董事会决议

董事会决议

董事会决议(范本15篇)

董事会决议范本（一）：

✕✕✕✕有限公司股东会决议

――关于选举董事执行董事、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:

1、选举✕✕担任公司的执行董事，任期✕✕年;

2、选举✕✕担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

1、决定成立公司董事会，决定✕✕✕、✕✕✕、✕✕✕、......为公司董事，任期✕✕年;

2、决定成立监事会，决定✕✕✕、✕✕✕、......，为公司监事，任期✕✕年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事✕✕✕......，本公司监事会由✕✕✕、✕✕✕、✕✕✕、......组成(职工代表监事另需提交选举

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证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明”由职工代表出任的监事待公司成立后✕个月内进行补选，并报登记机关备案”。

股东签名(自然人)盖章(法人):

日期:✕✕年✕✕月✕✕日

董事会决议范本（二）：

会议时间:______________

会议地点:______________

出席会议股东(董事):______________

有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:

一、同意更换董事长......

二、同意修改章程......

三、同意变更住所......

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(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:_______

律师

_______年_______月_______日

董事会决议范本（三）：

有限公司第_______届第_______次股东会决议

时光:_______年_______月_______日

地点:______________

参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意，构成决议如下:

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________

3、(变更经营范围):______________

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4、(变更法定代表人):______________

5、(变更董事):______________

6、(变更监事):______________

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限):______________

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

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14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章:

_______年_______月_______日

董事会决议范本（四）：

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。

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董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

董事会决议范本(七)：

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

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二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年月日

董事会决议范本（五）：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事

__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%

不一样意________人，占董事总数__________%

弃权__________人，占董事总数__________%

与会董事签字:

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______年______月______日

注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事能够兼任公司经理。

③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

董事会决议范本（六）：

董事会决议范本

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:

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一、同意更换董事长......

二、同意修改章程......

三、同意变更住所......

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

_____年_______月_______日

董事会决议范本（七）：

北京aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称”公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______午时在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过《关于_______________________管理制度的议案》

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投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过《_______________________制度》

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过《_______________________制度》

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、_________________

_______年_______月_______日

董事会决议范本（八）：

__________________有限公司董事会决议

10/ 18

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

董事会决议范本（九）：

xx有限公司董事会决议

时光:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年

_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。11/ 18

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

董事会决议范本（十）：

一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

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二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计XX票，同意XX票。

董事会

XX年四月二十五日

董事会决议范本（十一）：

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：

一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。

原全体董事签名：

13/ 18

新全体董事签名：

年月日

董事会决议范本（十二）：

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15

日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上经过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决经过：

一、同意选举周明武先生董事长

二、同意范雄先生任总经理

三、同意李江先生任监事

14/ 18

股东（董事）签名：

年月日

董事会决议范本（十三）：

、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供给反担保之事宜

二、会议时间：年月日

三、会议地点：

四、与会董事：（董事会会议应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。

五、决议：

与会董事经审议，表决一致经过以下决议：

1、董事会同意向申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。

2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。

3、董事会同意以下列资产供给给昆山市创业担保有限公司，并

15/ 18

依法办理有关登记手续，以作反担保措施：

①

②

③

董事签章：

公司（签章）

二零零年月日

董事会决议范本（十四）：

会议时间：____年____月____日

会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：________、________、________、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

16/ 18

根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决经过：表决一致经过以下决议：

1、

________________________________________________________________

2、

________________________________________________________________

3、

________________________________________________________________

董事签章：________

公司（签章）

二零零____年____月____日

董事会决议范本（十五）：

XX有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：

17/ 18

一、同意公司注册资本金由原xx万变更为现xx万。

（其他事项略）

全体董事签名：

XX年XX月XX日

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董事会决议范本（精选16篇）

董事会决议范本（精选16篇） 董事会决议范本篇1 _______________________公司董事会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效： (1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长) (或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更); (2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长) (或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更); (3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理) (或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。 注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条. 到会董事签名：

