神华集团公司主数据管理规定

神华集团公司主数据管理规定

（试行）

第一章总则

第一条为确保神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）主数据的标准化管理、质量管理和安全管理工作的顺利、平稳推进，有效地为业务提供真实、完整、一致、规范的基础数据支撑，特制定本规定。

第二条本规定的主要内容包括主数据管理组织与职责、主数据标准、主数据维护和使用、主数据质量、主数据安全。

第三条本规定适用于集团公司及其所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称“分子公司”），参股子公司参照执行。相关业务部门须依照本办法制定其所负责主数据的管理细则。

第四条主数据标准由集团公司统一制定。对于集团公司统一建设部署的正在新建及计划建设中的系统，必须执行集团公司主数据标准；对于集团公司和各分子公司已经建设并且需要与集团统一建设部署的系统建立主数据交互的系统，必须根据集团公司主数据标准进行改造。

第五条主数据管理平台是集团公司实现主数据标准化的唯一平台。集团公司主数据由主数据管理平台统一赋码并统一分发，供各系统使用。

第六条主数据管理平台是集团公司主数据的权威数据源，

集团公司主数据使用方在使用主数据时，原则上从主数据管理平台获取。

第七条关键名词术语解释

主数据：描述企业核心业务活动对象的数据，一般具有可唯一识别、共享和相对稳定等特点。神华的主数据指那些描述神华核心业务对象或实体的基本业务数据，是公司所有生产运行和经营管理业务进行的基础，这些主数据长期存在并且被重复应用于公司的多个业务部门和信息系统，主数据的编码、属性数据及分类数据也构成主数据内容的重要部分。

主数据标准：企业内部对主数据权威的、标准化、规范化的定义。主数据标准包括数据标准、质量标准、安全标准以及质量评价指标体系。数据标准包括业务标准与技术标准：业务标准是对主数据业务属性的定义，包括属性定义、分类类型及业务解释；技术标准是对主数据技术属性的定义，包括编码规则、数据类型、格式等内容的规范化定义。

第八条集团公司主数据管理采取差异化的集中管理原则，各业务条线根据其业务管理模式和主数据管理需求，确定其所负责的主数据的管理模式，并随着集团业务的逐渐规范以及信息化的推进，逐步向集中管理演进。

