项目部管理实施细则
确认书
本人谨此确认收到项目部《项目管理实施细则》，并确认愿意严格贯彻实施（包括公司、项目部后期对其适时的合理修改）。
确认人：确认时间：
一、项目概况
重庆邮电大学移通学院一期五阶段学生宿舍楼工程，总建筑面积约20385m2，地上6层，地下1层，框架结构，层高米（底层米），总造价万元，2011年7月30日竣工。
二、项目管理目标
1、质量目标：保证合格工程，争创“钓鱼城杯”。
2、安全目标：保证无死亡事故，重伤率1%0，轻伤率31%0，争创“重庆市级文明工地”。
3、进度目标：保证在合同工期内按时竣工。
4、成本目标：保证完成计划利润15%。
三、项目管理组织机构
1、项目部组织机构体系图
2、项目管理人员职责
项目经理（杜知青）
项目全面负责。
1）、代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业和职工的合法权益，确保承包合同约定范围内各项经济技术指标的全面完成。
2）、履行“项目管理目标责任书”规定的任务，并按规定接受奖罚。
3）、组织编制项目管理实施规划，优化组建项目管理班子，建立健全各级岗位人员责任制度。
4）、对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。
5）、建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。
6）、在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。
7）、按“项目管理目标责任书”处理项目经理部与企业、分包单位以及职工之间的利益分配。
8）、进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。
9）、参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。
10）、处理项目经理部的善后工作。
11）、协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。
12）、经授权组建项目经理部，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。
13）、在企业财务制度规定的范围内，按物资采购程序文件的规定行使采购权；严格财务制度，控制各项费用开支，确保降低成本的实施。
14）、根据企业法定代表人授权，协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。
．项目生产经理（王健康）
主要负责项目的成本和进度管理。
1）在项目经理的领导下，执行有关施工生产计划指令、文件并对信息进行反馈，组织编制周、月生产计划及材料需用计划并监督执行，负责文明施工、安全生产和施工环境的监控与管理。
2）负责土建、安装、装饰施工管理全过程的人工、机械、材料的总体协调，按照施工组织合理安排，保证均衡施工。
3）参与重要施工技术方案、关键技术措施、主要施工方法的决策。
4）负责施工过程中的安全问题的处理及每月组织项目职能部门进行综合考评。
5）主持分包项目的招标、选择、签约和评审，负责对工程分承包方的管理和控制。
6）负责检查督促生产计划的完成情况，负责组织召开生产会、碰头会。
7）组织人员对施工过程中的成品保护。
8）参与工伤事故的处理及分析。
9）参与不合格品的评审与处置，组织纠正和预防措施的实施。
10）审核班组（分包单位）工程进度款支付单。
.项目技术负责人（王晓军）
主要负责项目的技术和质量管理。
1）编制施工组织设计，各种专项施工方案，向施工员和班组进行技术交底，并组织、解决施工过程中遇到的疑难问题，提前做好施工技术准备工作。
2）负责制定安全生产技术措施，并监督贯彻实施。
3）熟悉图纸和有关技术资料、组织并参加图纸会审，完善图纸会审内容。
4）负责与业主、设计、监理单位商讨图纸中的各种技术问题。负责各种设计变更、技术洽商单的完善、收集、整理工作。
5）负责现场的收方、签证工作。
6）指导施工员、质检员、安全员和资料员的工作，审核上报监理的各种技术资料。
7）负责审核劳务班组提交的材料计划及配料单，负责根据工程进度计划作好各阶段材料需用量计划及限额领料工作。
8）负责考核班组每月质量达标情况，签发质量隐患整改通知单，对整改结果进行检查验收。
9）负责与甲方联系，及时完善各种材料核价及各种签证。
10）负责考核班组（分包单位）工程进度目标，审核班组进度款支付单。
．主办施工员（郑波）
1）落实工程开工前的施工准备工作，负责施工现场轴线、标高的控制与核验。
2）参加图纸会审和设计交底会，配合技术负责完善、收集、整理工程设计变更和技术洽商单。
3）参加现场的收方、签证工作，配合预算员（周莹）完善各项收方、签证资料。
4）负责现场施工进度的督促管理，并根据施工进度情况于每周星期五上午下班前编制并上报周进度计划表（内容含本周工作完成情况、未完成原因分析、延误工期的补救措施、下周计划等），经项目生产经理、技术负责人核实后下发各作业班组组织实施。
5）负责工程竣工图编制，严格按设计施工图、图纸会审、设计变更、技术洽商单和工程签证单做好各阶段工程竣工图，与工程进度同步完成。
6）在技术负责人的指导下，编制各种专项施工方案。
7）在砼浇筑前三天提供砼用量计划（明确使用部位、砼强度等级、砼特殊要求、坍落度、砼用量、要求开盘时间等）。
8）负责对班组进行分部分项阶段施工技术交底和安全技术交底，并完善交底资料，交与资料员存档。
．施工员（袁静）
1）做好施工准备，负责抄平放线。
2）参加现场的收方、签证工作。
3）参加施工班组技术交底工作，作好施工任务单的签发、督促工作，并检查班组的落实情况。
4）对安全员提出的安全隐患负责安排并督促班组整改、落实。
5）对技术负责人提出的质量问题负责安排并督促班组整改、落实。
6）负责对班组每道工序完工后的复线、检查工作。
7）作好施工日记（包含每日工作任务完成情况、各班组用工情况等）。
8）配合专职安全员作好施工现场安全管理，督促各作业人员正确使用劳保防护用品，随时检查现场安全隐患并及时发现人为不安全因素；将隐患消灭在萌芽状态。并及时向项目部进行汇报。
9）负责现场各种计时工，计时机械的每日计时计工签证工作，并于每
月28日制作成报表报项目经理。
．质检员（褚兴亮）
1）同施工员（袁静）工作。
2）参加现场的收方、签证工作，配合主办施工员（郑波）、预算员（周莹）做好收方签证记录。
3）参加施工班组技术交底工作，组织班组开展质量自检、互检、交接检和质量评定工作。
4）负责现场各道工序质量检查、抽查，对达不到要求的产品，签发质量隐患通知单，并督促执行。
5）负责对进场材料外观质量、质量证明文件的检查验收，配合门卫共同在材料供货方提供的供货单上签字，并保存供货留存单，月底与门卫一起共同与供货商进行对票，并完善入库单。
．档案员（房海英）
1）按现行验收规范及区质量监督站要求，结合工程实际情况划分检验批并编制原材料及两强试件抽样方案，报监理审批后予以实施。
2）根据有关文件资料整编规定，随工程建设实物进度及时编制整理技术资料，并及时完善相应签章手续。
3）负责收集、整理各种原材料质量证明文件、检测试验报告文件及设计变更、技术洽商等技术资料。
4）按审定抽样方案及时清理并督促试验员完善试件的抽取、制作成型与按时送检。
5）工程建设各阶段，负责及时完善各分部分项工程验收及竣工验收报验工作，并在工程验收过程中作好验收会议纪要。
6）负责完善工程竣工验收合格后的归档工作。
.安全员（陈绪良）
1）负责组织对进入现场施工人员的安全教育工作，职工安全责任书和三级安全教育记录的签订工作。
2）负责对施工现场的安全、作业环境及生产设备的安全使用控制和管理，
建立健全安全管理台帐。
3）严格执行建筑安全操作规程，贯彻各项安全管理规章制度，监督各项安全措施的落实。
4）定时召开安全会议，及时解决存在的问题。
5）参加事故的调查、分析、处理，提出防范类似事故重复发生的措施，做好各种安全记录。
6）及时发现、制止并督促班组整改各种安全隐患，签发班组安全处罚单。
7）负责接待安全站监督员到现场检查工作，并负责对安全站提出的各项问题进行回复。
