新宙邦：第一届董事会第二十三次会议决议公告 2011-03-18

证券代码：300037 证券简称：新宙邦公告编号：2011-008

深圳新宙邦科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2011年3月16日在公司会议室召开，会议通知于2011年3月5日以邮件方式送达。会议由董事长覃九三先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了公司《2010 年度报告》及摘要；

《2010年度报告》及摘要具体内容详见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》；

公司独立董事国世平先生、张晓凌先生、何晓明先生向董事会递交了《独立董事 2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见公司《2010年度报告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2010 年度总裁工作报告》；

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了公司《2010 年度经审计的财务报告》；

本报告具体内容详见公司《2010年度报告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入47,735.14万元，实现营业利润10,847.96万元，归属于上市公司股东的净利润9,392.56万元，分别比上年增长49.7%、54.13%、56.2%，取得了较好的经营业绩。详细内容见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本报告具体内容及深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

七、审议通过了公司《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见和公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、王德全、国世平、张晓凌、黄雷为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中国世平、张晓凌、黄雷为独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9人组成，其中独立董事 3人，非独立董事 6人。

公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息

披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案将提交公司2010年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

八、审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》；

2010年度公司利润分配预案为：拟以截止2010年12月31日总股本107,000,000股为基数每10 股派发现金红利 3.0元（含税），共计派发32,100,000.00元剩余未分配利润结转到下一年度。

公司独立董事会对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

九、审议通过了公司《关于修改公司经营范围中<道路运输经营许可证>有效期

的议案》；

由于公司原《道路运输经营许可证》到期，2010年12月公司更换了新的《道路运输经营许可证》，因此，需对公司经营范围中《道路运输经营许可证》的有效期进行修改。修改内容如下：

原公司经营范围中：普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营期至2010年12月31日止)；

修改后的公司经营范围中：普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营期至2014年12月31日止)。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

修订后的《公司章程》以及《公司章程修正案》详见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司决定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011 年度财务审计机构。

公司独立董事认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》；

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。董事覃九三、周达文、郑仲天、钟美红因为是公司高级管理人员，回避表决。

确认后的高管薪酬详见公司《2010 年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，提名委员会审核，公司决定聘任梁作先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满日止，独立董事已就该事项发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

梁作先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《关于调整惠州市宙邦化工有限公司董事的议案》；

为优化公司管理结构，公司决定委派李荣成先生为公司子公司惠州市宙邦化工有限公司董事。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《2010 年关联交易情况》；

2010年度，公司向关联方深圳中元电子有限公司销售货物金额为801,334.06元，占同类交易的比例为0.18%，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

独立董事对该议案的《独立意见》详见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过（其中王德全董事为利益相关方，须回避表决）。

十六、审议通过了《2011 年日常关联交易计划》；

《2011 年日常关联交易计划》及独立董事对该议案的《独立意见》详见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过（其中王德全董事为利益相关方，须回避表决）。

十七、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》；

详细报告见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了《独立意见》；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《保荐意见》。详细报告见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于制定<筹资管理制度>的议案》；

《筹资管理制度》见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于调整公司会计估计的议案》；

具体的调整方案及独立董事对该议案发表的《独立意见》，详见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于召开2010 年度股东大会的议案》。

公司拟于2011年4月9日召开2010年度股东大会，具体的股东大会通知见证监会指定的信息披露网站（https://www.sodocs.net/doc/0c17791821.html,）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十八日

附件：董事候选人简历

1、覃九三：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生于湖南省。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。曾任职于湖南省株洲市化工研究所，曾担任湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳瑞基机电有限公司执行董事、深圳市宙邦化工有限公司总经理及深圳市宝安金桥化成化工厂负责人。2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总经理；2008

年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事长、总经理；2010年3月起至今担任公司董事长，现兼任深圳市龙岗区政协委员。

覃九三先生持有公司17,812,480股，其妻子邓永红女士持有公司7,920,240股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