董事会议决议范本（通用5篇）

董事会议决议范本（通用5篇） 董事会议决议范本篇1 会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日 董事会议决议范本篇2 时间：_____年_____月_____日 地点：_____公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容：______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： _____年_____月_____日 董事会议决议范本篇3 __________________有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名：__________ _____年_____月_____日 董事会议决议范本篇4 会议时间： 会议地点： 出席会议股东(董事)： 公司董事会第次会议于年月日在召开。 出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、二、三、 股东(董事)签名： 年月日 董事会议决议范本篇5 会议时间：20xx年3月6日 会议地址：公司临时会议室

董事会决议（精选9篇）

董事会决议（精选9篇） 董事会决议篇1 有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):______________ 3、(变更经营范围):______________ 4、(变更法定代表人):______________ 5、(变更董事):______________ 6、(变更监事):______________ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。 9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少) 10、(变更经营期限):______________ 11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。 12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。 14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员) 15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

董事会决议（精选14篇）

董事会决议（精选14篇） 董事会决议篇1 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： _________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 1、同意更换： 2、同意修改： 3、同意变更： （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： ________________ ________年_______月________日 董事会决议篇2 __________公司 第____届董事会第_____会议决议 __________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室 召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人 民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事 长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过<关于______管理制度的议案> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____

票。 二、审议通过<______制度> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 三、审议通过<______制度> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 与会董事签字： _________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _____________年_____________月_____________日 董事会决议篇3 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。 二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。 全体董事签名： 年月日 董事会决议篇4 会议时间：________________ 会议地点：________________ 出席会议股东(董事)：________________ 有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

董事会议决程序

董事会议决程序 董事会议决是公司重要的决策机制之一，对公司的运营和发展具有 重要意义。董事会议决程序是指在公司董事会召开会议，通过讨论和 表决进行决策的一系列规定和流程。本文将就董事会议决程序进行探讨，介绍其基本流程和注意事项。 一、会议准备阶段 董事会议决的第一步是会议准备阶段。在召开董事会会议之前，公 司秘书或相关工作人员需要提前准备各项会议材料，并确保董事会成 员及时收到并熟悉这些材料。会议材料主要包括会议议程、相关决议 草案、相关报告等。 会议议程是董事会议决的基础，它列明了会议的内容、议题和讨论 的顺序。议程应尽量提前送达董事会成员，并确保内容准确完整。决 议草案是会议的决策内容的具体表述，在会议中起到指导和引导的作用。报告则是会议讨论的重要依据，它对公司的情况、问题进行分析 和说明，对董事会成员作出决策提供相关的信息。 二、会议召开阶段 会议召开是董事会会议决的核心环节。在会议召开阶段，公司董事 会成员齐聚一堂，由董事长主持会议，秘书记录会议过程和决策结果。会议召开应按照事先确定的议程进行，确保董事会成员对议题有充分 的了解和讨论的机会。

首先，董事长宣布会议的开启，简要介绍会议议程，并简要说明会 议的目的和重要意义。然后，开始根据议程逐项讨论相关议题。在讨 论过程中，董事会成员可以发表自己的意见和看法，提出问题和建议。讨论应注重集思广益，全面了解和研究相关问题。 针对每一项议题，董事会成员可根据需要进行决策或延期决策。对 于涉及公司重大事项的决策，通常采取表决的形式进行决策。表决可 以通过手写或电子设备进行，董事会成员应表明自己的立场并进行投票。在表决结束后，根据多数原则确定决策结果。 三、会议纪要和决议文件 会议纪要是董事会议决的正式记录，它记录了会议的讨论过程、出 席人员、决策结果和决策理由等内容。会议纪要应由秘书书写并送达 所有董事会成员，确保每个人了解和掌握会议的情况。会议纪要一般 要在会议召开后的一定时间内完成并发布。 决议文件是对董事会决策结果的正式表述和确认。决议文件应根据 会议纪要的内容编写完整，并由董事长签署确认。决议文件通常包括 决议的标题、决策的理由和依据、决策的内容和结果等。决议文件是 董事会决策的正式文件，具有法律效力。 四、决议的执行和监督 董事会决议的执行和监督是公司有效决策的重要环节。执行部门应 根据董事会的决策要求，制定具体的实施方案，并按时按量完成任务。对于重要事项，公司可以成立专门的执行组织或委托专业机构来负责

公司董事会议决议(十篇)