8）负责组织现场塔吊、物料提升机和施工架子的验收工作，并负责日常检查。
.合同预算员（周莹）
1）根据合同要求及实物进度每月28日上报当月完成量报表，并根据施工进度计划提供下月劳动力、材料、设备需用量计划报表。
2）参与施工组织设计及各专项方案的编制，根据合同约定及定额要求涉及费用计算部分措施方案提出意见或建议。
3）参与现场收方记量（包括与业主间的收方及与班组间的收方），在收方前针对拟收方项目根据预算工程计量原则相应要求进行表格制定与完善。如：桩基础收方中根据计算需要的所有数据必须填写清楚。
4）督促并收集、保存各种工程变更、技术洽商单和收方签证单原件，并在当月纳入完成量报表。
5）负责及时地向监理和建设单位填报材料核价单。
6）工程竣工后，及时汇总整理相关资料并编制工程竣工决算，配合业主尽审定。
7）负责各类来往文件、图纸等的分发、接收、报送及归档工作，并负责将各类文件的复印件分发到项目经理、技术负责人、主办施工员和安全员（涉及安全的相关文件。
8）负责办公室的接待工作。
.现场物资采购员（陈绪良、褚兴亮）
1）负责组织采购施工现场计划购买的零星物资。
2）单价物资价格超过200元必须事先报经项目部同意。
3）参与价格超过500元单件物资及现场采购、租赁用大型物资的询价。
4）负责于每月25日前统计当月材料入出库数量，制作报表并报项目经理。
.机电员
1）负责施工现场临时用电设备、设施的设置、管理和维护保养工作。
2）负责现场物料提升机、搅拌机等机械设备的维修、保养工作。
3）做好电工日常巡视记录、机械设备维修保养记录和定期检查记录。
.试验员（褚兴亮）
1）负责按审定的原材料及试件取样方案及试验标准进行原材料、半成品试件进行见证取样以及两强试块制作、养护与管理。
2）及时对取样试块、试件进行送检，并及时获得检验、试验报告。并将检验、试验报告结果第一时间上报项目技术负责人。
3）作好检验、试验的原始记录，建立原材料、成品、半成品取样记录台帐；试块制作成型台帐；试块送检记录台帐；检验、试验不合格记录台帐。
4）对本人负责的仪器设备，要做好定期维护保养工作，对计量器具、仪器、设备等进行定期送检、维护及保养。
.塔机操作工和指挥工
1）严格按照“十不吊”要求进行操作和指挥，严禁无人指挥或违章指挥、违章吊装。
2）负责塔机的日常检查和维修、保养工作，做好维修、保养记录。
3）每天均必须持证上岗。
.保安
1）负责现场保卫工作，防止盗窃事件发生。
2）负责项目办公区和生活区的卫生管理。
3）负责车辆出入的冲洗工作。
4）负责各种材料进场的收货、入库、保管和发放工作，并进行登记。
5）配合物资员（陈绪良）做好月度物资入出库统计报表。
四、项目管理制度
（一）办公室管理制度
1、项目除春节以外无任何节假日，职工有事需提前请假，并安排好工作交接事宜。
2、施工员、安全员上班时间为工人上班时间，其他人员上班时间为早上8：00；下班时间为晚饭过后。
3、每日上下班考勤由陈绪良负责，无故缺勤罚款50元/次，无故迟到早退罚款20元/次。
2、穿戴整洁，佩戴好胸卡，进入施工现场必须佩戴安全帽，未戴安全帽进入施工现场罚款50元/次。
3、上班时间不得在办公室内大声喧哗，不得玩游戏，不得观看影蝶，不得大声播放音乐，不得做与工作无关的事，发现一次罚款50元。
4、要有高度的责任心，爱岗敬业，及时并圆满地完成各项工作。
5、要爱护公物，节约用电、用水、用纸，保护好本人使用的办公用品。
7、参会人员要按规定时间参加会议，有特殊情况不能参会或不能按时到会的要事先请假，不得迟到、早退或缺席，否则罚款20元/次。
8、要有团队合作精神，相互关心，相互协作，互帮互助。
9、离开办公室时，要做到人走灯熄，下班后要及时关灯、饮水机、电脑等。
10、保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，不得乱扔瓜皮纸屑。办公桌上图纸、书集、文件要摆放整齐。办公室内清洁卫生由门卫负责在每天上班前打扫干净。
（二）现场保卫制度
1、现场保卫人员必须坚守工作岗位，严格执行交接班手续，不擅离职守。
2、现场保卫人员值班期间依法文明执勤，严禁保卫人员在值班期间酗酒、打牌、吹牛、看电视、听收录（音）机、打瞌睡，并认真作好值班记录。每发现一次，罚款20元。
3、现场保卫人员必须对要害部位、复杂场所进行重点防范，做到勤巡逻、勤检查、勤记录、勤汇报。
4、现场保卫人员在值班巡逻期间，发现可疑人员要进行盘问，发现可疑情况，要认真及时调查，发现作案的违法行为要及时制止并奋力擒拿、及时报告。
5、现场保卫人员对保卫范围内发生的治安、刑事案件和治安灾害事故，要保护好现场，并及时报告项目保卫部门及公安部门。
6、材料、设备和价值贵重的工具（随身携带的个人工具除外）出场时，必须凭出场通知单等书面文件放行。
7、本工地工作人员进入施工现场必须戴好安全帽、佩戴上岗证，严禁无证人员进入施工现场。外来联系工作人员要求核实清楚，并作好登记，否则一律不得进行工地。
8、一切进出工地的车辆必须进行冲洗，不得带泥上路。
9、现场保卫人员因失职造成经济损失的，将视其情节轻重，给予批评教育、撤换、赔偿部分损失和罚款处理，后果严重的，将由相关部门追究行政及法律责任。
（三）材料、设备管理制度
1、项目所用水泥、钢材、砖、河砂、石子、门窗等主材，由项目部提供材料计划，公司购买，现场保卫与质检员共验收收货入库，与供货方对票后填写入库单。
2、塔机、物料提升机、搅拌机、钢管、扣件等，由项目部提供需用计划，公司购买（租赁），现场保卫收货入库，填写入库单。
3、日常办公用品、零星物资、工器具由现场物资员采购，公司审核每月账务报表。
4、所有由项目采购的物资，均执行询价制，物资员按需用量提交询价
单，经项目部和公司负责人签字认可后执行采购。
5、除石子、河砂等无法进行现场计量的材料外，其余材料（如水泥）出库，使用班组必须凭领料单到库房领料，并填写出库单。
6、物资员每月25日配合门卫清点库内物资，核实出入库数量，制作报表上报项目部。
7、项目部每月汇总人工、材料、设备实际用量，制作报表上报公司。（四）班组管理制度
1、工期延误，经检查实际劳动力配备少于劳动力计划者，经警告经警告责令限期完善改正，到期仍未改善者，罚款1000元；
2、在各个阶段目标内，检查月进度计划和周进度计划执行情况，如因班组原因，实际进度滞后计划进度7天以上，按每滞后1天罚款1000元；直至赶上计划进度；当实际进度赶上或超过计划进度，因该项的罚款全额退还。
3、施工过程质量疏于管理，对提出的质量问题不及时予以整改，或整改不到位造成直接经济损失和严重影响的，给予500-10000元/次不等的处罚。
4、施工组织管理混乱，协调沟通不力，工程进度滞后，严重违反管理制度者，给予500-10000元/次不等的处罚。
5、不文明施工，施工安全隐患不及时处理整改、出现一般安全事故者。自行承担事故损失，并给予500-10000元/次不等的处罚。
6、不服从现场管理人员管理，不遵守会议纪律，不按时参加会议，无故不参加会议，上报文件材料不及时，不符合要求，经警告仍不改正者。给予500-2000元/次不等的处罚。
7、现场作业人员不带安全帽、高空作业不按要求系挂安全带，随地大小便的，每发现一次，罚款50元/人。
8、班组与班组之间、工人与工人之间打架斗殴的，不论任何情况，双方各罚款2000元，若其中一方未动手，并及时向项目部汇报且有证明人，则该方不予罚款，并奖励1000元。
9、不论任何情况，不允许拉闸断电、抱塔机吊勾、罢工闹事等行为，每发现一次罚款5000元。
10、以上罚款均从当月班组进度款中扣除。
（五）会议制度
1、每周一下午2：00参加甲方（监理）会议，参会人员：项目经理、生产经理、技术负责、安全员、主办施工员。
2、每周日下午2：00参加项目部会议，参加人员：项目部全体成员、班组长。公司随机参加。
3、甲方（监理）会议参会人员职责：项目经理作总体汇报，生产经理、技术负责、安全员、主办施工员根据自已的工作职责范围发言并就甲方（监理）提出的相关问题做答。
4、项目部会议程序：
1）项目经理（或生产经理）主持会议
2）生产经理就生产和进度做上周工作总结及下周工作总体安排、落实下周工作及完成时间。