2、周达文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生于湖南省。1988年毕业于中国科学院化工冶金研究所，获工学硕士学位。曾先后担任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长；深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师；深圳市宙邦化工有限公司董事长；曾任社会职务有深圳市专家工作联合会、专家工作委员会之化学工业专家工作委员会委员、深圳市质量管理协会理事等。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；自2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年3月起至今，担任公司董事、总裁、董事会秘书。

周达文先生持有公司13,299,680股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

3、郑仲天：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生于浙江省。1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。曾先后担任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理、深圳市宙邦化工有限公司董事。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子

材料科技有限公司董事、总工程师；2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、总工程师；2010年3月起至今担任公司董事、副总裁、总工程师。其负责组织研究开发的铝电解电容器高压电解质及超级电容器用电解质系列产品中有9项技术已申请发明专利；个人荣获2005-2007年度深圳龙岗区科技创新区长奖（技术领军人物）。

郑仲天先生持有公司13,072,240股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

4、钟美红：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生于湖南省。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。曾先后担任湖南益阳市橡胶机械厂技术员、湖南金海化工有限公司生产部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、副总经理；2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、副总经理，2010年3月起至今担任公司董事、副总裁。

钟美红女士持有公司10,444,720股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

5、张桂文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生于湖南省。1985年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学MBA，长江商学院EMBA在读，清华大学HREMBA在读。曾先后担任湘潭大学化工系教师、珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理、深圳市宙邦化工有限公司董事、澳门中华工业集团人力资源总监、香港环球石材集团人力资源总监、广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；现担任雅居乐地产置业有限公司集团行政中心总监。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；自2008年4月股份公司成立至今，担任公司董事。

张桂文女士持有公司5,766,320股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

6、王德全：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生于云南省。1989年毕业于国防科学技术大学，获学士学位。现担任深圳中元电子有限公司董事、总经理，曾先后担任湖南湘怡电子有限公司品管员、工艺员，深圳康联电子有限公司工程部副经理,深圳中元电子有限公司经理、副总经理。1994年获深圳市龙岗区双“十杰”青年，1996年获龙岗区科技进步特等奖，1999深圳市科技进步二等奖，2000年获深圳市第三届青年科技奖，2005年被评为深圳市龙岗区优秀专家，2008年担任中国电子元件行业协会电容器分会理事。2008年4月至今担任本公司董事。

王德全先生未持有公司股份，其妻子江慧女士持有公司3,106,240股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

7、国世平：中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生于湖南省。1991年，获武汉大学经济学博士学位，1992年澳大利亚悉尼大学博士后, 现任深圳大学经济学院国际金融研究所所长、教授、博士生导师。现兼任国务院港澳办顾问、国家教育部文科专家委员、深圳市政府经济顾问、国家发改委顾问、湖南省政府参事、香港学术评审局专家委员。学术兼职有：中山大学经济学院和香港中文大学经济系兼职教授；美国史丹福大学、美国密西根大学客座教授；香港大学亚洲研究中心名誉研究员。国世平先生曾先后担任湘潭大学经济学院经济系讲师、副教授；武汉大学经济学院经济系副教授，武汉大学港澳台经济研究中心副主任、教授, 深圳市政府体改办宏观调节处处长；曾担任广东盛润集团有限公司和深圳银泰证券有限公司独立董事，深圳世强投资有限公司首席顾问。2008年4月至今担任本公司独立董事。

国世平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

8、张晓凌：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生于福建省，金融高级经济师、厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理、福建省今朝律师事务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后。现任招商证券股份有限公司高级经理，主要从事企业行政人事综合管理和法律事务管理工作。2009年7月至今担任本公司独立董事。

张晓凌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

9、黄雷：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生于湖南省，高级会计师，AIA国际会计师，郑州航空工业管理学院工业财务与会计专科，美国北弗吉尼亚大学MBA。曾任深圳市海王银河医药投资有限公司总经理，兼任海王银河系(三个商业公司)执行董事，山东海王银河医药有限公司财务总监、董事，深圳市海王生物工程股份有限公司审计总监。现任深圳市年富事业发展有限公司董事长助理。

