阳光保险集团股份有限公司内部控制调研报告

武汉工商学院课程报告

班级：

任课教师：

小组成员：

阳光保险公司内部控制的案例分析

(一)

”是险、

务，

累计客户3600多万名，累计员工10万多名。创建于2007年12月的阳光人寿保险，经营项目主要以人寿保险、健康保险和意外伤害保险等人身险业务的全国性专业寿险公司为主，与国民的日常生活联系最为紧密，业务种类期限较长，注册资本金近92亿元人民币，其中三四级分支机构600多家，30多家二级机构在开业运营。2012年12月04日，阳光资产管理股份有限公司在深圳市市场监督管理局南山局登记创立，该公司主要经营的项目有受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币等。

阳光集团多年来,凭借着勇于创新的企业文化、诚实守信的社会责任、提供最优的服务理念、科学的治理方法，博得了全社会的广泛认可和支持，阳光保险在十年的发展中，通过自身的努力不仅仅获得了极高的经济效益，提升了自身品牌的价值和市场份额，在激烈的市场竞争中占据着绝对优势，同时获奖无数，无论是针对员工集体的最佳团队精神奖，针对高层领导的金融企业慈善榜保险业突出贡献奖，针对企业的最佳企业文化奖、最佳品牌形象保险公司奖、年度成长最快奖等等，还是针对客户的最受客户关注保险品牌奖、最佳理赔保险公司奖、中国信用500强企业等，这些荣誉都极大地提升企业的竞争实力和国际影响力。

100

内部组织

结构

二、内部控制介绍

内部控制是对企业经营与管理的监控，高质量的内控可以有效的控制和防范企业在经营活动中出现的危机，促进企业的全面健康发展，提升企业生存发展的能力。随着我国国民经济的不断发展，

同时结合

求。从一开始发表的指导原则，这是中国第一个真正意义上的保险公司内部控制行政法规，再到逐步建立的五道防线，这一系列重要的监管法规的出台，整体上促进了我国保险公司内部控制体系的完善和发展。

在我国,保险行业属于受监管的金融行业，保险行业的内控建设在国家有关监管机构、保险公司和市场主体的共同努力下已经取得了可喜的进步。中国现代保险监管体系建设也在不断地完善，其核心内容就是建立风险防范的五道防线，以此推动整个保险行业管理水平的全面提升。

（二）保险企业内控制度建设存在问题

保险行业内部控制不仅取得了可喜进步又存在着缺陷不足，具体表现在如下几个方面。

1、

虽说多

公司治理

尤

其中很

合企业的实际情况，建立的内部控制标准缺乏与机构设置、岗位职责的密切关联性，没有将内部控制操作流程和业务流程进行适当配比，导致出现“不合拍”的现象。具体某项活动或监管该由某岗位来执行没有明确的制度流程，企业内控管理只做表面文章，甚至出现相互推诿的现象，存在很大的安全隐患。

2、公司高层对内部控制重要性的认识不足

内部控制为企业展示的是一种治理理念，规范企业的经营管理方式。现如今，大多数保险业制定了许多内控制度，便于达到内控管理水平。但众多的内控制度缺乏公司内部各个机构的充分交流沟通，缺少了充足的市场调研，甚至有的制度的出台不符合相关规定。对于不符合规定的制度，下

上级

损害3

:

用。

。

4、对内部控制的监管力度不足

保险公司内部审计稽核机构主要负责内部控制的事后监督检查工作。很多保险公司也很重视这一部分的工作，特别是月末，季末以及年末对这一部分进行监督和总结工作，在一定程度上防范了风险，达到了监管核查的作用。但是，很多保险企业尚未制定出严格的内控问责机制，即使一些创立了相应的运行机制，还是没有做出针对性和系统性的区分。比如说，可以按照违规行为的轻重程度划分情节，具体有造成的损失大小、涉及的人员数量、责任认定是否明确、波及到的社会影响大

小等等。

四、阳光保险公司内部控制现状

责，

并分

通过定量和定性的方法对公司经营中遇到的风险划分成合理的分类，同时进行了系统科学的分析。阳光保险公司建立了全方位的风险管理体系，是由董事会、风险管理部门、风险管理委员会和下属部门共同构成的。为实现公司的战略要求，对于全公司存在的风险进行针对性的管理，制定出严格的标准。设立了以风险管理为中心的三道防线的管理架构，分别对事前进行排查、对事中进行有效沟通、对已经建立好的风险管理流程和活动进行实施监督。

（三）控制活动

保监会出台了许多保险行业的规定，同时财务部更是对企业经营过程中制定了相关准则，阳光保险严格按照《会计法》的相关规定，对本公司的财务处理系统进行了合理规范，成本核算一直以来是阳光保险管理难度最大的方面，所以，阳光保险公司在成本核算上设立了三维的成本管理新模

该

最终制定

纠，

做好控制（五）有效监督

阳光保险设立了专门的监察局，各个部门都要接受其进行的检查，及时的配合，对于存在的问题要及时解决，同时为了更好的了解了客户的所思所想，开通了意见咨询箱和专门的投诉热线等多种方式。切实的完成好企业的健康有序发展，保障了公司客户的合法收益。

五、阳光保险公司内控存在的问题

（一）公司高层对内部控制认识不到位，财务违规操作现象频发

徐磊司97.14

在

务，

（三）人力资源管理方面不完善，任用不具备任职资格的人员

在2011年至2012年间，阳光产险广东分公司存在了一些违规操作行为，其中包括：高管任职申请的履历和事实不符、对于临时性调剂人员上岗时间超时、招标文件中的承诺费用返还等等。甚至出现了代理人诈骗保费的恶劣事件。

