关于选举公司独立董事候选人的议案

中青旅控股股份有限公司

中青旅控股股份有限公司

年第二次临时股东大会会议文件 2009年第二次临时股东大会会议文件

20099年8月25日

200

目 录

一、关于选举公司独立董事候选人的议案；

二、关于调整独立董事津贴标准的议案；

三、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；

中青旅2009年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议文件之一会议文件之一会议文件之一

关于关于选举选举选举公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案

根据中国证监会关于独立董事连任不得超过6年的规定，公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生已任期届满，公司对姜培兴先生、李晓磊先生在担任公司独立董事6年工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，董事会提名刘毅先生、孙亚雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。

候选人简历情况：

刘毅，男，1960年11月出生，研究生学历，清华大学EMBA 硕士，高级经济师。历任北京市旅游局党组副书记、纪检组长，北京旅游集团有限责任公司党委副书记、董事，首旅股份公司党委书记、董事长、总经理，北京首都旅游集团董事、副总裁、常务副总裁，曾兼任首汽股份董事长、神舟国旅集团董事长等职。2008年6月任北京首旅集团董事、党委副书记、总裁。

孙亚雷，男，1968年4月出生,汉族，毕业于中国人民大学工业经济管理专业，大学本科学历。2006年4月任中国中信集团公司董事,2004年7月任中国中信集团公司总经理助理兼中信国安集团公司副董事长、总经理。历任中信国安信息产业股份有限公司总经理、副董事长，中信国安集团公司总经理。

附件1：第四届董事会提名委员会意见

附件2：第四届董事会独立董事意见

附件3：第四届董事会独立董事候选人刘毅先生的声明

附件4：第四届董事会独立董事候选人孙亚雷先生的声明

附件5：关于提名刘毅先生为公司独立董事的提名人声明

附件6：关于提名孙亚雷先生为公司独立董事的提名人声明

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司董事会提名委员会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中青旅控股股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司董事会提名委员会的委员，向公司第四届董事会提名刘毅先生、孙亚雷先生为公司独立董事候选人。

经过对被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的详细了解，现对以下独立董事候选人发表意见如下：

我们认为独立董事候选人刘毅先生、孙亚雷先生符合法律、行政法规等规定的上市公司独立董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件，与公司不存在任何影响独立性的关系。我们同意将提名刘毅先生、孙亚雷先生为独立董事候选人的事项提交公司董事会审议。

提名委员会

李晓磊、徐永昌、丁强

2009年7月27日

中青旅控股股份有限公司独立董事意见

中青旅控股股份有限公司独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第四届董事会第八次会议审议的《关于提名公司独立董事候选人的议案》进行了审议。

公司董事会已向我们提交了上述议案的相关资料，我们经过仔细审阅，并参与了董事会对上述议案的讨论后，基于本人的独立判断，发表意见如下：

1、本次提名的第四届董事会独立董事候选人刘毅先生、孙亚雷先生符合《公司法》等法律法规和公司章程关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。

2、本次提名的独立董事候选人刘毅先生、孙亚雷先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。

3、提名程序符合公司章程的有关规定，合法有效。

4、同意提请公司2009年第二次临时股东大会对上述候选人进行选举。

独立董事

姜培兴、李晓磊、徐永昌、戴斌

2009年7月27日

附件3

中青旅控股股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人刘毅，作为中青旅控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中青旅控股股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中青旅控股股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中青旅控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是中青旅控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中青旅控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与中青旅控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从中青旅控股股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合中青旅控股股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职中青旅控股股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括中青旅控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超

过五家，本人在中青旅控股股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：刘毅

2009年7月27日

附件4

中青旅控股股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人孙亚雷，作为中青旅控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中青旅控股股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中青旅控股股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中青旅控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是中青旅控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中青旅控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与中青旅控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从中青旅控股股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合中青旅控股股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职中青旅控股股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括中青旅控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超

