建筑设计有限公司管理制度090707

建筑设计有限公司管理制度二零一二年三月

《管理制度》

前言

设计管理

第一章设计工作管理制度

第二章设计质量管理制度

行政管理

第一章签名管理制度

第二章印鉴管理制度

第三章公文打印管理制度

第四章办公用品管理制度

第五章车辆管理制度

第六章计算机网络管理制度第七章档案管理制度

第八章财务管理制度

第九章人事管理制度

第十章奖励制度

建筑设计有限公司

《公司管理制度》

前言

科学的管理是竞争与发展的利器，抓住它，昨天的弱者可能成为今天的强者；失去它，今天的强者也可能成为明天的弱者。古人云：“能聚者以十当一，善管者以一当十。”

管理的含义是什么？管，意在管人、管物、管目标；理，意在理制、理财、理关系。管和理两者密不可分。企业管理的任务就是在公司组织范围内，利用较少的资源投入，产生尽可能多的使用价值——取得最佳的经济和社会效益。

现代新管理时代，竞争更加激烈，管理更加复杂，单靠个人管理已不能满足公司经营的需要，这就要靠制度来保证。制度是公司的“骨架”，依靠它来不断规范公司的运营。公司管理制度就是指公司的组织结构和在计划与控制基础上来约束、协调公司全体员工的行为、规定活动程序及方法的制度规范。简言之，管理制度是对公司管理基本各方面规定活动框架，调节集体协作行为的制度。

为此，根据公司目前的实情，制定本公司管理制度。随着公司的发展、变化，本制度也会因时、因势而变化，不断调整完善，使之逐步达到真正科学、先进、合理有效又具可操作性的管理制度。

设计管理

设计工作职能：

以创新的设计理念，以创优的设计质量，以优质的客户服务，精心组织，高效完成各项设计（咨询）业务。并参照GB/T19001-2000质量管理体系标准进行设计质量管理。