第二章组织与职责

第九条集团公司主数据管理组织由首席信息官（以下简称CIO）、相关业务部门、信息管理部和二级单位相关部门构成。

第十条CIO对主数据信息化工作的发展方向或者关键问题做出决策。具体职责如下：

(一)掌控主数据管理总体发展方向，协调并解决重大争议问

题及冲突；

(二)签批发布主数据工作成果，包括主数据标准、管理流

程、质量评价结果等。

第十一条业务部门代表集团行使主数据相关管理职能。对于有多个业务部门管理的主数据类别，进一步分为业务主责部门和业务配合部门。具体职责如下：

(一)业务主责部门

1.负责组织相关业务配合部门共同制定、修订主数据标准与管理流程；

2.负责组织相关业务配合部门共同开展主数据管理的实施工作；

3.参与主数据成果的发布会签；

4.负责收集主数据管理的意见和建议。

(二)业务配合部门

1.参与制定、修订主数据标准和管理流程；

2.负责本部门主数据管理的实施工作；

3.负责收集本部门主数据管理的意见和建议。

第十二条信息管理部负责推进集团主数据管理体系建设，协调主数据管理组织各成员工作。

（一）组织制定集团主数据工作计划，并监督贯彻执行；

（二）组织协调业务主责部门和业务配合部门制定主数据标准和管理流程；

（三）组织实施主数据质量管理活动；

（四）协调解决主数据管理的各类问题，及时向CIO反馈问题；

（五）基于主数据平台为主数据质量评价提供客观基础数据；

（六）接收并处理主数据访问申请；

（七）负责主数据平台的运维和管理工作。

第十三条二级单位相关部门按照集团主数据管理要求，组织实施本单位主数据的具体工作。

第十四条主数据管理采用联席会工作机制，根据需要，由信息管理部主管领导牵头召集会议，各相关业务部门主管领导共同参与，推进主数据管理工作，具体如下：

(一)主数据管理重大事项的决策；

(二)主数据管理工作的实施计划的审批；

(三)争议问题的协调处理；

(四)对于联席会上无法决策或无法协调解决的问题，由信息

管理部主管领导向CIO提交。

主数据管理组织架构图见附件1《主数据管理组织架构图》。

第三章主数据标准管理

第十五条主数据标准管理包括对主数据标准的制定、修订、

发布和实施的管理。

第十六条主数据标准的制定、修订由信息管理部发起，业务主责部门牵头，联合业务配合部门共同制定。

第十七条业务部门负责收集主数据标准需求和意见，并据此进行业务标准的制定、修订工作。

第十八条信息管理部根据业务部门制定的业务标准和主数据平台的技术情况，制定或修订相应的技术标准。

第十九条业务主责部门组织相关各方对主数据标准进行评审。

第二十条主数据标准评审通过后由信息管理部和业务主责部门联合签报，经CIO签批后发布。

第二十一条信息管理部根据发布的标准，负责在主数据平台上进行相应实施，以保证标准在平台上的落实。

主数据标准管理流程详见附件2《主数据标准管理流程》和附件5《主数据属性标准模板》和《主数据分类标准模板》。

第四章主数据安全管理

第二十二条主数据安全管理，是根据主数据的敏感性、重要性建立一套完整的主数据安全分级标准以及访问授权机制，以保证主数据使用的安全性和合规性。

第二十三条主数据安全分级标准依据《神华集团公司商业秘密保护实施细则》采用三个安全等级：公开级、普通商密级、核心商

密级。安全等级即可针对一条完整的主数据进行设置，也可针对一条主数据的某些属性进行设置。

(一)公开级：公开级为一种数据载体（系统）防护级别

要求，即不对数据载体进行特殊要求。

(二)普通商密级：普通商密级为一种数据载体（系统）

防护级别要求，即要采取一定的技术手段，保障数据存

储、数据传输、数据交换、数据使用的安全需求。

(三)核心商密级：核心商密级为一种数据载体（系统）

防护级别要求，即要采取严格的技术手段，保障数据存

储、数据传输、数据交换、数据使用的特殊安全需求。

第二十四条主数据安全等级由主数据业务主责部门负责确定，具体要求参见《神华集团公司商业秘密保护实施细则》。

第二十五条公开级、普通商密级和核心商秘级主数据的使用审批流程由业务部门和信息管理部共同确定，并在相应的主数据管理细则中明确具体要求。

第五章主数据质量管理

第二十六条主数据质量管理的目的是为主数据质量改进提供依据。主要方法是根据主数据质量评价指标体系对主数据管理系统中的主数据进行质量评价。对主数据的使用系统是通过主数据的使用审计进行管理。

第二十七条主数据质量评价由业务主责部门负责,业务配合部

门和信息管理部参与。

第二十八条信息管理部为主数据评价提供客观基础数据，业务主责部门对基础数据进行评价并生成主数据质量评价结果，由业务主责部门和信息管理部联合签报，经CIO签批后发布。

第二十九条主数据质量审计的对象是使用主数据的业务系统，审计的目的是检查主数据在业务系统中使用的准确性、唯一性和一致性，为主数据管理体系的提升提供依据。

第三十条主数据质量审计由信息管理部联合业务主责部门和业务配合部门执行；由所审计业务系统的主管业务部门配合提交审计所需数据。

第三十一条主数据质量审计结果，由业务主责部门和信息管理部联合签报，经CIO签批后发布。

第三十二条主数据质量评价和审计采用不定期方式进行，由信息管理部根据实际需要确定。

质量管理流程详见附件3：《主数据质量管理流程》

第六章主数据维护和使用

第三十三条业务部门负责制定本业务领域内的主数据运维管理办法。

第三十四条各业务部门按照主数据标准要求和主数据运维管理办法对主数据进行日常维护。

第三十五条业务系统需要通过系统接口集成访问主数据时，应

填写《主数据接入申请表》，由相关业务部门审批通过后，再提交给信息管理部，由信息管理部安排实施，实现主数据标准接入。业务系统接入主数据时，不允许对接入的主数据进行本地维护。与主数据管理平台存在集成的主数据范围发生变更时，应重新申请。

第三十六条主数据使用方根据业务部门批准的权限使用主数据。主数据使用方需要理解主数据标准，遵守和执行主数据管理相关的规定，根据主数据的相关要求使用主数据。

第七章建议和反馈

第三十七条主数据管理体系的建议和意见，由业务部门负责收集。

第三十八条业务部门收集的意见和建议在进行主数据修订时统一考虑。

第八章附则

第三十九条本规定由信息管理部负责解释。

第四十条本规定自发布之日起施行。

附件：附件清单.

附件1：主数据管理组织架构图

附件2：主数据标准管理流程

附件3：主数据质量管理流程

附件4：主数据接入申请表

附件5：主数据标准模板.

附件1：主数据管理组织架构图

附件2：主数据标准管理流程

主数据接入申请表

主数据分类标准模板

主数据属性标准模板

主数据质量评价与评价指标体系框架模板

公司档案资料管理制度

公司档案资料管理制度 第一条为了规范公司档案资料管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。 第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备

查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件；属于人力资源方面的资料，由综合办公室人力资源保存原件；属于工程建设方面的，由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同，应由经营管理部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。 第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学，以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

本质安全管理体系---管理手册(可编辑)

本质安全管理体系 管理手册 SDXX-ES-A-2009-I/O 神东分公司洗选加工中心 二零零九年四月 关于下发洗选加工中心本质安全管理体系文件的通知 中心所属各单位: 为了进一步提升中心安全管理综合水平,建立安全生产长效机制,实现健康、稳定、持续发展,结合我中心的安全生产实际,建立了一套以风险预控为核心,以切断事故发生的因果链为手段,以PDCA管理为运行模式的本质安全管理体系,实现生产过程中人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞,达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全。 本质安全管理体系文件包括:《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》和《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《员工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》、《安全文化建设实施手册》。 经审核,本质安全管理体系既符合国家相关法律,法规、煤炭行业相关标准的要求,又符合我中心安全生产管理实际,现批准发布,请各单位,部门认真贯彻、落实并遵照执行。

二OO九年四月一日编审委员会 主任:王伟 副主任:赵厚增 委员:张富奎宋文革陈桂刚李继军 李欣何宗政崔巍孙建荣 执行主编:李继军 执行副主编:李运 执笔编撰:李运李建国薛保生徐长勇孙平 王文翠谢广春许伟王东赵罗平 王立新兰小进张树桥 前言 本质安全管理以风险预控为核心,以PDCA管理为模式,体现了全员参与、持续改进的特点,要求在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞,切断事故发生的因果链,达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全。 体系主要由“风险管理、人员不安全行为管理、保障管理、生产系统安全要素管理和辅助管理”五大部分构成。同时依据《煤矿本质安全管理实施指南》要求编制了“洗选加工中心本质安全管理体系文件”,包括《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《人员不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》。 《管理手册》:明确了管理方针、目标,描述了本质安全管理体系涉及的

