【内部管理】为切实加强本公司内部管理

第一章总则

第一条为切实加强本公司内部管理，使公司的管理工作规范化、科学化，促进公司持续、稳步、健康、协调发展，特制定本制度。

第二条本公司是国家公路工程施工总承包一级施工企业，具有公路路面工程专业承包一级资质、路基工程专业承包一级资质和公路养护专业承包一级资质。实行企业管理，是自主经营、自负盈亏、自我发展的法人实体，是以公路、桥梁基建为主的经营主体。

第三条公司全体员工必须在公司领导下，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，遵守国家法律、法规，坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，艰苦创业，努力奋斗，为公司的发展，为建设有中国特色的社会主义事业贡献自己的力量。

第四条公司实行法人负责制。总经理是公司唯一法人代表，全面负责本公司工作。本公司各级、各部门行政领导按职责分工负责，对总经理负责。在管理上，实行职工代表大会领导下的民主管理。

党委是全公司的领导核心，对公司的重大问题按照民本集中制原则进行决策，为总经理的行政管理工作保驾护航。

第五条本制度参照国家企业管理的有关规定，结合本公司特点制订，是本公司各级领导处理问题的基本原则，是全公司员工的行为规范准则，必须严格遵守。

第六条本制度根据公司发展需要，如需修订，必须经过公司职工代表大会讨论通过。

第二章工作职责

公司职责

1、负责公司范围内党的路线、方针、政策的贯彻和执行，负责总公司及上级有关部门下达各项任务的落实，抓好公司三个文明建设。

2、负责对分公司进行业务指导。

3、按照干部管理权限，负责干部的考察、推荐工作；负责对公司员工的考核、聘任和晋升；负责抓好员工思想教育和技术培训，提高队伍素质。

4、负责对外经营。

5、负责制订计划、下达任务、实施管理。

6、负责资金调拨、财务审计。

7、负责大型设备的购置及管理。

8、完成公司上缴税费，保障职工待遇落实。

9、负责公司各项制度的制定和执行；确保公司依法经营，健康发展。

10、负责公司安全生产、廉政建设、计划生育等工作。

党委工作职责

1、宣传贯彻党的路线，方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定。

2、集体讨论决定公司的重大事项。

3、加强党组织自身建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

4、加强党员的教育、管理和监督，做好党员发展工作，发挥党员在企业中的先锋模范作用。

5、团结、组织党员员工完成在企业中所担负的各项工作任务。

6、依法履行议事、协调、服务和监督等主要职能，支持和引导企业发展。

7、按照党章规定抓好党的组织建设。

工会工作职责

1、搞好职工代表大会的换届选举工作，定期组织召开职工代表大会，报告工作情况，收集、整理代表提案并移交行政，督促落实。

2、依法维护职工的民主权利，负责抓好本公司对《劳动法》的实施工作。在职工代表大会闭会期间，行使职工代表大会办事机构的职权，按照职工代表大会条例和民主管理程序，受理代表和职工的申请和建议，维护保障职工的合法权益，检查监督职代会决议的执行情况，及时向行政领导提出积极的意见和建议。

3、协助行政组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新、技术协作以及提合理化建议的活动，总结推广先进经验，做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表

