人生感悟之浅谈情报导侦在经济犯罪侦查中的应用

浅谈情报导侦在经济犯罪侦查中的应用

摘要：近些年来，我国经济犯罪专业化程度日益提高，经济犯

罪呈现出了网络化、职业化等特点，这样就使得经济犯罪打击工作

的开展更加困难，而经济犯罪侦查的作用是否得到充分地发挥和经

济犯罪的打击效果有着密切的联系，在这样的情况下，作为经济犯

罪侦查中的核心内容，情报导侦的重要性不言而喻。因此，强化情

报导侦在经济犯罪侦查中的应用是非常有必要的。

关键词：情报导侦；经济犯罪侦查；应用

中图分类号：d918 文献标识码：a 文章编号：2095-4379-（2016）35-0220-02

作者简介：张楠（1982-），山东临沂人，西北政法大学公安学院，馆员，研究方向：经济犯罪侦查。

在我国经济快速发展的过程中，经济犯罪现象出现的次数越来

越频繁，经济犯罪所导致的后果十分严重，在一定程度上甚至延缓

了经济的进一步发展。因此，国家提高了经济犯罪的重视程度，并

采取了多种措施打击经济犯罪行为。在经济犯罪进行打击过程中，

首先要做的是经济犯罪侦查，只有将全部情况侦查出来，才能开展

下一步工作，所以经济犯罪侦查中的情报导侦受到了的人们的关注。

一、情报导侦概述

（一）概念

情报导侦是情报主导警务理念在侦查部门实际工作中的简称和

具体化，即以情报信息指导、引导以至于主导侦查破案工作。情报

导侦是指侦查机关以强制力主导或依托而大量收集和利用情报信息，以此来支持和推动侦查工作向信息化、精确化和资源集约化方向的

全面发展[1]。

（二）作用

相关部门在开展经济犯罪侦查工作的过程中，之所以要应用情

报导侦，是因为情报导侦可以有效提高侦查效率，确保侦查的准确性。本文对情报导侦的作用进行了细致化分析，内容如下：第一，可以指明侦查决策方向。在打击经济犯罪行为过程中，

所有的判决都是需要证据的，所以侦查就是寻找证据的过程，在侦

查中需要收集相关的情报，这些情报是侦查后续工作开展的基础。

所以情报导侦的作用显而易见，利用情报导侦可以对将犯罪嫌疑人

的实际情况进行分析，进而根据分析情况来掌握下一步调查的方向，

同时，情报导侦还可以为办案人员提供犯罪嫌疑人逃窜情况，当抓

捕人员掌握了犯罪嫌疑人的社会关系等内容之后在开展搜捕工作难

度会降低，所以说，情报导侦可以为经济犯罪侦查的开展指明方向，进而有效缩短侦查时间，提高侦查效率。

第二，可以对犯罪趋势进行分析，为犯罪监控提供依据。在经

济犯罪发展中，因为社会发展、科技发展等不同因素的变化，从而

使得经济犯罪的发展其数量、规模以及特点等也呈现出一种趋势，

若是相关人员能够提前掌握这种趋势，并以此为依据做好防控工作，那么经济犯罪行为的数量将会减少，因此，掌握犯罪趋势是非常有

必要的[2]。情报导侦可以将众多经济犯罪案件的基本信息完全掌握，而这些信息可以在一定程度上反应出当前经济犯罪的趋势，这样相

关人员就可以通过应用情报导侦来提前做好防控工作，进而降低经

济犯罪出现的频率。

第三，可以反映地区经济发展情况。情报导侦在开展工作的过

程中，需要收集大量的信息，而这些信息和经济发展有着一定的联系，对这些信息进行分析，可以从中发现地区经济发展中存在的问题，这样党政机关就可以以此为依据来对地区经济发展政策进行调整，以此来确保经济发展中不存在问题。