（四）理赔管理控制和电话销售不严格

2016年，中国保监会安徽监管局对外发布了对阳光人寿保险股份有限公司的行政处罚决定书，此次针对的是在合肥电话销售中心发生的违规现象，在决定书中作出了明确说明，第一季度、第二季度的阳光人寿合肥电销中心部门保单销售人员在对外销售保险过程中发生了虚假销售的行为；近

期，

甚至

下的内部财务控制系统失效，对公司也会造成重大的威胁。

（二）企业盲目追求高收益，轻质量

在改革开放的大潮中，我国市场经济得到了不断发展，人们生活水平不断的提高，为企业的全面发展提供了健康的发展环境和政策环境，阳光保险公司想抓住发展机遇，打造成为国际优秀的保

险金融公司。当然，有这样的目标是好事，整个企业都为之努力着，但需要注意的是在追求“快”的同时也要兼顾“好”。这很容易导致一部分公司盲目追求保费收入，忽视至上而下制定的内部制度，不惜一切手段达到目的，如果再不采取措施，一味的盲目追求速度，不完善内部控制，只会丧失长远利益，不利于企业竞争。

（三）内部控制权责不明确，仅停留在设计层面

那么内

1

企业风险管理框架要求董事会与管理层将精力主要放在可能产生的重大风险环节上,而不是所有细小环节上。中航油新加坡公司曾在2003年被新加坡证券监督部门列为最具透明的企业,说明该企业确实在细节方面的内部控制做得非常周到。但如果企业只把精力集中在细致地执行管理制度上,不但会浪费企业的资源、增加控制的成本,同时还会使管理者忽视企业存在的重大风险。

2、管理者也应该成为内控的对象

企业风险管理框架要求董事会承担内控的责任,进行多元控制,保证内控实施力度。内部控制从单元主体转向多元主体,可以防止滥用职权、牟取私利、独断专行等后果。中航油事件中,总裁陈久霖亲自操盘期货期权投机交易,而他本人又是公司内部控制的责任主体。如此混乱的局面最终导致

3、

（

（2）区别不同类型企业建立符合自身特点的内部控制系统。

（3）完善国有企业内部治理环境。

①采用授权控制方式解决所有者缺位问题。

②确立董事会在内部控制框架中的核心地位。

③积极发挥内部审计的监督作用。

④要增强企业风险意识，设置风险管理评估机制。

（三）总结

要。

实

传统文化调查报告

传统文化调查报告 篇一：关于大学生传承中国传统文化的调查报告 关于大学生传承中国传统文化的调查报告——以楚雄师范学院为例 一、调查目的和意义 作为社会未来的中坚力量，大学生对传统文化的认识和态度相当重要。传统文化离不开大学生的支持，传统文化的弘扬、发展，更少不了大学生的参与。目前，大学生传统文化的缺失应从多方面考虑。下面我们主要围绕当代大学生传统文化缺失的表现和原因进行调查、分析和思考。 二、中国传统文化的概念 中国传统文化是指居住在中国地域内的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。它是中华文明演

化汇集而成的一种反映民族特质和风貌的民族文化，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。 三、中国传统文化内容 中国传统文化除了儒家文化这个核心内容外，还包含有其他文化形态，如道家文化、佛教文化等等。中华文化源远流长，延续不绝，一直影响到今天的生活。继承和弘扬中华传统文化，是凝聚中华民族力量的客观要求，是建设有中国特色的社会主义物质文明和精神文明的现实需要。 四、当代大学生与中国传统文化 大学生作为社会上最富有朝气、创造性和生命力的群体，他们对中国传统文化的认识和理解程度，往往影响着社会民众对这一问题的关注。在今天的现实生活中，我们看到的却是很多人传统文化意识的淡薄，在历史文化常识方面的无知。即便是在大学校园里，许多大学生对传统文化和历史知识漠然处之的现象也并不鲜见。是什么原因造成了这

样的局面？ 对此，我们小组就当代大学生对中国传统文化认知的现状与大学生获得传统文化和历史知识的主要途径展开了调查。调查对象主要是楚雄师范学院在校学生。大学生认为，传统文化和历史知识教育在社会上有一定的认知程度及影响力。数据显示，认为认知程度“很高”的有%；认为“一般”的最多，有30%；而认为“很低”的只有6%。在对“传统文化和历史知识在社会上的影响力”进行评价时，选择“比较大”的比例（37%）最多。由此可见，大学生对传统文化在社会上的影响力是持肯定态度的。 课堂教育是大学生获得传统文化和历史知识的主要途径，但效果不尽如人意。大学生获得传统文化和历史知识的途径和方式很多，如课堂教育、课外阅读、媒体、课外辅导和课外活动等。 但最主要的途径还是课堂教育，获选率高达%。但从调查结果看，这种方式的效果却不尽人意。我们选取了三个

我国东方航空有限公司2018年度内部控制评价报告

中国东方航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告 中国东方航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。

阳光保险公司实习报告

阳光保险公司实习报告 一、实习说明 (1)实习时间： (2)实习地点： (3)实习性质： 二、实习单位简介 阳光保险集团股份有限公司是国内七大保险集团之一，由中国石油化工集团公司、中国南方航空集团公司、中国铝业公司、中国对外贸易运输(集团)总公司、广东电力发展股份有限公司等国有大型企业集团为主发起组建，注册资本金为亿元人民币。公司股东实力强大，涉及行业广泛，股权结构合理，符合现代企业制度。阳光保险集团股份有限公司拥有阳光财产保险股份有限公司和阳光人寿保险股份有限公司等多家专业子公司。 阳光保险的发展历程是以XX年7月28日阳光财产保险股份有限公司成立为标志;XX年6月27日，阳光保险控股股份有限公司成立;XX年12月17日，阳光人寿保险股份有限公司成立;XX年1月23日经中国保监会、国家工商总局批准，阳光保险控股股份有限公司正式更名为阳光保险集团股份有限公司。 由于经营管理的良好表现和优秀的企业文化建设，阳光保险先后获得百佳“中华儒商”、五十强“人民信赖品牌”、