过五家，本人在中青旅控股股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：孙亚雷

2009年7月27日

附件5

中青旅控股股份有限公司独立董事提名人声明

提名人董事会现就提名刘毅先生为中青旅控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中青旅控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况（参见候选人履历表）后作出的，被提名人已书面同意出任中青旅控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合中青旅控股股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中青旅控股股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中青旅控股股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中青旅控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是中青旅控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中青旅控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与中青旅控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市

公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括中青旅控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在中青旅控股股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中青旅控股股份有限公司董事会

（盖章）

2009年7月27日

附件6

中青旅控股股份有限公司独立董事提名人声明

提名人董事会现就提名孙亚雷先生为中青旅控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中青旅控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况（参见候选人履历表）后作出的，被提名人已书面同意出任中青旅控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合中青旅控股股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中青旅控股股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中青旅控股股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中青旅控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是中青旅控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中青旅控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与中青旅控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市

公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括中青旅控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在中青旅控股股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中青旅控股股份有限公司董事会

（盖章）

2009年7月27日

关于关于调整调整调整独立董事津贴标准的议案独立董事津贴标准的议案独立董事津贴标准的议案

现行的《公司独立董事、非独立董事及监事津贴标准》经2004年3月22日第三届董事会第二次会议审议通过，并提交2004年4月26日召开的2003年度股东大会审议通过。独立董事原津贴标准均为每年3.6万元。

鉴于近年来国内上市公司独立董事津贴平均水平有所提高并结合公司实际情况，董事会拟将独立董事津贴标准提高至5000元/月。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事已回避表决此项议案，现提交股东大会审议。

关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案

2007年1月，公司以10.05元/股的价格非公开发行新股5,250万股，实际募集资金51,787.24万元，已累计使用35,711.66万元，其中本报告期内使用1,207.02万元，尚未使用16,075.58万元。募集资金陆续投入到高标经济型酒店、会展旅游业务、旅游批发业务体系、购置旅游用车等项目。截止2009年6月30日，募集资金投入高标经济型酒店项目投入28,111.66万元，投入会展旅游业务拓展项目1,800万元，投入旅游批发业务体系项目2,300万元，投入购置旅游用车项目3500万元。

2009年1月21日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了将不超过1.7亿元尚未使用的募集资金暂时补充流动资金的议案。根据中国证监会的监管要求，上市公司应以每半年为一次补充期限履行程序。鉴于募集资金投向项目需要分期分批投资，为了提高公司的资金使用效率，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限为2009年7月22日至2010年1月21日。

公司将严格遵守相关法规的要求，按照募集资金使用计划，合理、科学、规范、有效地使用募集资金。公司保证本次暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，且不影响募集资金投资项目的正常进行。

此项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司保荐人西南证券出具了《关于中青旅控股股份有限公司将募集资金补充流动资金期限延期的意见》，现提交股东大会审议。

附件附件：：

西南证券西南证券股份有限公司股份有限公司股份有限公司关于中青旅关于中青旅关于中青旅控股股份有限公司控股股份有限公司控股股份有限公司

将募集资金将募集资金补充流动资金期限延期补充流动资金期限延期补充流动资金期限延期的意见的意见的意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）同中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”或“公司”）签订的《保荐协议》等相关约定，西南证券作为公司2006年非公开发行股票的保荐人，现对公司第四届董事会第八次会议作出的“关于将募集资金补充流动资金期限延期”的议案发表如下意见：

中青旅于2009年7月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案》，决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限为2009年7月22日至2010年1月21日。

经核查，本保荐机构认为：

中青旅决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时，公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。西南证券将持续监督该项承诺的有效履行。

根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《中青旅控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，因本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过了募集资金总额的10%，须提交公司股东大会审议批准。

保荐人：西南证券股份有限公司

保荐代表人：李旭 李阳

董事会选举董事长议案_行政公文

董事会选举董事长议案 董事长的选举需要董事会的议案通过才可以，那么关于董事会选举董事长的议案是怎样的呢?下面橙子给大家带来董事会选举董事长议案范文，供大家参考! 董事会选举董事长议案范文一各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会选举董事长议案范文二各位股东代表、各位董事：公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 1 / 2