公司董事会议决议(十篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、条据书信、合同协议、规章制度、策划方案、读书笔记、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, policy letters, contract agreements, rules and regulations, planning plans, reading notes, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一 公司名称：XXX 公司 董事会决议编号：XXX 关于XXX事宜的董事会决议 根据《公司法》和公司章程的规定，本公司董事会于XXXX年XX月XX日召开第XX次董事会议，经过与会董事进行充分讨论，并经过无记名投票表决，决议如下： 一、决议内容一（例如：关于董事任命的决议） 根据董事会关于任命新董事的决议，通过任命XXX先生/女士担任公司董事，任期为XXX年。 二、决议内容二（例如：关于授权签署合同的决议） 将公司董事长XXX先生/女士授权为公司的法定代表人，负责签署与公司业务相关的合同。 三、决议内容三（例如：关于股权转让的决议） 决定同意XXX股东将其持有的XXX股份（占公司总股本的XX%）转让给XXX股东，转让价格为XXX元/股。 四、决议内容四（例如：关于股东大会召开的决议） 决定召开公司股东年度大会，会议时间定为XXXX年XX月XX日，具体地点和议程将由董事会秘书另行通知。 五、决议内容五（例如：关于董事会报告的决议） 通过公司董事会报告，允许公司管理层进行相关业务的决策和落实。 以上决议经与会董事一致通过，并由董事长签字确认。 公司董事长签字：董事会秘书签字： 日期：XXXX年XX月XX日 一、决议内容一（例如：关于财务预算的决议）

批准公司财务部门提交的XXXX年度财务预算，并授权财务总监向公司实际运作过程中的经营情况进行适当调整。 二、决议内容二（例如：关于人事调整的决议） 同意公司管理层对人力资源进行调整和优化，以提高公司效率和竞争力。 三、决议内容三（例如：关于股东权益分配的决议） 决定将公司XXXX年度净利润的XX%作为现金分红支付给股东，并将剩余的XX%作为公司留存利润。 四、决议内容四（例如：关于董事会议事规则的决议） 修订董事会议事规则，明确董事会议程的安排和决策程序，以更好地推动公司发展。 五、决议内容五（例如：关于公司发展战略的决议） 批准公司管理层提交的XXXX年度公司发展战略，将重点推进XXX业务领域的拓展和创新。 三、决议内容三（例如：关于公司内部控制的决议） 要求公司内部控制部门对公司的内部控制体系进行加强和改进，确保风险管理和资产保护的有效性。 五、决议内容五（例如：关于董事会会议纪要的决议） 批准董事会会议纪要，作为本次董事会决议的补充文件，并将其归档保存以备参考。

董事会会议决议书范文7篇

董事会会议决议书范文7篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、条据书信、合同协议、规章制度、策划方案、读书笔记、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, policy letters, contract agreements, rules and regulations, planning plans, reading notes, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

董事会决议

董事会决议 董事会决议(范本15篇) 董事会决议范本（一）： ××××有限公司股东会决议 ――关于选举董事执行董事、监事的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议: 1、选举××担任公司的执行董事，任期××年; 2、选举××担任公司的监事。 (如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:) 1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、...... 为公司董事，任期××年; 2、决定成立监事会，决定×××、×××、......，为公司监事， 任期××年; 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××......，本公司监事会由×××、×××、×××、......组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。 股东签名(自然人)盖章(法人): 日期:××年××月××日 董事会决议范本（二）： 会议时间:______________ 会议地点:______________ 出席会议股东(董事):______________ 有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月 _______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过: 一、同意更换董事长...... 二、同意修改章程...... 三、同意变更住所...... (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:_______ 律师 _______年_______月_______日 董事会决议范本（三）： 有限公司第_______届第_______次股东会决议 时光:_______年_______月_______日 地点:______________[由https://www.sodocs.net/doc/0619509006.html,整理] 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，构成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):______________ 3、(变更经营范围):______________ 4、(变更法定代表人):______________ 5、(变更董事):______________ 6、(变更监事):______________ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。 9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少) 10、(变更经营期限):______________

董事会决议范本十篇

董事会决议范本十篇-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

董事会决议范本十篇 篇一：房地产开发有限公司董事会决议 会议时间：20XX年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第五次会议于20XX年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 关于_____________房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。股东（董事）签名：年月日 股东会决议 房地产开发有限公司 篇二：股东会决议房地产开发有限公司 股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_____________房地产开发有限公司股东会于20XX年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下： 同意关于房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。 全体股东签名： 年月日