十强“保险行业竞争力品牌”、“亚洲500价值品牌”、“亚洲十大影响力品牌”和XX中国商业模式等大奖，公司的品牌形象不断提升。 阳光保险秉承“打造品质和实力的保险公司”的公司愿景，以“共同成长”为使命，把“诚信、关爱”、“创造价值”作为核心价值观，坚持“工作激情与管理理性”、“创新与执行”、“团队合作与发挥个人作用”等三个方面高度统一，发扬“战胜自我”的企业精神，以崇高的道德水准、高效健全的管理和高素质、高境界、高度职业化的员工队伍，为客户提供优质稳定的服务，成为高成长性的公司，成为客户首选的公司，成为优秀人才向往的公司。 三、实习环境 在公司，采取小组工作的形式，每个组有差不多十几个人，设一个组长，每个人都分配了工作任务，每个月都有硬性归定要完成多少指标，并按5%进行提成奖励。 当我们这些新来的员工被分配到各个小组以后，组长会发给我们一份客户电话表，这份电话表是由小组负责电话查询的工作人员在网上搜集到的，然后，组长还会给我们一份话术，主要写了如何与客户沟通交流的对话示例，如：我们先说，“先生.小姐，你好.我这里是阳光保险电话中心的，我姓***，工号****。今天打电话给你是我们阳光公司周年庆，有个短期的活动由我负责通知到你，是不需要你作任何

传承和弘扬中华优秀传统文化的调研报告

传承和弘扬中华优秀传统文化的调研报 告 传承和弘扬中华优秀传统文化的调研报告陆丰是粤东地区历史最悠久的县城之一，享有“中国民间文化艺术之乡”的美誉，深挚的传统文化底蕴滋润着祖祖辈辈的陆丰人民，影响着陆丰文化艺术的发展。 一、文化根本情况 (一)公共文化服务体系建设现状 有文化馆、图书馆、博物馆各1个，镇文化站21个,村(社区)文化室326个，在建市民广场1个，社会主义核心价值观主题公园1个(在建)、景观路1条。 (二)基层艺术团体、文艺协会和职校、各艺术门类工作室建设情况 1.专业戏剧艺术团体情形：有正字戏传承保护中心和陆丰皮影戏传承维护中心各1个，两中心共有国家级非遗传承人4名、省级非遗传承人6名、市级非遗传承人13名，有国家三级导演1名、三级演员4名，四级演(奏)员共29名;有青年演(奏)员33名，委托专业艺校代培毕业、结业学员19名。 2.基层文艺协会、艺术工作室情况：全市有各艺术协会(研究会)16个，拥有国家级协会会员51名，省级会员143名，市级会员277名，本级会员1209名。各艺术门类工作

室约160个。 3.民营剧团情况：全市登记在册的民营剧团66个，演员1980名。 4.中等职业学校开设艺术类专业情况：有中等职业学校两所，开设有戏曲、美术、音乐、舞蹈等专业，有艺术类老师33名，现在校艺术类学生293人。 (三)文化遗产项目情况 1.非物质文化遗产情况：陆丰皮影戏参加“中国皮影戏”申评联合国教科文组织“人类非物质文化遗产”并获得通过，成为世界级非遗项目;正字戏、陆丰皮影戏、滚地金龙、甲子英歌4个项目被列为国家级非遗保护项目;碣石麦秆画、玄武山庙会等15项被列为省级非遗保护项目;市级保护项目达29项，县级保护项目54项。有省级传承保护基地2个、市级传承保护基地8个，省级生产性示范基地1个。基本形成了国家、省、市、县(市)四级保护体系。 2.文物普查情况：博物馆文物登录编号554件套、序号为649件套，单个文物总件数达3000件;玄武山管理睬馆藏的文物登记号为348件套、序号为525件套、单个文物总件数达1022件。包括了国家一、二、三级文物和一般文物。 3.古村落保留现状：拥有国家级“四料”古村落1个，国家级古村落1个，省级古村落5个。还有一批古村落正在普查中并予以活态保护。

公司内部控制调研报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除公司内部控制调研报告 篇一：xxx公司内部管理调研报告(定稿) ********有限公司内部管理调研报告 【摘要】报告分析了********有限公司的家族企业在企业的发展过程中管理模式的种种弊端及其原因，提出了应塑造良好的企业文化，加强管理创新意识，明确管理制度，以提升家族企业的管理，以便家族企业能更好的得到发展。 【关键词】家族企业；企业文化；管理创新意识 中国的传统文化决定了目前我国经济市场中的绝大多 数企业都是以家族运营的形态存在，这种家族企业在前期发展中相比其他类型企业有明显优势；但随着社会发展，家族企业的管理模式远远不能够适应现代经济社会要求了。为此，我特意利用下班后的空闲时间，组织其他几位新职员选择了********有限公司这个典型的家族企业作为调查对象进行 为期一个月的调查，在上海漕河泾开发区发放问卷300份，有效问卷回收235份，有效问卷回收率78%。以********有 限公司管理模式为例，分析了我国家族企业管理模式的现状，

提出了相关对策。 一、我国家族企业管理模式分析 什么是家族企业？目前，在经济管理学界尚无公认的定义。美国著名企业史学家钱德勒(A.chandle)对家族企业的 定义是：企业创始者及其最亲密的合伙人(和家族)一直掌握有大部分股权。他们与经理人员维持紧密的私人关系，且保留高阶层管理的主要决策权，特别是在有关财务政策、资源分配和高阶人员的选拔方面。甘德安等则将家族企业定义为：由一个以传统文化为核心、注重人际关系网络、两权没有完全分离、企业生命周期与创业者和家族周期息息相关、决策常以集中的方式由财产所有人作出、企业的重要职位通常由家族成员担任的，一个开放的、非稳定的系统。经过分析可以看出，作为家族企业其所有权及经营权由拥有家族企业的家族成员所控制，决策权和管理权高度集中，企业主要管理决策者之间以血缘关系或者亲情为基本纽带，以实现家庭利益最大化为基本目标。在《财富》500强中有三分之一以上 的企业属于家族企业。就全球来说，家族企业所占的比重已超过50%。改革开放20多年来，我国私营企业得到迅速发展，其中90%以上是家族企业，家族企业的发展对我国经济发展 所作出的 巨大贡献是不言而喻的。然而在我国，家族企业中也存在着一系列亟待解决的问题。其中，家族企业的管理模式是