二、情报导侦在经济犯罪侦查中的具体应用分析

在进行经济犯罪侦查过程中，对情报导侦进行了充分地应用，

进而为案件侦查工作的有效开展提供了情报基础支持。本文从情报

导侦在经济犯罪侦查中的应用基础、实际应用两方面内容入手进行

了相应的分析，内容如下：

（一）应用基础

首先，需要设置专门的情报导侦部门。在对情报导侦进行应用

之前，为了将情报导侦的作用充分地发挥出来，必须要设置专门的

工作部门，并组建高素质的情报导侦团队。情报导侦工作涉及的内

容十分广泛，具有一定的复杂性，而情报导侦又对经济侦查有着重

要的影响，所以此工作开展的难度较高，并不是什么人都可以胜任的。鉴于此种情况，必须要聘请一批专业素质高、并且有丰富实践

经验的工作人员开展情报导侦工作。为了确保情报导侦工作人员能

够将此工作的作用充分发挥出来，必须要对工作人员进行培训，让

工作人员掌握最新的情报导侦知识，并通过培训不断提升自己的工

作能力，以此来促使情报导侦工作能够落实到位。

其次，应该构建专门的情报导侦网络平台。情报导侦工作在开

展过程中，对网络平台的应用十分频繁，需要利用网络抽调很多的

信息，比如说缴费记录、转账记录等，这些信息的数量是非常多的，若是依靠人工一一进行抽取非常困难，所以在这个时候，网络平台

的作用就充分发挥出来，利用网络平台进行信息的筛选以及整合，

可以极大的提高信息收取效率，所以说，构建网络平台是情报导侦

工作有效开展的基础之一[3]。

最后，构建专门的情报信息收集机制。在进行情报导侦工作过

程中，需要查看的信息资源是非常多的，但因为不同信息属于不同

部门归属，而各部门之间信息又不能及时实现共享，所以情报导侦

的信息获取较为困难。此问题也是制约情报导侦工作开展的因素之一，所以为了更好地落实情报导侦工作，构建专门的情报信息收集

机制是非常有必要的，此收集机制可以突破部门以及地区之间的信

息限制，通过对各部门信息的整合能够及时的从中获取有用信息，

进而发挥情报导侦的作用，为侦查的开展提供信息支持。

（二）具体应用

首先，掌握犯罪嫌疑人的活动情况

在对其进行应用中，可以掌握犯罪嫌疑人的实际活动情况，为

后续的抓捕工作奠定了良好的基础。警方和企业以及公共等都具有

其相应的数据库，这些数据库联合起来进行导侦，就可以有效的锁

定犯罪嫌疑人，并找出与其相关的活动信息。比如说，若是将出入

境记录数据库和车辆高速公路缴费记录等数据库结合起来，就可以

知道犯罪嫌疑人是否出境，是否通过高速公路在移动，当这些信息

都结合起来之后，工作人员就可以据此记性分析，进而明确犯罪嫌

疑人的活动范围，掌握其活动轨迹。

其次，对犯罪嫌疑人的藏匿地点进行预测。

在进行经济犯罪侦查过程中，若是打草惊蛇，那么犯罪嫌疑人

势必会躲藏，而中国地域广阔、人口众多，很多偏远地区的警力、

监控设备等都不充足，所以一旦犯罪嫌疑人提前躲藏，那么侦查工

作的开展就会变得十分困难。在这样的情况下应用情报导侦可以获

得非常良好的结果。情报导侦可以对相似的经济犯罪案件进行综合

性的分析，从犯罪主体、时间以及规律等方面找出相似案件中的共

同点，然后对经济犯罪在一段时间内的发展趋势进行预测，根据预

测的结果，相关部门就可以提前开展预防工作，锁定大概的犯罪时间、类型等，然后就可以及时的将这些信息发送到相关部门或者是

单位中，进而提前做好防控工作[4]。同时，情报导侦的应用还可以

帮助相关人员查找出在逃嫌疑人的活动踪迹，并根据嫌疑人的吃饭、住店以及消费情况等找出其藏匿地点，从而为后续的抓捕工作奠定

基础。

三、结语

综上所述，在经济犯罪行为屡次出现的情况下，国家不仅要从

法律制度方面入手强化犯罪责任，还要增强犯罪打击力度，严惩犯

罪人员，以此来减少经济犯罪出现的次数。因此，相关部门提高对

情报导侦的重视，将其更好地应用到经济犯罪侦查中，以此来为犯

罪行为打击工作的开展奠定良好的基础。

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经济犯罪侦查是什么意思 经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 我国刑法当中对于经济犯罪的分类是特别的详细的。像非法集资或者说是行贿受、贿案件的，这些都是属于经济犯罪当中的一种。公安部门在侦查经济犯罪的时候，其实有是有着专门的部门来进行查处的，而且经济犯罪侦查要区别于其他的刑事案件。下面小编为大家介绍的就是经济犯罪侦查是什么意思? 一、经济犯罪侦查是什么意思? 经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 二、经济犯罪侦查手段 经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。

抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。 各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题： 1、案件性质的界定。 准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。 2、犯罪手段和类型。 对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。

2015年党政公选考试案例分析模拟试题（1） 【材料一】 在公众的通常视野中，与巨额经济犯罪挂钩、被查处的“贪官”们往往是厅局级以上的“大官”们。然而，一段时间以来，基层官员滥用权力的腐败案件频频被曝光，影响恶劣。这些官员职务不高，权力不小，有的人年龄还不足35岁，却已自送仕途前程。 山西蒲县原煤炭局长郝鹏俊贪腐案格外引人关注，央视报道，郝鹏俊在北京、海南的黄金地段拥有38处房产，郝鹏俊本人及其亲属的存款高达1.27亿元，被查获违规违纪资金共计3.05亿元。而山西蒲县检察机关发现，郝鹏俊个人的资产是蒲县2010年确定的全县一般财政预算收入目标数值的两倍。 原辽宁抚顺市国土资源局顺城分局局长罗亚平，利用为开发商拿地、办理规划审批手续等机会搞权钱交易，甚至直接造假套取土地补偿金，敛财逾亿元，案件惊动中央，被中纪委领导批示为“级别最低、数额最大、手段最恶劣”。 2012年9月19日上午，被称为“京城最贪镇长”的顺义区李桥镇原镇长李丙春，被市二中院三罪并罚判处死缓。李丙春被认定挪用公款1.78亿余元、贪污3800余万、受贿23万余元。目前，涉案赃款大部分已被追缴。仅仅一个科级干部就能轻易挪用上亿公款，聚敛上千万的赃款，“京城最贪镇长”再一次“演绎”了“小官巨贪”。 【第一题答案要点】 “小官巨贪”反映了“腐败落势化”的问题，“35岁现象”反映了“贪腐和职务犯罪年轻化”的问题，这二者都是近年来在贪污腐败方面出现的新现象、新问题，呈现出腐败主体向基层蔓延的趋势，凸显了反腐倡廉尤其是基层反腐倡廉的紧迫性和重要性。 造成上述现象的原因主要是：一是对权力的制衡机制还不够完善，给官员贪腐留下可乘之机，造成国家财产的巨大损失。普通的乡科级领导干部手中权力过于集中，在利益驱使下，手中的权力成为他们牟取私利的工具。二是目前的教育机制严重缺位。“金钱至上”、“等价交换”等错误价值观影响着一些年轻干部、基层干部，严重败坏了党风、政风和社会风气。 腐败落势化，也就是腐败主体的级别向基层渗透，主要集中在科级干部这一层面上，一旦腐败，直接危害到基层民众的利益。只有建立和完善科学严密的监督管理制度，从基层干部、年轻干部抓起，才能维护基层民众的切身利益、维护党和政府在基层民众心中的形象。 第一，要加强制度建设，完善监管体系建设，并注重制度的执行和落实。要按照制度的要求，结合自身实际，找准廉政风险点，制定本地区、本部门、本系统的具体制度和规定，加强廉政风险防范管理，增强制度的可操作性，真正发挥制度的治本功能。

试论我国经济犯罪的现状与发展趋势 ?报刊名称?江西公安专科学校学报 ?主办单位?江西公安专科学校 ?ISSN 号?1008-8121 ?CN 号?36-1213/D ?卷期号?200201 ?出版日期?020110 ?分类号?D917 ?分类名?犯罪学 ?标题?试论我国经济犯罪的现状与发展趋势 ?作者?程小白/肖冬根 ?作者简介?程小白（1960-），男，江西永新人，江西公安专科学校教授；肖冬根（1953-），男，江西南昌人，江西省公安厅经济侦查总队总队长。 ?内容摘要?我国经济犯罪活动的现状可以概括为：经济犯罪发案数量猛增，犯罪种类更趋多样，手段趋于现代化、智能化，危害极为严重。在对我国经济犯罪现状分析的基础上，对我国未来五年经济犯罪活动的发展趋势进行了预测。 ?关键词?经济犯罪/现状/趋势 ?正文? 一、我国经济犯罪的现状 在建立社会主义市场经济体制的过程中，在经济大