黄雷先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

有限公司董事会决议两篇

有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复

增加经营范围—董事会决议范本

增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2

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新型锂盐LiFSI市场需求不足多家上市公司量产难

新型锂盐LiFSI市场需求不足多家上市公司量产 难 【词汇网-企业调查报告】一段时间以来，锂离子电池一直受到 各方关注。不过，锂离子电池普遍存在的循环寿命较短和安全隐患。如此一来，具备有效改善三元动力电池循环和高低温等性能的新型 锂盐双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）就受到热捧。 LiFSI被业界认为是三元动力电池中关键的添加剂之一，因技术 壁垒以及生产成本高，该材料一直依靠进口。近两年来，多家国内 企业宣布投建LiFSI项目，材料应用隐隐有加速之势。 记者注意到，按照计划，一些生产线已经到了投产期，但整体 来看，由于市场需求不足等因素，这些生产线大多还处在试产阶段。 新宙邦LiFSI尚未实现收入 据新宙邦（300037，SZ）8月8日披露的2017年半年报显示， 公司控股子公司湖南博氟新材料科技有限公司（以下简称湖南博氟）上半年营收为0，营业利润亏损118.12万元，净利润亏损121.08 万元，延续了2016年的营业态势。 资料显示，湖南博氟于2016年成立，注册资本2000万元，新 宙邦出资1060万元持有53%股权。湖南博氟为新宙邦LiFSI项目的 实施主体。 作为一种新型锂盐，LiFSI在性能上可以针对性的解决当前锂离 子电池普遍存在的循环寿命较短（特别是高温下）和安全隐患等行 业共性技术难题。相较于传统锂盐六氟磷酸锂，LiFSI具有电导率高、热稳定性高、耐水解、耐高温、抑制电池气涨等诸多优势。因此，LiFSI被业界广泛认为是锂离子动力电池的理想锂盐电解质材料。

根据新宙邦去年7月中旬的公告，LiFSI项目建设周期6个月， 预计2016年年底逐步投产。项目建成达产后，年均可以实现营业收入1.6亿元，净利润2200万元。 在2016年年报中，新宙邦称LiFSI项目已于2016年底开始试产，部分工艺尚在进一步优化调整中。但以湖南博氟上半年的业绩 情况分析，这个生产线显然仍未正式投产。 记者8月9日曾以投资者身份致电新宙邦，公司证券部人士表示，湖南博氟目前还在对生产线进行调试，设备在优化。 业内投产时间多有所推迟 实际上，像这般“投而未产”的情况并非新宙邦一家。 早在2015年，氟特电池（834830）宣布已实现LiFSI的国产化 为目标，投资建设1000吨LiFSI生产线。其中，一期项目年设计产能为200吨，总投资6000万元。按照计划，一期项目预计在2016 年3月前完成设备安装调试，实现试生产。到2016年6月前，一期项目开始正式生产。 整体来看，氟特电池LiFSI业务尚处于小打小闹的阶段。2015年，公司LiFSI产品营收为9.29万元；2016年度，公司LiFSI产 品的营收为11.48万元。根据氟特电池2016年年报显示，公司 LiFSI生产线到去年末尚未正式投产。在2015年、2016年这两个年度，氟特电池净利润也均宣告亏损。 值得一提的是，在2015年11月披露的公开转让说明书中，氟 特电池宣称其是国内唯一掌握LiFSI材料产业化核心技术的企业， 国内暂时无竞争对手。当时，公司将同样具备LiFSI产业化能力的 日本触媒公司作为主要竞争对手。 但很快，陆续有国内的锂电池材料企业宣布投建LiFSI生产线。 2016年4月，天赐材料（002709，SZ）发布定增预案（之后有 修订），拟募集不超过7.25亿元资金。募资中2.02亿元计划用于 投资建设2300吨/年新型锂盐项目，这其中包括2000吨/年的LiFSI。公司称其已经具备了规模化生产新型锂盐的合成技术。2016