关于中山市传统文化的调查报告

----关于中山市传统文化的调查报告 报告摘要 中国之所以成为世界上最早的几大文明古国之中绝无仅有的延续至今的国家，一个重要原因就是中华文化具有顽强的生命与内在的活力。中华民族历史源远流长，传统文化博大精深，它足以使中国人、海外华人引以荣耀和自豪，它是中华民族的重要凝聚力；然而，近代落伍了的中国正在现代化，虽然中国人的思想观念，思维、行为和生活方式都在发生着重大的变化，中国文化也在全方位地转换和发展，但是这种转换和发展本身就是从传统开始的。在现代化高速发展的今天，传统文化面临着越来越严峻的挑战。五四运动和文化大革命给传统文化以重大打击，现如今，随着中西文化不断交融，越来越多的西方文化融入了学生的生活：圣诞节、万圣节是孩子们热捧的节日；肯德基、麦当劳是孩子们热衷的美食；钢琴、小提琴是孩子们热选的乐器……然而，与之相对的是孩子们对中华传统文化的陌生。很多学生不知四书五经为何物，不知端午、重阳为何时，不知胡服骑射为何意，不知三皇五帝为何人，更不知何为中国传统文化的精髓…传统文化传承发展的现状不容忽视。为了了解传统文化传承发展，同时牢固树立科学发展观，培养实践创新能力，将所学的应用于社会之所需，我特地做了此次的寒假社会实践。 关键字中山传统文化 主要内容 传统文化尴尬现状 传统文化是中华民族的宝贵遗产。中国的文化源远流长，光辉夺目，宛如盛开在世界东方的一朵奇葩。无论是中华人引以为豪的诗学、词学、文化，还是哲学、天文化、历史学、医学、体育学，都不逊色于世界上任何一个国家任何一个民族的文化。西方文化中有亚里士多德、贺拉斯，有《诗学》、《诗艺》，我们中国传统文化中有《老子》、《庄子》、《孙子兵法》、《山海经》、《周易》，真可谓是花开两朵，各表一枝。 回顾传统文化的发展历史和成就让我们顿感身为中国人的自豪，但放眼传统文化的发展现状，却是痛心疾首，令人汗颜。就像程陵的《传统文化基础丛书》——总序[1]里描述的那样：上个世纪初，中文系的才子和外语系的佳人是大学里一道亮丽的风景线，也时常伴随有才子佳人的爱情传说发生。但到了上个世界末这种平衡性已荡然无存，“英语热”席卷中国，高校则首当其冲，中文系则像光辉不再的老者，逐渐暗淡。而与此形成鲜明对比的则是在海外兴起的“汉语热”，众多海外知名高校设立了孔子学院，而国人则沉浸在“英语梦”中，正如某些专家所说的“墙外开花墙内不香”。 传统文化尴尬现状的原因 如何对待传统文化，在很长一段时间内，曾经不成问题。但走上近代社会后，在中西文明大碰撞中，我们开始对自己民族的传统文化进行反思，并很大程度上调整了以前对传统文化的看法。但是，这种反思，一直是在十分艰难的过程中前进。有前进，有障碍，有时甚至还会倒退。中国传统文化有数千年历史。时间长，在其发展的每一个阶段，都要增加一些东西，因此内容十分丰富，构成成份极其复杂。有许多东西是好的。有许多东西是糟粕。而精华与糟粕又往往混在一块。这使后人感到困惑：想说爱你，又不容易。因为分明有着太多的腐朽成份。想恨你吧，又恨不起来。因为中国传统文化又有许多至可宝贵的东西。不能不说，中国传统文化的构成复杂的这个特点，令后人感到十分尴尬。也是对中国传统文化反思难以前进的一个原因。 中山市文化的发展 中山市是广东省下辖的地级市，位于珠江三角洲中南部，珠江出海口西岸。旧称“香山”，因境内五桂山多奇花异卉而得名。中山地处中西文化交汇之地，历来能得风气之先，它是近代中国思想解放与思想启蒙的摇篮，先后诞生了中国民主革命先驱孙中山、近代思想家郑观应、

2018年度内部控制评价报告

2018年度部控制评价报告

目录 第一部分2018年部控制体系建设总体概况 (3) 第二部分2018年部控制评价工作开展情况 (4) 一、部控制评价工作组织 (4) 二、部控制评价依据 (4) 三、2018年度部控制评价围 (4) 四、部控制评价的程序和方法 (5) 五、部控制体系评价 (6) 六、部控制缺陷认定标准 (9) 七、部控制缺陷及整改情况 (10) 八、部控制有效性的结论 (10) 九、对集团推动部控制评价工作的意见和建议 (11)

第一部分*****2018年部控制体系建设总体概况*****医药有限公司根据*****及风险合规部的要求开展控体系建设， 根据《*****有限公司部控制评价制度》，于2018年11月9 日下发了《关于2018年控评价工作的通知》，搭建了*****控管理的组织架构，明确了工作职责，将*****2018年控工作划分为三个工作阶段，第一阶段培训及准备、第二阶段实施（含样本抽取、底稿填写、缺陷表上报等）己完成，第三阶段对缺陷项进行整改。现在2018年*****控评价工作己基本完成。 *****在已有风险管理的基础上，进一步深化部控制体系建设，完善控评价机制。2018年在公司本部开展了控评价培训会两场，组织***** 医药有限公司各部门进行控底稿填报及缺陷收集工作。根据《2018年度控评价工作方案》，*****应于2019年元月完成缺陷的整改跟踪，*****在分析控底稿及缺陷汇总表的基础上，并形成《*****医药有限公司 2018年度部控制评价报告》（即本报告）。