篇三：xx有限公司董事会决议 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

公司董事会决议书【优秀5篇】

公司董事会决议书【优秀5篇】 董事会决议篇一 关于选举董事执行董事、监事的决定： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议： 1、选举____担任公司的执行董事，任期____年； 2、选举____担任公司的监事。 如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议： 1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年； 2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年； 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。 决议人： 日期： 董事会决议篇二 鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩

大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定拟对外投资_________公司； 二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。 三、投资金额占投资的_________公司的____％。 _______________公司 董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日 董事会决议篇三 时间： 地点： 参会股东人员： 议程：经股东会一致同意，构成决议如下： 1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。 2、变更住所：______________

董事会的会议表决规则

董事会的会议表决规则 一、引言 董事会作为企业的最高决策机构，会议表决是决策过程中的重要环节。董事们在会议上通过表决来决定企业的重大事项和发展方向。本文将详细介绍董事会会议表决的规则和程序。 二、表决规则 1. 简单多数原则 董事会会议表决遵循简单多数原则，即获得过半数董事的同意即可通过。例如，如果董事会有10名董事，那么至少需要6名董事同意才能通过一项决议。 2. 禁止弃权 在董事会会议上，董事不能弃权，必须对每个决议进行表决，无论是赞成、反对还是弃权。这样可以确保每个决议都能得到明确的结果。 3. 董事长的表决权 董事长在会议上享有平等的表决权，与其他董事一样，但在某些情况下，董事长可能拥有一票否决权。这通常发生在关键性的决策上，董事长可以行使否决权来阻止某项决议的通过。

4. 议程决定表决顺序 董事会会议的议程由董事长或董事会秘书提前制定，并在会议开始前通知所有董事。在表决时，按照议程的顺序逐项表决，确保决议的有序进行。 5. 表决方式 董事会会议表决可以采用口头表决或书面表决两种方式。口头表决是指董事们在会议上依次表态，表达自己的意见；书面表决则是董事们在会议前或会议期间提交书面表决意见，由董事会秘书统计结果。 三、表决程序 1. 提出决议 在董事会会议上，一项决议由董事长或其他董事提出。提出决议时，需要明确决议的内容、目的和影响，并提供充分的资料和信息供董事们参考。 2. 辩论和讨论 提出决议后，董事们进行辩论和讨论。此时，董事们可以就决议的各个方面提出意见、观点和建议，以便更全面地评估决议的利弊和风险。

3. 进行表决 在辩论和讨论结束后，董事会进行表决。根据会议规则，董事们依次表态，明确自己的意见，可以是赞成、反对或弃权。董事长或董事会秘书记录每个董事的表决结果。 4. 宣布结果 在所有董事完成表决后，董事长或董事会秘书宣布表决结果。如果决议获得过半数董事的支持，则决议通过；否则，决议不通过。5. 记录和存档 会议结束后，董事会秘书将会议记录整理并存档。这些记录包括决议的提出、辩论和讨论的要点、董事们的表决结果以及决议的最终结果等。 四、表决中的注意事项 1. 保护少数股东权益 在董事会会议表决过程中，应注意保护少数股东的权益。少数股东在重大事项上可能存在利益冲突，因此应充分听取他们的意见，确保决策的公正性和合理性。 2. 避免利益冲突

董事会决议(换届)

董事会决议(换届) 董事会决议（换届） 一、背景 本公司成立于2010年，并于每年的第一季度召开董事会换届选举，确保公司高层管理团队的稳定性和持续发展。为此，董事会根据公司 章程召开董事会会议，就下一届董事会成员进行选举，以确保公司管 理层的连续性和稳定性。 二、选举程序 1. 选举委员会的成立 为了确保选举过程的公平、透明和无争议性，董事会决定成立一个 选举委员会，负责协调和组织换届选举活动。选举委员会将由三名董 事会成员组成，其中一人担任主席，两人为委员。选举委员会将负责 整个选举过程的监督和管理。 2. 候选人提名 董事会成员有权提名候选人。所有董事成员应在提名截止日期之前 向选举委员会提交候选人提名书，提名书应包含候选人的个人简介、 专业背景和能力，以便董事会成员能够做出明智的选择。提名书应通 过邮件或其他书面形式提交，并在提名截止日期前接收完成。 3. 选举程序

