内分支机构负责人的转授权。辖内分支机构负责人在转授权权限内对其副行长、会计经理、库管员、客户经理及其他重要岗位人员的再转授权；以及本行部门经理在转授权权限内对本部门内重要岗位人员的再转授权等，副行长、会

软件设计和开发控制程序

公司软件设计和开发控制程序 1目的 对软件设计和开发全过程进行控制，确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2范围 适用于软件产品设计和开发的全过程，包括软件产品的升级。 3职责 3．1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等，负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。 3．2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。 3．3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。 3．4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。 3．5 公司总经理签署《项目经理任命书》，正式启动软件项目。 3．6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。 4工作程序 4．1 设计和开发策划 4．1．1立项的依据 软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请，提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目，由软件研发部进行详细进度计划安排，落实时间进度、资源（人员／设备、内部／外部）、技术、资金和费用等，相关资源和资金使用计划要详细列出。 最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批，进行立项评审。 立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。 4．1．2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。

4．1．3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行． 4．1．4 接口管理 4．1．4．1 在设计和开发策划和输入阶段： a．各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部，同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审； b．软件研发部编制《项目实施计划书》，经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。 c．软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料，提供给各设计和开发人员，作为工作的依据。 4．1．4．2 在设计和开发输出阶段，软件研发部项目经理根据设计和开发进度，适时召开设计和开发例会，组织解决设计和开发中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。 4．1．4．3 在设计、编码、测试阶段： a．进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通．必要时，可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。 b．软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。 c．软件研发部提供确认测试的《测试计划》，交测试组进行系统安装、测试。 4．1．4．4设计和开发各阶段 a．软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调； b．软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作； c．各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递； d．参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件，经部门经理评审签字后予以传递． 4．2设计和开发输入 4．2．1《项目经理任命书》经公司总经理批准后，由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》，其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。 4．2．2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户)，对《需求规格说明书》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决．4．2．3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定，在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时，合同可以修订，对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。 4．3 设计和开发输出 4．3．1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动，并形成相应的文档。 4．3．2设计和开发的输出应形成文件，但不限于以下文档： ——《软件概要设计说明书》；

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条定义 （一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 （二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 （三）操作员：上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下： （一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。 （二）负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

计算机软件设计开发控制程序

计算机软件设计开发控制程序 1.目的 为使软件设计开发全过程得到有效的实施和控制，保证软件产品在开发过程中各个阶段的质量以及最终软件的功能、性能指标符合规定要求及适用于产品的法律、法规的要求,以增强顾客满意，特制定本程序。 2.范围 本程序涉及软件设计开发过程中的全过程的控制。 3.流程 3.1. 可行性研究 在与客户签订合同之前，均应对将签项目进行资源、技术、市场的可行性分析，可行性分析通过后、签订合同前由公司组织相关人员对合同条款进行评审，评审通过后，公司组织进行立项工作。 3.2. 立项 可行性分析评审通过后，有开发部门经理下达立项任务，制定相关人员填写立项申请报告报批，报批通过后，由部门经理和技术负责人协商下达开发任务书，经技术负责人审核通过后报公司批准。批准立项后，项目进度应以立项申请报告中的阶段进度为准，如果进度需要调整，需要填写进度调整申请报告报批。 3.3. 需求分析 公司根据客户提出的技术要求和相应的软件任务书以及其他有关件，与客户协商确定详细的软件需求。 3.4. 开发策划 根据项目要求和软件需求，由配置人员配合项目经理编写本项目的质量保证计划、配置管理计划和项目综合计划。在配置管理计划中应列明本项目需提交的各阶段文档的