第二部分*****2018年部控制评价工作开展情况 一、*****部控制评价工作组织： *****医药有限公司于2018年11月9日下发通知成立*****控领导小组并下设工作小组，11月13日通过*****第三十三期总经理办公会议并于2018年11月13日形成会议纪要，对控评价工作进行底稿填写要求及实际操作练习等培训工作。*****总经理办公会对*****整体工作情况、缺陷整改进行审议。*****控领导小组为控评价工作的领导机构，由*****任控领导小组组长，*任副组长，由*********任组员。控领导小组负责审议*****控评价工作方案，整理控工作组填报的底稿，评价过程中的总体把控、质量监控、进行重要决策、协调工作等，并将《*****医药有限公司2018年度部控制评价报告》（即本报告）提交*****有限公司审议。*****控工作组负责具体评价工作、资料收集、样本收取、底稿填报。 公司在2018年度未聘请专业机构协助开展部控制评价工作；未聘请会计师事务所对公司部控制进行独立审计并出具部控制审计报告。 二、*****部控制评价依据 *****医药有限公司根据*******企业部控制规体系有关规定，结合*****的实际，按照“全面性、重要性、客观性、风险导向、一致性”等原则，制定部控制评价工作方案，并统一部署在部控制日常监督和专项监督的基础上，对*****截至2018年12月31日（部控制评价报告基准日）的部控制有效性进行全面、有序地评价。 三、2018年度部控制评价围

阳光保险公司实习报告

阳光保险公司实习报告 ----WORD文档，下载后可编辑修改复制---- 一、实习说明 (1)实习时间： (2)实习地点： (3)实习性质： 二、实习单位简介 阳光保险集团股份有限公司是国内七大保险集团之一，由中国石油化工集团公司、中国南方航空集团公司、中国铝业公司、中国对外贸易运输(集团)总公司、广东电力发展股份有限公司等国有大型企业集团为主发起组建，注册资本金为27.5亿元人民币。公司股东实力强大，涉及行业广泛，股权结构合理，符合现代企业制度。阳光保险集团股份有限公司拥有阳光财产保险股份有限公司和阳光人寿保险股份有限公司等多家专业子公司。 阳光保险的发展历程是以XX年7月28日阳光财产保险股份有限公司成立为标志;XX年6月27日，阳光保险控股股份有限公司成立;XX年12月17日，阳光人寿保险股份有限公司成立;2012年1月23日经中国保监会、国家工商总局批准，阳光保险控股股份有限公司正式更名为阳光保险集团股份有限公司。 由于经营管理的良好表现和优秀的企业文化建设，阳光保险先后获得百佳“中华儒商”、五十强“人民信赖品牌”、十强“保险行业竞争

力品牌”、“亚洲500价值品牌”、“亚洲十大影响力品牌”和2012中国商业模式等大奖，公司的品牌形象不断提升。 阳光保险秉承“打造品质和实力的保险公司”的公司愿景，以“共同成长”为使命，把“诚信、关爱”、“创造价值”作为核心价值观，坚持“工作激情与管理理性”、“创新与执行”、“团队合作与发挥个人作用”等三个方面高度统一，发扬“战胜自我”的企业精神，以崇高的道德水准、高效健全的管理和高素质、高境界、高度职业化的员工队伍，为客户提供优质稳定的服务，成为高成长性的公司，成为客户首选的公司，成为优秀人才向往的公司。 三、实习环境 在公司，采取小组工作的形式，每个组有差不多十几个人，设一个组长，每个人都分配了工作任务，每个月都有硬性归定要完成多少指标，并按5%进行提成奖励。 当我们这些新来的员工被分配到各个小组以后，组长会发给我们一份客户电话表，这份电话表是由小组负责电话查询的工作人员在网上搜集到的，然后，组长还会给我们一份话术，主要写了如何与客户沟通交流的对话示例，如：我们先说，“先生.小姐，你好.我这里是阳光保险电话中心的，我姓***，工号****。今天打电话给你是我们阳光公司周年庆，有个短期的活动由我负责通知到你，是不需要你作任何消费的，你听听做个参考就可以了”。对方有可能会继续与我们通话，或直接拒绝，这份话术上都做了说明，让我们这些新人进行参考。四、实习过程

传统文化社会实践调查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除传统文化社会实践调查报告 篇一：传统文化的继承与弘扬——社会实践活动调查报告 我的祖国，我的民族 ——“传统文化的继承与弘扬”社会实践活动调查报告中华文明源远流长，五千年的文明史是一部长卷史诗。理清中国古代文化的发展过程，剔除糟粕，吸收精华，是对传统文化的继承与发展的必要条件。传统文化是指一个民族在与自然的长期交往活动中所积累的和积淀下来的物质和精神 的各种事物的总和。 身为华夏子孙，中华民族的一员，对祖国的传统文化的学习是一门必修课，五千年的文明孕育出今天的中国，然而随着改革开放的潮流涌进，对于外国事物的接触越来越多，其中表现最明显的是对于节日的态度。在情人节的玫瑰、巧克力，圣诞节的苹果，万圣节的南瓜灯，装扮在我们城市的街头时，我们却忘记了在重阳节为家中的老人送上一句问候。在生活节奏越来越快的今天，忙碌中甚至连春节都无法抽身回家陪伴年年迈的父母。我们的传统节日中除了端午以外，