股份有限公司董事会决议相关文件

目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，

新宙邦：关于投资建设惠州宙邦三期项目可行性研究报告

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于投资建设惠州宙邦三期项目可行性研究报告 一、项目基本情况 1. 项目名称：惠州市宙邦化工有限公司三期项目（以下简称“惠州三期项目” 或“本项目”） 2. 建设地点：惠州市大亚湾石油化工工业区 3. 项目投资方：深圳新宙邦科技股份有限公司 4. 项目实施单位：惠州市宙邦化工有限公司 5. 项目建设内容：年产 5 万吨绿色溶剂联产 2 万吨乙二醇 6. 项目投资预算：4.8 亿元 7. 项目用地面积：约 59000m2 8. 建设周期：2 年 9. 项目投产后的营业数据预测： 本项目建成达产后，预计可以实现年营业收入 52,000 万元，年净利润8,000 万元。 二、项目建设背景 （一）项目符合国家的产业发展政策 鉴于精细化工及电子材料行业在我国产业发展中的重要地位，全国人大、国务院各部委及深圳市等政府部门相继出台《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《信息产业“十二五”规划》、《高新技术企业认定管理办法》等文件，鼓励发展精细化工及电子材料行业发展。 （二）项目符合产业转型升级的要求 目前，我国碳酸二甲酯主要以环氧丙烷为原料，原料一次转化率较低，能耗高，产品成本较高。公司与中科院进行合作，通过4年的努力，开发出了一条环境友好、经济性突出且具有自主知识产权的技术路线。该路线以环氧乙烷和二氧化碳为原料，反应条件温和，反应转化率接近100%，能耗只有传统工艺的40%，产品在国内外都具有明显的成本优势。

（三）项目符合绿色发展的需要 日前，碳排放已经成为国际关注的热点，欧盟一些国家已经开始征收碳排放关税，这对我国出口贸易将会产生重大影响。项目建成后，每年可以消耗二氧化碳30000余吨，不仅有助于我国二氧化碳的减排，还可以将其转化成绿色高新精细化工材料，是一个地地道道变废为宝的绿色工程。 （四）项目符合公司业务发展需要 目前，公司对碳酸酯类溶剂的需求约为20,000吨，全部从华东、华北地区采购；随着新能源汽车的快速推广，公司锂离子电池电解液业务规模不断扩大，预计5年内对碳酸酯类溶剂的需求将超过50,000吨。同时，项目副产乙二醇可以满足公司现有电容器电解液业务对乙二醇的需要。目前，公司对乙二醇的年需求量近10,000吨，随着公司电容器业务的逐步增长，预计5年内对乙二醇的年需求量将达到15,000吨。项目建成后，能够解决公司主业的关键原材料配套问题，提升公司产品市场竞争力。 三、项目产品及规划产能 本项目产品及具体规划产能如下： 产品名称设计产能（吨/年） 绿色溶剂50,000 乙二醇20,000 合计70,000 四、项目技术来源 本项目技术来自和中科院的合作开发，技术性能达到国内领先，产品稳定性好，转化率高，污染物排放少。 五、项目选址 本项目是惠州市宙邦化工有限公司新型电子化学品项目的三期工程，产品为一期项目的配套，所以建设工程厂址拟选择在一期附近地块。选址周围没有重要的城市公用设施，远离居民区，地形及地质条件较好，公用工程依托石化区现有设施，交通运输方便，是理想的建厂位置。

