中小企业板信息披露业务备忘录第6号：公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项

中小企业板信息披露业务备忘录第6号：公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项

2008年9月22日 深交所发审监管部

特别提示：本备忘录不是对有关法律、法规、规章和规则的补充解释，仅为中小企业板上市公司做好信息披露工作提供指导。

一、董事、监事、高级管理人员上任时应报送的资料

1、报送《持股登记表》

公司拟披露的董事会决议公告涉及高级管理人员任命的，应向本所报送新任高级管理人员的《持股登记表》。公司拟披露的股东大会决议公告、职工代表大会决议公告涉及董事、监事任命的，应向本所报送新任董事、监事的《持股登记表》。

公司董事、监事、高级管理人员连任或续聘的，如果以前向本所报送的《持股登记表》中的相关资料没有发生变化，在连任或续聘时可以不报送《持股登记表》。

2、报送《声明及承诺书》

新任董事、监事应在股东大会或职工代表大会通过其任命后一个月内，新任高级管理人员应在董事会通过其任命后一个月内，签署《董事（监事、

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高级管理人员）声明及承诺书》并报送本所。

公司董事、监事、高级管理人员连任或续聘的，如果以前向本所报送的《声明及承诺书》中的声明事项没有发生变化，在连任或续聘时可以不重新签署并报送《声明及承诺书》。

公司可在本所中小企业板网上业务专区下载《声明及承诺书》的标准格式，自行打印后交相关人员签署。

3、网上填报《高层人员资料》

公司应在董事、监事、高级管理人员任命生效时通过本所中小企业板网上业务专区“基础资料填报—高层人员资料”栏目，录入新任董事、监事、高级管理人员的相关资料。董事、监事、高级管理人员连任或续聘且相关资料未发生变化的，无需录入。

公司应在上市后尽快通过本所中小企业板网上业务专区“基础资料填报——高层人员资料”栏目录入全体董事、监事、高级管理人员的相关资料，在人员发生变动或相关资料发生变化时及时更新，保证所填报信息的真实、准确、完整。

二、董事、监事、高级管理人员拟任或上任时应披露的资料

（一）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司提名任免董事（含董事会换届）、聘任或解聘高级管理人员时，独立董事应发表独立意见。公司应在董事会决议公告中披露独立董事意见。

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（二）个人简历

1、根据《中小企业板投资者权益保护指引》第17条的规定，上市公司拟聘任或续聘董事、监事、高级管理人员，应在个人简历中披露“上述人员之间的关系及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况”。

2、根据《上市公司股东大会规则》第17条的规定，公司在披露董事、监事候选人的个人简历时至少应包括以下内容：（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（2）与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（3）持有上市公司股份数量；（4）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司在披露职工代表监事的个人简历时也应披露上述内容。

（三）公司拟聘任独立董事时的资料报送和披露要求

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本所《股票上市规则》和《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，公司在披露拟聘任独立董事的董事会决议公告时，应向本所报送并披露《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》，向本所报送《独立董事履历表》。上述声明可以不在指定报纸刊登，但应在指定网站全文披露。

公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时向本所报送董事会的书面意见。

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本所在收到前条所述材料的五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于本所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可以作为董事候选人选举为董事。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异议的情况进行说明。

（四）公司拟聘任董事会秘书时的资料报送和披露要求

根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送本所，本所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

上市公司聘任董事会秘书之前应当向本所报送以下资料：（1）董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；（2）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；（3）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

公司聘任新的董事会秘书、证券事务代表，致使公司投资者关系管理专用的通讯方式（包括办公电话、传真、电子邮件）发生变化的，应披露最新的通讯方式。

三、董事、监事、高级管理人员任免的其他相关事项

（一）及时更新《声明及承诺书》

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根据本所《股票上市规则》的规定，董事、监事和高级管理人员向本所报送的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中的声明事项发生变化时（持有本公司股票的情况除外），董事、监事和高级管理人员应当自该等事项发生变化之日起五个交易日内向本所和公司董事会提交有关该等事项的最新资料。

（二）董事、监事、高级管理人员辞职

1、董事、监事、高级管理人员向公司提出辞职，应采用书面方式。除下列情形外，董事、监事、高级管理人员的辞职通常在公司收到辞职报告时即时生效：

（1）辞职报告中指明了辞职生效的特定条件或特定时间；

（2）公司章程、内部管理制度或者聘用合同中对辞职生效条件有特殊规定；

（3）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数（即5人）；

（4）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数（即3人）；

（5）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；

（6）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一；

（7）独立董事辞职导致公司独立董事中没有会计专业人士。

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在上述第（3）至（7）项情形下，辞职在改选出的人员就任时才生效；在改选出的人员就任前，提出辞职的董事、监事、高级管理人员仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。

