材料看样定板管理办法

附件一

广州新图书馆项目乙供材料（设备）

看样定板和进场管理办法

广州新图书馆项目的建设管理模式采用“代建制”，项目业主为广州市文化局（以下简称“市文化局”），项目委托人为广州市重点公共建设项目管理办公室（以下简称“市重点办”），代建单位为“广州工程总承包集团有限公司”（以下简称“总承包集团”），设计单位为“株式会社日建设计与广州市设计院联合体（以下简称设计联合体），监理单位为广州珠江工程建设监理公司（以下简称监理单位）。

广州工程总承包集团有限公司广州新图书馆工程项目管理部（以下简称“项目管理部”）是总承包集团派驻广州新图书馆项目的常驻管理机构，代表总承包集团履行代建管理职责。

一、总则

（一）为加强对广州新图书馆项目中使用的乙供材料（设备）（以下简称：“乙供料”）的质量管理，保证各施工单位选购的材料和机电设备满足设计及使用功能需要，符合设计提出的质量、技术标准要求，确保工程质量，顺利推进工程建设，制订本管理办法。

（二）本管理办法依据国家法律法规和行业规范、广州新图书馆项目设计图纸、施工合同、招投标文件等文件制订。

（三）各参建单位应按照合同文件认真履行相关职责，本着工程质量、安全、工期、投资四大控制相结合的原则，对乙供料结合设计图纸及招、投标文件进行认真审核。

（四）若与其他规定冲突，以本办法为准，并由项目管理部负责解释。

二、各单位职责

（一）项目管理部职责：

1.负责组织参加乙供料看样定板工作，最终审批（必要时报市重点办）乙供料合格供应商品牌及价格。

2. 负责审查乙供料型号、规格、技术性能是否满足设计图纸及使用功能要求。对有可能在看样定板中出现的设

计变更严格审查把关，在完善设计变更审批手续后方可进行下一步的乙供料看样定板及品牌确认工作流程。负责组织需确定价格的乙供料的定价工作。负责监督乙供料的进场、质量控制、安装实施等监理工作的落实情况。

（二）设计单位职责：参加乙供料看样定板工作,负责提供乙供料规格型号、外观等技术性能指标，对重要材料需提供参考样板，把好设计技术标准关。

（三）监理单位职责：

1、协助组织乙供料看样定板工作，负责初步审核乙供料申报资料及施工过程中乙供料进场见证检验及质量监控工作。

2、负责对本工程各施工单位乙供料申报的《乙供材料（设备）清单表》和《乙供料看样定板计划》的统计管理工作，督促相关单位按要求申报，并按本管理办法要求提交相关资料，启动看样定板工作。

3、负责对涉及施工单位材料组织及项目进程的材料、设备申报的进度管理，避免出现因乙供料看样定板工作不及时而影响施工进度的情况。

（四）施工单位职责：作为乙供料管理的责任主体，负责按合同文件、设计图纸及本管理办法规定要求申报乙供料，对乙供料的质量负全责，并负责乙供料的资质审查、订货、生产、进场质量检验、安装、调试等工作。对装修装饰效果有重大影响的乙供料，需先进行样板间（段）的施工。对于连续三次申报均未能通过审批而又直接影响工程施工进度的乙供料，项目管理部将直接组织设计单位、监理单位确定乙供料供应商和样板，施工单位必须无条件接受。未经评审通过的乙供料不得用于工程施工，否则，由此造成的一切后果由施工单位承担。

乙供料管理的责任主体为施工单位，监理单位承担监督责任。由项目管理部对乙供料进行审批后，并不能免除施工单位、监理单位的相应责任。

三、管理工作机构及职责

为确保乙供料管理工作的有序推进，切实保证乙供料的质量，建立三级乙供料管理机构。

（一）乙供料管理工作领导小组（以下简称“领导小组”）

由总承包集团现代工程服务总部领导任组长，成员由市文化局、市重点办、总承包集团的相关人员组成。领导小组对乙供料审定组的工作进行指导、监督，并负责对影响整体工程质量、造价及景观的乙供料和相对合同文件有重大调整的乙供料进行审批。

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（二）乙供料管理审定组（以下简称：“审定组”）

由项目管理部项目经理任组长，组员由市文化局、市重点办、总承包集团、设计单位、监理单位、施工单位的相关人员组成。负责对乙供料管理初审组提交的合格供应商和合格材料样板进行审核确定，监督检查乙供料管理初审组的封板工作，并对非影响工程整体质量、造价及景观和未对合同文件有重大调整的乙供料进行审批。乙供料的封板、保管工作由监理单位负责，样板封存于专用仓库中。

涉及乙供料重新定价时，各单位需派造价人员组成价格审定组。该组由项目管理部牵头，组员由市文化局、市重点办、项目管理部、设计单位、监理单位、施工单位的造价人员组成。

（三）乙供料管理初审组（以下简称：“初审组”）

由监理单位总监理工程师任组长，组员由项目管理部、设计单位、监理单位、施工单位的相关专业人员及造价人员组成。

初审组的职责是对施工单位上报的材料供应商进行符合性、强制性标准审查；对拟供材料标准、规格、型号、系列是否满足设计要求进行审查，如属技术标准、规格、型号、系列发生了变化，虽经设计单位同意，但必须按项目管理部设计变更管理办法的相关要求，完善设计变更审批手续后方可进入乙供料确认工作流程；对是否需要重新定价进行审核；将通过审核合格供应商及乙供料样板上报审定组审定。

在初审组的工作中，必要时可开展市场调查、考察材料生产企业、材料供应商等工作；对装修装饰效果有重大影响的乙供料（如外墙材料、大堂各面层材料等），必须由施工单位先进行样板间（段）的施工再进行定板及封板，必要时组织领导小组进行定板及封板。

四、工作程序

原则上，同一类型的材料（特别是设备）只能选用一个合格品牌。对于乙供料，应采用投标选用品牌。若改变投标品牌，应按以下顺序优先采用：招标文件推荐品牌、中国名牌、国家免检产品、省名牌，并按规定程序进行申报，并获批准后方可使用。

（一）申报

1.施工单位在收到施工图纸（含设计变更）后10天内向监理单位、项目管理部上报《乙供材料（设备）清单表》和《乙供材料看样定板计划》。

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2.对所有乙供材料，施工单位必须按照施工图设计质量标准要求并结合投标文件，按每一种乙供材料分别填写《广州新图书馆项目乙供材料（设备）选用/变更审批表》（见附表1）并附以下材料（如乙供材料设备看样定板工作影响到施工单位材料组织及施工进度计划关键线路，要求优先办理的，施工单位应在“其他需说明的”项中特别注明，监理单位应对施工单位注明的情况给出明确意见）：

（1）材料（设备）样板（对装修装饰效果有重大影响，先进行样板间（段）的施工）；

（2）各材料供应商需提供资料（包括但不限于以下条款）：

a.供应商或生产企业的营业执照（提供复印件，要求清晰）；

b.税务登记证（提供复印件，要求清晰）；

c.企业组织机构代码证（提供复印件，要求清晰）；

d.产品质量检测报告（提供复印件，要求清晰，必要时要求提供原件），要求：⑴、两年内的检测报告（建议是产品的型式检验报告或地市级以上政府监督抽查报告；⑵、检测机构必须具有CMA，CNAL认证；

e.涉及消防、要求具有防火性能等级的产品必须提供符合消防部门规定的消防检测报告书及型式认证证书等资料（提供复印件，要求清晰，必要时提供原件）。

f．要求强制性认证的产品一定要有认证证书（提供复印件，要求清晰）；

g.要求许可生产的产品需获得生产许可证（提供复印件，要求清晰）；

h.涉及环保要求的产品需提供环保认证证书及相关检测报告（复印件，必要时提供原件）；

i.如为代理商则需提供生产厂家授权委托书；

j.企业信誉证明；

k.计划使用产品名目，产品质量、技术要求（包括产品的规格、型号、颜色、对应执行标准的各项技术参数及工程特定要求）、拟供应量、使用在工程的部位；

l、近三年内相同产品在重大工程的业绩；

m、产品的使用说明、安装指导、调试、服务承诺及供货保证措施；

n、材料报价（需确定材料价格时密封提交价格审定组）；

o、本工程将用材料或设备的总量。

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（注：a～i为必须提供资料；j～o为尽量提供的支持证明资料）。

