集团公司用-工作目标计划管理标准

YT02-003-2018

工作目标计划管理标准

版本：A/0

1目的与范围

为规范工作目标计划管理的编制、执行、点检、考核过程，建立和持续提升工作目标计划管理体系保障能力，特制定本标准。

标准适用于集团各单位、部门月度工作目标计划及各专项推进计划的编制、提报、实施、点检与考核工作。

2术语

工作目标计划管理：通过每一项工作具体事项落实公司战略经营目标的系统方法。

3职责

3.1董事长

3.1.1负责集团短、中、长期战略规划、年度经营目标及经营指导方针、年度主要经营绩效考核管理目标和年度工作目标计划的批准；

3.1.2负责集团级工作目标计划考核结果的批准和考核异议的裁定；

3.2总裁

3.2.1 负责集团年度经营目标和管理目标、各职能中心年度工作目标计划和月度重点工作计划、年度工作目标计划执行质量、集团年度工作总结的审议；

3.2.2 负责集团级工作目标计划考核结果的审批和考核异议的仲裁；

3.3企管中心

3.3.1 负责组织集团级工作目标计划的协调、评审和会签；

3.3.2 负责集团工作目标计划获批后的发布和各中心工作目标计划的审核；

3.3.3负责日常重大事项的调度及跨中心、跨部门资源的协调；

3.3.4负责每周/月集团级工作目标计划的点检、考核与考核结果通报，负责各单位工作目标计划日常管理的监督考核及验证工作；

3.3.5 负责组织集团月度工作目标计划总结分析工作；

3.4子公司总经理

3.4.1 负责根据集团年度经营目标和管理目标组织制定本公司经营管理目标，负责本公司年度主要经营绩效考核管理目标和年度工作目标计划的审核；

3.4.2 负责本公司月度重点工作计划、各专项推进计划及其考核结果的批准；

3.4.3.负责本公司重大异常工作事项的调度；

3.4.4 负责对本公司各部门年度工作绩效考核的审批。

3.5各职能中心、部门负责人

3.5.1 负责本部门工作目标计划的编制与组织落实；

3.5.2 负责本部门下属各部门月度工作目标计划的审批、异常协调及监督执行；

3.5.3 负责本部门专项工作推进计划的编制与组织落实；

3.5.4负责每周/月点检本单位工作目标计划、部门工作目标计划及专项推进计划，并对点检结果进行考核通报；

3.6岗位职责

3.6.1 各单位总经理和副总经理职责

各总经理是本单位工作目标计划管理的第一负责人

a）负责本单位工作目标计划编制的审核、部门工作目标计划、部门专项工作目标推进计划的监督、调度及审批；

b）负责本单位工作目标计划的考核；

c）负责本单位工作调度和资源协调，以保证月度目标达成；

d）负责本单位工作目标计划点检结果的审核，并对点检结果质量负责；

e）对本单位工作目标计划运行的结果负责；

3.6.2 各部门负责人职责

各部门总监/经理是本部门工作目标计划管理的直接负责人

a）负责本部门月度工作目标计划的编制及实施所需资源的匹配调度；

b）负责本部门工作计划调度和资源协调，以保证月度目标达成；

c）负责对本部门工作目标计划点检并对点检结果质量负责；

3.6.3 工作目标计划管理人员（集团、子公司）

a）负责集团各单位/部门月度工作目标计划、部门工作目标计划的整理、报批与发布；

b）负责集团/各单位工作目标计划、部门工作目标计划及专项推进计划点检及异常情况的汇报；

c) 负责集团/各单位工作目标计划点检结果汇总、每周/月通报的起草、报批与发布；

4过程方法和要求

4.1工作目标计划编制流程详见附录B

4.2工作目标计划类别

4.3工作目标计划的编制

4.3.1企管中心根据下月重点工作与公司领导沟通后发布各项经营指标及编制要求；

4.3.2各单位总经理组织本单位领导和部门负责人研究、讨论，制定工作目标计划初稿，于每月13日前以电子版形式提交集团企管中心；

各单位工作目标计划编制依据：

a）集团下月产销目标和主要经营管理指标，分解和展开本各单位的目标，拟定保障目标达成的关键措施；

b）根据年度整体工作目标规划和集团战略课题内容，提取当期的重要业务计划；

c）分析近期工作中暴露的不足和外部信息反馈提出的课题，提出解决问题的措施计划；

d) 集团总裁办公会议、重大总结分析会决议事项；

4.3.3企管中心对各单位提交的工作目标计划进行提炼汇总，结合集团年度规划事项和集团布置的重要工作，编制集团级工作目标计划初稿，企管中心召集相关人员开会讨论，根据会议要求进行修订，企管中心编制正式稿后由各单位总经理进行会签，报总裁审批后，报董事长批准，定稿后发布到各单位和部门；