发展的同时，由于经济体制改革、利益格局调整产生的不平衡性，经济体制转轨过程中产生的可资经济犯罪主体利用的管理制度方面的漏洞与“空隙”大量存在，再加之市场经济本身的负面效应，政治体制改革滞后产生的权力缺乏监督与制约而导致的“权力寻租”现象的泛滥，对外开放向纵深发展过程中的国际经济犯罪的渗透等综合因素的影响，我国的经济犯罪日渐突出，呈现出十分严峻的态势，犯罪的现状可以概括为：经济犯罪发案数量猛增，犯罪种类更趋多样，手段趋于现代化、智能化，危害极为严重，具体表现为以下几方面： （一）经济犯罪发案数量猛增，涉案金额巨大近年来，经济犯罪案件增长速度明显高于其他刑事犯罪案件，其中大要案件尤为突出，１９９８年，公安机关立案侦查的破坏社会主义市场经济秩序的犯罪案件５１０００余起，涉案金额５４０多亿，１９９９年公安机关共立经济犯罪案件６３８６９起，比１９９８年上升２４％，涉案金额１１６６亿元，同比增长１１５．５％。经济犯罪大案不断上升，涉案金额也越来越大，二十世纪８０年代初个案最高案值仅为百万元，８０年代末升值至千万元，９０年代以来个案案值突破亿元之巨，甚至出现上百亿的经济犯罪案件，１９９８年全国公安机关的所立的合同诈骗案件案值达２２８亿元，平均每起案件案值超过３１０万元。从个案看，１９９３年，美

经济犯罪案件侦查是指公安机关对违反《刑法》规定的经济犯罪行为，根据《刑事诉讼法》及国家其他法律法规所赋予的权力依法进行侦查的一项专门工作。它是公安机关刑事侦查工作的重要组成部分，也是公安工作为我国改革开放，建设社会主义现代化保驾护航的重要工作之一。在我国，经济犯罪活动出现较迟，在改革开放前发展缓慢，但是，改革开放以来，尤其是近年来，发展迅猛，严重破坏了社会主义市场经济秩序，影响我国经济发展和社会稳定。由于经济犯罪案件本身的特殊性，即无论是犯罪活动的方式、方法，犯罪主体构成上，还是犯罪后果的表现形式上，都对经济犯罪侦查机制与运行等等方面提出了有别于一般刑事案件，或者说传统侦查方法的诉讼要求。为此，本文作者认为有必要对经济犯罪侦查的原则作一些探讨。一、主动进攻的原则。办理经济犯罪案件，一定要紧紧围绕经济建设这个中心，把保障国家经济安全，维护社会政治稳定，作为工作的出发点和落脚点，围绕党和国家的工作大局开展工作。要积极开展经侦基础业务建设，努力提高获取经济犯罪情报线索的能力和线索的质量。对已注册公司企业的背景要进行调查，已发现各种违法经济犯罪活动，并积极开展侦查，保持主动进攻的态势，强化打击措施，提高办案质量和效率。同时，认真研究经济犯罪活动的规律性和特点，及时掌握情况，对不同时期突出的经济犯罪类型，适时组织开展专项斗争。二、依法办案的原则。在办理经济犯罪案件的过程中，一定要把公正严格执法作为立身之本。既要严格执行实体法，又要严格遵守程序法；经侦案件，准确定性是关键，所以尤其要注意掌握政策与法律，充分利用法律武器去惩治罪犯，保护人民；无论在办案的任何环节，采取任何侦查措施，都要符合法定程序和要求，做到程序合法，手续完备，文书规范，处理适当。严禁以任何理由和借口插手经济纠纷，要坚持原则，排除干扰，不徇私情，禁止办人情案、关系案，不搞任何形式的降格处理或以罚代刑。一定要坚持先立案，后侦查，尚未立案之前，不得采取任何强制措施和侦查手段。三、注重证据的原则。证据是确保办案质量的关键。没有证据或者证据不全，就无法结案，无法移送起诉，达到实现刑法的目的。经侦民警要有强烈的证据意识和诉讼意识，从受案时起，就要重证据，重调查研究，在以后立案、侦查、采取强制措施。移送起诉等过程的每一个环节上，仍然要依据刑事诉讼法的有关规定，及时、准确、全面地搜集证据，把证据搞扎实，不得轻信犯罪嫌疑人的口供。对与案件有关的各种票证、印章、文书必须妥善保管，不能丢失、损失，使案件经得起历史的检验。经济案件尤其要注重把握下列证据：1．书证和物证。在现代社会，经济活动主要以大量的票证和合同为载体，以资金和物质的流动为主要形式，这些票证和合同往往可能直接反映犯罪嫌疑人的活动轨迹和过程，作案手段以及动机。因此，书证和物证的搜集和分析对经济犯罪案件的侦办工作具有特别重要的意义。2．犯罪嫌疑人的供述。经济类犯罪嫌疑人在从事违法犯罪活动时，往往打着合法的幌子，把其违法犯罪行为掩饰为一种正常的经济行为。在其供述中，犯罪行为人对这一点总是特别强调，也正是这一点上，往往容易暴露马脚。因而，应注意分析其供述与其现实行为之间的差异，发现破绽。3．软件等视听资料。四、协同配合的原则。各级公安机关要树立整体作战意识，增强全局观念，排除干扰，主动加强联系，建立起有效的工作机制，协作办案，充分发挥打击经济犯罪的整体合力作用。要保证政令、警令的统一和通畅，上级公安机关要切实加强组织领导和执法监督，发现问题要及时纠正；下级公安机关必须认真执行上级的指令和决定，坚决摒弃地方和部门保护主义，有不同意见的，可以向上级公安机关提出书面报告，但不得停止执行，拒不执行或者有意拖延的，追究领导者及有关人员的责任。五、人赃并重的原则。经济犯罪活动在给国家、集体、人民群众带来巨大的经济损失的同时，也造成恶劣的社会影响，所以，打击经济犯罪工作必须把社会效益与经济效益并重，也只有从经济上打垮犯罪分子，才能真正起到惩一儆百，釜底抽薪，使经济犯罪分子不能东山再起，继续作恶的作用。对涉案的犯罪嫌疑人，要认真查明其犯罪事实，依法追究刑事责任，严禁以罚代刑，降格处理。对在逃的犯罪嫌疑人，特别是重要逃犯，无论其逃到哪里，即使是国外，都要千方百计将其缉拿归案，决不让其逍遥法外。在严

