公司管理手册修订方法及要求

《管理手册》建议修改和增加的部分：

一、组织结构（第2页）中：

增加“绩效考核主管”，分为：调配主管（含：组织结构主管的工作内容）、档案主管（兼：文员工作内容）、薪酬主管、培训主管、绩效考核主管。

二、页眉中：“北京市大中电器有限公司”能否改为“大中电器”。

三、第三章：工作流程中：

各种工作流程图的具体操作细则的所在页数均应在本流程图中标注。

四、促销员调店或调换厂家的工作程序：

1、促销员调店：

a)到原门店行政助理处领取《促销员离（调）店申请表》；

b)按要求填写个人资料并按顺序办理调店手续；

c)到人力资源部开具促销员接收函；

d)持人力资源部开具的促销员接收函到新调店的行政助理处报到上岗。

2、促销员调换厂家：

a)到原门店行政助理处领取《促销员离（调）店申请表》；

b)按要求填写个人资料并按顺序办理离店手续（培训管理费、工服费不退）；

c)重新到门店办理整套促销员进店手续；

d)持原有培训管理费、工服费收据到人力资源部进行厂家的更改并交纳10元建档费；

e)持人力资源部开具的收据到门店报到上岗。

五、招聘录用制度（第37页）中的招聘添加如下内容：

1、招聘：

公司目前的招聘渠道有四种：报纸招聘、人才网招聘、各店店堂张贴招聘广告、亲朋好友推荐。

a)招聘广告：

其特点是发行量大，发行范围广，影响力强。招聘稿的审批手续视当地人事局要求而

定。

如北京市不需任何招聘手续，直接在报纸上招聘。

天津市需经市人事局或劳动局批准。要准备以下材料：a.营业执照副本的复印件一份

并加盖公章b.招聘稿一式2-3份并加盖公章（需刊登所招聘的具体职位，招聘人数）

c.经办人的身份证。

b)店堂张贴招聘广告

各店在前台配有统一的招聘启示，尺寸、内容、样式由人力资源部制定。各店前台的工作申请表由人力资源部提供，复印件无效。应聘者可向前台索取。

应聘者需带齐相片、身份证复印件、相关学历复印件及户口本复印件。前台工作人员需向应聘者出示工作申请表模本，应聘人逐项填写。

各店前台应定期将填写好的工作申请表汇总，由店长或指派专人转至人力资源部，由人力资源部负责甄选。

c)朋友推荐：

公司鼓励员工推荐优秀人才，凡公司员工介绍的应聘者，若其综合条件与其他应聘者相同，则择优录用本公司员工介绍的应聘人。由店内员工推荐亲戚或朋友加盟公

司，可在工作申请表推荐人一栏中简要描述应聘者的情况或为其担保。将工作申请表

转至人力资源部。

应聘材料来源及准备工作（主要针对外埠城市的第一期招聘广告后的准备工作）：

a)应聘信：将所收到的来信先按照时间顺序,后按应聘职位分类审阅，并保留好回执信封

及回执信的内容，以备回信时用；填写《招聘信息表》，以便了解目前收到信的数量，岗位是否已满等情况。

b)来访：设立专人接待，备好《工作申请表》以备索取；填写招聘信息表并告之填表人正

确的填写方式和务必要求填写的几项，对于填表人带来的证件复印件要依次订在《工作申请表》之后。

c)电话咨询：对于打电话来咨询的应聘人员，对提出最多的问题（企业背景、发展前景、

岗位需求、福利待遇等）需做出简短解答并告之公司正确的地址。

d)传真：公司公布传真号码后，备好热敏纸，任何人接传真后要记录在招聘信息表上，按

照时间顺序和应聘职位分类放入文件栏里。

e)应聘材料的整理：所有应聘材料按照--已填写好的《工作申请表》个人简历、身份证复

印件、学历证复印件、户口本复印件（户主页及本人页）、其它证件复印件（如：会计证、驾驶证、计算机证、英语证、电工证等）、信封的顺序装订。

2、面试：

a)对所有应聘材料进行甄选。对每个人的特长和不足进行评价分析。

不合格——以回执或电话形式予以回复，并将其材料盖章存档（保存半年）。

合格——电话通知初试，同时通知面试人带齐应备的面试材料。

b)初试（材料到一周之内）

i.由参加初试的人员填写《工作申请表》并与其材料装订在一起。初试时，对应聘表

再次进行审核，对填写内容不全或有空项的应聘表，应及时补全，如未能按照要求

填全工作申请表，不予参加初试。

ii.按应聘岗位分类进行面试。

iii.初试由人力资源部会同用人部门负责人参加。

iv.面试题目设计主要是为了解应聘者的工作简历、离开原工作岗位及来我公司应聘的原因、对公司的认识及个人的特长并简要了解其家庭背景情况。

v.初试结束后，对面试合格的应聘者，确定其在公司试工的岗位。

vi.对初试未合格者，在《工作申请表》上注明未通过的原因。并以回执或电话形式予以回复并将其材料盖章存档。对其应聘表进行存档（半年）。

vii.对初试合格者，电话通知复试。同时通知面试人带齐所欠材料，由分公司领导面试。

c)复试（初试后一周之内）：准备复试人员签到表，并由分公司总经理面试。对重要的管

理岗位，还需总公司领导三试决定最终是否录用。

对不合格者，在《工作申请表》上注明未通过的原因。并以回执或电话形式予以回复并将其材料盖章存档。对其应聘表进行存档（半年）。

3、试工（复试后一周之内）：

a)确定录用人员，电话通知并安排岗前答疑。

b)由本人填写《外调资料登记表》（向其说明填写要求）。

c)进行岗前培训。

4、外调：

a)对计划录用员工进行外调（电话调查或走访）

b)外调时应注意

i.要求注明被外调人所提供的证明人与被外调人的关系；

ii.要求对被外调人在原单位的工作情况、任职情况、与同事相处情况、在工作中有无

重大失误以及被外调人人品、离职原因等进行了解；

iii.要求注明外调人及外调时间；

iv.对于外调不成功者、提供虚假情况者或在原单位工作有严重失误者将不予录用。

c)如拟录用员工为外地户口，需提供在津担保人身份证复印件及《担保书》一份备案。

d)如拟录用员工为我公司正式员工推荐，需由推荐人填写《推荐信》一份备案。

附：岗前培训：

1、培训对象：最终通过总公司领导面试并且外调成功人员

2、培训目的：

a.让新员工了解其培训后所从事工作的工作内容、工作环境、熟悉业务流程

b.全面地向新员工提供各种公司信息，尽快消除新员工对新工作、新环境的陌生感

c.有助于新员工对其工作群体、整个组织以及工作环境建立积极的、真实的看法，激

励新员工的士气

3、赴京培训程序安排：

a.人员构成：销售管理类人员、财务类人员（库管员、收银员）

b.具体要求：需经过体检合格、需提供离职证明和户口本复印件