神华集团公司关于加强煤炭班组建设的指导意见

神华集团公司关于加强煤炭班组建设的指导意见 为进一步加强神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）煤炭班组建设管理，培育高素质、高技能员工队伍，增强班组凝聚力、执行力和战斗力，促进安全生产，提高生产效能，降低生产成本，提升企业核心竞争力，推动集团煤炭转型升级和脱困发展，依据国家及行业要求，结合集团公司实际，提出如下指导意见。 一、指导思想 煤炭班组建设要坚持以科学发展观为指导，以制度保障和鼓励创新为动力，以生产管理精益化、基础管理标准化、班组环境定置化、员工行为规范化、文化引领持续化的“五化”管理为目标，以保证安全生产，完成生产任务，提高生产质量，提升生产效率，降低生产成本为核心，灵活采用管理方法、管理工具和管理平台，激活人员士气，提升素质能力，达到夯基础、育人才、塑文化、建模式、创标杆、出实效的目的，促进班组安全、高效、精益、和谐、创新发展。 二、工作目标 结合集团公司煤炭子分公司生产经营实际，以建设学习型、安全型、节约型、和谐型和创新型“五型”班组为目标。着眼基层班组，做到工作内容指标化、工作要求标准化、工作步骤程序化、工作考核数据化、工作管理系统化。建立具有现代企业特征的优秀班组管理体系，建成适应现代企业管理要求的优秀团队组织，培养造就一批知识型、技术型、创新型的高素质和具有“一流职业素养、一流业务技能、一流工作作风、一流岗位业绩’的职工队伍。 三、班组建设原则及适用范围 （一）班组建设原则。 l分级管理原则。建立健全集团公司煤炭生产班组建设管理体系，实行集团公司、煤炭子分公司、矿（厂）、区队和班组五级管理模式，分级管理，层层落实。 2全员参与原则。横向形成生产、安全、经营管理等业务人员参与，纵向形成总经理、矿（厂）长、区队长、班组长和员工参与的班组建设管理体系，实现全员参与、自主管理、目标明确、同。心同向、协同建设。 3分类指导原则。根据不同业务、不同班组性质和工作内容明确班组建设目标，分类制定管理办法和实施细则，指导开展班组建设工作。 4持续创新原则。围绕安全生产、降本增效和现场管理，学习借鉴先进管理思想和方法，推进制度创新、体系创新、模式创新和管理创新，创新理念、创新思路、创新方法、创新文化，持续创新，持续完善。 5标杆引领原则。发现、培育和选树班组建设标杆，对标学习，推广标杆经验，发挥标杆的示范、带动和影响作用，由点到面，逐步推进，全面提升。 （二）班组建设适用范园。 适用于集团公司各煤炭子分公司煤矿、选煤厂及煤炭生产配套专业化服务队伍的基层班组。 四、组织领导 集团公司成立煤炭班组建设领导小组。 组长：李东副总经理 副组长：张子飞副总裁 成员：煤炭生产部、安全监察局、财务部、人力资源部、党建工作部、工会、新闻宣传部等部门负责人。 领导小组下设办公室，办公室设在煤炭生产部，煤炭生产部总经理任主任，安全监察局、财务部、人力资源部、党建工作部、工会、新闻宣传部等部门的业务分管为成员，负责集团公

公司信息管理制度与规范.doc

公司信息管理制度与规范1 信息系统岗位要求规范 一、总则 第一条为了加海公司信息系统的管理，确保公司数据的准确性和安全性，促进公司信息系统工作持续健康的发展，满足管理决策的需要，根据公司实 际情况，结合信息管理工作的特点，特制定本办法。 第二条信息系统管理是指公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和信息分析技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、 加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司信息系统工作目标是：以供应链、财务会计核算为基础，逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理，并具备有辅助核算、支持决策和 办公自动化功能的网络系统。 第四条公司信息管理部负责全公司的信息系统管理工作，基本任务是： (一)研究制定管理信息系统发展规划，并有计划的组织实施工作； (二)根据公司领导新的需求组织相关部门、人员对信息管理系统进行改进和 完善； (三)制定信息管理系统的管理办法和规章制度；

(四)组织和管理信息管理的相关人员的培训工作； (五)总结、交流推广信息管理系统应用经验，指导各部门开展信息管理工作； (六)为公司决策层提供信息分析数据，为决策提供依据； (七)建立公司“技术支持热线”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务 和相关技术的解答工作。 第五条信息管理系统是公司管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高流程管理质量、满足决策需 求，加强公司内部管理的一项重要工作来抓，为决策层、管理层提供高 质量的信息服务，要把信息系统管理工作和其它工作相结合，逐步过渡 到以信息管理系统为基础和手段的工作方式中来，逐渐摆脱手工工作。 信息管理部要做好普及培训工作，使企业绝大部分人掌握各相关岗位的 信息管理系统。 第六条本公司员工在使用公司信息管理系统期间，应尊重公司商业机密，所使用的系统账号密码禁止外泄，公司商业信息不得外传，本管理制度实行 30个工作日内，涉及信息管理系统的员工需与公司签订《商业保密协 议》。 二、岗位及岗位责任