都跟“合家团圆”有关系。但处在家庭小型化初期的中国，年轻人的家庭观念是相对淡薄的。而且中国人总是习惯性的把某种节日和食品联系在一起，仿佛除了吃这种食品过节就没别的了。 总之，这都是社会转型期人们的浮躁心态所导致的。传统节日是有生命力的，等到整个社会重新对自己的文化有自信力、重新找回传统文化的价值时，也就重新重视传统节日了。 我认为我们过外国节日是在吸取外国的一些好的内容，这是可以的，但是我们也应该要更加关注我们的传统节日，关注外国节日固然不伤大雅，但是我们却不应该将外国节日看得比我国的传统文化更重 要，过外国节日只不过是一种娱乐而已，而我们的传统文化却已是根深蒂固，它是属于我们自己的！ 我们要充分汲取中国传统文化中的思想营养，继承中华民族的传统美德，使民族精神世世代代得以继承和发扬，取其精华，弃其糟粕，充分挖掘中华民族的优秀传统文化遗产，做到古为今用。 我们要坚持与时俱进，结合时代和社会的发展要求，不断进行文化创新，努力繁荣我国的民族传统文化。对于中国传统节日文化我们应该全面、系统地认识。应以以人为本，在尊重为前提而继承，在创新的理念下进一步充实、完善、

内部控制考核评价报告63181

内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制情况进行了考核评价，报告如下： 一、内部控制制度建立健全并有效实施 （一）内部环境。 1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。目前，园区的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。园区制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确园区职工的权利和义务；园区管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体职工的工作热情，使园区继续保持着高速度发展步伐。 2、人力资源政策 园区不断的培训促进了职工专业技能的发展；员工的考核、晋升与奖惩，使得职工在公平、公开、公正的环境中发展，园区注重个人的品德、能力和发展前景。园区对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了园区的管理意识，确实保障了园区的发展。

3、内部审计机制 园区重视内部审计工作的开展，有效的防范了园区经济活动中存在的风险。 （二）风险防范 园区根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保园区经费使用安全。对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。存在经济风险的业务，也积极分析，充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。 （三）控制措施。 园区根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法，保证日常运转正常有序，这些方法包括职责分工控制、授权控制、会计系统控制等。 1、职责分工控制 具体工作中，中心园区校长负责全面工作，副校长分别分管不同职能领域的工作，具体分校(职能部门)各负其责，通过分工明确了各自的权利和义务，通过协调配和共同完成工作。 2、授权控制

阳光保险集团公司简介

阳光保险公司简介 阳光保险集团股份有限公司是国内七大保险集团之一，由中国石油化工集团公司、中国南方航空集团公司、中国铝业公司、中国外运长航集团有限公司、广东电力发展股份有限公司等大型企业集团于2005年发起组建，注册资本金65.6亿元人民币。公司股东实力强大，涉及行业广泛，股权结构合理，符合现代企业制度。目前拥有阳光财产保险股份有限公司和阳光人寿保险股份有限公司等多家专业子公司。 阳光保险充分发挥集团优势，有效整合产、寿险等保险资源，不断研究和开发满足客户各种保障需求的新型保险产品，着力打造强大的市场拓展能力、卓越的客户服务能力、杰出的风险管控能力和专业的资产管理能力，不断探索以客户为中心的经营模式，努力为客户提供优质稳定的服务。截至2011年6月底，集团当年保费收入超过160亿元，行业排名第8位。集团总资产突破600亿元。 阳光财产保险成立于2005年7月28日，是主要经营财产保险业务的全国性保险公司，注册资本金21.5亿元人民币。截至2011年6月底，保费收入62.8亿元，位列56家产险公司第七位。目前阳光产险已有36家分公司开业运营，三四级分支机构1000余家，服务网络实现全国覆盖。 阳光人寿保险成立于2007年12月17日，是主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等一切人身险业务的全国性专业寿险公司，注册资本金33.35亿元人民币。截至2011年6月底，阳光人寿保费收入突破100亿元，位列60家寿险公司第八位。目前阳光人寿已有28家二级机构开业运营，三四级分支机构400余家。 阳光保险成立六年来，累计承担社会风险超过28.1万亿元，累计支付各类赔款近138.2亿元，创造就业机会11.9万个，上缴税收47.97亿元，累计为3700多万个客户提供保险保障，累计向社会捐款2381万元，捐赠保险51.98亿元。在2008年雨雪冰冻灾害、“4?28”胶济铁路、“5?12”汶川地震、青海玉树“4?14”地震、海南洪涝灾害等一系列重大事件中发挥了金融保险企业应尽的社会责任，践行着共同成长的企业使命。 由于经营管理的良好表现和优秀的企业文化建设，阳光保险先后获得：百佳中华儒商、五十强人民信赖品牌、十强保险行业竞争力品牌、亚洲500最具价值品牌、亚洲十大最具影响力品牌、中国最佳商业模式前三甲、中国公益50强、最佳企业文化奖、中国金融企业慈善榜保险业突出贡献奖、理赔最迅速保险公司、中国红十字勋章、金融行业首家“全国企业文化示范基地”、最佳雇主企业、最佳成长性保险公司、最具社会责任保险公司、2010-2011年度公益品牌大奖、中国企业500强（2011年度第307位）、中国服务业企业500强（2011年度第97位）等多项荣誉，公司品牌形象不断提升。 董事长兼总裁张维功先生先后获得：中国金融年度人物、中国保险年度人物、中国十大人民尊敬企业家、中国保险业十大年度人物、中国十大创业领袖、亚洲品牌十大最具影响力人物、中国品牌建设优秀企业家、“新中国60年中国保险60人”、“新中国60年中国金融60人”、全国优秀企业家等荣誉。