c.时间安排：根据具体情况而定10天—30天之间

d.补助标准：

（1）管理类：日补助—视学历情况而定

（大专以下20元/人.天；大专25元/人.天；大本30元/人.天）

餐补—12元/人.天

（2）财务类：日补助—25元/人.天

餐补—12元/人.天

注：* 以上学历，要求是属于国民教育序列中各类高等院校正式毕业后的学历，不含各类党校、函授类高校学历。

* 培训期间，公司统一安排住宿地点及往返交通费用

* 补助在参加培训员工返回时由北京人力资源部统一发放

e.培训地点：由北京公司统一安排培训门店，平均10人/店

f.培训协议：在北京统一填写

4、在津培训安排：

a.试用期：由人力资源部进行一定的岗前培训并发放《员工试用期考核鉴定表》

（1）试用期时间：十天（不安排休息）

（2）试用期待遇：20元/人.天

（3）试用期考核：由所在部门部门经理填写《员工试用期考核鉴定表》

b.实习期：由人力资源部统一安排岗前培训，发放《员工手册》并进行《员工手册》

的讲解和学习

（1）实习期时间：40天—3个月

（2）实习期待遇：按照出勤天数和学历计算

大专以下25元/人.天

大专 35元/人.天

大本 45元/人.天

收银员 35元/人.天

（3）实习期要求：

* 人力资源部按照公司要求检验学历证原件

* 人力资源部开具派遣单并依据学历证注明工资水平

* 按照公司要求交齐置装费500元/人

* 交齐所有公司要求的证件（健康证、离职证明、户口本复印件等）

（4）实习期申请转正的要求：（材料要求）

* 实习员工在实习40天后可向人力资源部提出《转正申请》

* 由该员工所在部门的部门经理填写考评意见

* 实习员工需上交实习总结

* 实习员工需参加转正考试

c.正式员工：转正后的员工待遇：日工资+保险+奖金。

日工资：大专以下15元/人.天

大专以上18元/人.天

公司级部门经理及各门店店长以上20元/人.天

（附一）、天津分公司第一期招聘稿：

大中电器于1982年始创于北京。是目前京城最大的以经营各类家用电器为主的电器连锁领航企业。我公司始终秉承“优质、低价、薄利多销”的经营理念和“顾客永远是对的”服务精神，赢得了广大消费者的信赖和支持。现公司已进入成熟快速发展阶段，为适应大中电器天津分公司发展战略的要求，诚聘天津市有识之士，共创大中事业辉煌：

天高任鸟飞，海阔凭鱼跃；无限发展，尽在大中电器

一、分公司副总经理（2名）：

要求： 30岁左右，大学本科以上学历，具有两年以上电器工作经验，熟悉连锁行业运作，能熟练使用办公电脑软件。担任过同等职务工作者优先。

二、店长（10名）：

要求：35岁以下，大专以上学历，具有较强的营销意识，组织、协调能力和团队精神。

有2年以上在年销售额超过亿元的大型商业企业中担任中、高级管理工作经验者

优先。

三、业务经理（10名）：

要求：35岁以下，大专以上学历，有较强的业务协调、谈判能力，具有敏锐的市场信息发展意识，能独立开展新产品的开发及市场推广。具有两年以上电器批发、零售

管理经验者优先。

四、财务副店长（10名）：

要求：35岁以下，大专以上学历，财经类专业毕业,有强烈的责任心及敬业精神；具有良好的人际沟通能力及团队精神。在商业企业中会计从业2年以上，并有财务部门管理经

验者优先。

五、物流中心经理（1人）、副经理（2人）、调度（若干）：

要求：男性，40岁以下，大专以上学历；有商业企业物流配送管理经验。熟练掌握库房和连锁集中配送的事务运作管理，有大型商业企业同职工作经历者优先。（调度要

求驾龄2年以上，有商业企业调度工作经验，熟悉天津市内各区道路情况）。

六、行政部经理（1名）：

要求： 35岁左右，行政管理或相关专业，大专以上学历，具有三年以上行政办公室管理工作经历，有较强的协调能力，能独立运作办公室内部管理并妥善处理对外联

络工作。能熟练使用电脑办公软件。

七、人力资源部经理（1名）、副经理（2名）：

要求：35岁以下，大专以上学历；亲和力强，有良好的团队合作精神，熟悉薪酬福利、人员招聘、培训等人力资源方面的工作，拥有两年以上相关工作经验；能熟练使用

电脑办公软件。

八、防损部经理（1名）、助理（2名）：

要求：男性，35岁左右，有大型商业企业保安、消防管理工作经验，具有一定的法务知识，

能熟练使用电脑办公软件。

九、电脑平面设计（5名）：

要求：30岁以下，能熟练运用Freehand、Photoshop等平面制图软件（带作品）。有商业企业广告设计、制作经验者优先。

十、店面部门经理（50名）：

要求：要求25岁左右，本市户口，高中以上学历，熟悉家电知识，语言表达能力强，对待顾客服务热情。有大型商业企业现场管理经验者优先。

十一、库管员（100名）：

要求：要求30岁以下，本市户口，高中以上学历，工作认真负责，两年以上商品统计工作经历；

具备一定电脑操作水平。有会计证、电脑录入速度70字/分者优先。

十二、收银员（50名）：

要求：女性，35岁以下，本市户口，高中以上学历，热爱本职工作，能廉洁自律，点钞熟练，具有大型超市收银工作经验。持有《收银员职业资格证书》者优先。

十三、前台接待员（10名）：

要求：女性，40岁以下，本市户口，高中以上学历，普通话标准，工作认真负责。下岗者优先。十四、公司文员、门店行政助理（20名）：

要求：女性，20－30岁之间，本市户口，大专以上学历，工作认真负责，具有电器、零售、连锁企业工作经历，能对各项销售数据进行统计、分析。熟练操作计算机，中文打字熟练。十五、物业员（10名）：

要求：男性，35岁以下，身体健康，具有高低压电工证书。有水、电、暖、瓦维修工作能力者优先。

十六、防损员（20名）：

要求：男性，25岁以下，复转军人。身高180CM以上、当年复转军人、消防武警优先。

十七、夜保员（20名）：

要求：男性，40岁以上，本市户口，身体健康。下岗工人优先。

十八、美工（5名）：

要求：30岁以下,大专以上学历，美术装潢、设计类专业毕业，熟练使用刻字软件，书写POP 广告;有店面美化陈列、商品布展经验者优先。

十九、计算机维护（5名）：

要求：30岁以下，男性，大专以上学历，计算机相关专业毕业，2年以上工作经验，熟悉计算机硬件及网络维护（局域网），熟悉计算机Window2000及Window98系统，有Foxpro