3）技术负责人就技术和质量做上周工作总结及下周主要工作的技术交底和质量要求，提出施工员、班组施工中存在的技术、质量问题和解决方案。
4）施工员（郑波、袁静、陈遥）就本标段工作情况做上周工作总结和下周工作、进度安排，提出班组施工中存在的技术、质量问题和解决方法，以及下周工作要求。
5）质检员（褚兴亮）就本周材料进场数量、质量和质量证明文件的完整情况，以及工程中相关的质量问题、整改落实情况进行总结。
6）安全员（陈绪良）就本周现场的安全情况进行总结，主要内容包括：进场班组数，签订安全责任书和三级教育完成情况，现场存在的安全隐患及整改情况，安全内列资料的完成情况。
7）造价员（周莹）就本周的造价工作进行总结，主要内容包括：本周材料核价情况、收方签证情况，遗留事项等。
8）试验员（褚兴亮）就本周原材料、试件取样、送检及检测结果情况
进行总结。
9）资料员（房海英）就本周资料的完成情况和遗留事项进行总结。
10）门卫（每次一人参加）就本周现场安全工作及材料进场收货情况进行总结。
11）炊事员（刘真群）就本周的伙食情况进行总结并提出建议。
5、会议制度
1）、凡规定参会人员必须按时参会（临时通知变更时间除外），不能到会的必须事先请假，并说明请假事项。
2）、无故迟到早退（未说明原因），第一次给予警告，二次以上每次罚款50元。
3）、无故缺席，每次罚款100元。
（六）财务报销制度
1、不论大小物资，进入项目需进行资金支付的，均必须由项目经理签字同意后，财务方可支付现金（或转账）。
2、项目零星物资购买，由王建康、王晓军和陈绪良到财务领取备用金，用于现场物资费用的支付。
3、所有材料、设备、物资采购凭证均必须有两人以上（采购人和收货人）签字。
4、若发现有报假账、虚账的，发现一次罚款1000元。
（七）、奖罚制度
1、详以上各条。
2、月终考评：每月每人10分。
1）每周例会议定事项的落实和工程进度完成情况满分为6分. 每周例会每人上报上周工作总结和下周计划，并自行在下周计划各条款中设定分值，上周工作总结中自行对上周计划中各条完成情况评分，会议上报项目部总评。
2）以上各条制度满分为4分。凡被警告一次扣分，被罚款一次扣1分。
3）月终考评得分10分者，奖励100元；得分8分以上者，奖励50元，
8分以下者不予奖励，且当月得分扣除2分。
4）年终考评：年终按总分100分折算得分90分以上者，奖励300元，85分以上者，奖励200元；85分以下者不予奖励。
（八）施工段及施工员片区分工
1、本工程按伸缩缝划分为三个施工段，I施工段为1-12轴，II施工段为13-26轴，III施工段为1/26-42轴。
2、I施工段工长责任人郑波，II施工段工长责任人陈遥，III施工段工长责任人袁静。
3、责任段工长主要负责本段工程的工作任务安排、进度计划、材料计划及人工计划，以及本段的抄平放线和质量、安全检查、整改工作。工作中各施工段相互协作，互不独立，互不干扰。
重庆仕城建筑工程有限公司
重庆移通学院13号楼项目部
费用报销管理办法
费用报销管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了明确费用报销的基本要求，加强费用报销管理并明确监管职责，确保各项费用支出得到合理有效控制，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《财务管理制度》等相关财务制度及规定，制定本办法。 第二条本办法所称的费用是指在业务经营和管理过程中所发生的各项费用。 第三条本办法适用于“XXXXX”（XXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXX有限公司）各团队、职能部门以及店铺（以下简称“各部门”）的费用报销管理。 第二章费用报销的基本原则 第四条真实、合法、合理性原则 费用报销内容及原始凭证须真实、合法、合理，且手续完备、附件齐全。 第五条授权审批原则 费用报销须根据授权履行必要的审批手续；审批人根据公司费用授权委托书在授权范围内进行审批，财务管理中心根据授权范围制定相应的报销流
程。 第六条 额度控制原则 （一） 费用报销应在各部门预算额度内使用，超预算费用须进行超预算 审批后再进行报销。 （二） 费用报销有规定标准的，需要在规定范围内进行报销。 （三） 各部门的营销费用报销需在规定的额度范围内进行报销。 第七条 归口管理原则 （一） 费用分类：行政费用、资本性支出、人力费用、营销费用、财务费用、筹建费用 、培训费用、品牌宣传费用等。 （二） 上述费用支出“XXXXX ”进行归口管理，归口管理部门包括总经 办、人事行政部、财务部、品牌战略部、货品运营部。 （三） 原则上事项发生部门向费用归口部门提出申请，归口部门负责办 理审批、报销手续。 （四） 各归口部门可依本办法对归口费用制定相关的管理细则或规定。 第三章 费用报销审批流程 第八条 公务费申办审批流程 上述流程，可根据审批授权体系进行简化。 第九条 借款单审批流程
项目管理实施细则
项目管理实施细则 第一章总则 第一条为了加快公司发展的步伐，实现既定的经营目标，规范公司各项工程的管理行为，加强企业管理的具体任务落实到实处，从而提高企业的整体管理水平，增强市场竞争能力，推动公司经济快速发展和全面进步，特制定本办法。 第二条项目是指在一定时间里，在项目预算规定的范围内，需要达到预定的工程质量和效益的一项工程任务。项目管理是以项目经一理负责制为基础，对工程项目实行有效地组织、实施和控制，确保实现项目目标的管理体制。 第三条在本公司范围施工的所有工程项目，均按此管理办法实施。第二章项目经理部的领导体制 第四条项目经理部是实施项目管理的临时组织机构，不是常设的建制机构，项目工程竣工标志着其使命已经完成，按有关规定，经总经理批准后即行解散。 第五条项目经理部设项目经理1名，技术负责人1名，财务负责人1名。 第六条项目经理从实际出发，按照精干高效、统一、务实的原则设立工程科、计量科、质检科、财务科、机材料科、试验室、办公室等职能部门并报公司批准后实施。 第七条项目经理本着德才兼备的原则，人选应在取得项目经理资格的人员中选拔，职能部门负责人由项目经理聘任。
第八条项目经理实行经理负责制，经理对项目工程质量、安全、进度、成本全面负责，实行集中统一指挥，带领全体项目部员工齐心协力，实现项目目标。 第九条项目经理在重大问题决策时，要听取多方意见，并上报总经理讨论决定。 第十条项目经理应按要求制定系列管理实施细则。 第十一条项目经理部的班子成员及主要部门负责人要保持相对稳定，工程项目在竣工交验以前不得调动其工作，特殊情况除外。 第三章项目经理的责任、权力 第十二条项目经理是管理项目的核心，代表公司对工程项目全同负责，项目经理是项目的第一负责人。 第十三条项目经理的责任 1、遵守国家和地方政府的法规、政策，执行公司的规章制度和指令。履行公司与业主签订的工程承包合同、书面承诺，努力完成项目部与公司签订的经营目标，组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构和其职责范围。 2、审核项目的总休规划和年度、月施工进度计划。审批项目部的日常来往文件和各类报表 3、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、材料、设备按时进场。 4、深入施工现场，处理矛盾，解决问题。 5、加强项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准
工程项目管理实施细则22961