集团公司对标管理工作实施方案

篇一：集团公司对标管理工作实施方案（6448字） 陕西煤业化工集团有限责任公司（简称集团公司）为进一步贯彻落实省国资委《关于开展全面对标考核活动的指导意见》及集团公司《开展对标管理活动的意见》、《20XX年对标管理工作安排》与《集团公司各部门对标管理工作安排》的要求，全面提升经营管理水平，构建核心竞争力，追求卓越，赶超国内外领先企业，打造国内一流能源化工企业，助推集团公司实现跨入世界500强的愿景目标，特制定集团公司对标管理工作实施方案。 一、现状分析 集团公司对标管理现状分析主要从两个方面进行：一是点对面分析，将集团公司经营状况与行业标准值进行对比分析。主要选取国资委发布的煤炭行业大型企业综合绩效评价指标，包括盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长、补充指标等五个方面共计28项综合指标（参见附件一）；二是点对点分析，将集团公司经营状况与行业内一流企业进行对比分析。主要通过财务指标、规模发展、安全生产、自主创新、人力资源、节能环保、社会贡献、项目建设、资本运营等九个方面共计34项专项指标（参见附件二）进行对比分析。 （一）、集团各类综合指标与行业标准值对比分析

依据国务院国资委发布的20XX年度国际煤炭行业、国内煤炭行业和国内大型煤炭企业的企业绩效评价标准值，将集团公司各项综合指标与行业优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值等进行对比，分析集团整体经营的优劣势。 1、与国际煤炭工业综合类指标对比（参见附件三） 与国际煤炭工业综合类指标对比，集团综合类指标中有9个指标处于良好值水平以上，2个指标略高于平均值，3个指标略低于平均值，6个指标低于较低值，良好值以上指标占比45%，平均值以下指标占比45%。其中盈余现金保障倍数、销售利润增长率、总资产增长率、技术投入比率等4个指标居于优秀值水平；总资产周转率、流动资产周转率、资产现金回收率、资产负债率、现金流动负债比率、带息负债比率等6个指标处于较差值水平。 2、与国内煤炭工业综合类指标对比（参见附件四） 与国内煤炭工业综合类指标对比，集团综合类指标中（不良资产比率与或有负债比率没有数据）有12个指标处于良好值以上水平，6个指标略高于平均值，3个指标略低于平均值，5个指标接近和低于较低值，良好值以上指标占比50%，平均值以下指标占比29%。其中净资产收益率、主营业务利润率、销售增长率、销售利润增长率、总资产增长率、技术投入比率、三年销售平均增长率、EBITDA率等8个指标居于优秀值水平；总资产周转率、资产现金回收率、资产负债率、

数据管理制度

数据管理制度 第一章总则 1. 为加XXXX有限公司数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。 2. 公司行政部负责数据库的日常维护和运行管理。 3. 公司总经理负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1. 录入资料类型： 客户资料 公司内部资料 公司项目资料 活动资料库 2. 录入方式： 数据资料的录入整理工作由行政部负责，各部门应将第一手资料及时交给行政进行分类整理，行政将数据录入到共享硬盘，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向行政提出申请，经许可后，行政将给予支持配合。 第三章数据库的使用 所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资料或数据，不得越权使用和修改数据。 第四章数据库系统的修改和维护 1. 数据库的修改，应在行政人员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司指定人员修改。 2. 数据库的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。 3. 业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。 第五章数据库的安全管理 1. 行政部应在保证数据安全和保密的情况下，采取适当方式保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。 2. 除行政部和经公司总经理批准的人员外，其他人员不得擅自调用数据

库中的数据及资料。 第六章附则 1. 数据资料在技术条件许可的情况下应永久保存。 2. 本制度由行政部负责解释、修订。 3. 本制度于通过之日起执行。 通过日期： 总经理签字：

神华集团安全管理经验(煤矿安全管理经验)

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院安委会有关成员单位，有关中央企业： 为认真贯彻落实中央领导同志关于总结推广神华集团安全生产经验的重要批示精神，国家安全监管总局、国家煤矿安监局组成专题调研组，对神华集团煤矿安全生产经验进行了系统总结，形成了《强化风险预控管理努力实现安全发展——神华集团走煤矿安全发展之路的探索和实践》的经验材料，现印发给你们，请结合实际，认真学习借鉴，切实加强安全管理，提高安全生产水平，促进全国安全生产形势持续稳定好转。 附件：强化风险预控管理努力实现安全发展——神华集团走煤矿安全发展之路的探索和实践 国务院安委会 2012年7月12日

强化风险预控管理努力实现安全发展——神华集团走煤矿安全发展之路的探索和实践 神华集团是一个以煤为基础、煤电路港航油（化）一体化运营的特大型国有企业，2011年生产原煤4亿吨。神华集团共有52处生产矿井、12处在建矿井，分布在内蒙古、陕西、山西、宁夏、新疆等省（区），其中有9处高突矿井，20处水文条件极为复杂的矿井，大部分矿井自然发火期较短，部分矿井受煤田火灾威胁。神华集团既有千万吨以上的特大型矿井，也有60万吨左右的中小型矿井；既有条件相对较好的矿井，也有瓦斯、水、火等灾害严重的矿井；既有厚达7米以上的厚煤层矿井，也有0.9米左右的薄煤层矿井；既有开采达百年历史的老矿井，也有近几年建设投产的新矿井。自成立以来，神华集团立足于走新型工业化道路，始终坚持把安全生产放在重中之重的位臵，在煤炭产量实现跨越式发展的同时，安全生产形势持续稳定好转，实现了科学发展、安全发展。“十一五”期间，神华集团煤矿百万吨死亡率为0.028，2011年为0.018，达到世界先进水平。52处生产矿井中，有12处矿井实现了开建以来“零死亡”，6处矿井安全生产达10年以上，25处矿井安全周期超过1000天，全部建成安全质量标准化矿井。特别是位于内蒙古、宁夏、新疆等地的安全基础差且水、火、瓦斯等灾害严重的煤矿被神华集团兼并重组后，安全生产状况发生了巨大的变化，近3年神华宁夏煤业集团公司（以下简称