××有限公司董事会决议

××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。

董事会决议范本 最新

董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董

事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：

新宙邦2019年度财务分析报告

新宙邦[300037]2019年度财务分析报告 目录 一．公司简介 (3) 二．公司财务分析 (3) 2.1 公司资产结构分析 (3) 2.1.1 资产构成基本情况 (3) 2.1.2 流动资产构成情况 (4) 2.1.3 非流动资产构成情况 (6) 2.2 负债及所有者权益结构分析 (7) 2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7) 2.2.2 流动负债基本构成情况 (8) 2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9) 2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11) 2.3利润分析 (12) 2.3.1 净利润分析 (12) 2.3.2 营业利润分析 (13) 2.3.3 利润总额分析 (13) 2.3.4 成本费用分析 (14) 2.4 现金流量分析 (15) 2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15) 2.4.2 现金流入结构分析 (16) 2.4.3 现金流出结构分析 (20) 2.5 偿债能力分析 (25) 2.5.1 短期偿债能力 (25) 2.5.2 综合偿债能力 (25) 2.6 营运能力分析 (26) 2.6.1 存货周转率 (26)

2.6.2 应收账款周转率 (27) 2.6.3 总资产周转率 (28) 2.7盈利能力分析 (29) 2.7.1 销售毛利率 (29) 2.7.2 销售净利率 (30) 2.7.3 ROE（净资产收益率） (31) 2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32) 2.8成长性分析 (33) 2.8.1 资产扩张率 (33) 2.8.2 营业总收入同比增长率 (34) 2.8.3 净利润同比增长率 (35) 2.8.4 营业利润同比增长率 (36) 2.8.5 净资产同比增长率 (37)

关于召开董事会的会议通知

关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主

要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。

2020年-2021年各板块龙头股一览表(完美图文版)

2012年各板块龙头股一览表（全） (1).指标股：中国石油、工商银行、建设银行、中国石化、中国银行、中国神华、招商银行、中国铝业、中国远 洋、宝钢股份、中国国航、大秦铁路、中国联通、长江电力 (2).金融、证券、保险：招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、宏源证券、陕国投A、建设银行、华夏银行、中国平安、中国人寿 (3).地产：万科A、金地集团、招商地产、保利地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业 (4).航空：中国国航、南方航空、上海航空 (5).钢铁：宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份 (6).煤炭：中国神华、兰花科创、开滦股份、兖州煤业、潞安环能、恒源煤电、国阳新能、西山煤电、大同煤业 (7).重工机械：江南重工、中国船舶、三一重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、 山推股份、太原重工 (8).电力能源：长江电力、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力 (9).汽车：长安汽车、中国重汽、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车 (10).有色金属：中国铝业、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、中 金岭南、云南铜业、江西铜业 (11).石油化工：中国石油、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技、上海石化 (12).农林牧渔：北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中粮屯河、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开 发、冠农股份、登海种业 (13).环保：龙净环保、菲达环保 (14).航天军工：中国卫星、火箭股份、西飞国际、航天信息、航天通信、哈飞股份、成发科技、洪都航空 (15).港口运输：中国远洋、中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团 (16).新能源：天威保变、丰原生化 (17).中小板：苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊 尔、七匹狼、航天电器、华邦制药 (18).电力设备：东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份 (19).科技类：歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方 (20).高速类：赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速 (21).机场类：深圳机场、上海机场、白云机场 (22).建筑用品：中国玻纤、长江精工、海螺型材 (23).水务：首创股份、南海发展、原水股份 (24).仓储物流运输：中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份 (25).水泥：海螺水泥、华新水泥、冀东水泥 (26).电子类：晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马Ａ、东信和平 (27).软件：用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件 (28).超市：大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒 (29).零售：王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、 武汉中商、西单商场、上海九百 (30).材料：星新材料、中材国际 (31).酒店旅游：华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青 旅游、首旅股份 (32).奥运：北京城建、中体产业 (33).酒类：贵州茅台、五粮液、张裕A、古越龙山、水井坊、泸州老窖 (34).造纸：岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业 (35).啤酒：青岛啤酒、燕京啤酒 (36).家电：佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔 (37).特种化工：烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升