2、董事、监事、高级管理人员辞职的，公司应披露提出辞职的时间、辞职原因、辞职生效条件（如有）以及辞职后是否继续在公司工作，辞去董事、监事或高级管理人员职务后继续在公司工作的，还应披露所任职岗位和职务。

（三）职工代表董事、监事的选举

根据《公司法》的相关规定，股份有限公司监事会成员中应当包括适当比例的职工代表，董事会成员中可以有职工代表。职工代表监事、职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不需经过公司股东大会审议批准。

（四）董事、监事选举的表决

1、根据《中小企业板投资者权益保护指引》第27条的规定，上市公司应当在公司章程中规定选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。

本所鼓励上市公司选举董事、监事实行差额选举，鼓励上市公司在公司章程中规定单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东大会召开前提出董事、监事候选人人选，鼓励上市公司聘任独立董事人数占董事会成员总数的半数以上。

2、根据《上市公司股东大会规则》第33条的规定，除采取累积投票制选举董事、监事外，股东大会应对每位董事、监事候选人逐项表决。

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3、根据《中小企业板块上市公司董事行为指引》第5条的规定，董事在股东大会审议其受聘议案时，应当亲自出席股东大会并就其是否存在下列情形向股东大会报告：（1）《公司法》规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满两年；（4）最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。独立董事还应就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。

（五）董事会秘书的任免

1、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司应在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

2、上市公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。拟任董事会秘书不符合此项规定的，本所在审核董事会秘书任职资格时，将依据《股票上市规则》提出异议，董事会不得聘任其为董事会秘书。

3、根据本所《股票上市规则》的规定，有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：（1）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；（2）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（3）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（4）本公司现任监事；（5）本所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

（六）独立董事的最长任期

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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事可以连选连任，但连任时间不得超过六年。

附件：有关文件的标准格式

1、持股登记表

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

4、独立董事履历表

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附件1

上市公司董事、监事及高级管理人员持股登记表

证券简称： 证券代码： 序号 姓名 职务 证券帐户 身份证号码 持有本公司股份

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我公司承诺：以上填写的资料是真实、准确、完整的，尚未开立证券帐户的董事、监事及高级管理人员一旦开立证券帐户，本公司将及时填写上表，并立即报送深圳证券交易所。

经办人：

上市公司印章

年 月 日

以下由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司内部填写

存管部：

经办人：

注：1.证券帐户一栏请填入A股的证券帐户。

2.上市公司董事、监事及高级管理人员不论是否持有本公司股份，都应当填 写有关内容，如未开立证券帐户或未持有本公司股份则须注明“无”。

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附件2

XXXXXX股份有限公司独立董事提名人声明

提名人（姓名）现就提名（姓名）为XXXXXX股份有限公司第届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与XXXXXX 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任XXXXXX 股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合XXXXXX 股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在XXXXXX股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有XXXXXX股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有XXXXXX股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公

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司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为XXXXXX股份有限公司或其附属企业、XXXXXX股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与XXXXXX股份有限公司及其附属企业或者XXXXXX股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括XXXXXX股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在XXXXXX股份有限公司未连续

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任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，XXXXXX股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：

（盖章）

XXXX年XX 月XX日

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附件3

XXXXXX股份有限公司独立董事候选人声明

声明人（姓名），作为XXXXXX股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与XXXXXX 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

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十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

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包括XXXXXX股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在XXXXXX股份有限公司连续任职六年以上。

（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：（签署）

日期：

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附件4

上市公司

独立董事履历表

上市公司名称：

独立董事姓名：

本人（正楷体）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。

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《上市公司独立董事履历表》填写说明

为建立上市公司独立董事人才库，请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真填写《上市公司独立董事履历表》，《上市公司独立董事履历表》中部分信息将予以公开，其他信息将作为上市公司独立董事资料在有关部门备案。请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求，真实、完整和准确地填写（如果不涉及相关内容，请填“无”）。

1、个人简况中‘有否其它国家居留权’项如没有其它国家居留权填“无”，如有要一一注明有那些国家的居留权；‘是否会计专业人士’项如不是填写“否”即可，如是会计专业人士则要注明是“会计学教授、高级会计师、注册会计师”等，有几项注明几项；与本人任职有关的突出的成就；‘曾受处罚’项填写本人受到的各种行政处罚、刑事处罚；‘担任独立董事的上市公司简称’项填写本人担任独立董事的所有上市公司的正式简称。

2、社会关系中包括：配偶、父母、子女、兄弟姐妹。社会关系中兄弟姐妹除不要求填写‘是否持有本人担任董事公司股票’外，其它各项均要填写。

3、教育背景中要求从中学开始填写，对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要一一注明学习期间、就读学校或研究机构、主修（辅修）专业、取得学历（学位或博士后）。