监理单位对企业资料进行审查后，应对上述材料是否真实、齐全提出审查意见。对于影响施工单位材料组织及施工进度计划关键线路，需要优先看样定板的材料、设备，应在提出审查意见时特别注明，并提交初审组审查。

（二）评审

1.招标文件中已有推荐品牌的乙供料评审程序

（1）直接选用投标品牌的乙供料评审程序

施工单位直接选用投标品牌的乙供料，评审程序如下：

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（2）选用投标品牌以外但属于招标文件推荐品牌的乙供材料评审程序

施工单位选用投标品牌以外的招标文件推荐品牌的乙供料时，应书面说明原因，并且附上证明原投标品牌厂家不能供货的书面资料。如属投标品牌厂家漫天要价、延误交货、付款条件严重偏离市场行为、供货质量低劣等违约责任，经审定组核查，将视情节轻重，对投标品牌厂家予以警告、限期改正，直至取消招标文件推荐品牌资格处罚。如属施工单位一再压价，价格低于投标品牌厂家成本价或不按合同支付材料款，造成投标品牌厂家无法正常生产，审定组经核查属实，则不同意更换品牌，由此造成工期延误由施工单位承担合同责任。如经审定组核查，确因投标品牌厂家生产供货能力有限或投标品牌厂家确实不生产某种规格或型号产品，无法满足工期要求，可批准施工单位在招标文件推荐品牌中选用其他品牌厂家。招标文件推荐品牌内的更换由初审组组长审核，报审定组审批，审批同意后按直接选用投标品牌评审程序执行。

（3）选用招标文件推荐品牌以外的乙供料评审程序

原则上不允许采用招标文件推荐品牌以外的材料（设备），必需更换时除按上述“选用投标品牌以外但属于招标文件推荐品牌”要求进行处理外, 必须保证所更换品牌质量不低于投标品牌，材料价格不高于投标承诺价，更换的品牌必须由审定组组长审批(必要时报领导小组审批)之后方可进行下一步的乙供料看样定板确认工作。评审程序如下：

选用招标文件推荐品牌以外的乙供料的申报评审流程图

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2.招标文件无推荐品牌的乙供料评审程序：

（1）直接选用投标品牌的乙供料评审程序

施工单位直接选用投标品牌的，按上述四（二）1.（1）执行。

（2）已有投标品牌，但选用非投标品牌的乙供料评审程序

施工单位在投标时已报有投标品牌但实际选用非投标品牌的，按上述四（二）1.（3）执行。

（3）无投标品牌的，由施工单位自行申报3～5家品牌，且每家必须分别填写《广州新图书馆项目乙供材料（设备）选用/变更审批表》并提供四（一）2.（2）要求的样板及资料，按上述四（二）1.（1）程序执行，在封板时由审定组择优选择其中一家。因设计变更原因而出现的无投标报价的乙供料应采用询价形式先行确定价格。8

3.评审办法

初审组的评审工作形式由初审组组长确定：

（1）初审组自接到申报2天内完成初审工作，并将初审通过的乙供材料提交审定组评审。审定组评审工作采用集中办公会审形式进行，所有相关单位的负责人（或授权人）及初审组组长必须参加，会议由初审组组长主持（必要时由审定组组长或领导小组组长主持），否则该评审会议应另择时召开。审定组在会议结束时应同时完成《广州新图书馆项目乙供材料（设备）选用/变更审批表》（附表1）表中“审定组”一栏中各项签名确认工作。监理单位、初审组应在集中会审前完成施工单位提交的《广州新图书馆项目乙供材料（设备）选用/变更审批表》（附表1）的审核并加具意见。

时间紧迫时，监理单位审核通过后，可由初审组组长直接组织初审组、审定组一同集中会审。

（2）土建类（建筑装饰类）材料和涉及建筑装饰效果的机电类材料（设备）（例如：外露消防栓箱、配电箱、开关、插座面板、风口等）原则上应从样板观感、尺寸及技术要求或参数两个方面进行同步控制，其它机电类材料（设备）可以技术参数（例如：水泵、风管、风机等等，涉及与弱电系统有关的技术参数必须有弱电施工单位的技术负责人认可）、外形尺寸为主进行控制。

（3）重要的土建类材料和机电类材料原则上应事前进行考察、调查，原则上在一周内完成。涉及重要装修装饰效果的乙供材料评审工作必须在完成样板间（段）后由审定组组长（必要时由领导小组组长）主持进行评审。

（4）评审意见分为以下三种：

1）同意使用:所提供资料经审查是真实、可信；满足设计要求；企业没有不良质量记录；供应能力能满足工程需要；

2）不同意使用:所提供资料经审查是不真实或不可信，具有造假的事实；资料证明产品不能满足设计要求；企业无法提供必须要求提供的资料（四（一）2.（2）a～i部分）；企业有不良的质量记录且影响较大；供应能力不能满足工程需要；

3）待查：企业提供的资料不足；设计单位提供的技术条件资料不能对产品进行判断是否符合工程使用要求或缺少判断技术依据。相关单位在三天内必须补齐所有相关材料并进行再次评审。

（三）材料的封板

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1.经评审确定为合格材料供应商和合格产品的乙供材料样板由初审组组长组织设计单位、监理单位、施工单位进行封板，并由监理单位保存原始资料，作为施工单位采购进货及验收的依据。具备封板条件的材料设备均需由施工单位设置现场封板仓库封板留样，并由监理单位保管至竣工验收。如因丢失损坏“样品”而造成损失，应追究责任人和监理的责任。

2.材料的封板操作：

首先对产品进行分类控制：

对于体积不大的各类产品可直接进行封板（洁具产品必须封板）。

对于体积较大、单件产品价值较高的机电材料（设备）可进行实物封样或图片封样，并给出技术说明（包括产品照片、规格型号、关键元配件、原材料的明细表及对应技术参数、产品内部结构图、产品成品的技术参数）文件作为材料封板的补充和文字保证；

对于一些系统性产品（如电梯、弱电类大型系统）无法进行实物封板的，要用图片、文字进行约定，在施工过程中进行产品一致性检查（主要依据像片、文字约定，对材料的外观、型号规格尺寸、关键元配件的各种技术信息、材料内部结构布局等等进行逐一确定），竣工后进行产品质量检查验收。

对于园林绿化苗木等无法进行实物封板的，重要的观赏树木应由审定组组织到苗场选株并作标识，用图片、文字进行约定；普通苗木不需要标识，但也需要图片、文字进行约定。苗木进场时，由监理单位进行产品一致性检查，符合要求后方可种植。

需看样定板的乙供材料范围见下表（包括但不限于）：

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五、乙供料质量控制与检测

（一）施工单位是乙供料管理的主体，对乙供料选用、推荐、订货、监造、检测、使用及质量负直接责任，并接受市重点办、项目管理部、监理单位、质监部门监管。

（二）监理单位按照监理规范要求对乙供料采购、进场、使用进行全过程监控，对货不对板的进场材料应立即采取封存措施并向项目管理部报告。

（三）乙供料未进场前的质量保证措施

1.对于重要的乙供料，审定组或初审组（或会同质监部门、第三方检测单位）可以进入审批同意的乙供料生产企业开展调查。调查的主要内容（包括不限于）：企业的规模、企业的性质、企业的生产保证能力、企业的产品质12