名称，在项目完成后项目组需列表说明需要移交的文档。在制定计划时，应为计划、设计、测试、修正、再测试、变更以及编制文档留出足够的时间。 3.5. 设计 ●概要设计 根据软件需求说明建立软件总体结构和模块间的关系，确定各模块功能，定义各功能模块的接口，设计全局数据库和数据结构。 ●详细设计 在概要设计的基础上，开发者需要进行软件系统的详细设计。在详细设 计中，描述实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结 构及调用关系，需要说明软件系统各个层次中的每一个程序(每个模块或 子程序)的设计考虑，以便进行编码和测试。应当保证软件的需求完全分 配给整个软件。详细设计应当足够详细，能够根据详细设计报告进行编 码。 3.6. 编码实现 在软件编码阶段，开发者根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。 3.7. 测试 ●软件单元测试 按详细设计的结构，根据软件单元测试计划，对软件进行测试。 ●组装测试 根据软件需求说明书中定义的全部功能和性能要求及组装测试计划，对 软件进行组装测试，以确定整个软件是否满足软件需求，是否可以提交 总装测试。 3.8. 验收交付 在软件测试证明软件达到要求后，软件开发者应向用户提交开发的目标安装程序、数据库的数据字典、《用户安装手册》、《用户使用指南》、需求报告、

管理职责手册

管理职责手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

管理职责手册1.目的 由总经理负责制定本公司的管理方针和管理目标，建立和改进管理体系，并定期进行管理评审，以确保管理体系的持续有效性。 2.适用范围 适用于本公司管理体系的建立、评审和改进。 3.职责 总经理任命管理者代表，负责制定、发布本公司管理方针和管理目标，并定期评审其适宜性、充分性和有效性。 管理者代表负责管理体系的建立、实施和保持运行。 各相关部门负责公司目标在本部门的分解和实施。 4.程序概要 管理承诺 总经理必须承诺建立、实施和改进管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a. 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b. 制定本公司的管理方针； c. 确保管理目标的制定； d. 定期进行管理评审； e. 为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。 相关方要求 4.2.1以顾客为关注焦点

总经理在确定顾客的要求和期望时，应以顾客满意为目标，把顾客的要求和期望转化为本公司要求，并提供必要的资源。4.2.2其他相关方要求 体系管理小组通过电话、传真、信件等方式记录接收信息及食品安全、环境管理方面的任何建议和意见。 质量、环境、食品安全方针 4.3.1质量方针 质量方针是公司质量方向和宗旨，由总经理负责制定和发布，在制定质量方针时应运用质量管理八项基本原则作为制定质量方针的基础，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，包括对满足顾客需求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。并为制定和评审质量目标提供框架。确保在公司内得到沟通和理解，并在持续适宜性方面得到评审。 4.3.2环境方针： 环境方针是公司环境管理一个总的指导思想和行为准则，是环境管理体系的宗旨和方向。总经理根据公司生产活动、产品或服务特点、环境初始评审报告、重要环境因素鉴定结果、相关环境法律法规和其它本公司应遵循的准则，以及相关方的期望，结合公司生产特点和经营策略，组织制订出适合本公司的环境方针。 4.3.3食品安全方针： 食品安全方针是由总经理正式发布的公司总的食品安全宗旨和方向，在制定时考虑与公司情况相适应，符合相关的食品安全法律法规要求及与顾客商定的食品安全要求，在方针中充分阐述沟通的同时，确保在公司内的各层得以沟通、实施和保持，并对其持续适宜性进行评审。 4.3.4方针的传达和培训

软件开发过程控制程序

软件开发过程控制程序

目录 1目的与适用围 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 适用围 (3) 2 引用文件 (3) 3职责 (3) 4程序 (4) 4.1需求分析程序 (4) 4.1.1获取、分析需求 (4) 4.1.2需求规格说明书的评审 (4) 4.1.3需求确认 (4) 4.1.4存档 (4) 4.1.5需求变更 (4) 4.2 软件设计程序 (5) 4.2.1软件设计 (5) 4.2.2设计评审 (5) 4.2.3设计文档的备案 (5) 4.2.4设计更改控制 (5) 4.3 编码开发程序 (5) 4.3.1编码 (5) 4.3.2代码集成 (6) 4.3.3程序验收 (6) 4.3.4配置管理 (6) 4.3.5测试流程 (6) 4.3.5.1 测试用例的编写、审核与备案 (6) 4.3.5.2 系统测试 (6) 4.3.5.3 用户手册的编写与审核 (7) 4.3.5.4存档 (7) 5流程图 (8) 6相关文件 (9)