工程项目管理实施细则 为进一步深化公司内部管理体制改革，在认真总结我公司一级管理、一级核算经验的基础上，保证项目主要生产要素优化配置和动态管理，提高公司综合实力和在国内外建筑市场的竞争能力，结合公司实际情况，制订本暂行规定。 一、项目管理指导思想 推行项目管理的指导思想是：从公司实际出发，建立以项目经理责任制为基础、以项目成本核算为中心、以管理层与作业层合理分离为特征的工程项目管理体制和运行机制，并实施与此相适应的内部配套改革，全面提高企业综合管理水平和经济效益，为公司长远发展奠定基础。 二、项目部组织模式、机构设置和职能 1、组织模式 项目部实行项目经理责任制 ①、项目经理是公司经理在项目上的代表人，对公司经理负全责，同时对工程项目合同目标负责； ②、项目经理在授权范围内行使职权，主要负责组织、指挥本工程项目的生产经营活动，调配并管理进入本项目的人力、资金、物资、设备等生产要素； ③、负责处理与本项目有关的外部关系。 2、机构设置 ①、项目部组织机构应“精干高效、结构合理”，根据工程项目规模、技术、工艺特点及管理工作量的大小，组建适合项目特点的组织机构。公司不专设施工队伍，由项目部根据项目特点报请公司组织外包施工队伍； ②、公司应有意向地派项目经理预备人选参加项目的投标和合同谈判工作。 3、项目部的职能是：做好对项目工期、成本、质量、安全四大控制，搞好合同、信息、现场、回款四项管理和组织协调，全面完成项目目标计划。 三、公司对项目的考核与项目审计 1、公司对项目部的考核 ①、公司对项目部年、季、月考核指标是：总包和自行完成施工产值、成本降低率和成本降低额、资金回收率、主要控制点、安全生产、工程合格率和优良品率、全员劳动生产率、机械利用率、现场管理、贯标情况、内审结果等。 ②、项目交工后结合《项目经理责任书》公司对项目进行经济分析与技术评价。 经济分析包括工期、全员劳动生产率、成本降低率、降低额和财务收支分析，同时还包括综合社会效益。技术评价包括工程质量及为提高质量而采用的先进管理技术。 2、实行项目经理述职报告制度，项目完工后项目经理必须向公司进行述职。由办公室组织，公司领导和有关业务部门参加。 3、实行对项目审计制度，公司对施工周期一年以上项目分别进行期中和完工审计，对施工周期一年以内的项目进行一次完工审计。审计内容主要包括：责任目标完成情况，项目执行财经法规情况，工程结算和项目盈亏情况。清理核算项目资产，考核评价项目主要财务指标。 四、项目部与公司的关系 1、项目部是公司在施工项目上的派出机构，项目部代表公司对项目施工生产经营全面行使控制、管理和协调职能。项目部必须接受公司职能部门的指导、检查、监督和考核。项目管理人员在行政和业务上均要服从项目部领导，对项目经理负责。同时要接受公司对口职能部
关于印发《会议费管理办法》的通知.doc
校财字〔2018〕3号 河北科技师范学院 关于印发《会议费管理办法》的通知 各单位，各部门： 《河北科技师范学院会议费管理办法》已经校长办公会审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。 附件：1.河北科技师范学院举办会议申请表 2.河北科技师范学院会议费决算表 3.河北科技师范学院参会人员签到表 河北科技师范学院 2018年1月23日
河北科技师范学院会议费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范学校会议费管理，提高会议效率和质量，根据河北省委办公厅、河北省政府办公厅《关于完善和落实省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（冀办发〔2016〕49号）和《河北省省级机关会议费管理办法》（冀财行〔2016〕55号）等文件精神，结合学校实际，制定本办法。 第二条本办法适用于学校举办（含主办、承办）的教学科研业务性会议、国内举办的国际会议及其他会议等。 教学科研业务性会议是指因教学、科研等工作需要举办的学术会议、研讨会、评审会、座谈会、答辩会（不含毕业论文答辩会）等。 国内举办的国际会议是指因教学、科研等工作需要，经教育厅批准在我国境内举办的各类学术性、研讨性会议。 其他会议是指除教学科研业务会议和国内举办的国际会议之外的会议。 第三条举办教学科研业务性会议，会议次数、天数、人数以及会议费开支范围、标准等，应按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则合理安排；在国内举办的国际会议要严格按照国家相关规定安排；其它会议纳入学校会议费预算指标控制管理，从严控制会议数量与规模。 第四条会议举办者对会议费支出的真实性、合规性、合法性承担直接责任，其所在单位的主要负责人承担领导和管理责任。
费用报销细则
XXXXXXXXXXXX 有限公司 费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分：关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人―― 本部门经理（或上级主管）——财务负责人审核―― 总经理审批——出纳支付 2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批： 经办人填制单据并补申请报告―― 本部门经理（或上级主管） 复核――公司总经理审批―― 集团审批 二、审批原则 1. 费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。 2. 不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理 审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
3. 出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。 三、报销、审批及审批的责任 经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。 公司总经理：对所费用进行全面管理，在集团授权范围内审 批公司的费用报销。 第二部分：报销原则 1. 预算内的费用方可直接报销。
工程部管理办法(实施细则)
工程部管理办法 （实施细则） 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高员工的工作积极性和责任心。使工程部员工热爱公司事业，维护公司声誉，保护公司利益，更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合《公司内部管理制度》，保证各项工程项目的质量、进度计划和各项经济指标的顺利完成，协调好工程部内部运行及与衔接各部门之间的工作关系，统一、规范管理，持续提高技术积累，特制定本细则： 适用范围凡经本公司录用的所有工程人员（包括试用期员工）。第一章总则 1、建立并执行工程项目、出差、施工机会竞争上岗、优胜劣汰的竞争机制； 2、建立并实现所有工作任务分解到人、责任明确到人的责任管理机制，在责、权、利明确的基础上实行绩效与奖惩相结合、工程质量及工程效率（工程进度）与项目奖惩相结合的激励机制； 3、实行工程项目施工负责人与工作计划、工作计划与工作效率（工作进度）、工作效率（工作进度）与工作过程跟踪三位一体的过程管跟踪理模式； 4、不断通过经验积累及发展壮大，丰富和拓展工程部人才建设、技术建设、资料建设。
注：本细则中各类工作申请表，相关管理人员应提前打印备用，按本则要求填写并报办公室；如因公差在外的，可以提交电子报表，电话沟通后留作备案，返司后应立即补办相关手续，否则不予核销。 第二章管理制度 一、员工守则 1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度。 2、遵守公司的上下班制度，不准迟到早退，上班时间不准私自外出（无工程任务时），特殊情况须有分管领导的批准方可外出（半天内口头请假、半天以上须书面请假）。 3、严格遵守公司请假制度，请假人使用公司统一的请假条，请病假应出示医院有效证明。 4、严禁向外单位或个人泄露公司的各项技术、安装工艺、器材和客户资料。 5、要端正工作作风和提高工作效率，不得办事拖拉和不负责任。 6、服从主管领导的工作安排，努力工作，保质保量的完成任务。 7、严格公司电脑使用管理规定，上班时不得使用电脑从事与工作无关的事情。 8、所有员工应团结友爱、和睦相处，遇到困难，所有员工应及时帮助解决。工程部管理细则 9、不损人利己、不讥讽挖苦、不窥探他人隐私、不对他进行人身攻击，不以工作以外的事情议论他人。 10、接听、拨打电话要文明礼貌，必须使用文明用语。
[管理制度]会议费管理办法
【最新卓越管理方案您可自由编辑】 （管理制度）会议费管理办 20XX年XX月 寥年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地$丸行的卓毬管碎方案，嘀得您下戟拥肓