4.3.4各部门领导组织本部门领导和关键岗位员工按照集团级工作目标计划提出本部门的月度工作目标和要求，识别和分析本部门现状和差距，制定落实目标任务的措施及资源投入、明确关键管控项目，把集团工作目标计划事项分解成本部门的执行动作，落实到具体人员，形成部门级月度工作目标计划初稿，报单位总经理进行审核、修订后以纸质版形式于22日下班前提交企管中心备案（电子版同步提交）；

a）各部门月度工作目标计划编制工作由经理负责，各部门月度工作目标计划编制栏由经理签字，审核栏由单位总经理签字；

b）部门目标计划管理人员在计划编制过程中，起到协助作用，要做好跨部门计划的沟通，确保配合部门的计划与本部门计划步调一致；

c）各单位总经理和副总经理在各部门编制过程中，要负责对各部门计划进行平衡与协调，确保本单位、部门计划步调一致；在收集下属各部门计划时，要对各部门初步审核，对各部门编制质量负责；

d）部门计划由各单位自行点检、考核，企管中心抽检完成情况以核查中心计划管理工作质量；

e）各单位工作目标计划编制过程中，要关注资源匹配的分析，确认完成公司目标所需要的资源是否齐备，缺少的资源如何弥补或从何种渠道获得，联系资源提供的责任部门把资源需求作为一项工作列入计划；

f）单位工作目标计划注意在目标设定、时间节点设定和行动步骤上都要和集团保持一致性；

g）各部门在制定的工作计划要把集团级属本部门工作计划列入；

4.3.5各专项工作推进计划由责任部门负责编制、点检、考核，企管中心根据计划重要程度来决定是否要纳入集团级管控范围之内；

a）各专业线会议，由职能部门组织召开并发布会议纪要，形成工作目标计划，由职能部门负责点检、考核；

b）各公司级重要事项、调度会议，由职能部门发布会议纪要，形成工作目标计划，由职能部门负责点检、考核；

c）集团重大经营管理会议事项由企管中心负责周/月的点检、考核；

4.4工作目标计划制定的要求

4.4.1各单位目标计划实行一把手负责制；

4.4.2计划编制必须包含以下内容：工作目标和内容、具体措施和细分目标、完成标准、完成时间、责任人等；

4.4.3中心各部门在制定月度计划时，应抓住重点、重要、重大事项进行，紧密围绕集团目标、部门职能及部门KPI制定；

4.4.4各部门计划必须对集团级、中心级工作计划进行展开到相关职能口、抓住重点，以确保目标、任务的实现；

4.4.5各中心、部门安排的计划涉及到跨部门的，必须进行沟通会签，以便顺利进行；

4.4.6 各中心、各部门的月度工作目标计划要做到目标明确、思路清晰、措施得力；每一条计划项要做到措施具体、时间节点具体，完成标志可衡量；

4.4.7编制过程中，部门内和部门外都要充分沟通，达到目标统一、工作思路统一、行动统一；

4.4.8 集团重要会议形成的决议涉及事项和责任人自动加进本部门工作目标计划，月底汇总纳入部门完成率统计；

4.5工作目标计划的调整

4.5.1 集团级项目工作及中心工作目标计划的调整

a）集团重点工作目标计划集中于公司经营目标、管理指标和公司最核心和重要工作事项的确保，因公司决策、公司重要会议决议的工作目标计划调整项不纳入考核和完成率统计；

b）非公司原因调整的，各单位需书面提出申请填写《工作目标计划变更申请单》，包括：增加、延期、更改、取消等，经本子公司（中心）负责人、企管中心总监、副总裁、总裁、董事长签字同意后进行调整，经批准调整的目标计划，按新完成日期进行点检和考核，（延期或调整项不算完成，按原时间节点纳入完成率计算和考核）。