编程经验者优先。

欢迎杰出人士加盟。条件优越者，年龄可适当放宽。有意者请在两周内将个人简历（需注明应聘职位、薪资要求及联系电话）、学历证书、身份证及相关特长证书复印件、近照一张寄至：，邮编：传真：应聘人员所寄个人资料恕不退还，本公司将妥善保存，负责保密。（有信必复）

附二、（不录用人员回执信）

您好：

十分感谢您对大中公司的信任，来我公司应聘。

因您所应聘的岗位暂已招满，很抱歉，这次未能录用。

但我们已将您的应聘资料列入公司人才库中。一旦我们有此岗位的空缺或需求，将及时通知您。

再次感谢您对我们工作的支持。

人力资源部咨询电话：23088005

联系人：石振海

天津大中电器有限公司

人力资源部

2003年2月

附三、大中电器招聘期间电话问答录

大中公司首次跨出京城进津发展，各方面都取得了意想不到的巨大收获，尤为突出的是天津各界贤士对大中公司的厚爱与关注，与此同时，随着招聘信息在2002年11月29日《今晚报》、《每日新报》等媒体发布后，各界贤士也提出了各式各样的问题，在众多的咨询电话中，产生了一些最具代表性的问题。现总结如下：

一、询问最多的问题：

问：如果我们去面试或者寄简历都需要什么证件？

答：面试时，您需要携带您的个人简历和有效证件（身份证复印件、最高学历证复印件及一张一寸近照）。邮寄时，请在信封正面详细填写家庭住址、邮政编码及申请职务，以便与您联系。

问：贵公司的办公地点现在何处？能否接待来访？

答：本公司位于和平区贵州路16号君悦酒店，在酒店大厅有大中公司的指示牌，您到8楼即到。

我们可以接受您所送来的应聘材料（应包括您的个人简历、身份证复印件、最高学历证复印件及一张一寸近照），并会根据情况另行安排和通知您的面试时间。

问：“有信必复”是怎么回事？

答：我们会在收到您的应聘材料后的两周内，不论您是否通过面试，我们都会以电话或信函的形式通知您的。

问：如果被录用，上岗后的具体待遇如何？

答：本公司在员工正式上岗后，会按规定办理各项社会保险并签订正式劳动合同。具体情况请您在面试时向考官询问。本公司会让每一位努力工作员工的薪酬达到满意的，甚至会高于各位期望的待遇。

问：面试的程序是怎样的？

答：本公司在各位上岗前要对各位进行三次面试。初试是按应聘者邮寄简历的时间来安排面试；

复试是指，在通过初试后，根据您所应聘的具体岗位来参加的面试；三试是指，在通过前两次面试的情况下，由总公司的老总对您进行面试。通过者进行培训实习考核，才能最终确定是否被录用。

二、最令应聘者期盼的问题：

问：如果分配到门店，员工的工作时间是如何安排的呢？

答：因为我们是服务行业，每周休息一天。并会安排在星期一至星期五，每日作息时间实行一班制即早9：30—晚6：30，具体情况以店面实际情况而定。特别是在周末的时候，下班时间会稍有延迟。

三、最令应聘者关心、好奇的问题（最热门的话题）：

问：贵公司现在招聘人员，那具体是什么时间开业呢？

答：因为公司现正在筹备当中，而且是要以连锁的方式经营，所以计划是2003年第一季度在津先开两至三家店，在2003年，年内初步要达到6-8家店。

问：那么贵公司的店址具体会选在哪里呢？

答：因为本公司属于连锁经营，所以我们的目标是在市内各区、县都将建有我们的连锁分店。

至于哪家先开，视我们与合作方谈判情况而定。

问：如果被录用了，试用期有多久，能具体的为我讲解一下吗？

答：您一旦被本公司录用，公司将实行带薪培训，其中包括部分员工去北京总部培训，并且按照培训员工待遇，签定培训协议。自天津分公司下属门店开业之日起转正，享受公司正式员工各项福利待遇。

四、最具有心计的问题：

问：贵公司在选择众多的应聘者时，以什么标准来甄选呢？

答：首先，我们会从众多应聘者之中甄选出有经验、懂业务、会管理的人员组成第一批赴京培训人员，但也不会否定那些没有工作经验的应聘者，没有经验可以先从基层做起，大中一向注重的是挖掘个人的发展潜质、工作能力，这些是要通过公平竞争来决定的。

问：贵公司是一家什么样的公司，准备在津如何发展？

答：本公司是一家大型电器连锁零售企业，属于民营企业，公司总部设在北京，目前在京拥有12家连锁店，经营面积近十万平方米，年销售在30亿左右。大中在天津开店的店面一般会考虑在4000平方米以上。

综上所述,在一个月的招聘过程中,公司的工作人员针对个别问题也给予了婉转解答,现第一期招聘工作已接近尾声,随着各部门人员的陆续上岗,咨询电话相对有了减少,以上几点大致可概括为近期电话咨询的热点。

附：担保书

现担保先生（女士）到天津大中电器有限公司工作，本人确保被担保人所提供的个人简历材料属实，如有弄虚作假，由本人负责。

本人自愿作其担保人，若被担保人有违反天津大中电器有限公司规章制度，请贵公司按章惩处；若被担保人在天津大中电器有限公司工作期间发生经济或法律案件，致使贵公司经济利益或社会声誉蒙受损失，本人愿负连带责任，按公司有关规定进行经济赔偿，特立此担保书为凭。

附：担保人基本资料（担保人只限天津市城镇户口）：

担保人姓名：与被担保人关系：

家庭住址：市区街(道)

家庭电话：其它联系电话：

工作单位：职务：

工作单位联系电话：

担保人签字：

年月日

附：员工离职程序

1、离职人员到人力资源部领取《大中电器有限公司调离人员申请单》；

2、按照《大中电器有限公司调离人员申请单》要求填写清楚所有需要填写的内容；

3、依照《大中电器有限公司调离人员申请单》规定的顺序办理离职手续包括所在部门部门经理、

店长签署意见及签名并办理退还工服、工牌、更衣柜等手续，由经办人签署意见及签名；

4、持该表及当月考勤卡到人力资源部办理结算手续；

5、离职人在人力资源部上交《大中电器有限公司调离人员申请单》后的一个月后到人力资源部

领取该表；

6、离职人持该表到财务部进行结算；

7、如已交纳置装费则持置装费收据（背面由部门经理、店长签字）同时到财务结算。

附：推荐信

1．您与被推荐人的关系。

2．被推荐人的情况介绍。

声明：

1、本人保证以上内容均属真实，如有不实愿接受公司的处罚。

2、本人愿意为被推荐人以往及入司后的行为担保。

推荐人签字：

日期：

推荐人所在店及部门：

注：此表可在集团内使用，非本集团员工不得填写。

促销员进店、培训流程

一、所在分店各部门：

1.首先在店内由部门经理对需要上岗的促销员进行初试，促销员须符合公司录用条件（年

龄在18-40岁之间，形象较好，熟知所售商品特性、善于与顾客沟通），对符合录用条件者，可进行考核。（考核用《促销员基本素质测试》，测试试卷中包括《促销员手册》中的相关内容。）；