量保证能力、材料生产工艺、原材料采购等相关内容。

2.根据实际情况，对企业计划供应广州新图书馆项目的产品或相同类型产品进行抽查检测，进一步确定产品质量。

在上述调查人员进入生产企业开展工作过程中，由施工单位负责提供开展工作所需的各种条件并配合开展各项工作，调查人员需对1、2条内容形成报告上交项目管理部。如发现不符合质量要求的问题，项目管理部有权取消该生产企业的供货资格，由此导致的一切后果由施工单位承担。

3.与企业确定产品特定标识：

对于重要的乙供设备（如发电机等）供应产品外包装上必须注有“专供广州新图书馆项目工程”标志；此标志打印在包装箱上，不同批次产品要求打印在不同位置上，并记录批次量。

（四）乙供料到达工地现场的质量控制措施

1.施工单位应在现场设置统一的材料仓库（可定名为：统一材料仓库），所有抽检合格并经审批同意进场的材料才可以存放到统一材料仓库，便于使用前的统一存放与管理。

因施工需要而设立的临时仓库，所存放的材料应是由统一材料仓库领出，并有详细的领出记录。如在统一仓库中没有临时仓库的材料信息，临时仓库内的材料不能使用。

六、乙供料节点工期控制

乙供料看样定板节点工期列入工程进度节点工期考核范围。如申报合格供应商、评审、备案、签订合同、加工制作、材料进场的检验，供货完毕均要严格按计划节点工期进行。

七、乙供料定价原则：

乙供料通过看样定板选定合格供应商和合格产品后，其材料单价确定原则，根据招标文件、投标文件和施工合同以及项目管理部《广州新图书馆项目建设工程施工合同计量支付管理办法及实施细则（试行）》执行。

八、争议解决

初审组根据民主集中制原则开展工作，以确保乙供料管理工作的公开、公平、公正和高效率，初审组组长对审定组组长负责，审定组组长对领导小组组长负责；参加评审的各方对评审有异议时，可以将意见直接上报审定组或领导小组，由审定组或领导小组裁决。

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附件：1.广州新图书馆项目乙供材料（设备）选用/变更审批表

2.广州新图书馆项目乙供材料现场定板封样表

3.广州新图书项目乙供材料（设备）清单及定价台帐14

附件2

广州新图书馆项目乙供材料现场定板封样表

申报单位：

单位工程名称：批准日期：

注：该表一式伍份，一份项目管理部存档、一份施工单位存档、一份监理单位备查，一份贴在现样品上，另一份上报附表三时作为支持资料附上，同时各方要在实物样板上用彩色油墨签名。

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甲定乙供材料管理规定

GTS 绿城房地产集团有限公司企业标 准 GTS83105-2011 项目甲定乙供材料管理规定 2011-4-15发布 2011-4-

30实施 绿城房地产集团有限公司发布

目录 前言...................................................................... I 1 范围 (1) 2 术语和定义 (1) 3 工作职责 (1) 3.1 材料设备部职责 (1) 3.2 项目公司工程管理部、产品中心相关公司职责 (1) 3.3 项目公司成本管理部职责 (1) 4 甲定乙供材料管理的工作流程 (1) 4.1 甲定乙供材料范围的确定 (1) 4.2 甲定乙供材料品牌、供方评价 (1) 4.3 甲定乙供材料价格签证 (2) 4.4 甲定乙供材料采购要求 (3) 4.5 甲定乙供材料现场验证 (4) 5 附录 (4) 6 引用文件 (4) 附录1 流程图 (5) 附录2 管理审批权限表 (6) 附录3 GTR83105-01 材料核价单 (7) 附录4 GTR83105-02 甲定乙供材料抽查表 (8)

前言 本标准明确了甲定乙供材料管理职责，规范了甲定乙供材料询价、核价等操作流程，建立了与之相适应的审批路径，为规范项目甲定乙供材料核价管理提供了制度依据。 本标准根据绿城集团甲定乙供材料管理的实际工作经验起草。 本标准为首次发布。 本标准由集团公司材料设备部起草并归口管理。 本标准主要起草人：朱爱萍。

1 范围 适用于绿城房地产集团有限公司（以下简称集团公司）及下属全资项目公司、控股项目公司以及按绿城模式管理的参股、代建项目公司的甲定乙供材料采购工作。 2 术语和定义 甲定乙供材料：甲定乙供材料是指由项目公司指定产品厂家、品牌等，由施工单位负责采购、安装的物资。 3 工作职责 3.1 材料设备部职责 材料设备部集团本部负责酒店项目甲定乙供材料的询价指导、提供品牌及核价意见；材料设备部区域分部负责其他项目的甲定乙供材料供方管理、材料询价，提供品牌及核价意见。 3.2 项目公司工程管理部、产品中心相关公司职责 负责审核施工单位上报的甲定乙供材料名称、技术规格、数量，组织相关各方对甲定乙供材料的进货检验。 3.3 项目公司成本管理部职责 负责根据材料设备部确定的品牌、价格计入工程结算。 4甲定乙供材料管理的工作流程 4.1甲定乙供材料范围的确定 4.1.1项目公司须在工程招标文件中明确定甲定乙供材料的范围，材料设备部区域分部参与工程招标文件会签。 4.1.2预算招标或工程量清单招标，材料设备部区域分部须明确甲定乙供材料品牌、厂家。 4.1.3费率招标，材料设备部区域分部须明确甲定乙供材料价格、品牌、厂家。 4.1.4项目公司在签订施工合同时，如对招标文件确定的甲定乙供材料范围、品牌、厂家、价格进行调整，必须在报审合同时进行专项说明，并经材料设备部区域分部会签。 4.2 甲定乙供材料品牌、供方评价 4.2.1材料设备部区域分部负责建立甲定乙供材料《合格供方名册》及各供方的档案，甲定乙供材料《合格供方名册》每季度最后一个月25日前须报材料设备部集团本部备案。 4.2.2材料设备部集团本部负责发布甲定乙供材料《合格供方名册》。信息平台主要内容

材料封样管理办法

荣丰地产工程材料封样内审部管理方案 1 目标 加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制，规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封样及验收管理流程，完善公司内正常的材料质量保障机制。 2 适用范围 适用于集团各项目公司由甲方供应的或由甲方指定乙方采购及乙供但需要封样的材料。 3 机构职责 3.1 成本控制中心：负责编制材料设备封样清单；织组招标及中标单位封样跟进与确认，并向项目公司进行交底。 3.2 设计管理中心：负责确定材料的建筑效果，并提出具体的技术要求、品质要求及封样；按采购流程参与相关工作，负责对投标单位提供的小样/实样进行审核；对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。 3.3 项目公司：协助设计管理中心确定材料数量、规格及技术要求；按采购流程参与相关工作；材料进场时，全程组织四方验收程序，确保到场的材料与公司所确定的封样完全相同；负责现场日常管理及质量管理工作。 4 封样入库 4.1 样品仓库建设 1）项目公司样品库面积应不少于40平方米，配置足够货架，货架采用L50角钢焊接。 2）样品仓库宜设置在办公区。 3）样品仓库应通风、防潮、照明良好。 4.2 样品仓库管理仓库分设两个管理员。由成本部门管理，任何样品需执行先入库后领用原则。管理员需为样品建立完整档案，摆放整齐合理。 4.3 封样管理 4.3.1 样品编码 1）样品统一实行编码管理，样品管理员应按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理，采用英文与阿拉伯数字结合。 2）样品编码编制说明（各项目公司可参考使用）： 合同编号-样品类别-顺序码（例如：PL-20090524-石材-第五件样品编码为：PL-20090524-石材-05）3）所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的样品编码标签。 4.3.2 入库登记 1）封样样品一式两份，总部成本控制中心及项目公司成本部各持一份。 2）样品入库须填写《封样入库申请单》（附件1），经批准后样品登记入库。 3）集团负责招标采购的材料封样需设计管理中心负责人及成本控制中心负责人共同签字确认，由成本控制中心招标经办部门向项目公司成本部进行交底，项目公司成本部的样品仓库管理员登记入库，并做好《封样管理台帐》（附件2）。 4）项目公司负责招标采购的材料封样需填写《项目公司封样报备单》（附件3），每月5日向总部成本控制中心招标组织部门报备。 5）入库的封样样品除编码外，还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。 4.3.3 样品借用 1）样品库管理员做好样品的借用台帐（《样品借用登记表》，附件4）。