传统文化调查报告Word版

关于传统文化调查报告 调查人： 调查时间：2014年月至月 调查对象：普通民众 调查形式：问卷调查 调查背景：随着社会发展，科技进步，信息传递越来越迅速便捷，中国和西方交流越来越频繁，传统文化却逐渐出现衰退甚至消失的迹象，就此迹象，我对民众做 了关于传统文化的调查报告。 付样卷： 传统文化调查问卷 2014年1月尊敬的朋友，感谢您在百忙之中抽出一分钟时间来填写这个调查表。对于每个问题请认真思考，在您认为的答案上打一个对号，多选题会注明，谢谢您的参与！祝您新年快乐！ 1.您的性别是： A.男 B.女 2.您对中国传统文化了解多少？ A 很少 B 了解一点 C很多 D 模模糊糊 3.你认为传统文化对当下中国社会的作用： A 有很大的促进作用 B一般般 C 可有可无 D 有消极作用 E 其他 4. 你认为我们现在还有没有自己的传统文化和传统生活方式？ A还有一些传统文化和传统生活方式 B全球化大环境下，华夏传统即将遗失 C说不清 D 其他 5.中国四大名著你都读过吗？ A 只读过一部 B读过两部 C 读过三部 D都读过 E都没读过 6.你觉得大学生是否应该学习国学？ A应该 B 不应该 C 没必要 D 不清楚 7.下列那个节日不是中国传统节日？ A.端午节 B.重阳节 C.万圣节 D.元宵节 8.您一般从哪里了解传统文化的？（可多选） A.长辈讲述的 B.朋友说的 C.网络上 D.电视上 E.报纸 F书籍 G.其他

9.对于传统文化和精神你认为 A.不用特别注意，随它去 B.应该摒弃，新的时代要有新的文化 C.应该大力弘扬继承优秀传统文化 D.不知道 10.对于近来外来文化侵袭，如日韩文化，你的态度是什么？ A.无所谓 B.很痛心，反感崇洋媚外 C.支持外来文化，很喜欢 D.应该理智 11.你认为，一个国家的强盛与否，和它本身的文化繁荣和影响力有没有关系？ A.有 B.没有 C.不清楚 12.最后，请你选出你认为的传统文化最重要的部分 A.节日本身 B.风俗习惯 C.思想精神 D.饮食艺术 E没什么重要的 F.认为都很重要 感谢您的参与，祝您一天愉快！ 现在就调查结果作出分析： 一当代人传统文化的了解和重视程度 大多数人对祖国的传统文化还是比较了解和重视的，而且对于积极的传统文化还是很提倡的，但是，很多人只是知道有这个传统，却已经不知道其来历和所包涵的文化底蕴，大部分人对传统民族艺术都没有过学习经历，可见，民族文化在民众中传播和延续是举步维艰的。有些学生竟然连中国的传统节日都记不住，可见传统文化在今天的地位和影响已经越来越小。 二当代人对外国文化的态度 从结果来看，现在的人对西方文化的了解程度打到很高的地步，并且，很多学生更喜欢西方的文化，更愿意参加西方节日，从这点可以看得出现代人在现在这个大环境下受西方文化熏陶很深，但也从侧面表现出对传统文化的不了解。 三部分人年轻人钟爱西方文化的原因 首先，西方文化比较开放，相对于中国传统文化更瘦时代欢迎，再加上对中国传统文化的不了解和崇洋媚外的心理作祟使得年轻人更喜欢西方文化，而我们传统文化因为历史悠久，再加上比较保守便不容易被现在的年轻人所接受，而现在的中小学教育都是为了应付考试，不注重培养学生对传统文化的兴趣，才导致现在的情况。 三个问题解析： 如何认识传统文化： 传统文化是中华民族文化的重要组成部分，是中华民族文明程度的重要标志，是我们中华民族的骄傲。面对社会的不断发展变化，经济政治的迅速发展，传统文化也在不断变化发展。传统文化中能适应社会生活变迁的，就会对社会发展和人的健康成长产生积极作用；而传统文化中不能适应社会生活变迁的，就会对社会发展和人的成长产生消极作用。如果我们能发挥传统文化的积极作用，正确对待传统文化，就会促进民族文化的繁荣与发展，促进人的终身发展，对其产生积极作用，因此，我们要正确对待传统文

内部控制自我评价报告完整版

内部控制自我评价报告完整版 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营，现就公司的内部控制制度建设和实施情况进行自我评价。 公司建立与实施内部控制的目标、遵循的原则和包括的要素 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 （一）公司内部控制的目标 1、合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整； 2、提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 （二）公司建立与实施内部控制遵循的原则 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和咼风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。（三）公司建立与实施内部控制应当包括的要素 1、内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 2、风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 3、控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施, 将风险控制在可承受度之内。 4、信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 5、内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查, 评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 二、内部控制建设情况的认定 （一）控制环境公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门的要求及《xxX殳份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。按照《公司章程》的规定，殳东大会的权力符合《公司

传统文化的继承与发展调查报告

传统文化的继承与发展调 查报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

关于优秀传统文化的继承与发展调研报告中华民族历史悠久，文化源远流长。中国的传统文化博大精深，是中华民族五千年历史文化的积淀。中国优秀的传统文化包括很多方面，其中主要有传统节日，传统习俗，传统文学等。而近年来，由于我国改革开放的程度的不断加深及经济全球化的影响，人们的思想在迁移默化中改变。西方文化不断传入我国，并越来越受到年轻人的喜爱，我国的传统文化却在慢慢被侵蚀，大量传统文化流失。尽管我们口头上呼吁大家要注重中国传统文化，但是在现实生活中，文化西化现象在现今社会似乎愈演愈烈，传统文化是否还能在日益激烈的文化竞争中依然挺拔，学校又该如何传承和发展传统文化，这些都值得我们深思。 作为社会未来的中坚力量，学生对传统文化的认识和态度相当重要。传统文化离不开学生，传统文化的弘扬、发展，更少不了学生的参与。下面我们主要围绕校园传统文化缺失的表现和原因进行调查、分析和思考。 一、存在问题及原因分析 学生作为社会上最富有朝气、创造性和生命力的群体，他们对中国传统文化的认识和理解程度，往往影响着社会民众对这一问题的关注。在今天的现实生活中，我们看到的却是很多学生传统文化意识的淡薄，在历史文化常识方面的无知，许多学生对传统文化和历史知识漠然处之的现象也并不鲜见。是什么原因造成了这样的局面 学生自身问题： 1.当代学生对传统文化认识和重视不足。他们是学英文、吃汉堡、看大片、玩电脑长大的。这些独生子女“唯我独尊”，对于传统文化知之甚少，深受西方现代文明的影响，对于西方文化充满了向往。调查发现，学生对端午、中秋、清明等民族传统节日的兴趣日趋淡漠，而对圣诞节、情人节等西方节日十分熟悉。年轻一代对春节、中秋、端午等传统