2.经考核合格后须部门经理在《促销员基本素质测试》相应位置签字确认；

3.由店长复试，对符合条件者签字确认；

4.由促销员及所属供货商代表填写《促销员誓约书》及《供货商担保书》；

注：《供货商担保书》须加盖单位公章；

二、公司人力资源部：

1.促销员携带《促销员上岗答案》、《促销员誓约书》、《供货商担保书》、身份证原件及复

印件一张到公司前台填写《促销员登记表》；

2.填写完毕后交人力资源部工作人员（人力资源部须审验《促销员登记表》和应加盖有厂

商公章及业务人员签字的《促销员誓约书》及《供货商担保书》，并交一张身份证复印件存档）；

3.审验合格后，由人力资源部代为收取“建档费、服装费、胸卡费共计80元（促销员离

职后不退还）”、“培训管理费200元（促销员离职后不退还）”各项费用合计为280元。

4.交齐各项材料及管理费用后，由人力资源中心统一安排时间对促销员进行岗前规章制度

的培训，经考核合格后方可上岗。

天津市大中电器有限公司

促销员应知应会测试

商店：部门：考试日期：年月日成绩：分

一、数字从0-10的大小写：（10分）

大写：

小写：

二、26个英文字母：（10分）

大写：

小写：

三、

四、

1.大中公司企业文化的核心是。

2.大中公司的服务理念是。

3.对于一名合格的促销员，其标准要求是：精通者用；对待顾客

者用；尊重同行者用。

4.正确佩带胸卡于 ,不歪斜，不遮挡；男士要经常理发，最长的头发不

得，女士要保持头发整洁，长发要，不要遮眼盖腮。

5.讲话要讲，接听电话时，先说，再报单位全称，

转接电话一定要告诉对方。

6.促销员工牌若丢失或磨损，由其本人到本店办公室按每枚元补办，离职时，须将工牌

交回相应分店办公室。

7.促销员无论因公、因私外出，无论何时到岗上班，均须，未按规定打卡者，视为

迟到或，严禁。

8.每月票据开写错误超过者、被顾客者、促销员互换者以及扎堆聊天累计

超过分钟者，公司将处以100-500元的罚款。

9.促销员盗窃专供顾客的，擅自将公司财物者；无论任

何理由，辱骂顾客或与者；无正当理由连续旷工超过者，公司将立即予以辞退。

10.在办公区或卖场禁止，还要特别注意如发现顾客有此行为，应婉言劝阻或通知防

损人员。

11.使用文明用语，礼貌待客。基本的文明用语有：、、、、

、请稍等、谢谢、再见等。

五、请简述服务中的“十三不准”是什么？（10分）

答：

测试结果：

①部门经理意见：签字：日期：年月日

②店长意见：签字：日期：年月日

员天津市大中电器有限公司

促销员离（调）店申请表

填表日期：年姓名性别身份证号码

所属门

店部门

供货商名

称

到大中公司工作日期年月日办理离（退）店手续日

期

年月日

离（调）店类型个人原因，自愿离店?违反纪律，予以辞退?所属厂商内

部调店?

具体原

因

请依次按顺序办理手续在前台经理处办理工服、胸卡及更衣箱钥匙的退还手续：

签字：日期：

部门经理意见：

签字：日期：

店长意见：

签字：日期：

人力资源部经办人退款签字(调店不须办理)：

签字：日期：调店促销员须继续办理以下手续

原所在商店部门拟调入商店部门

人力资源部经办人签

字

经办日期

年月

日

促销员接收函

店部：

由于供货商内部促销员调整，兹有原店部促销员调至贵店部工作，望妥善安排为盼。

天津市大中电器有限公司

力资源部

年

月日

天津市大中电器有限公司 促销员（长期）退店流程

促销员退（调）店流程

促销员由于个人原因、违反公司

管理规定予以辞退或供货商对促

销员进行调店时需办理退店手续

由人力资源部经办人退款并签字，并由促销员本人在退款收据背面签字确认后将收据收回

《促销员退（调）

店申请表》详见附

表一 到部门经理处填写《促销员退（调）店申请表》

不可离职或调店 同意调店

部门经理在相应位置签字填

写意见并由店长签字填写意

促销员持《促销员离（调）

店申请表》退还所调离门店

工牌、更衣箱等，到调入门

店领取工牌、更衣箱并办理

接收手续 不同意 同意离职 由人力资源部经办人签字并填写《促销员接收

函》 促销员离职

《促销员接收函》

附《促销员离（调）

店申请表》后

促销员离店流程--补充说明

促销员离店如遇厂家更换促销员的情况所有手续按照如下程序办理：

1、离店促销员填写完整《促销员离（调）店申请表》

2、由所在部门部门经理填写意见并签字

3、由所在门店店长填写意见并签字

4、新入职促销员按照《促销员（长期）进店流程》办理所有手续（费用要求：只收取建档费

10元）

5、由人力资源部经办人在《离店申请表》上签字并在新入职促销员档案中备案

6

7、服装工牌费（70元）：

临时促销员上岗流程

一、临时促销员需经过店长面试合格后方可办理相关的临时促销的上岗手续；

二、厂家临时促销员上岗前需由同一厂家长期驻店促销员进行担保，担保人对被担保人在大

中公司工作期间的一切行为负责；

三、临时促销员在上岗前需向所在门店交纳10元岗位责任金换取

最新ISO9001：2015质量管理手册

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目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针

5.3 组织的角色、职责和权限6策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行

8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产

中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 23)

中国移动股有限公司内部控制手册 业务流程

目录 业务流程

1资本性支出业务流程 1.1招标及合同管理业务流程 一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围 选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。 2 所涉及的部门范围 财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门 二、目标 1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正， 符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。 三、风险 1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目 停滞或政府处罚。

四、相关会计科目 无 五、流程概述 (一) 招标流程 1 编制招标文件 当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。 如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。 对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。 2 组织招标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。

行政管理规章制度(范本)

公司行政管理制度(范本) 员工行为规范 目的和适用范围 规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 本规范适用于公司全体员工。 基本规定 1．仪表 仪表应端正、整洁，头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。 男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。 女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。衬衫领口、袖口要清洁，出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。 2．着装 员工在周一至周六的工作时间内请着正装，建议为： 男士 西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装。 衬衫：单色长袖衬衫。 领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。 皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。 袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。 女士 职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。 袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。 皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。 夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带。 夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装。