年×月×日 董事会选举董事长议案范文三各位董事： ____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 2 / 2

董事会选举议案

董事会选举议案 各位股东代表、各位董事： 公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、××× 为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董 事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 年×月×日 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 ××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》 的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下： 一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会 进行。 二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事 组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选 举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设 监事一名，由股东会选举产生，任期三年。 三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的 组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没 有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本 次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第

董事成员选举议案

董事成员选举议案 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以“贤”;选“贤”;(“贤”;不含褒贬义)，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。下面WTT小雅给大家带来董事成员选举议案，供大家参考! 董事成员选举议案范文一 华工科技20xx年第三次临时股东大会于20xx年9月12日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间： 现场会议召开时间为：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。 (2)会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。 (3)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 (4)会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

(5)会议主持人：公司董事长熊新华先生。 (6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 (1)出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336，838，798股，占公司股份总数的37.7996%。 (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 审议通过《关于选举独立董事的议案》。 表决结果：同意票336，838，798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2、见证律师：刘兴、王莹 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

董事会议案的格式

董事会议案的格式 董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文，供大家参考! 董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日

董事长选举议案

董事长选举议案 本文是关于董事长选举议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 董事长选举议案范文篇一 各位董事： ____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 董事长选举议案范文篇二 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第六届监事会任期届满，公司于20xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团(组)长联席会议选举第七届监事会职工监事，经选举表决，武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。 特此公告 xxx酒厂股份有限公司 监事会 年5月17日 附：简历 董事长选举议案范文篇三 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知

及材料于20xx年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于20xx年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件) 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。 公司第七届董事会各专门委员会进行如下调整: (1)原“战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩”;委员会召集人:“刘猛”。 调整为:“战略及风险管理委员会委员:许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩;委员会召集人:许雷”。 (2)原“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、刘猛、余劲民”;委员会召集人:“孙钢宏”。 调整为:“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、余劲民;委员会召集人:孙钢宏”。 (3)原“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、刘猛、栗亭倩”;委员会召集人:“钟彬”。 调整为:“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、栗亭倩;委员会召集人:钟彬”。 (4)审计委员会成员未发生变化，仍为：“审计委员会委员:朱锦余、钟彬、孙钢宏、张萍、余劲民”;委员会召集人:“朱锦余”。 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司签订补充协议的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司为西安东智房地产有限公司提供大于所持股权

董事长选举议案

董事长选举议案 董事长选举议案范文篇一 各位董事： ____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 董事长选举议案范文篇二 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第六届监事会任期届满，公司于xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团(组)长联

席会议选举第七届监事会职工监事，经选举表决，武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。 特此公告 xx酒厂股份有限公司 监事会 年5月17日 附：简历 董事长选举议案范文篇三 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及材料于xx年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于xx年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件)

关于更换董事的议案

关于更换董事的议案 公司更换董事的议案该怎么写呢?那么，下面请参考公文站我给大家整理收集的关于更换董事的议案，希望对大家有帮助。 关于更换董事的议案1 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选： 1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人; 2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无) 上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。 通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 关于更换董事的议案2 各位股东： 公司原独立董事吕长江先生、原独立董事候选人张xx先生因个人原因不再担任公司独立董事和独立董事会候选人，根据公司第四届董事会第七次会议审议，通过了《关于更换独立董事候选人的议案》，同意推荐张xx先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该人选由公司股东光明食品(集团)有限公司推荐。