衡阳市财政局 衡财行[2009]136 号 市直机关事业单位公务接待费管理办法 发布时间:2009-11-03 市直机关事业单位公务接待费管理办法 第壹条为切实加强市直机关事业单位公务接待经费管理，进壹步规范单位接待行为，严格控制接待费支岀， 制止铺张浪费，促进党风廉政建设，根据省财政厅、省监察厅、省审计厅《关于印发〈省直机关事业单位公务接待费管理办法〉的通知》（湘财行[2005]37号），特制定本办法。 第二条本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称市直单位）。 第三条本办法所称公务接待费，是指市直单位确因内宾公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。 第四条开支标准 （壹）住宿标准。厅局级干部1人住1单间，处级干部住1标准间，其他人员2人住1标准间。具体标准按所于接待地的住宿接待标准执行。 （二）餐费标准。厅局级干部及其随行人员，于衡阳市区内工作餐每人每天不超过80元（早餐20元、中晚餐各30元），于衡阳市区外每人每天按40-70元标准执行；处级及处级以下人员，于衡阳市区内工作餐每人每天不超过70元（早餐10元、中晚餐各30元），于衡阳市区外每人每天按30-60元标准执行。 （三）宴请标准。公务接待中确需宴请的，壹般只安排壹次，其标准（不包括酒水、香烟）为：厅局级及其随行人员，于衡阳市区内每人每餐不超过80元，于衡阳市区外每人每餐按40-70元标准执行；处级及处级以下人员，于衡阳市区内每人每餐不超过70元，于衡阳市区外每人每餐按30-60元标准执行。宴请要体现湖南特色，以湘菜为主；酒水、香烟原则上采用本省产品，费用不超过宴请标准的三分之壹。 （四）尽量减少陪餐人员。陪餐人数壹般控制于2-3人，确因工作需要最多不超过4人。 （五）市直单位之间工作交往和市州、县（市、区）来人，原则上不安排宴请或接待，确因工作需要，壹律安排 工作餐，工作餐每人每天不超过70元（早餐10元、中晚餐各30元）。
规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)
关于规公司各类费用报销管理办法的通知 公司各部门： 为了加强对公司各类费用的报销进行规管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规、安全可控运行，特规如下： 一、各类费用的界限划分。 各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。 1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。 2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。 3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、
城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。】 4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。 5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。 6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。） 7、制造费用：指为生产产品除采购以外的各类费用支出，具体包括生产用水费、电费、气直接支出，大、中、小修理直接支出，其他费用直接支出。（指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，如车间管理人员的工资及福利费、车间房屋建筑物和机器设备的折旧费修理费、租赁费、机物料消耗、水费、电费、办公费、停工损失、信息系统维护费等。） 二、各类费用审查审批权限划分： 1、审查审批人员职责权限说明： 1.1、经办人：为提高办事效率，各部门指定经办人员负责本部门费用的报销工作，并配合完成直到报销流程结束前的各项工作，包括
工程管理实施细则
工程管理实施细则 为了优质高效的完成建设任务，确保工程质量控制向质量保证及改进，根据工程建设的纪律、法规、特制定本管理细则。 工程名称： 建设单位： 监理单位： 施工单位： 1、施工合同主要内容： 2、项目参建单位组织机构、联系方式； （1）建设单位组织机构：联系方式： 公司投诉电话： （2）监理单位组织机构：联系方式： 公司投诉电话： （3）施工单位组织机构：联系方式 公司投诉电话。 3、开工前要求建设单位向监理单位提供资料： （1）项目用地规划许可证； （2）投资许可证；
（3）立项批文； （4）施工许可证； （5）建设单位代表授权书。 4、开工前要求施工单位向监理单位提供的资料： ①施工企业资质证书、安全生产许可证、营业证书、项目经理授权委托书、项目经理资质证书（安全Ａ、Ｂ证）、质量终身责任承诺书、其他需执证上岗人员岗位证书，以上复印件需加盖企业公章； ②施工备案合同； ③公司质量保证体系，安全保证体系； ④项目履约保函（复印件加盖公章）。 ⑤需施工单位提供的其它有关资料。 5、监理单位应提供的资料： ①企业资质证书、营业执照； ②总监理工程师授权书委托（任命）书及监理人员清单和证书； ③监理质量终身责任承诺书； ④监理规划，监理细则，材料、构配件及设备取样检测方案、旁站监理方案； ⑤工程投资、进度、质量、安全控制计划。 6、往来文件规定： ①资料员：备单位配备资料员，负责文件的收发、资料传递。 建设单位资料员： 施工单位资料员：
监理单位资料员： ②建设单位发文：建设单位对工程的发文应通过监理机构发出。 ③施工单位发文：施工单位对工程的发文均应通过监理机构转发其他单位。 ④监理单位发文：项目监理机构直接向建设、施工单位发文。 7、往来文件签字、盖章规定： ①建设单位发出的文件均应由建设单位项目负责人签发、盖章。 ②项目监理机构发出的文件均由项目总监理工程师签字、盖执业盖和监理单位章。 ③施工单位发出的文件均应由项目监理单位签字及项目经理部盖章，否则无效。 ④各单位之间的工作联系以书面形式为准，签字、盖章规范，文件送达以签收为据。 ⑤紧急情况下建设、监理单位工程师或其他授权代表发出的口头指示，事后（４８小时内）立即办理书面确认，并按正规程序办理文件收发签字。 8、文件表格填写、影印要求： ①各单位发文应采用自己统一的格式。 ②凡归档资料必须使用现行规范的表格。 ③资料必须采用碳素黑色墨水填写或黑色碳素印墨打印，采用复写的应使用单面碳素复写纸。 ④资料填写应使用规范语言，法定计量单位，公历年、月、日。
工程部管理办法实施细则定稿
中晨路桥建筑（北京）有限公司湖南分公司 工程部管理实施办法 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，遵循公司的各项规章制度，加强工程部日常工作的管理，提高本部门人员的工作积极性和责任心，使员工热爱公司事业，维护公司声誉和利益，持续提高技术积累，完成工程部各项工作计划指标，特制定本实施办法。 第一章总则 1、建立并执行工程项目竞争上岗、优胜劣汰机制。 2、建立并实施所有工作计划分解到人、责任明确到人的管理机制，在责、权、利明确的基础上实行绩效与奖惩相结合、工程质量及工程效率（工程进度）与个人奖惩相结合的激励机制。 3、实行工程项目施工负责人与工作计划、工作计划与工作效率（工作进度）、工作效率（工作进度）与工作过程跟踪三位一体的过程跟踪管理模式。 4、不断通过经验积累及发展壮大，丰富和拓展工程部人才建设、技术建设、资料建设。 第二章工程部组织机构设置 一、组织机构设置原则 （一）精干、高效、执行有力的原则。 （二）灵活、弹性、能上能下的原则。 二、组织机构设置 （一）工程部岗位编制 1、根据公司的总体要求和工程部的工作任务量，工程部现有的编制为5人；随着工程任务量的增加和其他工程项目的开展，工程部的编制按需进行调整。 2、根据开展项目的情况，工程部可成立项目组，一个工程项目结束后原项目组成员可根据新项目需要重新组合，按照机构设置原则成立新的项目组。 （二）工程部岗位设置 1、工程部设工程部部长（副部长），下属各工程项目增设项目经理、项目总工、专业工程师、技术员、施工员、资料员。