4、工作经历中要求自开始工作起逐一按上述格式填至现在工作单位止，同一单位工作中间岗位有变动者要分开填写。

5、兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的兼职工作，兼职工作指在其他单位任职，为其他单位提供法律、会计、税务、技术等咨询、顾问服务，专为其他单位从事课题研究、技术攻关等；同一时间内在若干单位兼职的均要明确填写。国家有关规定要求保密的工作除外。

6、相关培训中除语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写外，其他各种培训均要填列。

7、董事经历中要求按上述格式分别填写，‘董事类别’指担任董事、独立董事或董事长。同一公司中董事类别有变动者要分开填写，公司并非单指上市公司。

8、所获奖励中要求填写自毕业后所获取的各种奖励（包括物质奖励和精神奖励）。

9、专业资格中要求填写取得的目前仍有效的各种专业资格证书，‘取得方式’指是通过考试获取或是评议获得；‘是否需要后续教育’项如不需要填写‘无’，如需要则要注明后续教育的内容、方式，是否考核。

10、著作及成就中著作包括本人为第一作者或主编的论文与著作；成就指本人在其中起主要作用所取得的各种工作成果。著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写。

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个 人 简 况

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社会关系

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派出董事和监事管理办法

××集团有限责任公司 控股子公司、参股公司中董事、 监事人员管理试行办法 为了确保出资者的各项合法权益，促进提高资本营运效益，切实发挥董事、监事作用，完善资本监管体系，规范××公司控股子公司和各参股公司的董事、监事管理，特制订本管理试行办法。 第一章总则 第一条本办法适用于××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、监事人员。 第二条本办法主要明确和规范各控股子公司和参股公司中董事、监事八员的委派、管理、职责、权限以及议事程序等方面的具体要求。 第三条××公司委派的董事、监事按任职董事、监事和兼职董事、监事两种形式分别管理。 （一）本办法所称的任职董事、监事是指由××公司向各控股子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事或监事，其不仅行使董事、监事的职责，而且进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构，行使其经营管理的职责。 （二）本办法所称的兼职董事飞监事是指由××公司向各控股子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事、监事，其只行使董事、监事的职责，并不进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构。 第四条××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、监事人员应严格遵守《公司法》及各公司章程的规定，认真履行董事、监事的职责。 第五条《公司法》中有关不得担任董事、监事的规定亦适用于本办法。 第六条对委派到各控股子公司和参股公司中的董事人员的业务协调管理部门为××公司资产经营管理部，负责协调董事统一贯彻落实集团董事会对子公司各项决定。 第七条对委派到各控股子公司和参股公司中的董事、监事的聘用、考核、培训、薪酬、奖惩的业务协调管理部门为××公司劳动人事部。负责协调组织部对委派人员进行任职资格审核，按董事会决定办理推荐、免除、更换手续，掌握任职、任期、离任情况，协调相关部门补充和更换人员：负责对董事、监事的薪酬办法制定和实施；负责协调资产部、财务部、审计部、经营部、综合计划部、研究发展部和组织部组成的管理委员会依照本办法对××公司委派的董事、监事人员进行考核和管理。 第八条××公司审计部是控股子公司监事会和派出监事的业．务协调管理部门，负责按“公司法”和所派公司章程中有关监事会的规定，制定相关管理办法，指导和监督派出监事按××公司董事会决定开展工作。 第二章董事、监事委派 第九条××公司外派董事、监事的任职资格： （一）基本条件：

快递服务质量管理制度88029

第一章总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。 第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。 第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。 第二章服务质量规范 第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条快递从业人员基本要求： 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语： “您好！我是xx快递公司的，您的xx快件已到，请问今天有时间接收吗？”、“请问什么时候上门方便？”、“请仔细查收你的快件！”、“对快件有疑问请拨打xxxxxxx”、“再见！”。 第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为： 一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。 二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。 三、在送（收）过程中私吞顾客赠品。 四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。 五、在送（收）过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。 第五条热情服务，细致周到。 一、主动解决顾客在送（收）快件后的疑虑。

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了维护建工集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为法人股东的各项合法权益，进一步规范集团公司对外投资管理行为，加强对控股、参股子公司的监控管理，完善集团公司派出董事、监事管理制度，切实保障国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、市国资委以及集团公司有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司向控股、参股子公司派出的专兼职董事、监事。各公司职工董监事的管理按相关法规并参照本办法执行。专职董事是指在任职公司从事具体工作、直接参与公司运营的董事；兼职董事是指不在任职公司从事具体工作、不直接参与公司运营的董事。 第三条集团公司派出的董事、监事人员同时出任控股、参股子公司的董事、监事，一般不得超过（含）5家。 第四条管理部门的职责 集团公司董事会秘书处、党委工作部、战略投资管理部、财务部、人力资源部、纪检审计部、法律合约部等部门，经集团公司董事会授权，对派出董事、监事进行管理。 （一）集团公司董事会秘书处是对派出董事、监事进行管理的主责部门，全面协调、监督其他部门完成对派出董事、监事的管理工作。 （二）党委工作部负责派出董事、监事人员的推荐、考察与考核，提出更换、任免建议，负责派出董事、监事人员业绩档案的管理，参与派出董事、监事的奖惩工作。 （三）战略投资管理部负责控股、参股子公司的日常管理和运行监管。对公司组建或因投资变动导致派出人员变动提出建议，下达投资收益考核指标，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。 （四）财务部负责控股、参股子公司财务报表的收取及分析工作，负责控股、参股子公司的财务状况监督工作，参与派出董事考核指标的确定，