一份有关内部控制的调查报告及内部管理建议书.

一份有关内部控制的调查报告及内部管理建议书 *****有限公司内部控制调查报告 审计部于2006年11月8－18日对*****有限公司内部控制状况进行了调查，在调查中，我们采取了现场观察、询问、环境测试、重塑流程、风险评价等方法，重点调查了与企业经营管理息息相关的五个环节，即采购与付款、库存管理、销售与收款、费用控制和人事管理。现报告如下： 一、存在的主要问题 *****有限公司自成立到现在刚满三周岁，作为成长中的企业，已在制度建设和执行方面取得了很好的成绩，但是，我们也看到在部分环节还比较薄弱，主要表现以下几个方面： 以下内容需要回复才能看到 1、事前控制不到位，缺乏严格的计划和预算控制。 2、流程脉络不明确，内部信息传递不及时，流程的标准化和再造工程有待提高。 3、内部服务意识不强，企业执行力不够，团队建设有待进一步加强。 4、岗位目标不明确，岗位考核不到位，岗位责任制尚未充分发挥其核心作用。 二、总体评价及建议 *****有限公司作为集团投资设立的一家市场化运作的企业，目标大、起点高，在经营管理上应完全摆脱国有企业的痕迹，借鉴国内外先进的企业管理理念，不断充实自身的内部管理，深刻理解集团提出的“差别化”的发展思路，在产品和管理上双双寻求飞跃。针对公司现状，调查建议从以下几点求得突破： 1、推行全面预算管理，强化预算控制，提升成本－效益考核力度。 预算管理被视为企业实现管理控制与“评价部门经理计划经营，而后按计划运行的能力”的有效方法，预算管理又是一项全员参与式管理模式，通过它能够有效制衡权力控制，不断使得企业向规范化管理和既定目标实现的方向前进。预算管理应贯穿于经营管理的始终，包括目标的执行、过程的控制和结果的考核。 2、建立灵活的用人机制，唯才是举，逐步建立相对稳定、绝对变动的管理团队。 如果说产品是企业的生命，那么人才就是企业的灵魂，而管理就是让灵魂赋予生命的保障。人事管理是一项系统工程，公司应建立适合企业实际的岗位评价体系，定编定岗，明确责任，制订目标，通过严格、规范的考核机制，定期对员工的岗位适合性进行评价，对不适合的员工应及时调换，以合理配置人力资源。 3、加强流程再造，不断优化流程，剔除冗长流程导致的资源浪费。

关于企业内控的自查报告

关于企业内控的自查报告 公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。 报告期内，为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下几方面工作： 1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查，形成了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于2019年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。 2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公

司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》，并获公司董事会或股东大会审议通过。 3、同时，公司还在《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前，已经制订或正在制订的内部控制制度有：《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订，将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。 4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则，所制订的《公司关联交易的管理办法》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易，严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告，并经公司年度股东大会审议通过后执行。 5、公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则、提出和审议程序、公告披露等。报告期内，公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部严格控制、审核对外担保的事项，从未发生违反《内部控制指引》的情形。公司财务处理实行审慎原则，负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了

传统文化保护与开发的调研报告

传统文化开发利用及保护调研报告 一、前言 在市场经济体制下，市场在资源配置中起基础性作用。市场经济的竞争性，使得资源的优化配置得以实现。因此，我们要保护并复兴传统文化，必须引导传统文化适应市场经济制度。只有在坚持传统文化与有中国特色社会主义市场经济体制相适应的前提下，传统文化的保护与复兴才可能实现。要想保护并复兴传统文化，我们必须开发传统文化，实现传统文化的经济价值和社会价值。因此我今天抱着这一态度，展开了对我国传统文化开发利用及保护情况的调研。以便得出保护、开发、复兴传统文化必须坚持何种经济模式？同时在开发时要怎样才能丰富传统文化的精神内涵，使之符合我国通行的社会主义价值观和道德标准。 二、传统文化开发利用现状 1、中国共产党是建设有中国特色社会主义事业的领导核心，中共要领导并长期推动传统文化的保护与复兴。党要加强执政能力建设，特别是要不断提高建设社会主义先进文化的能力。党要坚持并完善科学执政方式，健全民主集中制，推动党在推进传统文化的保护与复兴上的决策的科学化和民主化。党要积极制定并颁行有利于推动传统文化保护与复兴的意见和决定。 2、政府要积极引导传统文化与市场经济制度相适应，加大财政投入，培养能够传承传统文化的人和民间团体。要制定传统文化的保护、开发与复兴战略，扎实稳步推进战略决策的落实。要加强立法，提到立法的质量，运用法律手段推动传统文化的保护与复兴。要加强宣传、教育，提高行政效率，彻底扫除制约传统文化保护与复兴的观念、做法和体制等瓶颈。要坚决打击假借传统文化之名宣传封建、资本主义落后意识的人和组织，及时向人民群众释清保护与复兴传统文化的原因和意义。积极实施“走出去”战略，向海外人民