1目的与适用围 1.1 目的 规需求分析、设计、开发等作业过程，确保对软件实现阶段实行有效的管理控制，力求减少编码出错，准确实现软件设计的要求。以合理的时间和人力找出软件中潜在的各种错误和缺陷，证明软件的功能和性能与需求说明相符，从而使交付给客户的产品的质量得到保证。 1.2 适用围 适用于软件类项目和混合类项目的软件部分的需求分析、设计、编码和测试阶段。 2 引用文件 GBT 11457-2006 信息技术软件工程术语 GBT 16260.4-2006 软件工程产品质量 3职责 ?项目经理：负责整个开发过程的整体控制，每周向公司和客户提交项目周报。 ?需求分析员：进行需求调研，编写《需求规格说明书》、《调研日志》、需求的补充文档等，必要时进行需求变更。 ?技术负责人：负责设计工作的安排和技术指导，评审特殊项目的设计。 ?设计人员：软件界面设计。 ?开发人员：负责软件系统设计，编写设计文档。根据设计说明书编写程序，修改软件代码。 ?测试员：编写《测试用例》，搭建测试环境、执行单元测试、集成测试，提出《测试报告》。 ?行政人事部：负责开发过程中文件及代码的存档管理。 ?项目组成员：每日填写工作日志。 ?部门负责人：对项目人员工作日志进行统计。

组织架构、部门岗位职责与权限设置

组织架构、岗位职责与权限设置为了进一步规范管理，充分调动员工的积极性，提高工作效率，以增强企业的核心竞争力，适应公司可持续发展需要；按照现代企业管理模式，公司的组织机构设置是以实现公司经营发展战略、优化工作流程、提高团队协作和自我管理能力为目标，逐步实现组织架构设置的合理化。 一、公司组织机构设置 1、决策层 2、职能管理中心 （1）综合管理中心——人力资源部、行政部（2）工会（3）财务管理中心（4）工程管理中心（5）维护管理中心（6）物流采购中心（7）市场管理中心（8）通信业务管理中心——网通业务代理部、联通业务代理部 3、分公司 （1）保山分公司（2）大理分公司（3）迪庆分公司 分公司统一的组织架构设置 （1）综合部（2）工程部（3）维护部 二、组织机构岗位设置 1、决策层 （1）总经理（2）副总经理（行政、生产、市场）（3）总工 2、职能中心 （1）综合管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）行政专员（1-2名）人事专员（1-2名） （2）工会 （3）财务管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）会计（1-2名）出纳（1名） （4）工程管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）工程管理专员（按需）项目经理（按需） （5）维护管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）维护管理专员（按需） （6）物流采购中心

总监（1名）经理（1名）主管（1名）物流采购专员（按需） （7）市场管理中心 总监（1名）经理（1名）主管（1名）市场拓展专员（按需） （8）通信业务管理中心 总监（1名）经理（2名）主管（2名）通信业务专员（按需） 3、分公司 （1）综合部 经理（1名）、副经理（1名）、综合管理专员（按需） （2）工程部 经理（1名）、副经理（1名）、工程管理专员（1名）、资料管理专员（1名） （3）维护部 经理（1名）、副经理（1名）、维护管理专员（1名）、资料管理专员（1名） 三、公司各组织机构的主要工作职责 （一）公司决策层主要工作职责 （1）贯彻执行国家方针政策、法律法规； （2）制定公司发展战略思路、经营及管理目标； （3）建立健全公司组织机构和各项管理制度； （4）执行公司各项经营活动和管理工作； （5）重点监督公司财务、市场、生产等运行状况； （6）制定公司可持续发展的人才战略，执行公司重大人事政策和人事调整决策； （7）决定公司经营管理活动中的其他重要问题。 （二）综合管理部中心工作职责 （1）组织员工学习贯彻执行国家方针政策、法律法规及公司的各项规章制度； （2）负责执行公司发展战略思路和经营管理目标，完成本部门的各项工作任务； （3）根据公司可持续发展的战略需要，具体制定的相应人力资源规划； （4）全面执行公司行政管理和人力资源管理决策； （5）按照公司管理规范，负责行政和人力资源管理日常工作； *行政管理主要业务范围 a.日常工作：本部门员工培训、日常工作安排、公司管理制度的执行和监督、人事管理、文书档案管理、印章管理、物资管理、会议管理、信息管理等；