第一章设计工作管理制度

第一条设计前期工作管理

1.总经理为首，开拓市场，承接项目。

2.可承接的项目，总经理、综合部负责人可会同总建筑师、副总工程师或其他

相关人员与客户接触、考察项目、以至洽谈合同。

3.合同由总经理负责签订，综合部负责人、主办会计出纳参与工作。

第二条设计项目组织

1.设计工作实行总经理领导下的项目经理责任制。

2.承接的设计项目，由总经理、副总工程师统筹安排；并与主任师、项目经理

商定项目专业负责人以及参与的设计人员（各设计岗位人员的资格应符合《中

华人民共和国注册建筑师管理条例》和《勘察设计注册结构工程师管理规定》中的有关条款规定）。

3.总经理牵头，会同总建筑师、副总工程师等决策、组织招投标项目。确定投

标项目负责人，并安排调度参加投标项目的设计人员。

第三条设计进度计划管理

1.总经理、副总工程师、项目经理、各专业负责人按照合同周期及相关条款约

定，安排项目进度计划，并由项目经理具体拟定该项目的设计进度计划表。

2.除不可抗拒的外因外，项目经理在公司总工办主任的协助下，应尽力履行进

度计划，按计划完成设计项目。总经理、副总工程师、综合部负责人负责设

计合同的履行，并监督进度计划的执行。

3.随着每个项目的进度实施，设计人员在填报：“工作月报表”时应将其完成的

工作填报具体，尽可能量化，以期能更准确地统计、考核本人完成的工作量。

项目完成后，项目经理按公司项目管理体系及时填写“设计项目清单”呈报

各专业负责人，并由专业负责人汇总传到图档信息员处存档。

第四条设计收费

由总经理会同综合部负责人、项目经理、财务部从不同的角度按合同、按计划执行，各环节相互协调配合完成。

第二章设计质量管理制度

我公司贯彻GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准，建立、实施一套保证

设计质量的管理体系。

第一条目的

证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用于法律、法规要求的建筑工程设计产品。

第二条总体质量目标

确保产品合格率100%；产品优良率80%以上；顾客重大投诉率为零；顾客意见处理满意率为95%；顾客意见的回复率为100%。

第三条编制设计文件的依据

1. 项目批准文件

2. 城市规划

3. 工程建设强制性标准，国家现行的技术标准、规范、地方标准、规定。

4. 国家规定的建设工程勘察、设计文件编制深度要求。

第四条质量管理的组织机构和岗位

我公司为实现质量目标、设臵组织机构和岗位，并确保个部门和岗位的职责和权限得到规定和沟通。

1.总经理

总经理是我公司的法定代表人，主持公司的全面工作，其职责是：

a) 向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

b) 确定公司的宗旨；

c) 制定质量方针和总体质量目标；

d) 主持管理评审、做出决策、提出措施；

e) 确保资源的获得。

2．总建筑（工程）师

总师职责：

a)指导公司工程设计并主持重大方案设计工作；

b)组织批准我公司各项技术规定，统一技术措施和通用图；

c)组织推广新技术、新材料、新设备；

d)主管产品的监视和测量工作；

e)组织工程设计评优工作；

f)组织处理重大顾客投诉和重大质量问题；

g)确保产品的符合性；

副总建筑（工程）师协助总师工作，其职责是：

a)负责公司技术文件和资料的控制；

b)对公司设计、咨询项目实施控制；

c)负责公司质量计划在编制和实施过程中的督促、检查工作；

d)参加产品要求评审并对相关部分的评审结果负责；

e)负责公司设计产品不合格，纠正或预防措施的协调、跟踪、验证和评审工作；

f)组织实施各专业技术人员的培训，不断提高专业技术水平。

第五条设计产品实现主要过程流程图（详附图一各阶段设计流程图）

第六条设计岗位职责和权限

a)设计主管（设计总负责人）

是项目设计的主持者，对项目的总体质量负责，按设计控制程序组织开展设

计工作，并组织参加方案、初步设计审批。

b)设计经理

在项目主管的指导下，按设计控制程序组织并开展设计工作，对设计项目的

进度负责。

a. 负责外部和内部的接口，传递顾客和设计相关的信息。

b.《实际任务通知单》下达后，组织相关人员研究“任务书”收集索取必须

的基础性资料，组织进行现场踏勤，组织编制好《设计计划》，保证按计划

完成任务。

c. 在设计主管指导下，协调专业内部沟通，项目综合设计评审和施工图会审、会签。

d. 在设计主管指导下组织各专业参加方案，初步设计审批和施工交底。

e. 组织各专业作好现场服务及工程竣工验收。

c)专业负责人

a.参与编制《工程设计计划》，履行专业负责人职责。

b.负责制定本专业的设计方案。

c.编制本专业方案、初设说明，编制施工图总说明。

d.保证及时、准确向各专业提供技术资料并做好相互协调、沟通。

e.安排、组织、协调设计人的设计、计算工作。

f.参加初步设计审批、施工图交底、现场服务、竣工验收。

g.做好本专业设计评审、回复、记录和原始资料的汇总归档工作。

4. 审核人

参加本专业设计评审和综合设计评审，并参与本专业重大技术问题研究处理，履行其审核职责。

5. 审定人

全面负责公司的领导工作，并对公司的工程设计、工程质量全面负责。

6. 校对人

对校对的设计文件的正确性负责。

按《工程项目设计文件校审规定》履行其校对职责。

7. 设计人

a. 对所承担的设计（计算）工作质量和进度负责。

b. 按《工程项目设计文件校审规定》履行其设计（计算）人职责。

c. 在专业负责人的安排下参加施工图交底和现场服务。

8. 制图人

a. 对绘制图纸的质量负责。

b. 正确理解设计意图，认真执行设计人的指令，需做补充计算时应得到设计

人的确认。

c. 绘制的图纸符合国家的制图规范和有关制图标准及设计深度要求。

d. 绘制人必须对绘制的图纸进行自校。

第七条设计岗位任职条件

为了加强设计管理，规范设计行为，按国家建设部有关要求，工程设计项目的各级设计责任人必须具有相应的资质，特此明确各级设计岗位任职条件。

1．设计主管

三级以上工程由国家教授级高工或国家一级注册建筑（结构）师且同时为高

级工程师职称的人员担任，三级以下工程可由国家二级注册建筑（结构）师，且同时为工程师职称的人员担任。

2. 设计经理

根据项目的规模情况可由国家一、二级注册建筑（工程）师、高级建筑（工

程）师、建筑（工程）师担任。

3. 专业负责人

根据项目的规模情况可由国家一、二级注册工程（建筑）师、高级工程（建

筑）师、工程（建筑）师、助理工程（建筑）师担任。

4. 审核人

由总师、副总师、主任建筑（工程）师或一级注册建筑（工程）师担任。

5. 审定人

由总经理或总师担任。

6. 校对人

由助理建筑（工程）师及以上职称人员担任。

7. 设计人

由技术员及以上职称的人员担任。

8. 凡不属公司正式聘用的人员，不得在公司设计图说上签字（外邀方案设计人员除外）。

9. 当审定人、审核人、专业负责人、校对人、设计人不具备资质要求却具有实际工作能力的人员，且在某一工程的各类人员配臵有困难时，经过各专业申报，经总师审核，总经理批准可以破格上岗。