《材料看样定板管理办法》

附件一 广州新图书馆项目乙供材料（设备） 看样定板和进场管理办法 广州新图书馆项目的建设管理模式采用“代建制”，项目业主为广州市文化局（以下简称“市文化局”），项目委托人为广州市重点公共建设项目管理办公室（以下简称“市重点办”），代建单位为“广州工程总承包集团有限公司”（以下简称“总承包集团”），设计单位为“株式会社日建设计与广州市设计院联合体（以下简称设计联合体），监理单位为广州珠江工程建设监理公司（以下简称监理单位）。 广州工程总承包集团有限公司广州新图书馆工程项目管理部（以下简称“项目管理部”）是总承包集团派驻广州新图书馆项目的常驻管理机构，代表总承包集团履行代建管理职责。 一、总则 （一）为加强对广州新图书馆项目中使用的乙供材料（设备）（以下简称：“乙供料”）的质量管理，保证各施工单位选购的材料和机电设备满足设计及使用功能需要，符合设计提出的质量、技术标准要求，确保工程质量，顺利推进工程建设，制订本管理办法。 （二）本管理办法依据国家法律法规和行业规范、广州新图书馆项目设计图纸、施工合同、招投标文件等文件制订。 （三）各参建单位应按照合同文件认真履行相关职责，本着工程质量、安全、工期、投资四大控制相结合的原则，对乙供料结合设计图纸及招、投标文件进行认真审核。 （四）若与其他规定冲突，以本办法为准，并由项目管理部负责解释。 二、各单位职责 （一）项目管理部职责：

1.负责组织参加乙供料看样定板工作，最终审批（必要时报市重点办）乙供料合格供应商品牌及价格。 2. 负责审查乙供料型号、规格、技术性能是否满足设计图纸及使用功能要求。对有可能在看样定板中出现的设计变更严格审查把关，在完善设计变更审批手续后方可进行下一步的乙供料看样定板及品牌确认工作流程。负责组织需确定价格的乙供料的定价工作。负责监督乙供料的进场、质量控制、安装实施等监理工作的落实情况。 （二）设计单位职责：参加乙供料看样定板工作,负责提供乙供料规格型号、外观等技术性能指标，对重要材料需提供参考样板，把好设计技术标准关。 （三）监理单位职责： 1、协助组织乙供料看样定板工作，负责初步审核乙供料申报资料及施工过程中乙供料进场见证检验及质量监控工作。 2、负责对本工程各施工单位乙供料申报的《乙供材料（设备）清单表》和《乙供料看样定板计划》的统计管理工作，督促相关单位按要求申报，并按本管理办法要求提交相关资料，启动看样定板工作。 3、负责对涉及施工单位材料组织及项目进程的材料、设备申报的进度管理，避免出现因乙供料看样定板工作不及时而影响施工进度的情况。 （四）施工单位职责：作为乙供料管理的责任主体，负责按合同文件、设计图纸及本管理办法规定要求申报乙供料，对乙供料的质量负全责，并负责乙供料的资质审查、订货、生产、进场质量检验、安装、调试等工作。对装修装饰效果有重大影响的乙供料，需先进行样板间（段）的施工。对于连续三次申报均未能通过审批而又直接影响工程施工进度的乙供料，项目管理部将直接组织设计单位、监理单位确定乙供料供应商和样板，施工单位必须无条件接受。未经评审通过的乙供料不得用于工程施工，否则，由此造成的一切后果由施工单位承担。 乙供料管理的责任主体为施工单位，监理单位承担监督责任。由项目管理部对乙供料进行审批后，并不能免除施工单位、监理单位的相应责任。 三、管理工作机构及职责 为确保乙供料管理工作的有序推进，切实保证乙供料的质量，建立三级乙供料管理机构。

乙供材料管理办法

乙供辅助材料管理办法 1、目的：保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。 2、范围：适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。 3、职责： 3.1总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商； 3.2总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察，为最后价格的确定提供依据； 3.2建设方成本部负责价格（大宗材料）审核，合理降低建设成本； 3.3建设方技术部负责材料的选型； 3.4总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样，以便作为验收所进货物的验收依据。 4、总包方和建设方对供应商共同考察，并确定战略伙伴关系单位； 5、坚持货比三家的原则，总包方初选供应商不少于三家，建设方和总包方所询价格差距较大时，应说明所选材料的理由； 6.供应商的有关资料应包括： 6.1供应商基本情况：名称、地址、联系电话等； 6.2营业执照、产品标准、经营范围； 6.3准用证、检验报告； 7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核；批准后，总包方和建设方指定人员，共同采购，资金的使用详见《资金管理办法》； 8、元以下的辅材，由总包方和建设方材料采购部共同签署执行，元以上的辅材，由总包方15日内提出计划，建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标，定标后的价格做为最终结算价格； 9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行； 10、采购后的材料验收按照“乙供材料（设备）进货检验指导书”执行； 11、对总包方采购的不符合国家规定的材料，负责退货，除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外，对造成工期延误，所有后果由总包方承担； 12、总包方如出现材料超供，将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行。 13、操作流程:采购计划-总包方材料员-建设方材料员-考核商家-看样封样-确价定价（招标）-上报审批-购买-验收入库

材料选型定板作业指引

材料选型定板作业指引编号：JHJT-WI-SJ03 版号：A/0 材料选型定板作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 一、流程目的规范项目工程材料设备选型操作程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时合理地选定材料设备样板。 二、适用范围适用于公司开发项目的建筑、景园、室内等专业在实施阶段的材料选样、设备定型工作。

五、关键活动描述 5.1 方案阶段 5.1.1 方案设计完成后，集团研发设计中心根据以往同类项目的材料设备清单模板和设计单位 提供的材料设备清单，起草材料设备分判清单并组织讨论，集团品牌营销中心、工程成 本中心、地区公司设计部、地区公司成本部等参与讨论。 5.1.2 讨论会上，集团研发设计中心组织确定材料设备种类及大致规格，集团成本中心、地区 公司成本部、项目部提出材料设备采购范围建议（如甲供和甲指乙供的范围），地区公司 成本部根据项目成本控制要求提出材料选型定板成本控制建议。 5.1.3 讨论结果由集团研发设计中心填入《材料设备清单一览表》按《权责手册》规定报请领 三、术语/定义 3.1 设计样板：经过设计师、设计部及公司领导确认的用于招标的 材料样板。 3.2 封样样板：中标单位提供的定标板材料样板。 四、职责规划 地 区 公 司 4.1 设计部 1) 负责根据材料设备清单进行材料设备选型定样的组织； 2) 编制材料设备定样单。 4.2 成本部 1) 成本组：根据项目要求提供材料设备选型成本控制建议并参 与样品评估； 2) 招采组：参与材料设备选型定板分判并根据市场调研结果寻 找并提供材料设备样品。 4.3 其他部门 1） 营销部、项目部等参与材料设备选型定板讨论； 集 团 公 司 4.4 研发设计中心 2） 提供材料设备清单一览表； 3） 审核确认材料设备选型定板单。 4.5 公司领导 1) 按权限审核/审批选型定板单。