信息系统用户帐号和角色权限管理流程

信息系统用户帐号与角色权限管理流程 一、目的 碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。 二、适用范围 适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。 三、术语和定义 用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。 用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。 权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 四、用户管理 （一）用户分类 1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角 色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。 2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内 登陆和使用应用信息系统的权限。 （二）用户角色与权限关系 1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色 或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点 集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。 2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角 色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应 用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限

部门职责和权限管理规程

1.目的 为确保公司质量管理体系能够协调有效运行，特制定本程序，用以明确各个部门的职责和权限，明确质量管理职能。 2.范围 适用于公司在生产和经营服务全过程中，各个职能部门能实施的权限。 3.职责 3.1.主责部门（人） 本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。 ——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序； ——管理者代表和办公室负责完成职责、权限确认和调整的各流程； ——管理者代表负责对实施的情况进行监督； ——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。 3.2.相关部门 各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。 办公室由人事资源部和行政部组成，由常务副总经理负责工作安排及管理。 4.规程 4.1.主要职责、权限确认和调整的流程 1)管理者代表及管理层和各部门负责人根据公司组织机构设置情况编写各部门和岗位人员职责与权限，经公司内部评审通过后由总经理批准实施； 2)各部门针对在执行过程中因内外部环境变化原因导致应当调整职责与权限时，向管理者代表提出调整建议； 3)管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理审核； 4)经公司内部评审通过后由总经理批准； 5)办公室按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施； 6)办公室应及时针对新职责和权限制定职务任命书，职务免职书，任聘、解聘和续聘等，由总经理批准盖章后生效。 7)职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。

4.2.各部门/人员的职责和权限 4.2.1.总经理主要职责和权限 4.2.1.1.本公司最高管理者为企业负责人，行政职务为总经理。 1)医疗器械产品质量的主要责任人，负最终责任； 2)组织制定质量方针和质量目标，监督其执行情况； 3)确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境； 4)组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进； 5)确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产； 6)在企业中确定一名管理者代表。 4.2.1.2.为了保证主要职责的有效履行，总经理具有对下述事项进行决策的范围和程度： 1)对日常各项事务及发展方向具有最高领导权和决策权； 2)对人事任免、基础设施的维持运营、工作环境的改善具有最终批准权； 3)对管理评审实施具有组织权，批准权； 4)对质量管理体系建立、运行、改进等各项过程具有评估权、改进权和批准权； 5)对确保企业符合法律法规和规章以及满足顾客和法规要求具有宣贯权和考核权； 6)对公司对外事务、公关、会议具有代表权和全权。 4.2.1.3.当总经理不在公司时可由公司常务副总代为行使总经理职责。 4.2.2.管理者代表主要职责和权限 4.2.2.1.管理者代表是本公司主管质量管理体系的高层管理人员，主要职责和权限如下： 1)确保将质量管理体系所需的过程形成文件； 2)向最高管理者报告质量管理体系的运行情况（有效性）和任何改进的需求； 3)确保在整个组织内提高满足适用的法规规章、质量管理体系要求和顾客要求的意识； 4)负责就质量管理体系有关事宜与内外部各方的联络接待工作。 4.2.2.2.为了保证主要职责的有效履行，管理者代表具有对下述事项进行决策的范围和程度： 1)对质量管理体系建立具有组织权； 2)对质量管理体系所需过程形成文件具有审核权，记录图表具有批准权； 3)对开展内部审核的组织权、纠正预防措施的监督权和审核报告的批准权； 4)对外审、管理评审等纠正预防措施（整改）的监督权和审核权； 5)对质量管理体系的有效性和任何改进的需求向最高管理者直接报告权； 6)对开展适用的法规规章、质量管理体系和顾客要求的意识培训及宣贯具有组织权、考

