组织结构、职责与权限

组织结构、职责与权限

目的

通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内控管理决策机构、管理机构、执行机构和监督机构的责任和义务，确保本公司内部控制的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，使本公司内部控制体系得到有效运行。

机构

吐哈油田分公司内控管理体系实行总经理领导下内控项目建设委员会决策和部门分工负责制。吐哈油田分公司成立以总经理为主任、总会计师和副总经理为副主任，机关各处室领导为成员的内控项目建设委员会，内控项目建设委员会是本公司内控管理的决议决策机构。委员会下设内控管理办公室，负责吐哈油田分公司内控管理的日常工作。内控管理体系的组织架构包括：

1）决策机构：内控项目建设委员会负责公司与内控有关的重大事项的决定。

2）管理机构：公司内控管理办公室是公司内部控制体系日常管理部门。

3）执行机构：机关各部门、所属单位具体执行内控管理的政策、制度，报告内部控制体系实施运行情况。

4）监督机构：审计、监察部门行使监督职能，负责对体系运行情况实施测试监督。

为加强对内部控制体系管理工作的组织和领导，所属单位成立相应的内控项目建设委员会。内控项目建设委员会由各单位有关领导和部门负责人组成，由总经理担任内控项目建设委员会主任。内控项目建设委员会下设内控管理办公室。

职责与权限

内控项目建设委员会的职责

内控项目建设委员会主任由公司总经理担任。内控项目建设委员会负责内部控制体系的建立、实施和运行改进。内控项目建设委员会的具体职责包括：

1) 审定内部控制体系实施工作计划。

2) 指导和督促公司内部控制体系建设和运行工作的组织和实施，对内部控制体系建设工作进行安排部署。

3) 负责提供内部控制体系建设所需的资源，协调解决内部控制体系建设工作中的重大问题。

4) 检查内控部门职能发挥的有效性，保证其在公司内部控制体系管理中能够充分发挥作用。

5）督导、督促公司内部控制体系的建立、完善和运行。

6) 负责决定与内控有关的其他重大事项。

内控管理办公室的职责

1 / 2