张xx先生简历如下： 张xx，xxx年5 月出生，汉族，民盟，xx财经大学会计专业博士，教授。 xxx年7 月至 xxx 年6 月，担任xx财经学院助教，xxx 年6 月至 xxx 年6 月，担任xx财经大学讲师，xxx年6 月至 xxxx 年6 月，担任xx财经大学副教授，现任xx财经大学会计学院副院长。xxxx年取得注册会计师资格，曾在会计师事务所任职5 年以上，其任职资格已获监管部门核准。 上述议案，提请股东大会审议。 xxx年5月5日 关于更换董事的议案3 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李xx。 请董事会审议 xxxx年二月二十一日

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议案董事长换届选举议案_0418文档 前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 选举是民主的主要形式，民主很大程度上要靠选举来实现，但选举并非民主的唯一形式，把选举等同于民主是一种机械的理解。董事长换届选举需要有议案的提案。下面小编给大家带来董事长换届选举议案，供大家参考! 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xx国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《xx国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘xx、王xx、梁xx、应xx、刘xx、关xx、曹xx、赵xx、朱xx为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯xx、罗x伟、刘xxx、姜xx为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司20xx 年年度股东大会(“年度股东大会”)审议批准(根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。 独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。 上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的《关于20xx年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。 公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。 根据《公司章程》规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。截至本公告日，鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事(候选人)，公司会尽快遴选相关候选人，以进一步完

更换董事的议案

更换董事的议案 董事是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面WTT小雅给大家带来更换董事的议案，供大家参考! 更换董事的议案范文一 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李海如。 请董事会审议 二○xx年二月二十一日 更换董事的议案范文二 各位股东、股东代表: 本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 请予审议。 附：张楠女士简历 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○x年五月十六日 更换董事的议案范文三 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈永倬先生由于工作原因向董事会申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名胡刚先生为公司董事候选人的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。相关

董事长选举议案

董事长选举议案 董事长是公司董事会的领导，其职责具有组织、协调、代表的性质。下面学习啦小编给大家带来董事长选举议案，供大家参考! 各位董事： ____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第六届监事会任期届满，公司于2015年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团(组)长联席会议选举第七届监事会职工监事，经选举表决，武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。

特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 监事会 年5月17日 附：简历 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及材料于2014年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件) 、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。 公司第七届董事会各专门委员会进行如下调整: (1)原“战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩”;委员会召集人:“刘

董事长换届选举议案

董事长换届选举议案 选举是民主的主要形式，民主很大程度上要靠选举来实现，但选举并非民主的唯一形式，把选举等同于民主是一种机械的理解。下面学习啦小编给大家带来董事长换届选举议案，供大家参考! 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于2016年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于2016年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。

同意将上述董事会换届选举事项提交公司2015年年度股东大会(“年度股东大会”)审议批准(根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。 独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。 上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。 公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。 根据《公司章程》规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。截至本公告日，鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事(候选人)，公司会尽快遴选相关候选人，以进一步完善董事会人员构成。 二、审议通过《关于江西大唐国际抚州发电有限责任公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避票 同意江西大唐国际抚州发电有限责任公司(“抚州发电

董事会选举议案

董事会选举议案 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以"贤"选"贤"("贤"不含褒贬义)，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。进行董事会的选举需要有议案。下面给大家带来董事会选举议案，供大家参考! 董事会选举议案范文篇一 各位股东代表、各位董事： 公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、 ×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 年×月×日 董事会选举议案范文篇二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司

**年**月**日 董事会选举议案范文篇三 ××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下： 一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。 二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。 三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。 以上议案妥否请个位股东审议

董事成员选举议案-选举董事会成员的议案

董事成员选举议案|选举董事会成员的议案各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以”贤”选”贤”，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。下面小编给大家带来董事成员选举议案，供大家参考! 董事成员选举议案范文一 华工科技2012年第三次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

召开时间： 现场会议召开时间为：2012年9月12日下午14：00。 会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。 会议主持人：公司董事长熊新华先生。 本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336，838，798股，占公司股份总数的%。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 审议通过《关于选举独立董事的议案》。 表决结果：同意票336，838，798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2、见证律师：刘兴、王莹 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件

