股东大会签到表

栾川县圣瑞水泥有限公司

2013年度第次董事会会议签到表

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股东大会召开工作流程

时间工作安排 注意事项 完 成 情 况 按照公司法和公司章程规定收 集，并非每一股均可提交议题， 并且议题不等于议案 根据可能参加会议的人数，预 定合适的会议室。 提醒律师，股东大会需由两名 律师见证。 通常和董事会决议一起公告； 会议通知应确定股权登记日及 会议登记日。 视情况而定 上市公司应在股权登记日之前 向中登公司申请； 新三板市场公司可在中登公司 或全国股转系统申请； 非上市公众公司以截止日股东 名册记载为准 股东人会召开工作流程（发起设立） 要点 本文本为股份公司股东大会的会议流程。 从时间、工作安排、注意事项、完成情况三个方面统筹。 适合于以发起设立方式成立的公司。 股东大会会议工作流程 （内部适用） T-45 收集会议议题 T-30 确定会议议题、制作议案 预定会议室 T-20 预约见证律师、会计等中介机构，上 市或拟上市的企业还应当邀请保荐机 构 T-20 董事会审议通过关于召开股东大会会 议的通知 T-15 对外公告会议通知和议案 （年度 T-20） T-10 安排制作会议礼品或纪念品（如需要） T-5 申请截止日的股东名册

T-2 参会人员的会前提醒 提前安排外地股东、董事、高管行程 （股东众多时，可以要求费用自理，但 是在特别情况下需要尽可能多的股东 出席时，费用由公司承担更适宜） T-1 停牌申请（上市公司适用） 会议资料准备 会议准备、会议室提前调试1、电话提醒董事、监事、高管、律师（会计师、保荐人）会议的时间、地点； 2、确定出席会议的股东、董事、监事、高管、律师（会计师、保荐机构）等人员； 3、将议案发给律师，并提醒律师准备好法律意见书的签字盖章页（两名见证律师及事务所1、给在外地的股东、董事、高管预定机票、酒店、安排接送司机（如需要）；2、确定在外地的股东、董事、高管的行程，并提醒做好相关接待及后勤工作；将相关安排通知外地股东、董事、高管通过业务专区，向深交所/ 上交所/ 全国股转系统提交停牌申请 1、制作会议PPT准备股东名册； 2、准备签字笔、纸、名牌。 准备以下会议资料： 1 、会议通知； 2、会议议案、附件资料； 3、会议议程、规则； 4、签到表； 5、表决票； 6、会议决议（草稿）； 7、会议纪要（草稿）； 8、公告（草稿）。 1 、通知行政部采购水果、茶点； 2、领取瓶装水；

股东会议记录格式

股东会议记录格式 股东会议记录的格式有哪些呢?下面请看此文参考吧! 股东会议记录【1】 时刻：20xx年10月29日上午9:00 地点：钟山区大河镇四楼会议室主持人：陈敬松会议记录人：吴翰 会议参加人员：孔令松、吴翰、周军、徐当能、李龙辉、廖先俊、殷仁俊、周珍龙、邵云芳、董万祥、颜加富、孔令久、施辉俊、李贵云。 会议内容： 一、由孔令松提出董事会人员名单并议定通过六盘水阔盛工程有限公司董事会人员：孔令松、吴翰、周军、廖先俊、周珍龙、颜加富、李龙辉、董万祥、王安荣九名成员组成。 二、会议通过董事长(总经理)人选;参会人员共同推选孔令松六盘水阔盛工程有限公司董事长(总经理)。 三、由陈敬松提出监事会人员名单：邵云芳、施辉俊、徐当能、殷仁俊、孔令久、李贵云组成六盘水阔盛工程有限公司监事会。 四、议定通过监事会主席人选;监事会成员共同推举邵云芳作为六盘水阔盛工程有限公司监事会主席。 五、共同商量确定聘请公司综合部门、技术部门、财务部门相关人员及薪酬，决定聘请孔令松作为公司董事长(总经理)年薪80000.00元人民币，全面负责公司业务项目、技术治理、财务治理等工种。 决定聘请张成强作为技术部门主任月薪6000.00元人民币，决定聘请王 印娴作为公司会计，月薪2000.00元人民币;决定聘请郭敏作为公司出纳，月薪1200.00