反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( 合法审慎原则)、( 保密原则和与司法机关) 、(行政机关全面合作原则)。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（“了解客户制度”），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( 中国人民银行)。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（真实性）、（完整性）、（和合法性）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（开立账户）或者（.假名账户） 7．金融机构应当按照（安全）、（准确）、（完整）、（保密）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（本业务条线）的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（纪律处分）；构成犯罪的，移交司法机关依法追究（ . 刑事责任）。 10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（法律）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（及时）更新客户身份资料。 12．洗钱过程通常经过（处置）阶段，（离析）阶段和（归并）阶段。 13．成立于1989年的（金融工作特别工作组）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。 14．我国于2004年建立了（中国反洗钱监测分析中心），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。 15．（金融机构）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。 16. 2003 年9月，中国人民银行正式成立（反洗钱局）。 17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（反腐倡廉），打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。 18. （了解客户）是金融机构反洗钱活动的基础。 19．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（可疑交易信息），配合司法机关打击洗钱等犯罪。 20．银行结算账户的开立和使用应当遵守法律，行政规范，不得利用银行结算账户进行（偷逃税款）、（逃废债务）、套取现金及其他违法犯罪活动。 21．《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是（促进合作），以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。 22．严格控制现金的（激存）是反洗钱的关键环节。 二、选择题 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年D::15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ D ） A: 英国 B:法国C:澳大利亚D;美国 3．我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（B ）。 A: 20万 B:50万 C:100万D:500万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ABCD ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式

经济犯罪的现状及对经侦工作改革的思考(一) 改革开放以来，随着我国社会主义市场经济体制的建立和纵深发展，作为市场经济伴生物的经济犯罪大量发生，不但给国家和人民的利益造成巨大的经济损失，极大地干扰和破坏了我国改革开放和经济建设事业的顺利发展，而且助长了腐败风气，引发大量的不安定事件，危害社会稳定，其危害之严重已引起了政府和社会各界的高度关注和重视。作为肩负打击经济犯罪重任的公安机关，要依法履行其神圣职责，完成新时期党和人民交给的光荣任务，就必须按照不久前朱镕基总理在给全国经济犯罪侦查工作会议的批示中所指出的那样：“要从政治上而不只是经济上看到打击经济犯罪的重要意义。”在打击经济犯罪活动的同时，积极开展对经济犯罪理论和实践问题的探索和研究，提高打击经济犯罪的效率和能力。基于此，本文在研究深圳经济特区经济犯罪的现状、发展趋势和目前经侦工作状况的基础上，从理论和实践的结合上进行探索，提出深化经侦工作改革的思路和建议。一、经济犯罪的现状及其发展趋势由于我国建设社会主义市场经济时间不长，而且是在没有经验可寻的情况下独自探索，导致与社会主义市场经济体制相适应的社会主义法制以及有关规章制度不健全。市场经济的盲目性、竞争性和逐利性，使一些单位和个人为追求高额收益，利用工商、税务、财会等方面的漏洞，大肆进行经济犯罪活动。当前深圳经济特区经济犯罪的现状及其发展趋势主要表现在以下几个方面：（一）经济犯罪总量大幅增长，大案要案增多。随着深圳经济特区经济体制改革力度的加大，特别是在税收、金融、外贸和外汇管理体制等方面的重大改革，经济犯罪呈大幅度上升趋势，而且大案要案显著增加，犯罪所涉及的金额也越来越大。1997年全市经侦部门共接报警572宗，涉及金额18亿元；而1998年接报警785宗，涉及金额86.5亿元，比1997年分别增长1.84倍和3.52倍；1999年接报警1206宗，涉及金额97.19亿元，比1998年分别增长53.6%、12.4%。而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的“5.17”非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。（二）单位犯罪、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以设立公司、企事业单位为幌子（根据最高人民法院的司法解释，此种情况不以单位犯罪论处），利用经济交往的合法外衣，进行经济犯罪活动，经济犯罪的主体有组织化的趋势，从犯罪预谋、作案设计、分工配合到最终实施都有一套人马运作。如1999年侦破的彭某涉嫌信用证诈骗案，彭某伙同他人，虚报注册资金成立30余家公司，以公司名义骗取银行信用证54张，涉及金额44589万元人民币。（三）经济犯罪的作案手段有专业化、智能化的趋势，犯罪分子反侦查能力比较强。犯罪分子能实施经济犯罪，大多利用其熟悉金融、税收、外汇等方面的优势，钻我国经济生活中存在的某些漏洞和弊端。而有的经济犯罪分子反侦查能力比较强，在犯罪前大多经过精心组织、周密部署，实施犯罪成功后则及时转移赃物，销毁罪证，造成公安机关查处经济犯罪取证难、追赃难。如1998年12月侦破的雷某夫妇信用卡诈骗案，雷某夫妇制作银行ATM自动提款机牡丹提款卡7张，并提款9.6万元，而后挥霍一空。（四）经济犯罪所涉及的领域和地域不断扩大，危害性越来越大。犯罪分子利用我国经济体制改革的深入发展产生外汇、股票、期货、保险等新产业、新行业的漏洞和弊端，从一般的经济犯罪向新的领域渗透，1998年，全市接报骗购外汇案37宗，侵犯知识产权案29宗，危害税收征管案10宗。从地域上看，经济犯罪案件大多跨地区、跨省，有的甚至跨国（境），如1997年侦破的深圳市某实业有限公司虚开增值税发票案，案件涉及北京、上海、厦门等多个城市的98家企业。二、深圳经济特区公安机关经侦工作的实践（一）目前状况目前，深圳经济特区正在进行经侦工作改革，筹备建立一支专业化的经侦队伍。在专业化的经侦队伍建立之前，深圳经济特区各级公安机关经侦部门在党委、政府的领导下，根据公安部、省公安厅的部署，采取措施狠狠地打击了经济犯罪，取得了一定的实践经验。1.侦破一批经济犯罪案件，特别是大案要案，维护了社会主义市场经济秩序，

