ST江特：关于公司与子公司及子公司与子公司进行担保的公告

证券代码：002176 证券简称：*ST江特公告编号：临2020-034

江西特种电机股份有限公司

关于公司与子公司及子公司与子公司进行担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、鉴于江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月20日召开的第八届董事会第32次会议及相关股东大会审议通过的为子公司提供的16.75亿元、为期2年的担保即将到期，为便于公司及下属子公司开展融资活动，确保稳定发展，公司与子公司之间及子公司与子公司之间拟进行如下担保：

公司拟为下属子公司提供担保，担保额度合计为3.6亿元，担保期限为2年，其中江西江特电机有限公司额度为3亿元、江西江特锂电池材料有限公司额度为0.3亿元、天津市西青区华兴电机制造有限公司额度为0.3亿元。

子公司宜春银锂新能源有限公司拟为母公司江西特种电机股份有限公司提供额度为0.2亿元，期限为2年的担保；为江西江特电机有限公司提供额度为0.3亿元，期限为2年的担保。

子公司江西江特电机有限公司拟为母公司江西特种电机股份有限公司提供额度为0.2亿元，期限为2年的担保；为宜春银锂新能源有限公司提供额度为0.3亿元，期限为2年的担保。

2、本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、江西特种电机股份有限公司成立于1995年5月11日，住所为宜春市袁州区环城南路581号，法定代表人为梁云，注册资本17.06亿元，主要经营项目为电机制造、陶瓷土加工、汽车制造等。

截止2019年12月31日，江西特种电机股份有限公司总资产562,066.96万元，负债总额394,691.38万元，其中流动负债365,025.91万元，净资产167,375.59万元，营业收入259,452.08万元，利润总额-213,523.47 万元，净利润-206,770.76万元。

（以上数据经审计）。截止2020年3月31日，江西特种电机股份有限公司总资产559,019.79 万元，负债总额393,721.66 万元，其中流动负债363,638.00 万元，净资产165,298.12万元，营业收入33,002.18万元，利润总额-2,211.24 万元，净利润-1,983.84万元。（以上数据未经审计）。

2、江西江特锂电池材料有限公司于2009年6月1日成立，住所为宜春市袁州区医药工业园，法定代表人为钟盛文，注册资本8244.4558万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。

截止2019年12月31日，江西江特锂电池材料有限公司总资产14,597.09万元，负债总额5,468.85万元，其中流动负债5,371.72万元，净资产9,128.24万元，营业收入7,237.90万元，利润总额-775.50万元，净利润-615.89万元。（以上数据经审计）。截止2020年3月31日，江西江特锂电池材料有限公司总资产14,610.23 万元，负债总额5,664.60万元，其中流动负债5,580.85万元，净资产8,945.63万元，营业收入658.95 万元，利润总额-176.29 万元，净利润-182.61 万元。（以上数据未经审计）。

3、宜春银锂新能源有限公司成立于2011年1月25日，住所为江西宜春经济开发区，法定代表人为罗清华，注册资本为8,000万元，为公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司控股子公司，主要经营项目为含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研发、生产、销售。

截止2019年12月31日，宜春银锂新能源有限公司总资产233,635.00万元，负债总额97,155. 66万元，其中流动负债83,239.04万元，净资产136,479.34万元，营业收入48,661.34万元，利润总额-61,411.93万元，净利润-52,086.28万元。（以上数据经审计）。截止2020年3月31日，宜春银锂新能源有限公司总资产239,016.83 万元，负债总额106,041.33万元，其中流动负债91,550.06万元，净资产132,975.50 万元，营业收入5,215.81万元，利润总额-4,126.75万元，净利润-3,507.74 万元。。（以上数据未经审计）。

4、江西江特电机有限公司成立于2016年4月18日，住所为江西省宜春市袁州区环城南路581号，注册资本10,000万元人民币,法定代表人为罗清华，为公司全资子公司，主要经营项目为电动机、发动机及发动机组等。

截止2019年12月31日，江西江特电机有限公司总资产103,488.14万元，负债总额81,597.80万元，其中流动负债81,597.80万元，净资产21,890.34万元，营业

收入82,368.67 万元，利润总额9,529.48万元，净利润8,165.59万元。（以上数据经审计）。截止2020年3月31日，江西江特电机有限公司总资产107,624.01万元，负债总额83,784.94万元，其中流动负债83,784.94 万元，净资产23,839.08万元，营业收入13,174.36万元，利润总额2,292.63万元，净利润1,948.74万元。（以上数据未经审计）。

5、天津市西青区华兴电机制造有限公司成立于2001年11月8日，住所为天津市西青区杨柳青镇新华道171号，法定代表人为梁云，注册资本520万元，为公司控股子公司，主要经营项目为电机制造、机械加工；货物进出口。

截止2019年12月31日，天津市西青区华兴电机制造有限公司总资产15,555.08万元，负债总额9,015.33万元，其中流动负债8,988.29万元，净资产6,539.75万元，营业收入16,675.85万元，利润总额418.83万元，净利润359.53万元。（以上数据经审计）。截止2020年3月31日，天津市西青区华兴电机制造有限公司总资产14,789.15万元，负债总额8,117.95 万元，其中流动负债8,091.45万元，净资产6,671.19 万元，营业收入3,394.25万元，利润总额124.11万元，净利润124.66万元。（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据本次审议的相关原则并结合各公司的实际担保情况签订相关担保协议。

四、董事会意见

1、本次担保主要是为满足公司及子公司生产经营的需要，有利于公司及各子公司业务的持续发展。

2、本次担保对象为公司及子公司，或子公司之间的担保，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

3、本次担保不需要提供反担保，子公司其他股东持股比例较小，未按其出资比例提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年6月8日，公司经审议的对外担保总额为37.23亿元（不含本次担保），实际担保金额为16.06亿元，占2019年经审计净资产的103.28%，其中经审议的为子公司的担保为8.38亿元，公司无逾期担保情况。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0二0年六月九日