元人民币;会议决定未招满部门人员聘请。 六、通过六盘水阔盛工程有限公司《章程》。 并整体学习了《章程》的有关内容。 六盘水阔盛工程有限公司2014年10月29日 董事、监事会议纪要 时刻：2014年12月18日上午9:00 地点：钟山区大河镇四楼会议室主持人：陈敬松会议记录人：吴翰 会议参加人员：孔令松、吴翰、周军、徐当能、李龙辉、廖先俊、殷仁俊、周珍龙、邵云芳、董万祥、颜加富、孔令久、施辉俊、李贵云。 会议内容： 一、讨论承接项目相关规定：决定承接伍拾万以上工程必须由董事会集体讨论研究决定; 1、伍拾万以下的工程由两名以上董事商量决定。 2、所有项目施工合同等相关资料必须报监事会备案， 3、监事会必须对项目的施工合同全过程和资金走向进行监管。 二、讨论承接：改造大地农贸市场项目相关事宜。 1、议定按工程技术部提出的预算工程款20万元;并就6个小项进行校论。 同意工程技术部16万元的预算。

项目工程例会会议纪要

项目部周生产例会纪要 时间: 2014-3-24 地点: 项目会议室 与会人员: 见会议签到表 主持人: 张健 张健: 本周工程进度有些缓慢,本周雨水较多, 是原因之一；施工队的劳动力不足，施工安排不合理也导致了工程进度缓慢，下周必须加班加点，五栋房子的垫层混凝 土浇注必须完成。现场文明施工，安全防护，外架有所改善，但仍达不到项目 部要求，为迎接公司检查本周前必须达到项目部要求。 上周完成情况: 别墅：1. 基础定位放线完成。 2. 土方开挖完成1/2 。 3. 土方回填完成1/4 。 商业街1-4 号楼：1. 基础定位放线完成2/3。 2. 土方开挖完成1/2 。 3. 土方回填完成1/3 。 李海明：本周施工进度未按上周计划完成，未达到项目部要求，会后要按项目部要求在2 天内完成。别墅土方开挖必须完成，争取尽快把处理完成。彭庆华：现场仍然有工人吸烟，安全帽带不系，如再发现将给予经济处罚；现场临边要即使防护，脚手架要超出施工作业面，安全网挂好，架子工在搭架子时要系好安全带；塔吊在调运过程中要听从指挥，严禁违章作业。廖银：现场材料要及时清理，模板、木方、钢管要码放整齐，拆掉的扣件，螺帽及时清理，禁止乱丢；材料进场，卸车要快；材料计划按规定提前申报。朱凯：本周质检过程中发现，部分钢筋帮扎不到位，保护层垫块漏放，钢筋拉钩未按规范放置；模板平整度不和要求，已发整改单。希望以后严格控制。周洪波：别墅土方尽快挖完，否则影响下一步施工。 王平兵：本周公司将到我项目部检查，各部门作好迎检工作，现场工作要按部就班进行，不能因为迎检而影响现场正常施工。目前已施工到一层，现场要加强 安全管理，不能违章作业，高空作业要系好安全带，作好防护，临边洞口要及 时封堵。现场文明施工要改善，材料有些混乱。进度要按计划执行，滞后 的要加班赶上来。 中铁五局建筑公司仁怀碧桂园项目部 2014-3-24