公安部公布涉众型经济犯罪９个典型案例 1、辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案 2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。基本作案手法为：先以高额回报诱使群众投资所谓的“养殖蚂蚁”，并由设在当地的分公司向投资者提供一个指定的银行账户，投资者将投资款存入该指定账户后，与该分公司签订《蚂蚁购销合同代办授权委托书》，约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订《蚂蚁购销合同书》及《奖励蚁种投养人补充协议》。该合同期限为一年，约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种，经养殖后东华公司于一年内回收蚁干，并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。自投资者购买蚁种之日起，每37天为一个周期，由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息，全年为10个周期。 2004年12月后，东华集团资金链断裂，陆续停止向养殖户返款付息，各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息，并到公安机关报案。2005年12月，营口市公安局对此案侦查终结。2006年5月，营口市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院；6月，营口市中级人民法院开庭审理了该案。 2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案

2004年3月，潘某、韩某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司（以下简称“必得利”公司），在上海设立办事处，并以西安现代新农业股份有限公司（下简称“现代新农业”）即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农业股票。2004年5月，必得利公司与王某任股东的陕西唐宇药业股份有限公司签订协议，帮助其在海外上市，并代理注册境外控股公司及融资。6月，潘、韩二人通过中介公司，以王某等人名义在美国成立“王氏国际控股公司”（下简称“王氏公司”），并印制王氏公司股票1000张，采用拨打电话等方式，以每股0.6美元的价格对外出售。7月至10月，潘、韩成立上海晔利投资咨询有限公司和上海炯利投资管理有限公司，并设立销售点，以销售1万股提成1.5万元的经营方式，对外销售王氏公司股票。9月，唐宇药业终止了与必得利公司的合作，但潘、韩二人通过私刻王氏公司印章并伪造王某签名等手段，继续制作王氏公司股票并对外销售。在销售王氏公司股票过程中，潘、韩等人故意隐瞒王氏公司、唐宇药业、必得利公司的真实状况，通过制作“投资价值分析报告”、“战略投资人说明书”等虚假宣传材料，夸大公司经营规模和业绩，并以投资周期短、回报率高和承诺回购等为诱饵，诱骗投资者上当。此外，潘、韩二人还诱骗部分投资人将原先购买的现代新农业股票转为王氏公司股票。截至案发，共骗取252人购买王氏公司股票430余万股，涉案金额折合人民币2000余万元，其中大部分被潘、韩二人占有和挥霍。 2006年8月，上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪、非法经营罪对该案被告人作出了判决。 3、深圳飞镖科技发展有限公司涉嫌经济犯罪案 2004年5月，福建、广东、四川和重庆等地公安机关侦破深圳飞镖科技发展有限公司（以下简称“飞镖公司”）涉嫌经济犯罪案。经查，飞镖公司于1997

当前经济犯罪特点及预防对策 【摘要】在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，经济的快速增长引发了社会经济的许多新情况、新问题。随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动日益猖狂，严重地危害了社会主义市场经济秩序，阻碍了经济发展。侦查部门在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，对经济犯罪的打击力度和防范工作中面临着新的严峻挑战。本文就经济犯罪的打击和防范现状、特点及存在的问题进行浅析，并提出了本人就新形势下经济犯罪相应的对策以及措施。 【关键词】经济犯罪；现状；防范与打击；对策 当前，我国经济的快速增长使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展的动荡阶段，由此伴生的经济犯罪发案率将超过其它刑事犯罪，公安经侦部门作为打击经济犯罪的专业队伍，多年来一直在加大打击经济犯罪的工作力度，取得了辉煌的战果和成绩，但在有效预防和遏制经济犯罪方面就略显欠缺，当前，如何更好预防、打击经济犯罪，有效遏制经济犯罪猖獗势头，更好地为社会稳定、经济发展服务，是对经侦工作提出的新要求和新任务，也是公安经侦部门面临的我国经侦工作任务将更为艰巨复杂。面对这样的局势，我国公安经侦部门就需要有更加清醒的认识，要从未雨绸缪的角度做好大战之前的备战工作，才能应对新形势下新一轮经济犯罪浪潮，为新时期我国经济快速平稳发展保驾护航。

一经济犯罪的新特点 (一)犯罪领域广泛化 目前，由于互联网技术不断发展，其不断更新的产业科技信息，强大的网上立体销售平台，应用技术信息为实体经济带来了不可估量的有形和无形效益。与此同时，借助互联网技术平台，网上电子银行的快速发展势必最终取代现金支付，使快速交易走到了我们面前。然而，随着其快速发展伴随而来的通过互联网实施的非法传销、合同诈骗、集资诈骗、非法证券咨询咨询犯罪和其他形式的经济犯罪。此外，经济犯罪还发生在权利运作的各个环节，如工程招标方面，物资采购环节，工程建筑领域，物资管理和仓储环节等。近年来，在全国各个地区的这种类型经济犯罪活动越来越突出。呼和浩特市公安局经侦支队曾破获了一起特大系列诈骗案。霍某冒充是领导亲戚，以给他人孩子安排工作为名，在短短几年时间内约有80多名受害者先后上当受骗，霍某则收取15万元至20万元不等的好处费，涉案金额高达1400万元。直到几名受害者聚到公安局一起报案，霍某诈骗的手段才慢慢暴露无遗。在其作案的几年时间内，涉案的80多名受害人均被霍某以各种各样的理由搪塞，他们也并没有起疑心，可见普通人防范经济犯罪的意识弱到极点。霍某还不断对被害人进行这样的告诫：“事情正在办理之中，这种事情需要严格保密，而且你们的钱已经花出去了，要是报案，事情不但办不成不说，钱也肯定会打水漂。”在她的“安抚”下，时至霍某东窗事发被逮捕仍不断有受害人打电话询问其安排工作的进展情况。

矿区分局人民警察基本级执法资格考试模拟试题 （经济犯罪侦查科目自测试卷） 一、判断题（每题1分，共20分） 1、实体公正是程序公正的价值追求，程序公正是实体公正的重要保障。（） 2、全国人民代表大会常务委员会制定和修改刑事、民事、国家机构和其他的基本法律。（） 3、如果有三分之二以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。（） 4、对受行政处分的人们警察，应当一并降低警衔或取消警衔。（） 5、人民警察违反规定使用警械、武器，尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处罚。（） 6、询问不满16周岁的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，可以通知其父母或者其他监护人到场。（） 7、公安机关作出罚款决定，被处罚人应当自收到《公安行政处罚决定书》之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。（） 8、办案人民警察收到违法犯罪嫌疑人、被侵害人或者其他证人提供的书面材料后，应当在首页左上方写明收到日期，并签名。（） 9、对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。（） 10、两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关。（） 11、情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。这里的“不认为