材料样品管理制度

材料/设备样品管理办法 1 目的 为规范集团在建项目进场材料管理，提高材料设备的采购效率，做好材料设备的选材定样，有效控制材料采购过程的关键环节，保障工程进度，提升项目品质，特制定本办法。 2 适用范围 本制度适用于集团开发的所有房地产项目。 3 材料设备样品范围 3.1发包人和监理单位共同确定需封存材料/设备样品的具体 范围。 3.2需封存的材料/设备样品主要包括： 对外观或质地有严格要求的材料/设备； 品质及档次较高的材料/设备； 同类产品多、易混淆的材料/设备。 3.3材料/设备样品包括但不限于：

外墙砖、外墙石材、门槛石、精装修材料、大堂、电梯厅 装修、楼梯间地砖、踢脚、铝合金/塑钢门窗、百叶窗、阳 台栏杆、楼梯栏杆、入户门（包括门锁、门碰等）、外墙 涂料、沉降缝、木格栅/耐力板、园建面层装修、栏杆扶手、 烟道、复式钢爬梯、屋面砖、绿化苗木、管井门/防火门、水表箱、配电箱、信报箱、室外灯具、防水卷材、PPR\UP VC管材等。 4 材料/设备样品的认定 4.1认定单位及人员 建设单位工程部经理、专业工程师、合约造价工程师、设计专业工程师。 监理单位总监理工程师、专业监理员、见证员。 施工单位技术负责人、见证员、材料员。 供货商及其负责人。 相关各方完成材料设备样品认定后，共同填写《样品认定会签单》，见附件。 4.2认定形式 4.2.1 外观认定方式： a类：由发包人与供应商签订采购（供应）合同的材料设备，由建筑师确定外观。

b类：承包人与指定供应商签订采购（供应）合同，发包人作为见证方的材料设备，由设计专业工程师确定外 观。 c类：由发包人、承包人共同招标确定供应商或发包人指定品牌，承包人与供应商在发包人见证下签订采购 （供应）合同，无需确定外观。 1)监理单位负责全面统筹，项目部负责发包人内部统筹。 2)各单位/部门均需负责样品的技术认定。 3)设计部/建筑师还需负责样品的外观认定。 4)无需确定外观的材料/设备样品，可不需建筑师会签。 4.3 材料的报样 建筑设计上采用的材料都需要经过报样和确认，未送样板或未经过样板确认的材料不得使用。项目部应要求施工单位或材料供应商报送样品，经设计人员事先确认后方可进行大面积施工。报样工作应提前进行，并留足确认及反复询样的时间。 4.4 工艺样板确认 经过设计人员确认后的材料，应签字盖章并标注确认的日期后进行封样留存保管，作为施工时的对照样板。对于体现外立面整体效果和立面风格的材料选定(如石材和玻璃幕墙、门窗分格等)，应通过工艺样板进行确认，

材料设备选型定板管理流程.docx

材料设备选型定板管理流程编号：版号： A/0 页码：第 1 页共 5 页材料设备选型定板管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态 1修改内容修改人审核人批准人

编号：版号： A/0 材料设备选型定板管理流程 页码：第 2 页共 5 页 材料设备选型定板管理流程 采购管理部项目公司成本部准 标 造 建 品 产 组织材料设备考参与材料设备考 察研究察研究 成本管理部项目公司工程部样 定 样 选 组织中标样品组织中标样品封 1 封样样 L ................................................................................................................ J 保存样品保存样品 样 封 标 招 〉 设计管理部 材料设备限额建 方案设计 议 编制建造标准 （初稿） 初步设计 编制建造标准 （终稿） 参与材料设备考参与材料设备考 察研究察研究 选型定板清单》 （初步阶段） 审核 / 审批支持文件/记录 施工图设计 选型定板清单》 对中标材料设备 样本封样确认 （施工图阶段） 三及材料设备采

现场样板管理 参与材料设备考 察研究 《 材 料 设 备 清 单 》 3 材料设备选型定板 单》 管理流程》 《材料设备封样清单》按样板验收

材料设备选型定板管理流程1.目的编号：版号： A/0 页码：第 3 页共 5 页 规范材料设备选型定板操作程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时选定材料样板。 2.适用范围 适用于开发项目的材料与设备选型及材料定板。 3.术语和定义 无。 4. 职责 4.1设计管理部 4.1.1负责确疋产品建造标准。 4.1.2参与材料设备选型调研。 4.1.3负责编制《材料设备选型定板清单》。（涉及到外观效果及内装的材料设备） 4.1.4负责组织材料设备选型定板评审。 4.2工程技术部 4.2.1参与材料设备选型调研。 4.2.2参与材料设备选型定板评审。 4.3米购管理部 / 项目公司成本部 4.3.1负责材料设备信息的日常收集。 4.3.2组织材料设备选型调研。 4.3.3负责权限范围内样品收集。 4.3.4参与材料设备选型定板评审。 4.3.5负责组织权限范围内中标样品的封样。 4.4成本管理部

材料看样定板管理制度.

建筑材料看样定板管理制度(试行) 一、基本规定 1、为加强对广州市对口援建威州工程建设项目材料使用管理，保证各施工单位选购的材料符合设计对材料质量、技术标准的需要，特制订本管理办法。 2、本办法依据国家法律法规和行业规范、建设项目设计图纸、招投标文件、施工合同等文件制订。 3、项目管理部根据建设工程实际情况，对看样定板材料进行分类管理，并根据需要设立不同情况下的材料看样定板审批程序。各施工单位的乙供材料必须严格按照本办法规定进行申报审批管理。 4、材料设备样板材料确定后，统一由监理单位封存，作为验收依据。 5、项目总承包施工单位、专业施工单位应在进场后20天内，根据总体施工计划的安排，按类编制材料设备采购、定板计划提交给监理单位审核后，报代建单位和市前线工作组。监理单位依审定的计划，按时组织项目材料设备定板工作，确保项目材料设备采购满足施工进度要求。 二、乙供材料看样定板范围 需看样定板的乙供材料范围见《重点看样定板材料目录表》和《一般看样定板材料目录表》。同时质量监督部门按有关规定进行质量监控，有必要时报请技术监督局。未列入目录表中的材料，需报监理单位和代建单位视具体情况另行决定。

表I：重点看样定板材料目录表

表II：一般看样定板材料目录表建筑（装饰）类

三、评审架构及职责 1.乙供材料看样定板审查组（简称审查组）： 职责范围： a、根据不同专业和材料类别，负责对一般和重点两类看样定板材料、设备在技术性能、经济指标、品牌、规格、颜色等方面进行审核。 b、负责对影响整体工程质量、外观、造价的乙供材料和与投标文件有重大调整的材料进行审查。 c、根据设计图纸要求或与设计单位联系，提出拟供材料的经济技术需求指标，作为材料选定的依据； d、负责对监理单位（材料供应商）审核上报的厂商进行符合性、强制性标准审查，评审拟供材料符合设计要求质量等级的情况。 e、必要时可作市场调查、考察材料生产企业、材料供应商等工作，确定符合条件的合格材料供应商和合格材料。 f、对一般材料、设备负责审定；重点材料、设备组织审查后报审定组审定。 成员组成： 由代建项目领导或委托主管任组长，组员由代建单位现场代表设计技术组、造价合同组以及监理单位、设计单位等人员组成。 2. 乙供材料看样定板审定组（简称审定组）： 职责范围： a、根据不同专业和材料类别，负责对乙供材料单价的监督审定。 b、对通过审查后的重点看样定板材料进行审定。 成员组成： 广州市前线工作组有关领导任组长，组员由代建单位领导或主管，代建单位设计技术组、造价合同组相关人员组成。 四、材料看样定板程序 （一）标书内已定价格品牌，只需进行材料样板确定的 1、流程 施工单位按设计要求将需确定样板的材料设备，按投标书或合同内已确定的品牌提供不小于3种材料,填写“施工单位及材料设备单位材料报审表”和“材料、设备样板审（查）