快递物流行业服务质量管理制度

淮安鼎新快递有限公司服务质量管理制度 第一章总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。 第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。 第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。 第二章服务质量规范 第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让

快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条快递从业人员基本要求： 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语： “您好！我是xx快递公司的，您的xx快件已到，请问今天有时间接收吗？”、“请问什么时候上门方便？”、“请仔细查收你的快件！”、“对快件有疑问请拨打xxxxxxx”、“再见！”。 第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为： 一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。 二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。 三、在送（收）过程中私吞顾客赠品。 四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。 五、在送（收）过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。 第五条热情服务，细致周到。 一、主动解决顾客在送（收）快件后的疑虑。 二、按照顾客要求的时间准时达到，并安全送（收）快件。 三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不给顾客增添任何麻烦。 四、因故不能按时到达顾客指定地方的，要提前给顾客打电话或另

监事会董事会管理制度汇编

监事会议事规则 第一章总则 第一条宗旨 为了进一步规****股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、行政法规、规章和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条监事的义务 监事和监事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定。公司全体监事应当勤勉尽责，确保监事会正常召开和依法行使职权。 第三条监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部

门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到政府有关部门处罚或者被证券交易所公开谴责时； （六）本公司章程规定的其他情形。 第二章监事会会议的提案、通知 第五条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。第六条临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案；

集团公司快递收发管理制度

公司收发快递管理规定 1．目的 规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效。 2．适用范围 适用于公司全体员工。 3. 定义： 快递物品：指公司员工因工作需要，寄送或收取的文件资料、产品样品、货物以及其他及工作相关物品等。 3．权责 3.1综合办公室门卫负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义务（保管期限为签收快递件当天17：15前）。 3.2收发快递相关人员必须遵照本规定执行。 4．内容 4.1寄件流程

4.1.1快递公司的选择：选择的原则是高效率、低成本。寄件人必须根据所寄物品的性质及紧急程度，合理、准确地选择性价比高的快递公司。各部门负责人对寄件人所选快递公司的合理性进行审核。 4.1.2填写快递单：由寄件人用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。 4.1.3检查及包装：各寄件部门负责人负责对寄件的检查审核，并由寄件部门指定内勤把所寄物品的属性进行详细登记，检查审核通过后，由寄件人按照快递公司的包装要求进行包装，并把快递单贴于包装盒上。 4.1.4各寄件部门内勤通知快递公司来公司收件，并保留寄件单据。 4.2寄件规定 4.2.2重型物件（达5kg以上的非贵重配件）、产品样品、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件，分管副总审批后可选顺丰快递等邮寄方式。 4.2.3普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。 4.2.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10倍处罚。 4.2.5严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。 4.2.6各寄件部门每月对所有本部门寄件费用进行统计，寄件部门负责人签字确认后于每月5日前报综合办公室。

法人代表任命书范本7614346

法人代表任命书范本7614346 法人代表任命书范本 (一) 事业单位法定代表人任职证明 巢湖市事业单位登记管理局: 兹证明同志具备完全民事行为能力，能够独立承担民事责任。经正式任命，在 担任职务。是该事业单位的法定代表人。根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》的规定，拟申请办理事业单位法人登记。 特此证明～ 主管部门负责人签字: 主管部门(公章) 年月日法人代表任命书范本 (二) 书( 样本) 任命 经股东选举决定，现任命___________为珠海___________有限公司的执行董事、经理，任命_______________为公司监事。(不设董事会的小规模公司用)。 股东签名(盖章): ______年_____月_____日 “关于***的任命通知“(或直接写“任命书“) 各部门: 经董事会(总经理办公会)研究决定,现聘任***担任***,任期*年,特此通知! 法人代表任命书范本 人力资源部

---------------------------------------------------------- 北京市工程项目总监理工程师任命书(格式) 经公司决定，现任命 (国家级监理工程师注册证号:)(北京市总监任职资格证证号:) 同志为我公司项目总监理工程师，在该项工程中履行总监理工程师职责。 特此任命～ 聘用企业名称:(公章) 法定代表人:(签字) 签发时间: 年月日 -------------------------------------------------- 董事长任命书 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定，经董事会选举并任命下列同志为有限公司董事长，董事长为公司的法定代表人。 本届董事长任期自公司批准成立之曰起1年。法人代表任命书范本 本届董事长: 董事会成员签字: 姓名签字时间 ====================================== 某某有限公司总经理任命书 我代表某某有限公司,兹任命某某某先生/女士担任某某有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理.贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益. 组织...