信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。

浅谈如何做好班组安全风险控制工作

浅谈如何加强班组风险控制措施 工务段：陈颖斌 随着我公司归入神华集团后，根据神华集团的风险预控管理工作的深入，要求我们必须强化安全风险防范意识，引入安全风险管理的方法后，构建安全风险控制体系，通过对风险因素的有效控制，达到最大限度减少或消除安全风险的目的。 班组是企业的细胞，亦是作为铁路运输单位各项工作的落脚点。运输单位实行安全风险管理、加强安全基础工作及落实各项制度措施最终的依托是班组这个管理链条末端的基本单元。所以，铁路运输单位实行安全风险管理离开班组这个基本单元，则一切都是“镜中花、水中月”。就要求我们必须采用多种有效方式，认真做好班组安全风险预控工作。要达到该目的我认为应该把握以下几个环节： 一、提高班组成员对铁路全面推行安全风险预控的认识 运输单位实行安全风险管理，是在现有安全管理的基础上，对安全意识的强化、安全理念的提升、工作思路的优化，尤其是现阶段随着我公司外运任务的加大，对线路的要求更加严格，随着新技术、新设备的大量投入使用，管理及作业人员对新规章、新技术、新设备的认识过程客观的存在

理解和使用技能上的缺陷，构成了铁路运输安全生产的风险。所以，只有提高班组对铁路运输安全风险的认识并将其关键技术运用到实际工作中，才能达到控制铁路安全风险事件发生的目的。通过神华集团多年对本质安全体系的运用和风险预控管理工作不断推进，对该管理方法的实践证明该管理方法的运用有利于促进企业安全基础工作的加强和各项措施的落实。 二、班组安全风险控制应该严把“风险四关” 1、严把设备质量风险关。各班组要根据所使用的设备特性和维修规程维修制度的要求，认真查阅班组所管理的设备维修档案、检修记录、检测数据、事故案例、设备故障案例分析等各种资料，全面排查设备设计、制造、定期检修、日常维修和日常使用等环节中可能导致事故的关键控制项点和安全风险点。结合段所公布的本班组的关键控制项点和安全风险点，由班组长带领班组全体职工对其进行再次确认后制定详细的风险防范措施，通过组织学习使每一名与设备接触的工作人员均能够彻底了解设备性能及使用标准，并将确保设备质量良好的责任落实到人头，进行设备使用全过程的监控，发现问题及时处理并做出详细记录，制订防范措施以彻底杜绝该问题的再次发生，彻底阻断设备在使用过程中可能发生的安全风险。 2、严把职工作业风险关。班组长要带领并督促本班组

某公司BI系统数据运维管理办法

XX公司管理层决策报表系统 数据运维管理办法 （试行） 为规XX公司（以下简称公司）管理层决策报表系统（以下简称BI）的数据运维管理工作，为公司管理层提供准确详实的数据信息，及时协调解决数据运维过程中的问题，明确各部门、岗位职责，有效保障数据真实、准确、及时，特制定本管理办法。 1、总则 1.1公司BI系统的数据运维管理工作，包括数据管理和系统运维两面工作，是在公司高层领导的参与和支持下，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术来展开。 1.2公司数据管理执行XX总部《XX总公司数据管理办法》。 1.3公司BI系统数据运维准则：

1.3.1公司高层领导的参与和支持； 1.3.2以业务为主导，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术，明确职责、分工协作； 1.3.3遵循统一的工作标准和规，依托现有信息技术基础架构，采用可行的实施案，完善BI系统； 1.3.4建立知识共享和有效沟通渠道，特别是跨部门协调工作，确保BI系统运行。 2、适用围 2.1本管理办法所称数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过信息系统录入、使用、传递和保存的各类数据，包括XX 公司SAP系统、in-sight中国铝业手工数据录入平台等信息系统。 2.2本管理办法所称系统运维是指以业务流程为导向，涵盖人力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务条线，按公司需求收集整理数据所做的BI系统开发、运维工作，包括XX公司BIEE测试系统、公司BIEE生产系统、XX公司ETL开发系统（整

合层及以上）、以及PowerDesigner数据模型设计、RPD模型开发、plsqldev数据管理等运维工作。 2.3在XX公司BI系统运维中，按照职责分工不同，各数据系统及软件具体是由业务人员录入相应的业务数据（包括手工数据录入），各条线运维人员负责BI系统展示设计与手工平台模板设计及编写映射文档等初设性运维工作，技术运维人员负责BI系统各层级数据模型、数据仓库的搭建、衔接和权限分配等支持性运维工作。 2.4本办法适用于公司各职能部门和二级单位。 3 管理机构与职责 3.1公司BI系统数据运维管理工作，是在公司数据管理的最高管理机构——信息化工作领导小组指导下，由公司财务部、综合计划管理部、人力资源部、供应销售部、生产运行部、质量技术部、装备能源部、物资运输中心等职能部门参与，并展开工作，全面负责公司数据管理工作。 3.1.1公司信息化工作领导小组，负责审批公司数据总体管控