彰和培养管理工作。

4、关心职工劳动条件的改善，会同安全、劳资部门调查劳动保护现状，对关系职工健康和安全方面的问题提出改进意见，参与安全检查和伤亡事故的调查处理。

5、关心职工疾苦，协助行政保障职工生活福利待遇的落实，参与调处劳动争议。

6、抓好女工委员会的工作，负责计划生育工作。

7、做好接纳新会员的工作，收、管、用好工会经费。

8、围绕公司中心工作，做好会员的政治思想工作，组织开展有益的文体活动。

项目经理部工作职责

1、项目经理部是公司完成某工程任务派出的临时机构。项目经理部所从事的工作(活动)必须服从公司统一领导和管理，执行公司各项制度和规定。

2、负责本项目部范围内党的路线、方针、政策的贯彻执行，抓好三个文明建设。

3、负责本项目部人、财、物的管理。

4、负责完成本项目部各项目标任务。

5、负责本项目安全生产、廉政建设、计划生育等工作。

6、负责完成上缴税费，保障职工待遇落实。

7、负责公司交办的其他工作。

总工办工作职责

l、全面负责公司技术工作。

2、负责组织审定公司投标项目的施工组织设计，指导和处理工程投标方案。

3、对工程项目的施工质量实行宏观监管。

4、组织开展科研工作，掌握施工技术的新动态，负责引进、推广新技术、新工艺、新材料，不断提高公司的施工技术水平。

5、协同人事部门搞好职工技术培训、技术考核、技术人员使用、晋升和奖惩工作。

6、对公司资质的年审，建造师、造价师、工程师的申报，实行监督管理。

7、负责公司质量、安全、环境体系的实施。

办公室工作职责

1、负责处理公司日常行政事务。

2、负责文件和资料的起草、收发、传阅及档案材料的收集保管。

3、负责组织公司工作计划编制。

4、负责公司宣传工作。

5、负责有关会议的筹备、组织，做好会议记录。

6、负责公司机关日常接待和后勤服务工作。

7、负责公司文明、卫生创建工作。

8、作好上传下达和内外联络工作。

9、协调各部门工作，收集整理情况，向相关领导汇报。

机务安全部工作职责

1、负责国家安全法规的贯彻落实和公司各项安全管理细则的制订实施。

2、负责公司综合治理和内保安全工作。

3、负责公司消防安全和交通安全管理。

4、负责对特种岗位操作人员的管理和特种岗位操作证的申办及驾驶人员的执照年审工作。

5、负责组织实施安全、环保标准体系。

6、组织对安全环保事故的调查和处理，对安全环保隐患督促整改。

7、协同人事部门对员工进行安全培训。

8、负责公司机械设备的宏观管理。

9、负责公司机械设备档案管理、制定设备操作保修规程，并考核实施情况。

10、负责机械设备的调拔、购置、报废以及备品备件的管理工作。

11、协同人事部门对设备操作人员进行培训、考核。

12、负责设备二、三级保养及大、中修计划的编制审核和实施及验收。

13、负责公司车辆的年检、年审工作。

14、参与对机械设备事故的处理。

财务部工作职责

1、执行国家财经法规、财经纪律，组织制定公司财会管理细则，检查和督促各项制度的执行。

2、负责对下属单位的财会业务管理，检查督促基层财务核算工作，搞好会计委

派工作。

3、组织筹集资金，协助主管领导搞好资金调控，执行财务收支计划，严格成本核算和银行现金结算手续，加强固定资产和流动资金的管理，提高资金使用效益，每月报告一次各级财务收支状况和经营成果。