选举委员会将组织一次董事会会议，所有董事成员都有权在会上投票选举合适的候选人。选举将以无记名投票的方式进行，选举结果以得票最多的候选人当选。在情况复杂或争议多发的情况下，选举委员会有权决定是否进行第二轮选举。 4. 结果公告 选举结束后，选举委员会将立即宣布选举结果，并将结果书面通知所有董事会成员。同时，选举结果也会在公司内部公告栏及公司网站上发布，以确保透明度和公开性。 三、换届安排 1. 新董事会成员的职责 新当选的董事会成员将在选举结果公布后的一周内正式履职，接替前一届董事会成员的工作职责。新成员将参与公司的决策过程，监督公司的运营和业务发展，以实现公司的长期目标。 2. 交接流程 为了保证换届的顺利进行，新旧董事会成员将进行交接流程。旧成员将向新成员提供必要的背景信息和文件资料，以确保新成员能够快速融入并了解公司的运营情况。交接流程的具体安排将由董事会主席与公司高层管理团队共同商定。 四、其他事项

董事会议决议报告

董事会议决议报告 尊敬的董事会成员： 经过审议，并根据公司章程的规定，我特此向各位董事会成员报告本次董事会议的决议事项。首先，我们讨论了公司当前的经营状况和未来发展战略。经过广泛的讨论和深入的分析，我们一致认为公司取得了稳健的增长，并具备了进一步发展与壮大的潜力。 其次，董事会在本次会议中就公司的财务状况进行了详细讨论，并通过了相关的决议。我们注意到，公司在最近一年实现了令人满意的财务表现，总营收和净利润均实现了稳定增长。然而，我们也看到了公司在市场竞争激烈的环境中面临的挑战，包括成本上涨、人力资源管理等方面的问题。为了更好地解决这些问题，董事会决定采取以下措施： 1. 加强成本控制：公司管理层将进一步优化运营流程，寻求降低成本的机会，并确保资源的合理分配。此外，公司还将积极寻求与供应商的合作，以降低采购成本，并提高供应链的效率。 2. 提升市场份额：公司决议加大市场推广力度，通过市场调研和品牌建设等手段，提高公司知名度和市场份额。同时，加强与客户的沟通与合作，满足客户需求，提高客户满意度。 3. 人才引进与培养：董事会决议进一步加大人力资源方面的投入，积极引进优秀人才，并通过培训与发展计划，提升员工的综合素质与

能力水平。这将有助于提高公司的竞争力，并为公司的可持续发展奠 定基础。 除此之外，董事会还一致同意批准了公司未来一年的预算计划。该 预算计划旨在确保公司的财务稳健，并为公司的发展提供充足的资金 支持。董事会要求管理层对预算执行情况进行监控与管理，并在必要 时及时调整和优化预算。 最后，董事会决定明确公司的社会责任，并将其作为公司发展战略 的重要组成部分。公司将积极参与公益事业，并倡导环保、员工福利、社区责任等方面的实践，以树立公司良好的社会形象，并为社会的可 持续发展做出贡献。 尊敬的董事会成员，以上是本次董事会议决议的报告。我们衷心希 望能够得到大家的支持与配合，共同努力实现我们制定的发展目标。 相信在集体智慧与团结合作的引领下，公司必将迎来更加辉煌的明天。 谢谢各位！ 敬上 （签名） 日期：

董事会会议决议

董事会会议决议 董事会会议决议是指董事会在公司决策中所做出的决定并以书面形式记录下来的文件。在公司治理中，董事会会议决议具有重要的法律效力和约束力，对公司的运营和发展起着至关重要的作用。 一、董事会会议决议的定义和作用 董事会会议决议是指董事会成员在会议中针对公司重要事项所做出的决策，并以书面形式记录下来的文件。这些重要事项可以涉及公司的战略规划、融资、股权变更、业务合作、人事任免等，涵盖了公司运营和发展的核心领域。 董事会会议决议具有重要的作用。首先，它是一份法律文件，具有法律效力，能够为公司提供法律保护。其次，它能够体现公司治理的透明度和有效性，对内对外都能够发挥信任建立的作用。再者，董事会会议决议能够明确公司决策的路径、目标和实现方式，为公司的运营提供指导和支持。 二、董事会会议决议的制定和执行流程 董事会会议决议的制定和执行流程可概括为以下几个步骤： 1. 议事日程的确定