10. 任职资格审批程序

应由各专业主任工程师提出建议名单，报总工根据综合部门提供职务、职称

材料进行审核，总经理批准，由综合部发布《设计岗位任职资格名单》。

第八条设计文件校审规定

1. 各级校审人员对各自的校审内容负责。

2. 自校

a. 所有设计、制图、计算、概（预）算编制人对所设计、计算、绘制的图纸、

计算书及概（预）算书等设计文件均应按现行建设部《建筑工程设计文件

编制深度的规定》进行全面自校。

b. 设计文件自校，应检查是否准确无误地表达了设计意图，设计、计算依据

和方法是否正确、合理，选用材料和设备是否恰当，选用标／通设计和重复使用图纸是否合理，图纸与计算书是否相符，所有标注尺寸是否准确无误，图纸和说明之间有无矛盾，概（预）算中的工程量是否与工程设计相符，电算是否有正确的计算简图，按电算结果整理出的最后成果是否正确和有无异常现象，并校对有关数据是否与设计相符。

c. 设计文件经自校并改正无误后，设计人员提交校对人校对

3. 校对

a. 校对工作主要是负责解决图面和计算数据的质量，消灭错、漏、碰、缺，

校对设计文件是否明确表达设计意图；执行有关标准、规范、规定及统一技术条件是否正确；设计深度是否符合规定，图面所有尺寸、标高、图例、说明、数据有无错误、遗漏；选用的标通图纸、详图索引是否与设计相符；

设计技术措施、构造措施是否恰当；选用材料和设备是否恰当；计算所采用的程序、公式方法是否适合所算问题；计算的原始数据是否有误，计算草图及结果是否正确，有无异常现象，设计图纸与计算是否准确，有无漏项，分部、分项排列、定额编号是否准确齐全。

b. 校对人应在校对的设计文件上以铅笔加以标识，并将校对意见填写《设计

文件校审记录》，交设计人员，设计人员应对所提意见提出具体处理意见并修改设计文件。

c. 修改后的设计文件草图同《设计文件校审记录》一并提交审核人审核。

4. 审核

a. 审核人对本专业设计质量负责。

b. 审核主要对设计文件的质量进行检查，审核设计文件是否贯彻了设计意

图，内容与设计深度与规定是否相符；本专业图纸之间是否协调一致，设计内容及设计文件编制（项目名称、设计号、图号等）与有关专业图纸有无矛盾；与现行标准、规范、统一技术措施是否相符；设计原则、计算原理是否正确；主要构造是否合理，是否考虑施工、安装和使用要求，关键尺寸、标高有无错误；选用材料和设备是否恰当；概（预）算编制的依据和条件，专业提供的设计资料是否核实；编制说明是否全面、准确。

c. 审核人应在审核的设计文件上以铅笔加以标识，并填写《设计文件校审记

录》，随设计文件草图交设计人员。

d. 设计人员按审核意见修改设计文件，经审核人认定后，有设计人，校对人，

审核人在正式设计文件上签字，然后提交审定人审定。

e. 审核人签字后，应评定设计文件的设计质量。

5. 审定

设计文件的审定由审定人负责。

6. 施工图会审

a.在施工图设计阶段，所有项目都应进行图纸会审，有设计主管主持，一

图纸会签形式进行。设计经理、各专业负责人、审核人及主要设计人参

加。

b.会审时设计经理和各专业负责人应重点检查以下内容：

(1)设计经理检查设计是否符合合同要求：是否与设计任务书、外部设计控

制条件相符：专业之间是否协调一致。

(2)各设备专业：检查本专业设备用房面积，门窗位臵是否满足使用要求，

各种管线是否通畅，有无碰撞。

(3)建筑专业：检查各种管道走向与位臵，结构梁板布臵与尺寸是否符合功

能和外观的要求。

(4)结构专业：检查结构体系是否与建筑物布臵相吻合，与设备专业是否协

调。

(5)建经专业：坚持概（预）算是否与最终图纸一致，面积是否吻合，有无

漏洞。

c.会审中专业间一般性问题由设计经理协调解决。涉及重大方案性问题及

重大专业间交叉配合问题，应提交设计主管及各专业审核人研究决定。

需修改的问题经设计人修改后，应重新校对、审核和审定。

d.会审时设计经理应组织填写《施工图设计文件会审／会签记录》，设计经

理及各审定人须在该记录上签字。

报送建设行政主管部门所属审图中心的施工图设计文件，如审图中心提出需要修改的意见，设计经理应组织设计人员回复，必要时应出变更图，回复函以《施工图设计文件审查意见回复函》格式由设计人填写。