2、工程部组织机构图 第三章工程部岗位职责 一、工程部部长职责 1、在总工程师的指导下认真执行国家有关工程建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程。 2、全面负责工程部各项管理工作。熟悉招标文件、设计图纸，组织部门工程技术人员对图纸及工程量进行审核，提出意见并上报总工程师，按照施工组织设计要求做好施工项目的详细安排，补充必要的施工规定和操作规程，按照工程需要提出劳动力、材料、机械设备的需求计划后上报相关领导审核。 3、负责各在建施工项目的进度、质量、安全与文明施工的管理。 4、负责施工队伍的考察、培训、录用和评定工作。 5、负责对报价系统、施工工艺规范、质量验收标准的修订，负责确定主要施工材料的品牌和质量等级的选定。 6、对工程进行抽检和对重点工程的检查、验收，对施工中重大问题的协调和处理。 7、负责本部门工作人员的责任分工、培训、绩效考核、考评工作。
中央和国家机关会议费管理办法2017年
中央和国家机关会议费管理办法2017年国家越发对机关会议费等方面重视，那么各位又对其有什么了解呢?下面，跟着小编的脚步来看看吧! 第一章总则 第一条为进一步加强和规范中央和国家机关会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，制定本办法。 第二条中央和国家机关会议的分类、审批和会议费管理等，适用本办法。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联(以下简称各单位)。 第三条各单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理。 第四条各单位召开的会议实行分类管理、分级审批。 第五条各单位应当严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。会议费预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。会议费应纳入部门预算，并单独列示。 第二章会议分类和审批
第六条中央和国家机关会议分类如下： 一类会议。是以党中央和国务院名义召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市或中央部门负责同志参加的会议。 二类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构召开的，要求本系统、各直属机构或省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)负责同志参加的会议。 三类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体及其所属内设机构召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统机构有关人员参加的会议。 四类会议。是指除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。 第七条中央和国家机关会议按以下程序和要求进行审批： 一类会议。应当报经党中央和国务院批准。会议总务、经费预算及费用结算等工作分别由中共中央直属机关事务管理局(以下简称中直管理局)和国家机关事务管理局(以下简称国管局)负责。 二类会议。各单位应当于每年11月底前，将下一年度会议计划(包括会议名称、召开的理由、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等)送财
费用报销细则
XXXXXXXXXXXX有限公司 费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分：关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用) 经办人――本部门经理(或上级主管)——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付 2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用) 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批： 经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――公司总经理审批――集团审批 二、审批原则
1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。 2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。 3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。 三、报销、审批及审批的责任 经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。 公司总经理：对所费用进行全面管理，在集团授权范围内审
安全检查管理实施细则(通用版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全检查管理实施细则(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
安全检查管理实施细则(通用版) 第一章目的 第一条安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序、保证做好安全工作的重要手段之一，为做到安全检查、监督制度化、经常化，特制定并执行本细则。 第二章范围 第二条本规定适用于项目部所属部室及与项目部有劳务协作关系的单位或个人。 第三章职责 第三条安全部负责制定、修订本规定，负责组织项目部安全检查与监督；负责对各部室及施工队的安全检查执行情况进行检查；负责安全隐患的纠正管理、复查与考核。 第四条各部室及施工队负责组织管理本职工作范围内的安全检查，对查出的问题及时组织整改。
第四章管理内容 第五条安全检查的原则 一安全检查是安全管理的一项重要制度。安全检查就坚持检查与整改相结合，边检查边整改和检查促进整改的原则。安全检查必须落实“谁主管谁负责”、“谁检查谁负责”的责任制度。 二安全检查应有明确的目的、要求和具体计划，项目部或所属部室及施工队的安全检查应成立由各级负责人、有关人员参加的安全检查组织。 第六条安全检查的内容 一安全检查的主要内容包括安全基础工作与现场安全管理两个部分，主要是查领导、查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）、查制度、查违章、查事故隐患，尤其是要加强对关键生产区域、重点生产部位、安全死角的检查。 二基层班组及岗位的安全检查内容应突出作业环境、人机安全状况、安全操作及遵章守纪等。 第七条安全检查的频次
验工计价管理实施细则
验工计价管理实施细则 总则 为使中铁十九局集团第六工程有限公司武客机验工计 价管理科学化、规范化、制度化，根据有限公司的有关规定，结合武客机工程建设实际情况，特制订本办法。 第一章概述 第一条验工计价是指对中铁十九局集团第六工程有 限公司武客机建设工程劳务承包合同（包括补充合同、协议）中已完合格工程数量或工作进行验收、计量和对经验收、计量的工程数量或工作进行计价活动的总称。验工计价是办理工程价款结算的依据。 第二条验工计价应按照合同（含补充合同或协议）约定方式或相关规定进行。 第三条验工计价的主要依据 （一）依法签订的工程劳务承包合同（含补充合同或协议）； （二）经现场技术负责人、质检负责人、总工程师审核合格的施工数量；