董事会会议决定的议事日程通常由董事长、CEO和秘书处组成的会议筹备工作组共同确定。会议议事日程需要充分体现公司重点关注的问题和工作进度，保证议事效率和效果。 2. 会议召开和讨论 根据议事日程，董事会成员按照约定的时间和地点出席会议。会议主席一般为董事长，开会前由秘书处进行确认。会议开始后，出席会议的正式董事会成员寻求会议决策的事项根据次序进行讨论。 3. 决议草案的起草和审核 根据讨论的结果，董事秘书负责起草决议草案，以文字的形式将董事会决议事项和内容详细阐述清楚，并根据法律法规和公司章程进行审核和审查，以确保决议的合法性和有效性。 4. 决议的表决和通过 在会议进行到决议表决环节时，董事秘书将决议草案分发给董事会成员。董事会成员根据公司章程要求进行表决，决议的通过需要获得在场董事的赞成票数达到董事会成员总数的三分之二及以上。 5. 决议的公告和执行 董事会会议决议的执行，需要进行决议公告、签署执行文件和与相关部门进行沟通等一系列工作，以确保决议的落实和执行效果。同时，需要对决议进行记录和归档，以便后续查阅和审查。 三、董事会会议决议的注意事项

关于公司董事会会议议事规则的决议

关于公司董事会会议议事规则的决议公司董事会会议议事规则的决议 针对公司董事会会议的议事规则，经过全体董事讨论和研究，达 成如下决议： 一、会议召集 1.1 会议召集权限：由公司董事会主席或副主席负责召集会议，并提前向所有董事发出会议召集通知。 1.2 会议召集通知：会议召集通知应以书面形式或电子邮件方式发出，至少提前七个工作日通知董事会成员。 1.3 会议召集内容：会议召集通知应明确会议时间、地点、议程以及与会所需文件和资料。 二、会议参与 2.1 与会人员：公司董事全体享有参加会议的权利，并可以邀请其他相关人员参加会议。 2.2 所需文件和资料：与会人员应提前收到与会所需的文件和资料，以便准备和参与讨论。 三、会议流程 3.1 主持会议：由董事会主席或副主席主持会议，并确保会议按照议程进行。

3.2 记录会议纪要：由公司秘书或指定人员记录会议纪要，纪要应准确、完整地记录会议讨论和决策的要点。 四、议事规则 4.1 议事次序：会议应按照议程次序进行讨论和决策，如有需要，可以根据情况调整议程次序。 4.2 言辞礼貌：与会人员在讨论和发表意见时，应保持礼貌和尊重，不得进行人身攻击和恶意诋毁。 4.3 发言顺序：在会议讨论时，与会人员应依次发言，主持人可以适当调整发言顺序，确保公平公正。 4.4 发言时间限制：每位董事在发言时应控制发言时间，避免占用过多会议时间，确保其他董事有充分发言机会。 4.5 决策方式：决策应依照公司章程和法律法规的要求，可以通过表决、投票或共识达成。 五、会议决议 5.1 决议形式：会议决议应以书面形式记录，并由主持人和秘书签署后生效，确保决议的有效性和权威性。 5.2 决议内容：会议决议应明确具体的决策事项、决策结果和所需执行的措施。 5.3 决议通知：会议决议应及时向董事会全体成员发出决议通知，确保决议的知晓和执行。

董事会决定（通用8篇）

董事会决定（通用8篇） 董事会决定篇1 时间：*年**月*日 地点： 经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下： 一、投资者名称： 甲方名称： 法定地址： 乙方名称： 法定地址： 二、经营范围： 。 三、投资及出资方式： 投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。 注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的%;乙方出资*万元，占注册资本的%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。 五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。 六、合资公司注册地址：。 董事长：(签字) 董事：(签字) (签字) *年*月*日 董事会决定篇2 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名： 年月日 董事会决定篇3 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 董事会决定篇4 北京股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<北京股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议: 一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>