4.5.2 各单位级工作目标计划的调整由本单位总经理（主任）批准后生效。

4.6工作目标计划执行点检和过程控制

4.6.1各中心（部门）负责人是工作目标计划的第一责任人，负责对本中心工作目标计划、部门工作目标计划、专项推进工作计划执行情况的监督和调度工作，保障各项工作按时间节点完成；

4.6.2因其他部门的工作未完成而影响了本部门工作目标计划进度，造成本部门工作无法按时完成，由各中心负责人或部门负责人进行调度；

4.6.3集团级工作目标计划由责任人负责组织完成，各单位目标计划管理员负责对各责任人的完成情况进行点检并汇总，经单位总经理签字后于周五下班前报企管中心；

4.6.4企管中心每周一发布上周工作目标计划考核通报；

4.6.5企管中心定期或不定期对各单位和部门的工作计划进行过程的执行点检，对跨部门协同工作的异常进行协调和沟通，对工作计划的执行进行监督和跟踪，并按周/月向集团汇报，同步发布点检情况表；

4.7工作目标计划管理看板

4.7.1 各单位统一制作工作目标计划管理看板，并悬挂于各单位明显位置；

4.7.2 各单位总经理和副总经理、部门负责人紧盯目标计划管理看板，把控所有的工作目标计划，在各子公司中心的周例会上对完成情况进行通报；

4.7.3 企管中心不定期对各中心的目标计划管理看板进行检查，对看板内容不进行更新的进行考核；

4.8工作目标计划考核

具体见附录A《工作目标计划管理考核细则》。

5附录

附录A：工作目标计划管理考核细则;

附录B：工作目标计划管理流程;

附录C：工作目标计划点检考核流程;

附录D：工作目标计划管理看板（模板）;

6 记录

R0161-01 工作目标计划变更申请单

R0161-02 各单位月份工作目标计划点检通报R0161-03 集团月份工作目标计划点检通报

R0161-04 工作目标计划表

附录A：工作目标计划管理考核细则

备注：

1、集团级工作目标计划因集团原因（集团经营战略调整、重要会议决议、总裁特批）造成计划取消或者调整的不考核责任人；

2、非公司原因造成的延期：

a) 确因特殊情况造成延期并经公司总裁批准的工作目标计划，不考核责任人；

b) 未申请延期或申请延期未批准的考核责任人50元/天，直到计划完成；

c) 经申请同意第一次延期的不考核，再次延期的考核责任人100元，以此类推；

3、各单位总经理在审批工作目标计划延期时，要客观、公正的说明是集团原因还是非集团原因，特别对不想纳入考核的工作目标计划时要有正当的理由。

附录B：工作目标计划管理流程

附录C：工作目标计划点检考核流程

工作目标计划点检考核流程

Q/YTJT G0161—2018 附录D：工作目标计划管理看板(模板)

第11页共15页

Q/YTJT G0161—2018 工作目标计划变更申请单R0161-01

公司月份工作目标计划点检通报R0161-02

（点检周期：年月日至年月日）

根据工作目标计划点检的规定要求，现将本公司部门工作目标计划、专项推进计划、会议决议事项完成情况，点检结果汇总如下：

一、工作目标计划完成情况如下：

二、未完成工作事项如下

1、月份本公司部门工作目标计划共有项，到期项，已完成项，未按时完成项，延期项本月累计完成项，

2、月份专项推进计划共有项，截止到月日，到期项，已完成项，未按时完成项，本月累计完成项，完成

3、月份会议决议事项共有项，截止到月日，到期项，已完成项，未按时完成项，延期项本月累计完成项，

三、下周重点工作事项提醒：

1.

2.

批准：审核：编制：

报：本公司总经理和副总经理

发：本公司副经理以上人员及企管中心发布方式：电子版

集团月份工作目标计划点检通报R0161-03

（点检周期：年月日至年月日）

根据工作目标计划点检的规定要求，目标绩效管理部现将集团公司重点工作计划、中心工作目标计划、经管会决议事项完成情况，点检结果汇总如下：

一、集团级工作目标计划完成情况如下：

二、各单位级工作目标计划完成情况如下：

三、集团级重点未完成工作事项

1、公司重点工作共有项，截止到月日，到期项，已完成项，未按时完成项，本月累计完成项，完成率

2、集团级重点延期工作事项

五、工作目标计划重点提示

批准：审核：编制：

报：总裁、各单位总经理

发：各经理及未按时完成工作目标计划负责人发布方式：电子版

公司年月工作目标计划表R0161-04

编制：审核：批准：_________________________________