下属企业董事监事管理办法

*****（集团）有限责任公司 委派董事监事管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范****（集团）有限责任公司（以下简称“集团”）长期股权性投资管理，加强对被投资企业的服务和监督，明确委派董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任，确保委派董事、监事履行职责，维护集团利益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团实际，特制订本办法。 第二条本办法适用集团投资一级企业，下属投资企业参照本办法执行。 第三条集团派往投资企业任董事会中的董事长、副董事长、董事（执行董事）和监事会主席（或召集人）、监事（执行监事）等均适用本管理办法。 第四条*****部负责集团公司控股、参股企业委派的董事和监事的业务归口管理。主要职责为： （一）负责对控股、参股企业委派董事、监事的增减换任提出动议； （二）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律、工程技术等角度协助支持董事、监事履行职责；

（三）协调委派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系； （四）管理被投资企业有关重要文件资料，包括但不限于下列资料：投资企业基本情况资料，董事会、监事会、股东会等会议文件、记录、决议、纪要、函件等； （五）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。 第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序 第五条集团委派董事、监事应具备以下条件： （一）思想品德素质好，善于团结同志，遵纪守法，有强烈的事业心和对集团高度的责任感，能够忠实执行集团的战略意图和经营决策，维护集团利益； （二）符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定； （三）具备相应的专业知识和业务能力，熟悉并遵守法律、法规对董事、监事的职责的规定。且责任董事、监事应具备相关专业3年以上工作经验； （四）有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力。 第六条集团对委派董事和监事实行责任董事和责任监事负责制。集团在派往同一投资企业的董事、监事中指定一名责任董事和责任监事，责任董事和责任监事负责协调集

xx公司外派董事监事管理制度

xx公司外派董事、监事管理制度第一章总则 第一条为规范xx公司（以下简称“集团公司”）外派董事/监事的管理工作，明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序，根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定，制定本制度。 第二条适用范围 适用于集团公司及其所属所有级次单位。 第三条适用事项 集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。第四条集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推荐（法人独资公司为委派，下同），并经被投资单位（以下简称“任职公司”）股东（大）会依法选举担任董事/监事职务的人员。 第五条集团公司外派董事/监事对集团公司和任职公司股东（大）会负责。 第六条集团公司外派董事/监事按照任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东（大）会、董事会/监事会要求依法开展工作。 监事领导体制/外派董事第二章． 第七条集团公司外派董事/监事领导体制： （一）集团公司董事会：决定集团公司外派董事/监事人选的

推荐、更换、报酬和奖惩等事项； （二）集团公司总经理：负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外派董事/监事人选名单；行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权；组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。 第八条集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责：（一）外派董事监事工作办公室 1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度； 2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务； 3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查；组织外派董事/监事培训； 4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行研究，提供有关表决依据、材料和信息，下达集团公司相关指示； 5、对任职公司股东（大）会议题拟订集团公司的表决意见; 6、对外派董事/监事任职公司股东（大）会、董事会/监事会相关材料实施备案管理； 监事工作报告、述职报告，负责外派/、汇总外派董事7． 董事/监事的日常业务考核，并对其报酬、奖惩提出建议; 8、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。 （二）人力资源部 1、负责集团公司外派董事/监事侯选人的资格审查、考察与

快递公司业务员管理制度

业务员管理制度目录 一、例会制度 二、考勤管理制度 三、收派管理制度 四、工资结构及考核制度 五、COD管理制度 七、问题件、仲裁、投诉管理制度 八、时效监控管理制度

例会制度 一、目的 为规范公司内部各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 二、会议分类 （一）、各部门主管周会制度 1、主持与记录：由公司经理主持，助理记录 2、召开时间：每周一18:30（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要改期召开的由总经办提前通知。 3、参加人员：部门主管 4、会议内容：各部门主管汇报上周工作情况，对目前存在的问题提出解决方案，制定本周工作计划。 （二）、业务员周例会制度 1、主持与记录：由业务经理主持并记录。 2、召开时间：每月第一个周二18：30点（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要延期召开时由业务经理提前通知。 3、参加人员：所有业务员、分司各部门主管。由于特殊原因不能参加例会的，应提前向公司经理请假。 4、会议内容： （1）上周基本数据汇报，存在的问题及解决方案； （2）相关培训 （3）本周本部门工作计划。 （三）、其他会议 相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、企划工作、培训等专项工作进行讨论、布署和总结。 三、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间，提前5分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、主管级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。

