董事会决议范本10则董事会决议模板

董事会决议范本10则|董事会决议模板时间：xxxx 年 xx月xx 日

地点：公司会议室

会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于xxxx 年 xx月xx日送达各位董事，xx位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由xxx召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），

二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

xxxx年xx 月xx 日

根据及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以

________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事

__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%

不一样意________人，占董事总数__________%

弃权__________人，占董事总数__________%

与会董事签字:

______年______月______日

注:

①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董

事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事能够兼任公司经理。

③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

会议时间：________

会议地点：________

出席会议股东(董事)：________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会

议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的

半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表

决通过：

一、同意更换董事长·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所·····

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________

_____年_______月_______日

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月

_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

第____届董事会第_____会议决议

北京xxx股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____

年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会

议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

感谢您的阅读，祝您生活愉快。

董事会决议范本（精选16篇）

董事会决议范本（精选16篇） 董事会决议范本篇1 _______________________公司董事会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效： (1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长) (或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更); (2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长) (或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更); (3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理) (或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。 注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条. 到会董事签名：

董事会决议范本

董事会决议范本 。 XXX决议本 [篇一:董事会决议本] __________________董事会决议 根据<公司法>与本公司章程的有关规定，_______________董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议本。全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:##董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:初次

告诉情况与参加职员:本次董事会会议接纳书面告诉方式，于_______年_______月_______日投递各位董事，_____位董事部分到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和掌管。 容:______________________________ ___________________________________。 经部分董事会商同等赞成如下决议: 一、同等选举_____为公司董事长(法定代表人)。 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记构造批准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:董事会决议本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议本。

公司设董事会和监事—董事会决议（通用5篇）

公司设董事会和监事—董事会决议（通用5篇） 公司设董事会和监事—董事会决议篇1 _______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。 董事会一致通过并决议如下： 1、选举______为公司董事长。 2、聘任______为公司经理。 ___________________有限公司 董事会成员（签名）： ______、______、______、______、______ _____年_____月_____日 公司设董事会和监事—董事会决议篇2 文中蓝色字体后会有风险提示）_______有限公司于________年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 1、选举_______为公司董事长。 2、聘任_______为公司经理。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______有限公司董事会成员（签名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日 公司设董事会和监事—董事会决议篇3 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、

成立董事会决议范本(董事会决议最新模板)

成立董事会决议范本（董事会决议最新模板） 一家公司的治理结构，一般包括股东会、董事会、经理及监事会，它们各负其责、相互制衡又相濡以沫。 它们四者如何区别呢？ 股东会，可以理解为出钱的人，是公司的最高权利机关，但凡重要事务（经营方针、董事监视人选、利润分配、合分解清变等）的决议都源自于此； 比如企业做工商资料变更/备案时，市场监督管理局都要求出具相应的签字并盖章 的股东会决议。 董事会是决策机关，制定各类制度、方案；上传下达：向上听从股东会决议，向下聘任经理层； 而经理层负责一家公司具体事务的执行和日常经营管理。 监事会，从名称即可知晓它的作用，即是监督董事会、经理层的行为是否合规、合理、合法… 通过两张图比较直观的辨别四者之间的关系： 二 股东会决议模板一： 陕西综合服务有限公司 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____公司第____次股东会会议于____年____月____在____召开。本次会议应到股东____人，实际到会股东____人，占总股数____%。形成决议如下： 一、通过《_________公司章程》。 二、选举____ 、____ 、____为公司董事会董事。 三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。 四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东（签字、盖章）： 年月日 股东会决议模板二~

股东会决议 根据《公司法》与本公司章程的有关规定,本公司于二零二一年十月十九日召开了第四次股东会，会议由全体股东参加，代表 100%表决权，经代表 100%表决权的股东通过，作出决议: 一、同意对《陕西综合服务有限公司章程》进行修订： 1.将“第二章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”; 2.将“第三章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”; 二、同意变更股东名称： 股东名称由“市有限责任公司”变更为“市（集团）有限公司”。 陕西集团有限公司（盖章）： 法定代表人（或授权代表）： 陕西综合集团有限公司（盖章）： 法定代表人（或授权代表）： 市城市投资有限公司（盖章）： 法定代表人（或授权代表）： 2023 年 11 月 25 日 董事会决议模板一~ 陕西综合服务有限公司 董事会决议 根据《公司法》与本公司章程的有关规定,陕西综合服务有限公司董事会于2023年10月19日在陕西省市区办公楼2楼2会议室召开，经董事会表决同意，形成如下决议: 免去张三经理职务，同意（选举/任命/聘任）李四为新经理职务。 法定代表人(签字)： 陕西综合服务有限公司 2023年11月22日 董事会决议模板二~

公司合并—董事会决议10篇

公司合并—董事会决议10篇 公司合并—董事会决议1 股份有限公司合并合同(新设合并) 甲方：______股份有限公司， 地址：_____市____街____号， 法定代表人：____，职务：总经理。 乙方：____股份有限公司， 地址；___?市____?街____号， 法定代表人：____?，职务：总经理。 1.合并后，新设公司名称为：____股份有限公司，地址：___? 市_____?街__号。 2.?______股份有限公司：资产总值__万元，负债总值____万元，资产净值____万元，_____股份有限公司资产总值____万元，负债总值____?万元，资产净值____万元，两公司合并后资产净值为____万元。 3.新设公司注册资金总额为__万元，计划向社会发行股票____ 万股计____万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：?公司注册资本总额为______?万元。其中?原______公司持股____万元，占资本总额______?％；?原______公司持股____万元，占资本总额的____％；?