乙供设备材料管理办法(终版)

***工程 设备材料管理办法 第一条目的 依据合同为了促进各承建单位材料设备采购工作的开展，对采购过程加强控制，确保采购活动满足国家相关规范和图纸要求，对质量、数量、成本、交货期和服务方面等进行要求，达到提高质量、节约成本、满足进度实现可操作性的目的，特制定本办法。 第二条适用范围 适用于***工程项目建设的甲供材料设备、乙供材料设备以及其它设备材料的管理工作。 第三条执行原则和依据 （一）“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商，体现采购合格产品的质量原则，体现运作效率。 （二）依据图纸要求根据国家产品生产标准和规范、国家产品质量验收规范、及现行的行业标准、企业标准等执行。 第四条对甲供材料设备的管理办法 一、编制材料设备需用计划、申报和审批 1.施工单位必须在收到施工图纸后30天内就甲供材部分提出需求计划，报监理单位、咨询单位和建设单位审批，并按照设计和有关标准、施工进度、采购周期，要求提出准确、完善的材料设备需求计划。计划应明确材料设备名称、型号、规格、材质等级、技术要求、材料类别及使用部位、数量、供货时间等。 2.由于设计变更以及工期节点变化，允许补充材料设备计划。工程师不受理未按要求申报的材料设备计划，由于报送的数量、规格偏差造成的损失由施工单位负责。造成浪费的费用由监理单位、咨询单位、建设单位根据情况进行处罚，处罚金为浪费材料价值的200%，并在相应进度款中扣减，造成的工期延误不予 顺延。 3.材料设备需用计划由施工单位报监理、咨询、甲方工程部专业技术人员审查其真实性、准确性;再由工程部报基地办领导签字确认后组织采购，确保采购工作具有可操作性。 第五条对乙供材料设备的管理办法 （一）、认质认价设备材料按建设工程材料、设备认质认价实施细则执行（已下发）。 （二）乙方应按照设计和有关标准、施工进度要求，按时将工程所需的材料设备组织到位，对所采购的材料设备的质量负完全责任，并承诺乙方采购的设备材料全部按照图纸要求满足现行最新的国家标准、行业标准、相关规范等。 （三）乙供认质认价材料设备，乙方必须报甲方认质核价后按照相关流程审批完毕后方可进行招标采购工作。未经甲方认质认价，乙方自行采购，质量和价格甲方有权不予认可。 （四）乙供认质认价材料设备和乙供材料、设备需要使用代用材料时，应经设计和工程师确认后，重新履行流程。 （五）乙供材料设备工作流程

材料封样选样管理制度

材料选样封样管理制度编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 流程主导部门：采购部

发布日期：年月日生效日期：年月日1.目的 加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制，规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的封样及验收管理流程，完善公司内正常的材料质量保障体制。 2.适用范围 适用于博地控股集团的开发项目及委托公司管理的开发项目，由甲供的或由甲指乙供及乙供但需要封样的材料。 3.部门职责 3.1 成本部：成本部负责提供材料设备清单 3.2 设计部：负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求； 按采购流程参与相关工作，负责设计寻样及负责对供应商提供的小样/实样进行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。 3.3 项目公司：协助设计部确定产品数量和规格；产品进场时，须负责对产 品进行检查，全程组织验收程序，确保到场的产品与公司所确定的封样完全相同；负责现场日常管理工作，保障实现理想的设计效果。 4.工作内容 4.1 成本部根据施工图编制材料设备清单，此清单编制完成后送项目公司及 设计部。设计部根据材料设备清单指定需要进行封样的材料。 4.2 设计部选出需要进行设计封样的材料，由采购部组织进行寻样，待设计 寻样结束后，由采购部保存小样/实样。 4.3 设计部、项目公司负责共同提出提案，确定产品的各项主要参数，如： 技术要求、材质、颜色、规格、型号、数量等，并将此类技术参数和品质要求填写在《材料基本要求表》中，以书面形式明确公司的要求。此件由设计部和项目公司完成后提交成本部，作为进行招标或核价的依据。成本部进行审核并认为能够符合要求的，方可启动招标或核价程序。 4.4 采购部选择适当的供应商，项目公司、设计部、成本部等公司相关部门 可以建议供应商，让供应商按照《材料基本要求表》中规定的要求，提供小

材料设备选型定板管理办法.docx

材料设备选型定板管理办法 第一章总则 第一条为规范中维地产房地产开发项目材料设备选型程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时选定材料设备样板，确保材料设备质量，结合实际，制定本办法。 第二条本办法所称总部，系指中维地产股份有限公司；所称子公司，系指中维地产股份有限公司全资、控股及控制的各级投资企业；所称中维地产，系指总部及子公司的总称；所称单位，系指子公司及总部各部门的总称。 第三条本办法适用于中维地产房地产开发项目建筑工程、景观工程、装修工程等的材料设备选型及材料封样的管理工作。 第二章确定选型计划 第四条中维地产采购管理部门应在日常工作中，开展对材料设备市场的研究工作，建立材料设备信息库。 第五条项目施工图设计完成后，子公司设计管理部门应编制材料设备清单（初稿），并根据需要选型定板的材料设备编制《材料设备选型计划表》，对需要定板封样的材料设备提出初步设计标准和功能要求，材料设备清单应经相关部门审核，其中： （一）合约部应对供应方式、所属采购级别提出建议； （二）成本核算部应对成本控制提出建议； （三）销售部应对部品档次、使用功能提出建议； （四）工程部应提出材料设备选择专业建议。 材料设备清单经子公司审核后，交总部规划设计部，规划设计部组织成本管理部、市场营销部、工程管理部、合约采购部审核，报总部设计分管副总经理审批。 第六条对于需要进行定板封样的材料设备，子公司设计部应编制《材料设备专项设计计划》，明确各类材料设备设计完成时间，《材料设备专项设计计划》

经子公司审批后，报总部规划设计部备案。子公司工程部应编制《材料设备进场计划》，明确各类材料设备进场时间，《材料设备进场计划》经子公司审批后，报总部工程管理部备案。 子公司合约部汇总《材料设备专项设计计划》《材料设备进场计划》编制《材料设备采购计划》。《材料设备采购计划》经子公司审批后，报总部合约采购部备案，原则上各项材料设备选型定板应在材料设备进场前二个月前完成。 第三章材料设备选型和定板 第七条子公司设计部根据《材料设备选型计划表》的选型时间要求，从材料设备质量、成本及进度控制角度提出材料设备选型的推荐意见。 第八条子公司设计管理部门根据以下因素，提出材料设备的初步选型建议：（一）设计图纸要求； （二）中维地产材料设备信息库中合格供货商名单； （三）经审批的项目材料设备调研报告； （四）成本管理部门出具的材料设备成本控制建议； （五）营销管理部门出具的交房标准建议。 第九条子公司设计部根据选型计划和设计进度要求，提出初步意见，并组织相关部门进行选型讨论，其中： （一）涉及项目系统的选型，工程部、成本核算部、销售部（原则上应邀请物业公司参与）参加论证； （二）涉及水暖、强弱电工程材料选型，工程部、成本核算部、销售部（原则上应邀请物业公司参与弱电材料选型）参加论证； （三）涉及设备的选型，工程部、成本核算部参加论证。 第十条选型讨论后，子公司设计部填写《材料设备选型定板单》，按以下权限办理审批手续： （一）属一、二级采购项目的，经子公司审核后，报总部规划设计部，由总部规划设计部、工程管理部、成本管理部、市场营销部审核，设计分管副总经理审批。 （二）属三级采购项目的，由子公司审批。 第十一条采购、供货周期较长的材料应在施工图设计开始前开展选样工作，