总经理执行董事监事岗位职责

公司岗位职责 为了明确公司各岗位职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。根据分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确的原则，特制定公司各岗位岗位职责。 一、总经理岗位职责 总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司股东会负责。 职能 1.担任公司的法人代表，负责对外签署各类合同。 2.负责召集或主持股东会。根据公司股东会决议，组织制订公司经 营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。 3.负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 4.提出公司组织机构设置方案。 5.提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的 工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝 聚力、战斗力。 6.负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 7.负责公司对外投资项目选定。 8.负责审核公司经营费用支出。 9.决定公司各部门人员的聘用任免。对产业的经济效益负责，拥有 经营指挥权和各种资源分配权。

10.其它事关公司全局的工作。 权力 1.有权根据公司股东会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营 计划；制订实施方案，并组织实施。 2.有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措 施，制订公司制度。 3.有权任免部门经理和决定中层管理人员人选。 4.有权提出公司机构设置建议。 5.有权聘用或解聘公司各部门经理、主管、职员，并决定其薪酬待 遇，对副总、助理、财务主管有聘用和薪酬建议权。 6.有权要求相关部门进行工作配合。 7.有权审核公司经营费用支出与报销。 8.有权对公司员工作出奖惩决定 责任 1.对签署的各类合同负责。 2.对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。 3.对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 4.对公司出现重大经营失误负责。 5.对公司出现重大管理失误负责。 6.对公司费用支出不合理负责。 7.对团队建设未达预期效果负责。 二、执行董事岗位职责

董事监事委派管理组织办法

董事、监事委派管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了进一步规范集团公司的对外投资行为，完善集团公司向外委派董事、监事制度，切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及集团公司章程的有关规定，制订本办法。 第二条本办法所指的“委派董事、监事”，是由集团公司按本办法规定的程序，向所属控股的派驻公司委派董事和监事。集团公司委派的董事、监事代表集团公司行使《公司法》赋予董事、监事的各项责权，必须勤勉尽责，竭力维护集团公司的利益。 第三条本办法适用于集团公司直接或间接控股的派驻公司。集团公司向其参股的公司推荐董事、监事时，可参照本办法执行。 第四条集团股改领导小组负责对派驻公司的董事、监事候选人任职资格进行审议，并对其任职后的工作绩效进行评议。 集团股改工作办公室具体负责董事、监事候选人任职资格的考察，并对其任职后的工作情况定期提出评价报告报请集团股改领导小组审议。

第五条集团公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将其管理职能延伸至派驻公司。 集团公司人力资源部负责收集、整理董事、监事候选人的资料及董事、监事的任职情况资料。 集团公司财务部负责收集整理派驻公司财务信息。 集团公司审计部负责派驻公司的财务监督和财务审计。 集团公司企业管理部负责制定集团股改工作的总体规划，并根据总体规划制定派驻公司股份制改造的实施方案，配合派驻公司做好股份制改造的各项具体工作。 集团公司投资管理部负责根据集团发展的整体规划提出派驻公司股改后的投资发展项目，并进行分析预测。 第六条集团公司建立健全董事、监事绩效评价与激励约束机制。 第二章外派董事、监事的任职资格 第七条外派董事、监事必须具备下列任职条件： 1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神； 2、熟悉派驻公司的经营业务，具有相应经济管理、法律、技术、财务等专业技术中级以上职称，并在集团公司中层以上管理岗位任职满三年以上；

快递公司业务员管理制度

快递公司业务员管 理制度

业务员管理制度目录 一、例会制度 二、考勤管理制度 三、收派管理制度 四、工资结构及考核制度 五、COD管理制度 七、问题件、仲裁、投诉管理制度 八、时效监控管理制度

例会制度 一、目的 为规范公司内部各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 二、会议分类 （一）、各部门主管周会制度 1、主持与记录：由公司经理主持，助理记录 2、召开时间：每周一18:30（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要改期召开的由总经办提前通知。 3、参加人员：部门主管 4、会议内容：各部门主管汇报上周工作情况，对当前存在的问题提出解决方案，制定本周工作计划。 （二）、业务员周例会制度 1、主持与记录：由业务经理主持并记录。 2、召开时间：每月第一个周二18：30点（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要延期召开时由业务经理提前通知。 3、参加人员：所有业务员、分司各部门主管。由于特殊原因不能参加例会的，应提前向公司经理请假。 4、会议内容： （1）上周基本数据汇报，存在的问题及解决方案；

（2）相关培训 （3）本周本部门工作计划。 （三）、其它会议 相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、企划工作、培训等专项工作进行讨论、布署和总结。 三、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间，提前5分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、主管级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。 3、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、玩手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。 附则： 本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行