第九条设计文件签署规定

a)设计文件应由相应专业的注册工程师按照规定签字、盖章后生效。

b)各级设计人均应按《设计岗位职责》规定执行。对所承担的工作负责，并在

所设计的文件上的相关位臵按规定签名。

第十条设计文件签章规定

各阶段的工程设计文件盖章，严格按照渝建发［２００３］７号文件执行。

印章的使用程序按公司印鉴管理有关规定执行。

行政管理

以现代管理模式，理顺公司内外关系，逐步达到管理标准化、制度化，实现办公高效率，保证公司日常工作的正常运转。

第一章签字管理制度

第一条签名管理

1．公司的经营责任人、技术负责人、注册师签名字样留荐公司备案。

2．公司承接的设计合同签署人为公司法定代表人，经办人为综合部负责人。

3．公司成果出图的审定人应为法定代表人（可授权技术负责人签署）。

第二章印鉴管理制度

第一条公司印鉴

一. 印鉴管理

1．公司印鉴专人保管，加锁妥善存放；保管人即印鉴使用人。

2. 公司行政章、合同章、出图章、注册章及其他技术印章由综合部专人管理使用。

3. 公司财务专用章、发票专用章、公司法定代表人（或公司负责人）印章等由财务部专人管理使用。

4．各印鉴发生遗失、损毁、被盗的情况时，经核实后，由公司公告原印鉴作废，申请的新印鉴重新办理印样备案手续。公司需妥善处理好因印鉴遗失、被盗所造成的相关经济损失或引发的法律纠纷。

5．公司使用各类印鉴应有详细记录，避免漏用或误用印鉴。

6．各类印鉴原则上不准带出办公场所，如确因工作需要，需总经理批准，办理借用手续。

二.印鉴使用

1．各类印鉴应正确使用。

2．行政章、合同章、财务章、经营负责人私章使用审批人为单位经营负责人；设计文件出图专用章、技术专用章的使用审批人为单位技术负责人；注册师章单独使用审批人为注册师本人。

3．工程设计合同加盖合同专用章（要求有加盖骑缝章）。

4．以公司名议对外的公函、申报文件、投标文件、项目验收文件加盖公司行政盖。

5．设计文件（方案设计文件、施工图设计文件）加盖公司设计文件出图专用章和注册师印章。

6．变更通知单、技术核定单，工作联系函加盖公司技术专用章。

以上各印鉴的使用按规定办理审批程序，并保荐记录备案。

三.公司不允许开具空白介绍信或其他信笺上加盖印章。因工作需要或其他特殊原因需要使用空白介绍信或信笺时，必须经综合部负责人签字总经理批准后方可用章。持空白介绍信外出工作回来必须向综合部负责人汇报其使用情况，未使用的必须及时交回。