文件控制程序及管理职责

文件控制程序及管理职责 1．目的 对质量文件及其它与质量相关的文件进行控制，以确保质量体系有效运行的各个场所使用相应文件的有效版本。 2．适用范围 本程序适用于公司与产品质量有关的管理文件、技术文件及适用的外来文件的控制。 3．职责 3．1管理者代表负责组织编制和审核管理文件，总经理批准。 3．2技术检验部负责技术文件的编制，厂长审核、批准。 3．3文员负责所有文件的归口管理工作。 3．4各职能成员负责所持有文件和资料的使用和保管。 4．工作流程 4．1文件的分类及编号。 4．1．1文件的分类 a.管理文件：质量手册（程序文件）、岗位职责、管理制度等。 b.技术文件：产品标准、检验规程、工艺操作规程、工艺卡等。 c.外来文件：标准、法律、法规等。 4．1．2文员负责编制《文件编号规定》，公司文件编号按《文件编号规定》进行。 4．1．3文件分为受控文件和非受控文件，由文员编制受控文件清单并登记发放。受控文件加盖“受控”红色印章并注受控号，非受控文件盖红色“非受控”印章不编号。 4．2文件的批准和发布 4．2．1质量手册（程序文件）由管理者代表指定人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布执行。4．2．2技术文件由技术检验部负责编写，厂长审核批准后发布执行。 4．2．3公司各岗位职责、管理制度由厂长组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 4．3文件的发放 4．3．1当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应填写“文件需求申请表”，经管理者代表批准，由文员办理领用手续。公司不得使用未加盖“受控”红色印章的复印件，一经

发现立即由文员收回销毁。 4．3．2当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文员处办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的受控编号仍沿用原文件受控编号，文员将破损文件销毁。 4．3．3当文件使用人将文件丢失后，应按本程序4.3.1条办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明。文员在补发文件时应给与新的受控号，并注明丢失文件的受控号作废。 4．4文件的更改 4．4．1文件需要更改时，应由文件更改提出人填写“文件申请表”说明更改原因。 4．4．2文件更改由原审核人审核，原批准人批准（如原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，该人员应获得审批所需依据的有关背景资料）。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放（领用）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，必要时还应发放“文件更改通知单”告知文件使用人。 4．5文件的换版与作废 4．5．1文件经五次更改、进行大幅度修改或公司组织机构发生较大变化时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。 4．5．2作废的文件由文员按“文件发放（领用）登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章。4．6文件和资料的管理 4．6．1文件经编写、审核、批准后，原版文件交由文员填写“文件归档登记表”，存入软盘的文件也由文员进行归档登记编号。 4．6．2需临时借阅资料的人员，经管理者代表同意后可在指定地点借阅资料。文员并在“文件借阅登记表”中加以记录。 4．6．3管理者代表在每次内部质量体系审核前，全面检查各类在用文件包括外来文件的有效性，发现问题及时处理。 4．7外来文件的控制 厂长负责收集与公司生产有关的法律、法规及国家标准、行业标准，受控发放到各使用者手 中，编制外来文件清单，每年检查外来文件的有效性。 4．8文件版本控制 质量文件版本号要加以控制，采用A/n（如：A/0表示第一版，未修订，B/1表示第二版第一次修订

职责,权限与沟通管理程序

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 惠州东风汽车零部件有限公司 职责、权限与沟通管理程序 编制： 审核： 批准： 会签栏 部门签字日期部门签字日期 综合管理部品质部 业务部制造部 技术部装备部 计划财务部

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 1 目的和适用范围 明确组织机构内各个职能部门的职责和权限，对公司内各部门之间的关系及沟通予以明确规定，确保质量方针目标的实现。适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门、相关人员的职责权限的确定。 2.职责 综合管理部：职责、权限和沟通控制程序的归口管理部门，负责检查监督各管理职能，工作职责、权限等相关规定，建立和强化内部沟通机制。 各部门：负责本部门工作的信息传递和交流。负责各单位通用职责范围规定的内容。3.职责权限内容: ★ 总经理 1.全面负责公司各项管理工作，对本公司的过程开发、市场开发、产品质量、服务质量以及质量管理工作全面负责； 2.全面负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求； 3.主持制定本公司的质量方针、质量目标和质量手册，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行； 4.为保证公司质量管理体系有效性和适宜性为企业配备必要的资源(包括设备、设施、资金和经过培训的人员)； 5.授权品质部独立地、客观地行使质量管理、质量保证的职权和监督检验的职能； 6.任命管理者代表并批准建立质量管理体系，确定组织机构和各部门、各类人员的质量职责和权限；任命顾客代表，确保顾客沟通及满意； 7.在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；