是犯罪”的行为，必须同时具备“情节显著轻微”和“危害不大”这两个条件。（） 12、甲为了谋杀乙，在乙的饭菜中投毒，但乙因有急事未吃饭。甲的行为属于犯罪预备，应负刑事责任。（） 13、行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，构成非法拘禁罪。（） 14、在刑事诉讼活动中，公安机关只对刑事案件的侦查、逮捕予以负责。（） 15、犯罪事实已全部查清是提请批准逮捕的必要条件。（） 16、公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。（） 17、证券交易只能以现货方式进行交易。（） 18、组织、领导传销活动罪的主体是一般主体。（） 19、走私假币罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了国家对货币的管理制度，也破坏了国家的对外贸易管理。（） 20、犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，可以重复冻结一次。（） 二、单项选择题（每题1分，共30分） 1、执法为民是( )的宪法原则在政法工作中的具体体现。 A、为人民服务 B、人权至上 C、人民的利益高于一切 D、一切权力属于人民 2、把法律划分为根本法和普通法的主要依据是（） A、适用范围不同 B、制定和表达方式不同

经济犯罪侦查专业毕业实习周记全套 （本人在经济犯罪侦查专业相关岗位3个月的实习，十二篇周记，总结一篇，全部原创，共6500字，欢迎下载参考） 姓名：杜宗飞 学号：2011090118 专业：经济犯罪侦查专业 班级：经济犯罪侦查专业01班 指导教师：赵晓明

第1周 作为经济犯罪侦查专业的大学生，我很荣幸能够进入经济犯罪侦查专业相关的岗位实习。相信每个人都有第一天上班的经历，也会对第一天上班有着深刻的感受及体会。尤其是从未有过工作经历的职场大学们。 头几天实习，心情自然是激动而又紧张的，激动是觉得自己终于有机会进入职场工作，紧张是因为要面对一个完全陌生的职场环境。刚开始，岗位实习不用做太多的工作，基本都是在熟悉新工作的环境，单位内部文化，以及工作中日常所需要知道的一些事物等。对于这个职位的一切还很陌生，但是学会快速适应陌生的环境，是一种锻炼自我的过程，是我第一件要学的技能。这次实习为以后步入职场打下基础。第一周领导让我和办公室的其他职员相互认识了一下，并给我分配了一个师父，我以后在这里的实习遇到的问题和困难都可以找他帮忙。 一周的时间很快就过去了，原以为实习的日子会比较枯燥的，不过老实说第一周的实习还是比较轻松愉快的，嘿嘿，俗话说万事开头难，我已经迈出了第一步了，在接下去的日子里我会继续努力的。生活并不简单，我们要勇往直前！再苦再累，我也要坚持下去，只要坚持着，总会有微笑的一天。虽然第一周的实习没什么事情，比较轻松，但我并不放松，依然会本着积极乐观的态度，努力进取，以最大的热情融入实习生活中。 虽然第一周的实习没什么事情，比较轻松，但我并不放松，依然会本着积极乐观的态度，努力进取，以最大的热情融入实习生活中。 第2周 过一周的实习，对自己岗位的运作流程也有了一些了解，虽然我是读是经济犯罪侦查专业，但和实习岗位实践有些脱节，这周一直是在给我们培训那些业务的理论知识，感觉又回到了学校上课的时候。虽然我对业务还没有那么熟悉，也会有很多的不懂，但是我慢慢学会了如何去处理一些事情。在工作地过程中明白了主动的重要性，在你可以选择的时候，就要把主动权握在自己手中。有时候遇到工作过程中的棘手问题，心里会特别的憋屈，但是过会也就好了，我想只要积极学习积极办事，做好自己份内事，不懂就问，多做少说就会有意想

经济犯罪侦查科目练习题 一、判断题 1、合同意思表示不真实就一定无效。（×） 2、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字并盖章的地点为合同成立地点。（×） 3、公司，是指依法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。（√） 4、设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。（√） 5、公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。（√） 6、公司可以设立子公司，子公司不具有法人资格，依法不独立承担民事责任。（×） 7、证券交易只能以现货方式进行交易。（×） 8、企业接受的捐赠收入不计入收入总额。（×） 9、具有法人资格的企业才能成为居民纳税企业。（×） 10、我国《票据法》所称票据仅指汇票、本票。（×） 11、在我国《专利法》上，专利侵权只承担民事责任。（×） 12、任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。（√） 13、对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。（√） 14、在公司登记的过程中，以欺诈的手段登记，被登记机关发现的，构成虚报注册资本罪。（×） 15、支付回扣、手续费是对非国家工作人员行贿罪在客观方面的主要表现形式。（√） 16、对非国家工作人员行贿罪，本罪的主体包括单位和自然

人。（√） 17、出售、持有、使用假币犯罪中的“货币”，包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。（√） 18、出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。（√） 19、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪需要有非法占有为目的。（√） 20、甲公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪。（√） 21、甲在某银行存款3000元，在支取2990元后，存折上尚余10元。甲将存折上的存款数额涂改为10010元，到银行取款，因被识破而未能得逞。甲以金融凭证诈骗罪一罪定罪处罚。（√）P649--25 22，某甲使用某乙挂失的身份证挂失，并补办信用卡，构成妨害信用卡管理罪。（√） 23、甲于某日在路上拾得身份证一张，到银行谎称该身份证是自己亲属的，办理了信用卡。案发。甲构成信用卡诈骗罪。（×） 24、甲使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪。（√） 25、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，进行金融诈骗活动，数额较大的，构成金融凭证诈骗罪。（√） 26、盗窃增值税专用发票行为构成逃税罪。（×） 27、某公司因财会人员粗心大意，漏缴应纳税款20万元，构成逃税罪。（×） 28、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的，涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。（√）