董事换届议案

董事换届议案 议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面学习啦小编给大家带来董事换届议案，供大家参考! 董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 公司第五届董事会至0xx 年月任期届满，需进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司0xx年第三次临时股东大会审议。 独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董

事候选人的任职资格和独立性。 有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。 附件：董事候选人简历 广东xx股份有限公司董事会 年五月二十九日 董事换届议案范文篇二本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永

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董事长换届选举议案文档 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 董事长换届选举议案范文篇一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xx国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《xx国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘xx、王xx、梁xx、应xx、刘xx、

关xx、曹xx、赵xx、朱xx为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯xx、罗x伟、刘xxx、姜xx为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司20xx 年年度股东大会(“年度股东大会”)审议批准(根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。 独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。 上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的《关于20xx年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。 公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。 根据《公司章程》规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。截至本公告日，鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事(候选人)，公司会尽快遴选相关候选人，以进一步完善董事会人员构成。 二、审议通过《关于江西xx国际xx发电有限责任公司向xx 电力燃料有限公司采购煤炭的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，回避4票 同意江西xx国际xx发电有限责任公司(“xx发电公司”)与

董事会议案范文

董事会议案范文 议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面给大家带来董事会议案范文篇，供大家参考! 董事会议案范文篇一 各位股东及股东代表： 鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20XX 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。 请予审议。 董事会议案范文篇二 各位股东及股东代表: 20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。 20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下: 1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;

董事长选举议案文档

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董事长选举议案文档 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组 织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文 字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答 复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 董事长选举议案范文篇一 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 董事长选举议案范文篇二 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第六届监事会任期届满，公司于20xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团(组)长联席会议选举第七届监事会职工监事，经选举表决，武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。 特此公告 xxx酒厂股份有限公司 监事会 年5月17日 附：简历 董事长选举议案范文篇三 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及材料于20xx年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于20xx年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件) 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。

董事成员选举议案-选举董事会成员的议案

董事成员选举议案|选举董事会成员的议案 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以”贤”选”贤”，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。下面小编给大家带来董事成员选举议案，供大家参考! 董事成员选举议案范文一 华工科技2012年第三次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间： 现场会议召开时间为：2012年9月12日下午14：00。 会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。 会议主持人：公司董事长熊新华先生。 本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336，838，798股，占公司股份总数的%。 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 审议通过《关于选举独立董事的议案》。 表决结果：同意票336，838，798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2、见证律师：刘兴、王莹 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.华工科技产业股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议记录。 2.北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 华工科技产业股份有限公司董事会

董事提名议案

董事提名议案 提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。下面我给大家带来董事提名议案，供大家参考! 董事提名议案范文一 深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下: 一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为: 1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。 二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。 三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。 四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。 五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。 独立董事:曾石泉、王苏生、范晴 年3月14日

董事长选举股东会决议 [董事长选举议案]

董事长选举股东会决议[董事长选举议案] 董事长是公司董事会的领导，其职责具有组织、协调、代表的性质。选举董事长同样需要进行议案提议，提议通过才能正式生效。下面小编给大家带来董事长选举议案，供大家参考!董事长选举议案范文篇一 各位董事： ____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日董事长选举议案范文篇二 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第六届监事会任期届满，公司于20xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团长联席会议选举第七届监事会职工监事，经选举表决，武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。 特此公告 xxx酒厂股份有限公司 监事会 年5月17日 附：简历董事长选举议案范文篇三 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知及材料于20xx年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于20xx年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。 公司第七届董事会各专门委员会进行如下调整: 原“战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩”;委员会召集人:“刘猛”。 调整为:“战略及风险管理委员会委员:许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩;委员会召集人:许雷”。 原“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、刘猛、余劲民”;委员会召集人:“孙钢宏”。 调整为:“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、余劲民;委员会召集人:孙钢宏”。 原“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、刘猛、栗亭倩”;委员会召集人:“钟彬”。 调整为:“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、栗亭倩;委员会召集人: