仪器设备管理制度 百度文库讲解
仪器设备的控制管理制度1. 目的
对仪器设备实施有效的管理,确保其过程能力要求,以保证检测结果的准确性。2. 范围
适用于对检测仪器设备及其软件的配置、使用和维护、管理。
3. 职责
3.1技术负责人应:
3.1.1负责组织对仪器设备全过程的监督。
3.2综合业务室主任应:
3.2.1负责仪器设备购置申请的审核、维修及档案管理。
3.2.2 负责仪器设备维修、降级、报废的审核。
3.3 设备员应:
3.3.1负责对仪器设备使用的管理;
3.3.2负责仪器设备的使用、维护及修理的有关记录及资料的管理,建立设备档案。
3.4 使用人员应:
3.4.1负责仪器设备的使用管理,完成日常保养维护工作。
4.工作程序
4.1 仪器设备购置及验收
见《外部支持服务和供应品管理程序》。
4.2 仪器设备的标识
4.2.1用于检测的仪器设备由设备员统一登记建帐、分类编号,该编号应具唯一性,并对该设备粘贴表明其状态的三色标识,以便识别仪器设备的量值溯源状态,防止仪器设备的超期超范围使用。
4.2.2标识的分类
4.2.2.1合格证(绿色
4.2.2.1.1计量检定合格者;
4.2.2.1.2设备不必检定,经检查功能正常者;
4.2.2.1.3设备无法检定,经对比或鉴定适用者。
4.2.2.2准用证(黄色
4.2.2.2.1多功能仪器设备,某些功能已丧失,但检测工作所用某项功能正常,且经校准合格者;
4.2.2.2.2测试设备某一量程精度不合格,但检测某项工作所用量程合格者;
4.2.2.2.3降级使用者。
4.2.2.3停用证(红色
4.2.2.3.1检测仪器设备经计量检定不合格者;
4.2.2.3.2检测仪器设备损坏者;
4.2.2.3.3检测仪器设备性能无法确定者;
4.2.2.3.4检测仪器设备超过检定周期者。
4.2.2.4对贴有停用证(红色标志的仪器设备禁止使用,对贴有准用证(黄色标志的仪器设备只能使用其正常的功能部分。对没有使用(1个月以上的仪器设备,技术性能、指标达到规定要求的设备,经综合业务室主任批准应进行封存,并填写《仪器设备封存记录》。
4.2.3标识管理
4.2.3.1设备员负责仪器设备标识的粘贴和更换,并建帐管理,标明设备编号、检定日期、有效期等,标识应粘贴于仪器设备显著位置处。
4.3 仪器设备的使用
4.3.1设备在投入使用前,应进行检定(校准,未经检定(校准的设备不得投入使用。设备员负责及时更新所得的修正因子。详见《实现测量可溯源程序》4.3.2设备应由经过授权的检测人员操作。操作者应经过培训,详细了解设备最新版本的使用说明书、技术资料内容,熟练掌握设备的性能和操作程序后,方可上机操作,并按规定要求填写《仪器设备使用记录》,特殊设备的操作人员应持证上岗。
4.3.3对容易引起误操作及重要的操作过程,由各检测室组织编制操作规程,经技术负责人批准实施。
4.3.4检测人员在使用设备前后,应对该设备进行核查或校准,包括对运行情况的记录和现行状态的检查,保证设备及其软件应达到要求的准确度,并符合规范标准的要求。
4.3.5操作过程中如发生过载、误用、故障或对设备性能有怀疑时,应立即停止使用,报设备员标识处置,防止误用。同时,检测组应核查这些缺陷或偏离对以前检测质量的影响,按《不符合检测工作的控制管理程序》评价其性质及采取措施。4.3.6对于使用频率高、漂移性较大的设备,应在两次检定(校准期间内进行期间核查,确保其工作状态符合要求。检测室按计划实施,并记录其过程结果,详见《仪器设备期间核查程序》。
4.3.7设备的日常保养由指定操作人员负责进行,按使用说明书和管理要求,实施维护保养及功能性检查并填写《仪器设备保养、维修记录》。
4.3.8对需要使用的无菌工器具和器皿应能正确实施灭菌措施,无菌工器具和器皿应有明显标识以与非无菌工器具和器皿加以区别。
4.4 仪器设备的租(借入和租(借出和现场检测设备的管理
通过对租(借的方式向其他实验室租(借的设备、脱离了本所直接控制的租(借出的设备和现场检测设备控制管理,以满足本程序控制要求。
4.4.1租(借入
4.4.1.1由需用部门提出申请,说明所需设备的技术指标性能要求;
4.4.1.2综合业务室主任负责联系租(借设备单位,了解设备检定(校准及使用情况,
报所长审批后办理有关手续;4.4.1.3设备员负责组织使用部门对租(借设备的验收,并予以记录。
4.4.2租(借出
4.4.2.1设备的租(借出需经所长批准,由综合业务室主任与租(借方商定协议(合同,明确双方的责任义务,报所长审批;
4.4.2.2设备返还后,设备员组织有关人员对设备验收核查,并填写《仪器设备调试验收记录》,必要时,应重新检定(校准。
4.4.3现场检测设备应经检查确认正常使用时,方能进行现场检测活动(见:《现场试验设备性能检查记录》。
4.5 仪器设备的修理、降级和报废
4.5.1修理
4.5.1.1需计划维修的设备,使用部门提出申请填写《仪器设备维修申报表》报设备员,经综合业务室主任审核后报所长批准后进行。
4.5.1.2维修应由专业技术人员实施,外委应执行《外部支持服务和供应品管理程序》;
4.5.1.3由设备员组织有关人员对修复后的设备验收,检查其技术性能指标是否符合要求,设备员按实填写《仪器设备调试验收记录》。如需检定或校准按《实现测量可溯源程序》规定批行。
4.5.2 降级
4.5.2.1设备的准确度、灵敏度、稳定性等达不到原来规定值,但可满足对精度要求较低检测项目的技术指标时,经计量检定确认后,该设备可降级使用;
4.5.2.2设备的降级使用需经综合业务室主任审核、技术负责人的确认,经所长批准方可使用。
4.5.2.3由设备员将降级设备的具体情况记入《仪器设备降级使用评定表》中,存档备案。
4.5.3报废
4.5.3.1对于不能修复或已失去使用价值的设备,由设备员提交《仪器设备报废申请表》,经综合业务室主任审核后,交所长批准;
4.5.3.2设备员负责报废设备的处置。
4.6 仪器设备记录及档案
4.6.1设备及其软件的各种记录、资料统一由设备员归档管理。
4.6.2设备员负责建立本所《仪器设备台帐》,统一编号、标识进行管理。
4.6.3设备员负责建立主要仪器设备及其软件的档案,其内容应包括:
4.6.3.1名称、编号及分布场所;
4.6.3.2产品出厂文件,包括说明书、图纸、合格证、保修卡、检定证书、装箱单等;
4.6.3.3采购验收资料,包括申请表、采购计划、验收记录和报告等;
4.6.3.4检定或校准的证书报告,检定或校准的日期及计划;
4.6.3.5维护计划、使用记录、修理及验收记录;
4.6.3.6期间核查的计划及实施记录;
4.6.3.7租(借出、入的批准及验收记录;4.6.3.8降级使用及报废的批准记录;
4.6.3.9适用的规范、操作规程等。
5. 相关文件
《外部支持服务和供应品管理程序》LZ/CX-4-06-2005 《不符合检测工作的控制管理程序》LZ/CX-4-09-2005 《记录控制程序》LZ/CX-4-12-2005 《人员培训与
管理程序》LZ/CX-5-01-2005 《实现测量可溯源程序》LZ/CX-5-12-2005 《仪器设备期间核查程序》LZ/CX-5-14-2005
6. 记录
《仪器设备台帐》LZ/ZLJL/511-01 《仪器设备使用记录表》LZ/ZLJL/511-02 《仪器设备保养、维护记录》LZ/ZLJL/511-03 《仪器设备维修申报表》
LZ/ZLJL/511-04 《仪器设备调试验收记录》LZ/ZLJL/511-05 《仪器设备降级使用评定表》LZ/ZLJL/511-06 《仪器设备报废申报表》LZ/ZLJL/511-07 《仪器设备封存记录》LZ/ZLJL/511-08 《现场试验设备性能检查记录》LZ/ZLJL/511-09
产品研发部管理制度及流程
规划设计和技术质量管理制度及流程设计管理制度--项目前期工作指导书 为使规划设计和技术质量日常工作达到规范化、制度化，高效优质地完成公司的各项计划和任务，规划设计和技术质量特制定本指导书。 规划设计和技术质量的日常性工作包括以下几个部分： 一、设计任务书 1、编制《设计任务书》：根据《项目开发计划》和《市场分析报告》， 编制《设计任务书》。设计任务书包括《方案设计任务书》和《施 工图设计任务书》。 2、征询各部门意见：由负责人填写《征询意见表》，经本部门认可后， 发营销部、工程管理部、成本合约部征询意见。 3、协调各部门意见：由负责人汇总各部门意见，如有不同意，可组织 相关部门，召开协调会议，协调会议应由负责人负责记录，并汇总 意见后出《会议纪要》。 4、报审：由负责人依据各部门意见和有关的《会议纪要》修改《设计 任务书》，填写《公司文件审批流程表》后，上报主管领导批准。 5、存档：由负责人将《设计任务书》编号存档。 二、方案设计 方案设计包括：总体方案设计、户型方案设计、立面方案设计、环境方案设计等。 1、编制计划：由规划设计和技术质量依据《项目开发计划》编制《方 案设计组织计划》，本部门认可后存档。 2、选择设计单位：由负责人选择符合资质的设计单位，填写《公司文 件审批流程表》，上报主管领导批准 3、签订合同：由负责人拟订《方案设计合同》后，上报主管领导批准， 并与设计单位签订《方案设计合同》。 4、准备资料：由负责人准备《方案设计任务书》、地形图及相关资料
填写《资料发放记录单》，转交设计单位签收。 5、现场踏勘：由负责人组织设计人员进行现场踏勘，并填写《现场工 作记录表》。 6、监控：项目负责人应随时了解方案设计进度，对于过程中出现的问 题及时解决，必要时可以组织协调会，请相关部门参加，并作会议 纪要。 7、接收设计成果：由负责人按《方案设计合同》及有关要求接收设计 成果，并填写《资料接收记录单》。 8、审核：由负责人对方案进行审核，提出方案审核意见。 9、评审：由负责人报请主管领导批准召开方案评审会，并负责组织、 记录方案评审会，出《会议纪要》，进行设计修改。 10、结算设计费：由负责人按《方案设计合同》结算方案设计费。 三、施工图设计 施工图设计包括：建筑施工图设计、环境施工图设计、灯光设计、智能化施工图设计等。 四、施工图审核：见《施工图审核管理办法》。 五、环境设计 六、项目前期工作（办理规划许可证及其相关报批手续）
合同管理制度范本
公司合同管理制度 第一节总则 第一条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 第二节经济合同的签订 第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 第五条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。 第六条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 第七条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第八条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 第九条经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。 第十条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是：
(完整版)公司合同管理制度范本
中小企业合同管理制度（范本） 一、合同管理总则 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 二、合同管理职责 1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责 1）、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2）、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3）、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 4）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 5）、做好合同统计、归档、保管工作。 6）、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 7）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。8）、依法处理本公司的合同纠纷。 9）、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10）、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 2、供销部门的主要职责 1）、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2）、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3）、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4）、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。 5）、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6）、协助法务部对合同纠纷的处理。 3、财务部门的主要职责 1）、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2）、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3）、配合法务部做好合同管理工作。
研发管理制度
研发管理制度 第一章总则 第一条为了确保公司研发项目的管理有章可循，实施准确有效，保证相关文件的合法性、规范性、准确性，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司立项的技术研发项目。 第二章一般原则 第三条研发任务一方面来源公司下达的研发任务，一方面来源公司出于竞争需要而自行确定的研发任务。 第四条公司的研发是在平衡内部资源条件和外部市场状况的前提下寻求最佳的研发内容和方式，以期获得最大的经济效益。 第五条公司的研发定位于提升公司的核心竞争能力。一方面，通过产品平台战略支持公司现有业务在传统市场的扩张，形成绝对优势的市场地位；另一方面，通过新产品研发，推进公司在战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的研发，形成公司新的利润增长点。 第六条公司的研发遵循在自主研发的基础上广泛开放合作的原则。 第七条第七条公司重视培育一支高素质的、具有团队精神的研发工程师与研发管理者队伍，重视发现和培养战略研发管理人才和国际研发人才。 在技术研发方面，培养一批基础技术尖子和学术带头人；在产品研发方面，培养一批跨领域的集大成者。 公司以长远目标来建设研发队伍，以共同的事业、责任、荣誉来激励和驱动。 第八条研发阶段 产品研发过程分为5个阶段：立项、计划和规范、研发、测试和评估和产业化阶段。 根据项目的特性或规模，可以针对具体情况有所简化。 第九条相关职责 (一) 经理办公会负责研发立项的决策和审批； (二) 公司技术委员会负责新研发立项的技术审查； (三) 研究开发中心、生产技术部等部门负责实际的研发工作； (四) 营销部负责新产品市场需求的调研、试销和市场反应信息收集； (五) 研究开发中心协助技术委员会进行项目建议书收集以及研发过程中的日常事务性工作。 (六) 人力资源部负责立项登记以及知识产权的登记、申报和管理。 第三章研发组织管理 第十条研发组织 公司的研发组织包括公司技术委员会、研究开发中心、评估小组、研发小组，经理办公会是产品研发和技术研究的最高决策机构。 第十一条经理办公会 (一) 经理办公会是公司负责新技术和新产品研发决策的最高领导小组，具有资源分配权，以推进新产品的研发。 (二) 公司新产品决策过程通过阶段评审过程体现，这种阶段评审需要在研发过程中一些具体定义点上做出决策，一个产品研发项目必须在预定时间内达到明确定义的目标，才能获准进入下一阶段。经理办公会委托技术委员会对立项、计划和规范、测试和评估、产业化等阶段进行评审，在此基础上结合公司资源进行是否立项和产业化等决策。
公司合同管理制度(完整版)
公司合同管理制度 一、合同管理总则 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 二、合同管理职责 1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责 1）、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2）、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3）、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 4）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 5）、做好合同统计、归档、保管工作。 6）、监督、检查本公司合同签订、履行情况。
7）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。 8）、依法处理本公司的合同纠纷。 9）、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10）、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 2、供销部门的主要职责 1）、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2）、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3）、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4）、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。 5）、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6）、协助法务部对合同纠纷的处理。 3、财务部门的主要职责 1）、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2）、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3）、配合法务部做好合同管理工作。 三、合同审签管理 1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。 2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用法务部发布的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交法务部审核。 4、所有合同都应按顺序由法务部统一编号。 5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓
软件开发流程管理制度
软件开发流程管理制度 （讨论稿） 为加强对定制软件开发工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高定开发效率和效益，特制定软件开发流程管理制度。 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环境更紧凑，更可控，需要尽可能实现项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量，按期交付。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。各阶段需提交的文档： 1、立项：项目申请表，软件需求报告或设计方案。 2、需求分析：项目研发主计划、需求规格说明书 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述 4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计
划。 5、软件实现：软件功能说明、源代码说明或者注释 6、产品测试：测试报告 7、产品发布：产品说明书、使用手册 8、产品维护：问题反馈记录 9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。软件过程成果表：
第三章、岗位设置 根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，软件设计师，程序员，测试工程师的岗位设置。
合同管理制度123
关于实施《合同管理制度》的通知 公司各相关部门： 经公司办公会议研究审阅批准实施《合同管理制度》，请各有关部门在具体签订和履行合同过程中认真贯彻执行。 （一）目前乃至今后，企业经营业务往来基本是合同化、协议化，就是要以合同约定来规范经营行为，诚实守信，建立和提升企业信誉，无信则不立。我们每一名员工，特别是与顾客、供应商直接开展业务的，必须认真学习和研究合同法规知识，提高自身知识水平和素质，本着对企业负责、对自己负责的精神，在业务洽谈和签约时，防止偏差、遗漏、错误甚至违规，给双方特别是企业造成伤害或经济损失。信誉损失是无价的，有时可能是无法弥补的。 （二）销售合同。一般情况下，销售合同应争取签订 个月或一年期的配套供货合同。 销售合同原则上使用本公司合同，主机厂提供合同文本的，应严格审查合同内容的明确、准确、合规性要求，对合同的理解与表达，双方必须是一致的。仓储代理合
同必须关注安全和相符性，规定进货、上线、暂存的清核与报告。在合同履行过程中，应特别关注发货单应和增值税发票对应一致，应加强货款回收和兑账业务，兑账单应加盖双方单位公章并签字，必要时报公司领导决定是否采取诉讼方式，并应特别注意法院规定的两年诉讼时效期。 （三）采购合同。一是严格进行物资分类，坚持零库存理念；二是一般按合同 个月供货期量，按市场行情调整约束，制定压款缓冲基数和定期价位，按签约制订付款计划；三是对不合格品退货、罚款处理规定必须清楚地表达。 （四）设备合同。一是对先进高效设备合同，签订前必须经过充分讨论认可批准；二是对引进的国外设备合同，付款按国际贯例签订，对组织验收标准及方式、延期交付处罚、不合格项目处理均应做出确切规定，而且双方的理解与表达必须是一致的。（五）基建合同。一是在工程预算比较（质量、资质、价格及工期等）和审核或招投标后建立合同，大项目应经会议论证通过；二是基建合同采用国家统一文本，应特别注重质量与安全施工等事项。 二〇〇九年六月三日
研发部规章制度工作流程管理
研发部规章制度及工作流程管理1．研发部组织架构 2．研发部相关职责权限 1) 部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》（已完成） 2) 各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》（已完成） 3．研发部规章制度及工作流程（建议） 1) 《项目管理流程》 规范公司项目管理流程，提高项目完成效率及成功率，使研发部项目管理目标（时间、成本、质量）更加明确，减少资源浪费。 2) 《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展，建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制，确保公司研发过程得到有效监督，各项研发任务能够按时保质保量完成。 3) 《技术评审制度》 规范公司研发技术评审工作，建立标准、完善、统一的技术评审流程，以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完 成。 4) 《技术文件档案管理制度》 规范研发部文件档案管理工作，确保公司机密资料、文件档案的安全性，防止泄密事件发生。 5) 《研发产品（交付物）验收流程》 规范研发部研发产品（或交付物）验收流程，规定参与验收的
部门人员及相应的验收标准，确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性，为下一步产品实现（小批量试产及批量投产）提供必要保证。 6) 《研发实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作，包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法；参与试验人员的工作注意事项（静电防护等等）；实验室环境要求，值日安排等 7) 《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标，明确研发部各职位工作职责、目标，并据此建立一套适合于崇新公司研发部的，科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况，推动并提高员工工作积极性，规范公司绩效管理工作。 8) 《培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作，从培训的计划制订，到培训内容、形式的安排，包括培训工作流程的建立，以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作，使培训工作更具有针对性、计划性。 9) 《招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程，针对高技术性人才招聘的特点，建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法，以提高技术性人才招聘工作效率。 10) 《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多，随着公司培训工作的开展，以及公司人员的不断更迭，公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度，以保证公司图书资源的合理利用，并防止珍贵图书资料的遗失。 11) 《公共资源及固定资产管理制度（办公设备、办公用品、公共资源等等）》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象（如非办公时间办公电
(完整版)合同管理制度
股份有限公司 合同管理制度 文件编号：第1号 编制： 审核： 批准： 发布日期：实施日期：
股份有限公司 合同管理制度 版本控制 此文件为集团法务部受控文件。复印此文件将作为参考副本。用户应对核查此文件是否为最新版本负责。 如此文档的任何一部分需要修改，则此文件将全部重新发表。修改请求将传递给文档拥有者。（见下文）
目录 第一章总则 (1) 第二章合同管理部门及职责 (1) 第三章合同签订 (3) 第四章合同担保 (10) 第五章合同履行 (10) 第六章合同的补充、变更和解除 (12) 第七章合同争议处理 (13) 第八章合同档案管理 (13) 第九章合同管理后的评估 (14) 第十章检查与奖惩 (15) 第十一章附则 (16)
股份有限公司 合同管理制度 第一章总则 第一条为规范股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理工作，加强经营风险控制，减少、避免合同签订、履行不当给公司造成损失，根据国家有关法律、法规和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称合同，是指公司在经营管理活动中，为实现一定的经营管理目的，以公司名义与自然人、法人、其他组织等平等民事主体之间，为设立、变更、终止民事权利义务关系依法签订的协议。 第三条前条所称自然人，是指享有民事权利能力和民事行为能力、具有一国国籍的该国公民或具有固定居所的无国籍人。 第四条本制度所称合同包括买卖合同、租赁合同、承揽合同、建设工程合同等各类的民商事合同。 本制度所称合同不包括劳动合同，劳动合同的相关规定由公司人力资源部另行规定。 第五条合同管理按照集团统一管理、所属公司根据授权各自归口管理相结合的原则进行。 第六条合同管理中，公司任何部门和人员不得以任何形式泄漏合同涉及的商业秘密。 第七条集团所属公司按授权对外签订民商事合同，适用本制度。 第二章合同管理部门及职责 第八条集团法务部是集团合同审查的管理部门，对集团的合同管理履行下列职责：
研发工程部管理制度及流程
研发工程部管理制度及流程 1．目的和作用： 新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，取得较好的效果，特制定本制度； 2．范围： 公司内工程部日常工作内容等各项流程的管理； 所包含的过程具体见如下章节： 2.1负责新产品的设计与开发，现有产品的改良； 2.2新产品工艺的贯彻与落实； 2.3产品材料的改良 2.4工艺文件的编制与核准 2.5生产中技术问题的解决； 2.6客户样品的跟踪，采购样品的确认 2.7 BOM表（产品零件结构表）的编制与管理 2.8 新材料供方的联系，新材料应用技术问题的改善 2.9新产品质量的跟踪 2.10协助品质部建立品质标准与计量标准化工作 2.11指导生产部做好机器、设备的保养与维护 2.12供方的评审 2.13特采作业的核准 2.14负责公司工程资料的制作，发放及存档 2.15负责样品的打样 2.16负责样板、夹具的图纸制作 2.17在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度 3．权责： 权力 3.1有权参与公司生产政策的制定； 3.2有权参与公司产品开发战略的制定 3.3有权参与公司年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议 3.4对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力 3.5部门内部员工考核的权利 3.6部门内部员工聘任、解雇的建议权 3.7其他上级授予的权力
责任 3.8对产品和技术开发计划完成负主要责任 3.9对技术保密负领导责任 3.10如因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济和行政责任。*岗位职责对照 *部门组织架构
完整word版,合同管理制度
合同管理制度 第一节总则 第一条为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》、《经济法》及其他有关法规的规定，结合我委的实际情况，制订本制度。 第二条我委各部门对外签订的各类合同一律适用本制度。 第三条合同管理是我委管理工作的一项重要内容，搞好合同管理，对于我委经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好我委的合同管理工作。 第二节合同的签订 第四条拟订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 第五条对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对我委负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约。 第六条签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的社会经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确
保所签合同有效。 第七条签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第八条签订合同，如涉及我委内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 第九条合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。 第十条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。 3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合
合同管理制度全
合同管理制度 第一条为加强对机关事业单位签订合同的管理，有效维护机关事业单位和合同相对人的合法权益，根据有关法律、法规和规章规定，结合我县实际，制定本办法。 第二条使用财政资金的全县机关事业单位签订合同管理适用本办法。 政府采购、国有土地使用权出让和依法通过招投标方式达成的建设工程项目合同管理不适用本办法。 第三条本办法所称合同，是指各乡镇政府、县直机关事业单位在行政管理和民事活动中，作为一方当事人和合同相对人签订的契约性法律文件。 第四条签订合同的主体包括县政府、乡镇政府、县政府部门、县政府和县政府部门所属具有法人资格的事业单位以及其他使用财政资金的机关事业单位。 禁止以临时机构、议事协调机构和部门内设机构的名义签订合同。 第五条全县机关事业单位签订合同实行合法性审查制度、重大合同风险评估制度和报告审批制度。 第六条本办法所称重大合同包括： (一)标的额超过100万元人民币的合同; (二)县政府重点建设项目或重大投资项目合同; (三)关系重大公共利益，社会影响较大的合同。 第七条机关事业单位签订合同，应当明确具体负责合同谈判、起草、履行等事宜的承办机构和承办人。
以县政府为一方当事人的合同，承办机构为具体负责合同承办工作的主办部门。 第八条承办机构的主要职责包括： (一)负责合同项目的调研、评估，提出初步意见; (二)审查合同相对人的主体资格、资信状况、履约能力等; (三)负责订立合同的协商与谈判，合同文本的拟定与修改; (四)负责将合同文本等资料报审查机构进行合法性审查; (五)根据审查机构的要求提供相关材料; (六)负责合同的履行; (七)负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动; (八)负责保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料，并按规定整理、移交。 第九条县政府法制机构是合同的审查机构，未经审查，不得订立合同。 审查机构的主要职责包括： (一)对报送的合同依法进行审查，并出具书面审查意见; (二)指导或参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动; (三)审查备案合同; (四)监督合同履行，对合同履行中产生的风险，及时提出处理意见。
研发部规章制度工作流程管理(最终)
研发部规章制度及工作流程管理建议 1．研发部组织架构 2．研发部相关职责权限 1)部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》（已完成） 2)各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》（已完成） 3．研发部规章制度及工作流程（建议） 1)《项目管理制度》 规范公司项目管理流程，提高项目完成效率及成功率，使研发部项目管理目标（进度、成本、质量、过程分工）更加明确，减少资源浪费。 2)《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标，明确研发部各职位工作职责、目标，并据此建立一套适合于崇新公司研发部的，科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况，推动并提高员工工作积极性，规范公司绩效管理工作。 3)《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展，建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制，确保公司研发过程得到有效监督，各项研发任务能够按时保质保量完成。 4)《项目评审制度》
规范公司研发技术评审工作，建立标准、完善、统一的技术评审流程，以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完成。 5)《项目交付物管理制度》 规范研发部文件数据交付物档案管理工作，确保公司机密资料、文件档案的安全性，方便后续查找，并防止泄密事件发生。 6)《项目验收流程》 规范研发部研发产品（或交付物）验收流程，规定参与验收的部门人员及相应的验收标准，确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性，为下一步产品实现（小批量试产及批量投产）提供必要保证。 7)《研发部培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作，从培训的计划制订，到培训内容、形式的安排，包括培训工作流程的建立，以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作，使培训工作更具有针对性、计划性。 8)《研发人员招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程，针对高技术性人才招聘的特点，建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法，以提高技术性人才招聘工作效率。 9)《实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作，包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法；参与试验人员的工作注意事项（静电防护等等）；人员行为规范；实验室环境要求，值日安排等 10)《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多，随着公司培训工作的开展，以及公司人员的不断更迭，公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度，以保证公司图书资源的合理利用，并防止珍贵图书资料的遗失。 11)《公共资源及固定资产管理制度（办公设备、办公用品、公共资源等等）》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象（如非办公时间办公电脑屏幕未关闭，照明设备未关闭，包括复印纸不合理的使用现象等等），以及公司目前固定资产的管理现状（如办公电脑的管理等），有必要出台一套专门针对公共资源使用及固定资产管理的办法，以规范相关管理方法、制度，减少浪费，提高资源使用效率。 12)《研发物品申请管理制度》 研发过程所需器件物品申请应有规范的流程和申请方式，并对相应的申请批准有相应的规定
合同管理制度(试行)
合同管理制度（试行） YX/BG-23-2008 1目的 为加强合同管理，保障公司的合法权益，预防合同纠纷，促进公司依法经营管理，特制定本制度。 2适用围 本制度适用于公司各部门、本制度适用于加盟、广告、代理销售、采购、维 修等方面的合同。分公司可参照本制度另行制订细则。 有关劳动合同和劳务合同管理制度另行制定，不适用本制度。 3职责权限 3.1总部总裁办法务主管负责总部直属各类合同的文本规及法律风险的防，包括合同容和形式的合法性、严密性、可行性等。 3.2财务部门主要负责审查合同支付要约是否符合公司的财务管理及支付条件，并督导收付履约。 3.3合同经办部门负责合同的履行跟踪、及所经办合同资料的整理归档。 3.4总部签订的合同，根据《分权规管理办法》，可由权限分管领导批准；涉及到费用大于2000元、或有合同违约、变更事宜的，统一由执行总裁审核、总裁批准；合同的履行，视其所涉金额大小，根据《分权规管理办法》和财务有关审批制度，由权限的分管领导审批。合同履约责任，由各部长承担。 3.5各直营公司、经营单位的合同管理需依据分公司首责人权限设置，权限的合同签订和履行，报备总部总裁办，权限外的合同签订和履行报总部批准。合同的履约责任由各公司、经营单位首责人承担。总裁办有权对分公司合同管理工作进行监督检查。 4容与要求 4.1合同的签订准备 4.1.1签订合同，必须严格遵守国家的法律、法规、政策以及其他有关规定。 4.1.2在签订合同前，洽谈人、经办人、签约人必须做好以下各项工作后，方可签订合同。主要包括： a）对方当事人主体资格（营业执照）、经营权限、履约能力（各种资质证书）以及资信情况（附件3）、对方签约人的签约权限等。
技术研发过程管理制度
技术研发过程管理制度 第1章总则 第1条为规范公司技术研发活动，加强对技术研发项目的管理，提升公司的核心竞争力，确保公司的稳定与健康发展，根据国家相关的法律法规，并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司相关人员进行技术研发工作时的管理。 第3条本制度中的技术研发项目是指新技术研发项目以及原有技术的改动幅度超过 30 %的技术改进项目。 第4条公司的技术研发活动必须符合公司中长期的战略发展规划。 第5条公司的技术研发活动由公司技术部统一进行管理。 第2章技术研发的决策 第6条公司的技术研发活动实行审批制与备案制相结合的方式。 第7条公司的技术研发项目审批的原则如下。 （1）符合国家产业政策以及公司的中长期发展规划。 （2）技术领先，具有良好的发展前景。 （3）经济效益良好。 （4）上报的方案完整、可行、真实、可靠。 （5）与公司技术研发能力相适应。 第8条公司相关人员提交的的技术研发项目方案至少应包括以下九项内容。 （1）项目的名称。 （2）技术研发项目背景情况。 （3）项目要实现的成果目标。 （4）预期成果效益分析。 （5）项目所采用的方式（自主开发、合作开发、外部引进等）。 （6）参与项目的人员。 （7）项目的实施进度计划。 （8）项目所需经费的额度。 （9）其他需要说明的事项。 第9条公司技术研发项目的审批流程，按照方案提出、论证审查、审议决策、审批实施四个步骤进行管理。
（1）方案提出。公司技术研发人员经过研究论证提出技术研发项目方案，经技术研发项目经理签字确认后交公司专家委员会进行论证、审查。 （2）论证审查。公司专家委员会在收到全面资料后，对其内容进行鉴定、评议。根据方案的实际情况，必要时可聘请外部专家参与评议。在对技术研发项目方案进行充分论证后提出建议，并出示专业意见，报分管副总审核。 （3）审议决策。公司分管副总出示意见后报公司总经理，经总经理办公会议审议决策并形成决议。 （4）审批实施。对于公司的发展有决定性影响或研发预算超过 30 万元的技术研发项目方案，需报公司董事会进行审批，审批通过后方可实施。 第10条在技术研发项目决策过程中未能通过的研发方案，公司将对其进行备案并实行分类管理，任何人不得私自销毁备案研发方案或造成备案的研发方案外流。 第3章技术研发的过程管理 第11条公司的技术研发项目负责人应定期将项目进展情况向公司主管领导做出书面汇报，并由技术管理人员进行存档备案。 第12条技术研发过程中需要增加预算时，由研发项目负责人编制“增加预算申请书”，详细说明技术研发项目的进展、需增加的预算额度、预算的花费方向、预期成果等内容，报主管副总与总经理审批。 第13条公司技术研发经理应对技术研发项目进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。 第14条公司审计小组将根据具体情况，定期或不定期地对技术研发项目进行专项检查和审计，对违反研发方案的相关内容，提出处理意见或建议，并报公司总经理办公会议批准后执行。 第4章技术研发成果评价与管理 第15条公司技术委员会负责对技术研发项目成果进行评价，并将评价结果上报分管副总。 第16条重大的技术研发项目成果，可聘请外部权威机构进行鉴定。 第17条公司技术部应安排专人对技术研发项目的成果进行管理，包括申报技术专利、项目过程和最终文档的存档备案等。
研发管理制度(通用)
项目研发管理制度 第一章总则 第一条为了确保公司研发项目的管理有章可循，实施准确有效，保证相关文件的合法性、规范性、准确性，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司立项的技术研发和产品研发项目。 第二章一般原则 第三条公司的研发任务来源副总办公室及研发中心下达的研发任务。 第四条公司的研发是在平衡内部资源条件和外部市场状况的前提下寻求最佳的研发内容和方式，以期获得最大的经济效益。 第五条公司的研发定位于提升公司的核心竞争能力。一方面，通过产品平台战略支持公司现有业务在传统市场的扩张，形成绝对优势的市场地位；另一方面，通过新产品研发，推进公司在战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的研发，形成公司新的利润增长点。 第六条公司的研发遵循在自主研发的基础上广泛开放合作的原则。在树立公司自主品牌和拥有公司自主产权的前提下，利用国内外一切可以利用的力量，采取自主研发、系统集成、OEM、技术购买、企业并购等组合方式。 第七条公司的研发体系包括密切相关的三个子系统，即产品发展战略规划研究系统、技术研发和产品研发系统、以及产品试验系统。
(一) 产品发展战略规划研究系统 产品发展战略规划研究系统由副总办公室、研发中心等组成，负责制定公司技术及产品研发的中长期发展战略，作为公司研发的指南。 (二) 技术研发和产品研发系统 主要由研究开发中心、副总办公室等部门的研发人员和管理人员构成，负责技术研发和产品研发的实施。 (三) 产品中间试验系统 主要由生产技术部、研究开发中心研发人员和管理人员构成。负责产品样品的中间试验、安全测试等工作。 第八条公司重视培育一支高素质的、具有团队精神的研发工程师与研发管理者队伍，重视发现和培养战略研发管理人才和国际研发人才。在技术研发方面，培养一批基础技术尖子和学术带头人；在产品研发方面，培养一批跨领域的集大成者。公司以长远目标来建设研发队伍，以共同的事业、责任、荣誉来激励和驱动。 第九条产品研发过程分为5个阶段：立项、计划和规范、研发、测试和评估和产业化阶段。根据项目的特性或规模，可以针对具体情况有所简化。 第十条相关职责 (一) 副总办公会负责研发立项的决策和审批； (二) 公司研发中心负责新研发立项的技术审查； （三）研究开发中心、技术部等部门负责实际的研发工作； (四) 营销部负责新产品市场需求的调研、试销和市场反应信息收
合同管理制度
合同管理制度(讨论稿) 为规范医院签约行为，理顺合同流转程序，加强对合同的管理和监督，提高医院整体管理水平，维护医院经济利益。制定了《合同管理制度》。 1、适用范围 适用于医院签订的各类合同，包括但不限于商品买卖合同、工程设计建设合同、进出口合同、国内代理或收购合同、合资合同、合作合同协议及其修改书（以下统称“合同”）。 2、职责 （1）合同负责部门：负责根据本制度草拟合同，配合编制项目预算，合同签订后负责合同的执行。 （2）合同所涉及的业务科室：负责对合同草案的初审，编制项目预算，并监督合同的执行情况。 （3）财务部：负责合同草案的审核，出具审核意见，负责资金安排、款项收支，并监督合同的执行情况。 （4）医院院长办公会：凡合同标的在人民币5万元以上的，属于重大经济事项。由院长办公会负责重大经济事项的最终审批，并授权有关部门监督执行。 3、正文 （1）合同管理的定义 合同管理是针对医院所签订的各类合同的一项经济管理活动，是财务管理制度和内部控制制度的重要组成部分，合同管理行为主要包括了合同的草拟、审批、签订、保管、执行与监督、变更和纠纷处理。 （2）合同的种类和内容 1）按合同的种类分商品买卖合同、工程设计建设合同、进出口合同、国内代理或收购合同、合资合同、合作合同等。 2）按合同订立形式分为书面形式合同、口头形式合同和其他形式合同。医院各类合同的草拟、签订、变更、解除、终止等，应一律采用书面形式。 （3）合同的草拟 1）合同负责部门
合同负责部门指对合同具体项目的归口管理单位，包括但不限于总务科、设备科等。由项目负责部门指定具体的项目负责人。 2）明确合同标的 合同涉及医院业务科室，合同负责部门应与业务科室联系，明确合同标的。 3）招投标 对于纳入政府采购计划并利用财政专项拨款购置设备，必须在上级主管部门的指导下开展申报和统一招标采购。 对于软硬件采购合同、工程设计建设合同、医疗设备采购合同等，一般应选择数家公司报价，具体招标公司数量由合同标的金额决定。 4）资质审核 在确定报价公司和参加投标公司时，应采取措施审查对方经营范围和资质，询价书、招标书内容应明确、具体和完整，不得使用含糊不清的词句，不得违反国家各项法律法规及规章制度。 5）合同草拟 项目经理根据各公司报价，并综合考虑其他因素，初定合作方。根据有关合同签订的规定草拟合同，并协助有关业务科室编制预算。 4、合同的审批（自行采购项目） 1、合同草案初审 （1）项目经理将合同草案及合同审核单交所涉及的业务科室，由业务科室负责人审核签字。 （2）业务科室的审核重点是相关内容的功能是否达到要求，技术可行性，具体进度及人员安排。 （3）业务科室应在收到送审合同的两个工作日内完成初审工作，并及时将合同草案签退项目经理。 2、合同草案的审核 （1）项目经理将合同草案、全部公司的报价单或投标书、有关项目预算一齐交纪检监察审计室签收。凡属于固定资产采购合同，需附设备采购申请单；若为医用设备，还需附医疗设备三证。
产品研发流程管理制度
产品研发管理制度 第一章总则 第一条产品研发过程的管理，指产品研发项目确定后，进行产品研发，形成可 交付使用的软件产品的过程。在产品的研发过程中，做好研发流程的管理和控制，是确保产品研发质量和研发进度的关键。 第二条本流程制定的目的是为了对产品研发进行有效的组织实施，使产品研发处于受控 状态，保证软件开发的最后成功，向用户提供高质量的软件产品。 第二章产品的需求分析管理 第三条需求的采集 采集的渠道分为市场反响、竞争对手分析、客户反馈、运营数据分析、公司内部 的建议等方面。 第四条需求的分析及编制文档 采集到的需求经过深入了解和系统分析，通过跟用户的讨论验证，并形成产品需 求文档，让开发、设计人员理解产品的概念，功能、特点及产品各个部分的逻辑。 产品需求文档包括业务需求、用户需求、功能需求和非功能性的需求。 1、业务需求：反映客户对系统、产品高层次的目标要求，在项目定义与范围文 档中予以说明。 2、用户需求：描述用户的目标，或用户要求系统必须要完成的任务，这在使用 实例或方案脚本中予以说明。 3、功能需求：规定开发人员必须在产品中实现的软件功能，使用户利用这些功 能来完成任务，从而满足了业务需求。 4、非功能性需求：描述软件产品为满足用户业务需求而必须具有的除功能需求 以外的特性。包括系统的完整性（联机帮助、数据管理、用户管理、软件发布管理、在线升级等）、性能、可靠性、可维护性、可扩充性、适应性等。 工作责任人需求分析工程师 工作职责概述需求采集、用户调查、业务分析、系统分析、变更管 理、用户验证
工作关系客户、市场、公司内部员工 工作成果产品需求文档 第三章产品的可行性分析报告、原型及评审管理 第五条可行性分析报告 产品可行性分析报告的编制是为了明确产品项发立项之前的市场、技术、财务、 生产等方面的可行性，论述为了实现产品研发目标而可能选择的各种方案、投资及效益分析、潜在的风险因素，论证所选定的方案的可行性。 可行性分析报告编制完成后，由公司技术战略委员会组织完成对产品可行性分析报告的可 行性初审和复审，形成相关议决后报总经理审批。第六条产品需求规格说明书 确定客户需求、根据产品需求文档形成产品需求规格说明书。用于保证软件开发的质量、需 求的完整与可追溯性，通过产品需求规格说明书，以保证用户与需求分析人员、开发人员、 测试人员及其它相关利益人对需求达成共识，确保产品需求的实现。 第七条产品原型 原型图是对流程图中“界面元素”的展现，将页面的模块、原素、人机交互的形式，利用线 框描述的方法，将产品脱离皮肤状态下更加具像跟生动的进行表达。 工作责任人产品经理、产品助理 工作职责概述用户和市场分析、产品规划、产品需求管理、产品设计、推 动产品研发进程、产品发布管理、产品宣传推广 工作关系产品中心经理、需求分析工程师、研发中心、客户 工作成果产品可行性分析报告、产品需求规格说明书、产品原型设计 第四章产品的立项及评审管理 第七条产品立项报告书 产品立项报告书含以下内容： 2