第二条硫酸图应由公司专人送交审图单位盖章，如有特殊情况需由甲方送交盖章时，应派公司员工一同前往，保证图纸完好、安全。

第三条以上条款，如有违反规定，造成的后果由直接相关人员负责。

第三章公文收发及打印管理制度

第一条公文收发由综合部专人负责。

第二条接收文件应登记，并及时送交公司相关人员，相关人员应签收、需要保留者应并存档。

第三条发出文件

一. 公司文件的打印工作由综合部负责。

二. 各项目的公文或其他资料须经项目经理及部门负责人审核签发后，再交综合部打印。

三. 公司文件经相关人员同意后发出前并登记、存档。

第四章办公用品管理制度

第一条办公用品、设备采购

一.根据公司确定的基本供货单位实行定点采购。

二.办公用品专人负责采购。办公用品，根据工作需要，经综合部负责人审批，综

合部可随机采购供应；固定资产类设备的采购，须总经理批准，方可采购。

三.采购物品应按财务制度清点入库。

四.购发人员应做到办公用品品种齐全、量足质优，库存合理、开支适度、妥善保

管。

第二条办公用品、设备保管发放

一.办公用品专人负责保管，按入库物品建账登记明细。

二.办公用品发放，按领用制度规定发放，并做好领用登记工作。

三.原则上公司为每一位正式聘用的设计人员和其他须要使用的管理人员配备一

台电脑供工作使用，由综合部专人负责登记在册，专用专管。

四.员工工作需要的专业工具及日常办公用品，低直易耗品，由综合部统一发放。第三条打印耗材管理

一.根据公司确定的基本外协单位，实行定点购买。

二.打印耗材由综合部采供并管理，采购后由采购人按财务制度报销。

三.昂贵耗材须填写领料单，经综合部负责人签字同意后方能领用。

四.打图、效果图制作、晒图由外协单位和综合部及项目经理定期按项目进行核

对。

五.效果图制作、出图、文本装订由建筑专业负责人书面确认综合部和项目经理

共同完成。

第五章车辆管理制度

为了保证生产、经营用车，加强公司车辆管理，确保出车安全，减少生产、经营成本，特制定本办法。

第一条、车辆使用范围

一、公司的生产工作、经营用车。

二、接送需要的客户。

三、其他紧急用车和特殊用车。

四、原则上利用出租汽车。在公司不能满足第三条用车时，根据需要单位员工可私车公用。

第二条、车辆使用程序

一、公司车辆由综合部统一调度、派车。用车前应告知综合部，以便计划安排。

二、用车人用车前须在综合部用车登记簿上填写“用车登记表”，注明用车人、到达地点及到达时间、工作任务，由综合部统一派车。遇特殊原因未填写用车登记而出车的，事后司机应要求用车人补办用车手续。无正式手续又不合乎用车规定的，综合部可拒绝派车。

三、司机应提醒用车人，按照到达地点所须路途时间准时出发，以保证路途安全。特别是去机场、火车站或码头均应留足15分钟的富余时间。

四、未经批准私自动车，由此产生的一切事故责任由私自动车人负全责。

第三条、车辆管理

一、公司建立用车管理档案，在用车管理登记簿上填写用车登记，驾驶员应逐次填写车辆行驶里程数、加油数、保修、维修情况等。

二、公司车辆原则上不外借，特殊情况，须总经理批准，由公司驾驶员负责驾驶。特殊情况，当车外借还回时，驾驶员应进行基本安全检查。

三、车辆应由专职司机驾驶，驾驶员应做好上下班前、出车前、归来后的车辆检查、保养及加油等工作，保持车容整洁干净、车况良好，司机发现车辆有故障和隐患时，应及时向综合部负责人报告，经同意后送定点修理厂检修。

严禁带病出车，确保行车安全。

四、为预防车辆损坏、被盗，车辆必须按规定停放在指定地点（有专人看管的停车场内），原则上，不允许车辆在外过夜。

五、公司专业技术负责人的私车，公司因急事需征用时，在征得车主同意后，在登记簿上登记行驶里程数，费用按1.8元/公里的标准补贴车主（长途线路过路、过桥费据实报销），年底统一结算。