接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 3．基本要求 在电话铃响三声之内接起电话；接打电话，先说声“您好，香提湾”，并主动报出部门、姓名。通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 4．言语行为 言语、行为、举止文明、礼貌。严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼。 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。 进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门。 同事之间或部门内部如有工作问题进行讨论时，应避免影响他人工作。 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 厉行节约，减少浪费。 严禁在公司内用餐、吃零食。 5．办公环境 请保持办公位整洁，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

以内控制度建设为抓手推进公司经营管理规范运行

以内控制度建设为抓手推进公司经营管理规范运行 旅服公司下设四个分公司、七个直属车站经营部和一个高铁配餐中心，所经营的业务为济南局客运站内的商业开发、高铁餐售、大宗商品集采集供和保洁洗涤业务。作为一个新成立一年多的单位，面临资源优、业务新、风险多等问题，如何紧紧围绕公司经营发展目标，以内控制度建设为抓手，强化事前防范、过程管控和全过程监督，实现了公司资源价值最大化和经营管理健康发展双赢的目标，是公司财务决策与管理研究的一项重要课题。 一、研判经营风险，为内控制度建设提供方向 在市场经济蓬勃发展的今天，资源是企业发展的主要因素之一，拥有优质资源就有了得天独厚的发展条件。如果这些优质资源不按程序和标准进行开发和利用，就容易出现各种经营风险，影响企业健康发展。为此，从企业内控风险防控角度，认真分析、排查资源风险源点，提高风险防范的意识。 （一）外部商家想方设法追逐公司拥有的资源优势，是公司内控制度建设的外部动力 1.车站商业开发成为商家竞争的焦点。 车站商铺招商和大宗商品集采集供是旅服公司主要的

经营项目。招商工作开展初期，商铺招商和大宗商品采购信息发布后，立即吸引了众多商家前来洽谈租赁业务，有限的商铺资源出租和在旅客列车上销售近百种商品的信息，顿时成为上百家客户竞相竞争的目标；一时间，托关系、找熟人、给扣点、送赠品的客户纷至沓来、挤破门槛，这种众多商家“抢商机”的景象让公司感到，资源优势既能带来较大商机，同时又能带来较大的廉政风险与危机。如何加强风险管控，按制度和流程进行规范操作，把好招商关、用好优势资源，成为摆在公司面前首要的议事决策工作。 2.集采集供项目成为商家竞相追逐的热点。 旅服公司负责局管内35.5对高铁动车餐饮和62对普速旅客列车商品销售，采购商品涉及上百个品类，品种之多、数量之大。在商家眼里车站就是“顾客最多的超市”，旅客列车就是“移动的商场”。为了打进铁路客运销售市场，商家们纷纷亮出“绝活”、拿出“杀手锏”，大企业以著名商标和信誉为软实力，以畅销商品为硬实力，想在车站和旅客列车商品供应方面抢占较大份额；食品原材料供应商直接带着新鲜果蔬在招商信息发布会上进行促销宣传、推荐食材；连小商品生产企业都涌进了招商信息会现场，想把上百种旅游商品推荐到列车上销售。公司在招商信息发布会上既看到大繁荣带来大商机，又看到大商机背后可能隐藏的大风险，同时，也更加坚定了必须从源头把控，将权力放在内控制度的

2015版质量管理体系手册(范本)

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX

面建设、领导和管理公司的质量管理体 系并承担与质量管理体系相关的外联工作， 具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国 际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期 的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效 及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦 点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更 时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质 量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、 监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履 行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与 质量管理体系的建设和改进工作，成立质量 管理体系推进小组，小组成员由管理者代表 任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX 2016年6月1日 公司概况

本手册的管理说明： 1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制，并 全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。手册内容由质量管理体系专员负责解释。 2.公司通过内部网络发放电子档手册，员工在下载使用时，应核实手册的版本号和最新修订日期，以保证文件处于有效状态；如需要纸质文件，应向行政科提出申请，办理相关批准手续。 3.当相关方需要时，版本受控的文本由行政科统一登记发放；非受控文本，可由各部门根据需要向外界提供，非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。 4.当手册发生修订时，行政科应及时内部沟通通知各部门，并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更新。 4 组织环境 4.1 理解公司及其环境 公司高层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的讨论和分析。董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等相关信息；总经理负责厂部经营绩效、员工能力意识和文化建设、质量技术等相关信息；经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息；行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源等相关信息。其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营环境信息。 记录：管理评审会议记录。

企业行政管理制度范本

企业行政管理制度范本 一个企业的壮大，离不开严谨的行政管理制度。以下是某企业行政管理制度范文，如想更加明朗地管理企业，可参考以下范文。 第一条总则 1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 第二条档案管理 1.归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 3.档案的借阅与索取： (1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； (2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、

抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 4.档案的销毁： (1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； (2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 (3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第三条印鉴管理 1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第四条公文打印管理 1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，

车辆管理制度-运营手册

车辆管理制度 一、目的 为规范酒店车辆管理，满足酒店各部门工作需要，保证酒店车辆处于良好状态，做到安全行车、计划用车、费用控制、杜绝滥用、私用公务车现象，特制定本办法。 二、公司车辆使用范围 公司车辆主要用于接待访客、外出办理业务、临时运送人员及材料等，公司车辆不可作私人用途。 三、责任部门 1、行政办公室为车辆的管理部门，负责对车辆的管理调配、维护和车辆费用的监督管理，并指定专职驾驶员负责驾驶车辆。 2、驾驶员归属于行政办公室管理、调配和考核。 四、管理规定 （一）车辆的管理 1、凡外出公干需要用车的部门或是员工，需提前半天填写《用车申请表》（临时、紧急情况除外），经部门负责人核准后报公司行政办公室审批后统一协调安排，必要时报公司总经理批准后方可出车。 2、行政办公室审核用车事由，按照申请的先后次序和事项的轻重缓急做出合理安排，尽可能安排外出线路相同的员工共同使用车辆。 3、外车行车时，如在审核内的时间内不能返回，使用者必须知照公司行政