第四条验工计价的办理必须实事求是，根据实际完成且质量合格的工程数量或工作内容进行验工计价，验工计价工作按先验工后计价的原则进行，真实反映工程和投资完成情况。 第二章验工计价管理机构与职责 第五条验工计价管理实行统一领导、归口管理，归口管理部门为计划合同部。工程部及质检部按照各自职责配合计划部做好验工计价工作。工程部负责组织验工工作，质检部、计划部共同参与，逐级审核；计划部负责组织计价工作，工程部、质检部共同参与。 第六条各方的验工计价管理职责 （一）现场技术负责人对承包人报验的已完工程数量进行现场的数量确认和计量，并在相关表格上签认。 （二）质检部负责人对承包人报验的已完工程数量进行现场的质量确认和计量，并在相关表格上签认。 （三）总工程师负责对现场技术负责人和质检负责人签认的已完工程数量表、验工计价资料进行审核确认，并在相关表格上签认。 （四）计划合同部依据合同（含补充合同或协议），负责编制验工计价表，对验工计价表进行审核，并在相关表格
公司会议费管理办法
第一章总则 第一条为规公司（以下简称公司）会议费管理，统一会议费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况基础上，结合公司管理实际，特制定本办法。 第二条本办法所指会议费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因召开和参加会议所发生的费用支出，包括会议期间的食宿费、会场租赁费、会场布置费、设备租赁费、文件资料印刷费等。 第二章职责分工 第三条总经理办公室为公司本部会议费的归口管理部门。主要职责是： 1、建立健全公司会议费管理制度和标准； 2、组织研究、完善、监督、执行本部会议费的审批和报销程序； 3、组织定期盘点、分析、通报本部会议费使用情况。 第四条公司本部各部门、各直管项目部为公司会议费的使用部门。主要职责是： 1、严格执行本办法有关规定；结合实际细化会议费管控措施； 2、编制、上报、执行会议费年度计划； 3、定期汇总、分析会议费使用情况； 4、对公司会议费管控提出合理化建议。
第三章管理标准与要求 第五条依据公司下达的会议费指标，公司对会议费实行总额控制。 第六条公司部会议分类及会议组织参照会议管理制 度进行。 第七条精简会议数量，控制会议规模。部会议场所能 满足会议要求的，不在外部租赁会议场所；可以合并召开的专业会议，要合并召开；充分利用现代化手段召开电视会议和视频网络会议（按《公司视频会议管理办法》执行），减 少和避免参会人员往来奔波以及由此发生的费用支出。 第八条在公司部会议场所召开的各类会议，遵照公司 会议管理制度有关规定执行；使用公司本部会议室的，由会议组织部门（或单位、直管项目部）在信息网上履行申请程序（《本部会议室使用申请单》见附件1）。 第九条公司本部各部门拟在外部场所租用会场召开 会议，须于每年1月底前填写《外部场所会议计划表》，见附件2）,经部门分管领导审核后，提交总经理办公室汇总，形成公司本部外部场所年度会议计划，报主管经营副总经理审批。 第十条公司所属各单位、各直管项目部根据公司下达会议费预算指标，结合实际制定具体管控措施，严格控制在外部场所召开会 议。 第十一条纳入公司本部外部场所年度会议计划的会议，由会议组织部门提前填写《外部场所召开会议申请表》
费用报销管理办法
XXXXXXXXXXX有限公司 费用报销管理办法 第一章总则.............................................................................. - 2 -第二章报销流程及审批职责............................................................................. - 2 -第三章招待费报销原则及标准......................................................................... - 3 -第四章交通费报销原则及标准......................................................................... - 4 -第五章差旅费报销原则及标准......................................................................... - 6 -第六章物料采购报销原则及标准................................................................... - 10 -第七章会议（培训）费报销原则及标准....................................................... - 11 -第八章业务推动费报销原则及标准............................................................... - 12 -第九章其他事项报销原则及规定................................................................... - 12 -第十章填报规定及票据要求........................................................................... - 14 -第十一章附则....................................................................................................... - 16 -
招投标管理制度办法及实施细则
招投标管理制度办法及实施细则
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第一章总则 1、为规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，确保合理的工 程投资，保证开发项目的质量、工期等要求的前提下，以合理降低开发成本选择最满意的投标单位，提高企业的投资效益，维护招标单位的权益。 根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定本办法。 2、本办法适用于公司开发项目的施工、材料设备、监理等的招标活动。 3、招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和 地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。 4、公司相关部门或个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以 其它方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供方或将项目肢解分包。 第二章职责、权限及工作程序 1、公司招标领导小组是公司招标活动的领导机构，对总经理负责，行使 以下主要职责：A、确定招标方式。B、审定招标计划和招标文件。C、确定单价合同、总价合同或其它合同形式。D、确定投标单位。E、确定评标专家组人数及其成员（法规另有规定除外）。F、评定中标单位。 2、工程部及综合部是各项业务招标工作的主办部门。主要职责或招标工 作程序如下：A、协助代理机构发招标邀请或公告。B、资格预审。C、协
助并审核代理机构编制招标文件。D、协助并审核编制标底或工程量清单。 E、协助代理机构组织标前会、答疑及现场勘察。 F、协助代理机构组织开标、评标、决标。H、办理有关中标手续。L、招标备案。
公司会议费用管理办法