乙供材料看样定板管理办法.doc

材料看样定板管理办法 第一部分材料看样定板管理办法 第一章概述 1、为加强对广州体育中心改造项目建设项目材料使用管理，保证各施工单位选购材料满足设计需要，符合设计要求的材料质量、技术标准，特制订本管理办法。 2、本办法依据国家法律法规和行业规范、本建设项目设计图纸、招投标档、施工合同檔以及《项目质量管理办法》等档制订。 3、项目管理部根据建设工程实际情况，对看样定板材料进行分类管理，并根据需要设立不同情况下的材料看样定板审批程序。各施工单位的乙供材料必须严格按照本办法规定进行申报审批管理。 4、材料设备样板材料确定后，统一由监理（或业主）单位封存，作为比对进场材料及验收的依据。 5、项目施工总承包施工单位、专业施工单位应根据总体施工计划的安排，提前7日编制定板计划、材料设备采购计划提交给监理单位审核后，报建设单位。监理单位依审定的计划，在相关资料齐全后依时组织项目材料设备定板工作，确保项目材料设备采购满足施工进度要求。 第二章材料看样定板范围 甲供材料由甲方指定品牌或厂家的，由业主向监理及施工单位提供甲供材料范围目录，方便材料进场管理。材料进场后由施工单位负责收集相关材料证明文件上报监理单位审批，甲方所选材料必须符合相关设计和规范要求。 需看样定板的乙供材料范围由甲方制定《看样定板材料目录表》，同时质量监督部门按有关规定进行质量监控，有必要时报请技术监督局。未列入目录表中的材料，需报监理单位和建设单位视具体情况另行决定。 —1—

制表内容参照如下表格（建设单位依据工程实际情况填写）： 表ⅰ：看样定板材料目录表（仅供参照） 第三章评审架构及职责 1.乙供材料看样定板审查组（简称审查组）： 职责范围： a、根据不同专业和材料类别，负责对看样定板材料、设备在技术性能、经济指 标、品牌、规格、颜色等方面进行审核。 b、负责对影响整体工程质量、外观、造价的乙供材料和与投标有重大调整的材 料进行审查。 c、根据设计图纸要求或与设计单位联系，提出拟供材料的经济技术需求指标， 作为材料选定的依据； d、负责对监理单位（材料供货商）审核上报的厂商进行符合性、强制性标准审

乙供物资管理制度

乙供物资管理制度

新建工程总承包项目管理文件乙供物资管理制度

总承包项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 检查与考核 7 附录

1 范围 本制度规定了对工程项目的基建乙供物资监督管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。 本制度适用于公司基建乙供物资监督管理工作。 2 编制依据 3 术语和定义 本制度所称甲方，是指公司；乙方是指参与项目建设的各施工单位；乙供物资，是指施工合同规定的在建筑施工及设备安装过程中，除甲供物资以外的由乙方采购的设备、材料等。 4 职责 4.1 甲方职责 4.1.1 负责对乙供物资进行监督管理。 4.1.2 参与乙方组织的物资招标，在乙供物资招标活动中有质量否决权。 4.1.3 确认招标结果。 4.1.4 有权对乙供物资质量进行监督和抽查，对于不合格的物资严禁在工程中使用并督促施工单位清除出场。 4.2 乙方职责 4.2.1 负责合同范围内乙供物资的招标采购。 4.2.2 负责编制招标计划和招标文件，报甲方确认。 4.2.3 负责乙供物资验收，确保物资质量。 4.3 监理职责 4.3.1 负责对乙供物资进行监督与检查，对不合格的物资严禁在工程中使用。 4.3.2 参与乙供物资的到场验收，对不合格的物资有权拒绝验收。 5 管理内容与方法 5.1 总则 5.1.1 本制度旨在规范乙供物资监督管理工作，确保物资质量，满足工程需要。 5.1.2 乙供物资采购实行招（议）标制。通过公开、公平、公正、竞争择优的方式采购，严把质量关，

5.1.3 确保物资正常供应。 5.2 乙供物资的招标 5.2.1 按施工合同约定施工材料、设备及装饰性材料由乙方负责供应的，乙方编制招标计划和招标文件报甲方确认。 5.2.2 乙方负责组织招标工作，甲方根据需要参与评标。必要时，邀请其它单位有关专家参加评标工作。 5.3 乙方负责将招标结果报甲方，由甲方确认，甲方对招标结果有否决权。对招标结果甲方提出异议的，乙方应推荐备选中标商，必要时应重新进行招标。5.4 乙供物资验收 5.4.1 乙供物资由乙方负责组织，监理单位参与进行验收,以物资采购合同中约定的品名、类型、数量、计量单位及质量标准等为依据，并要求对出厂合格证、质保书、试验性能报告、技术资料等一同交接验收。 5.4.2 甲方有权对乙供物资的质量进行监督和抽查，包括出厂合格证、质保书、试验性能报告、技术资料等。 5.4.3 乙方将有关验收资料送甲方资料室保存。 6 检查与考核 6.1 本制度所列监督管理业务，依据公司各部门和各类人员管理标准、工作标准进行检查与考核。 6.2 本制度执行情况的检查与考核由公司物资部组织进行。 6.3 乙供物资招标未通知甲方的，每发现一次扣500元。 6.4 乙供物资应招标而未招标的，每发现一次扣2000元。 6.5 乙供物资不符招标要求规定的，每发现一次扣2000元。 6.6 对乙供物资的质量进行监督和抽查，每发现一次不合格的扣1000元。 7 附录

材料封样流程

材料封样流程 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

封样材料的审批流程 封样材料分总包采购材料封样和甲供材料封样，基本原则是： 1）总包采购材料封样：总包项目部按图纸及规范要求，每种材料同时报送两个样品（同时报送现场验收记录、材料型式检验报告和出厂合格证，作为《材料封样确认单》的附件）至监理项目部，监理验收通过后报甲方项目部，甲方项目部根据材料所使用部位及影响单体的最终效果不同，填写《材料封样确认单》逐级进行审批，样品最终确定后，将材料封样确认单与封样材料粘结在一起，一份存于现场监理项目部，一份存于甲方材料封样室，材料进场后，总包项目部应及时报验监理和甲方，甲方项目部应留存一份项目部人员签字版的材料报验单，材料与封样材料一致、复试合格后，方可大面积用于施工； 2）甲供材料封样：项目部根据施工进度要求，协同研发部，最终确定经研发和项目部会签认可的材料技术要求，招采部根据项目部提供技术要求，从市场中寻找合适样品，样品寻到后，招采部根据材料所使用部位及影响单体的最终效果不同，逐级进行审批，样品最终确定后，将材料封样确认单与封样材料粘结在一起，一份存于现场监理项目部，一份存于甲方材料封样室，材料进场后，总包项目部应及时报验监理和甲方，甲方项目部应留存一份项目部人员签字版的材料报验单，材料与封样材料一致、复试合格后，方可大面积用于施工。 封样材料管理规定 1）项目工程现场必须设置材料样板间，涉及建筑、装饰效果由设计管理部门确认的材料样板，在材料样板间内分类摆放并进行登记，作为材料进场验收和质量验收的依据。（注：封样材料由甲方项目部资料员统一管理） 2）材料样板间的建立及管理标准： a、样板间：原则上设立分区/期的独立材料样板间； b、设计封板：设计责任人在样品表面签字封样； c、台帐建立：各类材料分册建立；项目工程部安排专人负责做好材料样板的台帐管理，并实行责任签收制度。台帐内容包括材料样板名称、规格型号、生产厂家、签收时间、编号、应用工程名称及部位、使用期限等栏目。 d、分类摆放：按土建、装修、水、电分类布置格架，规整摆放；