个人独资公司董事会决议文档

个人独资公司董事会决议文档 Resolution document of board of directors of sole proprietorsh ip company

个人独资公司董事会决议文档 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。经研究，决定独资成立________有限公司， 公司基本情况如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、经营范围：________。 二、注册资本：________。 三、地址：________。风险提示：

董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________有限公司董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------

关于召开董事会的会议通知

( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors

关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2

各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司

新宙邦2019年一季度管理水平报告

新宙邦2019年一季度管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 2019年一季度新宙邦成本费用总额为41,539.77万元，其中：营业成本为33,613.95万元，占成本总额的80.92%；销售费用为1,883.92万元，占成本总额的4.54%；管理费用为4,197.01万元，占成本总额的10.1%；财务费用为953.46万元，占成本总额的2.3%；营业税金及附加为346.97万元，占成本总额的0.84%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 2019年一季度2018年一季度2017年一季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额41,539.77 100.00 40,972.04 100.00 31,214.3 100.00 营业成本33,613.95 80.92 30,455.79 74.33 23,788.75 76.21 销售费用1,883.92 4.54 2,020.39 4.93 1,542.09 4.94 管理费用4,197.01 10.10 6,421.08 15.67 5,418.18 17.36 财务费用953.46 2.30 1,293.47 3.16 169.61 0.54 营业税金及附加346.97 0.84 384.72 0.94 299.08 0.96 2、总成本变化情况及原因分析

新宙邦2019年一季度成本费用总额为41,539.77万元，与2018年一季度的40,972.04万元相比有所增长，增长1.39%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加3,158.16万元，资产减值损失增加147.87万元，共计增加3,306.04万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少37.75万元，销售费用减少136.47万元，财务费用减少340.01万元，管理费用减少2,224.08万元，共计减少2,738.31万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长567.73万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 2019年一季度2018年一季度2017年一季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 营业收入51,301.47 100.00 45,005.81 100.00 38,851.36 100.00 营业成本33,613.95 65.52 30,455.79 67.67 23,788.75 61.23 营业税金及附加346.97 0.68 384.72 0.85 299.08 0.77 销售费用1,883.92 3.67 2,020.39 4.49 1,542.09 3.97 管理费用4,197.01 8.18 6,421.08 14.27 5,418.18 13.95 财务费用953.46 1.86 1,293.47 2.87 169.61 0.44 3、营业成本控制情况 2019年一季度营业成本为33,613.95万元，与2018年一季度的 30,455.79万元相比有较大增长，增长10.37%。 4、销售费用变化及合理性评价 2019年一季度销售费用为1,883.92万元，与2018年一季度的2,020.39万元相比有较大幅度下降，下降6.75%。2019年一季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）

年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期

董事会会议通知

第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

七大新兴产业概念股相关上市公司简介

七大新兴产业概念股相关上市公司一览(转载） 电子信息材料 002326.SZ 永太科技国内产品链最完善、产能最大的精细化学品生产商 000990.SZ 诚志股份世界第三家掌握TFT液晶生产技术企业，目前TFT产能50吨，据传后续有产能100吨项目 002222.SZ 福晶科技全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商，国内最大的KTP 非线性光学晶体元器件制造商 600487.SH 亨通光电国内光纤光缆龙头企业，年产能600万芯公里 600206.SH 有研硅股中国最大的国际级半导体材料基地，国内唯一一家拥有自主知识产权的12英寸硅晶抛光生产线的企业 新能源材料002080.SZ 中材科技特种纤维复合材料行业唯一全能的国家级高新企业，高强玻纤领域国内市场占有率超90% 600089.SH 特变电工控股72.95%的新疆新能源是我国目前规模最大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业之一，拥有太阳能应用产品4100KW的年产能 600622.SH 嘉宝集团核工业重要配件生产商，相关样品已交付中国运载火箭研究院 新能源汽车电池材料 300073.SZ 当升科技国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商 000839.SZ 中信国安子公司盟固利是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂生产商，国内唯一大规模生产动力锂离子二次电池厂家 300037.SZ 新宙邦国内领先的电子化学品生产企业，铝电解电容器化学品国内市场占有率30% 600884.SH 杉杉股份国内第一锂电池材料供应商 600478.SH 科力远镍氢电池制造商，产品得到国内外电动汽车生产企业认可 600872.SH 中钜高新通过子公司涉足镍氢电池、镍镉电池、锂电池领域，向多家汽车厂商提供了动力电池样品，未来前景广阔 稀土材料