当前经济犯罪特点及打防对策 马克思主义历史唯物论认为：犯罪是一定的物质生产方式产生的利益和需要的表现，是伴随私有制、阶级、国家的出现而出现的历史现象。经济犯罪是古老而最早的犯罪。在原始社会末期，随着生产力的发展和剩余产品的出现，少数人占有剩余产品，开始产生经济犯罪。人类进入阶级社会以后，其他犯罪开始出现，侵财型的经济犯罪逐渐增多。随着生产力的高度发展，社会文明进步，人们多层次、多方位的需求，部份人欲壑难填和不劳而获而诱发新的经济犯罪。我国现阶段和世界其他国家一样，在市场经济领域，出现了经济犯罪的高期，与其他刑事犯罪比，有其自身特点。 一是犯罪罪种增多，侵害面广。随着经济生活的广泛，经济环节的增多，经济犯罪罪种也随之增多，侵害的客体也增多。目前在商品生产、流通、消费的各个环节，比如公司、企业、金融、保险、税收征管、证券市场、知识产权、购销合同、票据等各个社会经济活动领域，都有经济犯罪案件发生，数量呈逐年上升趋势。二是隐蔽性强，预谋性强。经济犯罪案有“隐形犯罪”之称。经济犯罪大多数都是犯罪行为人通过精心设计，采用伪装、隐蔽帐目、移花接木等手段，千方百计隐瞒事实真相，欺上瞒下，使其犯罪行为不易暴露。有的犯罪过程长达数年或更长的时间，等到罪行败露的时候，国家和集体的资财已遭受严重损失。三是作案手段专业化、智能化。经济犯罪嫌疑人大多受过良好教育，具有一定的金融、财税、贸易和会计、法律等方面的

专门知识，具有长期从事经贸活动的经验。他们往往利用自己的专业知识和智慧，在熟悉的经济业务领域中进行犯罪。许多犯罪行为人都有合法的经济活动身份作掩护。许多犯罪行为人在犯罪前事先经过周密的部署，犯罪中行动诡秘，不留痕迹，案发后应变能力强，使侦查机关不容易突破。四是社会破坏性、腐败伴生性。经济犯罪数额越来越大，动辄几万、几十万、、甚至上百万地侵占国家社会财物。如巨额诈骗、侵占挪用国有资产等经济罪案，直接侵害公民个人利益，危害面广。这些案件对社会具有较大的破坏性，严重危害经济秩序和社会稳定。同时，经济犯罪涉及面广，往往一个大要案件发生，其背后就与党政机关工作人员，甚至较高层次的领导有某些方面的联系，与党政机关腐败、公务人员的贪污、社会不良风气相纠缠，有的经济犯罪分子以金钱开路编织关系网，寻找保护伞，有的内外勾结，权钱交易，经济犯罪成为滋生腐败的温床五是技术含量高，侦破难度大。随着科学技术的快速发展，经济领域许多行业实行了计算机管理，给社会公众提供了方便，为发展经济创造了有利条件。但是，一些作案分子利用高科技手段，更加快速，更加便捷地盗窃、诈骗国家和人民群众的大量资财。 近年来，我县公安机关经侦部门在打击经济犯罪，维护社会主义经济秩序中认真履行法定职责，相继破获了一大批经济犯罪案件，依法严惩了一大批经济犯罪分子，为国家、集体和人民群众挽回了巨大的经济损失，取得了许多令人鼓舞的辉煌战绩，受到各级领导和社会各界的高度评价，为我县经济建设作出了应有的贡献。但是，随着改革

刑事诉讼法复习题 (课程代码 362140) 一、名词解释 1.刑事诉讼 2.刑事诉讼法 3.当事人 4.诉讼参与人 5.自诉 6.鉴定人 7.证人 8.管辖 9.级别管辖 10.立案管辖 11.专门管辖 12.回避 13.自行回避 14.申请回避 15.辩护 16.指定辩护 17.自行辩护 18. 辩护人 19.强制措施 20.拘传 21.取保候审 22.监视居住 23.拘留 24.逮捕 25.诉讼代理人 26.通辑 27.上诉 28.附带民事诉讼 29.当事人 30.立案 31.侦查 32. 讯问犯罪嫌疑人 33. 勘验、检查 34. 物品检验

35. 现场勘查 36. 搜查 37. 不起诉 38. 法定不起诉 39. 酌定不起诉 40.刑事审判 二、简答题 1.刑事诉讼的立法宗旨是什么？ 2.刑事诉讼的任务是什么？ 3.诉讼的特征是什么？ 4.简述分工负责、互相配合、互相制约原则。 5.简述人民检察院直接受理的案件范围。 6.简述在完全依靠间接证据认定被告人犯有被控罪行时必须符合的规则。 7.人民法院直接受理的“被害人有证据证明的轻微刑事案件”指的是哪些案件？ 8.简述被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人，在取保候审期间应当遵守的规定。 9.简述附带民事诉讼的成立条件。 10.简述法定不追诉原则的内容。 11.人民法院直接受理的自诉案件包括： 12.简述回避的适用条件。 13.简述立案的条件。 14. 简述自诉案件的种类。 15.简述提起自诉的条件。 16.简述延期审理的情形。 17.简述简易程序的特征。 18.简述上诉、抗诉的理由。 19.简述死刑复核程序的特点。 20.简述独任庭、合议庭和审判委员会之间的区别。 三、案例分析题 1.刑满释放人员某甲故意伤害某乙，致某乙重伤。某乙的儿子某丙向检察院提出控告。检察官甲告知某丙：不能受理你的控告，因为根据刑诉法第221条的规定，罪犯又犯罪的，应当由执行机关移送检察院处理，个人无权提出控告，你只能向原执行机关反映。检察官乙告知：案件有明确的原被告，因果关系清楚，不需要侦查，你可直接向人民法院提出控告。于是某丙到法院控告。法官告知：对正在实行犯罪或犯罪后被及时发觉的，公安机关可以先行拘留，而法院无权拘留，某甲是现行犯，你可以把他扭送到公安机关，请求公安机关及时处理。问：本案应该由哪个机关管辖？检察院、法院的答复是否正确？ 2.王某是扬中市铁路集团的职工，一天他在市场买菜时与迎面走来的刘某碰了一下，王骂了对方一句，刘某反唇相讥，三两句后，双方便大打出手，王某抄起一块砖头