公司经理聘任书

公司经理聘任书 【篇一：总经理聘任书(共8篇)】 篇一：总经理聘任书范本 总经理聘任书范本 兹聘任： 200x为xxxx有限公司总经理；xxxx为xxxx有限公司副总经理，任期三年。对上述人员的任职资格已审查，符合法律规定的条件。特此聘任。全体董事会成员签字：xxxx 200x年xx月xx日 篇二：总经理聘任书范本 总经理聘任书范本 兹聘任： 200x为xxxx有限公司总经理；xxxx为xxxx有限公司副总经理，任期三年。对上述人员的任职资格已审查，符合法律规定的条件。特此聘任。 xxxx xx月xx日全体董事会成员签字：2013年 篇三：总经理聘任书范本 深圳市***科技有限公司 总经理聘任书 时间：2014年3月24日 地点：公司办公室 参加人员：执行董事 根据公司章程第三十条规定，经执行董事决定，聘任**为公司总经理，任期三年。姓名：** 地址： 身份证号码： 执行董事签名： 深圳市**科技有限公司 2014年3月24日 篇四：总经理聘任书 总经理聘任书 经本公司股东会xxxx年xx月xx日研究，根据《中华人民共和国民法通则》、《公司法》的规定和工作能力的测定，决定聘任xxxx （性别：xx，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）为xxxxxxxxxx

有限公司的总经理，全权负责本公司的一切经营活动和对外承担一切民事责任。股东签章： xxxxxxxxxx有限公司 xxxx年xx月xx日 篇五：深圳内资企业注册总经理聘任书范本 深圳市有限公司 总经理聘任书 时间： 地点： 参会人员： 会议内容：聘任公司总经理 根据公司章程第xx条规定，经公司执行董事决议，聘任为公司总经理，任期x年；经理名单： 姓名： 住所： 执行董事签名： 深圳市 xxx有限公司 年月日 篇六：总经理聘任书 总经理聘任书 深圳市xxx有限公司 总经理聘任书 会议时间：2010年1月12日 会议地点：公司会议室 参会人员：执行董事或全体董事 会议内容：聘任公司总经理 根据公司章程第x条规定，经公司执行董事决议， 聘任xxx为公司总经理，任期x 年； 经理名单：姓名xxxx住所 xxx 身份证xxxxxxx号 执行董事或董事签名： xxx先生 dear mr.xxx

董事、监事薪酬管理制度

______________ 股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事构成。 （一）内部董事是指在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； （三）内部监事是指与在公司内部任职的监事； （四）外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条公司董事会成员薪酬 （一）内部董事 1.公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后在次年发放。

2.公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。 3.公司内部董事不再另外领取董事津贴。 （二）外部董事 外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，只领取外部董事津贴。外部董事津贴金额及支付方式等事项，由公司与外部董事另行具体约定。 第四条公司监事会成员薪酬 （一）内部监事 公司内部监事在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，不在公司领取监事津贴。 （二）外部监事 外部监事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，只领取外部监事津贴。外部监事津贴的金额及支付方式等事项，由公司与外部监事另行具体约定。 第五条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同

快递公司管理制度

快递公司管理制度 第一章：总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的 满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条、客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户 提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条、公司奉行以客户满意度为衡量标准，用优质并 具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌的服务宗旨，把客户满意作为公司管理活动的终极目标。 第三条、在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求 的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。 第四条、本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体 员工。 第二章：服务质量规范 第一条、公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业 要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了

管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条、经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条、快递从业人员基本要求： 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语： 您好！我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有时间接收吗？、请问什么时候上门方便？、请仔细查收你的快件！、对快件有疑问请拨打、再见！。 第四条、快递人员在服务过程中不可以发生以下所列行为： 一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。 二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。

任命书范本20篇

任命书范本20篇 任命书范本： 学院人事任命书范本 _______主任人事任命书 为搭建青岛职业院校与机械行业企业、校企合作服务平台，进一步提高青岛职业院校机械制造类专业学生的职业本事，经机械工业职业技能鉴定职教分中心研究决定聘任：_______为青岛基地主任，主持职教分中心青岛基地日常工作。本任命书自____年____月_____日起生效，任命有效期限为_______年。 特此通知。 _______职业技能鉴定职教分中心 ____年____月_____日 任命书范本： 总经理任命书范本 我代表_______有限公司，兹任命_______先生女士担任_______有限公司总经理一职，其职责和权限为：代表企业实有限公司管理。贯彻执行国家法律，法规，方针，政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。 _______有限公司董事长 签字：______ 日期：____年____月_____日