新股东持股____万元，占资本总额的____％； 4.原____公司发行的股票____万股，旧股票调换____公司股票按1：5调换；原______公司发行股票____万股，旧股票调换____公司股票按1：2调换；新发行的____万股____公司股票向社会个人公开发行。 5.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是____年____月____日前。 6.____公司和____公司合并时间为____年____?月____日。 7.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。 甲方：______股份有限公司?法定代表人： 乙方：______股份有限公司?法定代表人： 年月日 附：双方合同公司资产负债情况表格，注明由______会计事务所提供。 公司合并—董事会决议2 文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于__________公司的经营状况。全体公司董事会成员于________年____月____日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于

公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一： 公司名称：XXX公司 董事会决议日期：XXXX年X月X日 决议内容： 经过董事会成员讨论，根据《公司章程》规定，决定如下： 一、通过XXX公司XXXX年X月X日召开的第X次股东大会《XXX公司2021年度财务报告》。 二、审议并通过2021年度财务决算方案。 三、通过聘任XXX律师事务所为公司法律顾问。 四、批准公司2021年度慈善事业捐款计划。 五、批准公司与XXXX公司签署的合同，并授权公司总经理签署相关合同文件。 六、决定任命XXX公司总经理为公司2021年度薪酬委员会主席。 七、关于聘任公司财务总监，拟委任XXX担任公司财务总监，职务任期为三年。 八、本决议自通过之日起生效。 本次董事会决议经与会的全体董事一致通过。 公司董事会主席：XXXXX 二、关于公司投资项目：批准公司今后投资半导体工业的相关项目，拟投资金额为XXXX，具体融资方式待进一步商定。 三、关于公司薪酬管理：决定设立薪酬委员会，委员会成员为XXXXXXXX，同时聘任XXX公司律师事务所为公司顾问，制定公司薪酬管理制度。 四、批准公司在XXXX银行开户并办理相关业务。 五、关于公司本年绩效目标：决定本年公司绩效目标为XXX，具体实施细节待制定。 六、关于公司人事任免：批准公司XXX担任XXX职位，XXX卸任XXX职位。

七、董事会授权任命/解除本拟定决议中的各职位人员，并代表公司签署相关文件。 一、通过公司XXX董事长向本公司的股东XXX提出的设立子公司的建议，并批准成立XXX子公司。 二、批准在XXX市注册XXX子公司。 三、任命XXX为XXX子公司总经理，任期为三年。 四、按照公司的投资计划，拨备XXXX公司的启动资金。 五、授权XXX公司总裁XXX签署与XXXX银行、XXX公司和XXX公司的融资合同，并批准融资金额为XXX。 六、批准公司XXX公布并即刻生效的第X次内部实务规章。 七、决定设立董监高津贴制度，委任XXX负责津贴的制定和调整，责任由公司董事会负责监督。 八、授权在会期间对提案进行修改和审批。

公司董事会议决议(十篇)

公司董事会议决议(十篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、条据书信、合同协议、规章制度、策划方案、读书笔记、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, policy letters, contract agreements, rules and regulations, planning plans, reading notes, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

公司解散—董事会决议（精选10篇）

公司解散—董事会决议（精选10篇） 公司解散—董事会决议篇1 文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于________年____月____日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定解散_______公司； 二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______公司董事会成员（签字）：_______、_______、________年____月____日 公司解散—董事会决议篇2 鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_______年_______月_______日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定解散_______公司； 二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。 _______公司 董事会成员（签字）： _______、_______、_______

公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一 公司名称：XXX 公司 董事会决议编号：XXX 关于XXX事宜的董事会决议 根据《公司法》和公司章程的规定，本公司董事会于XXXX年XX月XX日召开第XX次董事会议，经过与会董事进行充分讨论，并经过无记名投票表决，决议如下： 一、决议内容一（例如：关于董事任命的决议） 根据董事会关于任命新董事的决议，通过任命XXX先生/女士担任公司董事，任期为XXX年。 二、决议内容二（例如：关于授权签署合同的决议） 将公司董事长XXX先生/女士授权为公司的法定代表人，负责签署与公司业务相关的合同。 三、决议内容三（例如：关于股权转让的决议） 决定同意XXX股东将其持有的XXX股份（占公司总股本的XX%）转让给XXX股东，转让价格为XXX元/股。 四、决议内容四（例如：关于股东大会召开的决议） 决定召开公司股东年度大会，会议时间定为XXXX年XX月XX日，具体地点和议程将由董事会秘书另行通知。 五、决议内容五（例如：关于董事会报告的决议） 通过公司董事会报告，允许公司管理层进行相关业务的决策和落实。 以上决议经与会董事一致通过，并由董事长签字确认。 公司董事长签字：董事会秘书签字： 日期：XXXX年XX月XX日 一、决议内容一（例如：关于财务预算的决议）