公司数据备份管理制度

公司数据备份管理制度 第一章总则 1.1 目的 为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。 2、适用范围 公司各部门有电脑使用权限的员工 第二章备份制度和要求 2.1 根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等； 重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等；

2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换； 2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中； 2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码（每人都有自己的用户名和密码），员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次； 2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理； 2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责； 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等； 2.7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副

本会保存到安全介质中； 附则： 本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。 根据公司要求： 所有员工电脑内重要的文件都要进行备份，

神华国能集团有限公司安全工作规定

神华国能集团有限公司安全工作规定 （试行） 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证员工在电力生产活动中的人身安全，确保安全可靠发电，维护电网稳定，保证国家和投资者的资产免遭损失，特制定本规定。 第二条本规定依据国家有关法律、法规以及神华集团公司相关规定，结合发电行业特点和神华国能集团有限公司(以下简称公司)系统的组织形式制定，用于规定公司系统安全工作的基本要求和管理关系。 第三条本规定所称公司系统是指与公司有资产关系和管理关系的单位组合。 资产关系包括全资、控股、参股（股东各方协议由我方管理的）关系；管理关系包括直属、代管关系。 第四条公司系统实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全生产责任制，建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，并充分发挥作用。 第五条公司系统各级组织在各自主管的工作范围内，按统一的部署，依靠全体员工共同做好安全生产工作。 第六条公司系统各企业应依据国家、行业、神华集团以及公司有关法律、法规、标准、规定，制定适合本企业情况的规章制度，使安全生产工作制度化、规范化、标准化。 第七条公司系统各企业要贯彻“谁主管、谁负责”的原则，坚持“管业务必须管安全”，做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 第八条公司系统各企业要以生产本质安全建设为基础，建立健全风险预控管理体系，积极开展安全性评价、重大危险源管理、隐患排查治理等工作，改善劳动环境，夯实安全基础，降低安全风险，提高管理水平。

第九条公司系统各企业要建立安全生产应急管理工作机制，完善应急预案体系，开展应急演练，不断提高应对突发事件的能力。 第十条公司系统新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 第十一条本规定适用于公司系统发电生产性企业和单位（以下简称各单位），其他企业参照执行。 发电生产性企业和单位指以从事发电、检修、建设管理等为主要业务的企业和单位。 第二章安全职责 第十二条公司系统各单位建立以行政正职为主任、其他行政副职为副主任、各级部门负责人为成员的安全生产委员会（简称安委会），负责统一领导安全生产工作，研究和决策重大安全生产事项。 第十三条公司系统各单位行政正职是所辖企业安全第一责任人，对本企业的安全生产工作和安全生产目标全面负责。按照“党、政、工、团齐抓共管”、“责、权、利相统一”的原则，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，建立完善安全生产保证体系和监督体系，充分发挥其作用，对安全生产实行全员、全方位、全过程的闭环管理。 第十四条公司系统各单位行政副职是分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全生产管理工作负领导责任，向行政正职负责；总工程师对本单位的技术管理工作负领导责任，向行政正职负责。 第十五条公司系统各单位应按照“谁主管、谁负责”、“管业务必须管安全”、“安全职责与岗位职责相匹配”的原则，明确各部门、各岗位的安全职责，在生产管理工作中严格落实，并实行下级对上级的安全生产逐级负责制。 （一）公司及各单位安全监察部门是生产安全综合监督管理的职能部门，直接向行政正职负责。负责监督各级人员严格执行

中石化安全发展理念

中石化安全发展理念

中国石油化工集团公司(以下简称中国石化)是特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司，是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商，在《财富》2011 年全球500强企业排名中位居第5位。中国石化安全生产具有高温高压、易燃易爆、有毒有害、连续作业、点多面广等行业特点，固有风险高，安全监管难度大。多年来，中国石化坚持以科学发展观为统领，以安全发展理念为指引，加强安全文化建设，形成了一系列符合安全发展规律、具有公司特色的安全文化理念，为开启“建设世界一流能源化工公司”的新航程保驾护航。 坚持安全发展理念 实施安全发展战略 中国石化坚持“安全是企业永恒的主题，安全是企业永远的责任”，明确提出“安全高于一切，生命最为宝贵”“树立为生命安全和家庭幸福而工作的安全文化”，引领公司安全发展。中国石化坚持“一切事故都是可以避免的”信念，以构建本质安全型企业为目标，着力建设世界一流HSE文化，努力创造世界一流HSE业绩。 加强体制机制建设 通过建立健全安全管理机构，中国石化形成了“集团统一领导、职能部门监管、企业全面负责、员工遵章守纪”安全生产工作格局。不断建立健全“科学化、程序化、规范化”的HSE体系管理运行机制，“职责明晰、分工负责、齐抓共管”的安全生产综合治理机制，“责、权、利”统一的安全生产激励约束机制，“按标提取、科学管理、合理使用”的安全生产投入机制。坚持HSE全委会议以及年度、季度工作会议制度，配套建设日常工作谋划推进和重点、难点问题研究解决机制。 严格责任落实