公司会议费用管理办法 为了加强公司会议费用管理，有力支持业务发展，根据我公司的实际情况，将会议费用管理规定如下: 一、会议费定义： 经批准按规定标准召开的各项会议费用，包括因会议支付的餐饮、差旅费、会务费、会场租用费及纸张文具等费用。 二、会议分类： 会议分为内部会议和外部会议。 1、内部会议是指公司召开的各种经营分析、总结、培训讨论及激励表彰等会议，具体划分如下： （1）管理条线的半年和年度工作总结会议； （2）区域、条线季度经营分析会议、专题会议； （3）公司检视会； （4）大型项目启动或培训会议。 2、外部会议是指非我公司组织的各种会议。包括： （1）监管部门、政府职能部门及其直属专业机构举办并要求我公司人员必须参加的会议； （2）同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议； （3）外部以赢利为目的的机构组织的论坛、研讨会、表彰会、峰会以及各类以培训为名、行非培训之实的活动。
三、具体政策： 1、会议召开应精简节约，少于15人的内部会议原则上应在公司内召开，不得发生会议场租等费用；应充分利用视频会议和电话会议系统。 2、差旅费既包括主办方工作人员所发生的，又包括员工参加会议所发生的。 3、一般行政会议立项时需在签报中列明会议议题、参加人员、餐费、住宿标准等内容。 4、会议聘请专家所发生的一切费用在会议费列支。 5、外出召开会议，主办单位应优先选择协议酒店，统一安排住宿等事宜，分公司人员参加总公司举办的会议，原则上分公司参会人员发生的相关费用应由分公司承担。 6、会议费报销起始（结束）日期不得早（晚）于会议的前（后）一天。 7、凡食宿已统一解决的，出差人员不得再回本单位报销食宿费及伙食补助。 8、区域、条线季度经营分析会议、专题可根据每季指标完成情况，适当给予上浮，凡每季度全面达成指标的，会议费报销标准最高可上浮20%。 9、高峰会、产品推销、激励等相关的活动不在会议费规定范围，应单独提交立项签报，提供投产分析。 10、会议所需纪念品、礼品应纳入招待费报账，按招待费流程
精编【财务报销】费用报销管理实施细则年
【财务报销】费用报销管理实施细 则年 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
报销管理实施细则 第一章总则 第一条本细则根据财政部《会计基础工作规范》、《企业内部会计控制—基本规范》的相关规定制定。 第二条本细则主要对员工在日常借款和费用报销方面的管理与控制进行规范，制定的原则是合法、合规、统一。 第二章日常借款管理 第三条凡需借支现金或支票者，须凭本人《借款审批单》领取。 第四条借款人员的范围，只限于本公司在编人员。 第五条备用金管理 一、申请备用金的条件 经常出差或经常发生费用支付的员工以及其他需要备用金事项的可以申请相应额度的备用金。 二、备用金的额度 备用金的额度由财务部门根据各部门的实际情况制定，原则如下： （一）经常发生差旅费的各部门人员：5000元； （二）经常发生零星费用支付的人员：1000元； 三、备用金借款的程序 符合申请备用金条件的员工填写《借款单》，所在部门负责人审批后，方可借支，并在财务部备案。具体审批程序如下：申请人→部门负责人→财务负责人→分管副总经理→总经理。采用备用金制的员工，原则上不再另外借款，每次报销时予以补足备用金。当使用备用金的员工不再符合使用备用金的条件或离职，应及时到财务部门核销备用金。 第六条一般借款管理
一、一般借款的条件 事前没有借备用金或已有借备用金，但即将发生的费用金额较大的员工，可以申请一般借款。 二、一借一清原则 一般借款应做到一借一清。一借一清是指每一笔借款都必须在下一次借款之前结清，对报销金额小于借款金额的要返还余款。 三、一般借款的程序 （一）各项借款需根据预算开支范围和审批权限办理。 （二）借支资金需持经过审批的《借款单》办理，具体审批程序如下：申请人→部门负责人→财务负责人→分管副总经理→总经理。 第七条经办人不得借支空白支票，必须在资金使用报告上注明日期、金额（或限额）、用途，收款单位名称、开户行及帐号，从出纳处直接领取支票。 第八条现金使用范围的规定 按国家有关规定，现金可在下列范围内使用： 一、职工个人的工资、各项工资性补贴； 二、支付给个人的劳务报酬； 三、支付各种抚恤金、学生奖学金、丧葬补助费； 四、支付出差人员必须随身携带的差旅费； 五、根据国家规定颁发给个人的科学、技术、文化、教育、卫生、体育等各种奖金； 六、各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出； 七、结算起点以下的零星支出，现行规定的结算起点为1000元； 八、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第九条借支的现金必须符合现金使用范围和预算开支范围和资金计划范围，凡超越资金计划范围的，须经部门（部门）负责人和分管副总经理审核、财务负责人复核、总经理核准。
项目工程部相关方管理细则
项目工程部相关方管理细则 1.目的 为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强相关方安全监督管理，落实和规范相关方安全管理责任，确保安全施工,完成部门安全目标，根据国家相关法律法规，公司相关制度制定本细则。 2.范围 本制度适用于公司项目工程部工程建设项目中的供应方、承包方及其他相关方的安全管理。 3.定义 3.1.相关方：与公司工程建设项目有利益关系的个人或团体。 3.2.供应方：为本公司工程建设项目提供原（辅）材料、产品、 设备设施、服务的个人或单位。 3.3.承包方：向外委托、对内承包工程、建设工程、外来设备安 装和维修方等个人和单位。 4. 项目工程部职责 4.1.项目工程部是相关方在我公司业务的具体联系单位，核对相 关方的资质情况，负责对相关方的资质审查备案；负责对承包方从业人员入厂安全教育培训，并保存记录(教育材料、培训记录、考试情况)。 4.2. 负责与相关方签订业务合同或协议，签订安全管理协议书、 安全风险告知书（告知存在的危险有害因素和相应的控制措施），通知缴纳安全风险抵押金。合同或协议书中，必须有安全条款，明确双方的安全工作责任及违反规定的处罚条款。 4.3负责与相关方的安全联络和现场施工前的安全交底工作或委 托监理公司进行现场安全交底工作，并有交底记录；负责相关方的安全管理，并对本部门接待的外来人员进行环境安全管理，必要时协助公司采取必要的控制措施。 4.4 负责审核或委托有审核资质的公司审核承包商施工作业的安 全技术方案，并检查交底情况，保存交底记录。 4.5 负责对相关方的施工现场进行安全监督检查和综合管理。
4.6负责对相关方作业进行协调管理，包括协助相关方办理人员 和车辆出入证等事项。 4.7 负责对相关方提出有关环境、职业健康安全要求，协助相关 方对相关的环境因素、危险源和职业健康安全风险进行辨识控制，并保存风险辨识及控制记录。 4.8 负责对承包方进行绩效评价，并保存评价记录。 5.相关方的职责 5.1.供应方、承包方应建立、实施并保持适当的质量、环境、职 业健康安全管理体系，具有相应的资格、能力，能够提供满足本公司质量、环境、职业健康安全要求的产品、工程和服务。 5.2.供应方、承包方应对入厂员工进行“三级”安全教育，不断 提高项目管理人员的管理水平和员工的安全技能；应主动了解、熟悉、掌握邯郸金隅太行水泥有限责任公司的相关安全管理制度，自觉遵守该公司的各项规章制度，并接受监督检查。 6.对相关方的安全管理 6.1.项目负责人、安全员必须对承包方的合法性、技术水平和安 全保证条件进行确认，内容为： 6.1.1. 验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求；承包方 必须依法取得与工程项目等级相适应的营业执照、安全生产许可证、资质证书、法人资格证、法人委托书、项目经理资质证书、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书，并存档复印件。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证。 6.1.2.评价承包方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要。 6.1.3.监督承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落 实。 6.2.承包方开工前，必须落实施工组织方案，定人员，定安全措 施，定工程质量标准，定检查制度。 6.3.承包方人员进入施工现场前，必须做到：