第四条、车辆维护保养程序

一、按照国家规定的技术规范定期对车辆各部位进行定期维护，确保车辆技术状况良好。

二、汽车在行驶到规定的里程数时，到指定的维修厂家进行维修和更换各种零部件。

第六章计算机网络管理制度

第一条计算机管理

一.购买

计算机、硬件及软件的购买需由使用人填写“购臵申请”，经部门领导、综合部负责人及公司负责人签字后，交计算机管理员办理。

二. 安装、维护、维修

1. 公司所有计算机、硬件、软件应由指定管理员安装。

2. 公司所有计算机、硬件、软件以及加密狗等设备应由指定管理员保管，并负

责维护、维修、升级及借还登记事宜。

3. 计算机的维护、维修需在计算机管理员处登记。计算机管理员应在接到维修

维护通知后及时迅速解决问题，不影响生产工作。维护维修完成后，计算机使用人应验收并签字确认。

三. 使用

1. 不得私自拷贝泄露公司内部资料、信息、文件。

2. 计算机使用人需在综合部计算机管理员处签字领用固定计算机一台，并自觉

保护好计算机及其外设，不得擅自更换配件等设备。

3. 禁止人为修改系统注册表，系统文件。

4. 数据文件禁止存放于桌面、系统分区及我的文档（默认路径）。

5. 所有使用人为自己设臵计算机密码，设臵屏幕保护为离开一分钟后启用并勾

选恢复时需要密码选项。密码只能本人知晓，请勿忘记。如需要使用他人计算机，先经过他人同意后方能使用，不需要使用时请关闭计算机，关闭显示器，切断计算机电源。

6. 预计离开计算机时间超过一小时情况下，离开时请先关闭计算机。

7. 禁止随意使用移动存储设备（加密狗除外），需使用时请先经过计算机管理人

员检查病毒，清理后方可使用。

8. 必须按要求安装运行网络管理人员发送的补丁程序及其它优化，辅助程序。

如未能按要求安装运行发送的程序，后果由使用人自负。

四. 报废

电脑经维修人员确认，损毁报废，应登记记录，并统一销毁。

第二条网络管理：

一. 网络管理员应确保公司网络的畅通。

二. 工作时间不做与工作无关的事情。

三. 计算机使用人未经公司许可不得通过网络外传公司内部资料、信息、文件等。

四. 禁止安装使用公司禁止使用的软件。如迅雷、网际快车、BT下载、电驴、风行、PPLive、皮皮等在线影视等P2P（点对点）、多线程数据上传、下载软件。禁止使用来路不明软件。禁止使用sygate、wingate、ccproxy等具备代理上网功能软件。一旦发现将取消上网权限。禁止擅自修改IP地址，网关等相关网络设臵信息。

五. 对于管理员发放的专杀工具，要及时接收并尽快使用，以保证网络稳定性。管理员应确保提供使用的软件安全性。

六. 安装杀毒软件，并定期查毒，保障计算机自身数据及网络数据安全。

七. 禁止开启计算机匿名访问权限，禁止启动计算机资源共享。

八. 发现计算机中毒或异常，在通知管理员前来查看时需先断开网络连接或直接拔出网线。

第七章档案管理制度

设计单位的工作过程中是根据公司内部流程和外部的管理审批进行各阶段工作，在工作的过程中分别产生1、外部管理部门各种批文，是我们进行设计工作的重要依据和法规文件；2、开发商和设计单位往来的各种书面文件，是项目设计顺利开展工作的一部分，也是设计管理、设计变更、商务谈判的重要依据。

总则

第一条档案管理类别：技术档案、文书档案、财务档案、人事档案。

第二条档案管理职责

一. 负责收集、整理、编目、鉴定、保管、统计和利用工作。

二.按制度对档案（资料）进行检索工具编制及分类。

三.整理档案排架、存柜，注意保持整洁、美观。

四.作好档案的利用、咨询和保密工作。

第三条档案的保管利用

一. 管理档案的人员，应定期检查档案、资料的保存情况，注意做好通风、清洁、

除湿、防蛀等保护工作，最大限度地延长档案（资料）的完好程度.

二. 公司人员查阅图档或有关文书文件，需办理登记手续，归还时，保管人员应

当面清点数量及完好程度。

三. 任何人员不得随意涂改或损坏、丢失档案（资料）。

技术档案管理

第四条技术档案

指设计全过程中各阶段的电子文件、概念方案阶段文本、方案阶段文本、初

技设各阶段出图的底图、蓝图、设计更改文件，施工服务过程中的设计文件

和在设计过程中产生的各种批文、文件、信函、来往文件等和对方提供的一

些资料、工艺等。

第五条职责

一. 设计经理、各专业工种负责人是项目文件归档的责任人。

二. 综合部检查归档文件的签署、标识和记录。

三. 图档室负责归档文件的复查、登记、编目、借阅、贮存、保管和处臵。第六条归档范围

一准备阶段（概念性方案阶段）

三.

四.

第七条技术档案控制措施

一.归档时，档案资料必须经过档案室工作人员的检查；检查合格后，方能归档。凡没能达到归档要求者，一律拒收。

二.在工程设计的每个阶段应及时归档；在工程各阶段设计完成后，应立即归档完毕。即在交付各设计阶段设计成果时，应将相应的文件按归档要求整理归档，并由图档管理员填《设计文件归档目录》（见附表），并编目、立卷、归档。

三.设计成果的输出应先归档后印制发行。

四.修改/变更图存档时，对于完全替代图，由图档管理员在其底图上加盖“替换（废）”章，并将对应的原蓝图隔离存放，工程竣工后统一销毁，并作好销毁记录。第八条借阅管理

一.首先，应在档案室办理登记，借阅时间不得超过一周；如因工作需要，应及时到档案室办理续借手续，但是每次借阅的档案资料最长时间不得超过三个月；原则上，应按规定还清所借的档案资料后，才能继续借阅其他档案资料.