树立抓责任落实是安全监管工作主抓手的理念，中国石化不断完善安全生产责任制，采取层层签订安全生产责任书、实施全员安全承诺、加强安全绩效考核等措施，细化分解安全责任，层层传递安全压力。全面推行领导干部带班制度、领导下基层安全督查制度和关键装置、要害部位领导安全承包制度，强化领导安全生产责任。坚持“四不放过”原则，严格事故管理，严肃责任追究。 坚持以人为本理念 加强员工安全培训 通过制定员工安全培训教育制度，落实培训教育工作，中国石化不断提升员工安全素质。总部层面，重点开展企业处(科)长岗位任职资格培训和企业高级管理人员培训，形成高层安全管理专职人员“群体成长”的良性机制;企业层面，对各单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等各层次人员进行系统的安全培训。同时，采取主题活动、岗位练兵、技术比武、“师带徒”等方式，开展日常安全教育、岗位安全培训和应急演练，全面提高自我防护和应急处置的能力。 开展安全教育活动 为进一步增强全员安全意识，持续提升安全发展水平，2009年至2011年，中国石化连续3年组织开展了“我要安全”主题活动。企业开展了“我要安全”大讨论、全员重温安全承诺、争当“安全卫士”等一系列安全文化活动，有效促进了员工从“要我安全”到“我要安全”的转变。各企业将开展主题活动与企业生产经营和当前安全生产重点有机结合起来，标本兼治，注重实效，保障了安全生产。与活动前相比，企业上报事故和死亡人数分别下降38.9%和53.3%，活动效果十分明显。 加强行为安全管理

企业信息管理制度

企业信息管理制度 第一节总则 一、为加强信息管理制度，加快公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合公司具体情况，制定本信息管理制度。 二、本信息管理制度中关于信息的定义： 1、行政信息：公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。 2、市场信息：公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 三、信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。 四、信息管理制度工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。 五、公司及全资下属公司、机构的信息工作，都必须执行本制度。 第二节行政信息管理制度

六、按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。 七、行政信息管理制度主要依据公司下列规定进行： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、公司印章、介绍信管理规定； 4、保密制度。 第三节市场信息管理 八、依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。 九、市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。 1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；市场人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。 2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。 十、营销管理人员主要负责以下业务信息工作：

公司数据管理制度

公司数据管理制度 第一节总则 第1条为规范业务数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，提高数据流转效率和支持业务需求的力度，特制定本制度。第2条本制度中的数据，包括并不限定于，公司信息系统数据、公司后台数据库数据、员工个人办公电脑中的各种公司业务数据及业务所涉及第三 方的数据、文档、报表。 第3条本制度适用于公司各部门进行数据统计、收集、审查、使用、保管、共享各环节。 第二节业务数据的安全性级别 第4条业务数据按照重要性程度以及隐私性的要求，暂时由低至高划分为四个 级别：公司可对外公开数据 L1 ；公司对内公开数据 L2；公司部门内隐私数据、员工个人隐私数据、业务所涉及第三方对公司公开数据 L3；业务所涉及到的第三方隐私数据 L4 。 第三节业务数据保存和销毁管理 第5条业务数据的保存方式，分为：总部后台底层服务器、部门或区域应用层服务器、个人办公电脑及（移动）硬盘、 U 盘、光盘、书面记录、打印 复印版等。 第 6条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7 年。 第 7条业务数据的保存时间，在符合各业务需求和相关法律法规的规定下，必

须尽量保证较长期限的留存，原则上不小于三年。 第8条 L3 以及 L4 级别的业务数据，需要保证存放数据的介质必须在安全的地方，非授权人员（公司最高管理层、相关部门负责人（直线业务总监 -- 直线 业务总经理 -- 直线业务经理 -- 直线业务管）、相关工作具体责任人）不得进入相关区域。 L2 及以上级别的数据，不允许通过保存在电子设备上或通过 书面的方式携带出公司，或在公司区域外公开讨论。如有特需，必须 通过部门数据安全负责人或总经理级批准，并上报综合管理部记录在案 第9条数据备份的计划和管理，按各业务需求进行。 第10 条原则上通过电子方式保存的数据不需要进行销毁。书面记录、打印复印 版的数据，在超过数据保存时间的要求后，可以选择性销毁， L2 及以上级 别的业务数据，销毁时必须由责任人、直线管理层或部门数据安全负 责人通过粉碎机粉碎。 第四节数据的导入、录入和修改管理 第11 条数据的录入，指各部门逐一将业务数据备案的过程。数据录入必须由相关部门总经理级提前向综合管理部报备。 第12 条数据修改，指软件部门、数据部门改变备案系统中已有的数据的过程。 数据修改必须通过相关部门总经理级的审批，上报综合管理部记录在案， 由部门指定的专人操作。 第五节数据的查看、提取、报表的制作和发放的管理 第13 条数据查看或提取指数据部或综合管理部应数据拥有部门或公司管理层的要求，对公司业务数据进行查看或导出的过程。 第 14 条数据和报表的需求，需要通过相关业务总经理级汇总书面提出，由数据

管理手册参考模版

管理手册参考模版 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

编号：YM-GYT-AQ-A-SC-2013义马煤业集团公司 观音堂煤业公司风险预控管理体系 管理手册 义马煤业集团观音堂煤业公司风险预控管理委员会编 二○一三年

编审委员会 主任：李新华宋兆贵 副主任：苏利平张志宏薛军宁朱国忠郝永亮 许维新王宁平 委员：王连聪黄江宁王俊茹李兴国翟昆志 杨荣武张日寿徐杰刘学武张泓 王文林张界萍冯道胜杨新姬刘强 编写小组 组长：王连聪 副组长：杨佳伟焦春生 成员：赵中杰刘斌李婷罗永平 周兴虎王建祥梁永乐王斌 前言 为了使煤矿生产实现安全风险预控，扭转煤矿事故频发的状况，实现煤矿健康、持续、稳定发展，观音堂煤业公司建立了一套以危险源辨