4、建立健全会计档案，切实管好会计凭证、报表、计划、合同、预算、决算等一切有关核算资料，做好立卷、归档、调阅、销毁和保管工作。

5、协同人事部门对财会人员进行培训、考核，参与研究财会人员的任用、调配，负责财会人员的业务辅导工作，提高财务人员的政治和业务水平。

6、协调公司与税务、银行、工商等有关业务部门的关系，负责办理与其有关的各项业务。

审计室工作职责

1、负责对公司各级财务收支和经营情况进行检查、审核、稽查，开展定期、专项、专题等多种形式的审计活动，保障资金的合理使用。

2、加强对各部门经济活动监督，检查各部门的帐目、资产以及有关文件、资料，发现问题及时报请有关领导进行处理，对已审计部门提交审计报告，对相关问题提出处理意见。

3、综合分析公司内部各项经济活动的运转情况及存在的问题，提出改进意见。

4、审核各部门年度目标完成情况。

5、对违反财经纪律的案件进行通报，对模范遵守和维护财经法规的部门和个人，向公司提出表彰建议。

6、配合上级机关派出的审计小组或专职人员开展审计活动。完成上级交办的其他工作任务。

经营部工作职责

l、负责组织公司对外经营工作。

2、密切关注市场动态，建立信息网络，做好信息工作，为公司的正确决策提供可靠信息。

3、协助做好项目经理竞聘工作，参与中标后进场准备工作，参与重大工程施工方案的制订。

4、严格管理使用专用设备、信息资料，加强业务信息及相关方面的保密工作，每月向分管领导和总经理提供一份信息报告。

5、负责营业执照、资质证书的年检、年审和申请晋级工作，搞好有关业务信息、投标资料的收集、整理、归档工作。

6、做好业务方面的接待工作。

工程部工作职责

1、负责制订公司生产计划并督促实施，组织工程质量检查，参与工程竣工验收工作。

2、协助总工室对项目进行技术指导，确保工程顺利施工。

3、组织开展技术革新，做好新材料、新工艺的开发、推广和利用，提高施工工艺水平。

4、负责督促工程技术资料、文件的收集、整理、归档工作。

5、做好测量仪器、试验设备的管理工作。

6、协同有关部门搞好成本分析，抓好施工组织与管理。

7、负责项目经理招聘工作。

8、负责质量、安全、环境标准的实施和管理。

人力资源部工作职责

1、负责公司员工的考察、人员的调配以及职工转正、定级等手续的办理。

2、负责员工的招聘以及临时佣工的管理工作。

3、负责劳动工资工作。

4、负责办理公司员工的养老、失业、医疗等保险。

5、负责员工的进修、培训和职称评聘工作。

6、负责公司组织工作和公司党支部的日常工作。

7、协助党支部搞好公司的思想政治工作及共青团管理工作。

团支部工作职责

l、在公司党组织和上级团组织的领导下，带领团员和青年全面贯彻执行党路线、方针、政策，搞好团的建设。

2、加强对团员的教育，调动一切积极因素，充分发挥共青团的突击队作用，完

成各项工作任务。

3、按照团章要求，做好团的组织发展工作，做好优秀团小组、团干、团员的表彰、宣传工作。

4、做好党的助手，推荐入党对象。

5、加强团干培训，切实提高团干的思想和业务素质。

6，经常向党组织和上级团组织请示汇报工作。

总经理(副总经理)工作职责

1、总经理是公司法人代表，负责对生产、经营、管理进行决策和指挥，对本公司的工作全面负责。副总经理对总经理负责，认真做好所分管的各项工作。

2、认真贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，保证各项任务的完成。

3、深入调查研究，主持制订各项计划和内部管理制度并组织实施。

4、组织实施职代会所作的决定、决议，主持行政办公会议，督促完成各项工作任务

5、及时向上级请示报告工作，定期向职工代表大会报告工作。

6、发现紧急情况或重大问题，及时妥善处理。

党委书记(副书记)工作职责

1、党委书记全面负责公司党支部的工作，贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强党的建设，保证完成党的各项任务；党支部副书记协助党支部书记工作。

2、抓好中心组的学习，按时召开党的民主生活会，带头执行民主集中制和党的纪律，认真开展批评与自我批评，加强团结，搞好班子建设，充分发挥集体领导作用。

3、按照党管干部的原则，对公司各级干部进行教育、培养、考核和监督。

4、密切联系群众，了解员工的思想动态，做好思想政治工作，为经济工作保驾护航。

5、加强对公司纪检、工会、共青团、妇女等工作的领导，发挥职能部门的作用。

6、深入基层调查研究，发现解决问题，抓好典型、总结经验。

7、定期向上级组织及党的相关会议报告工作。

纪检员工作职责

1、组织对党员进行党性、党风、党纪教育，增强党员干部的拒腐防变能力。

2、督促落实公司党风廉政建设责任制，规范党员的行为。

3、对同级班子成员及下属部门负责干部的党风廉政情况进行监督。

4、对公司干部任免、人事安排、工程分包、设备租赁等进行有效监督。

5、对违规违纪人员及时组织查处。

6、做好党支部安排的其他工作。

工会主席(副主席)工作职责

1、贯彻执行党的工会工作方针和国家的法律法规，接受上级工会的指导，发挥工会组织的桥梁、纽带作用，协调好党政关系；主席全面负责工会工作，副主席协助主席工作。

2、协助行政组织员工开展劳动竞赛、技术革新、技术协作以及提合理化建议的活动，总结推广先进经验，做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰和培养管理工作。