办公室并讲明原因，以免影响车辆的调度。 4、车辆设行驶登记薄，记录每次行驶的里程、使用时间、办事内容、该车的事故、故障及修理、加油及维护情况，由行政办负责实施，并由使用人亲自签名。 5、未经审批不得随意出车，严禁驾驶员私自出车。 6、未经公司批准，严禁驾驶员将车辆交由他人随意驾驶，行政办不定期抽查，如因交由他人造成的损失由驾驶员和相关责任人承担。 7、车辆在下班后或是节假日必须停放在公司指定的地点，并采取必要的防盗措施。 8、各部门用车必须填写《用车申请表》将用车事由、到达目的地、公里数，填写明晰，经办公室主任核准后方可出车。 9、车辆管理属行政办管辖，车辆的故障、修理由车队队长签批，行政办审核，再报财务。 （二）行车资料及费用管理 1、公司车辆由行政办公室负责管理、调度。 2、行政办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，必需的随车资料由该驾驶员保管，其余资料由行政办公室保管。 3、行政办公室建立车辆的用油台账，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 4、驾驶员应做到合理用车，节约用油。 5、车辆的行车一切费用报销，必须经行政办公室审核。

iso9000质量管理体系文件范本

ISO9000-2000版质量体系文件范本

0.1 目录 标题 ISO 9001：2000标准条款对比 0.1目录 0.2质量手册讲明 5.5.5 0.3质量手册修改操纵 0.4企业概况 1.0公司组织机构图 2.0公司质量治理体系结构图 3.0质量治理体系过程职责分配表 4.0质量治理体系 4.1、 4.2.1、4.2.2 4.2.3文件操纵程序 4.2.3 4.2.4质量记录操纵程序 4.2.4 5.0治理职责 5.0 5.1~5.3治理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.3 5.4治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.2 5.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 5.6治理评审操纵程序 5.6

6.0~6.1资源治理 6.0、6.1 6.2人力资源操纵程序 6.2 6.3~6.4设施和工作环境操纵程序 6.3 、6.4 7.0产品实现 7.0 7.1实现过程的策划程序 7.1 7.2实现过程的策划程序 7.2 7.3设计和（或）开发操纵程序 7.3 7.4采购操纵程序 7.4 7.5生产和服务运作操纵程序 7.5 7.6测量和监控装置的操纵程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.1 8.2.1顾客中意程序测量程序 8.2.1 8.2.2内部审核程序 8.2.2 8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.3不合格操纵程序 8.3 8.4数据分析操纵程序 8.4 8.5改进操纵程序 8.5 附录1 第二级文件清单 附录2 质量记录清单 0.2 质量手册讲明

公司人事行政管理制度范本

金仓新能源有限公司人事行政管理制度 第一章总则 一、为加强公司的人事行政管理，提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化、人性化。根据《劳动法》以及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。 三、除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事行政管理，均依本制度规定办理。 第二章人才招聘 一、公司因生产、业务或管理需要招收新员工的，由各主管部门根据岗位要求和需求人数填写《员工需求申请书》，经总经理批准后，报送公司行政部予以招工。 二、公司招聘员工应以岗位要求、学识、能力、品德、体格等综合因素为依据，采用初试、复试两种方式考查，公平竞争，择优录取。 三、招用员工的程序为：初试（公司行政部）---- 复试（主管部门）---- 通知结果（主管部门） ---- 一个星期的培训、考核（行政部）----- 予以试用（主管部门）---- 予以转正。 四、新进员工经面试合格和培训考核通过后，由公司行政部办理试用手续。 试用人员办理试用手续时，应向公司行政部送交以下证件： 1.毕业证书、学位证书原件及复印件； 2.技术职务任职资格证书原件及复印件；

3.身份证原件及复印件； 4.一寸照片4张； 5.体检表及健康证； 6.其它必要的证件。 五、新员工的试用期为一至三个月；在试用期间，由部门主管或经理对新员工的专业知识、工作能力、工作效率、责任感、品德等方面进行考核，考核合格的，予以转正；考核不合格的，予以辞退或安排在其他岗位试用； 对于试用期内个别员工表现特别优秀的，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请公司行政部审核，由总经理批准。 六、公司的人才理念为：用人为贤，德才兼备。 第三章人才培训 一、为提高员工的自身素质和工作技能，营造学习型企业，公司将举办各种培训活动；并根据实际工作的需要和员工的表现选派优秀的员工参加其他专业培训。 二、公司各管理人员要高度重视人才培养与工作培训，要从公司的战略角度抓好人才培养和工作培训，各部门要有计划的安排员工进行培训，要有准备的开展各项培训活动；要深入领悟公司的用人理念和人才战略，要努力打造能够满足公司不断发展、使公司在市场竞争当中处于绝对优势的优秀人才队伍。 三、员工的培训分为岗前培训、在职培训、专业培训三种。 （一）岗前培训、内容包括： 1.公司简介、企业文化、规章制度等，具体由行政部部负责； 2.工作要求、工作程序、工作职责说明、工作技能培训等，由各主管部门负责。 （二）在职培训：各主管部门应该根据工作需要，定期对员工进行培训；在工作过程当中，各级主管应随时因材施教，不断提高员工的工作技能和综合能力；员工本身也应该不断地研究、学习本职技能，不断地提高工作效率，不断地创新。

-美容院运营管理手册(标准版)

《美容院运营管理手册》

前言 很高兴您成为“美诗婷”大家庭的一员，你将在这个环境中学习到高效的工作方法，完善的管理方式，并获得最大的经营利益和工作乐趣！ “美诗婷”的成功是所有工作伙伴的努力工作堆砌而成的，我们强调团队精神及每一个加盟店对工作的执着、热忱和投入。你的成功就是美诗婷的成功，因为我们深知：我们的光采来自你的风彩。 美诗婷店面规范化管理，为您进行全方位咨询服务，超强管理的支持，是您成功的最佳保障，全盘输出，全方位为您解决难题。 美容院五大管理体系： 员工管理―――最佳激励培训方案，充分调动美容师的积极性，轻松管理 运营管理―――规范化、标准化运营管理模式，让您的美容院拥有高效率的工作团队 店面管理――形象设计标准化，统一化，服务流程化 促销管理――全套系统、促销管理方案，是美容院发展市场的保障 顾客管理――科学化、规范化，顾客档案管理具体，顾客制度完美，确保提高顾客忠诚度 再次欢迎你加入我们的行列！让我们共同创造中国胶原蛋白美容行业的新天地。 尽你所能，开拓进取，让我们携手前进，共享成功！

第一章、店面运营管理 一、人员配置 店长（1名） 店员（若干） 检测人员（1名）可由培训较专业的美容师代

二、岗位责任 店长的职责内容 1、基本功能：通过管理与监督，掌握美容院的日常销售工作 2、职责 （1）业绩管理：以业绩达成为最高要务，分配目标，将店内的各项 目标传达给部属，要掌握每日，每周，每月，累计 等的目标达成情况，并依据实际情况制定对策，呈 美容院店主核准。 (2)员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、 仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理； (3)经营管理：美容院经营活动的统筹管理，开店的准备。 a.清洁的实施，陈列方式的更新； b.POP广告的制作张贴，陈列台摆放整理； c.店面，店内的巡视，待客应对； d.商品的销售，保管，存货的盘点工作，特订货的检查确认，贩卖活动推行和促销。 （4）店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理； （5）培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新 老员工提高专业技能。具体为： a.根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划；

万科企业内部控制制度(doc 13).doc

万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章主要内容 第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (9)对发行公司债券作出决议；