股东会会议流程文件汇编

股东会会议流程文件汇编

文件一： 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）

T-n 收集会议 议题 股东会议题应符合公司法及公司章程 规定，部分议董事会议案通过后应还应 报请股东会审议通过后生效，具体以公 司章程为准。 第三十七条股东会行使下列 职权： (一)决定公司的经营方针和 投资计划； (二)选举和更换非由职工代 表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报 告； (四)审议批准监事会或者监 事的报告； (五)审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注 册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决 议； (九)对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作 出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他 职权。 对前款所列事项股东以书 面形式一致表示同意的，可以 不召开股东会会议，直接作出 决定，并由全体股东在决定文 件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组 成，股东会是公司的最高权力 机构。 2、股东会决议分为普通决议和 特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决 议通过： （1）决定公司的经营方针和投 资计划； （2）选举非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； （7）对发行公司债券作出决 议； （8）就特定事项股东会授权给 董事会作出决议； （9）向其它企业投资或者为他 人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决 议通过： （1）修改公司章程； （2）公司增加或减少注册资 本； （3）公司合并、分立、解散或 者变更公司形式。 股东会作出前款所列由特 别决议通过事项，须经代表三 分之二及以上表决权的股东通 过。其他由普通决议通过事项， 须经代表二分之一及以上表决 权的股东通过。 T-11 确定会议 议题、制 作议案 由于公司的第一次股东会召开之时，公 司注册/变更工商登记已经完成，应注 意确认办理登记时是否已经提交了了 一份具有法律效力的股东会决议，本次 召开的股东会议题与已提交工商的决 议内容不应有冲突。 股东会会议作出修改公司章 程、增加或者减少注册资本的 决议，以及公司合并、分立、 解散或者变更公司形式的决 议，必须经代表三分之二以上 表决权的股东通过。 T-10 发出会议 通知和议 案 会议通知应包含会议时间、地点、 参加人员（自然人股东和法人股权代 表）、列席人员（董事、监事、高管）、 召集人、会议议程、注意事项。（具体 以公司章程约定为准） 可建议股东代表携带本单位的公 召开股东会会议，应当于 会议召开十五日前通知全体股 东；但是，公司章程另有规定 或者全体股东另有约定的除 外。 股东会应每年至少召开一 （1）次定期会议；不设监事会 的公司的监事提议召开临时会 议的，应当召开临时会议。 股东会会议由董事会召 集，董事长主持；董事长不能

有限责任公司三会会议相关文件范本

有限责任公司三会会议相关文件 示范文本 示范文本目录 1、范本1：股东会会议通知 2、范本2：股东授权委托书 3、范本3：股东会签到表 4、范本4：股东会会议记录 5、范本5：股东会决议 6、范本6：董事会会议通知 7、范本7：董事会会议记录 8、范本8：董事会决议 9、范本9：股东出资证明书 9、范本10：股东名册

XXX 公司 股东会会议通知 xxx公司xxxx年度第x次股东会谨定于xxxx年xx月xx日上午xx时在xxxx举行，由公司董事会召集，会期x天。本次大会主要议题如下： 1.审议及批准关于《xxx公司xxxx年度财务报告》； 2.审议及批准关于修改公司章程的议案; 3.审议及批准关于xxxx年度利润分配方案的议案。 4…… 请各股东届时参加。并将参会代表合法有效的授权委托书于会议召开前提交公司董事会。 会议联系人：xxx 电话：xxx 传真：xxx xxx公司董事会 董事长（签名）：xxxx xxxx年xx月xx日

授权委托书 委托人：[名称] [注册地址] [营业执照号码] 受托人：[姓名] [所属单位] [职务] [身份证号码] 委托人作为xx公司的股东，持有X%股权，现委托受托作为股东代表，参加xxxx年第x次股东会，限于就下列事项行使表决权： 1.审议及批准关于《xxxx公司xxxx年度财务报告》； 2.审议及批准关于…… 受托人依本授权委托书所做的民事法律行为，其法律后果由委托人承担。 本授权书一式二份，具有同等效力。委托人持一份，受托人持一份。 授权有效期：自本授权委托书出具之日起x日内 受托人（签字）： 委托人：xxxx公司（印章） 法人代表（签字）： xxxx年xx月xx日

股东会会议记录范文

股东会会议记录范文 有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。 会议由XX主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。 XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同 遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用 人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或 《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX 负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合 同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字 确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损