材料检验管理制度

材料检验管理制度 l目的 规定了必须具备质量证明书、检验(试验)报告(材质化验单)等十五个常用物资的品种范围，促使所用材料符合标准要求。 2适用范围 适用于常用材料物资的检验管理工作。 3职责 3.1物资部负责对所购(发放)物资的合格证(材料化验单)进行检查； 3.2项目部负责对工程所用各种物资合格证(材质化验单)的日常管理工作。 4管理内容与要求 4.1应具备合格证(材质化验单)的十五种物资品种是：(1)黑色金属；(2)有色金属；(3)水泥；(4)电焊条、焊丝；(5)管道附件；(6)电线；(7)耐火土；(8)聚氯乙稀板、管：(9)各类阀门； (10)各类电气元件、设备；(11)高压电缆头(6000V以上)；(12)

紧固件；（13）计量器（14）避雷器；（15）防腐材料。 4.1.1对上述十五类物资，在订货、采购、验收、发放过程中必须具各合格证(材质化验单)，发放黑色金属、有色金属，在领料单上填写合格证的编号。 4.1.2所有物资的合格证(材质化验单)必须保留原件，对其编号保管，待工程竣工时，转交技术部门归档。 4.2对上述十五类物资，无合格证(材质化验单)不得采购。各级仓库保管员若发现无合格证(材质化验单)的物资，有权拒绝验收。 4.2.1需要复合的物资范围 4.2.2按质保体系要求必须检验的物资。 4.2.3在库多年材质不清，质量难以确定的物资。 4.2.4长期在库积压而又无合格证(材质化验单)或生产厂家不具合格证(材质化验单)，工程急用的物资。 4.2.5实物的包标或标记与原合格证(材质化验单)要求不符合的物资。 4.3复检查程序

4.3.1凡需要进行复检的物资，必须由质量检查人员指定器材(或货物)和数量，在与保管员做好标记移植的同时，由保管员取样，送公司理化检测试验室或有关专业部门检验。 4.3.2复检报告出来后，由质量检查人员审核并通知保管员做好标记，同时按计划需要数量 发放。 4.3.3属于混材、混质、混号的物资应在质量检查人员的指导下，按规定取样。复检不合格的物资，再次复检时应加倍取样。 4.4电线、电缆的绝缘检验，阀门的水压试验等均在施工现场进行。 5检查与考核 5.1物资部按入库单和领料单，每月检查一次合格证(材质化验单)是否齐全，若发现保管员将无合格证(材质化验单)的物资验收入库，责令其不得发放，并立即退货。对已发出的物资，责令其不得使用。立即退库，确因工程急用，则通知按要求复检验后发放。

乙供材料管理制度

乙供材料管理制度 一、适用范围 适用于建安工程合同的乙供材料设备管理工作，包括乙供材料设备的范围确定、封样、审批、进场验收、检查、更换等。 本管理办法是运营管理中心制定的《工程材料管理办法（试行版）》的补充，本管理办法未提及的内容以《工程材料管理办法（试行版）》要求为准，本管理办法与《工程材料管理办法（试行版）》有矛盾的，以本管理办法要求为准。 二、职责 （一）工程部 组织监理、施工单位做好乙供材料设备管理工作，监督检查乙供材料设备质量，对乙供材料设备质量负责。 ?参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。 组织审批投标乙供材料设备样板。 组织审批拟进场乙供材料设备。 ?组织乙供材料设备进场验收。 ?对拟更换的乙供材料设备进行审批。 （二）设计部 负责确定乙供材料设备选型，提供乙供材料设备样板（设计师样板）。 ?参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。 参与审批投标乙供材料设备样板。 参与乙供材料设备审批。 ?参与乙供材料设备质量检查。 ?参与乙供材料设备更换审批。 （三）采购部

参与确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。 参与审批投标乙供材料设备样板。 参与乙供材料设备审批。 ?参与乙供材料设备质量检查。 ?参与乙供材料设备更换审批。 （四）成本部 组织确定乙供材料设备的范围、品牌要求、封样要求。 ?参与乙供材料设备审批。 参与乙供材料设备质量检查。 参与乙供材料设备更换审批。 三、工作程序 （一）前期设计阶段 成本部在每次招标文件发出之前，组织各部门确认甲供、乙供范围。 ? 参与部门包括成本部、采购部、设计部、工程部，需要明确甲供、乙供、甲指乙供的材料设备范围，以及乙供材料、甲指乙供材料的品牌要求，确定需要封样的材料设备。 设计部确定乙供材料的选型（技术规格），提供及保管材料样板（设计师样板）。 （二）招投标、合同签订阶段 工程部组织设计部（涉及效果的）、采购部（甲指乙供的）、监理单位共同审批投标样板，审批通过进行封样。 ?定标后，中标单位在投标中报送的材料样板将作为验收依据，若有需要补充提供材料设备样板，由工程部组织审批、封样。 定标后，中标单位需提供乙供材料设备明细表（含技术规格、品牌、厂家）及材料样板（如需补充），工程部审批。 工程部保管各阶段的材料设备样板。

材料封样流程

1.0、目的: 确保所采购的材料包括元器件、结构件、配件、外协件等性能符合设计和生产要求、保证产品质量。 2.0、适应范围: 适应于本公司手机事业部所有材料包括元器件和结构件等的认定封样管理。 3.0、职责: 3.1采购部:负责所需认定材料的样品的提供。 3.2 结构部:负责新产品开发所用结构件的测试和鉴定，供应商工艺、模具 更改时的重新鉴定和封样. 3.3 硬件部:负责新产品开发所使用电子元器件的测试和鉴定,及供应商工 艺、模具更改时元器件的鉴定和封样 3.4 中试部:负责新产品开发所使用附配件(电池/座充/旅充/数据线) 测试 和鉴定,及供应商工艺、模具更改时重新鉴定和封样 3.5项目部:负责新项目开发阶段所有材料封样进度的跟进. 3.6品质部负责供应商所提供批量进料的检验及样品的保管。 4.0、程序 4.1提出材料认定的时机: ａ、项目管理部在开发新项目需要采用新元器件时；及在开发新项品或进行设计更改用到新元器件时； ｂ、工艺部在改进工艺等方面需采用新器件、物料时，向项目部提出建议； ｃ、采购部开发新供应商时，或需要更换新的外协厂/供应商时； ｄ、供应商因工艺、模具或设计更改涉及原材料的更改时； 4.2 材料送样认证： 4.2.1样品制作 ａ、项目部在开发新产品需要采用新元器件时，或进行设计更改用到元器件时，填写《样品制作通知单》，注明详细的技术规格或材料规格 书经本部门经理批准后发给采购部，通知厂家制作样品。

ｂ、工程部因工艺改良需采用新材料时，可书面建议（附上代用材料的详细的技术规格）项目管理部门，经部门经理审批同意后，交采购部 通知供应商打样。 4.2.2送样认证 采购部门收到供应商送样或者样品资料后，填好《新材料认定记录表》（须写清样品名称、数量、型号规格、供应厂家及适应型号等）附样品及资料一并交各部门(结构/硬件/中试)进行样品测试。 4.2.3供应商材料的重新认证 供应商因工艺、模具或设计更改涉及材料的更改时，供应商要事先通知本公司采购部，采购部在征求原封样部门的同意后，方可进行材料的再确认封样。 4.2.4同类材料新供应商的材料认证 采购部开发新供应商时，或需要更换新的外协厂、供应商时，可组织供应商评价小组对候选的供应商的生产现场或供应商提供的资料、材料等进行评审和封样（具体按《供应商评选程序》的规定执行）。 4.3 材料认定： 4.3.1材料试验 各部门按照原材料的检验标准或设计资料要求，对样品进行检测，必要时请品质部协助测试。（注：供应商提供的样品不得少于6件），检测的具体项目可按双方确定的材料验收标准进行。当样品检测项目完成后，并将检测结果记录于《新材料认定记录表》，认定人和审核人签名后，样品合格者，则由检定部门贴上封样标签并附相关资料传品质部，样品不