组织架构和职责管理程序

玲珑电子有限公司 EVERBEST CO., LTD 文件名: 组织架构和职责管理程序 编号: QP0501 版次: c 承办: 年月日审核: 年月日

核准: 年月日 1.目的： 为确保质量环境管理体系得到充分有效运行和实施，对公司各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。 2.范围： 本公司组织内之各单位和人员之工作职责，悉依照本文件所规范的体制管理之。 3.权责： 管理部为本文件之权责单位，经总经理授权，负责本文件的管制，并确保依规范作业。 4.组织机构及主要责权 4.1总经理 4.1.1召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划等重大事项； 4.1.2向组织传达满足顾客、相关方、法律法规及其他要求的重要性； 4.1.3制定质量环境管理方针； 4.1.4任命质量环境管理者代表； 4.1.5保证质量环境管理体系持续有效运行所需的资源、人员和财力； 4.1.6批准质量环境管理手册、程序文件及相关作业性文件；批准质量

环境目标、指针、管理方案、重要环境因素及经营计划； 4.1.7主持质量环境体系管理评审。 4.2管理者代表 4.2.1确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 4.2.2向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 4.2.3确保在整个组织内提高对顾客、相关方、法律法规及其他要求的意识； 4.2.4管理评审会议之召集、安排； 4.2.5主导内部质量环境稽核之运作； 4.2.6参照系统或标准异动时，适时修订质量环境手册暨相关文件；4.2.7有关本公司质量环境系统事务与外部机构之联系作业； 4.2.8审批重大环境因素。 4.3顾客代表 4.3.1确保客户要求能在厂内得到体现，包括特殊性的选择； 4.3.2制定质量目标相关的培训； 4.3.3对于影响质量环境管理的各项潜在因素确认及提出纠正与预防措施； 4.3.4参予产品设计与开发并确认顾客要求得到体现。 4.4管理课 4.4.1质量环境公告事项之综拟与公布； 4.4.2人事招聘、出勤、调薪奖惩等人事经办事项； 4.4.3新进员工基础教育训练之协调安排；

用户权限管理流程与数据表

用户管理权限流程图 同步部门信息部门信息 部门信息 同步用户 系统中生成对应用户 用户权限分配 用户和部门信息 用户权限 系统后台管理 员 角色组权限设置角色组 用户权限 角色组 角色组权限 角色权限 EKP 系统用户信 息 EKP 系统部门 信息 部门信息同步 部门信息 系统预设权限 系统权限 业务数据表 表名： Role_table 表名含义： 角色信息表 表说明： 设置用户角色 字段名称 字段类型（长度） 字段含义 备注 ID int 主键 自动增长 RoleName Varchar(20) 角色名称 RoleType Varchar(20) 角色类型 表名： User_table 表名含义： 用户信息表 表说明： 设置用户信息及关联的角色隶属 字段名称 字段类型（长度） 字段含义 备注 UserID int 主键 自动增长 UserName Varchar(20) 用户名（关联EKP ） RoleID Varchar(20) 隶属角色（关联角色表ID ） 外键 表名： Menu_table 表名含义： 菜单权限设置表 表说明： 设置菜单权限 字段名称 字段类型（长 字段含义 备注

度） Competence_ID int 菜单权限ID Competence_Name Varchar(20) 菜单权限名称 UserID int 用户关联权限ID 外键 表名：Department_table 表名含义：部门权限设置表 表说明：设置部门权限，根据设置的部门权限，控制权限范围。 字段名称字段类型（长度）字段含义备注ID int 主键 Is_Browse int 是否可以浏览全院固资记录（0是1否） Is_Update int 是否可以编辑全院固资记录（0是1否） Is_Reduce int 是否可以减少全院固资记录（0是1否） Is_Delete Int 是否可以删除全院固资记录（0是1否） Is_BrowseDept Int 是否可以浏览科室固资记录（0是1否） Is_UpdateDept Int 是否可以编辑科室固资记录（0是1否） Is_ReduceDept Int 是否可以减少科室固资记录（0是1否） Is_DeleteDept Int 是否可以删除全院固资记录（0是1否）UserID int 关联用户表ID 外键