PFPE

一、概述 全氟聚醚(PFPE，英文名Perfluom Polyethers)最早于20世纪60年代开始研究, 是一类比较特殊的全氟高分子化合物, 其平均分子量在500～15000不等, 分子中仅有C、F、O三种元素，具有耐热、耐氧化、耐辐射、耐腐蚀、不燃等特性，且用作军事、航天和核工业等尖端领域的极为可靠的润滑剂已有几十年的历史。如今全氟聚醚广泛应用于化工、电子、电器、机械、核工业、航空航天领域。 二、合成方法 按照所用单体和聚合方法的不同，可以得到K型、Y型、Z型、D型4种分 子结构不同的PFPE： 第一种K型结构式为：CF3CF2CF2O[CF(CF3)CF2O]nCF(CF3)COF。它是六氟环氧丙烷(HFPO)在CsF催化作用下通过聚合形成的一系列支链聚合物。 第二种Y型结构式为CF3O(C3F6O)m(CF2O)nCF3。它是由六氟丙烯(HFP)在紫外光的作用下通过光氧化而形成的聚合物，分子量一般在1000～10000之间。 第三种Z型结构式为：CF3(C2F4O)m(CF2O)nCF3。它是由紫外光照射下的四氟乙烯(TFE)通过光氧化作用形成的直链聚合物，分子量一般在1000～100000 之间。 第四种D型结构式为：C3F7O(CF2CF2CF2O)mC2F5。它是将四氟氧杂环丁烷的聚合产物直接氟化而得到的聚合物。‘ 目前全氟聚醚的合成方法主要有两种：光催化聚合法及阴离子催化聚合法。 1）光催化聚合法 意大利Montefluos公司以四氟乙烯或六氟丙烯为原料,在低温下通过紫外 光照射与氧反应,通过氧化聚合而得到结构略有不同的聚醚。以四氟乙烯为例, 粗产物的结构中主链上除酰氟端基外,还存在不稳定的过氧化基团,需经加热或 光照的方法消除该基团,再用元素氟稳定端基。该方法于20世纪60年代商业化，产品牌号Fomblin（已纳入SOLVAY苏威公司），分子结构为Y型、Z型。 2）阴离子催化聚合法 阴离子聚合法是以全氟环氧丙烷(HFPO)为原料,在非质子溶剂中以氟离子为催化剂,可得到含酰氟端基的全氟环氧丙烷齐聚物，其活泼酰氟端基再经稳定化处理可得全氟聚醚。主要商品有美国杜邦公司生产的Krypton和日本大金生产的Demnum（大金公司全氟聚醚技术已通过12个国家专利授权）等，分子结构为K 型、D型，该方法最早于20世纪70年代商业化。 三、特性 全氟聚醚分子中仅含有C、F、O三种元素，由于氟原子具有很强的电负性，碳链大部分被氟原子屏蔽，与烃类聚醚相比具有密度大、表面张力低、挥发性低, 粘流性良好、不燃、介电性能好、润滑性好等优点, 而且可与塑料、橡胶、金属很好地相容。全氟聚醚属于低分子量的含氟聚合物, 它们的粘度与分子结构、平均分子量有很大的关系。分子量较大的PFPE具有低挥发性、较宽的液体温度范围及优异的粘度一温度特性。