识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，内容涵盖煤矿管理全过程的风险预控管理体系。 风险预控管理以PDCA管理为模式，体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境、管理的风险预控，力争实现安全生产零伤害。 体系主要由“风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理”五大部分构成。同时依据《义马煤业集团关于实施煤矿风险预控管理体系的指导意见》要求编制了“观音堂煤业公司风险预控管理体系文件”，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《安全文化建设手册》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《岗位风险提示卡》、《岗位风险手册》。 《管理手册》：明确了管理方针、目标，描述了风险预控管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了风险预控管理体系总体框架，明确了矿内各层次不同单位、部门的职责和权限，是风险预控管理体系的纲领性文件，适合矿井高、中层管理人员使用。 《程序文件》：共分为六大部分（风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、管理评价），包含47个管理程序，各项管理程序以PDCA的方法和思路建立，规定了相应过程控制的目的、适用范围、定义、职责、执行程序、相关文件、相

公司信息数据管理办法

公司信息数据管理办法（草案） 为确保公司对外宣传的信息和数据统一，特对信息及数据归口管理进行明确，具体如下： 一、信息数据及归口管理部门： 主要指财务数据及对外宣传文案资料。 （一）财务类信息数据：由财务中心归口管理各地产项目经济指标、各公司财务指标。 其中每项数据应根据不同需要进行准备，如对外公示类、内部控制类、融资类、报告类及某些特殊需要类。地产项目对不同业态、不同期数要进行细分，具体执行由财务中心细分。

（二）对外宣传文案类资料： 由行政管理中心归口管理。主要包括公司对外宣传的文档、PPT 及影音视频等。此类文件中的数据指标均为经财务中心出处的对外公示类数据。如是特殊需要更改数据的，须经财务中心更改后方可使用。 二、信息数据收集及使用办法： （一）信息数据收集： 1．各地产项目数据及简介：项目负责部门或策划部门对确定后的数据和简介分别报财务中心、行政管理中心备案。如有更改，及时以书面形式告知归口管理部门修改，由归口管理部门及时更新。 各项目的推介资料及宣传类方案资料须在行政管理中心备案。 2．归口管理部门结合公司领导意见，对数据进行分类整理，针对不同需要类别进行调整备用。 3．数据管理部门应定期更新，确保数据处于受控且有效状态。 （二）信息数据使用： 1．需求部门根据实际需要，向数据信息归口管理部门进行申请。 2．归口管理部门核实后，根据需要资料的内容及详细情况，并核实上一次提供的信息数据，确保数据统一无出入。 3．经确认无误后，提供使用部门使用，管理部门进行使用登记。

4．对一般性业务需要，无须领导审核；对重要用途的数据，须经公司领导审核后方可提供。 附：信息数据管理流程图

公司文件资料管理制度

总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作，保证文件资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1．文件资料的分类 文件资料的分类 公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其他有保存价值的资料。 公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。

文件资料的归类范围 行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件、记录文件）； ②部门内部文件（部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度）； ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要；

④公司各类证照资质及相关资料。 经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料； ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等； ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 技术资料类 ①基础资料（原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等）； ②项目资料（工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等）； ③受控的技术文件（与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等）。 人力资源类：劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 财务会计类：各种财务票证、票据，财务审计档案，会计档案，统计资料等。 政府行业类： ①政府下发至公司的各类文件； ②企业执行的行业、地区、国家、国际标准；

公司文件资料归档管理制度

公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理, 完善公司文件资料的归档,实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、公司文件、资料应归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、 通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要。公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、 项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、财务类: 各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 5、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。 二、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、 轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的大原则。遇有一案归入多类者应 先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律以韶关市新江控股资产营运管理 有限公司中的“韶新控”汉语拼音第—个字母, SXK冠以编号之首。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4财务类; 5音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以百位数进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档 的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一 般级,“AA”代表重要级,“AAA”代表机密级。

“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营 方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。 “AA”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营 合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。 “AAA”机密级文档: 内控的公司经营发展大纲、经营战略和经营规划、经营项目及决策、战略性的合作协议及其合同等。 5、综上公司文件、资料归档的编制及编号为: SXJKG-类别-发布年号-归档序号-受密级。 例如: 将2010年第—份归档的公开发布的行政类文件“公司某规章制度”归档,编制及编号为: SXK-1-2010-001-A 三、公司文件、资料档案的的保管、调阅与移交 1、巳归档的公司文件、资料,由总经理办公室统一编号后形成《文件档案》,并根据《文档》的重要性和相关性交相应部门的专管员保管。其中: 股东会、董事会、监事会专项《文档》由董事会秘书负责保管; 人事专项《文档》由人力资源部负责保管;财务专项《文档》由财务会计部负责保管;其它《文档》均由总经办指定专人负责保管。 2、巳归档的公司文件、资料,由专管员负责填写《文档管理登记册》,并按指定专柜分类进行存放和保管。并注意防霉、防湿、防火、防虫蛀、防丢 失。 3、公司文件、资料档案必须依照职务级别进行调阅。调阅时须填写《文 档调阅申请单》。一般级公司文档,须经主管领导批准方可调阅。重要级以上文档,须经各分公司总经理批准后方可调阅。机密级公司文档, 须经控股公司总经理批准后方可调阅。