3、组织召开职工和会员代表大会并向大会报告工作；定期召开工会委员会和基层工会主席会议。

4、对职工代表大会提案和司务公开的实施情况进行督查。

5、深入基层，调查研究工会工作的动向。组织员工参与民主管理、民主监督工作。

6、抓好计划生育、女工、关协、退休职工管理等工作。

总工程师(副总工程师)工作职责

l、负责公司技术工作；副总工程师协助总工程师工作。

2、负责组织审定公司投标项目的施工组织设计，指导和处理工程投标方案。

3、负责新技术、新工艺推广和应用。

4、负责公司质量、安全、环境体系的实施。

5、组织开展学术交流与技术培训，负责专业技术人员的管理。

总会计师工作职责

1、负责公司财会业务的管理，审查、审核财务报表。

2、负责公司项目的成本核算的审核并对项目成本进行监控。

3、负责公司资金使用的审核和控制。

4、参与公司合同评审及经济活动中重大事项的决策。

5、负责对公司财务指标考核结果的审核。

6、负责对委派会计的业务管理。

第三章目标管理制度

第一条制定目标管理制度的原则是：全面推行目标管理，按照责、权、利相结合和多劳多得的原则，员工收入与目标任务挂钩，实行风险抵押。

第二条项目部目标管理办法：年初下达目标任务，由项目部经理向总经理签订目标责任书，按照项目部经理1万元／年的标准，向公司缴纳风险抵押金；公司对各项目部按百分制年底进行考评，年终根据目标完成情况实行奖罚。考核在以完成效益、产值、上交利润目标为重点的基础上对全面工作进行总体考评。

项目部完成年度目标，综合考评在90分以上的，退还风险抵押金，并按目标完成排名给予项目部经理1.5 万元的目标奖；综合考评在70-89分的，退还风险抵押金；综合考评在69分以下的，没收风险抵押金。

项目部副经理、总工程师的年终目标奖金根据所在项目部年度考核排名，参照公司部室正职相应标准执行(一、二名为一类，三、四名为二类，五、六名为三类)，奖金由项目部发放。未完成目标任务，取消奖金，并罚2000元。

项目部各部门负责人的年终目标奖金参照部室副职标准执行，由项目部进行考核分类，奖金由项目部发放。未完成目标任务，取消奖金，并罚1000元。

项目部员工的年终奖由公司按照年度目标考核情况确定标准，由项目部按照员工贡献大小发放。

有下列情况之一的，实行一票否决，取消项目部经理年度目标奖金。

①计划生育工作未达标的。

②发生重大安全事故和治安案件的。

③发生严重质量事故的。

④班子成员有违纪违法行为，被政法部门查处并负刑事责任的。

第三条部(科)室目标管理办法

公司对各部室实行目标考核，按百分制考评，对完成年度目标任务，综合考评在90分以上的，按年终目标考核部室排名顺序分一、二、三类，部室正职的年终目标奖为一类8000元、二类7000元、三类6000元，部室副职的年终目标奖为一类5000元、二类4000元、三类3000元；综合考评在89分以下的不享受目标奖金。

未完成目标任务，取消奖金，正职罚2000元，副职罚1000元。

公司机关员工的年终奖，由公司对各部室考核分类确定标准，各部室在总额范围内按照员工贡献确定奖金数额，报机关主管领导审批发放。

第四条公司班子成员的年终目标奖金，按照项目部经理平均水平的标准发放(班子成员任项目经理或借调在外的不在此列)。

第五条项目经理部目标管理办法：按照《工程项目管理制度规定》执行。

第四章经营部管理制度

为了加强公司经营部管理，调动员工的积极性，提升公司市场占有份额，扩大企业的影响力，提高企业经济效益，同时保证企业的可持续发展，并确保公司年度经营目标的实现。

一、经营部风险抵押金

1、经营部向公司交纳风险抵押金16万元，经营部目标风险负责人交纳8万元，组长每人交纳1万元，余下由经营部人员自愿交纳。

2、目标责任书到期后由经营部向公司提出申请，由公司对经营部利润进行年底核算，并作为公司对经营部人员奖罚的依据。

未完成目标责任书所规定的利润，没收其风险抵押金；

对完成目标责任书所规定的利润，总公司在五日内退还风险抵押金，并奖励同等数量的风险抵押金给相应交纳风险抵押金人员。

3、经营部年度核算后超额完成的利润由总公司与经营部双方共享，其中50%上交公司，50%由经营部按交纳目标风险押金比例进行分配。