管理职能控制程序范文

管理职能控制程序范文 1. 目的 确保质量体系能符合质量政策，并界定有关质量工作权责，并为实施和维持质量体系提供适当的资源。 2. 范围本公司质量制度之制定、修定、废除及组织确定与职能划 分、管理代表之指定均适用本程序。 3. 权责 3.1 质量政策之制定与颁布：副总经理 3.2 组织确定及职能分配：副总经理 3.3 管理代表之派任：副总经理 3.4 质量目标之拟定：品管部 4. 定义（无） 5. 作业内容 5.1 管理责任流程图（见附件一） 5.2 公司高层领导应对以下方面指定体系之方向： 5.2.1 公司长远质量政策与质量目标； 5.2.2 对于满足客户要求及法律法规要求在全公司传达其 重要性； 5.2.3 提供质量体系运作必须之资源；

5.2.4 促进体系持续改进； 5.2.5 以上各项于《质量方针与目标管理程序》、《内部沟通 管理程序》、《资源管理程序》、《管理审查程序》中予 以实现 5.3 结合公司现状及未来发展方向，确定适宜之组织架构及其相 互关系。（见附件二） 5.4 依据各部门之职能分工，界定其相应职责与权限，产生《职 务说明书》及规定相应《代理人制度》，《职务说明书》 及《代理人制度》由人力资源部统一拟定，报副总经理 核准后予以执行。 5.5 为使体系有效运作，公司副总经理将以公告形式，确定质量 体系之管理代表，管理代表具有以下职责： 5.5. 1 负责公司ISO9001：2000 质量管理体系的建立、实施 和维护工作； 5.5.2 负责就质量管理体系运行过程中的相关事项及其成效向公司高层汇报； 5.5.3 负责就满足客户需求之重要性在公司内部的宣贯并促进全员之理解； 5.5.4 负责促进质量管理体系的持续改进在公司内部的有效展开；

软件开发控制程序文件

软件开发控制程序文件 1 目的 1.1 对软件开发的全过程进行控制，确保产品能满足用户需求和期望及 有关法律、法规要求。 2 范围 2.1适用于本公司软件新产品开发全过程的控制。 3 职责 3.1技术部负责软件开发全过程的组织、协调、实施工作，包括进行开发 的策划、确定开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评 审，设计开发的更改和确认等。 3.2技术部经理负责审核软件开始输出文件和成果。 3.3技术部经理负责审核项目可行性研究报告、项目开发方案，下达开发 任务书，负责批准项目开发计划、开发输入、开发输出、开发评 审、开发验证、确认和软件更改等。 3.4总经理负责批准项目可行性研究报告、项目开发方案。 3.5采购部负责所需物料的采购。 3.6技术部负责根据合同要求，负责提交用户使用新产品后的《验收报 告》。 3.7技术部负责控制新产品的质量保证能力。 4 程序 4.1软件开始的策划 根据“软件生存周期”的阶段划分，这属于“可行性研究与计划阶段”。

4.1.1软件开发项目的来源： a. 根据市场部与用户签定的新产品合同或技术协议，总经理批 准的相应的《项目可行性研究报告》、《产品要求评审 表》、技术部经理下达《软件开发任务书》，并将与新产品 有关的技术资料转交软件开发人员。 b. 市场部根据市场调研或分析提出《项目可行性研究报告》， 报技术部经理审核、总经理批准后，技术部经理下达《软件 开发任务书》，并将相关背景资料转交软件开发人员。 c. 技术部综合各方面信息，提交《项目可行性研究报告》，报 技术部经理审核、总经理批准后，技术部经理下达《软件开 发任务书》，交软件开发人员实施。 d. 技术部经理制定的科技发展规划：包括新产品计划和已有产 品的重大升组级计划（如平台更换、重大技术改造等）。 4.1.2项目负责人根据上述项目来源，确定项目负责人，根据《软件开发 任务书》将软件开发策划的输出转化为《项目开发计划》，报技 术部经理审核、批准。计划书内容包括： a.开发输入、输出、评审、验证、确认等务阶段的划分和主要工作内容； b.各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位； c．产品及成果、验收标准； d．资源配置需求，如人员、设备、资金保证及支持务件等及其他相关内容等。 4.1.3软件开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当进予以修 改，应执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 4.1.4软件开发不同小组之间的接口管理 a. 软件开发的不同小组可能涉及到公司不同职能或不同层 次，也可能涉及到公司外部。 b. 对于小组之间重要的软件开发信息沟通，软件开发人员填