任命书范本： 企业名称_____负责人____ 贵公司于_____年__月__日所发录用通知已经收到。本人肯定按贵公司所要求时间报以，保证如约到贵公司就职，上述保证由本人亲属供给担保。 姓名______现住址_________________ 亲属担保人______现住址___________ _____年___月___日 聘字第___号 任命书范本： 人事任命书范本 上海市工商局： 我代表_______有限公司，兹任命_______担任我公司驻上海代表处首席代表。任期三年。 董事长签名：_______ 签字日期：____年____月_____日 任命书范本： 兹聘请请输入受聘者姓名________先生担任本公司________职位一职。自____年____月____日起生效。 此聘 总经理：____年____月____日 任命书范本：

董事、监事、法定代表人、经理等任免职书(设董事会的2-50个有限公司适用)

（注：公司名称） 董事、监事任免职书 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过： 1、选举（注：或聘任，股东之一担任职务的为“选举”，股东之外的人担任职务的为“聘任”）、担任公司新任董事，同意(注：可续写)继续担任公司董事职务，由上述人组成本公司董事会。本届董事任期年。（注：董事每届任期不得超过三年；或者可以直接选举董事长、副董事长、董事，应根据章程相应条款确定） 同意免去、原公司董事的职务。 2、选举【注：或经职工代表大会选举（或职工大会或其他形式，请根据章程规定写明）的职工代表】担任公司新任监事，同意、(注：可续写)继续担任监事，由上述人组成本公司监事会。本届监事任期三年。 同意免去原公司监事的职务。 (注：可续写) 全体股东签名（注：或盖章）: （注：公司名称，盖章） 年月日 说明（本说明打印时请自行删除）： 1、本范本适用于设立董事会的2—50个股东的有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示，请删除；范本中有下划线的，应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印；使用本范本电子文档应在任务栏“格式－背景－水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号字体或以上的字体打印，提交原件。

（注：公司名称） 董事长、法定代表人、经理任免职书 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司董事会表决通过： 1、选举为公司新任董事长，任期年；选举为公司新任副董事长，任期年（注：董事长、副董事长每届任期不得超过三年）。董事长为公司的法定代表人。 同意免去原公司董事长、法定代表人职务。 2、聘任为本公司新任经理、任期年（注：一般不超过三年）。 同意免去原公司经理的职务。 (注：可续写) 全体董事签名： （注：公司名称，盖章） 年月日 （本说明打印时请自行删除）： 1、本范本适用于设立董事会并在章程中规定董事长由董事会选举或聘任的非国有独资有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示，请删除；范本中有下划线的，应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印；使用本范本电子文档应在任务栏“格式－背景－水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号或以上的字体打印，提交原件。

董事监事和高管任职资格管理

期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 (中国证券监督管理委员会令第47号二00七年7月4日) 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》已经中国证券监督管理委员会第207 次主席办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 中国证券监督管理委员会主席尚福林 二00 七年七月四日 第一章总则 第一条为了加强对期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的管理，规范期货公司运作，防范经营风险，根据《公司法》和《期货交易管理条例》，制定本办法。 第二条期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格管理，适用本办法。本办法所称高级管理人员，是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官(以下简称经理层人员) ，财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。 第三条期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)核准的任职资格。 期货公司不得任用未取得任职资格的人员担任董事、监事和高级管理人员。 第四条期货公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，遵守自律规则、行业规范和公司章程，恪守诚信，勤勉尽责。 第五条中国证监会依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。中国证监会派出机构依照本办法和中国证监会的授权对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。 中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理。 第二章任职资格条件 第六条申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，应当具有诚实守信的品质、良好的职业道德和履行职责所必需的经营管理能力。 第七条申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具备下列条件： (1) 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验，或者经济管理工作5 年以上经验； (2) 具有大学专科以上学历。 第八条申请独立董事的任职资格，应当具备下列条件： (3) 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5 年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称； (4) 具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位； (5) 通过中国证监会认可的资质测试； (6) 有履行职责所必需的时间和精力。 第九条下列人员不得担任期货公司独立董事： (1) 在期货公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员； (2) 在下列机构任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员：持有或者控制期货公司5% 以上股权的单位、期货公司前 5 名股东单位、与期货公司存在业务联系或者利益关系的机构； (3) 为期货公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属； (4) 最近1 年内曾经具有前三项所列举情形之一的人员； (5) 在其他期货公司担任除独立董事以外职务的人员； (6) 中国证监会认定的其他人员。 第十条申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备下列条件： (1) 具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上 经验；

快递公司管理制度范本

内部管理制度系列 快递公司管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-48639 快递公司管理制度 Courier company management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一章总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。 第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、

便捷、高效、满意的快递服务。 第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。 第二章服务质量规范 第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条经营管理人员服务质量标准应做到:公正廉洁、诚信务实让快递人员放心;热情礼貌、语言规范让快递人员舒心;及时高效、倾力而为让快递人员称心;急之所急、想之所想让快递人员安心;人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条快递从业人员基本要求: 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语: “您好!我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有时