浅析经济犯罪现状及发展趋势(一) 论文关键词：经济犯罪现状发展趋势 论文摘要：在建立社会主义市场经济体制的过程中，在经济大发展的同时，由于经济体制改革、利益格局调整所产生的不平衡性；市场经济建立发展过程中体制、法制、管理的滞后所产生的可资犯罪漏洞大量存在，以及市场经济本身负面效应和国际犯罪渗透等综合因素的影响，经济犯罪也日益突出，呈现出十分严峻的态势。本文就目前经济犯罪的现状及发展趋势加以分析。 经济犯罪已成为当前我国一个突出的社会问题，正确认识当前经济犯罪的现状、发展趋势，对于更有效的采取措施打击犯罪、预防犯罪有着十分重要的意义。 一、经济犯罪的现状 我国实施改革、开放政策以来，经济犯罪现象随着经济体制的转变发生了重大变化，分析当前经济犯罪的现状，概括起来有以下四点： （一）党政、企事业单位主要领导犯罪多 由于现行体制、制度等方面的原因，无论党政机关，还是企事业单位的领导处于决定决策的特殊位置上，尤其是那些头脑膨胀、私欲严重、心术不正的领导更是大权独揽，为所欲为，专横跋扈，无视党纪国法，例如：“原新乡市市委书记祝友文”在任新乡市市长、市委书记期间，阻挠压制群众批评检举，控告利用职权为其儿子经商谋利益，收受贿赂，接受礼金礼品，最后跃入经济犯罪的深渊。 （二）经管财经的人员犯罪多 在侦破的经济犯罪案件中，我们可明显地看出，会计、出纳、采购员、摊销员、保管员，这些直接管钱、管物的人员犯罪的多。某县1997年至1998年查办经济犯罪案件中48件53人，其中涉及业务员的有26人，涉及会计、出纳、记帐员的有7人，占涉及经济案件人员总数的62%。 （三）窝案、串案越来越多 当前的查处经济犯罪案件中，往往出现抓住一个，捉住一窝，查出一案，牵出一串，有夫妻合伙作案的，有领导与下属勾结作案的，有同事结伙作案的。例如：和平县近600万元贪污案内幕：1996年1月17日夜晚，和平县城发生了解放以来最大宗现金被盗案，县国土局局长黄建会办公室里的62万元人民币被人盗走。三个月后，案件告破，现金是黄利用职权非法设立的小金库中部分存款。但事情并未就此终结，1996年4月上旬，和平县检察院在侦查该案过程中，顺藤摸瓜揭开了吴月林等人利用办案之机，勾结犯案人员大肆鲸吞、贪污涉案公款近600万元的内幕，至此，案情真相大白。 （四）顶风作案势有抬头，犯罪率有所上升 “党内决不许腐败分子有藏身之地”这是党的十五大对腐败分子发出的严正警告。但是，一些经济犯罪分子置党的警告于不顾，利令智昏，胆大妄为，顶风作案，经济犯罪从总体有增无减，而且保持了较高的增长态势。例如：云南省原省长李嘉廷1994年至2000年7月，在担任中共云南省委常委、云南省人民政府副省长、中共云南省委副书记、云南省人民政府省长期间，利用职务上的便利，单独或伙同其子李勃收受他人贿赂共计折合人民币1810万余元。北京第二中级人民法院对其判处死刑不立即执行。据统计，2000年全国检察机关查处贪污贿赂案件；查出县（处）级以上领导干部2100多人。 二、经济犯罪的发展趋势 （一）经济犯罪的总量大幅增长。 自一九九八年以来，中国经济犯罪的总量持续居高不下。立案数量从九八年的五点二万起增长到二00一年的八点五万起，年均增长百分之二十左右，远远高于普通刑事案件的增长速度。二00二年立案量仍高达七点一万起。

公司，环猎正扎实地迈向新的高度。环猎商业调查网https://www.sodocs.net/doc/e318340633.html, 商业领域犯罪调查研究 环猎调查专家论：经济犯罪案件具有犯罪手段专业、涉及领域广泛、利益关系复杂、难于准确界定、跨区域作案等特点，该类案件的侦查工作具有相当强的政策性、法律性、专业性和策略性。特别是犯罪嫌疑人及其关系人反侦查能力较强，侦办工作遇到的来自各方面的干扰较多，调查取证工作的难度较大，要想在侦查工作中克敌制胜，侦查人员必须要有敏锐的洞察力和驾驭复杂局面的能力，能从纵横交错的纷乱情况中迅速理出头绪，采取机动灵活的方略解决调查取证中遇到的问题。 一、按经济业务流程取证 经济犯罪就其本质而言，也是经济业务的一种形态，只不过是一种违法的经济业务活动，因而正常经济业务的某些特征经济犯罪也同样具有。经济业务多遵循一定的流程，循序进行，各个环节之间相互牵制。同样，经济犯罪也会经历上述流程，不可避免地遗留相应的痕迹，而这种痕迹多以单据的形式表现出来，各个环节的经办人员也会知悉相应业务的办理经过，这就使得经济犯罪的证据表现出序列性。另外，经济业务的各个环节总会有与之相对应的“前手”和“后手”，经济犯罪也具有这一特征，相应地，经济犯罪的证据通常成双成对地出现，从而具有对偶性的特征。在经济犯罪案件的侦查中，调查取证也须按经济犯罪的流程进行，首先，收集的证据要能完整地反映一笔或几笔经济业务的流程。其次，从证据链条中要反映出涉案财物的流向。因为经济犯罪大部分都以非法占有为目的，离开财物的流向，就无法反映其非法占有的主观故意。第三，所收集的证据要能反映出经济犯罪与合法经济业务之间的差异。 例如在湛江特大走私案的查处中，办案人员先货物通关流程，一单货物立一个案，到走私货物进境所必经的各个部门进行调查取证。办案人员发现走私分子的犯罪手法主要是少报多进、伪报品名，而且走私货物入关必须要经过港监、码头、船务代理、商检和海关等部门，走私分子要少报多进，就必须涂改单据，但是其他部门的单据可以改，码头卸货的收费单据是不可能改的。据此，派人到码头对涉案公司两年来交费的单据进行了清理，然后与其他4个部门的单据进行对比，结果，仅用了不到20天就查清了走私货物案值110亿元，偷逃关税近70亿元的犯罪事实，创造了高效的查私纪录，同时还掌握了海关、商检等执法部门干部护私、放私的线索。