二.所借的图档资料，必须妥善保管。请不要在图纸上任意勾画或批注，更不能随意涂改、撕页，严禁损坏、撕毁档案资料和其他对档案资料造成损坏的行为。

三.计算书、概算书和蓝图的查（借）阅。

1. 蓝图档案只限我公司在岗设计人员借阅，借出者须填写有关借阅批准手续。

借阅者应妥善保管所借资料，不得将资料带出公司。务必注意：蓝图仅有一套，借阅时应爱惜，如有损毁、遗失或归还时，未通过档案室工作人员的检查，应按照相关规定赔偿。

2. 设计依据性文件材料和已存档的综合卷，归档后只能查阅，不得借阅；工程

地质报告、计算书只限结构设计人员查阅，需借阅时，应获得部门负责人批准；

概、预算书只限与本工程有关的人员查阅。要求复制时，必须经部门负责人和综合部负责人同意，在符合档案室相关规定的情况下，办理相应的手续后，由档案室交图文公司复制。

a.已存档的工程底图与电子文档不得借出。

b.离职人员必须还清全部借阅的技术档案。

四. 底图档案的调用

1. 设计人员调用底图或其它档案资料，应由设计人提出申请并填写《技术档案

调用申请单》（IA-JG/JL-44），经专业负责人、设计经理批准后方可准予调用。

顾客增晒调用底图，须持单位要求增晒底图的函件，由图档室交图文公司晒印和复印。

2. 报优秀设计、信息交流对外报导、发表论文等调用底图，应由申请人填写《技

术档案调用申请单》（IA-JG/JL-44），经设计经理、综合部负责人批准后调用。

主管部门调用审查的技术资料，由总工核查，技术质量部批准。

第九条档案保管期限

公司的技术档案为永久保存。图档管理人员应在相应的文件材料上进行标识。

第十条电子文档管理（专篇）

一.电子文档管理遵循技术档案管理原则。即电子文档管理职责、归档范围、时

间、控制措施、借阅管理不得违背技术档案管理规定。

二.电子文档归档：

1. 设计人员应及时将设计成果电子文件提交给项目经理归档，并检查、核对电

子文件是否齐全、准确，签署电子文档归档责任书（IA-JG/JL-75），由设计经理将电子文件连同电子文档归档责任书（IA-JG/JL-75）提交图档室存档。图档室应刻制光盘，编目、存档。

2. 设计人员在提交成果电子文件给图档室时，应确保电子文件的准确性、完整

性。

3. 图纸上无用的层、块、辅助线必须清除；

4. 不同专业、不同单体建筑、不同图别图纸必须按隶属层次分别存放于不同的

文件夹；

5. 设计人员提交成果电子文件时需确保每张底图单独保存，即每个DWG文

件内只有一张底图。即，一个文件只能包含一张图纸，电子文档与图纸的内容须一一对应；

6. 文件名命名规则：图别＋图名＋图号，如“建施一平面图－03”。图号需要保证与纸质图号保持一致，且必须为2位数，如为一位数则前面加0补足；图名与图别必须与纸质图名图别保持一致。修改后的图纸文件名在原文件名后增加修改版次名，如“建施－平面图－03－更2”