2019公司行政管理制度范本

内部管理制度系列 2019公司行政管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-45378 2019公司行政管理制度 2019 company administration system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一章文书管理办法 第一条文件流传细则 一、分类: (一)、外来文件:公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等。 (二)、本部制发文件:本公司内部文件和对外业务文件。 二、收文 (一)、本公司与外界往来的文件，由行政部统一登记、收文。 (二)、内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。 三、发文 (一)、以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，

总经理审批后，统一由行政部登记签发。发文须填写《发文卡》(附表一)。 (二)、以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。 四、分文 (一)、外来文件由行政部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。 (二)、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。 五、会签 (一)、需多部门或多人会签处理的文件应附上“文件签收单”或“文件批阅单”。 (二)、各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。 (三)、文件收文后，再依“文件签收单”或“文件批阅单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政部。

第二条重要文件的审核、执行 一、审批 涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由行政部汇总签办意见，呈总经理做最终的审核、批示。 二、执行 经总经理或有关人员的批示后，发文卡、正本留行政部归档存查，由行政部将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。 第三条撰写文书格式 一、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。 二、对已经统一的文书类，要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。 三、文书规范格式 公司的标准字体为宋体和仿宋，如无特殊说明，公司所有文件执行《公司文件写作标准》中的规定。 第一条会议分类 会议分为常规会议、专题会议。

体育公司运营管理制度

体育公司运营管理制度 体育场馆运营管理办法 第一章总则 第一条为规范体育场馆运营管理，充分发挥体育场馆的体育服 务功能，更好满足人民群众开展体育活动的需求，促进体育产业和 体育事业协调发展，根据《中华人民共和国体育法》、《公共文化 体育设施条例》以及《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关法 律法规，制定本办法。 第二条本办法适用于体育系统各级各类体育场馆。 本办法所称体育场馆运营单位，是指具有体育场馆整体经营权，负责场馆和设施的运营、管理和维护，为公众开展体育活动提供服 务的机构。 第三条体育场馆应当在坚持公益属性和体育服务功能，保障运 动队训练、体育赛事活动、全民健身等体育事业任务的前提下，按 照市场化和规范化运营原则，充分挖掘场馆资源，开展多种形式的 经营和服务，发展体育及相关产业，提高综合利用水平，促进社会 效益和经济效益相统一。 第四条县级以上各级体育主管部门负责本级体育场馆运营的监 督和管理。 上级体育主管部门负责对下级体育主管部门体育场馆运营监督 管理工作开展指导和检查。 第二章运营内容与方式

第五条体育场馆应当按照以体为本、多元经营的要求，突出体 育功能，强化公共服务，拓宽服务领域，提高服务水平，全面提升 运营效能。 鼓励有条件的体育场馆发展体育旅游、体育会展、体育商贸、 康体休闲、文化演艺等多元业态，建设体育服务综合体和体育产业 集群。 第六条体育场馆应当结合当地经济社会发展水平、城市发展需要、消费特点和趋势，统筹规划运营定位、服务项目和经营内容， 提高综合服务功能。 鼓励体育场馆根据运营实际需要，充分利用场馆闲置空间，依 照国家有关标准和规范，合理开展适用性改造，完善场地和服务设施。 第七条体育场馆应当建立适合自身特点、符合行业发展规律、 与地方经济社会发展水平相适应、能够充分发挥场馆效能的运营模式。 积极推进场馆管理体制改革和运营机制创新，推动场馆所有权 和经营权两权分离，引入和运用现代企业制度，激发场馆活力。 鼓励采取参股、合作、委托等方式，引入企业、社会组织等多 种主体，以混合所有制等形式参与场馆运营。鼓励有条件的场馆通过连锁等模式扩大品牌输出、管理输出和资本输出，提升 规模化、专业化、社会化运营水平。 第八条体育场馆应当以体育本体经营为主，做好专业技术服务，开展场地开放、健身服务、竞赛表演、体育培训、运动指导、健康 管理等体育经营服务。

质量管理手册范本

重庆公司质量手册200 年月日

目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图

2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图

3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》

华能国际内控手册

华能国际电力股份有限公司HUANENG POWER INTERNATIONAL.INC. 内部控制手册 第三版 二零零七年

目录 1 手册概述 ....................................................................................................... - 1 - 1.1 1.2 1.3 1.4 内部控制定义 内部控制手册内容 内部控制手册遵循性要求及适用范围 颁布及生效日期 - 1 - - 1 - - 1 - - 2 - 2 控制环境 ....................................................................................................... - 3 - 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 行为准则 管理理念和经营风格 组织结构 人力资源政策及程序 董事会 董事会审计委员会（简称“审计委员会”） 监事会 反舞弊程序和控制 信息系统控制环境 - 3 - - 9 - - 17 - - 23 - - 34 - - 42 - - 47 - - 50 - - 60 - 2.10 业务绩效审阅与考核- 74 - 3 风险评估 ..................................................................................................... - 78 - 3.1 企业风险管理- 78 - 4 控制流程 ..................................................................................................... - 89 - 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 流程一：收入流程 流程二：物资采购流程 流程三：燃料采购流程 流程四：生产成本及存货管理流程 流程五：费用性支出流程 流程六：基建工程支出流程 流程七：更新改造流程 - 89 - - 98 - - 117 - - 126 - - 141 - - 147 - - 165 -

物业公司行政管理制度

目录 目录 (1) 1.行政人事部 (2) 1.1.组织结构及人员编制 (2) 1.2.管理范围 (2) 1.3.岗位职责 (2) 2.操作程序 (4) 2.1.采购操作规程 (4) 2.2.员工入职操作规程 (5) 2.3.员工考勤操作规程 (6) 2.4.考核评价操作规程 (7) 2.5.员工离职操作规程 (8) 2.6.操作规程 (9) 2.7.行政人事部服务质量检查规定 (9) 3.管理制度 (10) 3.1.办公室钥匙管理规定 (10) 3.2.特殊工种证件管理 (10) 3.3.质量文件管理规定 (10) 3.4.员工考勤管理规定 (11) 3.5.计算机使用管理规定 (11) 3.6.关于印章使用管理的规定 (12) 3.7.办公用纸管理办法 (13) 3.8.员工体格检查管理办法 (14) 3.9.车辆使用的管理规定 (14) 3.10.办公用纸、废弃墨盒的管理规定 (15)