批准公司财务部门提交的XXXX年度财务预算，并授权财务总监向公司实际运作过程中的经营情况进行适当调整。 二、决议内容二（例如：关于人事调整的决议） 同意公司管理层对人力资源进行调整和优化，以提高公司效率和竞争力。 三、决议内容三（例如：关于股东权益分配的决议） 决定将公司XXXX年度净利润的XX%作为现金分红支付给股东，并将剩余的XX%作为公司留存利润。 四、决议内容四（例如：关于董事会议事规则的决议） 修订董事会议事规则，明确董事会议程的安排和决策程序，以更好地推动公司发展。 五、决议内容五（例如：关于公司发展战略的决议） 批准公司管理层提交的XXXX年度公司发展战略，将重点推进XXX业务领域的拓展和创新。 三、决议内容三（例如：关于公司内部控制的决议） 要求公司内部控制部门对公司的内部控制体系进行加强和改进，确保风险管理和资产保护的有效性。 五、决议内容五（例如：关于董事会会议纪要的决议） 批准董事会会议纪要，作为本次董事会决议的补充文件，并将其归档保存以备参考。

董事会决议范本十篇

董事会决议范本十篇-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

董事会决议范本十篇 篇一：房地产开发有限公司董事会决议 会议时间：20XX年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第五次会议于20XX年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 关于_____________房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。股东（董事）签名：年月日 股东会决议 房地产开发有限公司 篇二：股东会决议房地产开发有限公司 股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_____________房地产开发有限公司股东会于20XX年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下： 同意关于房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。 全体股东签名： 年月日

篇三：xx有限公司董事会决议 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

董事会决议范本范文

董事会决议范本范文 鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司 于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次 会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议 通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成 员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事经研究一致通过并决议如下： 一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作； 二、合作的范围包括_________、_________、_________； 三、投资总额：_________万元（人民币）； 四、投资金额占投资的_________公司的____％。 _______________公司 董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ ________年________月________日 鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于 _____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据 公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、 _____、_____出席并主持了本次会议。 董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定解散___________公司； 二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。 _________________________公司 董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ ________年________月________日 _________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、 _________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、__________________。 二、__________________。 三、__________________。 _________公司 董事会成员（签字）： _________、_________、_________ _________年_________月_________日

国有企业董事会决议范本「精选3篇」

国有企业董事会决议范本「第一篇」 此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。 *****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。 本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：****** 公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。 公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。 公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。 现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。 本议案表决结果为：****** 同意票**票，反对票**票，弃权票**票。 董事签字：******** *****年**月**日 国有企业董事会决议范本「第二篇」标题：国有企业董事会决议范本 摘要： 本合同旨在规定国有企业董事会决议的内容，以确保决策的合法性、透明度和高效性。本范本旨在提供简洁明了的范文，供律师参考与使用。 正文： 国有企业董事会决议 第一条：决议的背景

（在此处简要描述决议的背景信息，包括但不限于会议日期、参与方、会议目 的等。） 第二条：决议内容 （在此处具体列出决议的内容，包括但不限于决策的审议事项、决策结果等。 内容应简洁明了，排版清晰。） 第三条：执行责任和义务 （在此处明确指明决议执行的责任方和相关义务，以确保决策得到有效实施。 包括但不限于相关部门、个人的具体职责等。） 第四条：其他事项 （在此处列出与决议相关的其他事项，包括但不限于拟定的工作计划、时间安排、监督机制等。） 第五条：生效日期和期限 （在此处明确指明决议的生效日期和期限，并可根据需要增加相关条款，如决 议的变更、解除等。） 第六条：附则 （在此处添加其他需要说明的附则，如解决争议的方式、法律适用等。） 本次决议签署日期：___________ 董事长（盖章）：____________ 董事会成员（签字）：__________ 注：本合同范文仅供律师参考使用，具体内容应根据实际情况进行调整和修改，以符合法律要求和当地法规。

董事会决议范本

董事会决议范本 董事会决议范文一 _______________________公司董事会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效： (1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长) (或：免去______董事长职务，重新选举______为董事 长)(注：适用于董事长变更);

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长) (或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更); (3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理) (或：解聘________经理职务，重新聘任________为经 理)(注：适用于经理变更)。 注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条. 到会董事签名： 年月日 董事会决议范文二 会议时间：20_______年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 (其他需要决议的事项请逐项列明)

董事会决议(热门10篇

董事会决议（热门10篇 董事会决议篇一 会议时间： 会议地点： 出席会议股东董事： 有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 决议人： 日期： 董事会决议篇二 鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定拟对外投资_________公司； 二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。 三、投资金额占投资的_________公司的____％。 _______________公司

董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日 董事会决议篇三 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的。决议应当包含以下资料： 1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。 2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。 3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4、议案表决状况： （1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 （2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权委托书。 决议人： 日期： 董事会决议篇四 鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于 _____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事经研究一致通过并决议如下： 一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；