7.更改电子文件，应合并原图，形成一套完整的最终的电子文件，提交存档。存档时应标准版本时间。

7. 图档管理员应将电子文件转成PDF格式，并与DWG格式电子文档一起刻制成光盘保存，同时也应在电脑硬盘中保存一份备份。

8. 每年应复查光盘一次，并及时翻刻新的光盘，以确保光盘的完整、可用性。

三.电子文档借阅：

1. 已存档的电子文档不得借出，尤其是光盘。

2. 设计人员调用电子文档案，应由设计人提出申请并填写《技术档案调用申请单》（IA-JG/JL-44），经专业负责人、综合部负责人总工程师批准后方可准予调用。

3. 设计人员只能调用本专业电子文档，若有跨专业调用情况，应本专业部门负责人和所调用专业的部门负责人同时批准方可准予调用。

4. 未经许可，不得擅自将电子文档拷贝带出公司或通过网络传播。违反者，公司有权追究其法律责任。

文书档案

第十一条文书档案管理由综合部专人保管。

第十二条文书档案包括政府管理部门、主管部门下发的文件；公司的技术统计、报表、年检文件；公司对外发文、重要的会议记录；对公司有参考价值的文件资料等。

第十三条重要文书档案必须专册分类编制移交目录、交接方履行签字手续。

第十四条人事档案管理。

一. 人事档案由综合部负责人管理

二. 人事档案须逐人登记注册。

三. 人事档案未经总经理批准不得查阅。

第十五条档案的鉴定、销毁

档案管理人员应在每年七月至八月对一些重复或无保管价值的档案（资料）进行清理列出清单，在送综合部负责人审核后报请总经理同意销毁。

第十六条档案的保管利用

一. 管理档案的人员，应定期检查档案、资料的保存情况，注意做好通风、

清洁、除湿、防蛀等保护工作，最大限度地延长档案（资料）的完好程

度。

二. 公司人员查阅图档或有关文书文件，需办理登记手续，归还时，保管人

员应当面清点数量及完好程度。

三. 任何人员不得随意涂改或损坏、丢失档案（资料）。

技术标准规范资料

第十八条对技术标准、规范、图书资料的订购、借阅、清理和发放实施科学管理，确保各相关场所使用文件为有效版本。

第十九条查阅公司和建设部网上相关信息以确认资料的有效性。

第二十条适用于公司技术标准、规范、标准图集和图书资料的管理。

第二十一条图书资料、报刊及邮发由综合部统一管理。

第二十二条技术标准、规范和图书资料的订购国家、省、市正式颁布的技术标准、规范、标准图、图书资料的订购由副总工程师及各专业主任工程师提出意见，并填写《购臵技术资料审批单》，交图档室核实，报总经理批准，由图档室统一购臵。

第二十三条技术标准、规范、标准图及图书的借阅

一. 技术标准、规范、标准图和图书的编目、上架、分类、存放应分区，并区分

有效版本和参考资料。

二. 办理借阅手续，应填写借阅卡、书籍卡、借阅登记表等。图书资料限册借阅，

专人负责办理借阅登记手续。图书最多借阅两册，借阅时间不超过1周，需

要时可办理续借手续，过期期刊由专人存档保管。

三. 对归还的技术标准、规范、标准图、图书等，管理员应做好验收工作。

四. 凡调离人员离职前必须归还发至个人的技术标准、规范、标准图、图书资料

等工具书。

五. 公司的技术标准、规范、标准图、图书等仅供机构内员工使用，一律不得外

借。

第二十四条技术标准、规范、标准图的清理

根据信管理部门发布的有效版本清单及动态管理文件，图书管理员对保管的技术标准、规范、标准图等要及时进行清理，对于失效版本加盖“作废”标识章，撤离现场。若留作参考时加盖“失效保留”标识章，并隔离存放。

第二十五条技术标准、规范、标准图的发放

技术标准、规范、标准图有效版本等工具书的发放，由专业负责人提出发放范围人员名单，综合部图档管理员负责具体发放工作，并填写《技术标准/规范/标准图发放记录》。

第二十六条综合部专人负责公司邮发信件、邮件。所有公司公文信件、邮件由专人负责登记、寄发。

第八章财务管理制度

第一条会计机构的职责

一.按照《会计法》相关规定，进行会计核算和会计监督。

二.参与拟定公司年度预算，分析其执行情况，编制公司公司年度决算。

三.办理其他会计事务。

第二条会计机构的设臵

一.公司财务管理在总经理领导下，并由一位公司负责人对财务工作进行监督。

二.根据公司目前情况，公司财务工作采用一人多岗制（出纳、会计）。

三.由公司任命一名会计师，作为会计机构负责人，具体负责公司整个会计工作。

第三条会计核算制度

一.按照《会计法》和国家有关会计制度的规定，建立会计账册，进行会计核算，及

时提供完整的会计信息。

二.及时办理下列经济业务会计核算。

1.款项收付；

2.财物的收发、增减和使用；

3.债权债务的发生和结算；

4.资本的增减；

5.收入、支出、费用、成本的核算；

6.财务成果的计算和处理；

7.根据公司有关规定办理员工的社保和住房公积金等；

8.其他需要办理的会计手续。

三.办理第三条第二项时，须取得或填制原始凭证。

1.从外单位取得的原始凭证，须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始

凭证，必须由填制人员的签名或盖章；

2.自制原始凭证必须有经办单位负责人的签字或盖章；对外开出的原始凭证，

须加盖本单位公章；

3.会计要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。除转账和更正错误的记账

凭证可以不附原始凭证外，其他记帐凭证必须附有原始凭证。

四.记帐凭证须经填制凭证人员、主办会计签名或盖章；收款和付款记帐凭证还应出

纳签名或盖章。

五.按国家会计制度规定设臵会计账簿。包括总账、明细账、日记账和其他辅助性明

细账簿。会计应根据审核无误的会计凭证登记会计账簿。

六.按国家会计制度规定，定期编制财务报告。对外报送的财务报告应根据相关管理

机构的格式和要求编制，按期对外报送。报送前应严格审查无误，由主办会计、法人代表或公司负责人签名或盖章，加盖公章后方可外报。

对内财务报告，每半月向公司财务总监报送《现金流量表》；每月初编制上月《收支明细表》于十日前报送总经理、财务监督。

第四条会计监督制度