1. 行政人事部 1.1. 组织结构及人员编制 1.2. 管理范围 1.2.1.按质量管理体系的要求对文件进行有效控制，确保质量管理体系有效实施、 保持和改进。 1.2.2.拟定公司组织架构、负责人员招聘、解聘各环节的工作，并按公司的要求做 好综合体系文件的编辑、整理、修改、执行、检查、监督、整改工作。 1.2.3.拟定员工的工资标准及管理办法，拟定员工劳保福利标准，并负责具体实施。 1.2.4.对员工的人事及行为档案进行管理，按时统计、填报各类人事报表。 1.2.5.严格按照《员工手册》的有关规定做好员工的奖惩工作。 1.2.6.制定公司年度、月度培训计划并有效落实。 1.2.7.负责处理行政日常业务，收发电传、传真及文件的拆封、编号、登记、分送、 承办、催办、归档等工作及公司各部门档案编目的收集和统一管理。 1.2.8.负责公司公章使用的审核及管理。 1.2.9.根据公司整体形象设计、制定员工制服及工作牌式样并组织制作。 1.2.10.行政人事部负责监督、检查员工执行公司各项规章制度的情况及将公司各部 门的岗位职责和权限形成书面文件。 1.2.11.协助公司领导处理日常事务性工作，负责公司内部协调及对外联络工作。1.2.12.完成上级领导交办的其它工作。 1.3. 岗位职责 1.3.1.行政人事部经理 在公司总经理的领导下主持本部门的工作，其主要职责如下： 1.3.1.1.负责拟定公司行政人事方面的规章制度，并检查执行情况。 1.3.1. 2.负责制定本部门的职责、制度和工作计划，并监督执行。 1.3.1.3.负责公司各类公文的办理。 1.3.1.4.负责公司本部采购计划的审定和日常办公用品采购的审批。 1.3.1.5.根据国家及长春市的人事劳动政策，拟定公司的人事劳动福利政策。 1.3.1.6.根据公司的实际情况，拟定公司组织架构及人员编制，合理调整人员结构， 组织对员工的招聘、考核、调配、奖惩工作。 1.3.1.7.根据经营状况提出人员调配、工资、劳保福利的计划及调整意见，经公司领 导批准后负责具体实施。 1.3.1.8.负责公司培训计划的审定，并组织实施和检查。 1.3.1.9.负责公司内部协调及对外联络工作。

运营部管理手册

规范化基础管理总册营运部工作手册 部门：营运部 手册版次号：第１版 批准人：XXXX航空股份有限公司 总经理 批准日期：年月日

《XX航空股份有限公司分公司营运部工作手册》 生效批准书 《XX航空股份有限公司分公司营运部工作手册》是XX航空股份有限公司分公司营运部在公司的领导下，按照公司规范化基础管理工作的统一安排和部署编写的关于分营运部工作的部门管理手册。 经审查，该手册的各项规章制度符合党的方针政策，符合公司的总体战略目标和经营发展战略，适应公司规范化基础管理工作对飞行部工作开展提出的新要求。经××××年××月××日公司总经理办公会议审议通过，现予发布，自××××年××月××日起施行。 该手册生效后，即成为分公司营运部工作的正式文件。同时，该手册作为《XX 航空股份有限公司分公司规范基础管理总册》的一部分，即成为分公司内部的法规性文件。自该手册生效之日起，分公司营运部和各有关基层部门的相关工作必须严格依照该手册内的相关规定和程序执行。 XX航空股份有限公司 总经理： ×××年××月××日 手册管理员签字：年月日 部门负责人签字：年月日 规范办负责人签字：年月日

营运部工作手册目录 批准生效文件 (1) 目录 (2) 总则 (11) 手册的性质 (12) 手册的目的 (13) 组织机构岗位设置与职责 营运部简介 (15) 营运部组织机构岗位设置 (16) 营运部职责 (17) 经理岗位职责 (18) 经理岗位任职条件 (19) 党总支书记岗位职责 (20) 党总支书记岗位任职条件 (21) 副经理岗位职责(营销) (22) 副经理岗位任职条件(营销) (23) 副经理岗位职责(行政) (24) 副经理岗位任职条件(行政) (25) 办公室组织机构岗位设置 (26) 办公室岗位职责 (27) 主任岗位职责 (28) 主任岗位任职条件 (29) 文秘岗位职责 (30) 文秘岗位任职条件 (31) 行政管理岗位职责 (32) 行政管理岗位任职条件 (33) 客运处组织机构岗位设置 (34) 客运处岗位职责 (35) 主任岗位职责 (36) 主任岗位任职条件 (37) 党支部书记岗位职责 (38) 党支部书记岗位任职条件 (39)

ISO质量管理体系《质量手册》制度范本格式

I S O9001：2000质量管理体系《质量手册》 中华人民共和国家标准 GB/T19001—2000 （idt 9001:2000） 体系——要求 国家质量技术监督局发布 目录 前言 ISO前言 0 引言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针

5.4 5.5 职责、权限与 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 前言 本标准等同采用ISO9001：2000《质量管理体系要求》。 本标准是GB/T19000族标准之一。标准中的“应”（shall）表示要求，“应当”

（should）仅起指导作用。 本标准对GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和GB/T19003-1994作了技术性修订，故本标准发布时，取代GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和 GB/T19003-1994。 本标准的附录A和附录B是提示的附录。 本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会（CSBTS/TC151）提出并归口。 本标准由中国标准研究中心负责起草。 本标准起草单位：（略） 本标准主要起草人：（略） ISO前言 国际标准化（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会，制定国际标准工作通常由ISO的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。ISO与国际电工技术标准化方面保持密切合作的关系。 国际标准是根据ISO/IEC导则第3部分的规则起草。 由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决，需取得了至少75%参加表决的成员团体的同意，国际标准草案才能作为国际标准正式发布。本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意，ISO不负责识别任何这样的专利权问题。 国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。 ISO9001第三版取代第二版ISO9001：1994以及ISO9002：1994和ISO9003：1994，包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9002：1994和ISO9003：1994

我国中小企业管理制度范本

中小企业公司管理制度 目录 第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 第二节、综合办公室管理制度 第三节、公司人员的聘用 第四节、职务任免 第五节、职、辞退 第六节、教育与培训 第七节、考勤办法管理 第八节、员工请假管理办法 第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法 第十节、奖罚制度 第十一节、档案管理 第二部分财务部管理制度 第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责 第二节、财务工作管理 第三节、资金管理 第四节、会计档案管理 第五节、结算与审批制度 第六节、出差管理制度 第七节、财务纪律 第三部分销售部管理制度 第一节、总则 第二节、销售部岗位职责 第三节、销售人员管理制度 第四分、公司考核制度

第一节、核目的、原则和实施 第二节、合办工作考核标准 第三节、务室考核 第四节、目部考核标准 第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室主任的岗位职责 1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、 保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完 成。 4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落 实目标管理完成情况。 5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。 6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、 考核、评定。 7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。

8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部 门申报办公用品购置计划进行审核。 9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制， 随时向主管提供人事档案资料。 2、协助部门主管做好办公室日常工作。 3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 7、做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。 第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。 2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要 仔细核实，并有详细的登记记录。 3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情 况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。 二、办公财产管理 1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控 制办公费用支出。 2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊 情况例外）。 3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限 额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记