质量例会会议纪要

时间：2015.10.26 地点：项目部会议室 参会人员：详见会议签到表 1、木工班组：梁截面尺寸局部不符合要求，柱模板表面平整度局 部不符合要求； 2、钢筋班组：柱保护层局部不符合要求，需改进； 3、砖工班组：柱砼浇捣存在较大问题，蜂窝、麻面现象比较多， 需严格按技术交底施工，安排经验丰富的工作人员，且应固定专人。 4、混凝土施工时，木工、钢筋工、水电、消防班组必须安排具有 丰富施工经验且责任心强的人员进行看护，发现问题及时整改； 5、各班组长对其施工的部位必须自检，在自检合格的基础上交下 道工序施工，项目部检查合格报监理单位复检； 6、各班组严格执行样板制度，每道工序均需按样板施工； 7、工作面展开后，各班组必须按照施工进度计划，随时增加作业 人员，满足进度需要，必要时该加班就加班。 歙县人民法院审判法庭工程项目部 2015年10月26日

时间：2015.11. 6 地点：项目部会议室 参会人员：详见会议签到表 1、木工班组：梁边模加固存在较大缺陷，需严格按照梁截面尺寸 施工，柱模板表面平整度局部不符合要求； 2、钢筋班组：柱保护层局部不符合要求，需改进； 3、砖工班组：楼板砼浇筑时，需严格按照控制平水施工，控制好 表面平整度，楼面厚度应符合要求。 4、混凝土施工时，木工、钢筋工、水电、消防班组必须安排具有 丰富施工经验且责任心强的人员进行看护，发现问题及时整改； 5、各班组长对其施工的部位必须自检，在自检合格的基础上交下 道工序施工，项目部检查合格报监理单位复检； 6、各班组严格执行样板制度，每道工序均需按样板施工； 7、工作面展开后，各班组必须按照施工进度计划，随时增加作业 人员，满足进度需要，必要时该加班就加班。 歙县人民法院审判法庭工程项目部 2015年11月6日

安全例会签到表

签到表

山西省《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》 本标准及考核评级办法适用于山西省境内所有井工煤矿。 安全质量标准化矿井的基本条件： 1、矿井百万吨死亡率低于全省控制指标。 年度内发生一起3人及以上死亡或重大涉险事故的煤矿，取消当年评比资格。 年度内未发生死亡事故的方可申报一级安全质量标准化矿井。 2、依法开采，证照齐全有效。 3、实现正规壁式开采，采掘关系正常，开拓、掘进、回采三量符合规定，瓦斯抽、采平衡。 4、资源利用：回采率达到的规定要求。 5、矿井必须有核准的足够风量；必须按《煤矿安全规程》规定，建立安全监控、瓦斯抽放和防灭火系统。 6、建立并执行安全质量标准化矿井检查评比制度。 7、一级安全质量标准化标准矿井必须实现采煤机械化。 第三条安全质量标准化标准分8个单项，满分150分，分别为： （一）采煤安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数；（二）掘进安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数；（三）机电安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数；（四）运输安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数；（五）一通三防安全质量标准化标准及考核评级办法100分，

系数； （六）地测防治水安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数； （七）安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数； （八）企业管理形象安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数。 第四条安全质量标准化矿井分为两个等级，考核标准如下：一级：检查验收总分达135分及以上，且各项均在80分及以上，并有6项及以上达90分以上（含一通三防、安全管理、企业管理形象）的，为一级安全质量标准化矿井。 二级：检查验收总分达120分及以上，且各项均在70分及以上，并有6项及以上达80分以上（含一通三防、安全管理、企业管理形象）的，为二级安全质量标准化矿井。 第五条凡存在《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）第八条十五项重大安全生产隐患和行为之一的煤矿，不予认定安全质量标准化矿井等级，具体条款如下： 超能力、超强度或者超定员组织生产的； 瓦斯超限作业的； 煤与瓦斯突出矿井，未按照规定实施防突出措施的； 高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统

股东会会议流程文件汇编

本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件： 1、股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详细）； 2、例子：某公司股东大会会议准备流程； 3、例子：股东大会会议手册(会议指南)。

文件一： 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）

应急事项的处理： 1、股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定 寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；

2、会议过程中发现议案内容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案应废止； 3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日内 尽快完成盖章签署。 特别注意事项： 《公司法》第22条规定： 1.公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 2.股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司 章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 3.股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。 4.公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无 效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 《公司法》第16条规定： 1.公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、 股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。 2.公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。 3.前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的 表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。