领导层和部门职责及权限控制程序

领导层和部门职责及权限控制程序 1.目的：用于对公司各项职能进行科学、合理的分工，并明确规定，确保各项职能有效落实。 2.适用范围：公司领导层及所属部门职责的确定和调整。 3.权责： 3.1总经理负责公司领导层成员职责、权限的确定和调整。 3.2公司办公室是公司各部门职能确定、调整的业务部门，负责提出部门职能、分析 和界定工作，经总经理批准执行；并有权对公司各部门职能履行情况进行检查、监督和评价。 3.3公司各职能部门负责本部门职能实施，当发生问题时，以书面形式向公司办公室 反馈实施中的有关信息。 4.工作程序：， 4.1流程图：如附表（一）。 4.2程序说明： 4.2.1总经理依公司实际需要及未来发展目标拟定公司领导层成员之职责、权限。于 每年12月份以前颁布实施。 4.2.2办公室拟定公司各部门职责、权限，经总经理批阅后，于每年12月份以前颁 布实施。 4.2.3各单位依据所颁行之职责、权限执行工作任务，以利公司整体质量系统之运作。 4.2.4在执行过程中，可依据实际需要和未来发展，得检讨并适时修定与提供适当之 资源。 4.3公司各职责、权限说明： 4.3.1总经理： A主持全公司工作，重大决策制定，有决策权、指挥权、人事权、财经权。 B组织制定公司中长期发展规划和方针目标，并确保公司工作的全面展开，实现目

标。 C负责建立公司管理系统，建立健全各项规章制度，保证公司正常工作秩序。 D向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 E主持管理评审会议。 F确保资源的获得。 4.3.2副总经理： A协助总经理承办各项业务，参加公司方针、目标的编制与组织实施办法。 B组织完成分管的各项工作，确保公司方针、目标的实施。 C有权指挥分管内的正常业务工作，并提出工作意见和建议。 4.3.3管理者代表: A确保质量管理体系的过程得到建立和保持. B向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需要. C负责质量体系有关部门事宜的外部联系,在整个组织内促进顾客要求意识的形成. 4.3.4生产部门（车间）： 生产质量及质量目标推行，协助总经理承办各项生产业务。执行公司之决策、质量目标及维持质量管理系统有效运作和质量目标达成。 4.3.4.1依生产进度生产，确保生产进度执行——生产统计。 4.3.4.2生产流程之排程。 4.3.4.3生产人员管理,环境整洁之维护及机器设备的保养。 4.3.4.4人员培训与教导，生产用原材料仓库的管理。 4.3.4.5产量与质量的控制。 4.3.4.6材料供应计划的编制. 4.3.5销售部： 4.3. 5.1协作总经理拟定公司年度营业目标、年度计划。 4.3. 5.2合约、订单审查及核对。 4.3. 5.3新顾客开发及市场情报之收集。

系统用户及权限管理制度

航开发系统用户账号及权限管理制度 第一章总则 第一条 航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；应急用户的管理；用户ID的安全管理等。 第二章管理要求 第二条 航开发系统管理员（以下简称系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。 第三条 用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。 第四条 用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。 第五条 用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本部门用户的行为负责。

第六条 用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。 第七条 用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。 第九条 公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理第十条 公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一： 1、因工作需要新增或修改用户ID； 2、用户ID持有人改变； 3、用户ID封存、冻结、解冻； 4、单位或部门合并、分离、撤消； 5、岗位重新设置； 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。 第十一条